Ухвала суду № 137751588, 26.06.2026, Господарський суд Дніпропетровської області

УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49505

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-58, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

26.06.2026м. ДніпроСправа № 904/3194/25

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Полімерна компанія" з грошовими вимогами в сумі 4 880 178,04 грн

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельно - промислова група "Формула" (49057, м. Дніпро, пр-т Богдана Хмельницького, буд. 158, код ЄДРПОУ 36161468)

Суддя Соловйова А.Є.

ВСТАНОВИВ:

Фізична особа - підприємець Чеславська Наталія Григорівна звернулась до Господарського суду Дніпропетровської області з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельно - промислова група "Формула" (49057, м. Дніпро, пр-т Богдана Хмельницького, буд. 158, код ЄДРПОУ 36161468).

Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 20.05.2025 матеріали заяви передано на розгляд судді Владимиренко І.В.

Ухвалою господарського суду від 19.06.2025 заяву Фізичної особи - підприємця Чеславської Наталії Григорівни про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельно - промислова група "Формула" (49057, м. Дніпро, пр-т Богдана Хмельницького, буд. 158, код ЄДРПОУ 36161468) - прийнято до розгляду. Призначено підготовче засідання суду на 26.06.2025р. о 13:00год. Викликано для участі у підготовчому засіданні представників заявника, боржника та арбітражного керуючого Талана Ростислава Григоровича. Зобов`язано ініціюючого кредитора надати у засідання для огляду оригінали документів, копії яких приєднано до поданої ним заяви, документи первинної документації, які необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про банкрутство. Запропоновано боржнику надати до господарського суду відзив на заяву кредитора, докази в обґрунтування заперечень, докази щодо відсутності спору про право по вимогах, заявлених кредитором, баланс на останню звітну дату, докази оплати заборгованості (у разі наявності), копію статуту.

23.06.2025 до суду від ТОВ "Торгівельно - промислова група "Формула" надійшов відзив на заяву Фізичної особи - підприємця Чеславської Наталії Григорівни про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельно - промислова група "Формула", в поданому відзиві ТОВ "Торгівельно - промислова група "Формула" зазначив, що у ТОВ "Торгівельно - промислова група "Формула" наявна заборгованість перед Фізичною особою - підприємцем Чеславською Наталією Григорівною у розмірі 125 000,00грн. Судом відзив прийнятий до відома.

У зв`язку з перебуванням судді господарського суду Дніпропетровської області Владимиренко І.В. у відпустці з 26.06.2025 по 30.06.2025, судові засідання призначені на 26.06.2025р. зняти з розгляду.

Ухвалою господарського суду від 25.06.2025 перенесено підготовче засідання суду на 04.07.2025 о 10:15 год. Викликано для участі у підготовчому засіданні представників заявника, боржника та арбітражного керуючого Талана Ростислава Григоровича. Зобов`язано ініціюючого кредитора надати у засідання для огляду оригінали документів, копії яких приєднано до поданої ним заяви, документи первинної документації, які необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про банкрутство. Запропоновано боржнику надати до господарського суду відзив на заяву кредитора, докази в обґрунтування заперечень, докази щодо відсутності спору про право по вимогах, заявлених кредитором, баланс на останню звітну дату, докази оплати заборгованості (у разі наявності), копію статуту.

Ухвалою господарського суду від 04.07.2025 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельно - промислова група "Формула" (49057, м. Дніпро, пр-т Богдана Хмельницького, буд. 158, код ЄДРПОУ 36161468). Визнані грошові вимоги Фізичної особи - підприємця Чеславської Наталії Григорівни в сумі 30 280,00 грн. - судові витрати; 125 000,00 грн. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів відповідно до вимог ст. 41 Кодексу України з процедур банкрутства. Введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів. Розпорядником майна ТОВ "Торгівельно - промислова група "Формула" призначено арбітражного керуючого Талана Ростислава Григоровича (свідоцтво № 43 від 08.02.2013, 49055, м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 104, оф. 6, реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ). Призначено попереднє засідання суду на 09.09.2025р. о 12:00год.

Ухвалою господарського суду від 07.07.2025 виправлено описку в резолютивній частини ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 04.07.2025 у справі №904/3194/25 в визнаній та відхиленій сумі ініціюючого кредитора, а саме виклавши в наступній редакції: Визнати грошові вимоги Фізичної особи - підприємця Чеславської Наталії Григорівни в сумі 30 280,00 грн. - судові витрати (1 черга задоволення), 105 000,00 грн (4 черга задоволення). Грошові вимоги Фізичної особи - підприємця Чеславської Наталії Григорівни в сумі 20 000,00 грн (штраф) відхилити.

04.07.2025 на офіційному веб-порталі судової влади України оприлюднено повідомлення № 76532 про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельно - промислова група "Формула" (49057, м. Дніпро, пр-т Богдана Хмельницького, буд. 158, код ЄДРПОУ 36161468).

До суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Полімерна компанія" надійшла заяви надійшла заява до боржника ТОВ "Торгівельно - промислова група "Формула" про визнання грошових вимог у розмірі 4 880 178,04грн.

Ухвалою суду від 01.09.2026 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Полімерна компанія" до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельно - промислова група "Формула" про визнання грошових вимог у розмірі 4 880 178,04 грн прийнято до розгляду в попередньому засіданні.

30.10.2025 від боржника надійшло клопотання вих.№30/10 від 30.10.2025 про призначення судової експертизи у справі №904/3194/25 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельно-промислова група "Формула".

20.01.2026 від боржника надійшли додаткові пояснення вих.№3 від 19.01.2026 про підтримання клопотання про призначення експертизи та про надання строку для уточнення питань і подання матеріалів.

09.02.2026 від кредитора ТОВ "Полімерна компанія" надійшли додаткові пояснення б/н від 09.02.2026.

24.02.2026 від кредитора Компанії «ПАЙНАКРАУН ЛІМІТЕД» надійшла заява вих.№24/02 від 24.02.2026 щодо підтримання клопотання про призначення судової експертизи у частині розгляду грошових вимог ТОВ "Полімерна компанія".

27.02.2026 від кредитора ДП "Завод "Динамо-Сілейр" електронною поштою надійшла заява б/н від 24.02.2026 щодо підтримання клопотання про призначення судової експертизи у частині розгляду грошових вимог ТОВ "Полімерна компанія".

27.02.2026 від боржника надійшло заперечення вих.№26/02 від 26.02.2026 на заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ПОЛІМЕРНА КОМПАНІЯ" про визнання грошових вимог з клопотанням про витребування оригіналів та уточненням питань експерту.

05.03.2026 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельно-промислова група "Формула" надійшло клопотання вих.№05/03 від 05.03.2026 про уточнення (єдиного) переліку питань на вирішення експерта, витребування у кредитора договору про визначення порядку відібрання зразків підпису директора боржника у разі призначення судової почеркознавчої експертизи.

13.04.2026 від кредитора ТОВ "ПОЛІМЕРНА КОМПАНІЯ" надійшло заперечення б/н від 13.04.2026 на клопотання боржника про призначення експертизи.

14.04.2026 від боржника надійшло пояснення вих.№14/04 від 14.04.2026 на заперечення ТОВ "ПОЛІМЕРНА КОМПАНІЯ" б/н від 13.04.2026 на клопотання боржника про призначення експертизи.

Суд долучив подані документи до матеріалів справи.

У попереднє засідання, призначене на 15.04.2026, з`явився представник боржника та представник розпорядника майна.

У попередньому засіданні, призначеному на 15.04.2026, в режимі відеоконференції приймав участь представник кредитора ТОВ "Полімерна компанія".

Представник боржника та представник розпорядника майна підтримали клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельно-промислова група "Формула" вих.№30/10 від 30.10.2025 з урахуванням уточнень питань експерту від 26.02.2026 про призначення судової експертизи у справі №904/3194/25.

Представник кредитора заперечив проти задоволення клопотання боржника про призначення експертизи.

Ухвалою суду від 15.04.2026 клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельно-промислова група "Формула" вих.№30/10 від 30.10.2025 з урахуванням уточнень питань експерту від 26.02.2026 про призначення судової експертизи у справі №904/3194/25 задоволено. Призначено у справі комплексну судову економічну та почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (49000, м. Дніпро, Січеславська Набережна, 17, оф.801). На вирішення комплексної судової експертизи поставлено питання наступного змісту:

1. Чи підтверджуються первинними документами та даними бухгалтерського обліку господарські операції з постачання Кредитором - ТОВ «ПОЛІМЕРНА КОМПАНІЯ» Боржнику - ТОВ «ТПГ «ФОРМУЛА» поліетилену низького тиску марки FL7000 в гранулах за Договором поставки №23ПП19 від 02.01.2019р., Додатками №47- 50 до нього, а саме фактичне здійснення цих операцій за таким ланцюгом постачання Товару: МД/CMR > акти прийому-передачі > акти зняття зі зберігання > видаткові накладні), чи є ознаки оформлення лише документообігу без реального руху товару?

2. Чи узгоджуються між собою надані кредитором МД/CMR та акти приймання-передачі товару згідно Договору про надання складських послуг №02012020 від 02.01.2020 щодо поліетилену низького тиску марки FL7000 в гранулах, а саме: МД №UA807170/2020/042896 від 25.08.2020, CMR 724828 - Акт №15-Ф від 25.08.2020 (40 т); МД №UA807170/2020/0436644 від 28.08.2020, CMR 0120853 - Акт №16-Ф від 28.08.2020 (40 т); МД №UA807170/2021/018866 від 01.04.2021, CMR 46303 та/або МД №UA807170/2021/018871 від 01.04.2021, CMR 768029 - Акт №21-Ф від 01.04.2021 (77 т) за показниками: номенклатура, кількість/вага, дати, реквізити відправника/вантажоотримувача та інші ідентифікатори вантажу/партії (за наявності) з встановленням:

а) чи містять зазначені МД/CMR відомості/відмітки, достатні для підтвердження отримання вантажу саме вантажоотримувачем, зазначеним у CMR ТОВ «ПОЛІМЕРНА КОМПАНІЯ», та чи узгоджується це з подальшим оформленням за актами №15-Ф, №16-Ф, №21-Ф;

б) чи узгоджується хронологія документів у частині дат/відміток, зокрема щодо CMR 46303 та CMR 768029 (графа 24: «Вывоз разрешен» 31.03.2021) та дат Акту №21-Ф від 01.04.2021;

в) чи є підтвердженими повноваження Боржника діяти від імені ТОВ «ПОЛІМЕРНА КОМПАНІЯ» як вантажоотримувача при оформленні отримання/відміток у МД/CMR, оформлених на ім`я Кредитора, та яке значення це має для оцінки доказовості отримання вантажу Кредитором і неперервності ланцюга «отримання Кредитором > подальша передача/оформлення щодо Боржника» ?

3. Чи підтверджується первинними документами та даними бухгалтерського/складського обліку ТОВ «ТПГ «ФОРМУЛА» фактичне оформлення та відображення операцій щодо поліетилену низького тиску марки FL7000 в гранулах:

а) приймання за актами №15-Ф від 25.08.2020 (40 т), №16-Ф від 28.08.2020 (40 т), №21-Ф від 01.04.2021 (77 т), складеними з посиланням на «Договір про надання складських послуг №02012020 від 02.01.2020»;

б) зняття зі зберігання за актами №32-Ф від 23.12.2020 (20 т), №33-Ф від 15.03.2021 (10 т), №37-Ф від 22.04.2021 (33,95 т), складеними з посиланням на «Договір відповідального зберігання товару №02012020 від 02.01.2020» ? При цьому встановити, чи утворюють зазначені документи єдиний неперервний ланцюг щодо одного й того самого товару (за номенклатурою, кількістю/вагою, датами, партіями/мішками за наявності), з урахуванням того, що приймання і зняття оформлені з посиланням на різні договори та різні умови за договорами (у т.ч. щодо платності/безоплатності), та чи свідчать виявлені розбіжності про оформлення різних правовідносин та/або розрив документального ланцюга ?

Чи обліковувався товар у Боржника окремо як ТМЦ, прийняті на зберігання, та якими регістрами/документами це підтверджується (наявність/відсутність складських регістрів, реєстрів руху, інвентаризацій, карток/відомостей складського обліку тощо) ?

4. Чи мав Боржник ТОВ «ТПГ «ФОРМУЛА» у період 25.08.2020 22.04.2021 фактичну та технічну можливість прийняти/розмістити/зберігати поліетилен низького тиску марки FL7000 в гранулах в обсягах, зазначених у первинних документах (загальна кількіcть за Актами №15-Ф (40 т), №16-Ф (40 т), №21-Ф (77т) - 157 тонн/ 6280 мішків), з урахуванням:

а) максимального одночасного залишку (пікового обсягу) на зберіганні у цей період (за результатами матеріального балансу п.5);

б) наявних у Боржника виробничих/складських площ та умов зберігання (зокрема згідно договору оренди №2 від 01.10.2020 та плану-схеми розміщення виробничих ліній) ?

За результатом зазначити розрахунковий піковий обсяг та чи є він технічно/організаційно можливим для зберігання в наявних умовах.

5. Скласти узагальнений матеріальний баланс поліетилену низького тиску марки FL7000 в гранулах за період 25.08.2020 22.04.2021 за первинними документами та даними бухгалтерського/складського обліку ТОВ «ТПГ «ФОРМУЛА», із визначенням: надходження/оформлення приймання за актами №15-Ф (40 т), №16-Ф (40 т), №21-Ф (77 т); вибуття/зняття/передача за актами №32-Ф (20 т), №33-Ф (10 т), №37-Ф (33,95 т) та відповідними видатковими накладними №822, №823, №138, №207; залишків на ключові дати операцій і залишку станом на 22.04.2021, а також максимального одночасного залишку (пікового обсягу).

За результатами балансу встановити, чи узгоджуються між собою МД/CMR, зазначені акти, видаткові накладні та дані обліку щодо номенклатури, кількості/ваги, дат, та чи наявні розбіжності/ознаки розриву ланцюга ?

6. Чи виконано підписи у графі «Отримано Генеральний директор ТОВ «ТПГ «ФОРМУЛА» у Актах №15-Ф від 25.08.2020, №16-Ф від 28.08.2020, №21-Ф від 01.04.2021 Прийому-передачі товару згідно договору про надання складських послуг №02012020 від 02.01.2020 громадянином Плотніковим Віталієм Валерійовичем чи іншою особою?

7. Чи виконано підпис у видаткових накладних №822 від 23.12.2020, №823 від 23.12.2020, №138 від 15.03.2021, №207 від 22.04.2021 в графі: «Отримав(ла): менеджер з продажу Трускалов Олександр Анатолійович», власноручно громадянином Трускаловим О.А. чи іншою особою?

Оплату за проведення судової економічної експертизи покладено на боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельно - промислова група "Формула" (49057, м. Дніпро, пр-т Богдана Хмельницького, буд. 158, код ЄДРПОУ 36161468).

28.05.2026 від Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України надійшла заява б/н від 27.05.2026 про направлення до відома суду лист щодо оплати судової експертизи до якої було додано клопотання експерта №1818-26 від 21.05.2026, в якому останній просить суд надати:

1. Оригінали досліджуваних документів:

- Акти № 15-Ф від 25.08.2020, № 16-Ф від 28.08.2020. №21-Ф від 01.04.2021 Прийому-передачі товару згідно договору про надання складських послуг № 02012020 від 02.01.2020;

- Видаткові накладні № 822 від 23.12.2020, № 823 від 23.12.2020, Я" 138 від 1 5.03.2021, № 207 від 22.04.2021;

2. Вільні зразки підпису Плотнікова В.В. за 2019-2021 роки, що можуть знаходитись у різних за цільовим призначенням документах, бажано офіційних: банківських документах про отримання кредиту/карток; автобіографіях, особисто заповнених анкетах, листах, що належать до службової переписки та з місця роботи, установчих, приватизаційних документах, заявах про видачу паспорта, нотаріально посвідчених документах (бажано 10-15 документів);

3. Вільні зразки почерку Плотнікова В.В. за 2019-2021 роки, що можуть знаходитись у різних за цільовим призначенням документах (бажано 10-15 документів);

4. Експериментальні зразки підпису та почерку Плотнікова В.В., що виконані у судовому засіданні та завірені підписом судді (5 аркушів -- підпису, 5 аркушів почерку);

5. Вільні зразки підпису Трускалова О.А. за 2019-2021 роки, що можуть знаходитись у різних за цільовим призначенням документах, бажано офіційних: банківських документах про отримання кредиту/карток; автобіографіях, особисто заповнених анкетах, листах, що належать до службової переписки та з місця роботи, установчих, приватизаційних документах, заявах про видачу паспорта, нотаріально посвідчених документах (бажано 10-15 документів);

3. Вільні зразки почерку Трускалова О.А. за 2019-2021 роки, що можуть знаходитись у різних за цільовим призначенням документах (бажано 10-15 документів);

4. Експериментальні зразки підпису та почерку Трускалова О.А., що виконані у судовому засіданні та завірені підписом судді (5 аркушів - підпису, 5 аркушів - почерку)

та повідомлено суд, що у разі незадоволення клопотання протягом 45 календарних днів, відповідно до п.п. 1.13, 2.2, 4.10 Інструкції, буде повідомлено поважний суд про неможливість надання висновку.

Відповідно до п.3.1 Експертиза (дослідження) проводиться після подання органом (особою), який (яка) її призначив(ла) (залучив(ла) експерта), матеріалів, оформлених згідно з вимогами процесуального законодавства та цієї Інструкції.

Враховуючи викладене, суд вважає за необхідне призначити клопотання експерта №1818-26 від 21.05.2026 Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України до розгляду в судовому засіданні.

Керуючись, ст.ст. 99, 102, 233, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Призначити клопотання експерта №1818-26 від 21.05.2026 Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України до розгляду в судовому засіданні на 07.07.2026 о 13:00 год.

Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судових засідань №3-310 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1 в режимі відеоконференції за допомогою підсистеми відеоконференцзв`язку ЄСІТС.

Роз`яснити учаснику відеоконференції, що для участі в судовому засіданні йому необхідно:

- зайти та авторизуватись в системі відеоконференцзв`язку за 10 хвилин до початку судового засідання;

- активувати технічні засоби (мікрофон, навушники та камеру) та перевірити їх працездатність шляхом тестування за допомогою системи відеоконференцзв`язку;

- очікувати запрошення секретаря до участі у судовому засіданні.

Попередити сторін, що відповідно до частини 5 статті 197 Господарського процесуального кодексу України ризики технічної неможливості участі у відеоконференції поза межами приміщення суду, переривання зв`язку тощо несе учасник справи, який подав відповідну заяву.

2. До засідання Плотнікову В.В. та Трускалову О.А. надати засвідчені відповідно до законодавства України та інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень:

- вільні зразки підпису за 2019-2021 роки, що можуть знаходитись у різних за цільовим призначенням документах, бажано офіційних: банківських документах про отримання кредиту/карток; автобіографіях, особисто заповнених анкетах, листах, що належать до службової переписки та з місця роботи, установчих, приватизаційних документах, заявах про видачу паспорта, нотаріально посвідчених документах (бажано 10-15 документів);

- вільні зразки почерку за 2019-2021 роки, що можуть знаходитись у різних за цільовим призначенням документах (бажано 10-15 документів).

Визнати обов`язкову явку у судове засідання Плотнікова В.В. та Трускалова О.А. для відібрання в судовому засіданні експериментальних зразків підпису та почерку.

Відповідно до частин 6 та 7 статті 6 ГПК України:

Адвокати, нотаріуси, приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, державні органи, органи місцевого самоврядування, суб`єкти господарювання державного та комунального секторів економіки та особи, які провадять клірингову діяльність у значенні, наведеному в Законі України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", реєструють офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в обов`язковому порядку. Інші особи реєструють свої офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в добровільному порядку.

Особам, які зареєстрували офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі, суд вручає будь-які документи у справах, в яких такі особи беруть участь, виключно в електронній формі шляхом їх направлення на офіційні електронні адреси таких осіб, що не позбавляє їх права отримати копію судового рішення у паперовій формі за окремою заявою.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття - 26.06.2026 та не підлягає оскарженню.

Суддя А.Є. Соловйова