Ухвала суду № 137757220, 19.06.2026, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/7411/26

1-кс/296/2788/26

УХВАЛА

Іменем України

19 червня 2026 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42026060000000044 від 27.05.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого за ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням в обґрунтування якого зазначає, що Слідчим управлінням ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42026060000000044 від 27.05.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого за ч. 5 ст. 191 КК України.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені з урахуванням висновку аналітичного дослідження від 29.04.2026 №13/06-30-08/45280577, який складений співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові Особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Оліївської сільської ради розробили та втілили в життя протиправну схему по привласненню бюджетних коштів виділених із бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 на фінансову допомогу та поповнення статутного капіталу КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до висновку аналітичного дослідження від 29.04.2026 №13/06-30-08/45280577 встановлено, що на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 оприлюднено звіт про проведену роботи сільського Голови за 2025 рік, у якому зокрема зазначено, що дохідна частина бюджету склала 343 млн. грн., що на 68 млн. грн. більше ніж у 2024 році. основна частина доходів це податок з доходів фізичних осіб.

У звіті зазначено що з бюджету фінансувались 10 установ та 5 комунальних підприємств. У звіті згадуються лише 2 комунальні підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", виконані ними роботи та витрати на них. КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " не згадується взагалі, не знайдено відомостей про підприємство та результати його роботи і нас сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , окрім рішень сесій.

Станом на дату затвердження програми 24.01.2024 року у КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " не було в користуванні або у власності жодної земельної ділянки і яким чином обраховувалась потреба у фінансовій допомозі не зрозуміло, земельні ділянки, а саме невитребувані паї у розмірі 184 га були передані в оренду КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " згідно договору від 31.01.2024 та 14.02.2024 року терміном на 7 років, тобто до 2031 року.

В обґрунтуванні та визначені спрямування фінансової допомоги на першому місці зазначається виплата заробітної плати, недопущення заборгованості із заробітної плату, дотримання законодавства щодо своєчасної виплати заробітної плати, в той же час одним з основних критеріїв оцінки діяльності директора КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " є недопущення несвоєчасної виплати заробітної плати, за таких обставин директор завжди виконуватиме умови контракту в цій частині, адже не залежно від результатів діяльності підприємства виплата заробітної плати здійснюється за рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Орган досудового розслідування ставить під сумнів положення програми про важкий фінансовий стан підприємства, яке зареєстроване 16.11.2023 та не проводило діяльності. Підприємство зареєстроване із статутним капіталом 1 млн. грн., витратило на заробітну плату у 2023 році 104,5 тис. грн. тобто у підприємства залишалося майже 900 тис. грн.

Подальші фінансово-господарські операції КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " підтверджують висновок про мету створення підприємства та його фінансування за рахунок бюджетних коштів - привласнення значної частини цих коштів.

Згідно даних ЄРПН на користь КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у травні 2024 року зареєструвало податкові накладні за операціями постачання сої врожаю 2023 року у кількості 130 тон на суму 2 925 000 грн. з ПДВ.

Також в період з травня по вересень ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_1 ) зареєструвало 5 податкових накладних за операціями з надання в суборенду земельної ділянки згідно Договору суборенди землі від 01.05.2024р. по 653 968,80 грн. з ПДВ на загальна суму 3 269 844 грн.

У червні зареєстровані 2 податкові накладні за операціями з оренди трактора Fendt936 з екіпажем з підготовчими, посівними та агрегатами для добрив на загальну суму 2 350 000 грн. з ПДВ. Фактично надання послуг з обробітку та посіву сої на земельних ділянках площею 1000 га.

Також у цей період КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " придбало добрива та засоби захисту рослин у " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (38628285) на суму 6 580 220,13 грн. з ПДВ.

Крім цього, придбавалося дизильне пальне у кількості 29 000 л на суму 1 350 000 грн.

У вересні жовтні 2024 року ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ) зареєструвала податкові накладні за операціями збирання врожаю сої на площі 1000 га на суму 2 160 000 грн., а також на суму транспортні послуги по маршруту: Житомирська обл., Коростенський р-н., Ушомирська ОТГ - Житомирська обл., Бердичівський р-н., м. Андрушівка на перевезення 471 тони урожаю, що відповідає податковим накладним на приймання сої, виписаних ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_3 ) власника зерносховища.

Таким чином собівартість урожаю сої, яку вирощувало КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у 2024 році без врахування заробітної плати склала 16,7 млн. грн.

КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " частину врожаю сої 2024 року у кількості 340 тон за 5 395 000 грн. з ПДВ. за ціною 14 000 грн. за тону. З урахуванням залишку вартість вирощеного урожаю задекларована у сумі 6 млн. грн. тобто збитки від операційної діяльності склали 10 млн. грн.

Вбачається, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2023 2026 вчиняли дії спрямовані на привласнення бюджетних коштів шляхом закупівлі товарно матеріальних цінностей за завищеними цінами, а також здійснювали операції по купівлі товарно матеріальних цінностей, в результаті чого привласнили бюджетні кошти на орієнтовну суму 10 млн. грн.

Під час здійснення зазначених фінансово-господарських операцій у період 2023 2026 років КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовувало рахунки відкриті у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", МФО НОМЕР_4 , а саме: КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок НОМЕР_5 .

Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунку, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_4 та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Слідчий в поданій заяві просить клопотання розглянути та задовольнити (а.с.69).

Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 ПКП України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і інформацію, що міститься в цих документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Однак клопотання є недоведеним в частині надання тимчасового доступу до документів що містяться в обліково-реєстраційних справах зазначених клієнтів, в тому числі, заяв на відкриття/закриття рахунків, договорів, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнтів, кредитних договорів, іпотечних договорів, додатків до договорів (угод), наказів, доручень, довіреностей, анкет, листів, позови, заперечення, рішень судів, розписки, квитанцій, платежів, чеків, довідок, інформації про поштові відправлення, повідомлень про вручення поштових відправлень, реєстри поштових відправлень, реєстри, документів що стосуються виконання умов договорів, довідки про заборгованість, розрахунки про наявність заборгованості та інших документів що містяться у справах, оскільки не обґрунтовано мета отримання таких відомостей виходячи з обставин вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення (виїмку) в копіях, що містять банківську таємницю, в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , по рахунку НОМЕР_5 відносно клієнта КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2023 по 19.06.2026, а саме: документів які відображують надходження та списання грошових коштів по вищевказаних рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, осіб, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях в форматі Microsoft EXCEL, за період з 01.01.2023 по 19.06.2026; заяви на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам; протоколи системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях; документи щодо переведення та отримання коштів від юридичних та фізичних осіб нерезидентів та їх банківських установ.

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до документів та/або до електронних інформаційних систем або їх частин, шляхом зняття копій інформації, що міститься у таких електронних інформаційних системах або частинах, без їх вилучення (на паперовому або електронному носії).

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1