Ухвала суду № 137647876, 23.06.2026, Господарський суд Полтавської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

адреса юридична: вул. Капітана Володимира Кісельова, 1, м. Полтава, 36000, адреса для листування: вул. Капітана Володимира Кісельова, 1, м. Полтава, 36607, тел. (0532) 61 04 21, E-mail inbox@pl.arbitr.gov.ua, https://pl.arbitr.gov.ua/sud5018

Код ЄДРПОУ 03500004

УХВАЛА

23.06.2026 року Справа № 917/2142/24

Суддя господарського суду Полтавської області Білоусов С. М., при секретарі судового засідання Мацко О.В., розглянувши матеріали

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "СКН "Сучасна комерційна нерухомість" (вул. Бойчука Михайла, буд.18А, м. Київ, 01103)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Неомінерали" (вул. Добровольського, буд.28 Б, м. Горішні Плавні, Полтавська область, 39801)

про банкрутство

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Полтавської області від 17.12.2024 відкрито провадження у справі № 917/2142/24 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Неомінерали"; визнано кредиторські вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "СКН "Сучасна комерційна нерухомість" в сумі 11 097 200,00грн, а також 30280,00грн судового збору за подання заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство та 72 000,00грн авансування винагороди арбітражного керуючого; введено процедуру розпорядження майном; розпорядником майна призначено арбітражну керуючу Кандаурову Анну Павлівну; призначено попереднє засідання суду.

17.02.2025 до суду від кредитора ТОВ "Хімреактив" надійшла заява (вхід. № 2119 від 17.02.2025) про визнання кредиторів: 1) ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість", 2) ТОВ "Газотурбінні технології", 3) ТОВ "Феррострой", 4) ТОВ Фінансова компанія Фінтакт заінтересованими особами стосовно боржника (т.1, а.с. 183-188).

Ухвалою Господарського суду Полтавської області від 06.03.2025 року:

- завершено попереднє судове засідання у справі № 917/2142/24 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Неомінерали" (вул. Добровольського, буд.28 Б, м. Горішні Плавні, Полтавська область, 39801).

- до реєстру кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Неомінерали" підлягають включені визнані судом вимоги:

* вимоги ініціюючого кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю "СКН "Сучасна комерційна нерухомість" в сумі 11 097 200,00 грн, а також 30 280,00 грн судового збору та 72 000,00 грн авансування винагороди арбітражного керуючого;

* вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Газотурбінні технології" у розмірі 37 338 456,00 грн, з яких: 37 332 400,00 грн - основна заборгованість (4 черга), 6 056,00 грн - витрат по сплаті судового збору за подання заяви про визнання кредиторських вимог (1 черга).

* вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Феррострой" у розмірі 71 056,00 грн, з яких: 65 000,00 грн - основна заборгованість (4 черга), 6 056,00 грн - витрат по сплаті судового збору за подання заяви про визнання кредиторських вимог (1 черга).

* вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Хімреактив" у розмірі 29 766 874,70 грн, з яких: 28 097 795,00 грн - основний борг (4 черга), 5 368,00 грн - витрат по сплаті судового збору за судовим рішенням у справі № 910/18499/20(910/17890/23) (4 черга); 200 369,52 грн 3% річних, 1 457 286,18 грн інфляційних нарахувань (4 черга), які нараховані на суму основного боргу (28 097 795,00 грн) зазначену у рішенні Господарського суду міста Києва від 19.06.2024 у справі № 910/18499/20(№910/17890/23); 6 056,00грн - витрат по сплаті судового збору за подання заяви про визнання кредиторських вимог (1 черга).

- вимоги Головного Управління ДПС у Дніпропетровській області у розмірі 505 647,24 грн, з яких: 459 753,07 грн - податкового боргу (3 черга), 41 049,37 грн - штрафна санкція (6 черга), 4 844,80 грн - витрат по сплаті судового збору за подання кредиторської вимоги (1 черга).

- вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінтакт" у розмірі 14 889 358,00 грн, з яких: 14 883 302,00 грн - основна заборгованість (4 черга), 6 056,00 грн - витрат по сплаті судового збору за подання заяви про визнання кредиторських вимог (1 черга).

- задоволено клопотання кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю "Хімреактив" (вхід. № 2119 від 17.02.2025) про визнання кредиторів: Товариство з обмеженою відповідальністю "СКН "Сучасна комерційна нерухомість", Товариство з обмеженою відповідальністю "Газотурбінні технології", Товариство з обмеженою відповідальністю "Феррострой", Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Фінтакт - заінтересованими особами стосовно боржника.

- визнано ініціюючого кредитора - Товариство з обмеженою відповідальністю "СКН "Сучасна комерційна нерухомість" (вул. Бойчука Михайла, буд.18А, м. Київ, 01103; код ЄДРПОУ 43493745) заінтересованою особою стосовно боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Неомінерали" (вул. Добровольського, буд.28 Б, м. Горішні Плавні, Полтавська область, 39801, код ЄДРПОУ 32707900).

- визнано Товариство з обмеженою відповідальністю "Газотурбінні технології" (вул. Академіка Туполєва, буд. 17, м. Київ, 04128; код ЄДРПОУ 32312612) заінтересованою особою стосовно боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Неомінерали" (вул. Добровольського, буд.28 Б, м. Горішні Плавні, Полтавська область, 39801, код ЄДРПОУ 32707900).

- визнано Товариство з обмеженою відповідальністю "Феррострой" (вул. Будівельників, буд. 16, м. Горішні Плавні, Полтавська область, код ЄДРПОУ 35107305) заінтересованою особою стосовно боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Неомінерали" (вул. Добровольського, буд.28 Б, м. Горішні Плавні, Полтавська область, 39801, код ЄДРПОУ 32707900).

- визнано Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінтакт" (вул. Іоанна Павла ІІ, буд. 4/6, корпус А, м. Київ, 01042; код ЄДРПОУ 41171897) заінтересованою особою стосовно боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Неомінерали" (вул. Добровольського, буд.28 Б, м. Горішні Плавні, Полтавська область, 39801, код ЄДРПОУ 32707900).

09.04.2025 року відповідно до п. 17.5 розділу XI "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України та на виконання вимог ухвали Східного апеляційного господарського суду від 03.04.2025 для розгляду апеляційної скарги ініціюючого кредитора - Товариства з обмеженою відповідальністю "СКН "Сучасна комерційна нерухомість" (вх. № 766 П/2-8) на ухвалу Господарського суду Полтавської області від 06.03.2025, господарський суд Полтавської області направив до Східного апеляційного господарського суду матеріали справи № 917/2142/24 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "СКН "Сучасна комерційна нерухомість" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Неомінерали" про банкрутство.

Постановою Східного апеляційного господарського суду від 23.07.2025 - апеляційну скаргу залишено без задоволення, а ухвалу Господарського суду Полтавської області від 06.03.2025 у справі № 917/2142/24 - без змін.

08.07.2025 року відповідно до п. 17.5 розділу ХІ "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України та на виконання вимог ухвали Верховного Суду від 02.07.2025 року про відкриття касаційного провадження за касаційними скаргами Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінтакт", Товариства з обмеженою відповідальністю "Газотурбінні технології", Товариства з обмеженою відповідальністю "Феррострой, Товариства з обмеженою відповідальністю "СКН "Сучасна комерційна нерухомість" на ухвалу Господарського суду Полтавської області від 06.03.2025 року та на постанову Східного апеляційного господарського суду від 15.05.2025 року, господарський суд Полтавської області направив до Верховного Суду матеріали справи № 917/2142/24 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "СКН "Сучасна комерційна нерухомість" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Неомінерали" про банкрутство.

Постановою Верховного суду від 11.11.2025 року постанову Східного апеляційного господарського суду від 15.05.2025 та ухвалу Господарського суду Полтавської області від 06.03.2025 у справі № 917/2142/24 в частині рішення про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінтакт", Товариства з обмеженою відповідальністю "Феррострой", Товариства з обмеженою відповідальністю "СКН "Сучасна комерційна нерухомість" заінтересованими особами стосовно боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Неомінерали" скасувати, справу № 917/2142/24 в скасованій частині направити на новий розгляд до Господарського суду Полтавської області.

Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями для розгляду справи № 917/2142/24 визначено суддю Білоусова С.М.

Ухвалою господарського суду Полтавської області від 20.01.2026 року прийнято до провадження справу № 917/2142/24 в частині рішення про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінтакт", Товариства з обмеженою відповідальністю "Феррострой", Товариства з обмеженою відповідальністю "СКН "Сучасна комерційна нерухомість" заінтересованими особами стосовно боржника та призначено її до розгляду в судовому засіданні на 03.03.2026 року на 11:00.

Як встановлено судом, ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 10.02.2026 року за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінтакт" на постанову Господарського суду Полтавської області від 20.01.2026 у справі № 917/2142/24 витребувано матеріали справи № 917/2142/24 із Господарського суду Полтавської області.

Матеріали справи № 917/2142/24 повернулися до Господарського суду Полтавської області 05.05.2026 року за вх. № 100.

Ухвалою господарського суду Полтавської області від 01.06.2026 року призначено розгляд справи № 917/2142/24 в частині рішення про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінтакт", Товариства з обмеженою відповідальністю "Феррострой", Товариства з обмеженою відповідальністю "СКН "Сучасна комерційна нерухомість" заінтересованими особами стосовно боржника на 23.06.2026 року на 10:45 та запропоновано учасникам провадження по справі надати письмово свої міркування щодо заінтересованості стосовно боржника з урахуванням позиції Постанови Верховного суду від 11.11.2025 року.

Судом встановлено, що провадження у справі № 917/2142/24 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Неомінерали" перебуває на стадії ліквідації, на підставі постанови Господарського суду Полтавської області від 20.01.2026 року, якою припинено процедуру розпорядження майном ТОВ "Неомінерали" та повноваження розпорядника майна боржника Забаріна А.Ф., визнано ТОВ "Неомінерали" банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців, призначено ліквідатором боржника арбітражного керуючого Забаріна А.Ф.

Від ліквідатора боржника - арбітражного керуючого Забаріна А.Ф. до суду через систему "Електронний суд" надійшли письмові пояснення (вх. № 8624 від 22.06.2026 року), у який останній просить суд визнати заінтересованими по відношенню до боржника таких кредиторів: ТОВ "ФК "Фінтакт", ТОВ "Феррострой" та ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість".

Інші учасники своїх міркувань щодо заінтересованості стосовно боржника з урахуванням позиції Постанови Верховного суду від 11.11.2025 року не надали.

Дослідивши матеріали справи та подане клопотання ТОВ "Хімреактив", суд зазначає наступне.

Як свідчать матеріали справи № 917/2142/24, 16.01.2026 до Господарського суду Полтавської області від розпорядника майна Забаріна А.Ф. надійшла заява про визнання ТОВ "Неомінерали" банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури у справі № 917/2142/24, до якої додано рішення зборів кредиторів, оформлене протоколом № 14/01-2026 від 14.01.2026, яким вирішено перейти до ліквідаційної процедури та уповноважено розпорядника майна на звернення до господарського суду із такою заявою.

Постановою Господарського суду Полтавської області від 20.01.2026 припинено процедуру розпорядження майном ТОВ "Неомінерали" та повноваження розпорядника майна боржника Забаріна А.Ф., визнано ТОВ "Неомінерали" банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців, призначено ліквідатором боржника арбітражного керуючого Забаріна А.Ф.

Не погодившись з вищевказаною постановою суду першої інстанції, кредитори - ТОВ "ФК "Фінтакт" та ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість" звернулися до Східного апеляційного господарського суду з апеляційними скаргами, в яких просять скасувати постанову Господарського суду Полтавської області від 20.01.2026 у справі №917/2142/24 повністю.

Постановою Східного апеляційного господарського суду від 17.03.2026 року апеляційні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінтакт" та Товариства з обмеженою відповідальністю "СКН "Сучасна комерційна нерухомість" на постанову Господарського суду Полтавської області від 20.01.2026 у справі №917/2142/24 залишити без задоволення, постанову Господарського суду Полтавської області від 20.01.2026 у справі № 917/2142/24 залишено без змін.

Згідно з ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України. Застосування положень Господарського процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

З 01.01.2025 набрав чинності Закон України "Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства та деяких інших законодавчих актів України щодо імплементації Директиви Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу 2019/1023 та запровадження процедур превентивної реструктуризації" від 19.09.2024 року № 3985-IX (далі Закон № 3985-IX).

Відповідно до абз. 2 п. 42 Розділу "Прикінцеві та перехідні положення" Кодексу України з процедур банкрутства, положення цього Кодексу в редакції згідно із Законом України "Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства та деяких інших законодавчих актів України щодо імплементації Директиви Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу 2019/1023 та запровадження процедур превентивної реструктуризації" застосовуються господарськими судами під час розгляду справ про банкрутство, провадження в яких відкрито до набрання чинності цим Законом.

Отже, норми Кодексу України з процедур банкрутства в редакції Закону № 3985-IX застосовуються також до справ про банкрутство, провадження в яких відкрито до 01.01.2025 року.

Відповідно до ст. 1 Кодексу України з процедур банкрутства заінтересовані особи стосовно боржника - юридична особа, створена за участю боржника, юридична особа, що здійснює або протягом останніх трьох років здійснювала контроль над боржником, юридична або фізична особа, контроль над якою здійснює або протягом останніх трьох років здійснював боржник, юридична особа, з якою боржник перебуває або протягом останніх трьох років перебував під контролем третьої особи, власники (учасники, акціонери) боржника, керівник боржника, особи, які входять до складу органів управління боржника, головний бухгалтер (бухгалтер) боржника, у тому числі звільнені з роботи за три роки до відкриття провадження у справі про банкрутство; особи, з якими чи на користь яких боржник вчиняв правочини з відчуження майна боржника, які не відповідають критеріям розумності (економічної доцільності, наявності ділової мети) та добросовісності; сторона фраудаторного правочину, вчиненого боржником, або правочину, який згідно із статтею 42 цього Кодексу визнано недійсним; а також особи, які перебувають у родинних стосунках із зазначеними особами та фізичною особою - боржником, а саме: подружжя та їхні діти, батьки, брати, сестри, онуки, а також інші особи, стосовно яких наявні обґрунтовані підстави вважати їх заінтересованими. Для цілей цього Кодексу заінтересованими особами стосовно арбітражного керуючого чи кредиторів визнаються особи в такому самому значенні, як і заінтересовані особи стосовно боржника. Кредитор є заінтересованим стосовно боржника також у разі, якщо він протягом шести місяців до дати відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) або процедури превентивної реструктуризації прямо чи опосередковано набув право вимоги до боржника від кредитора, заінтересованого стосовно боржника.

Таким чином, до заінтересованих осіб стосовно боржника можуть належати:

- юридична особа, створена за участю боржника,

- юридична особа, що здійснює або протягом останніх трьох років здійснювала контроль над боржником,

- юридична або фізична особа, контроль над якою здійснює або протягом останніх трьох років здійснював боржник,

- юридична особа, з якою боржник перебуває або протягом останніх трьох років перебував під контролем третьої особи,

- власники (учасники, акціонери) боржника, керівник боржника, особи, які входять до складу органів управління боржника, головний бухгалтер (бухгалтер) боржника, у тому числі звільнені з роботи за три роки до відкриття провадження у справі про банкрутство;

- особи, з якими чи на користь яких боржник вчиняв правочини з відчуження майна боржника, які не відповідають критеріям розумності (економічної доцільності, наявності ділової мети) та добросовісності;

- сторона фраудаторного правочину, вчиненого боржником, або правочину, який згідно із статтею 42 цього Кодексу визнано недійсним;

- особи, які перебувають у родинних стосунках із зазначеними особами та фізичною особою - боржником, а саме: подружжя та їхні діти, батьки, брати, сестри, онуки, а також інші особи, стосовно яких наявні обґрунтовані підстави вважати їх заінтересованими.

- кредитор є заінтересованим стосовно боржника також у разі, якщо він протягом шести місяців до дати відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) або процедури превентивної реструктуризації прямо чи опосередковано набув право вимоги до боржника від кредитора, заінтересованого стосовно боржника.

Отже, положення статті 1 Закону про банкрутство, статті 1 КУзПБ не містять вичерпного переліку заінтересованих осіб стосовно боржника та відносять до таких осіб інших осіб серед яких колишнє подружжя не є винятком, закріплюючи визначальним критерієм класифікації осіб як заінтересованих - наявність щодо них обґрунтованих підстав вважати їх заінтересованими.

Верховним Судом у постанові від 05.11.2025 року у cправі № 914/597/23 зазначено наступне:

"…Так, положення КУзПБ встановлюють критерії ідентифікації заінтересованих осіб стосовно боржника та окреслюють правові наслідки такого статусу (обмеження щодо участі у голосуванні на зборах та комітеті кредиторів, щодо вирішення долі майнових активів боржника, щодо припинення повноважень арбітражного керуючого та про призначення іншого тощо).

За змістом нормативного визначення слідує, що заінтересованими визнаються особи, які мають безпосередні або опосередковані зв`язки з боржником, що потенційно може впливати на їхню неупередженість у процедурі банкрутства.

Тож визнання особи заінтересованою стосовно боржника у процедурі банкрутства виконує важливу функцію, забезпечуючи баланс інтересів усіх кредиторів у справі.

При цьому очевидним, на переконання Верховного Суду, є наявність у заінтересованого кредитора та боржника спільного інтересу, зазвичай майнового, пов`язаного із майновими активами боржника, реалізація яких спрямовується на задоволення вимог кредиторів.

Існування зазначеного спільного інтересу зумовлює зацікавленість боржника у наявності в такого кредитора якнайбільшої кількості голосів на зборах та комітеті кредиторів з метою впливу на хід процедури банкрутства…"

З наведених законодавчих положень та судової практики можна дійти до висновків, що стаття 1 КУзПБ не містить вичерпного переліку заінтересованих осіб стосовно боржника/

Заінтересованими визнаються особи, які мають безпосередні або опосередковані зв`язки з боржником, що потенційно може впливати на їхню неупередженість у процедурі банкрутства.

Вище викладене також зазначено у Постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 25.02.2026 року cправа № 914/2693/23.

У ст. 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції" міститься поняття контролю - це можливість однієї чи декількох юридичних та/або фізичних осіб чинити вирішальний вплив на господарську діяльність суб`єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки: праву володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб`єкта господарювання; укладенню договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов`язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб`єкта господарювання; заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб`єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб`єктах господарювання; обійманню більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб`єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб`єкті господарювання. Пов`язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб`єкта господарювання. Зокрема, пов`язаними фізичними особами вважаються такі, які є подружжям, батьками та дітьми, братами та (або) сестрами. Можливість однієї чи більше (декількох) пов`язаних юридичних та/або фізичних осіб чинити вирішальний вплив - спосіб відносин між суб`єктами господарювання, що характеризується відсутністю в особи, стосовно якої здійснюється вплив, здатності завжди незалежно (самостійно) визначати свою господарську поведінку на ринку.

З матеріалів справи вбачається, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 07 вересня 2023 року у справі № 757/39743/23-к, задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора Гармаша Михайла Сергійовича про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019000000000890 від 14.06.2019 року та накладено арешт (зокрема, на 100% статутний капітал ТОВ "Феррострой", 100% статутний капітал ТОВ "ФК "Фінтакт", 100% статутний капітал ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість", 100% статутний капітал ТОВ "Газотурбінні технології", 100 % статутний капітал ТОВ "Неомінерали").

Так, відповідно до Ухвали Печерського районного суду міста Києва від 07.09.2023 у справі №757/39743/23-к (яка долучена до матеріалів справи; т.7, а.с.97-106) встановлені такі обставини у кримінальному провадженні №62019000000000890 від 14.06.2019, а саме:

- банк «Фінанси та Кредит» зареєстрований 30 жовтня 1991 року як «Український комерційний банк ділової співпраці», з 13 жовтня 1995 року перереєстровано як комерційний банк «Фінанси та Кредит», у грудні 2002 року згідно з Законом «Про банки і банківську діяльність» до статуту банку внесено зміни: банк зареєстровано як банк «Фінанси та Кредит», ТОВ. У 2007 році банк "Фінанси та Кредит" реорганізовано з товариства з обмеженою відповідальністю у відкрите акціонерне товариство. У 2009 році банк реорганізовано у акціонерне товариство;

- ОСОБА_1 підозрюється в організації розтрати чужого майна, а саме - майна АТ «Банк «Фінанси та Кредит» в особливо великих розмірах, яке перебувало у віданні службових осіб банківської установи, шляхом зловживання останніми своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб;

- Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , на території України опосередковано здійснює господарську діяльність за рахунок власних грошових коштів, через ряд підконтрольних йому фізичних та юридичних осіб, які пов`язані між собою;

- Так, виходячи з клопотання прокурора, до вказаної діяльності ОСОБА_1 залучив: ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП - НОМЕР_1 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП - НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП - НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_6 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_7 ;

- У свою чергу, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 є пов`язаними між собою особами, так як - ОСОБА_2 має батька - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та матір ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка в свою чергу має батьків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та рідного брата ОСОБА_13 . Так, рідні брати ОСОБА_4 та ОСОБА_3 мають батьків ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який має батьків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та рідну сестру ОСОБА_10 ;

- Таким чином, матір ОСОБА_2 є рідною сестрою батька ОСОБА_4 та ОСОБА_3 та останні являються двоюрідними братами з ОСОБА_2 ;

- У свою чергу, ОСОБА_6 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 є пов`язаними між собою особами, так як - ОСОБА_6 є чоловіком ОСОБА_7 , а ОСОБА_5 є їхнім сином.

- Водночас, ОСОБА_2 є кінцевим бенефіціарним власником наступних юридичних осіб на:

1. 14.3 % у ПрАТ "Окма" код ЄДРПОУ 24077020 та має прямий вирішальний вплив;

2. 100 % у ТОВ "ФК "Аванґард-ДС" код ЄДРПОУ 41903858;

3. 100 % у ТОВ "Авангард інвест про" код ЄДРПОУ 41905077;

4. 50 % у ПП "Галла люкс" код ЄДРПОУ 33360863 та має прямий вирішальний вплив:

5. 100 % у ТОВ "Феррострой" код ЄДРПОУ 35107305;

6. 100% у ТОВ "Екотехнопарк СЕС-2018" код ЄДРПОУ 41858135;

7. 100 % у ТОВ «Будівельна компанія «Вишгород» код ЄДРПОУ 44153954.

У свою чергу, ОСОБА_3 є кінцевим бенефіціарним власником наступних юридичних осіб на:

1. 75 % у ТОВ "Основа-ЦП" код ЄДРПОУ 37044551 :

2. 75 % у ТОВ "Будівельна компанія "Основа" код ЄДРПОУ 34521258.

Відповідно, ОСОБА_4 є кінцевим бенефіціарним власником наступних юридичних осіб на:

1. 88 % у ТОВ "Магеллан інвестментс" код ЄДРПОУ 35533547;

2. 100 % у ТОВ "ФК "Фінтакт" код ЄДРПОУ 41171897;

3. 76,2 % у ТОВ "Глоріоза" код ЄДРПОУ 33946064;

4. 100 % у ТОВ "KM Інвестпроект" код ЄДРПОУ 43529446:

5. 100 % у ТОВ "СН Інвестиції код ЄДРПОУ 43920393;

6. 100 % у ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість" код ЄДРПОУ 43493745;

7. 100 % у ТОВ "Воютицький сгінрпавод" код ЄДРПОУ 44783430;

8. 100 % у ТОВ "Іваньківський спиртзавод" код ЄДРПОУ 44876288.

Водночас, ОСОБА_6 є кінцевим бенефіціарним власником наступних юридичних осіб на:

1. 100 % ТОВ "Неомінерали" код ЄДРПОУ 32707900;

2. 99 % у ТОВ "Феррекспо-гідромет код ЄДРПОУ 33983986;

3. 90,9 % у ТОВ "Ворскла сталь" код ЄДРПОУ 33285226. засновниками у вказаній компанії є ТОВ "Неомінерали" на 90 % та ОСОБА_1 на 10 %.

Також, ОСОБА_15 є кінцевим бенефіціарним власником наступних юридичних осіб на:

1. 100 % у ТОВ "ЗВ ріелті" код ЄДРПОУ 41449165;

2. 99 % у ТОВ "Спектрум контакт" код ЄДРПОУ 43856248:

3. 100 % у ТОВ "Полтавські молокопродукти" код ЄДРПОУ 44651102.

А також, ОСОБА_7 є кінцевим бенефіціарним власником наступних юридичних осіб на:

1. 99,9 % у ГОВ "Гармоніка" код ЄДРПОУ 32825785:

2. 99,9 % у ТОВ "Южмарин груп" код ЄДРПОУ 34736855:

3. 100 % у ТОВ "Агрібізнес" код ЄДРПОУ 32312630;

4. 100 % у ТОВ "Газотурбінні технології" код ЄДРПОУ 32312612.

Та, ОСОБА_8 є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Таймкол» код ЄДРПОУ 43859214 на 100 %.;

- Слідством встановлено, що між юридичними особами кінцевими бенефіціарними власниками яких є ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 є стійкий взаємний фінансово-господарський зв`язок.

Зазначені обставини підтверджені також Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 10.05.2023 у справі № 757/18867/23-к у кримінальному провадженні №62019000000000890 від 14.06.2019.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 30.01.2025 у справі № 757/39743/23-к, ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 07 вересня 2023 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора Гармаша Михайла Сергійовича про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019000000000890 від 14.06.2019 року та накладено арешт (зокрема, на 100 % статутний капітал ТОВ "Феррострой", 100 % статутний капітал ТОВ "ФК "Фінтакт", 100 % статутний капітал ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість", 100 % статутний капітал ТОВ "Газотурбінні технології", 100 % статутний капітал ТОВ "Неомінерали"), - залишено без змін, а апеляційну скаргу представника Компанії ФЕРРЕКСПО АГ "FERREXPO AG" - адвоката Жеваго К.В., з внесеними змінами та доповненнями до неї, - залишено без задоволення.

Щодо заінтересованості ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість" щодо боржника, суд зазначає наступне.

ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість" має 100% участі у ТОВ "КМ ІНВЕСТПРОЕКТ", Код ЄДРПОУ 43529446, яке очолює директор ОСОБА_17 , чинний директор боржника ТОВ "Неомінерали".

Також ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість" володіє акціями Акціонерного товариства "ГАЛИЧФАРМ" код ЄДРПОУ 05800293 та Акціонерного товариства "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ", код ЄДРПОУ 00480862 компаніями, які вказані учасниками банку в структурі власності ПАТ "Банк "Фінанси та кредит".

Керівником ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість" є ОСОБА_18 , який був керівником ПрАТ "Ініціатор +" (входить до групи компаній ОСОБА_19 , вказаний учасником у структурі власності ПАТ "Банк "Фінанси та кредит").

А тому, суд приходить до висновку, що ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість" є заінтересованою особою стосовно боржника в силу закону, та вважає слушними доводи заявника ТОВ "Хімреактив" щодо необхідності визначення її як заінтересованої особи стосовно ТОВ "Неомінерали".

Щодо заінтересованості ТОВ "Феррострой" щодо боржника, суд зазначає наступне.

Як встановлено судом, за даними системи Youcontrol ТОВ "Феррострой" має відношення до корпоративної групи "Група Костянтина Жеваго".

Крім того, ТОВ "Феррострой" зареєстровано за адресою 39800, Полтавська обл., місто Горішні Плавні, вул. Будівельників, будинок 16, тобто тією ж, що і ПрАТ "Полтавський ГЗК" - актив ОСОБА_19 .

Судом встановлено, що ТОВ "Феррострой" пов`язано з ТОВ "Газотурбінні технології", яке вже визнано заінтересованим кредитором у справі про банкрутство ТОВ "Неомінерали":

1. 100 % власником ТОВ "Ферростой" є ОСОБА_2 ;

2. ОСОБА_2 є кінцевим бенефіціарним власником ПрАТ "ОКМА" (код: 24077020) - частка 14.3 %;

3. іншим учасником ПрАТ "Окма" є АТ "Ужгородський турбогаз" (код: 00153608) - 9,57%;

4. ТОВ "Газотурбінні технології" є учасником (11,27 %) АТ "Ужгородський турбогаз".

ОСОБА_2 є також засновником та єдиним власником ТОВ "СМУ № 7", керівником якого є ОСОБА_5 - син ОСОБА_6 .

Засновником ТОВ "Неомінерали" є ОСОБА_6 (100% частка), який пов`язаний із ОСОБА_1 спільним володінням компанією - ТОВ "Ворскла Сталь", в якій ОСОБА_6 є КВБ з часткою 90,9 %, а ОСОБА_1 учасником з часткою 9,0909%.

Підсумовуючи зазначене, суд приходить до висновку, що існують обгрунтовані підстави вважати, що ТОВ "Феррострой" є заінтересованою особою стосовно боржника ТОВ "Неомінерали".

Щодо заінтересованості ТОВ "Фінансова компанія "Фінтакт" щодо боржника, суд зазначає наступне.

У травні 2011 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінтакт" викупило на торгах, організованих ФГВФО, пул активів ПАТ "Банк "Фінанси та кредит", ПАТ "Дельта Банк" (№ лоту: GL18N719580) на 10,6 млрд грн з дисконтом 98%. У складі цього пулу, зокрема, борги пов`язаної з ОСОБА_20 групи компаній АвтоКрАЗ (частина активів - у заставі НБУ). У забезпеченні за позиками - кілька цілісних майнових комплексів площею 511,4 тис кв м у Полтавській області, у т.ч. завод із виробництва великовантажних автомобілів, завод із виробництва гальмівної апаратури для автотранспортних засобів тощо.

У 2020 році Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фінтакт» викупило на торгах, організованих ФГВФО, пул активів ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» (№лоту: GL18N718996) на 11,5 млрд грн з дисконтом понад 99%. 10,6 млрд грн, з дисконтом 97,5%. У складі цього пулу, зокрема, борги таких пов`язаних з ОСОБА_20 , як ПАТ "Стахановський вагонобудівний завод", ТОВ "Восток-Руда", ПАТ «Суднобудівний завод «Залів».

Засновниками ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНТАКТ" зареєстровано ТОВ "МАГЕЛАН ІНВЕСТМЕНТС" (код ЄДРПОУ 35533547) та ТОВ «ГЛОРІОЗА» (код ЄДРПОУ 33946064). У свою чергу власником 76,20% частки ТОВ «ГЛОРІОЗА» належить ОСОБА_4 , який одночасно, через ТОВ «ГЛОРІОЗА», володіє 88% частки у ТОВ "МАГЕЛАН ІНВЕСТМЕНТС". Таким чином, ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНТАКТ» перебуває під контролем ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 є власником 100% частки у ТОВ «СКН «СУЧАСНА КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ», пов`язаність якої з боржником висвітлена вище.

З відкритих джерел вбачається, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фінтакт» здійснює викуп кредитів пов`язаних з ОСОБА_20 , які продає Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в процедурі ліквідації ПАТ «Банк «Фінанси та кредит».

Бенефіціарами ТОВ "ФК "Фінтакт" значилися особи ( ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ), які раніше працювали в банку "Фінанси та кредит", та в інших компаніях, що належали ОСОБА_24 .

Суд, дослідивши надане ТОВ "Хімреактив" клопотання, дійшов висновків про його задоволення та про визнання ТОВ "Фінансова компанія "Фінтакт" заінтересованою особою стосовно боржника.

Відповідно до статті 129-1 Конституції України, статті 13 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", статті 326 Господарського процесуального кодексу України, судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.

Статтями 13 та 74 Господарського процесуального кодексу України встановлено обов`язок кожної сторони довести ті обставини, які мають значення для справи, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Відповідно до статті 73 Господарського процесуального кодексу України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до статті 86 Господарського процесуального кодексу України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Верховний Суд у ході касаційного перегляду судових рішень неодноразово наголошував на необхідності застосування категорій стандартів доказування та зазначав, що принцип змагальності забезпечує повноту дослідження обставин справи.

Зазначений принцип передбачає покладання тягаря доказування на сторони.

А тому суд приходить до висновку, що ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість", ТОВ "Феррострой", ТОВ "Фінансова компанія "Фінтакт" є заінтересованими особами стосовно боржника в силу закону та вважає слушними доводи заявника ТОВ "Хімреактив" та ліквідатора боржника щодо необхідності визначення їх як заінтересованими особами стосовно ТОВ "Неомінерали", оскільки, як встановлено слідством, між власниками цих товариств є стійкий взаємний фінансово-господарський зв`язок.

З урахуванням наведеного, суд приходить до висновку про визнання кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "СКН "Сучасна комерційна нерухомість", Товариства з обмеженою відповідальністю "Феррострой", Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінтакт" заінтересованими особами стосовно боржника.

З урахуванням вищевикладеного, керуючись ст. ст. 1, 47 Кодексу України з процедур банкрутства та ст. ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Визнати ініціюючого кредитора - Товариство з обмеженою відповідальністю "СКН "Сучасна комерційна нерухомість" (вул. Бойчука Михайла, буд.18А, м. Київ, 01103; код ЄДРПОУ 43493745) заінтересованою особою стосовно боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Неомінерали" (вул. Добровольського, буд.28 Б, м. Горішні Плавні, Полтавська область, 39801, код ЄДРПОУ 32707900).

2. Визнати Товариство з обмеженою відповідальністю "Феррострой" (вул. Будівельників, буд. 16, м. Горішні Плавні, Полтавська область, код ЄДРПОУ 35107305) заінтересованою особою стосовно боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Неомінерали" (вул. Добровольського, буд.28 Б, м. Горішні Плавні, Полтавська область, 39801, код ЄДРПОУ 32707900).

3. Визнати Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія "Фінтакт" (вул. Іоанна Павла ІІ, буд. 4/6, корпус А, м. Київ, 01042; код ЄДРПОУ 41171897) заінтересованою особою стосовно боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Неомінерали" (вул. Добровольського, буд.28 Б, м. Горішні Плавні, Полтавська область, 39801, код ЄДРПОУ 32707900).

4. Копію ухвали направити кредиторам та ліквідатору через систему "Електронний суд".

5. Інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному вебпорталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://pl.arbitr.gov.ua.

Ухвала про набирає законної сили з моменту її постановлення та може бути оскаржена до Східного апеляційного господарського суду протягом десяти днів з дня складення повного судового рішення.

Ухвалу складено та підписано "24" червня 2026 року.

Суддя Білоусов С. М.