Ухвала суду № 137648601, 23.06.2026, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/5597/26

ун. № 759/15406/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2026 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , ТОВ «Компанія «Єврорезерв», Компанії «MOONCELL LIMITED», ТОВ «Прайм Інвест Девелопмент» про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

09.06.2026 р. до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , ТОВ «Компанія «Єврорезерв», Компанії «MOONCELL LIMITED», ТОВ «Прайм Інвест Девелопмент», в якому просить скасувати арешт, накладений ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 20.03.2025 у справі № 759/5515/25, із встановленням заборони учасникам, власникам, засновникам, іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю), іншим особам, у володінні, користуванні яких перебувають зазначені корпоративні права, будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам, що наділені таким правом, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) шляхом заборони відчужувати, розпоряджатись (вчиняти будь які реєстраційні дії) та користуватись щодо частки у статуному капіталі, належні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серія НОМЕР_1 , виданий 14.02.1996 року Слов?янським МВ УМВС України в Донецькій області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , а саме на:

-належну ОСОБА_6 частку статутного капіталу ТОВ «СЛАВЕКСПОЦЕНТР», ідентифікаційний код юридичної особи 32233418, юридична адреса: Україна, 84109, Донецька область, місто Слов?янськ, вул. Комякова, буд. 71, у розмірі 80,0%;

-належну ОСОБА_6 частку статутного капіталу ТОВ «ПРАЙМ ІНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ», ідентифікаційний код юридичної особи 44262735, юридична адреса: Україна, 03056, м. Київ, вул. Польова (Солом?янський район), буд. 21, у розмірі 65,0%;

-належну ТОВ «ПРАЙМ ІНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» частку статутного капіталу ТОВ «ОРІОН МЕНЕДЖМЕНТ», ідентифікаційний код юридичної особи 44955453, юридична адреса: Україна, 02160, м. Київ, проспект Соборності, буд. 7-Ф, офіс 717, у розмірі 20 970 521,35 грн;

-належну ОСОБА_6 частку статутного капіталу ТОВ «МПП ЦЕНТР», ідентифікаційний код юридичної особи 35453975, юридична адреса: Україна, 02160, м. Київ, проспект Соборності, буд. 7-А, у розмірі 100,0%;

-належну ОСОБА_6 частку статутного капіталу Акціонерного Товаристав «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», ідентифікаційний код юридичної особи 33695095, юридична адреса: Україна, 04119, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 83-Д., у розмірі 5 000 000 грн;

-належну ОСОБА_6 частку статутного капіталу ТОВ «КОМПАНІЯ «ЕВРОРЕЗЕРВ», ідентифікаційний код юридичної особи 25641935, юридична адреса: Україна, 01023, м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд. 16, у розмірі 100,0%. Розмір статутного капіталу 10 015 500 грн;

-належну ТОВ «ЕВРОРЕЗЕРВ» частку статутного капіталу ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ОСНОВА-С», ідентифікаційний код юридичної особи 32491049, юридична адреса: Україна, 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 143/2, у розмірі 69 125 грн;

-належну ОСОБА_6 частку статутного капіталу ТОВ «КОМПАНІЯ з УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АДК ДЕВЕЛОПМЕНТ», ідентифікаційний код юридичної особи 41256933, юридична адреса: Україна, 02160, м. Київ, проспект. Соборності, буд. 15, офіс 715, у розмірі 100,0%;

-належну ОСОБА_6 частку статутного капіталу ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ПРОЕКТНО-ВИШИКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПІДПРИЄМСТВ М?ЯСНОЇ І МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «УКРНДІМ?ЯСОМОЛПРОМ», ідентифікаційний код юридичної особи 00419288, юридична адреса: Україна, 02160, м. Київ, проспект. Соборності, буд. 15, у розмірі 25,5%. Розмір частки ОСОБА_6 складає 616 590 грн;

-належну ОСОБА_6 частку статутного капіталу ТОВ «ПРОТАСІВ ЯР», ідентифікаційний код юридичної особи 31238331, юридична адреса: Україна, 03038, м. Київ, вул. Протасів Яр, буд. 48, у розмірі 100%;

-належну ОСОБА_6 частку статутного капіталу ТОВ «МЕДПРОМПРОЕКТ», ідентифікаційний код юридичної особи 00481718, юридична адреса: Україна, 02160, м. Київ, проспект Соборності, буд. 7-А, офіс 719, у розмірі 91,83%, розмір статутного капіталу 7 500 000 грн;

-належну ОСОБА_6 частину акцій банку Акціонерного Товариства «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», ідентифікаційний код юридичної особи 33695095, юридична адреса: Україна, 04119, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 83-Д. ОСОБА_6 належить 9,7998% акцій банку. Учасник (контролер) Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Єврорезевр»» (частка 100,00%), якому належить 5,2002% акцій банку. Сукупний розмір у банку 15%. Дата та номер рішення Національного банку України про надання згоди на набуття інстотної участі в банку: рішення № 07162 від 25.05.2007 року.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 20.03.2025 у справі № 759/5515/25, на майно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серія НОМЕР_1 , виданий 14.02.1996 року Слов?янським МВ УМВС України в Донецькій області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , із забороною відчуження і розпорядження, а саме:

-житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами, розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Реєстраційний номер майна: 33440882, Дата реєстрації: 16.04.2011 03:00:00, Загальна площа (кв.м): 1433,4, Житлова площа (кв.м): 199,5, Загальна вартість нерухомого майна (грн.:) 6 509 876,00, Номер запису: 2377, Номер в книзі: 10, Частка власності: 1/1. Підстава виникнення права власності: свідоцтво про право власності, б/н, 16.04.2011, Козинська селищна рада;

-об?єкт нерухомого майна - квартиру, за адресою: АДРЕСА_3 , Реєстраційний номер майна: 37278990, Номер запису: 46686, Номер в книзі: 693-36.

Вказане клопотання обґрунтовано тим, що строки досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчилися, що виключає потребу в подальшому арешті активів. Крім того, арешт накладено не обґрунтовано, оскільки його було накладено поза строками давності притягнення особи до кримінальної відповідальності, без встановлення дійсного власника майна, за відсутності у ОСОБА_6 статусу підозрюваного, за клопотанням особи, яка не є цивільний позивачем у кримінальному провадженні та за відсутності доказів обґрунтування розміру шкоди завданої кримінальним правопорушенням.

Адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримала в повному одсязі, просила його задовольнити з підстав викадених в ньому.

Прокурор Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечував щодо задоволення даного клопотання, просив відмовити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників судового засідання, дослідивши матеріали клопотання з додатками до нього, приходить до наступних висновків.

встановлено, що у провадженні СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 12023100080004156 від 03.11.2023 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Постановою слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві від 05.12.2023 ОСОБА_8 було визнано потерпілим у вказаному кримінальному провадженні.

03.03.2025 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, в межах даного кримінального провадження ОСОБА_8 , звернувся з цивільним позовом до ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в якому просив стягнути з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на користь ОСОБА_8 відшкодування майнової шкоди, завданої Позивачу в розмірі 1 205 580 400 грн. (один мільярд двісті п?ять мільйонів п?ятсот вісімдесят тисяч чотириста грн., що є еквівалентом 29 200 000 доларів США станом на 11.03.2025 року)

Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 20.03.2025 накладено арешт із встановленням заборони учасникам, власникам, засновникам, іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю), іншим особам, у володінні, користуванні яких перебувають зазначені корпоративні права, будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам, що наділені таким правом, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) шляхом заборони відчужувати, розпоряджатись (вчиняти будь які реєстраційні дії) та користуватись щодо частки у статутному капіталі, належні ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серія НОМЕР_1 , виданий 14.02.1996 року Слов`янським МВ УМВС України в Донецькій області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , а саме на: належну ОСОБА_6 частку статутного капіталу ТОВ «СЛАВЕКСПОЦЕНТР», ідентифікаційний код юридичної особи 32233418, юридична адреса: Україна, 84109, Донецька область, місто Слов`янськ, вул. Комякова, буд. 71, у розмірі 80,0 %; належну ОСОБА_6 частку статутного капіталу ТОВ «ПРАЙМ ІНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ», ідентифікаційний код юридичної особи 44262735, юридична адреса: Україна, 03056, м. Київ, вул. Польова (Солом`янський район), буд. 21, у розмірі 65,0 %; належну ТОВ «ПРАЙМ ІНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» частку статутного капіталу ТОВ «ОРІОН МЕНЕДЖМЕНТ», ідентифікаційний код юридичної особи 44955453, юридична адреса: Україна, 02160, м. Київ, проспект Соборності, буд. 7-Ф, офіс 717, у розмірі 20 970 521,35 грн; належну ОСОБА_6 частку статутного капіталу ТОВ «МПП ЦЕНТР», ідентифікаційний код юридичної особи 35453975, юридична адреса: Україна, 02160, м. Київ, проспект Соборності, буд. 7-А, у розмірі 100,0 %; належну ОСОБА_6 частку статутного капіталу Акціонерного Товариства «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», ідентифікаційний код юридичної особи 33695095, юридична адреса: Україна, 04119, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 83-Д., у розмірі 5 000 000 грн; належну ОСОБА_6 частку статутного капіталу ТОВ «КОМПАНІЯ «ЕВРОРЕЗЕРВ», ідентифікаційний код юридичної особи 25641935, юридична адреса: Україна, 01023, м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд. 16, у розмірі 100,0 %. Розмір статутного капіталу 10 015 500 грн; належну ТОВ «ЕВРОРЕЗЕРВ» частку статутного капіталу ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ОСНОВА-С», ідентифікаційний код юридичної особи 32491049, юридична адреса: Україна, 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 143/2, у розмірі 69 125 грн; належну ОСОБА_6 частку статутного капіталу ТОВ «КОМПАНІЯ з УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АДК ДЕВЕЛОПМЕНТ», ідентифікаційний код юридичної особи 41256933, юридична адреса: Україна, 02160, м. Київ, проспект Соборності, буд. 15, офіс 715, у розмірі 100,0 %; належну ОСОБА_6 частку статутного капіталу ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО ДОСЛІДНИЙ ПРОЕКТНО-ВИШИКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПІДПРИЄМСТВ М`ЯСНОЇ І МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «УКРНДІМ`ЯСОМОЛПРОМ», ідентифікаційний код юридичної особи 00419288, юридична адреса: Україна, 02160, м. Київ, проспект. Соборності, буд. 15, у розмірі 25,5 %. Розмір частки ОСОБА_6 складає 616 590 грн; належну ОСОБА_6 частку статутного капіталу ТОВ «ПРОТАСІВ ЯР», ідентифікаційний код юридичної особи 31238331, юридична адреса: Україна, 03038, м. Київ, вул. Протасів Яр, буд. 48, у розмірі 100 %; належну ОСОБА_6 частку статутного капіталу ТОВ «МЕДПРОМПРОЕКТ», ідентифікаційний код юридичної особи 00481718, юридична адреса: Україна, 02160, м. Київ, проспект Соборності, буд. 7-А, офіс 719, у розмірі 91,83 %, розмір статутного капіталу 7 500 000 грн; належну ОСОБА_6 частину акцій банку Акціонерного Товариства «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», ідентифікаційний код юридичної особи 33695095, юридична адреса: Україна, 04119, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 83-Д. ОСОБА_6 належить 9,7998 % акцій банку. Учасник (контролер) Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Єврорезевр» (частка 100,00 %), якому належить 5,2002 % акцій банку. Сукупний розмір у банку 15 %. Дата та номер рішення Національного банку України про надання згоди на набуття істотної участі в банку: рішення № 07162 від 25.05.2007 року. Скасувати арешт, накладений Ухвалою Святошинського районного суду міста Києва від 20.03.2025 у справі № 759/5515/25 на майно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серія НОМЕР_1 , виданий 14.02.1996 року Слов`янським МВ УМВС України в Донецькій області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , із забороною відчуження і розпорядження, а саме на: житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами, розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Реєстраційний номер майна: 33440882, Дата реєстрації: 16.04.2011 03:00:00, Загальна площа (кв. м): 1433,4, Житлова площа (кв. м): 199,5, Загальна вартість нерухомого майна (грн.:) 6 509 876,00, Номер запису: 2377, Номер в книзі: 10, Частка власності: 1/1. Підстава виникнення права власності: свідоцтво про право власності, б/н, 16.04.2011, Козинська селищна рада; об`єкт нерухомого майна - квартиру, за адресою: АДРЕСА_3 . Реєстраційний номер майна: 37278990, Номер запису: 46686, Номер в книзі: 693-36.

21.07.2025 ухвалою Київського апеляційного суду у справі № 759/5515/25 (провадження № 11-сс/824/3195/2025) апеляційну скаргу представника ОСОБА_4 в інтересах, зокрема ОСОБА_6 залишено без задоволення, а ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 20 березня 2025 року - залишено без змін.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність; можливість спеціальної конфіскації майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У відповідності до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна для виконання завдань арешту майна, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), у разі постановлення обвинувального вироку та задоволення заявленого цивільного позову. Слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, клопотання та долучені до нього документи не містять належного обґрунтування та доказів того, що на даній стадії розслідування вищезазначений захід забезпечення втратив свою актуальність, слідчий суддя приходить до переконання, що вирішення питання про скасування арешту на цій стадії є передчасним, а тому в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 170, 174, КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_5 , в інтересах ОСОБА_6 , ТОВ «Компанія «Єврорезерв», Компанії «MOONGELL LIMITED», ТОВ «Прайм Інвест Девелопмент», про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №12023100080004156 від 03.11.2023 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1