Ухвала суду № 137593265, 17.06.2026, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/16714/23

1-кс/569/4958/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2026 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області в особі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_5 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суді клопотання прокурора відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України на ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-4, ч. 1 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор, у рамках кримінального провадження № 42025180000000064 від 14.11.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-4, ч. 1 ст. 212 КК України, звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що ОСОБА_4 , будучи обізнаним про дію вказаних норм права, з метою уникнення від сплати митних платежів та отримання доходу від реалізації підакцизних товарів автомобілів, організував незаконну діяльність із транспортування на митну територію України у зоні діяльності Волинської та Львівської митниць, з приховуванням від митного контролю, автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для потреб благодійної організації міжнародного благодійного фонду «Не будь байдужим 2022» (далі БО МБФ «Не будь байдужим 2022»), ЄДРПОУ 45117409, зареєстрованого по АДРЕСА_1 .

З цією метою ОСОБА_4 , для забезпечення системного ввезення на митну територію України значної кількості транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги та досягнення кінцевого результату незаконної діяльності, а саме реалізації таких транспортних засобів з метою отримання прибутку та швидкого, протиправного збагачення, налагодив постійне придбання в країнах ЄС транспортних засобів, які доставлялися в Україну під виглядом гуманітарної допомоги, особисто здійснював підшукання осіб (нерезедентів), які реалізовують такі транспортні засоби, проводив переговори щодо їх придбання та після узгодження всіх вказаних обставин з невстановленими особами (нерезидентами), будучи волонтером БО МБФ «Не будь байдужим 2022» повідомляв керівнику БО МБФ «Не будь байдужим 2022» про необхідність подачі до Державної митної служби України «Декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою» для можливості безперешкодного ввезення автомобілів.

Для організації ввезення транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги, ОСОБА_4 залучив осіб, які не були обізнані про дійсні наміри останнього, яким міг повністю довіряти і які в силу родинних та особистих відносин виконували його вказівки, зокрема дружину ОСОБА_6 та знайомого ОСОБА_7 .

В подальшому ОСОБА_4 особисто, а також з використанням ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в якості водіїв та декларантів, здійснював виїзд до країн ЄС, де проводив придбання транспортних засобів у невстановлених осіб (нерезидентів), здійснював їх транспортування та при ввезенні на митну територію України надавав завідомо неправдиву інформацію до Львівської та Волинської митниць, а саме декларував дані автомобілі як гуманітарну допомогу, тим саме приховуючи їх ввезення від митного контролю.

Надалі вказані транспортні засоби доставлялись на територію України, до домоволодіння ОСОБА_4 , що у АДРЕСА_2 або до території автомобільної стоянки, яка розташована навпроти вказаного домоволодіння, де ОСОБА_4 здійснював продаж ввезених транспортних засобів.

Таким чином, ОСОБА_4 , маючи мету отримання прибутку реалізацію за грошові кошти ввезених транспортних засобів, протягом 2024 року, здійснив ввезення на митну територію України, з приховуванням від митного контролю Львівської та Волинської митниць, шляхом надання завідомо неправдивих «Декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою» щодо ввезення автомобілів для потреб благодійних організацій, зокрема благодійної організації міжнародного благодійного фонду «Не будь байдужим 2022» (БО МБФ «Не будь байдужим 2022»), ЄДРПОУ 45117409, зареєстрованого по АДРЕСА_1 25 транспортних засобів загальною вартістю 5 377 884,07 грн, що є великим розміром.

Окрім того встановлено, що ОСОБА_4 , впродовж 2024 року, при ввезенні на митну територію України транспортних засобів, під виглядом гуманітарної допомоги для потреб благодійних фондів, надавши завідомо неправдиву інформацію у деклараціях про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою до Львівської та Волинської митниць, умисно ухилився від сплати ввізного мита, акцизного податку та податку на додану вартість.

Так, ОСОБА_4 , впродовж 2024 року, залучивши до своєї протиправної діяльності осіб, які не були обізнані про дійсні наміри останнього, яким міг повністю довіряти і які в силу родинних та особистих відносин виконували його вказівки, зокрема, дружину ОСОБА_6 та знайомого ОСОБА_7 , особисто, а також з використанням ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в якості водіїв та декларантів, здійснив придбання транспортних засобів у невстановлених осіб (нерезидентів) з подальшим їх транспортуванням та ввезенням на митну територію України, де з метою ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, умисно надав завідомо неправдиву інформацію до Львівської та Волинської митниць, а саме склавши та подавши до митних органів завідомо неправдиві «Декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою» щодо ввезення автомобілів для потреб благодійних організацій, зокрема, благодійної організації міжнародного благодійного фонду «Не будь байдужим 2022» (БО МБФ «Не будь байдужим 2022»), ЄДРПОУ 45117409, зареєстрованого по АДРЕСА_1 , здійснив ввезення на митну територію України без сплати ввізного мита, акцизного податку та податку на додану вартість наступних 25 транспортних засобів.

Загальна сума обов`язкових митних платежів, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) за переміщені через митний кордон України з приховуванням від митного контролю автомобілі складає 4 819 972,76 грн, що є значним розміром, з яких ввізне мито 537 788, 42 грн, акциз 2 582 541, 53 грн та ПДВ 1 699 642, 81 гривень.

27.03.2026 щодо ОСОБА_4 Рівненським міським судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави в розмірі 998 400 гривень та покладанням на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

30.03.2026 ОСОБА_4 звільнено з ДУ «Рівненський слідчий ізолятор» в зв`язку з внесенням застави.

13.05.2026 ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру за ч. 2 ст. 201-4 КК України, а саме у контрабанді, тобто переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів (транспортних засобів) загальна вартістю 5 377 884,07 грн, що є великим розміром, а також за ч. 2 ст. 212 КК України, а саме в умисному ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене особою, яка зобов`язана їх сплачувати, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів, за переміщені через митний кордон України, в 2023 2024 роках, з приховуванням від митного контролю автомобілі, на суму 8 331 728, 22 грн, що є великим розміром.

Ухвалою Рівненського міського суді від 19.05.2026 продовжено покладанні на підозрюваного обов`язків, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, до 18.06.2026.

Підозра, про яку повідомлено ОСОБА_4 , підтверджуються зібраними під час досудового розслідування матеріалами та доказами, а саме:

- протоколами контролів за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту за 28.05.2024 та 31.05.2024;

- протоколами за результатами проведених НСРД, передбачених ст. 263 КПК, зокрема щодо ОСОБА_4 та ОСОБА_8 ;

- протоколами за результатами проведених НСРД на підставі ст. 260 КПК України щодо ОСОБА_4 ;

- висновками судових транспортно-товарознавчих, судових економічних, судової фоноскопічної експертиз;

- протоколами проведених обшуків за адресою: м. Сарни, вул. Незалежності, буд. 6, Рівненської області;

- протоколами оглядів речей вилучених в ході проведених обшуків;

- протоколами проведених тимчасових доступів до документів (інформації) Волинської та Львівської митниць, де зокрема вилучено документи, які стали підставою ввезення до України автомобілів як гуманітарною допомоги (зокрема декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою);

- відповідями Рівненської митниці ДМСУ щодо нарахувань несплачених митних платежів (ввізне мито, ПДВ, акциз) щодо автомобілів, які ввозились як гуманітарна допомога;

- протоколами допитів свідків - осіб, які придбали автомобілі ввезені як гуманітарна допомога для ЗСУ, де підтверджено факти продажу ОСОБА_4 вказаних автомобілів, зокрема і «цивільним» особам, які відношення до ЗСУ чи інших військових формувань не мають;

- даними проведеного аналізу банківської таємниці щодо ОСОБА_4 та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування продовження запобіжного заходу щодо ОСОБА_4 покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а також вчиняти інші кримінальні правопорушення.

Покликаючись на наведене, прокурор вказує на необхідність продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 27.03.2026.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задоволити з підстав викладених у ньому.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні не заперечували щодо задоволення клопотання прокурора, однак просили змінити покладений на підозрюваного обов`язок щодо заборони не відлучатися за межі Рівненської області, без дозволу слідчого, прокурора, або суду.

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що СУ ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023180000000037 від 08.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 201-4, ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 222 КК України.

За вищевказаних обставин, у рамках даного кримінального провадження, 13.05.2026 ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру за ч. 2 ст. 201-4 та за ч. 2 ст. 212 КК України

27.03.2026 щодо ОСОБА_4 Рівненським міським судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено заставу в розмірі 998 400 гривень.

30.03.2026 ОСОБА_4 звільнено з ДУ «Рівненський слідчий ізолятор» в зв`язку з внесенням застави.

13.05.2026 постановою першого заступника керівника Рівненської обласної прокуратури строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, а саме до 20.06.2026.

На даний час ризики враховані слідчим суддею під час обрання запобіжного заходу у вигляді застави не зменшились, а продовжують існувати.

Сукупність матеріалів на даному етапі кримінального провадження до моменту з`ясування істини у ньому є достатньою для висновку про обґрунтованість оголошеної підозрюваному підозри у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення відповідає критеріям, сформованих у практиці Європейського суду з прав людини, зокрема, позиції у рішенні від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», якою відзначено, що термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення; а також позиції у рішенні від 30 серпня 1990 року у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства», якою відзначено, що вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Метою продовження застосування запобіжного заходу у вигляді застави стосовно підозрюваного ОСОБА_4 є забезпечення виконання покладених на нього процесуальних обов`язків, та наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема спробам:

Обґрунтування ризику, який не зменшився: переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду - являється те, що відповідно до ст. 12 КК України інкриміноване ОСОБА_4 кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 201-4 КК України відносяться до категорії особливо тяжких, за вчинення якого, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 11 років із конфіскацією майна.

У зв`язку із покаранням, яке загрожує підозрюваному за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-4, ч. 2 ст. 212 КК України, та усвідомлення ОСОБА_4 , що його протиправну діяльність викрито, - дає підстави вважати, що останній може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, а тому лише застосування обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, забезпечить виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Застосування особистого зобов`язання чи домашнього арешту не зможе забезпечити дотримання ОСОБА_4 покладених на нього обов`язків, своєчасного проведення основних слідчих дій та контролю за місцем перебування підозрюваного.

Обґрунтування ризику, який не зменшився: вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, - являється те, що ОСОБА_4 займається викритою злочинною діяльністю протягом тривалого часу, а вчинення злочинів є основним джерелом доходу для ного.

Обґрунтування ризику, який не зменшився: незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні: являється те, що оскільки судом будуть братися до уваги лише показання, дані лише під час судового розгляду і є всі підстави вважати, що у випадку застосування до останнього іншого запобіжного заходу, ОСОБА_4 буде чинити тиск на свідків для зміни показів останніх, або відмови від дачі них.

При з`ясуванні обставин, які відповідно до ст. 178 КПК України, слід врахувати при застосуванні до ОСОБА_4 запобіжного заходу:

- наявність вагомих доказів про вчинення підозрюваним вищевказаних кримінальних правопорушень;

- тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_4 у разі визнання його винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених

ч. 2 ст. 201-4, ч. 2 ст. 212 КК України, за які, у тому числі, передбачена відповідальність у виді позбавлення волі на строк від 6 до 11 років;

- ризик продовження чи повторення протиправної поведінки.

Даних, які б вказували на неможливість застосування до ОСОБА_4 вказаного запобіжного заходу, не встановлено.

Застосування особистого зобов`язання, особистої поруки не зможе забезпечити контролю за місцем перебування підозрюваного, а тому є підстави вважати, що інші більш м`які запобіжні заходи не зможуть запобігти ризикам, зазначеним в п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, і не зможуть гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Так, запобіжні заходи у вигляді особистого зобов`язання для запобігання доведеним ризикам буде недостатніми, оскільки виконання покладених на підозрюваного обов`язків буде залежати виключно від волі самого ОСОБА_4 , їх порушення не матиме для нього очевидних і достатньо суттєвих негативних наслідків.

Покладені на ОСОБА_4 обов`язки не є обтяжливими щодо нього та в достатній мірі забезпечують його належну процесуальну поведінку та виконання ним його процесуальних обов`язків. Підозрюваний не порушував покладені на нього обов`язки, що, в свою чергу, свідчить про те, що застосований слідчим суддею запобіжний захід до ОСОБА_4 є таким, що достатньою мірою гарантує виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, забезпечує його належну процесуальну поведінку в кримінальному провадженні.

Через особливу складність кримінального провадження, строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до чотирьох місяців, тобто до 20 липня 2026 року включно.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Відповідно до ч. 6 ст. 199 КПК України у разі закінчення строку запобіжного заходу до проведення підготовчого судового засідання прокурор не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення строку дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу може подати клопотання про його продовження. Розгляд такого клопотання здійснюється слідчим суддею за правилами цієї статті.

Так, прокурор звертаючись із клопотанням про продовження дії покладених на ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, та під час його розгляду довів про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні останнім кримінальних правопорушень, ч. 2 ст. 201-4, ч. 1 ст. 212 КК України, наявність достатніх даних, що існують заявлені ним ризики.

Таким чином, за наявності обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 вказаних кримінальних правопорушень, обставин їх вчинення та тяжкості, наявності ризиків, передбачених п. п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а термін застосованих до підозрюваного запобіжного заходу спливає, є доцільним продовжити покладені на нього обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України, що буде цілком достатнім для забезпечення виконання процесуальних обовязків, та запобігання ризикам про які вказує сторона обвинувачення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 182, 194,196,395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , , зареєстрованого та фактично проживаючого по АДРЕСА_2 , запобіжний захід у вигляді застави, в межах строку досудового розслідування, тобто до 20.07.2026, а саме:

- прибувати на виклик слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатисьза межі Рівненської області, без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

- здати на зберігання до УДМСУ в Рівненській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утриматись від спілкуватися зі свідками та іншими підозрюваними, їх адвокатами у даному кримінальному провадженні.

Термін дії обов`язків, покладених судом, визначити до 20 липня 2026 року.

Контроль за виконанням ухвали слідчого, що здійснює досудове розслідування даного кримінального провадження.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя