Ухвала суду № 137787149, 24.06.2026, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/7408/26

1-кс/296/2787/26

УХВАЛА

Іменем України

24 червня 2026 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження за №42026060000000044 від 27.05.2026, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18 червня 2026 року до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження за №42026060000000044 від 27.05.2026, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №42026060000000044 від 27.05.2026, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Оліївської сільської ради розробили та втілили в життя протиправну схему по привласненню бюджетних коштів виділених із бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 на фінансову допомогу та поповнення статутного капіталу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до висновку аналітичного дослідження від 29.04.2026 №13/06-30-08/45280577 встановлено, що на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 оприлюднено звіт про проведену роботи сільського голови за 2025 рік, у якому зокрема зазначено, що дохідна частина бюджету склала 343 млн. грн., що на 68 млн. грн. більше ніж у 2024 році. основна частина доходів це податок з доходів фізичних осіб.

У звіті зазначено що з бюджету фінансувались 10 установ та 5 комунальних підприємств. У звіті згадуються лише 2 комунальні підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", виконані ними роботи та витрати на них. КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не згадується взагалі, не знайдено відомостей про підприємство та результати його роботи і нас сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , окрім рішень сесій.

Станом на дату затвердження програми 24.01.2024 року у КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не було в користуванні або у власності жодної земельної ділянки і яким чином обраховувалась потреба у фінансовій допомозі не зрозуміло, земельні ділянки, а саме невитребувані паї у розмірі 184 га були передані в оренду КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " згідно договору від 31.01.2024 та 14.02.2024 року терміном на 7 років, тобто до 2031 року.

Орган досудового розслідування ставить під сумнів положення програми про важкий фінансовий стан підприємства, яке зареєстроване 16.11.2023 та не проводило діяльності. Підприємство зареєстроване із статутним капіталом 1 млн. грн., витратило на заробітну плату у 2023 році 104,5 тис. грн. тобто у підприємства залишалося майже 900 тис. грн.

Вбачається, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2023 2026 вчиняли дії спрямовані на привласнення бюджетних коштів шляхом закупівлі товарно матеріальних цінностей за завищеними цінами, а також здійснювали операції по купівлі товарно матеріальних цінностей, в результаті чого привласнили бюджетні кошти на орієнтовну суму 10 млн. грн.

Під час здійснення зазначених фінансово-господарських операцій у період 2023 2026 років КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувало рахунки відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО НОМЕР_1 , а саме: КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок НОМЕР_2 у період з 02.12.2024 по теперішній час; КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок НОМЕР_3 у період з 01.01.2023 по теперішній час.

Орган досудового розслідування вважає, що інформація, яка перебуває у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » містить інформацію, яка має значення для кримінального провадження, яка полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунку, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, отримання та перевірки вже наявних доказів у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме документів які відображують надходження та списання грошових коштів по вищевказаних рахункам.

Прокурор відділу Житомирської обласної прокуратури в судове засідання не з`явився, розгляд клопотання просив здійснювати без його участі.

Уповноважена особа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлена належним чином.

Розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання технічними засобами, що відповідає ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, що становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною п`ятою статті 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя установив, що слідче управління ГУНП в Житомирській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за №42026060000000044 від 27.05.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, орган досудового розслідування зазначає, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження. Зокрема, зазначений захід необхідний з метою встановлення банківських операцій, проведених із використанням банківських рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також ідентифікації осіб, причетних до їх здійснення.

Обставини, викладені у клопотанні щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, підтверджуються сукупністю доказів, зокрема: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.05.2026; дорученням від 09.06.2026; рапортом старшого оперуповновженого в ОВС УСР в Житомирській області ДСР Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_4 від 08.06.2026; висновком аналітичного дослідження №13/06-30-08/45280577 від 29.04.2026; постановою про обмеження доступу до охоронюваної законом таємниці та вжиття заходів щодо унеможливлення її розголошення від 10.06.2026.

Слідчий суддя вважає, що речі та документи, доступ до яких просить надати орган досудового розслідування, та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають встановленню у кримінальному провадженні, а інформація, що міститься в цих документах, в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №42026060000000044. Тимчасовий доступ до вказаних речей і документів містить банківську таємницю, а тому іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів по рахунку НОМЕР_2 відносно клієнта КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ) та по рахунку НОМЕР_3 відносно клієнта КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали слідчого судді, а саме: до документів, які відображують надходження та списання грошових коштів по вищевказаних рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, осіб, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях в форматі Microsoft EXCEL, за період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали слідчого судді; документів що містяться в обліково-реєстраційних справах зазначених клієнтів, в тому числі, заяв на відкриття/закриття рахунків, договорів, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнтів, кредитних договорів, іпотечних договорів, додатків до договорів (угод), наказів, доручень, довіреностей, анкет, листів, позови, заперечення, рішень судів, розписки, квитанцій, платежів, чеків, довідок, інформації про поштові відправлення, повідомлень про вручення поштових відправлень, реєстри поштових відправлень, реєстри, документів що стосуються виконання умов договорів, довідки про заборгованість, розрахунки про наявність заборгованості та інших документів що містяться у справах; заяви на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам; протоколи системи «Банк-клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях; документи щодо переведення та отримання коштів від юридичних та фізичних осіб нерезидентів та їх банківських установ.

Надати можливість виготовлення копій зазначених документів на паперових та/або електронних носіях.

Встановити строк дії ухвали до 24 липня 2026 року.

Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_6