Вирок № 137750939, 24.06.2026, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/7480/26

Провадження № 1-кп/204/935/26

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2026 року Чечелівський районний суд міста Дніпра у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

обвинуваченого ОСОБА_6 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22026040000001548 від 17.06.2026 року, за обвинуваченням:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровська, з вищою освітою, одруженого, маючого на утриманні неповнолітню дитину ІНФОРМАЦІЯ_2 , засновника ТОВ «АВЕК ГЛОБАЛ» (ЄДРПОУ 37899516), ООО «Ауремо» (ОГРН 1137847336835), ООО «Авглоб» (ОГРН 1157746496412), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, -

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до Конституції України - Україна є суверенною і незалежною державою. Суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною. Незалежність України визнано значною кількістю держав світу, у тому числі 05.12.1991 Російською Федерацією.

У порушення норм міжнародного права, приблизно о 05.00 годин 24.02.2022 підрозділи збройних сил та інших збройних формувань Російської Федерації (РФ) на виконання наказів вищого військового та політичного керівництва РФ щодо розв`язання агресивної війни та воєнного конфлікту проти України, із застосуванням зброї, військової техніки та артилерії, з нанесенням ракетних та авіаційно-бомбових ударів по військовій та цивільній інфраструктурі, вторглись на територію суверенної України.

Представники влади Російської Федерації, діючи всупереч вимогам принципів Заключного акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 01.08.1975 та вимогам ч. 4 ст. 2 Статуту ООН і Декларацій Генеральної Асамблеї Організації Об`єднаних Націй від 09.12.1981 № 36/103, від 16.12.1970 № 2734 (ХХV), від 21.12.1965 № 2131 (ХХ), від 14.12.1974 № 3314 (ХХІХ), Гаазьких конвенцій 1907 року, IV Женевської конвенції 1949 року, спланували, підготували і розв`язали агресивну війну та воєнний конфлікт проти України, та віддали відповідні накази на вторгнення підрозділів збройних формувань Російської Федерації на територію України з метою її незаконного збройного захоплення та подальшої військової окупації.

Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 у зв`язку з військовою агресією РФ проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки та оборони України, відповідно до пункту 20 частини 1 статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» запроваджено воєнний стан на всій території України, який в подальшому неодноразово продовжено та який триває до теперішнього часу.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23 серпня 2022 року, у громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який на той час займав посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «АВЕК ГЛОБАЛ» (далі ТОВ «АВЕК ГЛОБАЛ» Україна) (ЄРДПОУ 37899516, м. Дніпро, вул. Курсантська, б. 1а), виник злочинний умисел на вчинення умисних дій, які виразились у провадженні господарської діяльність на території Російської Федерації у взаємодії з державою-агресором.

Так, 06.10.2011 громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (кінцевий беніфіціарний власник та керівник до 13.02.2023), засновано Товариство з обмеженою відповідальністю «АВЕК ГЛОБАЛ» (далі ТОВ «АВЕК ГЛОБАЛ» Україна) (ЄРДПОУ 37899516, м. Дніпро, вул. Курсантська, б. 1а), основним видом діяльності якого є неспеціалізована оптова торгівля виробами з металів і сплавів (у т.ч. із алюмінію, міді, цинку, нікелю, титану, рідкісних та тугоплавких металів) власного виробництва, які призначені для використання у машинобудуванні, енергетиці, авіаційній галузі, а також у оборонній промисловості.

Крім того, 06.09.2013 громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (кінцевий беніфіціарний власник) засновано «Общество с ограниченой ответственностью «АУРЕМО» (далі ООО «Ауремо» РФ) (ОГРН 1137847336835, ИНН 7839484098, РФ, г. Санкт-Петербург, муниципальний округ Аптекарский остров, ул. Инструментальная, д. 3-К, пом. 16-Н, оф. 7216, директором якого призначено громадянина України ОСОБА_6 , а з 24.07.2020 директором призначено громадянку України ОСОБА_7 .

З метою здійснення протиправної діяльності, 03.06.2015 громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (кінцевий беніфіціарний власник) засновано «Общество с ограниченой ответственностью «Авглоб» (далі ООО «Авглоб» РФ) (ОГРН 1157746496412, ИНН 7704318402, рф, г. Москва, муниципальний округ Филевск парк, ул. Барклая, д. 6, стр. 5, помещ. 2-А/4).

Основним видом діяльності ООО «Авглоб» РФ є торгівля оптова металами та металевими рудами, зокрема залізом, алюмінієм, міддю, свинцем, цинком, нікелем, золотом, сріблом, платиною, а також бензином, дизельним паливом, мазутом, природним газом, вугіллям, дровами, паливними брикетами, тощо.

Таким чином, кінцевим беніфіціарним власником ТОВ «АВЕК ГЛОБАЛ», а також російського підприємства ООО «Ауремо» РФ та ООО «Авглоб» РФ є громадянин України ОСОБА_6 , тобто вказані підприємства є афілійованими.

Отже, ОСОБА_6 є кінцевим беніфіціарним власником ООО «Ауремо» РФ та ООО «Авглоб» РФ, у зв`язку з чим приймає активну ключову участь в управлінні господарською діяльністю вказаних підприємств.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України було прийнято ряд нормативно правових актів, зокрема Постанову КМУ № 1147 від 30.12.2015 «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації», Постанову КМУ № 426 від 09.04.2022 «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації», Постанову КМУ № 1076 від 27.09.2022 «Про заборону вивезення товарів з України на митну територію Російської Федерації» та інші, які регламентують заходи із забезпечення економічної безпеки України, спрямовані на ідентифікацію та протидію інструментам впливу на економічну безпеку України, що використовуються РФ з метою її послаблення, а також моніторинг експортно-імпортних операцій з суб`єктами господарювання Російської Федерації та Республіки Білорусь, діяльність яких може створювати загрозу національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України.

Так, у ОСОБА_6 , який будучи директором та кінцевим беніфіціарним власником ТОВ «АВЕК ГЛОБАЛ» Україна та кінцевим беніфіціарним власником ООО «Авглоб» РФ та ООО «Ауремо» РФ, у невстановлений в ході досудового розслідування проміжок часу виник злочинний умисел на вчинення умисних дій, які виразились у провадженні господарської діяльність на території Російської Федерації у взаємодії з державою-агресором, а саме у здійсненні реалізації кріпильних виробів з корозійностійкої сталі, для подальшого їх використання представниками держави-агресора.

Враховуючи, що з 24.02.2022, після початку збройної агресії РФ проти України та у зв`язку з неможливістю проведення зовнішньоекономічної діяльності з суб`єктами господарювання РФ, ОСОБА_6 , з метою встановлення нових каналів для реалізації матеріальних ресурсів на користь афілійованих з РФ суб`єктів господарювання, залучив до протиправної діяльності невстановлених службових осіб підприємства Auremo Baltia OU (далі - ОСОБА_8 ) (Registry code 14023507. Registered: 31.03.2016. VAT number: EE101884413. Contacts. Address: Harju maakond, Tallinn, Lasnamae linnaosa, Vaike-Paala tn 1-507, 11415).

При цьому підприємство ОСОБА_8 фактично не має власних виробничих потужностей і займається лише посередницькою діяльністю з купівлі-продажу виробів з металу.

В подальшому, ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на провадження господарської діяльність на території Російської Федерації у взаємодії з державою-агресором, реалізуючи господарчо-адміністративні функції афілійованого суб`єкта господарювання ООО «Авглоб» РФ, засновником якого він є, перебуваючи за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , залучив особу, досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні №22025040000000907 від 09.06.2025, до укладення відповідних міжнародних угод між Auremo Baltia та ООО «Авглоб» РФ.

Після чого, особа, досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні №22025040000000907 від 09.06.2025, за вказівкою ОСОБА_6 , 23.08.2022 за посередництва логістичного підприємства Europiir logistics ou здійснили постачання продукції з Auremo Baltia на користь ООО «Авглоб» РФ, відповідно до ВМД № 10131010/230822/3385869 від 23.08.2022, а саме: кріпильних виробів з корозійностійкої сталі, загальною вагою 49,824 кг, на загальну суму 4297 EUR.

В подальшому, вказані вироби, надійшли до афільованого підприємства ООО «Авглоб» РФ, засновником якого є ОСОБА_6 , після чого було здійснено їх реалізацію, зокрема з залученням іншого афільованого підприємства ООО «Ауремо» РФ, засновником якого також є ОСОБА_6 , на території Російської Федерації для використання на підприємствах рф, в т.ч. підприємствами військово-промислового комплексу, зокрема підприємствами «ЗАО «Накал»-Промышленные Печи» (ОГРН 1085044003076)» (здійснює виготовлення комплексів для термічної обробки металів з метою забезпечення потреб «ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» (ОГРН 1077799032926)» та «АО «КОНЦЕРН «КАЛАШНИКОВ» (ОГРН 1111832003018)», «АО «КИРОВСКИЙ ЗАВОД ПРИВОДНЫХ ЦЕПЕЙ» (ОГРН 1024301319426) (здійснює виготовлення металевих виробів, зброї та боєприпасів з метою забезпечення потреб «АО «81 БРОНЕТАНКОВЫЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД» (ОГРН 1092302000922)», «АО «103 БРОНЕТАНКОВЫЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД» (ОГРН 1097524000640)» та «РОСГВАРДИЯ (ОГРН 5167746175977)», «АО «ВЯТСКОЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АВИТЕК» (ОГРН 1024301320977) (здійснює виготовлення зенітних керованих ракет, ракет-мішеней, авіаційних ракет та авіаційних вузлів з метою забезпечення потреб «АО «275 АВИАЦИОННЫЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД» (ОГРН 1072311001003)», «АО «322 АВИАЦИОННЫЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД» (ОГРН 1072511004884)» та «АО «514 АВИАЦИОННЫЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД» (ОГРН 1076914001141)», та підприємствами критичної інфраструктури, зокрема підприємствами «ООО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ» (ОГРН 1187456026878) (здійснює виготовлення промислового й будівельного обладнання)», «ООО «Спецэнерго» (ОГРН 1023700542623) (здійснює виготовлення трансформаторних підстанцій, мобільних модульних підстанцій)», «ООО ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ «КОСМОС-НЕФТЬ-ГАЗ» (ОГРН 1023601541920) (здійснює виготовлення обладнанням для нафтогазової, хімічної галузей та атомних електростанцій)».

Крім того, ООО «Ауремо» РФ, засновником якого є ОСОБА_6 , здійснює співпрацю з представникам держави-агресора, шляхом здійснення господарських відносин з суб`єктами господарювання, засновником яких є безпосередньо Російська Федерація, зокрема «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ «ПРОМЕТЕЙ» ОСОБА_9 ГОРЫНИНА НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА «КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ» (ОГРН 1037843061376) (здійснює виготовлення конструкційних матеріалів, а також розробку рішень у сфері тертя та зносостійкості)», «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ И РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ» (ОГРН 1035008854341) (здійснює виготовлення еталонів, засобів вимірювальної техніки та метрологічної продукції, у тому числі закритих джерел гамма- та бета-випромінювання)», «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ФИЗИКИ» (ОГРН 1025202199791) (здійснює виготовлення ядерних та звичайних боєприпасів, а також проведенням експериментальних досліджень військової техніки)».

Таким чином, діяльність ООО «Авглоб» РФ та ООО «Ауремо» РФ, засновником яких є ОСОБА_6 , фактично здійснює забезпечення функціонування суб`єктів господарювання на території РФ, у тому числі, дії яких створюють реальні та потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод, а також ООО «Авглоб» РФ та ООО «Ауремо» РФ сплачувало з доходів від прихованого імпорту та господарської діяльності, податки та збори до бюджету Російської Федерації та, відповідно, за рахунок яких забезпечується функціонування діяльності відповідних органів державної влади, а також підрозділів збройних сил та інших формувань Російської Федерації, які розпочали і продовжують агресивну війну проти України.

При цьому, ОСОБА_6 достовірно відомо, що його дії заподіюють шкоду інтересам України, оскільки своєчасне забезпечення військово-промислового комплексу та підприємств критичної інфраструктури, установ та організацій, органів державної влади, а також підрозділів збройних сил та інших формувань Російської Федерації якою не приховувався факт повномасштабного збройного вторгнення на територію України, а також встановлений рішеннями міжнародних організацій, зокрема резолюцією Генеральної Асамблеї ООН ES-11/1 від 02.03.2022 «Про агресію проти України», сприяє здійсненню військової агресії Російської Федерації проти України.

Таким чином, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23 серпня 2022 року, громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи кінцевим бенефіціарним власником ООО «Авглоб» (ОГРН 1157746496412), вчинив умисні дії, які виразились у провадженні господарської діяльність на території Російської Федерації у взаємодії з державою-агресором, шляхом реалізації кріпильних виробів з корозійностійкої сталі, загальною вагою 49,824 кг, на загальну суму 4297 EUR, з естонського підприємства Auremo Baltia (Registry code 14023507), до афілійованого з останнім російського підприємства Общества с ограниченой ответственностью «Авглоб» (ОГРН 1157746496412, ИНН 7704318402, рф, г. Москва), з метою подальшої їх реалізації які суб`єктам господарювання РФ, у тому числі, дії яких створюють реальні та потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод, а також ООО «Авглоб» РФ сплачувало з доходів від прихованого імпорту та господарської діяльності, пов`язаної із реалізацією вказаних товарів, податки та збори до бюджету російської федерації та, відповідно, за рахунок яких забезпечується функціонування діяльності відповідних органів державної влади, а також підрозділів збройних сил та інших формувань Російської Федерації, які розпочали і продовжують агресивну війну проти України.

З метою здійснення протиправної діяльності, 07.03.2018 громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (кінцевий беніфіціарний власник до 07.03.2023) набув статус кінцевого беніфіціарного власника ТОВ «ЕЛЕКТРОВІК-СТАЛЬ СП» (далі ТОВ «ЕВІК-СТАЛЬ СП» Україна) (ЄРДПОУ 34986490, м. Запоріжжя, вул. Феросплавна, б. 38, кв. 47), основним видом діяльності якого є неспеціалізована оптова торгівля виробами з металів і сплавів, які призначені для використання у машинобудуванні, енергетиці, авіаційній галузі, а також у оборонній промисловості.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.01.2026, у ОСОБА_6 та особи, досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні № 22025040000000907 від 09.06.2025, які фактично є працівниками ТОВ «ЕВІК-СТАЛЬ СП» Україна за трудовим договором, виник злочинний умисел спрямований на провадження господарської діяльність на території Російської Федерації у взаємодії з державою-агресором, який полягає в організації протиправної схеми імпорту на територію України металевих виробів зі сталі з маркуванням «4Х5МФ1С-Ш» за кодом УКТЗЕД 7229 90 90 00, які фактично виробляються на території Російської Федерації та на які відповідно до Постанови КМУ № 1147 від 30.12.2015 «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації» та Постанови КМУ № 426 від 09.04.2022 «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації», накладено заборону на ввезення на митну територію України.

На виконання свого злочинного умислу, ОСОБА_6 та особа, досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні №22025040000000907 від 09.06.2025, розробили протиправну схему злочинної діяльності, яка полягала у заміні сертифікатів походження товарів з підприємств на території Російської Федерації на сертифікати, які містять недостовірні відомості щодо виготовлення товарів від китайського виробника компанії Baoji Young Shine Metals Co, Ltd.

Так, на підставі укладених відповідних міжнародних договорів між ОСОБА_8 та китайською компанією Baoji Young Shine Metals Co., Ltd, ОСОБА_6 та особа, досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні № 22025040000000907 від 09.06.2025, організували придбання у суб`єктів господарювання, які фактично знаходяться на території держави-агресора Російської Федерації, виробів зі сталі з маркуванням «4Х5МФ1С-Ш» за кодом УКТЗЕД 7229 90 90 00, та надання відповідним підприємствам на території РФ грошових коштів за відповідні товари.

Після чого, ОСОБА_6 та особа, досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні № 22025040000000907 від 09.06.2025, шляхом укладання відповідних договорів здійснювали зміну отримувача зазначеної продукції на підприємство Evek GmbH (далі «Evek Німеччина») (Reg. № HBR 28260, Ust. Id. DE 305416504, BIC/Swift: SPMHDE3EXXX, Adresse: Berliner Platz 1, 45468 Mulheim an der Ruhr).

З метою приховування реального виробника та країни походження вказаних товарів до митних органів України, невстановленими особами було надано сертифікати якості виробника (Mill Test Certificate) від китайської компанії Baoji Young Shine Metals Co., Ltd. Разом з тим Baoji Young Shine Metals Co., Ltd фактично не здійснює безпосереднього виробництва зазначеної продукції, а виконує функції торговельного посередника, зокрема шляхом її закупівлі, реалізації або постачання від інших виробників, що унеможливлює надання вказаним підприємством сертифікатів про походження відповідних виробів, як від виробника.

В подальшому підприємство ОСОБА_10 , шляхом надання сертифікатів, які містять недостовірні відомості щодо виготовлення товарів від китайської компанії Baoji Young Shine Metals Co., Ltd, здійснювало ввезення на митну територію України, виробів зі сталі з маркуванням «4Х5МФ1С-Ш» за кодом УКТЗЕД 7229 90 90 00, які фактично виготовлені на території Російської Федерації, кінцевим отримувачем яких було афілійоване з ОСОБА_6 підприємство ТОВ «ЕВІК-СТАЛЬ СП» Україна.

ОСОБА_6 та особа, досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні №22025040000000907 від 09.06.2025, в ході реалізації своєї протиправної діяльності, відповідно до ВМД UA110130/2026/000363 від 12.01.2026 здійснили ввезення на митну територію України товарів, а саме «Дріт з інших легованих сталей. Прямокутного поперечного перерізу, однорідний по всій довжені. Використовується в цивільній промисловості для виготовлення пружин. Стандарт ASTM A681. Марка сталі 4Kh5MF1S-SH/1.2344, код УКТЗЕД 7229 90 90 00, маса нетто 105 кг, ціна товару 5 250 EUR, країна походження Китайська Народна Республіка, виробник - Baoji Young Shine Metals Co., Ltd.», який фактично походить з Російської Федерації, кінцевим отримувачем яких було афілійоване з ОСОБА_6 підприємство ТОВ «ЕВІК-СТАЛЬ СП» Україна.

В свою чергу особа, досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні №22025040000000907 від 09.06.2025, безпосередньо здійснила виготовлення сертифікатів походження товарів, які містять недостовірні відомості щодо виготовлення товарів від китайського виробника компанії Xiangxin Steel, Ltd, з метою їх надання для ввезення на митну територію України товарів відповідно до ВМД UA110130/2022/010851 від 11.07.2022.

Крім того, ОСОБА_6 та особа, досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні № 22025040000000907 від 09.06.2025, в ході реалізації своєї протиправної діяльності, відповідно до ВМД UA110130/2026/002050 від 09.02.2026, здійснили ввезення на митну територію України товарів, а саме «Дріт з інших легованих сталей. Прямокутного поперечного перерізу, однорідний по всій довжині. Використовується в цивільній промисловості для виготовлення пружин. Стандарт ASTM A681. Марка сталі 4Kh5MF1S-SH/1.2344, код УКТЗЕД 7229 90 90 00, маса нетто 1 121 кг, ціна товару 56 050 EUR, країна походження Китайська Народна Республіка, виробник - Baoji Young Shine Metals Co., Ltd», який фактично походить з російської федерації, кінцевим отримувачем яких було афілійоване з ОСОБА_6 підприємство ТОВ «ЕВІК-СТАЛЬ СП» Україна.

В свою чергу особа, досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні № 22025040000000907 від 09.06.2025, безпосередньо здійснила виготовлення сертифікатів походження товарів, які містять недостовірні відомості щодо виготовлення товарів від китайського виробника компанії Xiangxin Steel, Ltd, з метою їх надання для ввезення на митну територію України товарів відповідно до ВМД UA110130/2026/002050 від 09.02.2026.

Також, ОСОБА_6 та особа, досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні № 22025040000000907 від 09.06.2025, в ході реалізації своєї протиправної діяльності, відповідно до ВМД UA110130/2026/007243 від 27.04.2026 здійснили ввезення на митну територію України товарів, а саме «Дріт з інших легованих сталей. Прямокутного поперечного перерізу, однорідний по всій довжині. Використовується в цивільній промисловості для виготовлення пружин. Стандарт ASTM A681. Марка сталі 4Kh5MF1S-SH/1.2344, код УКТЗЕД 7229 90 90 00, маса нетто 926 кг, ціна товару 46 300 EUR, країна походження Китайська Народна Республіка, виробник - Baoji Young Shine Metals Co., Ltd», який фактично походить з російської федерації, кінцевим отримувачем яких було афілійоване з ОСОБА_6 підприємство ТОВ «ЕВІК-СТАЛЬ СП» Україна.

В свою чергу особа, досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні №22025040000000907 від 09.06.2025, безпосередньо здійснила виготовлення сертифікатів походження товарів, які містять недостовірні відомості щодо виготовлення товарів від китайського виробника компанії Xiangxin Steel, Ltd, з метою їх надання для ввезення на митну територію України товарів відповідно до ВМД UA110130/2026/007243 від 27.04.2026.

Також встановлено, що маркування вищевказаних виробів з металу «4Х5МФ1С-Ш» використовується у системі позначення марок сталей, яка характерна для стандартів РФ. При цьому, марка сталі «4Х5МФ1С» класифікується як інструментальна штампова сталь, що застосовується, зокрема, для виготовлення прес-форм лиття під тиском цинкових, алюмінієвих і магнієвих сплавів, молотових і пресових вставок, а також інструменту для гарячого деформування металів. Також маркуванню сталі «4Х5МФ1С» відповідає ГОСТ 5950-2000 (державний стандарт, що діє на території рф), а закінчення «-Ш» у маркуванні «4Х5МФ1С-Ш» вказує на спеціальний спосіб отримання металу, а саме електрошлаковий переплав.

Фактичною країною походження вищевказаних металів, які імпортовано в Україну на адресу ТОВ «ЕВІК-СТАЛЬ СП» Україна, є Російська Федерація, а фактичним виробником вказаних товарів є російське підприємство ООО «ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» (ОГРН 1197456029242, ИНН 7404072081, юридический адрес: 456203, Челябинская обл., г. Златоуст, ул. им С.М. Кирова, д. 1, корп. каб. 205, ОСОБА_11 ).

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12 січня 2026 року, громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи працівником ТОВ «ЕВІК-СТАЛЬ СП» Україна (ЄРДПОУ 34986490), використовуючи німецьке підприємство Evek GmbH (Reg. № HBR 28260) та естонське підприємство ОСОБА_8 (Registry code 14023507), вчинив умисні дії, які виразились у провадженні господарської діяльність на території Російської Федерації у взаємодії з державою-агресором, а саме організував імпорт на митну територію України виробів зі сталі з маркуванням «4Х5МФ1С-Ш» за кодом УКТЗЕД 7229 90 90 00, які фактично походять з Російської Федерації, всупереч Постанові КМУ № 1147 від 30.12.2015 «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації», якою накладено заборону на ввезення на митну територію України відповідного переліку товарів, до афілійованого з останнім ТОВ «ЕВІК-СТАЛЬ СП» Україна (ЄРДПОУ 34986490).

Дії ОСОБА_6 , які виразилися в провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, кваліфіковані за ч.4 ст. 111-1 КК України.

У підготовчому судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 , якому на підставі ст.37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні, просив суд затвердити угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_6 , у присутності захисників ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в м. Дніпро 18 червня 2026 року, з додержанням наступних вимог.

Згідно з цією угодою прокурор та обвинувачений дійшли згоди щодо формулювання фактичних обставин кримінального правопорушення та їх правовою кваліфікацією за ч. 4 ст.111-1 КК України.

Із змісту угоди вбачається, що ОСОБА_6 зобов`язався під час судового розгляду в повному обсязі беззастережно визнати свою винуватість у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення в обсязі пред`явленого обвинувачення. Також, сторони угоди дійшли згоди, що обвинувачений ОСОБА_6 зобов`язується співпрацювати з правоохоронними органами щодо попередження та викриття кримінальних правопорушень, вчинених іншими особами, про які йому відомо або стане відомо у тому числі проти національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку та інших.

Сторонами угоди визначено та узгоджене покарання, яке ОСОБА_6 повинен понести за вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст. 111-1 КК України. Так, з урахуванням ступеня тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, обставин кримінального провадження, особи обвинуваченого, обставин, які пом`якшують покарання - щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального провадження обвинуваченим. Крім того, було враховано благодійну допомогу ОСОБА_6 на потреби Сил оборони України та благодійних фондів на загальну суму 1000 000 (один мільйон) гривень. Сторони дійшли згоди щодо призначення ОСОБА_6 покарання за ч. 4 ст. 111-1 КК України у вигляді 3 (трьох) років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на строк 10 (десять) років. У відповідності до ст.77 КК України не застосовувати додаткове покарання, передбачене санкцією ч.4 ст.111-1 КК України, у вигляді конфіскації майна. На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_6 від відбування основного покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням, із встановленням іспитового строку, з покладенням обов`язків, передбачених ст. 76 КК України.

Наслідки укладення та затвердження зазначеної угоди, положення статей 394, 424, 473-474,476 КПК України та ст. 389-1 КК України оговорені сторонами.

Обвинувачений ОСОБА_6 у судовому засіданні пояснив, що права, надані йому законом у зв`язку з укладенням угоди про визнання винуватості, розуміє; з наслідками укладення та затвердження угоди обізнаний; характер обвинувачення та його суть зрозумілі; обраний вид покарання, який застосовується до нього у разі затвердження угоди з ним узгоджений та є цілком зрозумілим; виконати взяті на себе відповідно угоди про визнання винуватості зобов`язання він взмозі реально; свою вину у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, а саме дій, які виразилися в умисному провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, визнав та пояснив про вчинення ним кримінального правопорушення за обставин, встановлених судом.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до положень статей 468-469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів (крім кримінальних проваджень щодо корупційних кримінальних правопорушень та кримінальних правопорушень, пов`язаних з корупцією), внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

Прокурор у судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні цієї угоди дотримані вимоги та правила Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України, просив затвердити вказану угоду та призначити обвинуваченому узгоджену міру покарання.

Захисники ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , вважаючи, що при укладенні цієї угоди дотримані вимоги та правила Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України, просили затвердити вказану угоду та призначити обвинуваченому узгоджену між сторонами міру покарання та інші передбачені угодою заходи.

Кримінальне правопорушення, у вчинені якого ОСОБА_6 беззастережно визнав себе винним, згідно зі ст.12 КК України є нетяжким злочином.

Суд, шляхом проведення опитування сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому судом з`ясовано, що ОСОБА_6 повністю усвідомлює зміст укладеної з прокурором угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватим, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Зміст угоди про визнання винуватості відповідає вимогам ст. 472 КПК України.

Ураховуючи викладене, оскільки умови, форма і зміст угоди про визнання винуватості між прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_6 відповідають вимогам КПК, КК України, суд дійшов висновку про наявність всіх правових підстав для затвердження цієї угоди.

За таких обставин суд вважає доведеним в судовому засіданні факт вчинення ОСОБА_6 дій, які виразились в умисному провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, які правильно кваліфіковані за ч. 4 ст. 111-1 КК України, та доходить висновку, що ОСОБА_6 слід призначити міру покарання, узгоджену сторонами про визнання винуватості. При цьому, суд вважає за необхідне покласти на обвинуваченого обов`язки, передбачені п.п.1, 2 ч.1, п.2 ч.3 ст. 76 КК України.

Запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, застосований до ОСОБА_6 на підставі ухвали слідчого судді Чечелівського районного суду міста Дніпра від 10 червня 2026 року - скасувати.

У відповідності до ч. 2 ст. 124 КПК України з обвинуваченого ОСОБА_6 необхідно стягнути на користь держави витрати на залучення експерта за проведення комп`ютерно-технічної експертизи № СЕ-19/104-26/21053-КТ від 12.06.2026 у розмірі 15403 грн. 52 гоп.

Питання з речовими доказами суд вирішує у відповідності до вимог ст. 100 КПК України.

Питання про скасування арешту майна необхідно вирішити в порядку ч. 4 ст. 174 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 374, 468-475 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 18 червня 2026 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_6 , у присутності захисників ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 .

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, та призначити йому узгоджене сторонами покарання у вигляді 3 (трьох) років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на строк 10 (десять) років.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_6 звільнити від відбування основного призначеного покарання з іспитовим строком на 2 (два) роки.

На підставі п.п.1, 2 ч.1, п.2 ч.3 ст.76 КК України покласти на ОСОБА_6 наступні обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

У відповідності до ст. 77 КК України не застосовувати до ОСОБА_6 додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, застосований до ОСОБА_6 на підставі ухвали слідчого судді Чечелівського районного суду міста Дніпра від 10 червня 2026 року - скасувати.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Чечелівського районного суду міста Дніпра від 28 травня 2026 року на майно, виявлене та вилучене 21 травня 2026 року в ході обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: на купюри номіналом 200 (двісті) Євро, у кількості 42 (сорок дві) шт.; купюри номіналом 500 (п`ятсот) Євро, у кількості 23 (двадцять три) шт., шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування скасувати.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Чечелівського районного суду міста Дніпра від 29 травня 2026 року на транспортний засіб автомобіль марки «SUBARU» з д.н.з. НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_2 та ключ до нього; технічний паспорт автомобіля «SUBARU» з д.н.з. НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_2 серії НОМЕР_3 , шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування скасувати.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Чечелівського районного суду міста Дніпра від 29 травня 2026 року на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер майна 1457142012101 від 03.01.2018; 1/3 частку квартири адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна 298224812101 від 21.02.2014: гараж за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер майна 1747179012101 від 03.05.2025, шляхом заборони на відчуження та розпорядження скасувати.

Речові докази:

-мобільний телефон марки iPhone 17 IMEI1: НОМЕР_4 IMEI2: НОМЕР_5 з сім-карткою мобільного оператора НОМЕР_6 ; купюри номіналом 200 (двісті) Євро, у кількості 42 (сорок дві) шт.; купюри номіналом 500 (п`ятсот) Євро, у кількості 23 (двадцять три) шт.; планшет iPad s/n: GG7GMGGNQ16M, які передано на зберігання до камери зберігання речових доказів слідчого управління ГУ СБ України у Дніпропетровській області повернути ОСОБА_6 ;

- транспортний засіб автомобіль марки «SUBARU» з д.н.з. НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_2 ; ключ від автомобіля марки «SUBARU» з д.н.з. НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_2 ; технічний паспорт автомобіля «SUBARU» з д.н.з. НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_2 серії НОМЕР_3 повернути власнику ОСОБА_6 .

Стягнути з ОСОБА_6 на користь держави витрати за проведення комп`ютерно-технічної експертизи № СЕ-19/104-26/21053-КТ від 12 червня 2026 року у розмірі 15403 (п`ятнадцять тисяч чотириста три) грн. 52 коп.

У разі невиконання затвердженої судом угоди про визнання винуватості прокурор має право звернутися до суду, який затвердив угоду, з клопотанням про скасування вироку протягом встановленого строку давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених статтею 394 КПК України, до Дніпровського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня проголошення вироку, шляхом подачі апеляційної скарги через Чечелівський районний суд міста Дніпра.

Копію вироку після його проголошення негайно вручити обвинуваченому та прокурору.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого Кримінальним процесуальним кодексом України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1