YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Святошинський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 137675688, 24.06.2026, Святошинський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

24.06.2026

Номер справи

759/16682/26

Номер документу

137675688

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЛОЦЕРКІВВОДА"

Єдиний державний реєстр судових рішень

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/6173/26

ун. № 759/16682/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2026 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, у кримінальному провадженні № 12025110000000402 від 27.05.2025, стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Біла Церква, Київської області, українки, громадянки України, працюючої директором ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА», зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , не судимої, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_7 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в якому просить застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем проживання, а саме: АДРЕСА_1 , строком на 2 місяці, заборонивши їй цілодобово залишати місце свого проживання за вказаною адресою, без застосуванням електронних засобів контролю. Покласти на підозрювану ОСОБА_4 такі обов`язки: прибувати до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області, Київської обласної прокуратури та Святошинського районного суду м. Києва, за першою вимогою на визначений час; не відлучатися з місця постійного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі території України. Разом із цим, дозволити підозрюваній ОСОБА_4 після сигналу «Повітряна тривога» і протягом 30 хвилин після сигналу «Відбій повітряної тривоги» відлучатись із визначеного місця проживання з метою перебування в укритті.

Прокурор в судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Захисник ОСОБА_5 просив відмовити у задоволенні даного клопотання, оскільки підозра не обґрунтована та не доведено винуватості підозрюваної, та відсутній будь-який склад злочину.

Захисник ОСОБА_6 просив відмовити у задоволенні даного клопотання, а якщо суд прийде до висновку про обрання запобіжного заходу, то застосувати особисте зобов`язання, оскільки прокурором не наведено будь-яких ризиків.

Підозрювана підтримала думку своїх захисників.

Заслухавши думку учасників судового засідання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим слідчого управління ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025110000000402 від 27.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 367, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , відповідно до наказу Товариства з обмеженою відповідальністю «БІЛОЦЕРКІВВОДА» (надалі - ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА») від 29.12.2018 за №315-к призначена на посаду Генерального директора ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» та з 01.01.2019 приступила до виконання обов`язків Генерального директора товариства.

Відповідно до пункту 11.42 Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «БІЛОЦЕРКІВВОДА» (ЄРДПОУ 38010130), затвердженого рішенням одноосібного учасника ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» від 29.05.2019 за №01-29/05/19 визначено, повноваження Генерального директора Товариства.

Та відповідно, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді Генерального директора ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА», являлася особою, яка постійно обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, та в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою.

Відтак, досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до протоколу № 1/12 від 12.12.2011 загальних зборів засновників товариства з обмеженою відповідальністю «БІЛОЦЕРКІВВОДА» рішенням єдиного засновника - Товариства з обмеженою відповідальністю «Хімічно-промисловий альянс», у зв`язку з прийняттям Білоцерківською міською радою рішення № 133-07-VI про пропозицію передачі в концесію цілісного майнового комплексу комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківводоканал», з метою участі у зазначеному концесійному конкурсі та у разі визначення товариства переможцем конкурсу - з метою провадження в наступному господарської діяльності з надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення у м. Біла Церква створено товариство з обмеженою відповідальністю «БІЛОЦЕРКІВВОДА» (Далі - ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА», ЄДРПОУ 38010130), визначено місцезнаходження товариства за адресою: 09100, Київська область, м. Біла Церква, вул. Гординського, 24, затверджено Статут товариства та сформовано його статутний капітал у формі грошового вкладу єдиного його учасника та засновника ТОВ «Хімічно-промисловий альянс» у сумі 1 000 000,00 грн (один мільйон гривень, 00 коп.), що становить 100% його розміру.

Разом з тим, відповідно до розділу IV Статуту ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» товариство здійснює підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку та наступного його розподілу між учасниками Товариства, а також в праві здійснювати будь-які види господарської діяльності, що не суперечать законодавству України. При цьому предметом основної діяльності товариства є зокрема збирання, очищення та розподілення води; збирання і оброблення стічних вод; а також водопровідні, каналізаційні та протипожежні роботи.

Досудовим розслідуванням установлено, що 25.03.2013 року між Білоцерківською міською радою в особі міського голови ОСОБА_8 (Концесієдавець) та ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» в особі директора ОСОБА_9 (Концесіонер) укладено Концесійний договір.

Відповідно до п. 1 вказаного договору ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» строком на п`ятнадцять років набуло виключне право на здійснення управління (експлуатацію) об`єкта концесії, а саме майно (основні засоби, у тому числі незавершене будівництво, нематеріальні активи) відповідно до Додатку № 1 до Договору, що увійшли до складу концесії та передані концесіонеру з метою задоволення останнім потреб у сфері централізованого водопостачання та водовідведення на території визначеній договором, а саме:

-м. Біла Церква (водопостачання та водовідведення);

-Білоцерківський район, нп. Селекційна станція (водопостачання);

-Білоцерківський район, смт. Терезине (водовідведення);

-Білоцерківський район, с. Фурси (водовідведення) за умови сплати концесійних платежів та виконання інших умов договору в якості виконання Інвестиційної програми розвитку об`єкта концесії.

Об`єктом договору являється майновий комплекс, що забезпечує вироблення (створення) відповідної продукції (послуг) у сфері водопостачання та водовідведення для задоволення потреб в послугах якісного і надійного водопостачання та водовідведення.

При цьому згідно з абз. 2 п. 1 вказаного Договору право Концесіонера на управління (експлуатацію) об`єктом концесії є виключним і не може бути передано третім особам Концесієдавцем без згоди Концесіонера або Концесіонером без згоди Концесієдавця.

Згідно з п. 8.1 Концесійного договору від 25.03.2013 Концесіонер наділений правом на здійснення підприємницької діяльності на основі управління (експлуатації) об`єкта концесії, а також на отримання від третіх осіб плати за надані послуги та виконані роботи, пов`язані зі здійсненням концесійної діяльності.

Відповідно до п. 9.16 Договору Концесіонер зобов`язаний сплачувати концесійні платежі в розмірі та порядку, передбаченому цим договором.

Згідно з п. 11 Договору концесійний платіж сплачується Концесіонером за фактичне управління (експлуатацію) об`єкта концесії, який нараховується та сплачується з дня передачі об`єкта концесії Концесіонеру за актом приймання-передачі до дня повернення об`єкта концесії Концесієдавцю за актом приймання-передачі (п. 12 Договору).

Окрім того, згідно з пунктами 13 та 14 Договору концесійні платежі нараховуються та сплачуються Концесіонером щоквартально, встановлюються у фіксованому розмірі, враховуючи вартість наданого в концесію об`єкта за результатами його оцінки, проведеної в порядку, визначеному законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Фіксований розмір концесійних платежів, встановлений виходячи з вартості наданого в концесію об`єкта, підлягає індексації відповідно до законодавства.

Разом з тим, враховуючи, що за умовами даного Договору Концесіонер здійснює діяльність із надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення для населення (п. 42 Договору), що є платним, пунктом 63 Договору встановлені відповідні ціни (тарифи) для певних груп споживачів в межах тарифних сіток, визначених Постановою Національної комісії, що здійснює регулювання в сфері комунальних послуг від 10.02.2012 № 114 «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення КП Білоцерківської МР «Білоцерківводоканал» та рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради Київської області від 25.08.2010 № 381 «Про встановлення скоригованих тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення», чинних на момент укладення Договору.

Водночас п. 66 Договору визначено, що у разі, якщо тариф на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення буде встановлений Концесіонерові на рівні, що не покриває економічно обґрунтовані витрати на виробництво цих послуг Концесіонер вправі без застосування будь-яких санкцій до Концесіонера призупинити виконання Інвестиційної програми розвитку об`єкта концесії та/або у судовому порядку вимагати довгострокового розірвання цього договору.

Окрім того, досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до протоколу № 20/05/15 від 20.05.2015 рішенням загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «БІЛОЦЕРКІВВОДА» припинено участь Товариства з обмеженою відповідальністю «Хімічно-промисловий альянс» як єдиного засновника та власника в товаристві з обмеженою відповідальністю ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» шляхом відчуження частки корпоративних прав підприємства у розмірі 100% (ста відсотків) статутного капіталу на користь Публічного акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТИТАН», відповідно до Договору купівлі-продажу частки від 20.05.2015, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , та зареєстрованого в реєстрі за № 115, проведено зміни у складі учасників товариства, та затверджено Статут у новій редакції.

В подальшому 13.02.2019 прав єдиного бенефіціарного власника Публічного акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТИТАН», який володіє 100% статутного капіталу та корпоративними правамиТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА», набув ОСОБА_11 , у зв`язку з цим ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА фактично перейшла під управління останнього.

Окрім того, як встановлено досудовим розслідуванням, Публічне акціонерне товариство «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТИТАН» в особі єдиного бенефіціарного власника ОСОБА_11 18.09.2020 набуло 100% корпоративних прав ТОВ «АКВА 100», основним видом діяльності якого є оптова торгівля хімічними продуктами.

Вищевказані факти засвідчують пов`язаність вказаних підприємств між собою в частині володіння Публічним акціонерним товариством «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТИТАН» часткою корпоративних прав у розмірі100 % (ста відсотків) статутного капіталу останніх та наявність прямого чи опосередкованого впливу єдиного бенефіціарного власника у їх діяльності, чим підтверджується підконтрольність останніх через непрямий бенефіціарний вплив.

За вказаних обставин та умов у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 03.08.2022, у Генерального директораТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» ОСОБА_4 , виник злочинний умисел, направлений на заволодіння монопольним правом виключного управління майновим комплексом, що забезпечує надання послуг на водопостачання та водовідведення для населення Білоцерківської територіальної громади Київської області без фактичної оплати за нього відповідно до Інвестиційної програми шляхом штучного створення умов неплатоспроможності підприємства перед бюджетом та не внесення концесійних платежів за Концесійним договором від 25.03.2013, укладеного міжБілоцерківською міською радою таТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА», що підлягали внесенню до місцевого бюджету Білоцерківської територіальної громади Київської області як обов`язкові платежіза надане право та подальшого заволодіння бюджетними коштами шляхом укладення із пов`язаними із ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» підприємствами угод за завищеною вартістю з подальшим виведенням таким чином коштів у власних інтересах.

Достеменно розуміючи, що відповідно до умов укладеного 25.03.2013Концесійного договору, концесійні платежі нараховуються та сплачуються Концесіонером на виконання Інвестиційної програми щоквартально та наявність уже існуючої заборгованості перед місцевим бюджетом за I квартал 2022 року у сумі 1 363 318,00 грн., та з ІІ квартал 2022 року - 1 488 743,00 грн., не маючи наміру його погашення, водночас переслідуючи мету збереження заТОВ «БІЛОЦЕРКОВВОДОЮ» права на виключне управління цілісним майновим комплексом, що надає платні послуги для споживачів у сфері водопостачання та водовідведення на території Білоцерківської територіальної громади Київської області безоплатно, під приводом непокриття економічно обґрунтованих витрати на виробництво послуг із центалізованого водопостачання та водовідведення звернулася до НКРЕКП із відповідними листами щодо встановлення розміру обґрунтованих тарифів на послуги із централізованого водопостачання та водовідведення в бік їх підвищення.

Разом з тим, 24 лютого 2022 Указом Президента України № 64/2022 на підставі пропозиції РНБО України, у зв`язку з військовою агресією рф по відношенню до України, відповідно пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» - на території України з 05 год. 30 хв. 24.02.022, введено воєнний стан, строком на 30 діб.

Вказаний вище Указ 24.02.2022 затверджено Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 2102-ІХ», та в подальшому строк останнього неодноразово продовжувався, у зв`язку з чим діє до цього часу.

Окрім того, 29.07.2022 Президентом України підписано Закон «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування», який встановлює мораторій на підвищення цін (тарифів) на ринку природного газу та у сфері теплопостачання.

Законом забороняється підвищення тарифів для всіх категорій споживачів на:

- послуги з розподілу природного газу;

- теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання);

- послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Окрім того, постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2022 № 502 «Деякі питання регулювання діяльності у сфері комунальних послуг у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану», органам, уповноваженим встановлювати тарифи, рекомендовано не підвищувати тарифи для населення на комунальні послуги з постачання теплової енергії, гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, у зв`язку з чим тарифи підняті не були.

Продовжуючи свій злочинний умисел на заволодіння монопольним правом виключного управління майновим комплексом, що забезпечує надання послуг на водопостачання та водовідведення для населення Білоцерківської територіальної громади Київської області без фактичної оплати за нього шляхом штучного створення умов неплатоспроможності підприємства перед бюджетом через економічно необґрунтовано низькі тарифи переслідуючи мету заволодіння бюджетними коштами у вигляді концесійних платежів за Договором концесії від 25.03.2013, що підлягали внесенню до місцевого бюджету та з метою приховання вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із заволодінням бюджетними коштами в особливо великих розмірах, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше листопада 2022 року вступила у злочинну змову з директором товариства з обмеженою відповідальністю «АКВА 100» ОСОБА_12 , що між собою є пов`язаними юридичними особами.

Досудовим розслідуванням установлено, що між підконтрольними єдиному бенефіціарному власнику та пов`язаними між собою підприємствами ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» та ТОВ «АКВА 100» протягом 2019-2025 років укладено ряд договорів поставки рідкого хлору та додаткових угод до них за завищеною вартістю, ніж у безпосереднього постачальника.

Зокрема, 12.08.2019 між ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» як Покупцем та

ТОВ «АКВА 100» як Постачальником укладено договір поставки рідкого хлору № 153в-2019.

Крім цього 31.01.2022, між ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» та ТОВ «АКВА 100» укладено додаткову угоду № 4 до вказаного вище договору, згідно якої ціна 1 тони товару складає 40 000 грн. з ПДВ.

23.06.2022 між ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» та ТОВ «АКВА 100» укладено додаткову угоду № 5 до вказаного вище договору, згідно якої ціна 1 тони товару складає 45 000 грн. з ПДВ.

17.08.2022 між ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» та ТОВ «АКВА 100» укладено додаткову угоду № 6 до вказаного вище договору, згідно якої ціна 1 тони товару складає 55 000 грн. з ПДВ.

14.11.2022 між ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» та ТОВ «АКВА 100» укладено додаткову угоду № 7, якою припинено дію договору поставки рідкого хлору

№ 153в-2019 від 12.08.2019 та того ж дня, тобто 14.11.2022 між вказаними

ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» як Покупцем та ТОВ «АКВА 100» як Постачальником укладено інший договір поставки рідкого хлору № 153в-2022.

Згідно умов вказаного Договору протягом строку його дії Постачальник зобов`язується постачати та передавати у власність Покупця хлор рідкий (надалі - Товар) партіями, а Покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити його вартість, визначену у Специфікації, за ціною без ПДВ 58 333,333 грн. за 1 тону.

Разом з тим, 22.07.2024 Додатковою угодою № 1 до Договору № 153в-2022 від 14.11.2022, визначено вартість однієї тони Товару у сумі 75 000, 00 грн. з ПДВ.

Досудовим розслідуванням установлено, що протягом строку дії додаткових угод № 4-7 до Договору поставки рідкого хлору № 153в-2019 від 12.08.2019 та Додаткової угоди № 1 до Договору поставки рідкого хлору № 153в-2022 від 14.11.2022, ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» у період з січня 2022 по грудень 2025 на офіційні рахунки пов`язаного підприємства ТОВ «АКВА 100» за поставлений товар перераховано грошові кошти у загальній сумі 30 460 500,00 грн.

Разом з цим рідкий хлор, що є предметом вищевказаних Договорів поставки та Додаткових угод до них ТОВ «АКВА 100» поставлявся екпортером FORTISCHEM на підставі контракту № 26/2019/CEZ-FSCH від 11.12.2018, укладеного ТОВ «АКВА 100» та вантажовідправником (Експортером) FORTISCHEM a.s., предметом якого являвся товар «Продукти неорганічної хімії, хлор: ТПВ. Рідкий хлор технічний (CAS7782-50-5)» 11.12.2018 між ТОВ «АКВА 100» та вантажовідправником (Експортером) FORTISCHEM a.s., у кількості 268 200 кг. митною вартістю 8 701 778,81 грн. на який нараховано ПДВ 20% на загальну суму 1 740 355,78 грн.

Вказана кількість хлору поставлялась на користь ТОВ «АКВА 100» у період часу з 19.06.2023 по 23.10.2025.

При цьому, митна вартість 268 200 кг. рідкого хлору, поставленого за вказаним контрактом, із урахуванням ПДВ складає 10 442 134,59 гривень.

У свою чергу, підконтрольне підприємство ТОВ «АКВА 100» у період часу з 01.01.2022 по 31.12.2025 поставили на адресу ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» Хлор рідкий в загальному об`ємі 445,20000116 тон на загальну суму 30 460 500,00 гривень, що на 20 018 365,41 гривень перевищує вартість предмету договору за умови придбання його ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» безпосередньо у постачальника FORTISCHEM a.s.

Разом з цим заборгованість зі сплати концесійних платежів за Договором концесії від 25.03.2013, укладеного міжБілоцерківською міською радою таТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА», що підлягали внесенню до місцевого бюджету Білоцерківської територіальної громади як обов`язкові платежіза надане право монопольного управління єдиним майновим комплексом станом на 31 грудня 2025 року становила 16 907 701,00 гривень, при цьому ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді Генерального директора ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА», перераховуючи грошові кошти за укладеними із підконтрольним підприємством ТОВ «АКВА 100», а не безпосередньо із постачальником FORTISCHEM a.s., Договорами поставки та Додатковими угодами до них, маючи прямий злочинний умисел на заволодіння чужим майном, корисливий мотив та мету, продовжувала їх свідому несплату.

Вищевикладені факти підтверджують можливість ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» здійснювати сплату концесійних платежів на користь Білоцерківської міської ради відповідно до укладеного Концесійного договору від 25.03.2013, з метою поповнення місцевого бюджету.

У зв`язку з вищевикладеним, генеральний директорТОВ БІЛОЦЕРКІВВОДА» ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, пов`язаних юридичних осіб - ТОВ «АКВА 100», з корисливих мотивів, реалізовуючи свій єдиний злочинний умисел, направлений на протиправне заволодіння чужим майном, а саме бюджетними коштами, що підлягали внесенню до місцевого бюджету Білоцерківської територіальної громади як обов`язкові платежівідповідно до Концесійного договору від 15.03.2013 у сумі 16 907 701 гривень, заволоділи вказаними грошовими коштами, завдавши Білоцерківській територіальній громаді Київської області матеріальну шкоду на вказану суму, що згідно з п.4 примітки до ст.185 КК України у 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є особливо великим розміром.

Крім цього, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді Генерального директора ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА», обіймаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, вчинила службове підроблення - внесла до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, за наступних обставин.

Білоцерківською міською радою та Товариством з обмеженою відповідальністю «БІЛОЦЕРКІВВОДА» 25.03.2013 укладено концесійний договір, за яким в концесію передано майно комунального підприємства Білоцерківської міської ради «БІЛОЦЕРКІВВОДАканал», яке є цілісним майновим комплексом, що надається у концесію, а саме майно (основні засоби, у тому числі незавершене будівництво нематеріальні активи), що забезпечує вироблення (створення) відповідної продукції (послуг) у сфері водопостачання та водовідведення для задоволення потреб в послугах якісного і надійного водопостачання та водовідведення на строк 15 років - до 25.03.2028.

За концесійним договором від 25.03.2013 частина цілісного майнового комплексу, зокрема комплекс нежитлових будівель «А» - адмінбудівля площею 2920,8 кв.м., «Б» - склад площею 1130,7 кв.м., «В» - гараж площею 1185,6 кв.м, «Г» - КНС площею 104,7 кв., «Д» - АЗС площею 7,4 кв.м., розташовані по вул. Сухоярська, 14 в м. Біла Церква, увійшла до складу концесії та передана концесіонеру ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» (код ЄДРПОУ 38010130).

Пунктом 6.7. Концесійного договору визначено, концесієдавець зобов`язаний забезпечити надання в оренду земельних ділянок концесіонеру в оренду в порядку встановленому земельним законодавством.

Згідно ч. 1 ст. 94 Земельного кодексу України (чинного на момент укладення Концесійного договору) для здійснення концесійної діяльності концесіонеру надаються в оренду земельні ділянки у порядку, встановленому цим Кодексом.

Положеннями частини 6 статті 3 Закону України «Про концесії» (чинного на час укладення договору) визначено, що у разі розташування об`єкта концесії на земельній ділянці державної або комунальної власності, повноваження щодо розпорядження якою здійснює концесієдавець, така земельна ділянка надається в оренду концесіонеру разом з об`єктом концесії на строк дії концесійного договору відповідно до Земельного кодексу України та Закону України «Про оренду землі». Право власності на відповідну земельну ділянку здійснюється концесієдавцем відповідно до закону.

На виконання концесійного договору від 25.03.2013 № 226 між Білоцерківською міською радою та Товариством з обмеженою відповідальністю «БІЛОЦЕРКІВВОДА» (код ЄДРПОУ 3383697) 17.03.2014 року укладено договір оренди землі № 56 від 17.03.2014 року на земельну ділянку з кадастровим номером: 3210300000:06:036:0010, площею 3,7970 га для обслуговування нежитлових будівель, з цільовим призначенням: землі житлової та громадської забудови, що розташована по вул. Сухоярська, 14 м. Біла Церква строком на 15 років.

Додатковою угодою від 26.12.2019 № 173 до договору оренди від 17.03.2014 №56 припинено дію договору оренди на земельну ділянку з кадастровим номером: 3210300000:06:036:0010, площею 3,7970 га, що розташована по вул. Сухоярська, 14 м. Біла Церква у зв`язку з поділом даної земельної ділянки на дві окремі: земельна ділянка з кадастровим номером: 3210300000:06:036:0047 та 3210300000:06:036:0046.

В подальшому, Білоцерківською міською радою та Товариством з обмеженою відповідальністю «БІЛОЦЕРКІВВОДА» (код ЄДРПОУ 3383697) укладено договір оренди землі від 26.12.2019 № 63 на земельну ділянку з кадастровим номером: 3210300000:06:036:0046, площею 3,5940 га з цільовим призначення 11.04. Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури, розташована по вул. Сухоярська, 14 м. Біла Церква строком на 15 років.

Наказом управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради №66/04-05 від 23.10.2024 видано містобудівні умови та обмеження для проектування об`єкта будівництва ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» на «Нове будівництво виробничо-складських будівель по вул. Сухоярська, 14 в м. Біла Церква» на земельній ділянці з кадастровим номером: 3210300000:06:036:0046 площею 3,594 га (А 3484345210840810724), реєстраційний ЄДЕССБ MU01:4345-2108-5758-7943).

В подальшому, ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА як замовник будівництва звернулось до управління архітектури та містобудування Білоцерківської міської ради з повідомленням про початок виконання будівельних робіт: «Будівництво виробничо-складських будівель за адресою: 09100, Київська область, Білоцерківський район, Білоцерківська територіальна громада, м. Біла Церква, вул. Сухоярська, 14 за класом наслідків (відповідальності), що належать до об`єктів із незначними наслідками (СС1) (реєстраційний номер № KC051241111682, дата реєстрації 11.11.2024)

Відповідно до пункту 3 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №461 (далі - Порядок № 461) прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (СС1), та об`єктів, будівництво яких здійснювалося на підставі будівельного паспорта, здійснюється шляхом реєстрації відповідним органом державного архітектурно-будівельного контролю на безоплатній основі поданої замовником декларації про готовність об`єкта до експлуатації (далі - декларація).

Пунктом 17 Порядку № 461 визначено, що для реєстрації декларації замовник (його уповноважена особа) заповнює і подає до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю один примірник декларації: щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (СС1), за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку.

Згідно пункту 18 Порядку № 461 орган державного архітектурно-будівельного контролю протягом десяти робочих днів з дня надходження декларації перевіряє повноту даних, зазначених у декларації, та забезпечує внесення інформації, зазначеної у декларації, до реєстру.

Пунктом 11 Порядку № 461 встановлено, що датою прийняття в експлуатацію об`єкта є дата реєстрації декларації або видачі сертифіката.

Пунктом 16 Порядку № 461 визначено, що замовник несе відповідальність за повноту та достовірність даних, зазначених у поданій ним декларації чи акті готовності об`єкта до експлуатації, за експлуатацію об`єкта без зареєстрованої декларації або сертифіката.

Водночас, генеральний директор ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, у невстановлений досудовим розслідуванням час та в невстановленому місці, умисно внесла завідомо неправдиві відомості про готовність до експлуатації закінченого будівництвом об`єкта - виробничо-складських будівель, зокрема: виробничо-складської будівлі площею 94 кв.м. та складу площею 20,2 кв.м., розташованих за адресою: 09100, Київська область, Білоцерківський район, Білоцерківська територіальна громада, м. Біла Церква, вул. Сухоярська, 14, зокрема: про дату закінчення будівництва 01.04.2025 та основних фондів, що приймаються в експлуатацію вартістю 12428,8 тис грн. декларації про готовність до експлуатації об`єкта з незначними наслідками (СС1), згідно додатку 3 до Порядку № 461, що згідно з приміткою до ст. 358 КК України є офіційним документом, засвідчивши їх власним підписом, та 11.04.2025 подала вказану декларацію про готовність до експлуатації об`єкта з незначними наслідками (СС1) для її реєстрації до відділу архітектурно-будівельного контролю Білоцерківської міської ради та подальшого внесення до Реєстру будівельної діяльності.

Надалі завідомо внесені неправдиві відомості у декларації про готовність до експлуатації об`єкта з незначними наслідками (СС1), подані генеральним директором ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» ОСОБА_4 , як офіційний документ, були використані відділом архітектурно-будівельного контролю Білоцерківської міської ради для внесення даних до Реєстру будівельної діяльностіЄдиної державної системи у сфері будівництва (реєстраційний номер KC101250411485, дата реєстрації 11.04.2025).

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді Генерального директора ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА», обіймаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, вчинила службове підроблення - внесла до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, за наступних обставин.