Вирок № 137678435, 23.06.2026, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/7514/26

Провадження № 1-кп/204/938/26

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2026 року Чечелівський районний суд міста Дніпра ускладі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань кримінальне провадження № 22025040000000907, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2025, за обвинуваченням:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Дніпропетровська, з вищою освітою, одруженого, маючого на утриманні доньку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , працюючого на посаді начальника відділу зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «АВЕК ГЛОБАЛ» (ЄРДПОУ 37899516), ФОП « ОСОБА_5 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України,

УСТАНОВИВ:

Відповідно до Конституції України - Україна є суверенною і незалежною державою. Суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною. Незалежність України визнано значною кількістю держав світу, у тому числі 05.12.1991 російською федерацією.

У порушення норм міжнародного права, приблизно о 05.00 годин 24.02.2022 підрозділи збройних сил та інших збройних формувань російської федерації (рф) на виконання наказів вищого військового та політичного керівництва РФ щодо розв`язання агресивної війни та воєнного конфлікту проти України, із застосуванням зброї, військової техніки та артилерії, з нанесенням ракетних та авіаційно-бомбових ударів по військовій та цивільній інфраструктурі, вторглись на територію суверенної України.

Представники влади російської федерації, діючи всупереч вимогам принципів Заключного акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 01.08.1975 та вимогам ч. 4 ст. 2 Статуту ООН і Декларацій Генеральної Асамблеї Організації Об`єднаних Націй від 09.12.1981 № 36/103, від 16.12.1970 № 2734 (ХХV), від 21.12.1965 № 2131 (ХХ), від 14.12.1974 № 3314 (ХХІХ), Гаазьких конвенцій 1907 року, IV Женевської конвенції 1949 року, спланували, підготували і розв`язали агресивну війну та воєнний конфлікт проти України, та віддали відповідні накази на вторгнення підрозділів збройних формувань російської федерації на територію України з метою її незаконного збройного захоплення та подальшої військової окупації.

Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 у зв`язку з військовою агресією рф проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки та оборони України, відповідно до пункту 20 частини 1 статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» запроваджено воєнний стан на всій території України, який в подальшому неодноразово продовжено та який триває до теперішнього часу.

У невстановлений час, але не пізніше 23 серпня 2022 року, у невстановленої особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження за № 22026040000001548 від 17.06.2026, яка на той час займала посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «АВЕК ГЛОБАЛ» (далі ТОВ «АВЕК ГЛОБАЛ» Україна) (ЄРДПОУ 37899516, м. Дніпро, вул. Курсантська, б. 1а) та ОСОБА_5 , начальника відділу зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «АВЕК ГЛОБАЛ» (ЄРДПОУ 37899516), виник злочинний умисел на вчинення умисних дій, які виразились у провадженні господарської діяльності на території Російської Федерації у взаємодії з державою-агресором.

Так, 06.10.2011 невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження за № 22026040000001548 від 17.06.2026, (кінцевий беніфіціарний власник та керівник до 13.02.2023), засновано Товариство з обмеженою відповідальністю «АВЕК ГЛОБАЛ» (далі ТОВ «АВЕК ГЛОБАЛ» Україна) (ЄРДПОУ 37899516, м. Дніпро, вул. Курсантська, б. 1а), основним видом діяльності якого є неспеціалізована оптова торгівля виробами з металів і сплавів (у т.ч. із алюмінію, міді, цинку, нікелю, титану, рідкісних та тугоплавких металів) власного виробництва, які призначені для використання у машинобудуванні, енергетиці, авіаційній галузі, а також у оборонній промисловості.

Крім того, 06.09.2013 невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження за № 22026040000001548 від 17.06.2026, (кінцевий беніфіціарний власник) засновано «Общество с ограниченой ответственностью «АУРЕМО» (далі ООО «Ауремо» РФ) (ОГРН 1137847336835, ИНН 7839484098, рф, г. Санкт-Петербург, муниципальний округ Аптекарский остров, ул. Инструментальная, д. 3-К, пом. 16-Н, оф. 7216, директором якого призначено невстановлену особу, матеріали відносно якої виділено в окреме прповадження № 22026040000001548 від 17.06.2026, а з 24.07.2020 директором призначено громадянку України ОСОБА_7 .

У подальшому з метою здійснення протиправної діяльності, 03.06.2015 невстановленою особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження за № 22026040000001548 від 17.06.2026, (кінцевий беніфіціарний власник) засновано «Общество с ограниченой ответственностью «Авглоб» (далі ООО «Авглоб» РФ) (ОГРН 1157746496412, ИНН 7704318402, рф, г. Москва, муниципальний округ Филевск парк, ул. Барклая, д. 6, стр. 5, помещ. 2-А/4).

Основним видом діяльності ООО «Авглоб» РФ є торгівля оптова металами та металевими рудами, зокрема залізом, алюмінієм, міддю, свинцем, цинком, нікелем, золотом, сріблом, платиною, а також бензином, дизельним паливом, мазутом, природним газом, вугіллям, дровами, паливними брикетами, тощо.

Таким чином, кінцевим беніфіціарним власником ТОВ «АВЕК ГЛОБАЛ», а також російських підприємств ООО «Ауремо» РФ та ООО «Авглоб» РФ є невстановлена особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження за № 22026040000001548 від 17.06.2026, тобто вказані підприємства є афілійованими.

Отже, невстановлена особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження за № 22026040000001548 від 17.06.2026, є кінцевим беніфіціарним власником ООО «Ауремо» РФ та ООО «Авглоб» РФ, у зв`язку з чим приймає активну ключову участь в управлінні господарською діяльністю вказаних підприємств.

Після початку повномасштабного вторгнення рф на територію України було прийнято ряд нормативно правових актів, зокрема Постанову КМУ № 1147 від 30.12.2015 «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації», Постанову КМУ № 426 від 09.04.2022 «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації», Постанову КМУ № 1076 від 27.09.2022 «Про заборону вивезення товарів з України на митну територію Російської Федерації» та інші, які регламентують заходи із забезпечення економічної безпеки України, спрямовані на ідентифікацію та протидію інструментам впливу на економічну безпеку України, що використовуються рф з метою її послаблення, а також моніторинг експортно-імпортних операцій з суб`єктами господарювання російської федерації та республіки білорусь, діяльність яких може створювати загрозу національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України.

Так, у невстановленої особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження за № 22026040000001548 від 17.06.2026, який будучи директором та кінцевим беніфіціарним власником ТОВ «АВЕК ГЛОБАЛ» Україна та кінцевим беніфіціарним власником ООО «Авглоб» РФ та ООО «Ауремо» РФ, та ОСОБА_5 , який будучи начальником відділу зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «АВЕК ГЛОБАЛ» Україна, та діючи від імені підприємства Auremo Baltia OU (далі - ОСОБА_8 ) (Registry code 14023507. Registered: 31.03.2016. VAT number: EE101884413. Contacts. Address: Harju maakond, Tallinn, Lasnamae linnaosa, Vaike-Paala tn 1-507, 11415) та підприємства Evek GmbH (далі «Evek Німеччина») (Reg. № HBR 28260, Ust. Id. DE 305416504, BIC/Swift: SPMHDE3EXXX, Adresse: Berliner Platz 1, 45468 Mulheim an der Ruhr), у невстановлений проміжок часу виник злочинний умисел на вчинення умисних дій, які виразились у провадженні господарської діяльності на території Російської Федерації у взаємодії з державою-агресором, а саме у здійсненні реалізації кріпильних виробів з корозійностійкої сталі, для подальшого їх використання представниками держави-агресора.

При цьому підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9 фактично не мають власних виробничих потужностей і займаються лише посередницькою діяльністю з купівлі-продажу виробів з металу.

У подальшому, невстановлена особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження за № 22026040000001548 від 17.06.2026, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на провадження господарської діяльність на території Російської Федерації у взаємодії з державою-агресором, реалізуючи господарчо-адміністративні фінкції афілійованого суб`єкта господарювання ООО «Авглоб» РФ, засновником якого він є, перебуваючи за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , залучив ОСОБА_5 до укладення відповідних міжнародних угод між Auremo Baltia та ООО «Авглоб» РФ.

Після чого невстановлена особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження № 22026040000001548 від 17.06.2026 та ОСОБА_5 , який діючи від імені підприємства Auremo Baltia, 23.08.2022 з залученням логістичного підприємства Europiir logistics ou, здійснили постачання продукції з Auremo Baltia на користь ООО «Авглоб» РФ, відповідно до ВМД № 10131010/230822/3385869 від 23.08.2022, а саме: кріпильних виробів з корозійностійкої сталі, загальною вагою 49,824 кг, на загальну суму 4297 EUR.

У подальшому, вказані вироби, надійшли до афільованого підприємства ООО «Авглоб» РФ, засновником якого є невстановлена особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження за № 22026040000001548 від 17.06.2026, після чого було здійснено їх реалізацію, зокрема з залученням іншого афільованого підприємства ООО «Ауремо» РФ, засновником якого також є невстановлена особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження № 22026040000001548 від 17.06.2026, на території російської федерації для використання на підприємствах рф, у т.ч. підприємствами військово-промислового комплексу, зокрема підприємствами «ЗАО «Накал»-Промышленные Печи» (ОГРН 1085044003076)» (здійснює виготовлення комплексів для термічної обробки металів з метою забезпечення потреб «ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» (ОГРН 1077799032926)» та «АО «КОНЦЕРН «КАЛАШНИКОВ» (ОГРН 1111832003018)», «АО «КИРОВСКИЙ ЗАВОД ПРИВОДНЫХ ЦЕПЕЙ» (ОГРН 1024301319426) (здійснює виготовлення металевих виробів, зброї та боєприпасів з метою забезпечення потреб «АО «81 БРОНЕТАНКОВЫЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД» (ОГРН 1092302000922)», «АО «103 БРОНЕТАНКОВЫЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД» (ОГРН 1097524000640)» та «РОСГВАРДИЯ (ОГРН 5167746175977)», «АО «ВЯТСКОЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АВИТЕК» (ОГРН 1024301320977) (здійснює виготовлення зенітних керованих ракет, ракет-мішеней, авіаційних ракет та авіаційних вузлів з метою забезпечення потреб «АО «275 АВИАЦИОННЫЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД» (ОГРН 1072311001003)», «АО «322 АВИАЦИОННЫЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД» (ОГРН 1072511004884)» та «АО «514 АВИАЦИОННЫЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД» (ОГРН 1076914001141)», та підприємствами критичної інфраструктури, зокрема підприємствами «ООО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ» (ОГРН 1187456026878) (здійснює виготовлення промислового й будівельного обладнання)», «ООО «Спецэнерго» (ОГРН 1023700542623) (здійснює виготовлення трансформаторних підстанцій, мобільних модульних підстанцій)», «ООО ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ «КОСМОС-НЕФТЬ-ГАЗ» (ОГРН 1023601541920) (здійснює виготовлення обладнанням для нафтогазової, хімічної галузей та атомних електростанцій)».

Крім того, ООО «Ауремо» РФ, засновником якого є невстановлена особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження № 22026040000001548 від 17.06.2026, здійснює співпрацю з представникам держави-агресора, шляхом здійснення господарських відносин з суб`єктами господарювання, засновником яких є безпосередньо Російська федерація, зокрема «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ «ПРОМЕТЕЙ» ОСОБА_10 ГОРЫНИНА НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА «КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ» (ОГРН 1037843061376) (здійснює виготовлення конструкційних матеріалів, а також розробку рішень у сфері тертя та зносостійкості)», «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ И РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ» (ОГРН 1035008854341) (здійснює виготовлення еталонів, засобів вимірювальної техніки та метрологічної продукції, у тому числі закритих джерел гамма- та бета-випромінювання)», «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ФИЗИКИ» (ОГРН 1025202199791) (здійснює виготовлення ядерних та звичайних боєприпасів, а також проведенням експериментальних досліджень військової техніки)».

Таким чином, діяльність ООО «Авглоб» РФ та ООО «Ауремо» РФ, засновником яких є невстановлена особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження за № 22026040000001548 від 17.06.2026, фактично здійснює забезпечення функціонування суб`єктів господарювання на території рф, у тому числі, дії яких створюють реальні та потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод. Також ООО «Авглоб» РФ та ООО «Ауремо» РФ сплачувало з доходів від прихованого імпорту та господарської діяльності, податки та збори до бюджету Російської Федерації та, відповідно, за рахунок яких забезпечується функціонування діяльності відповідних органів державної влади, а також підрозділів збройних сил та інших формувань Російської Федерації, які розпочали і продовжують агресивну війну проти України.

ОСОБА_5 у невстановлений час, але не пізніше 11.07.2022, будучи начальником відділу зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «АВЕК ГЛОБАЛ» (ЄРДПОУ 37899516), та діючи від імені вказаного підприємства, відповідно до ВМД UA110130/2022/010851 від 11.07.2022, здійснив ввезення на митну територію України товарів, а саме «Стрічка зі сплаву на основі нікелю, що використовується в цивільній промисловості у виробництві нагрівальних елементів. Сплав 68NiCrWCoTiAl/68НХВКТЮ, код УКТЗЕД 7605 29 00 00, маса нетто 361,2 кг, ціна товару 7 224 EUR, країна походження Китайська Народна Республіка, виробник - Xiangxin Steel, Ltd.», який фактично походить з російської федерації, кінцевим отримувачем яких було афілійоване з невстановленою особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження за № 22026040000001548 від 17.06.2026, підприємство ТОВ «АВЕК ГЛОБАЛ» Україна.

У свою чергу ОСОБА_5 безпосередньо здійснив виготовлення сертифікатів походження товарів, які містять недостовірні відомості щодо виготовлення товарів від китайського виробника компанії Xiangxin Steel, Ltd, з метою їх надання для ввезення на митну територію України відповідно до ВМД UA110130/2022/010851 від 11.07.2022.

Окрім того ОСОБА_5 , у невстановлений час, але не пізніше 01.04.2024, будучи начальником відділу зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «АВЕК ГЛОБАЛ» (ЄРДПОУ 37899516), діючи від імені вказаного підприємства, відповідно до ВМД UA110130/2024/007272 від 01.04.2024, здійснив ввезення на митну територію України товарів, а саме «Прокат плоский з корозійностійкої (нержавіючої) сталі. Марка сталі KhN35VT., код УКТЗЕД 7220 20 41 00, маса нетто 139,5 кг, ціна товару 837 EUR, країна походження Китайська Народна Республіка, виробник - Danyang HB Special Alloy Co., Ltd.», який фактично походить з російської федерації, кінцевим отримувачем яких було афілійоване з невстановленою особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження за № 22026040000001548 від 17.06.2026, підприємство ТОВ «АВЕК ГЛОБАЛ» Україна.

У свою чергу ОСОБА_5 безпосередньо здійснив виготовлення сертифікатів походження товарів, які містять недостовірні відомості щодо виготовлення товарів від китайського виробника компанії Danyang HB Special Alloy Co., Ltd, з метою їх надання для ввезення на митну територію України відповідно до ВМД UA110130/2024/007272 від 01.04.2024.

Також ОСОБА_5 у невстановлений час, але не пізніше 19.09.2024, будучи начальником відділу зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «АВЕК ГЛОБАЛ» (ЄРДПОУ 37899516), діючи від імені вказаного підприємства, відповідно до ВМД UA110130/2024/021372 від 19.09.2024, здійснив ввезення на митну територію України товарів, а саме «Трубки зі сплаву на основі нікелю, що використовуються в цивільній хімічній промисловості. Сплав KhN45Yu., код УКТЗЕД 7507 12 00 00, маса нетто 152,7 кг, ціна товару 4 428 EUR, країна походження Китайська Народна Республіка, виробник - Danyang HB Special Alloy Co., Ltd.», який фактично походить з російської федерації, кінцевим отримувачем яких було афілійоване з невстановленою особою, матеріали відносно якої віділені в окреме провадження за № 22026040000001548 від 17.06.2026, підприємство ТОВ «АВЕК ГЛОБАЛ» Україна.

Також ОСОБА_5 безпосередньо здійснив виготовлення сертифікатів походження товарів, які містять недостовірні відомості щодо виготовлення товарів від китайського виробника компанії Danyang HB Special Alloy Co., Ltd, з метою їх надання для ввезення на митну територію України відповідно до ВМД UA110130/2024/021372 від 19.09.2024.

Однак, фактичною країною походження вищевказаних металів, які імпортовано в Україну на адресу ТОВ «АВЕК ГЛОБАЛ» Україна, є суб`єкти господарської діяльності на території російської федерації.

При цьому, ОСОБА_5 та невстановленій особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження за № 22026040000001548 від 17.06.2026, достовірно відомо, що їх дії заподіюють шкоду інтересам України, оскільки своєчасне забезпечення військово-промислового комплексу та підприємств критичної інфраструктури, установ та організацій, органів державної влади, а також підрозділів збройних сил та інших формувань Російської Федерації якою не приховувався факт повномасштабного збройного вторгнення на територію України, а також встановлений рішеннями міжнародних організацій, зокрема резолюцією Генеральної Асамблеї ООН ES-11/1 від 02.03.2022 «Про агресію проти України», сприяє здійсненню військової агресії російської федерації проти України.

Таким чином, у невстановлений час, але не пізніше 11 липня 2022 року, громадянин України ОСОБА_5 , будучи начальником відділу зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «АВЕК ГЛОБАЛ» (ЄРДПОУ 37899516), вчинив умисні дії, які виразились у провадженні господарської діяльність на території Російської Федерації у взаємодії з державою-агресором, шляхом реалізації кріпильних виробів з корозійностійкої сталі, загальною вагою 49,824 кг, на загальну суму 4297 EUR, з естонського підприємства Auremo Baltia (Registry code 14023507), до підприємства Общества с ограниченой ответственностью «Авглоб» (ОГРН 1157746496412, ИНН 7704318402, рф, г. Москва), кінцевим бенеціфіарним власником якого є невстановлена особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження за № 22026040000001548 від 17.06.2026, з метою подальшої їх реалізації суб`єктам господарювання рф, у тому числі, дії яких створюють реальні та потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод. Також ООО «Авглоб» РФ сплачувало з доходів від прихованого імпорту та господарської діяльності, пов`язаної із реалізацією вказаних товарів, податки та збори до бюджету російської федерації та, відповідно, за рахунок яких забезпечується функціонування діяльності відповідних органів державної влади, а також підрозділів збройних сил та інших формувань російської федерації, які розпочали і продовжують агресивну війну проти України, а також шляхом здійснення імпорту на митну територію України виробів, які фактично походять з російської федерації, всупереч Постанові КМУ № 1147 від 30.12.2015 «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації», якою накладено заборону на ввезення на митну територію України відповідного переліку товарів, до ТОВ «АВЕК ГЛОБАЛ» (ЄРДПОУ 37899516).

Відповідно до постанови КМУ № 1147 від 30.12.2015 «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації», заборонено до ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації, за кодом УКТЗЕД 7229 90 90 00 «Дріт з інших легованих сталей».

Також відповідно до Постанови КМУ № 426 від 09.04.2022 «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації», заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації.

Так, у невстановлений час, але не пізніше 12 січня 2026 року, у громадянина України ОСОБА_5 , який є начальником відділу зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «АВЕК ГЛОБАЛ» (ЄРДПОУ 37899516), виник злочинний умисел на вчинення умисних дій, які виразились у провадженні господарської діяльність на території Російської Федерації у взаємодії з державою-агресором.

07.03.2018 невстановлена особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження за № 22026040000001548 від 17.06.2026, (кінцевий беніфіціарний власник до 07.03.2023) набув статус кінцевого беніфіціарного власника ТОВ «ЕЛЕКТРОВІК-СТАЛЬ СП» (далі ТОВ «ЕВІК-СТАЛЬ СП» Україна) (ЄРДПОУ 34986490, м. Запоріжжя, вул. Феросплавна, б. 38, кв. 47), основним видом діяльності якого є неспеціалізована оптова торгівля виробами з металів і сплавів, які призначені для використання у машинобудуванні, енергетиці, авіаційній галузі, а також у оборонній промисловості.

У невстановлений час, але не пізніше 12.01.2026, у невстановленої особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження за № 22026040000001548 від 17.06.2026 та ОСОБА_5 , які фактично є працівниками ТОВ «ЕВІК-СТАЛЬ СП» Україна, виник злочинний умисел спрямований на провадження господарської діяльності на території Російської Федерації у взаємодії з державою-агресором, який полягає в організації протиправної схеми імпорту на територію України металевих виробів зі сталі з маркуванням «4Х5МФ1С-Ш» за кодом УКТЗЕД 7229 90 90 00, які фактично виробляються на території російської федерації та, на які відповідно до Постанови КМУ № 1147 від 30.12.2015 «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації» та Постанови КМУ № 426 від 09.04.2022 «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації», накладено заборону на ввезення на митну територію України.

На виконання свого злочинного умислу, ОСОБА_5 та невстановлені особи розробили протиправну схему злочинної діяльності, яка полягала у заміні сертифікатів походження товарів з підприємств на території російської федерації на сертифікати, які містять недостовірні відомості щодо виготовлення товарів від китайського виробника компанії Baoji Young Shine Metals Co, Ltd.

Так, на підставі укладених відповідних міжнародних договорів між ОСОБА_8 та китайською компанією Baoji Young Shine Metals Co., Ltd, невстановлена особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження за № 22026040000001548 від 17.06.2026 та ОСОБА_5 , організували придбання у суб`єктів господарювання, які фактично знаходяться на території держави-агресора російської федерації, виробів зі сталі з маркуванням «4Х5МФ1С-Ш» за кодом УКТЗЕД 7229 90 90 00, та надання відповідним підприємствам на території рф грошових коштів за відповідні товари.

Після чого, невстановлена особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження № 22026040000001548 від 17.06.2026 та ОСОБА_5 , шляхом укладання відповідних договорів здійснювали зміну отримувача зазначеної продукції на підприємство Evek GmbH (далі «Evek Німеччина») (Reg. № HBR 28260, Ust. Id. DE 305416504, BIC/Swift: SPMHDE3EXXX, Adresse: Berliner Platz 1, 45468 Mulheim an der Ruhr, Germany).

З метою приховування реального виробника та країни походження вказаних товарів до митних органів України, невстановленими особами було надано сертифікати якості виробника (Mill Test Certificate) від китайської компанії Baoji Young Shine Metals Co., Ltd. Разом з тим Baoji Young Shine Metals Co., Ltd фактично не здійснює безпосереднього виробництва зазначеної продукції, а виконує функції торговельного посередника, зокрема шляхом її закупівлі, реалізації або постачання від інших виробників, що унеможливлює надання вказаним підприємством сертифікатів про походження відповідних виробів, як від виробника.

У подальшому підприємство ОСОБА_9 , шляхом надання сертифікатів, які містять недостовірні відомості щодо виготовлення товарів від китайської компанії Baoji Young Shine Metals Co., Ltd, здійснювало ввезення на митну територію України, виробів зі сталі з маркуванням «4Х5МФ1С-Ш» за кодом УКТЗЕД 7229 90 90 00, які фактично виготовлені на території російської федерації, кінцевим отримувачем яких було афілійоване невстановленою особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження № 22026040000001548 від 17.06.2026, підприємство ТОВ «ЕВІК-СТАЛЬ СП» Україна.

Так, невстановлена особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження за № 22026040000001548 від 17.06.2026 та ОСОБА_5 , у невстановлений час, але не пізніше 12.01.2026, у ході реалізації своєї протиправної діяльності, відповідно до ВМД UA110130/2026/000363 від 12.01.2026 здійснили ввезення на митну територію України товарів, а саме «Дріт з інших легованих сталей. Прямокутного поперечного перерізу, однорідний по всій довжені. Використовується в цивільній промисловості для виготовлення пружин. Стандарт ASTM A681. Марка сталі 4Kh5MF1S-SH/1.2344, код УКТЗЕД 7229 90 90 00, маса нетто 105 кг, ціна товару 5 250 EUR, країна походження Китайська Народна Республіка, виробник - Baoji Young Shine Metals Co., Ltd.», який фактично походить з російської федерації, кінцевим отримувачем яких було афілійоване з невстановленою особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження за № 22026040000001548 від 17.06.2026, підприємство ТОВ «ЕВІК-СТАЛЬ СП» Україна.

У свою чергу ОСОБА_5 безпосередньо здійснив виготовлення сертифікатів походження товарів, які містять недостовірні відомості щодо виготовлення товарів від китайського виробника компанії Baoji Young Shine Metals Co, Ltd, з метою їх надання для ввезення на митну територію України товарів відповідно до ВМД UA110130/2026/000363 від 12.01.2026.

Крім того, невстановлена особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження за № 22026040000001548 від 17.06.2026, та ОСОБА_5 , у невстановлений час, але не пізніше 09.02.2026, у ході реалізації своєї протиправної діяльності, відповідно до ВМД UA110130/2026/002050 від 09.02.2026, здійснили ввезення на митну територію України товарів, а саме «Дріт з інших легованих сталей. Прямокутного поперечного перерізу, однорідний по всій довжині. Використовується в цивільній промисловості для виготовлення пружин. Стандарт ASTM A681. Марка сталі 4Kh5MF1S-SH/1.2344, код УКТЗЕД 7229 90 90 00, маса нетто 1 121 кг, ціна товару 56 050 EUR, країна походження Китайська Народна Республіка, виробник - Baoji Young Shine Metals Co., Ltd», який фактично походить з російської федерації, кінцевим отримувачем яких було афілійоване з невстановленою особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження за № 22026040000001548 від 17.06.2026, підприємство ТОВ «ЕВІК-СТАЛЬ СП» Україна.

У свою чергу ОСОБА_5 безпосередньо здійснив виготовлення сертифікатів походження товарів, які містять недостовірні відомості щодо виготовлення товарів від китайського виробника компанії Baoji Young Shine Metals Co, Ltd, з метою їх надання для ввезення на митну територію України товарів відповідно до ВМД UA110130/2026/002050 від 09.02.2026.

Також, невстановлена особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження за № 22026040000001548 від 17.06.2026 та ОСОБА_5 , у невстановлений час, але не пізніше 27.04.2026, у ході реалізації своєї протиправної діяльності, відповідно до ВМД UA110130/2026/007243 від 27.04.2026 здійснили ввезення на митну територію України товарів, а саме «Дріт з інших легованих сталей. Прямокутного поперечного перерізу, однорідний по всій довжині. Використовується в цивільній промисловості для виготовлення пружин. Стандарт ASTM A681. Марка сталі 4Kh5MF1S-SH/1.2344, код УКТЗЕД 7229 90 90 00, маса нетто 926 кг, ціна товару 46 300 EUR, країна походження Китайська Народна Республіка, виробник - Baoji Young Shine Metals Co., Ltd», який фактично походить з російської федерації, кінцевим отримувачем яких було афілійоване невстановленою особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження за № 22026040000001548 від 17.06.2026, підприємство ТОВ «ЕВІК-СТАЛЬ СП» Україна.

У свою чергу ОСОБА_5 безпосередньо здійснив виготовлення сертифікатів походження товарів, які містять недостовірні відомості щодо виготовлення товарів від китайського виробника компанії Baoji Young Shine Metals Co, Ltd, з метою їх надання для ввезення на митну територію України відповідно до ВМД UA110130/2026/007243 від 27.04.2026.

Крім того, ОСОБА_5 у невстановлений час, але не пізніше 07.11.2025, у ході реалізації своєї протиправної діяльності, відповідно до ВМД UA110130/2025/021343 від 07.11.2025 здійснив ввезення на митну територію України товарів, а саме «Titanium Alloy Pipe 150x5x3410 mm, код УКТЗЕД 8108 90 60 00, маса нетто 425,5 кг, ціна товару 6,339.95 EUR, країна походження Китайська Народна Республіка, виробник - Baoji Young Shine Metals Co., Ltd», який фактично походить з російської федерації, кінцевим отримувачем яких було підприємство ТОВ «ЕВІК-СТАЛЬ СП» Україна.

Також ОСОБА_5 безпосередньо здійснив виготовлення сертифікатів походження товарів, які містять недостовірні відомості щодо виготовлення товарів від китайського виробника компанії Baoji Young Shine Metals Co, Ltd, з метою їх надання для ввезення на митну територію України відповідно до ВМД UA110130/2025/021343 від 07.11.2025.

Маркування вищевказаних виробів з металу «4Х5МФ1С-Ш» використовується у системі позначення марок сталей, яка характерна для стандартів рф. При цьому, марка сталі «4Х5МФ1С» класифікується як інструментальна штампова сталь, що застосовується, зокрема, для виготовлення прес-форм лиття під тиском цинкових, алюмінієвих і магнієвих сплавів, молотових і пресових вставок, а також інструменту для гарячого деформування металів. Також маркуванню сталі «4Х5МФ1С» відповідає ГОСТ 5950-2000 (державний стандарт, що діє на території рф), а закінчення «-Ш» у маркуванні «4Х5МФ1С-Ш» вказує на спеціальний спосіб отримання металу, а саме електрошлаковий переплав.

Фактичною країною походження вищевказаних металів, які імпортовано в Україну на адресу ТОВ «ЕВІК-СТАЛЬ СП» Україна, є російська федерація, а фактичним виробником вказаних товарів є російське підприємство ООО «ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» (ОГРН 1197456029242, ИНН 7404072081, юридический адрес: 456203, Челябинская обл., г. Златоуст, ул. им С.М. Кирова, д. 1, корп. каб. 205, ОСОБА_11 ).

При цьому, ОСОБА_5 достовірно відомо, що його дії заподіюють шкоду інтересам України, оскільки передача матеріальних ресурсів представникам суб`єктів господарювання на території держави-агресора, фактично здійснює забезпечення військово-промислового комплексу та підприємств критичної інфраструктури, установ та організацій, органів державної влади, а також підрозділів збройних сил та інших формувань Російської Федерації, якою не приховувався факт повномасштабного збройного вторгнення на територію України, а також встановлений рішеннями міжнародних організацій, зокрема резолюцією Генеральної Асамблеї ООН ES-11/1 від 02.03.2022 «Про агресію проти України», сприяє здійсненню військової агресії російської федерації проти України.

Отже, у невстановлений час, але не пізніше 07 листопада 2025 року, громадянин України ОСОБА_5 , будучи начальником відділу зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «АВЕК ГЛОБАЛ» (ЄРДПОУ 37899516) та працівником ТОВ «ЕВІК-СТАЛЬ СП» Україна (ЄРДПОУ 34986490), використовуючи німецьке підприємство Evek GmbH (Reg. № HBR 28260) та естонське підприємство ОСОБА_8 (Registry code 14023507), вчинив умисні дії, які виразились у провадженні господарської діяльність на території Російської Федерації у взаємодії з державою-агресором, а саме організував імпорт на митну територію України виробів зі сталі з маркуванням «4Х5МФ1С-Ш» за кодом УКТЗЕД 7229 90 90 00, які фактично походять з російської федерації, всупереч Постанові КМУ № 1147 від 30.12.2015 «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації», якою накладено заборону на ввезення на митну територію України відповідного переліку товарів, а також інших товарів до ТОВ «ЕВІК-СТАЛЬ СП» Україна (ЄРДПОУ 34986490).

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 , якому на підставі ст.37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні, просив суд затвердити угоду про визнання винуватості, укладену між ним, прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Дніпропетровської обласної прокуратури та обвинуваченим ОСОБА_5 у присутності захисника ОСОБА_4 в м. Дніпро 19 червня 2026 року, з додержанням наступних вимог.

Згідно з цією угодою прокурор та обвинувачений дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, усіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій обвинуваченого за ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Із змісту угоди вбачається, що: ОСОБА_5 беззастережно та в повному обсязі визнає свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення в обсязі пред`явленого обвинувачення; зобов`язується співпрацювати з правоохоронними органами щодо попередження та викриття кримінальних правопорушень, вчинених іншими особами, про які йому відомо або стане відомо у подальшому, у тому числі проти національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку та інших; зобов`язується в 10-й термін внести благодійну допомогу на адресу Сил оборони України на загальну суму 1000000 грн.

Також, сторонами угоди визначено та узгоджене покарання, яке ОСОБА_5 повинен понести за вчинене кримінальне правопорушення, передбачене за ч.4 ст.111-1 КК України.

Так, з урахуванням наявності обставин, які пом`якшують покарання: щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, зобов`язання ОСОБА_5 благодійної допомоги на адресу Сил оборони України та благодійних фондів на загальну суму 1000000 грн,що істотно знижує ступінь тяжкості вчиненого ОСОБА_5 злочину, відсутність обтяжуючих обставин, а також ураховуючи особу обвинуваченого, який раніше не судимий, на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебуває, позитивно характеризується за місцем роботи, ураховуючи наявність суспільного інтересу в забезпеченні швидкого судового провадження, сторони дійшли згоди, з огляду на положення статті 65 КК України, та погоджуються на призначення покарання ОСОБА_5 за ч. 4 ст. 111-1 КК України у виді позбавлення волі строком 3 роки з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на строк 10 років. На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням, з покладенням на нього обов`язків, передбачених ст. 76 КК України.

У відповідності до ст. 77 КК України додаткове покарання у вигляді конфіскації майна не застосовувати.

Спеціальна конфіскація не застосовується.

Наслідки укладення та затвердження зазначеної угоди, положення ст.ст. 473, 394, 424, 474, 476 КПК України та ст. 389-1 КК України оговорені сторонами.

Обвинувачений ОСОБА_5 у судовому засіданні пояснив, що права, надані йому законом у зв`язку з укладенням угоди про визнання винуватості, розуміє; з наслідками укладення та затвердження угоди про визнання винуватості обізнаний; характер обвинувачення та його суть зрозумілі; обраний вид покарання, який застосовується до нього у разі затвердження угоди, із ним узгоджено та є цілком зрозумілим; виконати взяті на себе відповідно угоди про визнання винуватості зобов`язання він в змозі реально; свою вину у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, а саме дій, які виразились у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою агресором, визнав та пояснив про скоєння ним кримінального правопорушення за обставин, встановлених судом.

Розглядаючи питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до положень статей 468-469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним правам інтересам або правам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ним угоди.

Прокурор в судовому засіданні, уважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України, просив затвердити вказану угоду, призначити обвинуваченому узгоджену в угоді міру покарання.

Захисник ОСОБА_4 , уважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України, у судовому засіданні просив затвердити вказану угоду та призначити обвинуваченому узгоджену в угоді міру покарання та інші передбачені угодою заходи.

Кримінальне правопорушення, у вчиненні якого ОСОБА_5 беззастережно визнав себе винним, згідно із ст. 12 КК України є нетяжким злочином.

Суд, шляхом проведення опитування сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому судом з`ясовано, що ОСОБА_5 повністю усвідомлює зміст укладеної з прокурором угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватим, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Зміст угоди про визнання винуватості відповідає вимогам ст. 472 КПК України.

Ураховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 , її форма та зміст відповідають вимогам КПК та КК України, суд дійшов висновку про наявність всіх правових підстав для затвердження цієї угоди.

За таких обставин суд уважає доведеною вину обвинуваченого ОСОБА_5 у вчиненні умисних дій, які виразилися провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою -агресором, та його дії правильно кваліфіковані за ч. 4 ст. 111-1 КК України.

З урахуванням наявності кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, зокрема, щирого каяття, активного сприяння розкриттю кримінального правопорушення, повного та беззастережного визнання ОСОБА_5 вини у вчиненні інкримінованого йому злочину, внесення ОСОБА_5 22.06.2026 благодійної допомоги на адресу Сил оборони України у розмірі 1000000 грн, з урахуванням особи винного, який раніше не судимий, на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебуває, позитивні характеристики з місця роботи, наявності на утриманні малолітньої дитини, ураховуючи наявність суспільного інтересу в забезпеченні швидкого судового провадження, суд доходить висновку, що ОСОБА_5 слід призначити міру покарання, узгоджену сторонами про визнання винуватості.

Питання щодо речових доказів суд вирішує відповідно до ст. 100 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 124 КПК України суд стягує з обвинуваченого ОСОБА_5 судові витрати на залучення експерта для проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи № СЕ-19/104-26/21049-КТ від 12.06.2026, у розмірі 15403, 52 грн.

Відповідно до ч. 4 ст. 174 КПК України арешти, накладені в межах кримінального провадження, відповідно до ухвал слідчих суддів Чечелівського районного суду місті Дніпра, після набрання вироком законної сили підлягає скасуванню.

Запобіжний захід не обирався.

Цивільний позов не заявлено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 314, 373, 374, 471-475 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 19 червня 2026 року, укладену між прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 , за участю захисника ОСОБА_4 .

ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, та призначити йому покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на строк 10 (десять) років, без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_5 звільнити від відбування призначеного основного покарання з іспитовим строком на 2 (два) роки.

На підставі ч. 1 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_5 наступні обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи.

Строк додаткового покарання у виді з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, рахувати з моменту відбуття основного покарання.

Запобіжний захід не обирався.

Речові докази:

1. Вилучені під час проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 та передані на зберігання до камери зберігання речових доказів слідчого управління ГУ СБ України у Дніпропетровській області:

картонні папки з написом «Папка для паперів» під умовними номерами №№ 1 - 30 з наявними документами фінансово-господарської діяльності підприємств ТОВ «АВЕК ГЛОБАЛ» та ТОВ «ЕВІК-СТАЛЬ СП» на: 55 арк, 74 арк, 78 арк, 42 арк, 41 арк, 25 арк, 55 арк, 51 арк, 44 арк, 33 арк, 84 арк, 35 арк, 34 арк, 20 арк, 31 арк, 24 арк, 34 арк, 28 арк, 68 арк, 26 арк, 67 арк, 49 арк, 45 арк, 69 арк, 75 арк, 62 арк, 97 арк, 24 арк, 28 арк, 30 арк., відповідно, - повернути власнику;

мобільний телефон, марки «Motorola», моделі «moto g 05», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_1 , з номерами операторів мобільного зв`язку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з добровільно наданим код-паролем «3768», повернути власнику;

2. Вилучені під час проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_4 та передані на зберігання до камери зберігання речових доказів слідчого управління ГУ СБ України у Дніпропетровській області:

мобільний телефон IPhone сірого кольору - повернути власнику,

листівки з написом «ООО ПЗПС» Россия НОМЕР_4 Санкт Петербург ВО 27-я линия, д. 6 корп. 1, лит. 3ф (812) 322-01-03» у кількості 89 шт., - знищити,

декларацію «EUROOPA LIT» на 1 арк., декларацію «LISALIHT», на 1 арк., - повернути власнику;

3. Вилучені під час проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 та передані на зберігання до камери зберігання речових доказів слідчого управління ГУ СБ України у Дніпропетровській області:

мобільний телефон марки Pixel 9 Pro IMEI1: НОМЕР_5 IMEI2: НОМЕР_6 з сім-карткою мобільного оператора НОМЕР_7 (графічний пароль 7596), ноутбук «Lenovo» чорного кольору s/n: PF19NXUS, з зарядним пристроєм, планшет марки «Samsung» сірого кольору модель SM-X520 s/n: R52Y805EXGK (графічний пароль 7596), планшет марки «IPad» білого кольору s/n: F5WLJ393F196, системний блок чорного кольору з позначкою «QUBE hardware solutions», - повернути власнику;

4. Вилучений під час проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_5 та переданий на зберігання до камери зберігання речових доказів слідчого управління ГУ СБ України у Дніпропетровській області: мобільний телефон IPhone 16e s/n: НОМЕР_8 , IMEI1: НОМЕР_9 IMEI2: НОМЕР_10 з сім-карткою мобільного оператора НОМЕР_11 , - повернути власнику;

5. Вилучені під час проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_6 та передані на зберігання до камери зберігання речових доказів слідчого управління ГУ СБ України у Дніпропетровській області:

документ о качестве № 1415 ООО Мценекпрокат Россия 02.04.2025, документ о качестве № 2363 ООО Мценекпрокат Россия 09.06.2025, сертификат № 863 ПАО «ИЖсталь» Россия 04.05.2022, блокнот у клітину з блакитно-білою обкладинкою у якому містяться рукописні записи, загальний зошит формату А4 з написом «Greece around the world» у якому містяться рукописні записи, зошит В5 на спіралі зеленого кольору у якому містяться рукописні записи, документи щодо підприємств: Evek GmbH (Німечина) на 1104 арк., Auremo Baltia OU (Естонія) на 741 арк., файли з документами на 62 арк. та на 12 арк., швидкосшивач чорного кольору з документами на 113 арк., санкційний чек-ліст ТОВ «АВЕК ГЛОБАЛ» від 31.03.2023 на 2 арк., - знищити;

6. Вилучені під час проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_7 , та передані на зберігання до камери зберігання речових доказів слідчого управління ГУ СБ України у Дніпропетровській області:

п.1, п.14 системні блоки: чорного кольору з наліпкою з написом «FCC40120280338», «Vinga», у якому встановлено жорсткий диск «Samsung» 500GB sn S6P6NL0TB43211W, - повернути власнику;

п. 2, п.3, п.7, п.12 жорсткі диски: «WD» 1 ТВ s/n WCC6YOYU29RN, «Samsung» 500 GB S3R3NF1JA33363H, «Transcend» сірого кольору з написом «C88137 00 34 «Kingston» 480 GB з номером SA400S37, - повернути власнику;

п. 4, п.10, п. 13, п.15 документацію: сортовой горячекатаный прокат за 2026 год на 2 арк.; сертификат качества № 5535-02 от 15.10.2002 на 1 арк.; фінансово-господарська документація підприємства «SASU AUREMO» на іноземній мові на 19 арк.;проформи Інвойс: №649 від 06.02.2025, №655 від 11.02.2025, підприємства Evek GmbH, на 2 арк.;контракт №12-08/25 від 12 августа 2025 року на 2 арк.;специфікація №5 від 13.10.2025 до контракту №20-01/25 від 20.01.2025 на 1 арк.;фінансово-господарська документація підприємств: Evek GmbH на іноземній мові на 6 арк., Auremo Baltia OU на іноземній мові на 11 арк., Evek GmbH на іноземній мові на 7 арк.; Сертификаты качества: №03-43258-21 АО «АМР» від 03.08.2021 на 1 арк., №852700П АО «Белоцерковский металлургический комбинат» від 12.03.2019 на 1 арк., №644347 АО «Белоцерковский металлургический комбинат» від 31.03.2015 на 1 арк.; Международная ТТН №10119 від 17.11.2022 на 1 арк.; Інвойс №29-07-1 від 29.07.2024 на 1 арк.; трудові договори: № 11 від 01 червня 2018 року працівник ОСОБА_12 на 3 арк., №10 від 01 червня 2018 року працівник ОСОБА_13 на 4 арк., № 16 від 01 червня 2018 року працівник ОСОБА_14 на 3 арк., № 18 від 01 липня 2018 року працівник ОСОБА_15 на 3 арк., № 17 від 05 червня 2018 року працівник ОСОБА_16 на 3 арк.; Накази (Розпорядження): № 15 від 31 травня 2018 року, про прийняття на роботу ОСОБА_12 на 1 арк., № 17 від 31 травня 2018 року про прийняття на роботу ОСОБА_17 на 1 арк., № 6 від 30 січня 2019 року про прийняття на роботу ОСОБА_18 на 1 арк., № 9 від 02 травня 2019 року про прийняття на роботу ОСОБА_19 на 1 арк., № 11 від 04 червня 2019 року про прийняття на роботу ОСОБА_20 на 1 арк., № 2 від 22 січня 2020 року про прийняття на роботу ОСОБА_21 на 1 арк., № 1 від 22 січня 2020 року про прийняття на роботу ОСОБА_22 на 1 арк.; Статут ТОВ «АВЕК ГЛОБАЛ» на 12 арк.; Рішення № 01/2024 учасника ТОВ «АВЕК ГЛОБАЛ» від 28 лютого 2024 на 1 арк.; Генеральні довіреності: від 3 лютого 2023 року на 4 арк., від 19 січня 2023 року на 4 арк.; від 19 січня 2023 року на 4 арк.; Специфікацію № 5 від 13.10.2025 на 1 арк.; Сертификат качества № 757 від 20.05.2025 на 1 арк.; Додаткову угоду від 08.04.2025 № 1 до контракту 20-01/25 від 20.01.2025 на 1 арк.; Международную ТТН № CMR 00001 від 29.06.2023 на 1 арк.; Рахунок № 1079 від 22.06.2023 на 1 арк.; Счет № 3006АU-3 від 30.06.2022 на 1 арк.; Рахунок на оплату № 1958 від 27 квітня 2026 року на 1 арк.; Акт надання послуг №2487 від 27 квітня 2026 року на 1 арк.; Контрольний талон за документом № 26UA110000910493U5 від 25.04.2026 на 1 арк.; Международные ТТН: № CMR 190907 від 19.09.2022 на 1 арк., № 23041870 від 23.04.2026 на 1 арк., № 23041870 від 23.04.2026 на 1 арк., № 05021800 від 05.02.2026 на 1 арк.; № 00017 від 17.08.2023 року на 1 арк., № 144024 від 29.11.2023 на 1 арк., № 958146 від 28.11.2024 на 4 арк., № 1603237 від 15.10.2024 на 1 арк., № 1603236 від 15.10.2024 на 1 арк., № 1603236 від 15.10.2024 на 1 арк., № 22007418 від 16.05.2022 на 1 арк., № 1603AG-23/1 від 21.03.2023 на 1 арк., № 060834 від 09.11.2023 на 1 арк., № 01017 від 13.11.2023 на 1 арк., № 0001804 від 16.05.2022 на 1 арк., № 05021800 від 05.02.2026 з додатками на 6 арк., № 220915401 від 28.09.2022 на 1 арк., № 220915401 від 28.09.2022 на 1 арк.;Партія вантажу № 23UA100000785636U4 від 18.08.2023 на 1 арк.; Рахунок № 1117 від 11.08.2023, на 1 арк.; Контрольний талон за документом № 23UA100000784966U6 від 19.08.2023 та контрольний талон за документом № 23UA110000913745U8 від 19.08.2023 на 1 арк.; Лист № IM EE № UA110000/2022/910450 від 07.07.2022 на 1 арк.; Контрольний талон за документом № 24UA110000928318U4 від 19.10.2024 та контрольний талон за документом № 24UA110000928317U5 від 19.10.2024 на 1 аркуші; Договір поставки № 100924/1 від 10 вересня 2024 року, з додатком специфікація № 1 від 15 жовтня 2024 року на 6 арк.; Довіреності: № 374 від 30 серпня 2024 року на 1 арк., № 443 від 16 жовтня 2024 року на 1 арк.;Видаткова накладна № РН-00000000259 від 21 жовтня 2024 року на 1 арк.;Контрольний талон за документом № 25UA110000909529U4 від 12.04.2025 на 1 арк.;Договор-заявка на перевозку грузов № 308-АКУ от 23 декабря 2019 года з додатками на 4 арк.;Рахунок на оплату № 108 від 13 січня 2026 року з додатком на 2 арк.;Декларацію Вн. № 769 з додатками на 4 арк.;Контракт № 05/08-19 від 22.02.2023 на 1 арк.;Контрольні талони за документами: UA100180/2023/503145 від 04.03.2023, UA100180/2023/503048 від 04.03.2023, UA205110/2023/000197 від 04.03.2023; Договір № 771 надання послуг з прийому та диспетчеризації автотранспорту від 01 вересня 2023 року з додатками на 4 арк.; Контрольний талон за документом 24UA110000902724U6 від 01.02.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату № 758 від 05 лютого 2024 року з додатком на 2 арк.; Акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу № 205110/2024/000605 на 1 арк.; Контрольний талон за документом № 23UA1100009019687U9 від 15.11.2023 на 1 арк.; Контрольний талон за документом № 25UA110000918905U6 від 19.07.2025 на 1 арк.; Рахунок на оплату № 3400 від 20 листопада 2023 року з додатками на 3 арк.; Акт надання послуг № 3390 від 04 жовтня 2023 року на 1 арк.; Контракт № 05/08-19 від 29.06.2020 на 1 арк.; Форма МД-6 на 1 арк.;Контрольний талон за документом 25UA110000908022U0 від 29.03.2025 на 1 арк.;Фінансово-господарська документація підприємств: EVEK GMBH на іноземній мові на 93 арк., Avek Global LLC на іноземній мові на 33арк., Electrovek-Steel SP LLC на іноземній мові на 10 арк., Yasur SHANDONG SNTERNATIONAL TRADE на іноземній мові на 5 арк., Europiir Logistics на іноземній мові на 1 арк., - повернути власнику;

п. 5, п.6, п. 11 ноутбуки: «Rog strix» s/n R6NRKD01062523G із зарядним пристроєм до нього, «MSI» чорного кольору s/n GP70 2QF-486USK1503000228 із зарядним пристроєм до нього, «Dell» сірого кольору s/n CL8K412 із зарядним пристроєм до нього, - повернути власнику;

п. 8, п. 9 печатки: ТОВ «Електровік-сталь СП» ЄДРПОУ: 34986490 у кількості 2 шт.;ТОВ «Авек Глобал» ЄДРПОУ: 37899516, - повернути власнику;

п.16-п.22 жорсткі диски: «Western Digital» 750 GB s/n WMATV5506868, «Samsung» 500 GB s/n S4FNNE0M733652N, «Western Digital» s/n VCHRKNUP, «Western Digital» s/n VCHRRXAP, «Western Digital» s/n WX91AA9NRD37, «Western Digital» s/n WX91AA9NRJKS, «Kingston» 480 GB з номером SA400S37, - повернути власнику;

7. Вилучений під час проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_8 та переданий на зберігання до камери зберігання речових доказів слідчого управління ГУ СБ України у Дніпропетровській області: мобільний телефон IPhone 15 Plus чорного кольору IMEI1: НОМЕР_12 IMEI2: НОМЕР_13 з сім-карткою мобільного оператора НОМЕР_14 , - повернути власнику;

8. Транспортний засіб автомобіль, марки «AUDI», державний номерний знак НОМЕР_15 , № кузова НОМЕР_16 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_17 ,ключі від транспортного засобу, - повернути власнику;

9. Транспортний засіб автомобіль, марки «ZEEKR», державний номерний знак НОМЕР_18 , № кузова НОМЕР_19 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_20 ,ключі від транспортного засобу,- повернути власнику;

10. Транспортний засіб «ТО?ОТА» д.н.з. НОМЕР_21 VIN НОМЕР_22 ,

ключ від транспортного засобу «ТОYОТА» д.н.з. НОМЕР_23 VIN

НОМЕР_22 , - повернути власнику.

Стягнути з ОСОБА_5 судові витрати на залучення експерта для проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи № СЕ-19/104-26/21049-КТ від 12.06.2026, у розмірі 15403, 52 грн.

Скасувати арешти, накладені:

- ухвалою слідчого судді Чечелівського районного суду міста Дніпра від 29.05.2026 у справі № 204/6338/26 на транспортний засіб «ТО?ОТА» д.н.з. НОМЕР_21 VIN НОМЕР_22 , ключ від транспортного засобу «ТОYОТА» д.н.з. НОМЕР_23 VIN НОМЕР_22 ;

- ухвалою слідчого судді Чечелівського районного суду міста Дніпра від 29.05.2026 у справі № 204/6343/26 на транспортний засіб автомобіль, марки «ZEEKR», державний номерний знак НОМЕР_18 , № кузова НОМЕР_19 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_20 ,ключі від транспортного засобу;

- ухвалою слідчого судді Чечелівського районного суду міста Дніпра від 28.05.2026 у справі № 204/6342/26 на транспортний засіб автомобіль, марки «AUDI», державний номерний знак НОМЕР_15 , № кузова НОМЕР_16 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_17 ,ключі від транспортного засобу;

- ухвалою слідчого судді Чечелівського районного суду міста Дніпра від 27.05.2026 у справі № 204/6312/26 на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер майна 1281476012101 від 16.06.2017, яка належить ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_24 ;

- ухвалою слідчого судді Чечелівського районного суду міста Дніпра від 19.05.2026 у справі № 204/5853/26 на майно, що належить ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме обліковий запис User ID 26097007, який зареєстрований на громадянина України ОСОБА_23 ( ОСОБА_24 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_24 , посвідчення водія, серія та номер НОМЕР_25 (дата видачі 24.03.2009), що накладений у вигляді заборони відчуження (купівля, продаж, конвертація, тощо), розпорядження віртуальними та іншими активами ( в національній та іноземній валюті), що належать громадянину України ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та обслуговуються міжнародною крипто валютною біржею «Binance», управління сервісами якої здійснюється компаніями «Nest Exchange Limited» (Addax Tower, Office 4606, Al Reem Island, Abu Dhabi, OAE, реєстраційний номер 000032533), «Nest

Clearing and Custody Limited» (Addax Tower, Office 4606, Al Reem Island, Abu Dhabi, OAE, реєстраційний номер 000007529) та «Nest Trading Limited» (Office 4607, Al Reem Island, Abu Dhabi, ОАЕ, реєстраційний номер 260000).

У разі невиконання затвердженої судом угоди про визнання винуватості прокурор має право звернутися до суду, який затвердив угоду, з клопотанням про скасування вироку протягом встановленого строку давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення ч. 4 ст. 111-1КК України.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених статтею 394 КПК України, до Дніпровського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня проголошення вироку, шляхом подачі апеляційної скарги через Чечелівський районний суд міста Дніпра.

Копію вироку після його проголошення негайно вручити обвинуваченому та прокурору.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого Кримінальним процесуальним кодексом України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1