Ухвала суду № 137643986, 11.06.2026, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/10945/26

Провадження №1-кс/369/1675/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.06.2026 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025112310000152, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025112310000152, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні» на території України введено воєнний стан із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 строком на 30 діб, та після його затвердження Законом України № 2102-IX від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» цей Указ набрав чинності, у зв`язку з чим в Україні відповідно до ст. 1 Закону України «Про оборону України» та ст. 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» розпочався воєнний стан, який неодноразово продовжувався та діє до теперішнього часу.

Окрім цього, встановлено, що відповідно п. 215.1., 215.3.4, ст. 215 Податкового кодексу України до підакцизних товарів належить пальне, у тому числі товари (продукція), що використовуються як пальне для заправлення транспортних засобів, обладнання або пристроїв з двигунами внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення, з двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з двигунами внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом та коди яких згідно з УКТ ЗЕД не зазначені у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 цієї статті (крім газу природного у газоподібному стані за кодом 2711 21 00 00 згідно з УКТ ЗЕД).

Згідно п.18 Постанови КМУ «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив» №927 від 01.08.2013 виробник або уповноважений представник розробляє технічну документацію, яка повинна містити інформацію про виробництво і застосування палив і за якою можливо оцінити відповідність палив вимогам цього Технічного регламенту.

До технічної документації додаються:

- технологічний регламент або інструкція на виробництво, або технологія виробництва;

- акт впровадження у серійне виробництво продукції;

- акти приймання дослідної партії та протоколи випробувань продукції.

Для палив, які містять у своєму складі добавки (присадки), до технічної документації також додаються:

- документ про допуск до застосування добавки (присадки) у відповідному типі палива, дані щодо вмісту в паливі;

- паспорт безпечності добавки (присадки);

- інформація про місцезнаходження юридичної особи виробника.

Згідно п. 8.1 Положення «Про технологічні регламенти на виробництво продукції на підприємствах нафтопереробної та нафтохімічної промисловості України», затвердженого наказом Мінпаливенерго №345 від 23.07.2007 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України №1188/14455 від 18.10.2007 «Технологічний регламент розробляється на технологічний процес виробництва продукції (напівфабрикатів, компонентів) необхідної якості». Для допоміжних установок, які не виробляють товарну продукцію або компоненти товарної продукції, а також для загальногосподарських об`єктів замість технологічного регламенту розробляється виробнича інструкція. Згідно із Класифікацією видів економічної діяльності ДК 009:2010, прийнятого наказом Держспоживстандарту України № 457 від 11.10.2010, для позначення виробництва можуть використовувати і точніші терміни: надання послуг, оброблення, перероблення, тощо. Згідно листа Державної служби статистики України №14.4-06/764-15 від 10.12.2015 діяльність із змішування, удосконалення (поліпшення) якості палива шляхом додавання до нього добавок, присадок та іншого є діяльністю з перероблення, оскільки в результаті її здійснення відбувається зміна властивостей палива. Таким чином технологічний процес при виготовленні автомобільного бензину, палива дизельного із нафти, газового конденсату, а також технологічний процес при удосконаленні якості автомобільного бензину чи дизельного палива являється виробництвом.

Згідно Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» зі змінами та доповненнями, документом про відповідність являється декларація (у тому числі декларація про відповідність), протокол (у тому числі протокол випробувань), звіт, висновок, свідоцтво, сертифікат (у тому числі сертифікат відповідності) або будь-який інший документ, що підтверджує виконання визначених вимог, які стосуються об`єкта оцінки відповідності.

Згідно ст. 24 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» зі змінами та доповненнями, правила та методи досліджень (випробувань), у тому числі відбору проб, необхідних для виконання вимог цього Технічного регламенту, та проведення оцінки відповідності, встановлюються національними стандартами, а в разі їх відсутності (до прийняття національних стандартів) - діючими нормативними документами.

Згідно п.7.1 ДСТУ 4311:2004 «Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Продукція нафтопереробки та нафтохімії» прийняття рішення щодо виготовлення продукції доручають приймальній комісії, до складу якої входять представники замовника (основного споживача), розробника, виробника і органів державного нагляду. Згідно п.7.2 вищевказаного ДСТУ виробник разом з розробником подає приймальній комісії технологічну документацію, матеріали, що вимагає спільного розгляду. Згідно п.7.3 вищевказаного ДСТУ за результатами розгляду поданих матеріалів комісія складає акт приймання дослідної партії. Якщо висновки позитивні, то затвердження акту приймання дослідної партії означає, що розроблення закінчено, технічне завдання виконано, подані нормативні документи узгоджено. Такі висновки є підставою для виготовлення продукції та її застосування.

Згідно ст. 28 Закону України «Про охорону праці» №2694-XII від 14.10.1992 зі змінами та доповненнями «…документи на засоби праці і технологічні процеси повинні включати вимоги щодо охорони праці і погоджуватися з органами державного нагляду за охороною праці». Згідно п.8.11 Положення «Про технологічні регламенти на виробництво продукції на підприємствах нафтопереробної та нафтохімічної промисловості України» затвердженого наказом Мінпаливенерго №345 від 23.07.2007 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України №1188/14455 від 18.10.2007 «…у разі виготовлення дослідного зразка (дослідної партії) продукції, що виготовляється вперше на підприємстві, підприємство розробляє: технологічну документацію яка згідно із Законом України «Про охорону праці» погоджується з органами державного нагляду за охороною праці».

Згідно п.8.7 вищевказаного Положення технологічні регламенти підлягають погодженню з органами державного нагляду за охороною праці.

Згідно п.9.1 Положення «Про технологічні регламенти на виробництво продукції на підприємствах нафтопереробної та нафтохімічної промисловості України» затвердженого наказом Мінпаливенерго №345 від 23.07.2007 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України №1188/14455 від 18.10.2007, термін дії постійних технологічних регламентів установлюється на термін до 5 років. Після закінчення двох погоджених термінів технологічного регламенту підлягає обов`язковому перегляду з уведенням у дію нового постійного технологічного регламенту, який оформлюється відповідно до цього Положення.

Згідно ст.11, п.1 ст.25, п.4 ст.25, ст.40 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» зі змінами та доповненнями, п.22, п.24 Постанови КМУ «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив» №927 від 01.08.2013 випробування палив для підтвердження виконання вимог даного Технічного регламенту проводяться тільки органами оцінки відповідності, призначеними наказами Мінекономрозвитку.

Згідно Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», визначено основні засади державної політики щодо регулювання виробництва, експорту, імпорту, оптової і роздрібної торгівлі пальним, забезпечення його високої якості та захисту здоров`я громадян, а також посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом пального на території України.

Згідно порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженого постановою КМУ №833 від 15.06.2006 визначено загальні умови провадження торговельної діяльності суб`єктами оптової торгівлі, роздрібної торгівлі, закладами ресторанного господарства, основні вимоги до торговельної мережі, мережі закладів ресторанного господарства і торговельного обслуговування споживачів (покупців), які придбавають товари у підприємств, установ та організацій незалежно від організаційно-правової форми і форми власності, фізичних осіб - підприємців та іноземних юридичних осіб, що провадять підприємницьку діяльність на території України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є засновником Товариства з обмеженою відповідальністю «БЕНЗІК», зареєстрований 10.11.2022 у ГУ ДПС у Київській області (Білоцерківський район), код ЄДРПОУ 44661021, із місцезнаходженням юридичної особи: Україна, 09113, Київська обл., Білоцерківський р-н, місто Біла Церква, пров. Будівельників, будинок 1, будівля "А-3", офіс 10.

Видами економічної діяльності ТОВ «БЕНЗІК» ЄДРПОУ 44661021 є: 47.30 Роздрібна торгівля пальним (основний) 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах 47.24 Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах 47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах 47.26 Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах 47.29 Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах 49.41 Вантажний автомобільний транспорт 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів.

Директором ТОВ «БЕНЗІК» (код ЄДРПОУ 44661021) визначено ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи є ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 , являючись особою, яка фактично контролює компанію ТОВ «БЕНЗІК» код ЄДРПОУ 44661021 та отримує основну вигоду від її діяльності, не маючи спеціального дозволу на право здійснення виготовлення підакцизних товарів палива, у порушення вищевказаних вимог законодавства, всупереч вимог п.215.1., 215.3.4, ст.215 Податкового кодексу України, Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженого постановою КМУ №833 від 15.06.2006, не бажаючи займатися законною трудовою діяльністю, маючи умисел на вчинення протиправної діяльності з метою отримання незаконного прибутку, розуміючи не можливість самостійно втілити злочинний план щодо здійснення незаконної підприємницької діяльності з виробництва підакцизного товару палива, його подальшого незаконного зберігання, транспортування та збуту, без допомоги інших осіб, оцінивши зручність та переваги вчинення злочинів групою осіб, що надасть змогу об`єднати зусилля декількох осіб для успішного планування, підготовки, вчинення та приховування злочинної діяльності, направленої на досягнення загального злочинного результату, перебуваючи на території Київської області вирішив створити та очолити таку групу осіб.

Реалізуючи свій злочинний умисел на створення групи осіб, підбираючи її учасників, ОСОБА_4 на початку 2025 року, більш точної дати під час досудового розслідування встановити не представилось можливим, запропонував раніше своїм знайомим ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з якими мав приятельські та довірчі відносини, вступити до складу учасників групи та приймати у ній участь на постійній основі при здійсненні спільної злочинної діяльності, на що останні погодилися та надали свою згоду.

У цей же час ОСОБА_4 розробив план злочинної діяльності групи осіб, який довів до відома та погодив з її учасниками ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . Даний злочинний план організованої групи полягав у придбанні складових необхідних для виготовлення шляхом змішування складових (сировини) підакцизного товару пального, транспортуванні та зберіганні його у заздалегідь підготовлених місцях, а також реалізації незаконно виготовленого пального, як шляхом незаконної його роздрібної торгівлі так і продажу його офіційним суб`єктам підприємницької діяльності.

В ході реалізації створення групи осіб, з метою повного функціонування усіх складових частин розробленого ОСОБА_4 плану злочинної діяльності, у період часу з 2025 року по початок 2026 року, останнім було запропоновано ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , вступити до складу учасників такої групи та приймати у ній участь на постійній основі при здійсненні спільної злочинної діяльності, на що останні погодилися та надали свою згоду.

А також, учасником організованої групи ОСОБА_11 притягнуто до участі власну дружину ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Додатково за ініціативою ОСОБА_4 , учасниками даної групи ОСОБА_9 та ОСОБА_11 залучені ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

ОСОБА_4 , як організатор і активний учасник групи, відповідно до розробленого та узгодженого всіма учасниками групи плану та функціями злочинної діяльності, виконував наступне:

- створив та очолив групу осіб, підшукав її учасників, розробив план злочинної діяльності організованої групи, який погодив з усіма її учасниками, які надали згоду на його виконання, здійснював керівництво злочинною групою осіб, координував дії кожного з учасників даної групи осіб;

- забезпечував рівень організованості, достатній для існування групи, здійснення нею злочинної діяльності, та дотримання дисципліни учасниками організованої групи;

- розподіляв та узгоджував із співучасниками функції та обов`язки кожного з них, спрямовуючи їхню діяльність на досягнення єдиного результату незаконного збагачення;

- підшукав відповідну територію, комплекс будівель, склади де була можливість законспіровано виготовляти та зберігати незаконно виготовлений підакцизний товар пальне;

- підшукав відповідне обладнання, підстанції, насоси, зливні магістралі, металеві ємності за допомогою яких була можливість виготовляти та зберігати незаконно виготовлений підакцизний товар пальне;

- виготовляв шляхом змішування складових частин (сировини) підакцизного товару пального (фальсифікованого);

- підшукував та надавав інформацію щодо суб`єктів господарювання та фізичних осіб, які мали змогу та бажання придбати незаконно виготовлене пальне, за його керівництвом безпосередньо здійснювалася закупівля складових (сировини), виготовлення, транспортування, зберігання та подальша реалізація кінцевим споживачам незаконного виготовленого пального;

- розподіляв між учасниками групи отримані грошові кошти від незаконної злочинної діяльності та отримував свою частку, яка була основним джерелом його доходу;

- забезпечував вжиття учасниками групи заходів з прикриття злочинної діяльності та конспірації.

ОСОБА_8 , як активний учасник злочинної групи осіб співорганізатор, будучи обізнаним про злочинну діяльність інших учасників групи та беручи активну участь у реалізації спільного злочинного плану:

- здійснював контроль за транспортуванням складових (сировини) необхідних для незаконного виготовленого підакцизного товару пального до місця його виробництва, тимчасового зберігання та збуту на територіях Білоцерківського, Фастівського районів Київської області;

- виготовляв шляхом змішування складових частин (сировини) підакцизного товару пального (фальсифікованого);

- здійснював організацію завантаження ввірених транспортних засобів незаконно виготовленого пального та його транспортування до місця подальшої реалізації неофіційним покупцям на територіях Білоцерківського, Фастівського районів Київської області;

- здійснював безпосереднє виготовлення та реалізацію незаконно виготовленого пального кінцевим споживачам, фізичним особам на території Київської області;

- за вказівкою організатора отримував свою частину незаконно виготовленого пального у визначений організатором спосіб, день, та місці, з метою подальшої його реалізації кінцевим споживачам товарів та в подальшому реалізовував його за ціною визначеною організатором злочинної групи ОСОБА_4 ;

- здійснював тимчасове зберігання отриманого від організатора незаконного виготовленого пального, як на території комплексів, складів нафтопродуктів, що знаходиться за адресами: Київська область, м. Біла Церква, вул. Гайок, буд. 4«А», та Київська область, м. Біла Церква, вул. Привокзальна, буд. 10;

- отримував свою частку грошових коштів від злочинної діяльності злочинної групи, яка була основним джерелом його доходу;

- вживав заходи конспірації та запобігання викриттю злочинної діяльності членів групи.

ОСОБА_9 , як активний учасник злочинної групи осіб виконавець, будучи обізнаним про злочинну діяльність інших учасників групи та беручи активну участь у реалізації спільного злочинного плану:

- здійснював ведення двох Telegram-каналів, у спільноті яких перебували усі учасники злочинної групи, де останні отримували від організатора вказівки щодо узгодження маршрутів транспортування фальсифікованого пального до місць зберігання та збуту, відомості щодо заробітної плати, тощо;

- отримував свою частку грошових коштів від злочинної діяльності злочинної групи, яка була основним джерелом його доходу;

- вживав заходи конспірації та запобігання викриттю злочинної діяльності членів групи.

ОСОБА_12 , як активний учасник злочинної групи осіб виконавець, будучи обізнаним про злочинну діяльність інших учасників групи та беручи активну участь у реалізації спільного злочинного плану:

- здійснювала ведення бухгалтерії;

- здійснювала оформлення фіктивних витрат або документів;

- здійснювала виплату зарплат у конвертах;

- здійснювала роботу з фіктивними ФОП або компаніями;

- розподіляла між учасниками злочинної групи отримані грошові кошти від незаконної злочинної діяльності та отримувала свою частку, яка була основним джерелом її доходу;

ОСОБА_10 , як активний учасник злочинної групи осіб виконавець, будучи обізнаним про злочинну діяльність інших учасників групи та беручи активну участь у реалізації спільного злочинного плану:

- виготовляв шляхом змішування складових частин (сировини) підакцизного товару пального (фальсифікованого);

- здійснював безпосереднє транспортування на ввірених транспортних засобах складові (сировину) необхідні для незаконного виготовлення пального до місця його виробництва та тимчасового зберігання на територіях Білоцерківського, Фастівського районів Київської області;

- здійснював безпосереднє транспортування на ввірених транспортних засобах незаконно виготовленого пального до місця його подальшої реалізації офіційним суб`єктам господарювання на території Київської області;

- за вказівкою організатора злочинної групи осіб, отримував свою частину незаконно виготовленого пального у визначений організатором спосіб, день, та місці, з метою подальшої його реалізації кінцевим споживачам товарів та в подальшому реалізовував його за ціною визначеною організатором групи ОСОБА_4 ;

- отримував грошові кошти за готівковий та безготівковий рахунки (банківські картки) від кінцевого споживача товару, які передав організатору чи співорганізатору з метою внесення їх у загальну касу прибутку злочинної групи для подальшого її розподілення;

- отримував свою частку від злочинної діяльності групи, яка була основним джерелом його доходу;

- вживав заходи конспірації транспортування виготовленого фальсифікованого палива запобігання викриттю злочинної діяльності членів організованої групи.

ОСОБА_11 , як активний учасник злочинної групи осіб виконавець, будучи обізнаним про злочинну діяльність інших учасників групи та беручи активну участь у реалізації спільного злочинного плану:

- виготовляв шляхом змішування складових частин (сировини) підакцизного товару пального (фальсифікованого);

- здійснював безпосереднє транспортування на ввірених транспортних засобах складові (сировину) необхідні для незаконного виготовлення пального до місця його виробництва та тимчасового зберігання на територіях Білоцерківського, Фастівського районів Київської області;

- здійснював безпосереднє транспортування на ввірених транспортних засобах незаконно виготовленого пального до місця його подальшої реалізації офіційним суб`єктам господарювання на території Київської області;

- за вказівкою організатора групи отримував свою частину незаконно виготовленого пального у визначений організатором спосіб, день, та місці, з метою подальшої його реалізації кінцевим споживачам товарів та в подальшому реалізовував його за ціною визначеною організатором злочинної групи ОСОБА_4 ;

- отримував грошові кошти за готівковий та безготівковий рахунки (банківські картки) від кінцевого споживача товару, які передав організатору чи співорганізатору з метою внесення їх у загальну касу прибутку групи для подальшого її розподілення;

- отримував свою частку від злочинної діяльності даної групи, яка була основним джерелом його доходу;

- вживав заходи конспірації транспортування виготовленого фальсифікованого палива запобігання викриттю злочинної діяльності усіх членів групи.

ОСОБА_14 , як активний учасник злочинної групи осіб виконавець, будучи обізнаним про злочинну діяльність інших учасників групи та беручи активну участь у реалізації спільного злочинного плану:

- виготовляв шляхом змішування складових частин (сировини) підакцизного товару пального (фальсифікованого);

- здійснював безпосереднє транспортування на ввірених транспортних засобах складові (сировину) необхідні для незаконного виготовлення пального до місця його виробництва та тимчасового зберігання на територіях Білоцерківського, Фастівського районів Київської області;

- здійснював безпосереднє транспортування на ввірених транспортних засобах незаконно виготовленого пального до місця його подальшої реалізації офіційним суб`єктам господарювання на території Київської області;

- за вказівкою організатора групи отримував свою частину незаконно виготовленого пального у визначений організатором спосіб, день, та місці, з метою подальшої його реалізації кінцевим споживачам товарів та в подальшому реалізовував його за ціною визначеною організатором злочинної групи ОСОБА_4 ;

- отримував грошові кошти за готівковий та безготівковий рахунки (банківські картки) від кінцевого споживача товару, які передав організатору чи співорганізатору з метою внесення їх у загальну касу прибутку злочинної групи для подальшого її розподілення;

- отримував свою частку від злочинної діяльності групи, яка була основним джерелом його доходу;

- вживав заходи конспірації транспортування виготовленого фальсифікованого палива запобігання викриттю злочинної діяльності усіх членів групи.

ОСОБА_13 , як активний учасник злочинної групи осіб виконавець, будучи обізнаним про злочинну діяльність інших учасників групи та беручи активну участь у реалізації спільного злочинного плану:

- виготовляв шляхом змішування складових частин (сировини) підакцизного товару пального (фальсифікованого);

- здійснював безпосереднє транспортування на ввірених транспортних засобах складові (сировину) необхідні для незаконного виготовлення пального до місця його виробництва та тимчасового зберігання на територіях Білоцерківського, Фастівського районів Київської області;

- здійснював безпосереднє транспортування на ввірених транспортних засобах незаконно виготовленого пального до місця його подальшої реалізації офіційним суб`єктам господарювання на території Київської області;

- за вказівкою організатора групи отримував свою частину незаконно виготовленого пального у визначений організатором спосіб, день, та місці, з метою подальшої його реалізації кінцевим споживачам товарів та в подальшому реалізовував його за ціною визначеною організатором злочинної групи ОСОБА_4 ;

- отримував грошові кошти за готівковий та безготівковий рахунки (банківські картки) від кінцевого споживача товару, які передав організатору чи співорганізатору з метою внесення їх у загальну касу прибутку злочинної групи для подальшого її розподілення;

- отримував свою частку від злочинної діяльності групи, яка була основним джерелом його доходу;

- вживав заходи конспірації транспортування виготовленого фальсифікованого палива запобігання викриттю злочинної діяльності усіх членів групи.

ОСОБА_18 , як активний учасник злочинної групи осіб виконавець, будучи обізнаним про злочинну діяльність інших учасників групи та беручи активну участь у реалізації спільного злочинного плану:

- здійснював контроль за транспортуванням складових (сировини) необхідних для незаконного виготовленого підакцизного товару пального до місця його виробництва, тимчасового зберігання та збуту на територіях Білоцерківського, Фастівського районів Київської області;

- здійснював організацію завантаження та розвантаження ввірених транспортних засобів незаконно виготовленого пального та його транспортування до місця подальшої реалізації неофіційним покупцям на територіях Білоцерківського, Фастівського районів Київської області;

- здійснював безпосереднє виготовлення та реалізацію незаконно виготовленого пального кінцевим споживачам, фізичним особам на території Київської області;

- за вказівкою організатора отримував свою частину незаконно виготовленого пального у визначений організатором спосіб, день, та місці, з метою подальшої його реалізації кінцевим споживачам товарів та в подальшому реалізовував його за ціною визначеною організатором групи ОСОБА_4 , а також співорганізатором ОСОБА_8 ;

- здійснював тимчасове зберігання отриманого від організатора незаконного виготовленого пального, як на території комплексів, складів нафтопродуктів, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- отримував свою частку грошових коштів від злочинної діяльності злочинної групи, яка була основним джерелом його доходу;

- вживав заходи конспірації та запобігання викриттю злочинної діяльності усіх членів групи.

ОСОБА_16 , як активний учасник злочинної групи осіб виконавець, будучи обізнаним про злочинну діяльність інших учасників групи та беручи активну участь у реалізації спільного злочинного плану:

- виготовляв шляхом змішування складових частин (сировини) підакцизного товару пального (фальсифікованого);

- здійснював тимчасове зберігання отриманого від організатора незаконного виготовленого пального у гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , що розташований на території ГК «Дачний», за адресою: м. Київ, Дніпровський район, вул. Марка Черемшини, 38;

- за вказівками організатора групи, що надходили безпосередньо через виконавця злочинної групи менеджера ОСОБА_9 , отримував частину незаконно виготовленого пального у визначений організатором спосіб, день та місці, з метою подальшої його реалізації кінцевим споживачам товарів за самостійно визначеною ціною;

- отримував грошові кошти за готівковий та безготівковий рахунки (банківські картки) від кінцевого споживача товару, які передав організатору чи співорганізатору з метою внесення їх у загальну касу прибутку злочинної групи для подальшого її розподілення;

- отримував свою частку від злочинної діяльності групи, яка була основним джерелом його доходу;

ОСОБА_17 , як активний учасник злочинної групи осіб виконавець, будучи обізнаним про злочинну діяльність інших учасників групи та беручи активну участь у реалізації спільного злочинного плану:

- виготовляв шляхом змішування складових частин (сировини) підакцизного товару пального (фальсифікованого);

- за вказівками організатора групи, що надходили безпосередньо через виконавця злочинної групи менеджера ОСОБА_9 , отримував частину незаконно виготовленого пального у визначений організатором спосіб, день та місці, з метою подальшої його реалізації кінцевим споживачам товарів за самостійно визначеною ціною;

- здійснював тимчасове зберігання отриманого від організатора незаконного виготовленого пального на промисловій території «Прийом металобрухту» за адресою: м. Київ, вул. Автотранспортна, земельна ділянка 2 Л;

- отримував грошові кошти за готівковий та безготівковий рахунки (банківські картки) від кінцевого споживача товару, які передав організатору чи співорганізатору з метою внесення їх у загальну касу прибутку злочинної групи для подальшого її розподілення;

- отримував свою частку від злочинної діяльності групи, яка була основним джерелом його доходу.

ОСОБА_15 , як активний учасник злочинної групи осіб виконавець, будучи обізнаною про злочинну діяльність інших учасників групи та беручи активну участь у реалізації спільного злочинного плану:

- разом із ОСОБА_11 здійснювала транспортування на ввірених транспортних засобах складові (сировину) необхідні для незаконного виготовлення пального до місця його виробництва та тимчасового зберігання на територіях Білоцерківського, Фастівського районів Київської області;

- за вказівкою організатора групи отримувала свою частину незаконно виготовленого пального у визначений організатором спосіб, день та місці, з метою подальшої його реалізації кінцевим споживачам товарів та в подальшому реалізовувала його за ціною визначеною організатором злочинної групи ОСОБА_4 ;

- отримувала грошові кошти за готівковий та безготівковий рахунки (банківські картки) від кінцевого споживача товару, які передавала організатору, співорганізатору або виконавцю ОСОБА_12 , з метою внесення їх у загальну касу прибутку злочинної групи для подальшого її розподілення;

- отримувала свою частку від злочинної діяльності групи, яка була основним джерелом його доходу.

Таким чином, ОСОБА_4 була створена та очолена злочинна група осіб, до складу якої увійшли ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , яка являла собою стійке ієрархічне об`єднання декількох осіб (п`ять і більше), об`єднаних єдиним умислом та планом злочинної діяльності, з розподілом функцій кожного з учасників злочинної групи, спрямованих на досягнення спільного плану, відомого та погодженого всіма учасниками групи, які з початку 2026 року, більш точної дати під час досудового розслідування встановити не представилось можливим, по 02.06.2026, отримували протиправний дохід від незаконного виготовлення підакцизного товару палива, шляхом змішування складових частин (сировини) пального, а саме: виготовлення бензину марки А-95, шляхом змішування стабільної фракції бензину, що має октанове число 60 - 70 одиниць зі спеціальною призначеною речовиною для підвищення октанового числа - присадкою (МТБЕ та ММА) та додаванням барвника для надання рідини відповідного кольору, його зберігання та транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовленого, фальсифікованого підакцизного товару пального, місцевому населенню Фастівського та Білоцерківського районів Київської області, таким чином вводячи в оману місцеве населення.

У порушення вищевказаних норм діючого законодавства України ОСОБА_4 організував здійснення виготовлення підакцизних товарів, а саме: бензинів автомобільних, без наявності відповідної ліцензії, технічних, дозвільних документів (технологічних регламентів, актів впровадження у серійне виробництво продукції, актів приймання дослідної партії, протоколів випробувань продукції, сертифікатів відповідності, декларацій про відповідність, паспортів якості, тощо), а також без обов`язкового проведення випробування палив органами оцінки відповідності, призначеними відповідними наказами Мінекономрозвитку.

Таким чином, ОСОБА_4 будучи засновником ТОВ «БЕНЗІК» (код ЄДРПОУ 44661021) та здійснюючи керівництво виробничими процесами, був обізнаний, що нафтопродукти, а саме: бензини моторні, відповідно до вимог ст. 215 Податкового кодексу України є підакцизним товаром.

Водночас, ОСОБА_4 здійснюючи незаконну діяльність на територіях, які складаються з господарських та адміністративних будівель, трансформаторної підстанції, насосної, зливних магістралей, металевих ємностей, та знаходяться за адресами: Київська область, м. Біла Церква, вул. Гайок, буд. 4«А», Київська область, м. Біла Церква, вул. Привокзальна, буд. 10, Київська область, м. Біла Церква, пров. Будівельників, буд. 1, Київська область, м. Біла Церква, вул. Січневого Прориву, буд. 45 маючи спільний з учасниками злочинної групи умисел на незаконне виготовлення підакцизних товарів пального, що не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» щодо бензину автомобільного А-95 ЄВРО 5, а також не відповідає вимогам ДСТУ 8696:2016 «Паливо альтернативне для бензинових двигунів» перебуваючи у злочинній змові з учасниками злочинної групи ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 на вказаних територіях, у період з початку 2026 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, по 02.06.2026, здійснював керівництво незаконного виготовлення підакцизного товару палива, шляхом змішування стабільної фракції бензину з октановим числом 60 - 70 одиниць із спеціальними хімічними речовинами для підвищення октанового числа, а саме метил-трет-бутиловим ефіром (МТБЕ), монометиланіліном (ММА), а також додаванням барвників для надання рідині зовнішніх ознак товарного бензину та отримуючи таким чином рідину яка являє собою світлий нафтопродукт, відноситься до некондиційного «палива альтернативного для бензинових двигунів» щодо бензину А-92, Е-30, вид II, не відповідає вимогам «ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» щодо бензину автомобільного А-95 ЄВРО 5, а за визначеним показником «вміст бензолу» не відповідає вимогам ДСТУ 8696:2016 «Паливо альтернативне для бензинових двигунів», що виготовлена в умовах що відрізняються від промислових, з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, за наступних обставин.

Так, у період часу з початку 2025 року по теперішній час, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено по 02.06.2026, ОСОБА_4 , являючись кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи під виглядом здійснення самостійної, систематичної комерційної (підприємницької) діяльності для отримання прибутку ТОВ «БЕНЗІК» (код ЄДРПОУ 44661021), організував придбавання у ТОВ "АЕС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39974165), що розташовано за адресою: Харківська область, м. Мерефа, вул. Піщана, буд. 22, які не були обізнані про існування злочинної групи та її злочинні наміри, а також у невстановленої досудовим розслідуванням особи, у Калуському районі Івано-Франківської області стабільної фракції бензину з октановим числом 60 - 70 одиниць, спеціальних хімічних речовин для підвищення октанового числа, а саме метил-трет-бутиловим ефіром (МТБЕ), монометиланіліном (ММА), а також барвників у невстановленій в ході проведення досудового розслідування кількості.

У свою чергу ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 діючи згідно раніше розробленого спільного плану членів злочинної групи, за вказівкою ОСОБА_4 , на ввірених вантажних транспортних засобах: RENAULT PREMIUM 430 DXI, сідловий тягач білого кольору з д.н.з. НОМЕР_2 , що використовувався з напівпричіпом цистерною марки ОМТ 3SC01, сірого кольору з д.н.з. НОМЕР_3 ; DAF FT XF сідловий тягач червоного кольору з д.н.з. НОМЕР_4 , що використовувався з напівпричіпом цистерною чорного кольору з д.н.з. НОМЕР_5 ; RENAULT PREMIUM вантажний, червоного кольору з д.н.з. НОМЕР_6 ; RENAULT MASTER білого кольору з д.н.з. НОМЕР_7 ; 5. RENAULT MASTER білого кольору з д.н.з. НОМЕР_8 ; RENAULT MASTER білого кольору з д.н.з. НОМЕР_9 , здійснювали перевезення стабільної фракції бензину з октановим числом 60 - 70 одиниць, спеціальних хімічних речовин для підвищення октанового числа, а саме метил-трет-бутиловим ефіром (МТБЕ), монометиланіліном (ММА), а також барвників у невстановленій кількості, з території ТОВ "АЕС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39974165), розташованої за адресою: Харківська область, м. Мерефа, вул. Піщана, буд. 22 а також у невстановленої досудовим розслідуванням особи, у Калуському районі Івано-Франківської області.

У подальшому, перебуваючи на територіях за адресами: Київська область, м. Біла Церква, вул. Гайок, буд. 4«А», Київська область, м. Біла Церква, вул. Привокзальна, буд. 10, Київська область, м. Біла Церква, пров. Будівельників, буд. 1, Київська область, м. Біла Церква, вул. Січневого Прориву, буд. 45, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 діючи згідно раніше розробленого спільного плану членів злочинної групи, за вказівкою ОСОБА_4 , будучи обізнаними у виробничих процесах незаконного виготовлення підакцизного товару палива, у період з початку 2025 року по 02.06.2026, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, здійснювали незаконне виготовлення підакцизного товару палива, шляхом змішування стабільної фракції бензину з октановим числом 60 - 70 одиниць із спеціальними хімічними речовинами для підвищення октанового числа, а саме метил-трет-бутиловим ефіром (МТБЕ), монометиланіліном (ММА), а також додаванням барвників для надання рідині зовнішніх ознак товарного бензину та отримуючи таким чином рідину яка являє собою світлий нафтопродукт, відноситься до некондиційного «палива альтернативного для бензинових двигунів» щодо бензину А-92, Е-30, вид II, не відповідає вимогам «ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» щодо бензину автомобільного А-95 ЄВРО 5, а за визначеним показником «вміст бензолу» не відповідає вимогам ДСТУ 8696:2016 «Паливо альтернативне для бензинових двигунів», що виготовлена в умовах що відрізняються від промислових, з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів.

Після виготовлення, ОСОБА_4 реалізуючи спільний злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами, діючи умисно та протиправно, в умовах військового стану, з корисливих мотивів, з метою спільного незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом обману та зловживання довірою, реалізовували вказане пальне через мережу автозаправних станцій: АЗС без назви за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Сквирське шосе, 178 «А», АЗС без назви за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Сухоярська, буд. 22, АЗС без назви за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Сухоярська, буд. 18, АЗС «FLASH», за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Сквирське шосе, буд. 29, АЗС без назви за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Павліченко, 29 «А», АЗС без назви за адресою: Київська область, м. Біла Церква, проспект Незалежності (проспект Леваневського), буд. 85, АЗС Автоматична за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Грушевського, буд. 13, а також безпосередньо місцевому населенню за готівкові та безготівкові кошти, у тому числі шляхом продажу у ПЕТ-тарах об`ємом 5 та 10 літрів, під виглядом бензину марки А-95 відомих вітчизняних виробників, чим ввели в оману потерпілого ОСОБА_19 та інших громадян (особистість яких на даний час встановлюється), щодо дійсної якості, походження та відповідності пального встановленим державним стандартам, чим спричинили останнім матеріальну шкоду у розмірі 210 000 000 млн гривень.

Згідно з висновком експерта, надана на дослідження рідина є світлим нафтопродуктом та за визначеними показниками відноситься до некондиційного альтернативного палива для бензинових двигунів, що не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» щодо бензину автомобільного А-95 ЄВРО 5, а також не відповідає вимогам ДСТУ 8696:2016 «Паливо альтернативне для бензинових двигунів».

Крім того, встановлено, що невідповідність дослідженої рідини вимогам нормативної документації свідчить про її виготовлення в умовах, відмінних від промислового виробництва, а її реалізація здійснювалась із використанням неправдивих відомостей щодо походження та якості продукції.

При здійсненні вищевказаної незаконної діяльності ОСОБА_4 спільно з іншими учасниками злочинної групи з метою отримання неконтрольованого державою доходу, отриманого внаслідок збуту підакцизного товару палива, яке виготовлене шляхом змішування стабільної фракції бензину з октановим числом 60 - 70 одиниць із спеціальними хімічними речовинами для підвищення октанового числа, а саме метил-трет-бутиловим ефіром (МТБЕ), монометиланіліном (ММА), а також додаванням барвників для надання рідині зовнішніх ознак товарного бензину та отримуючи таким чином рідину яка являє собою світлий нафтопродукт, відноситься до некондиційного «палива альтернативного для бензинових двигунів» щодо бензину А-92, Е-30, вид II, не відповідає вимогам «ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» щодо бензину автомобільного А-95 ЄВРО 5, а за визначеним показником «вміст бензолу» не відповідає вимогам ДСТУ 8696:2016 «Паливо альтернативне для бензинових двигунів», що виготовлена в умовах що відрізняються від промислових, з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, використовували банківські рахунки, якими користувались під час здійснення своє протиправної діяльності.

Так, з початку 2026 року по 02.06.2026, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 спільно з іншими учасниками злочинної групи за відсутності документів, підтверджуючих походження підакцизного товару палива, яке виготовлене шляхом змішування стабільної фракції бензину з октановим числом 60 - 70 одиниць із спеціальними хімічними речовинами для підвищення октанового числа, його якість та законність його виготовлення збували незаконно виготовлене вказане пальне через мережу автозаправних станцій, а також безпосередньо місцевому населенню за готівкові та безготівкові кошти, у тому числі шляхом продажу у ПЕТ-тарах об`ємом 5 та 10 літрів, під виглядом бензину марки А-95 відомих вітчизняних виробників. При цьому, грошові отримані внаслідок збуту незаконно виготовленого пального використовувались, як готівковій формі так і перераховувались на банківські рахунки якими користувались учасники злочинної групи під час здійснення своє протиправної діяльності.

Зокрема, 27.02.2026, учасниками організованої групи придбано транспортний засіб - RENAULT PREMIUM вантажний, червоного кольору з д.н.з. НОМЕР_6 , вартістю 1 321 500 гривень, що зареєстрований по праву приватної власності на ОСОБА_4 , що у подальшому використовувалася для продовження злочинної діяльності.

Також, 12.03.2026, учасниками організованої групи придбано транспортний засіб - RENAULT MASTER білого кольору з д.н.з. НОМЕР_9 , вартістю 616 700 гривень, що зареєстровано на ФОП « ОСОБА_7 », та який у подальшому використовувалася для продовження здійснення злочинної діяльності.

Отже, ОСОБА_4 спільно з іншими учасниками злочинної групи, 27.02.2026 та 12.03.2026 використали грошові кошти, отримані внаслідок збуту незаконно виготовленого вказаного пального, достовірно знаючи, що вони отримані злочинним шляхом, тобто здійснили фінансові операції з таким майном (грошовими коштами), змінивши форму (перетворення) з готівкової та безготівкової форми в товар та здійснили набуття, володіння, розпорядження таким майном, тобто здійснив легалізацію (відмивання) майна (грошових коштів), одержаних злочинним шляхом у загальному розмірі 1 938 200 гривень.

Враховуючи активну та безпосередню участь ОСОБА_4 спільно з іншими учасниками злочинної групи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, останній та інші учасники злочинної групи усвідомлювали, що кошти, одержані внаслідок збуту незаконно виготовленого пального, є коштами, отриманими внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.

Згідно із Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» фінансовою операцією є будь-які дії щодо активів клієнта, вчинені за допомогою суб`єкта первинного фінансового моніторингу, або про які стало відомо суб`єкту державного фінансового моніторингу в рамках виконання цього Закону. Відповідно до цього ж Закону під активами слід розуміти кошти, майно,майнові і немайнові права.

Таким чином, переведення безготівкових коштів у готівкові є діями з активами, які здійснені суб`єктом первинного фінансового моніторингу, і підпадають під визначення фінансових операцій.

Згідно зі ст. 5 вказаного Закону до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов`язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а

так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 спільно з іншими учасниками злочинної групи, 27.02.2026 та 12.03.2026 набули, володіли та розпоряджалися майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснили фінансові операції, змінивши форму (перетворили) таке майно (грошові кошти) з готівкової та безготівкової форми у товар, а саме придбали транспортний засіб - RENAULT PREMIUM вантажний, червоного кольору з д.н.з. НОМЕР_6 вартістю 1 321 500 гривень, та транспортний засіб - RENAULT MASTER білого кольору з д.н.з. НОМЕР_9 вартістю 616 700 гривень, тобто вчинили дії спрямовані на приховування, маскування походження такого майна та володіння ним учасниками злочинної групи, які знали, що таке майно одержано злочинним шляхом у загальному розмірі 1 938 200 гривень.

04.06.2026 ОСОБА_4 слідчим за погодженням з прокурором заочно повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, шляхом вручення для передачі дружині ОСОБА_7 , а також директору ЖКВП «Фурсівське» ОСОБА_20 .

Підозра ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, обґрунтовується наступними матеріалами: протоколами допитів свідків; протоколом допиту потерпілого; матеріалами за результатами проведення НСРД; висновками експертів за результатами проведення експертних досліджень; протоколами проведення обшуків; протоколами допитів підозрюваних; протоколами огляду предметів; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Так, при визначенні обґрунтованості підозри необхідно враховувати практику Європейського суду з прав людини, згідно з якою, а саме у рішеннях у справах «Нечипорук і Йонкало проти України» та «Фокс, Кембел і Гартлі проти Сполученого Королівства», Європейський суд з прав людини зазначив, що термін «обґрунтована підозра» означає наявність фактів або відомостей, які здатні переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа могла вчинити це правопорушення. Від сукупності обставин справи залежить, що саме можна вважати обґрунтованою підозрою.

Також, розглядаючи скаргу у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.1994, Європейський суд з прав людини підкреслив, що факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку чи просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування.

Згідно з рішенням Європейського суду з прав людини у справі «Феррарі Браво проти Італії» не можна ставити питання про те, що арешт є виправданим лише тоді, коли доведено факт вчинення та характер інкримінованих правопорушень, оскільки це є завданням органів досудового розслідування (попереднього слідства).

Сторона обвинувачення на підставі оцінки сукупності отриманих доказів стверджує, що причетність особи до вчинення нею злочинів є достатньою для застосування щодо особи запобіжного заходу.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

- згідно з п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України підозрюваний ОСОБА_4 перебуваючи на волі матиме можливість перераховуватися від органів досудового розслідування та/або суду.

Про наявність даного ризику свідчить те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину за який безальтернативно передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років, а тому є підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 перебуваючи на волі, в разі застосування більш м`яких запобіжних заходів, передбачених ч. 1 ст. 176 КПК України, матиме можливість переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, з метою уникнення від кримінальної відповідальності. Зокрема наявність даного ризику підтверджується заочним повідомленням про підозру, так як місцезнаходження ОСОБА_4 не було встановлено після вжиття всіх передбачених законом заходів.

Окрім цього, злочин скоєний в умовах воєнного стану на території України, а тому підозрюваний може переховуватись в районах ведення активних бойових дій або не підконтрольних територіях, з метою уникнення покарання.

У розумінні практики Європейського суду з прав людини, тяжкість обвинувачення не є самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте таке обвинувачення у сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі настільки, що його неможливо відвернути, не взявши особу під варту. У справі «Ілійков проти Болгарії» №33977/96 від 26 липня 2001 року ЄСПЛ зазначив, що «суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторного вчинення злочинів».

- згідно з п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України підозрюваний ОСОБА_4 перебуваючи на волі матиме можливість знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Про наявність даного ризику свідчить те, що підозрюваний ОСОБА_4 , обізнаний про транспортні засоби якими користуються у своїй протиправній діяльності учасники злочинної групи, що підтверджується матеріалами за результатами проведення НСРД та місце знаходження яких на даний час не встановлена, а тому є підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 перебуваючи на волі, в разі застосування більш м`яких запобіжних заходів, передбачених ч. 1 ст. 176 КПК України, матиме можливість сховати транспортні засоби, а також сховати знищити, сховати або спотворити документацію, яка знаходиться в даних транспортних засобах.

- згідно п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України підозрюваний ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні. Про наявність даного ризику свідчить те, що підозрюваному ОСОБА_4 відомі свідки та дані потерпілого в даному кримінальному провадженні, а тому є підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 перебуваючи на волі, в разі застосування більш м`яких запобіжних заходів, передбачених ч. 1 ст. 176 КПК України, матиме можливість безпосередньо впливати на свідків та потерпілого у цьому ж кримінальному провадженні шляхом умовляння, підкупу, переконання, примушування з застосуванням фізичної сили або погроз такого застосування з метою викривлення фактичних обставин справи та уникнення передбаченої законом відповідальності, що в подальшому може негативно відобразиться на об`єктивності надання ними показань у ході судового розгляду.

- згідно п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України підозрюваний ОСОБА_4 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Про наявність даного ризику свідчить те, що підозрюваний ОСОБА_4 , знайомий з усіма членами злочинної групи у тому числі з ОСОБА_8 місце знаходження якого на даний час не встановлено, а тому є підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 перебуваючи на волі, в разі застосування більш м`яких запобіжних заходів, передбачених ч. 1 ст. 176 КПК України, матиме можливість інформувати ОСОБА_8 про хід досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, про наявні матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, координувати їх дії з метою подальшого приховування ОСОБА_8 від правоохоронних органів.

Крім того, ОСОБА_4 може вирішити питання щодо його призову на військову службу у райони віддалені від розташування органу досудового розслідування та суду, що у подальшому може бути використане останнім для перешкоджання досудовому розслідуванню через не можливість явки до слідчого та прокурора, що в своїй сукупності підтверджує наявність вказаного ризику.

- згідно п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України існує ризик, що підозрюваний ОСОБА_4 може вчинити інше кримінальне правопорушення. Про наявність даного ризику свідчить те, що підозрюваний ОСОБА_4 , на теперішній час офіційно непрацевлаштований, немає законного джерела доходу, тому є ризик, ОСОБА_4 може вчинити інше кримінальне правопорушення проти власності з корисливих мотивів.

Таким чином, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, більш м`які запобіжні заходи, передбачені ч. 1 ст. 176 КПК України, є недостатніми для забезпечення досягнення дієвості цього провадження, а також забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 та для запобігання ризикам ч. 1 ст. 177 КПК України.

За таких обставин орган досудового розслідування приходить до висновку, що застосування більш м`яких запобіжних заходів, передбачених КПК України, а ніж тримання під вартою, не забезпечить належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 .

На підставі вище наведеного, слідча просила слідчого суддю застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Фурси Білоцерківського району Київської області, українця, громадянина України, РНОКПП НОМЕР_10 , одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 та фактично проживаючого за адресою АДРЕСА_3 , раніше не судимого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 діб у ДУ «Київській слідчий ізолятор» з можливістю внесення застави в розмірі 10 000 000 гривень.

Прокурор в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, просив слідчого суддю його задовольнити.

Підозрюваний та захисник в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання, просили в його задоволенні відмовити та застосувати більш м`який запобіжний захід.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку осіб які брали участь у розгляді справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч. 3 ст. 176 КПК України слідчий суддя відмовляє у застосуванні запобіжного заходу, якщо слідчий, прокурор не доведе, що встановлені під час розгляду клопотання про застосування запобіжних заходів обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, передбачених частиною першою цієї статті, не може запобігти доведеним під час розгляду ризику або ризикам. При цьому найбільш м`яким запобіжним заходом є особисте зобов`язання, а найбільш суворим тримання під вартою.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Слідчий суддя, вирішуючи питання стосовно клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховує вимоги п. п. 3, 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини, згідно яких обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою, при цьому, ризик переховування підозрюваного від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.

В своєму клопотанні слідча, а також прокурор в судовому засіданні не довели, що встановлені під час розгляду клопотання про застосування запобіжних заходів обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, передбачених частиною першою цієї статті, не може запобігти доведеним під час розгляду ризику або ризикам.

Також слідчою та прокурором не достатньо обґрунтовано ризики які б давали достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені п. п. 1, 3, 5 ч. 1 статті 177 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 181 Кримінального процесуального кодексу України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 , окрім вище викладених обставин, слідчий суддя у відповідності до положень ст. 178 КПК України враховує наявність доказів, що обґрунтовують підозру, які свідчать про обґрунтованість вказаних в клопотанні обставин, вік та стан здоров`я підозрюваного, міцність соціальних зв`язків підозрюваного.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого злочину слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягає дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Враховуючи тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання підозрюваного ОСОБА_4 винним у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, даних про його особу, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, поклавши на нього обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 183, 184, 193, 194, 196, 197, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання відмовити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Фурси Білоцерківського району Київської області, українця, громадянина України, РНОКПП НОМЕР_10 , одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за адресою місця реєстрації: АДРЕСА_2 , в межах строків досудового розслідування, а саме до 02 серпня 2026 року, включно.

Заборонити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , цілодобово залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати підозрюваного:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду, котрі будуть здійснювати розслідування чи розгляд по суті кримінального провадження щодо нього;

- не відлучатись без дозволу слідчого, прокурора чи суду з місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 , за винятком випадків, що необхідні для перебування в укритті під час повітряних тривог та надання невідкладної медичної допомоги;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, котрі будуть здійснювати розслідування чи розгляд по суті кримінального провадження щодо нього, про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування зі свідками, потерпілими у даному кримінальному провадженні.

Ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Строк дії ухвали про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту та покладення обов`язків відповідно до ч. 5 ст. 194 КК України визначити строком до 02 серпня 2026 року, включно в межах строків досудового розслідування.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1