Ухвала суду № 137774358, 29.06.2026, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/21644/25

Провадження № 1-кс/686/5917/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2026 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 42025242260000036,

установила:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій.

01.05.2025 СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025242260000036 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «невстановлені особи, які діяли від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з березня по грудень 2024 року, діючи умисно з корисливих мотивів заволоділи шляхом зловживання довірою бюджетними коштами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у великих розмірах, сума якої встановлюється.

Так, встановлено, що 12 березня 2024 комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Хмельницької обласної ради, ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 (контактна особа: ОСОБА_5 , НОМЕР_2 ) оприлюднили оголошення про проведення публічної закупівлі, а саме відкриті торги із особливостями за ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_5 : код ДК 021:2015 09130000-9 «Нафта і дистиляти» (09134200-9 - Дизельне паливо) Дизельне паливо, із очікуваною вартістю предмета закупівлі 19 998 000,00 грн.

В подальшому, 20.03.2024 відповідно до відомостей, які містяться в реєстрі пропозицій на ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), яка орендувала приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , запропонувала остаточну пропозицію, щодо поставки товару за грошові кошти у розмірі 19 998 000 гривень.

При цьому, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 на той момент являвся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та уповноваженою особою, відповідно до довіреності №1 від 02.10.2023 являвся менеджер із збуту ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Так, згiдно з умовами договору за №2803 про поставку товарів, постачальник зобов`язався здiйснювати цілодобовий та безперебійний вiдпуск товару до повного фактичного вiдпyску придбаного замовником товару, що знаходиться на вiдповiдальному зберiганнi у постачальника в резервуарах автозаправних станцiй (далi - Азс) та вiдображати в особовому електронному кабiнетi та паливних картках замовника впродовж взятих на себе зобов`язань (виконання зобов`язань постачальника вважається момент фактичної передачі товару замовнику на АЗС) (п. 6.3.3. договору).

Також, відповідно до пункту 7.1.3. договору передбачено, що постачальник повинен забезпечити щоденний резерв придбаного замовником товару в об`ємі десяти тисяч лiтрiв (постiйний резерв) в резервуарах по мережi автозаправних станцiй, згiдно переліку Додатку №2 до Договору за № 2803 про поставку товару для безперебійного фактичного відпуску замовника.

Окрім цього встановлено, що 28.03.2024, відповідно до умов договору замовником було перераховано на розрахунковий рахунок постачальника грошові кошти у cyмі 8 837 500,00 грн. в якостi попередньої оплати за 175 000 літрів дизельного пального.

22.04.2024 замовником відповідно до умов договору перераховано постачальнику решту коштів у сумі 11 160 500,00 грн. в якостi плати за 227 000 лiтрiв дизельного пального та у такий спосiб замовник взятi на себе зобов`язання виконав у повному обсязi.

Однак, дизельне паливо на багатьох автозаправних станцiях iз перелiку додатку №2 до договору фактично відсутнє, через що відпуск придбаного Замовником товару неможливий та останній позбавлений можливостi фактично отримати товар, як те передбачено договором.

До теперiшнього часу постачальник не забезпечив резерв придбаного Замовником товару та вiдпуск дизельного палива у кiлькостi 154 550 лiтрiв на суму 7 804 775, 00 грн.

Також, у зв?язку із цим КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » була розпочата претензійно-позовна робота, в ході якої довелося звернути увагу на те, що у складі тендерної пропозиції Постачальника, серед іншого, подано Договір купівлі-продажу нафтопродуктів №0210-2/23, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зобов`язалося поставити Покупцю (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») нафтопродукти (далі - Товар), а Покупець зобов?язався їх прийняти і оплатити в асортименті і кількості згідно з додатковими угодами до Договору (п. 1.1. Договору №0210-2/23).

Зобов`язання Продавця по поставці товару вважаються виконаними, право власності на товар і ризики по його втраті псуванню переходять від Продавця до Покупця з моменту підписання акту прийому-передачі нафтопродуктів (п. 3.2. Договору №0210-2/23 ).

Даний договір вступає в силу з моменту підписання його Сторонами і діє до 31 грудня 2024 року (п. 7.1. Договору №0210-2/23).

Крім цього, 01 жовтня 2023 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було укладено інший договір ДЗБ-002, згідно із яким в порядку та на умовах, визначених цим договором, Замовник (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») передає пальне (надалі також «Товар») в резервуари автозаправних станцій (скорочено АЗС), що перебувають в користуванні (та/або власності) Виконавця, а Виконавець зобов`язується доставити власними силами та/або наймає сторонню організацію перевізника, прийняти та зберігати Товар, що передаєте Замовнику, і повернути пальне Замовнику у схоронності за першою його вимогою про повернення, або здійснити відпуск зі зберігання Товару Уповноваженим (довіреним) особам Замовника за умови пред`явлення ними довірчого документа Замовника (Скретч- картки, паливної картки) та/або Мобільного додатку «Jet», «Код поділитися», у відповідній кількості та номіналу.

Укладаючи цей Договір, Виконавець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») зобов`язався, зокрема (п. 2.1. Договору):

2.1.1. Доставити товар з названого у заявці місце замовником та прийняти товар на зберігання в резервуар автозаправних станцій, що перебувають в користуванні (та/або власності) Виконавця.

2.1.2. Забезпечити схоронність Товару з дотриманням вимог чинного законодавства.

2.1.3. Своєчасно проводити повернення залишку Товару Замовнику, згідно з умовами, визначеними в пункті 1.1. цього Договору, після отримання від Замовника заявок (усних або письмових) та всіх документів, необхідних для повернення залишку Товару та/або здійснювати відпуск товару його уповноваженим (довіреним) особам за умови пред`явлення ними довірчого документа Замовника (Скретч- картки, паливної картки) та/або Мобільного додатку «Jet», «Код поділитися», у відповідній кількості, номіналу та виду Товару.

2.1.4. Проводити відпуск Товару через наявну мережу АЗС по довірчим документа Замовника в кількостях: для Паливних карток -зазначених у квитанціях терміналу або чеках касових систем.

2.1.8. На вимогу Замовника повернути протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту пред`явлення вимоги залишок передано на зберігання Товару, навіть якщо строк такого зберігання не закінчився за винятком обсягів, відпуск яких відбувся після отримання Товару на зберігання.

2.1.9. Пальне, що передали виконавцю на підставі цього договору, не переходить у власність виконавця та повертаються замовнику або передається уповноважені (довіреній) особі в порядку, передбаченому цим договором.

Довідкою № 31 від 27.02.2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка наявна у системі закупівель, підприємство підтвердило, що між ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дійсно укладений договір № ДЗБ-002 від 01.10.2023 року та повідомило про відсутність з боку обох сторін заяв про його припинення. Отже, дія Договору № ДЗБ-002 Є продовженою до 31 грудня 2024р.

Крім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » гарантувало цілодобовий відпуск палива по скретч-картам та паливним карткам «АВІАС» на АЗС до 31 грудня 2024 року на АЗС, про що свідчить довідка, надана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у складі тендерної пропозиції.

Відповідно до договору за №2803 про поставку товарів, укладеного між комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Хмельницької обласної ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що розрахунковий рахунок останньої юридичної особи відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »

Встановлено, що станом на момент укладення договору за №2803 про поставку товарів укладеного між комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Хмельницької обласної ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являлась ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_5 .

05.09.2025 проведено огляд диску для лазерних систем зчитування, на якому міститься інформація, вилучена під час проведення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходились в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в ході якого встановлено:

28.03.2024 року о 17:03:59 годині переказ коштів між своїми рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме переказ коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОА483116470000026000310730931 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Ш463116470000026009300730931 в сумі 8 864 725 грн. з описом призначення платежу: Перерахування коштів згідно Додаткового договору №1 до ДБО №673093107211214090713;

29.03.2024 року о 14:40:44 годині переказ коштів з рахунку платника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в сумі 11 100 000 грн. на рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код НОМЕР_6 з описом призначення платежу: Погашення заборгованості за нафтопродукти згідно договору поставки №МЕ-00370 від 01.02.2024р. в т.ч. ПДВ 20% - 1850000 грн.;

23.04.2024 року о 11:32:36 годині переказ коштів між своїми рахунками ТО В « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме переказ коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_7 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Ш463116470000026009300730931 в сумі 11236 437 грн. з описом призначення платежу: Перерахування коштів згідно Додаткового договору № 1 до ДБО №673093107211214090713;

23.04.2024 року о 14:23:39 годині переказ коштів з рахунку платника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в сумі 1 237 112,69 грн. на рахунок № НОМЕР_8 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код НОМЕР_9 з описом призначення платежу: Погашення заборгованості за зберігання нафтопродуктів згідно договору №ДЗБ-001 від 01Л0.2023р. в т.ч. ПДВ 20% - 206185.45 грн.;

23.04.2024 року о 14:23:39 годині переказ коштів з рахунку платника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в сумі 3 933 202,31 грн. на рахунок № НОМЕР_8 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код НОМЕР_9 з описом призначення платежу: Погашення заборгованості за нафтопродукти згідно договору поставки №ВПП-27 від 29.02.2024р. в т. ч. ПДВ 20°/о - 655533. 72 грн.

23.04.2024 року о 14:23:39 годині переказ коштів з рахунку платника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № ОА46311647000002600930073093 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в сумі 6 279 685 грн. на рахунок № НОМЕР_8 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код НОМЕР_9 з описом призначення платежу: Погашення заборгованості за нафтопродукти згідно договору №ВППЗ3/23 від 01.10.2023р. в т.ч. ПДВ 20% - 1046614.17 грн.

При цьому, в ході моніторингу тендерних закупівель, в яких приймала участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено: 10 січня 2025 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » 00130694 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) уклала договір №26 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 18 927 720 гривень зі строком дії договору до 31 грудня 2025 року; 10 січня 2025 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » 00130694 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) уклала договір №25 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 28 699 000 гривень із строком дії договору до 31 грудня 2025 року; 17 грудня 2024 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_10 (UA-EDR) уклала договір за №25 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 47 568 120 гривень із строком дії договору до 31 грудня 2025 року; 18 грудня 2024 року КНП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » Олевської міської ради 01991872 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) уклала договір за №25 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 47 568 120 гривень із строком дії договору до 31 грудня 2025 року; 26 серпня 2024 року Банкотно-монетний двір ІНФОРМАЦІЯ_18 21575489 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) уклав договір за №24-81-283 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 1 347 920 гривень із строком дії договору 30 листопада 2027 року.

Зазначене свідчить про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не мали та не мають мети виконання свого зобов`язання перед комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Хмельницької обласної ради, заходів щодо продовження здійснення постачання пального або повернення коштів не вживали та не вживають, що свідчить про намір заволодіння коштами комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Хмельницької обласної ради ще на момент укладення договору на постачання пального.

Окрім того, встановлено, що комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Хмельницької обласної ради було здійснено звернення до ІНФОРМАЦІЯ_1 із позовом до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо стягнення заборгованості на суму 8 679 864, 97 гривень, в результаті чого 03.11.2025 ІНФОРМАЦІЯ_19 було відкрито провадження у справі №902/1460/25. За результатом розгляду даної справи винесено рішення від 08.01.2026 про задоволення позову та стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь позивача основного боргу на суму 8 679 864, 97 грн.

У матеріалах судової справи ІНФОРМАЦІЯ_1 №902/1460/25 можуть міститись документи, які підтверджують суму завданого збитку, що можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, а також під час проведення судово-економічної експертизи».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Представник володільця документів - ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню із наступних підстав.

Статтею 160 КПК України установлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі речі та документи самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, із урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати означену у клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства у даному кримінальному провадженні згідно із витягом із ЄРДР у кримінальному провадженні № 42025242260000036 від 01.05.2025, а саме: заступнику начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 .

Керуючись ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Задовольнити клопотання.

Надати дозвіл заступнику начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до матеріалів судової справи №902/1460/25, із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій.

Уповноваженим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до указаних документів із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій.

Ухвала діє по 28 серпня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно із положеннями цього Кодексу із метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили із моменту її проголошення.

Слідча суддя