Ухвала суду № 137678568, 24.06.2026, Ленінський районний суд м. Дніпропетровська

Єдиний унікальний номер 205/8007/26

Номер провадження 1-кс/205/2714/26

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 червня 2026 року місто Дніпро

Слідчий суддя Новокодацького районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024050000000034 від 17.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

В провадженні СУ ГУНП в Донецькій області перебуває кримінальне провадження № 42024050000000034 від 17.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

22 червня 2026 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_5 звернувся до Новокодацького районного суду міста Дніпра з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна, яке належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на транспортний засіб автомобіль марки IVECO DAILY, номерний знак НОМЕР_1 , шасі НОМЕР_2 , 2014 року випуску.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СУ ГУНП в Донецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024050000000034 від 17.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 26.03.2020 на балансі Донецької філії Державного підприємства «Регіональні електричні мережі» (після зміни назви Східна філія Державного підприємства «Регіональні електричні мережі») перебуває технічно справний технологічний транспортний засіб трактор БКУ-1МК-Т/ХТЗ-150К-09 2019 року випуску державний номерний знак « НОМЕР_3 » « НОМЕР_4 » (далі по тексту технологічний засіб БКУ-1-М-Т/ХТЗ-150К-09) ідент. № НОМЕР_5 згідно свідоцтва про реєстрацію технологічного ТЗ НОМЕР_4 , виданого Головним управлінням Держпраці у Донецькій області.

04.07.2023 між ДП «Регіональні електричні мережі» в особі директора Східної філії ДП «РЕМ» ОСОБА_7 та ТОВ «ТОТ-СТАЙЛ» в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 06/66-23 на закупівлю «Послуг з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання».

На виконання вимог договору технологічний засіб БКУ-1-М-Т/ХТЗ-150К-09 доставлено з вул. Незалежності м. Добропілля Покровського району Донецької області до ремонтних потужностей ТОВ «ТОТ-СТАЙЛ» за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, буд. 201, де вказаний технологічний засіб перебував на відповідальному зберіганні вказаного підприємства з 04.07.2023 по 26.09.2023.

Наступного дня після укладання договору, тобто 05.07.2023, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 , являючись директором ТОВ «ТОТ-СТАЙЛ», будучи службовою особою, діючи умисно з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, з метою заволодіння грошовими коштами у сумі 442 800,00 гривень, виділеними на дефектування технологічного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09, зловживаючи своїм службовим становищем, не маючи на меті здійснення дефектування технологічного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09 та фактично не здійснюючи його, затвердила Акт здачі-приймання робіт № 1 підписаний заступником директора зі збуту та забезпечення виробництва ТОВ «ТОТ-СТАЙЛ» ОСОБА_8 із завідомо недостовірними відомостями, про виконання робіт за договором 06/66-23 від 04.07.2023 з дефектування технологічного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09, який у подальшому спрямувала на адресу Східної філії ДП «РЕМ» для його затвердження та проведення оплати.

Відповідно до платіжних інструкцій № 1362 від 27.07.2023, № 1299 від 17.07.2023 та № 1231 від 06.07.2023 Східною філією ДП «РЕМ» на підставі Акту здачі-приймання робіт № 1 перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «ТОТ-СТАЙЛ» грошові кошти у сумі 442 800,00 грн, в якості оплати за договором № 06/66-23 від 04.07.2023.

24.08.2023 між ДП «Регіональні електричні мережі» в особі директора Східної філією ДП «РЕМ» ОСОБА_7 та ТОВ «ТОТ-СТАЙЛ» в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 06/80-23 на закупівлю «Послуг з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання» за кодом ДК 021:2015-50110000-9.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на заволодіння коштами Східної філії ДП «РЕМ» 28.08.2023, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 , будучи службовою особою, діючи умисно з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, з метою заволодіння грошовими коштами у сумі 1 308 900,00 гривень, виділеними на ремонт технологічного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09, зловживаючи своїм службовим становищем, не маючи на меті здійснення ремонту технологічного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09 та фактично не здійснюючи його, , затвердила Акт здачі-приймання робіт № 3 підписаний заступником директора з фінансових питань ОСОБА_9 із завідомо недостовірними відомостями, про виконання частини робіт за договором № 06/80-23 від 28.08.2023, робіт а саме: ремонт зчеплення; ремонт поворотного шарніра з заміною втулок; зміна напіврами передньої; ремонт центрального редуктора заднього моста; заміна гальмівного крану; ремонт карданної групи; ремонт моста переднього на загальну суму 448 462,20 грн, який у подальшому спрямувала на адресу Східної філії ДП «РЕМ» для його затвердження та проведення оплати.

Відповідно до платіжної інструкції № 1572 від 29.08.2023 Східною філією ДП «РЕМ» на підставі Акту здачі-приймання робіт № 3 перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «ТОТ-СТАЙЛ» грошові кошти у сумі 448 462,20 грн, в якості часткової оплати за договором № 06/80-23 від 24.08.2023.

Продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного умислу спрямованого на заволодіння коштами Східної філії ДП «РЕМ», 04.09.2023, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 будучи службовою особою, діючи умисно з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, з метою заволодіння грошовими коштами, виділеними на ремонт технологічного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09 зловживаючи своїм службовим становищем, не маючи на меті здійснення ремонту технологічного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09 та фактично не здійснюючи його, затвердила Акт здачі-приймання робіт № 5 підписаний заступником директора з фінансових питань ОСОБА_9 із завідомо недостовірними відомостями, про виконання частини робіт за договором № 06/80-23 від 28.08.2023, робіт а саме: ремонт двигуна з заміною валу колінчатого; ремонт центрального редуктора переднього моста; заміна регулятору тиску повітря; встановлення пневматичного стоянкового гальма на загальну суму 443 140,80 грн, який у подальшому спрямувала на адресу Східної філії ДП «РЕМ» для його затвердження та проведення оплати.

Відповідно до платіжних інструкцій № 1624 від 05.09.2023 Східною філією ДП «РЕМ» на підставі Акту здачі-приймання робіт № 5 перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «ТОТ-СТАЙЛ» грошові кошти у сумі 443 140,80 грн, в якості часткової оплати за договором № 06/80-23 від 24.08.2023.

Продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного умислу спрямованого на заволодіння коштами Східної філії ДП «РЕМ», 25.09.2023, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 , будучи службовою особою, діючи умисно з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, з метою заволодіння грошовими коштами, виділеними на ремонт технологічного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09 зловживаючи своїм службовим становищем, не маючи на меті здійснення ремонту технологічного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09 затвердила Акт здачі-приймання робіт № 6 підписаний заступником директора з фінансових питань ОСОБА_9 із завідомо недостовірними відомостями, про виконання частини робіт за договором № 06/80-23 від 28.08.2023, робіт а саме: ремонт КПП; складання та випробування трактора; монтаж навісного обладнання; випробування технологічного засобу», ремонт циліндрів рульових поворотних із заміною ремкомплектів на загальну суму 417 297,00 грн, який у подальшому спрямувала на адресу Східної філії ДП «РЕМ» для його затвердження та проведення оплати.

Відповідно до платіжної інструкції № 1779 від 28.09.2023 Східною філією ДП «РЕМ» на підставі Акту здачі-приймання робіт № 6 перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «ТОТ-СТАЙЛ» грошові кошти у сумі 417 297,00 грн, в якості часткової оплати за договором № 06/80-23 від 24.08.2023.

Таким чином в результаті вищезазначених умисних дій ОСОБА_6 на виконання умов договорів про надання послуг № 06/66-23 та № 06/80-23 Східною філією ДП «РЕМ», згідно актів приймання-передачі робіт (надання послуг) № 1 від 05.07.2023 на суму 442 800,00 гривень (ПДВ 73 800,00 гривень); № 3 від 28.08.2023 на суму 448 462,20 гривень (ПДВ 74 743,70 гривень),№ 5 від 04.09.2023 на суму 443 140,80 гривень (ПДВ 73 856,80 гривень), № 6 від 25.09.2023 на суму 417 297,00 гривень (ПДВ 69 549,50 гривень) на розрахунковий рахунок ТОВ «ТОТ-СТАЙЛ», безпідставно перераховано грошові кошти на загальну суму 1 751 700,00 гривень у якості оплати за нібито виконання послуг з дефектування та ремонту технологічного засобу БКУ-1-М-Т/ХТЗ-150К-09, при тому, що фактично дефектування та ремонт зазначеного технологічного засобу на виконання вказаних вище договорів та актів приймання-передачі робіт не виконувалися.

Таким чином, директор ТОВ «ТОТ-СТАЙЛ» ОСОБА_6 шляхом зловживання своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, заволоділа чужим майном грошовими коштами ДП «РЕМ» в особливо великому розмірі, оскільки їх сума в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а саме грошовими коштами в розмірі 1 751 700,00 гривень, які були перераховані на розрахунковий рахунок підпорядкованого та підконтрольного їй ТОВ «ТОТ-СТАЙЛ» в якості оплати дефектування та ремонту технологічного засобу БКУ-1-М-Т/ХТЗ-150К-09, які фактично не проводились, якими ОСОБА_6 у подальшому розпорядилась на власний розсуд, чим ДП «Регіональні електричні мережі» завдано матеріальну шкоду на вищезазначену суму.

Тому з метою забезпечення кримінального провадження та забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, у слідчого виникла необхідність у застосуванні до ОСОБА_6 заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

Слідчий та прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, на задоволенні клопотання наполягав.

Захисник підозрюваної ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_10 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, заперечував проти задоволення клопотання, оскільки вважає запропонований стороною обвинувачення захід кримінального провадження таким, що не відповідає обставинам справи і особі підозрюваної.

Враховуючи стислі строки розгляду зазначеного клопотання а також вимоги ст. 172 КПК України, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутністю осіб які не з`явилися.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про можливість задоволення заявленого слідчим клопотання про арешт майна, виходячи з наступного мотивування.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

З витягу з ЄРДР № 42024050000000034 від 17.01.2024 року вбачається, що посадові особи Східної Державного підприємства «Регіональні електричні мережі» (ЄДРПОУ 26390719) (далі Філії)зловживаючи своїм службовим становищем та використовуючи всупереч інтересам служби наданих повноважень з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «ТОТ-СТАЙЛ», в порушення вимог ст. 22 Закону України «Про запобігання корупції» безпідставно прийняли роботи з дефектування та ремонту технологічного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09, які фактично не здійснювались, після чого перерахували грошові кошти на загальну суму 1751700 гривень у якості оплати за нібито виконання послуг, чим спричинили настання тяжких наслідків.

До клопотання слідчим надано докази, а саме: повідомлення оперативного підрозділу про вчинення кримінального правопорушення та відповіддю на виконання доручення слідчого; оглядом від 03.10.2024 технологічного транспортного засобу БКУ-1-М-Т/ХТЗ-150К-09 за участю спеціаліста та експертів; висновком №5848/5849/5850/17277 за результатами проведення комплексної судової інженерно-механічної, інженерно-транспортної та транспортно-товарознавчої експертизи від 26.11.2025 згідно якої ознаки виконаного ремонту технологічного транспортного засобу БКУ-1-М-Т/ХТЗ-150К-09 відсутні; висновком судової економічної експертизи №359 від 02.04.2026, проведеної Полтавським відділенням ННЦ «Інститут судових експертиз ім. Засл. Проф. М.С. Бокаріуса» яким встановлено завдання тяжких наслідків ДП «РЕМ» у виді матеріальних збитків через безпідставне перерахування коштів за ремонт технологічного транспортного засобу БКУ-1-М-Т/ХТЗ-150К-09 на загальну суму 1 751 700,00 гривень; висновком судової почеркознавчої експертизи від 05.06.2026 №СЕ-19/105-26/5929-ПЧ якою встановлено, що підписи від імені ОСОБА_6 в договорах зі Східною філією ДП «РЕМ», в актах приймання-передачі робіт з дефектування та ремонту технологічного транспортного засобу БКУ-1-М-Т/ХТЗ-150К-09 на загальну суму 1 751 700,00 гривень виконані ОСОБА_6 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 ;

На підтвердження права власності на транспортний засіб автомобіль марки IVECO DAILY, номерний знак НОМЕР_1 , шасі НОМЕР_2 , 2014 року випуску слідчим надано відповідь з РСЦ ГСМ МВС в Донецькій області № 31/27/14-1452 від 16.06.2026 року, в якій зазначено що станом на 15 годину 16.06.2026 року на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн.

НОМЕР_6 , мешкає АДРЕСА_1 , зареєстрований автомобіль марки IVECO DAILY, номерний знак НОМЕР_7 , шасі НОМЕР_2 , рік випуску 2014, колір білий, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_8 від 21.09.2018 року.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню на підставі п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України .

Керуючись ст. ст 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024050000000034 від 17.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на транспортний засіб автомобіль марки IVECO DAILY, номерний знак НОМЕР_1 , шасі НОМЕР_2 , 2014 року випуску.

Заборонити розпорядження та відчуження транспортного засобу автомобіля марки IVECO DAILY, номерний знак НОМЕР_1 , шасі НОМЕР_2 , 2014 року випуску, що належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1