Ухвала суду № 137586034, 23.06.2026, Покровський міський суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський міський суд Дніпропетровської області)

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа № 184/256/26

Номер провадження 1-кс/184/300/26

23 червня 2026 року

Слідчий суддя Покровського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 42025042100000094 від 11.07.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Покровського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 42025042100000094 від 11.07.2025року.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що прокурором Нікопольської окружної прокуратури під час моніторингу сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено публічну закупівлю «Капітальний ремонт вбудованого приміщення № 1 захисної споруди цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_1 (КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), АДРЕСА_2 ». Організатором тендеру є ІНФОРМАЦІЯ_3 . Переможцем визнано «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . За результатами закупівель укладено договір 26-Т/25 від 23.06.2025, сума договору складає 11 532 869,32 гривень. Перевіркою відомостей щодо Переможця торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » установлено, що статутний капітал складає 7000 (сім тисяч гривень), а саме товариство зареєстровано 09.12.2024, тобто за пів року до тендерної закупівлі та вказана закупівля є єдиною закупівлею цього товариства. Товариство немає жодного досвіду у будівництві, а основним видом діяльності визначено - 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля. У зв`язку з цим, вбачаються ознаки фіктивної реєстрації підприємства для привласнення бюджетних коштів, що і стало підставою для внесення прокурором 11.07.2025р. відомості до ЄРДР за ч. 4 ст. 191 КК України за № 42025042100000094.

Іншим способом, отримати зазначені документи, що мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, але надала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приписами ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У свою чергу, згідно ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а відтак документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, враховуючи приписи ч.4 ст.132 КПК України, приходить до висновку, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати запитуємі речі і документи неможливо.

Як встановлено суддею, Прокурором Нікопольської окружної прокуратури під час моніторингу сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено публічну закупівлю «Капітальний ремонт вбудованого приміщення № 1 захисної споруди цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_1 (КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), АДРЕСА_2 ».

Організатором тендеру є ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Переможцем визнано «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

За результатами закупівель укладено договір 26-Т/25 від 23.06.2025, сума договору складає 11 532 869,32 гривень.

Перевіркою відомостей щодо Переможця торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » установлено, що статутний капітал складає 7000 (сім тисяч гривень), а саме товариство зареєстровано 09.12.2024, тобто за пів року до тендерної закупівлі та вказана закупівля є єдиною закупівлею цього товариства. Товариство немає жодного досвіду у будівництві, а основним видом діяльності визначено - 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля.

У зв`язку з цим, вбачаються ознаки фіктивної реєстрації підприємства для привласнення бюджетних коштів, що і стало підставою для внесення прокурором 11.07.2025 відомості до ЄРДР за ч. 4 ст. 191 КК України за № 42025042100000094.

Окрім того, у проваджені СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувало кримінальне провадження № 42024040000000338 від 03.09.2025 за ч. 4 ст. 191 КК України, зареєстроване за аналогічним фактом.

Так, 07.10.2025 прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури визначено підслідність у даному кримінальному провадженні за ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

20.10.2024 прокурором Нікопольської окружної прокуратури прийнято рішення про об`єднання кримінальних проваджень під єдиним номером № 42025042100000094.

Процесуальне керівництво здійснюється групою прокурорів у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Досудове розслідування здійснюється групою слідчих у складі: ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 .

Від оперуповноваженого УКР ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт про те, що в ході виконання доручення слідчого ГСУ НП України задокументовано діяльність злочинної групи включаючи посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 які будучи в злочинній змові з посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зловживаючи посадовим становищем здійснюють привласнення та розтрату бюджетних коштів під час виконання ремонтно будівельних робіт. Згідно наявної інформації, ряд суб`єктів господарської діяльності, які знаходяться на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_14 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , були створені з метою привласнення та розтрати бюджетних коштів та використовувались фігурантами для мінімізації податкових забов`язань.

В ході досудового розслідування встановлено, що вищезазначені підприємства мають наступні рахунки в банках по яких здійснювався та здійснюється рух коштів підприємств, а саме:

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 :

№Код валютиНазва валютиМФО банкуНазва банкуНомер рахункуДата відкриттяДата закриття1840дол. США351005АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »НОМЕР_6 29.07.202518.02.20262980укр грн351005АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »НОМЕР_7 21.05.202523.02.20263980укр грн351005АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »НОМЕР_8 21.05.202520.02.20264980укр грн351005АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »НОМЕР_9 02.06.2025 5980укр грн305299АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »НОМЕР_10 14.12.2024 6980укр грн899998ІНФОРМАЦІЯ_13 (ел. адм. подат.)UА24899998038512900000056030631.03.2025

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 :

№Код валютиНазва валютиМФО банкуНазва банкуНомер рахункуДата відкриттяДата закриття1980укр грнНОМЕР_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »НОМЕР_12 19.04.2023 2980укр грн305299АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »НОМЕР_13 20.04.2023 3980укр грн899998ІНФОРМАЦІЯ_13 (ел. адм. подат.)НОМЕР_14 30.04.2023

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » колишне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 :

№Код валютиНазва валютиМФО банкуНазва банкуНомер рахункуДата відкриттяДата закриття1980укр грнНОМЕР_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_15 13.06.202412.01.20262980укр грн305299АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_16 13.06.202412.01.20263978ЄВРО351005АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_17 31.10.2024 4980укр грн351005АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_18 31.10.2024 5980укр грн899998ІНФОРМАЦІЯ_13 (ел. адм. подат.)UA45899998038517900000055199630.11.2024

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » колишне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 :

№Код валютиНазва валютиМФО банкуНазва банкуНомер рахункуДата відкриттяДата закриття1840ДОЛ США305299АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »НОМЕР_19 06.04.202312.07.20252840ДОЛ США305299АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »НОМЕР_20 06.04.202312.07.20253980укр грн305299АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »НОМЕР_21 14.03.202312.07.20254978ЄВРО334851АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »НОМЕР_22 13.03.2023 5980укр грн899998ІНФОРМАЦІЯ_13 (ел. адм. подат.)НОМЕР_23 19.10.2023 6980укр грн351005АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »НОМЕР_24 30.09.2025 7980укр грн334851АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »НОМЕР_22 09.03.2023 8840ДОЛ США334851АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »UA07334851000000002600820017413.03.2023

ПП « ОСОБА_14 » колишне ПП « ОСОБА_15 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 :

№Код валютиНазва валютиМФО банкуНазва банкуНомер рахункуДата відкриттяДата закриття1980укр грнНОМЕР_25 ІНФОРМАЦІЯ_13 (ел. адм. подат.)НОМЕР_26 03.10.2016 2840ДОЛАР США322313АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »НОМЕР_27 12.08.2024 3980укр грн305299АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »НОМЕР_28 19.01.2021 4840ДОЛАР США305299АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »НОМЕР_29 23.07.2024 5980укр грн305299АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »НОМЕР_30 30.01.2025 6980укр грн322313АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »НОМЕР_27 12.08.2024

З метою встановлення особи, яка привласнила бюджетні кошти, подальших операцій з такими грошовими коштами, інформації про пристрої з яких здійснювався доступ до систем дистанційного керування вказаним рахунком, їх ідентифікуючі ознаки та місцезнаходження, існує необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації про операції, які здійснювались за банківським рахунком: НОМЕР_27 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

-документів, які були зібрані, створені банком при відкритті та обслуговуванні банківського рахунку (копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо), в тому числі документи, які надають право іншим фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по вказаному банківському рахунку;

-документів з інформацією про операції списання та зарахування на рахунок грошових коштів (виписка про рух коштів), з повною розшифровкою операцій (дата, час, сума платежу, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, номер рахунку контрагента, дані про банк отримувача та відправника, залишок коштів, тощо), за період з 12.08.2024 до дня винесення ухвали;

-документів з інформацією про перелік банкоматів, терміналів самообслуговування, інших платіжних терміналів, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням інформації про їх місцезнаходження, дати та часу зняття грошових коштів, а також фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались при знятті та перерахуванні грошових коштів із зазначеного банківського рахунку, за період з 12.08.2024 до дня винесення ухвали;

-- документів з усіє наявною інформацією щодо IP-адрес, МАС адрес, дати та часу з`єднань пристроїв, що використовувались при здійсненні операції в системі дистанційного обслуговування банківського рахунку та документів з інформацією щодо зміни фінансового номеру, за період з 12.08.2024 до дня винесення ухвали.

Вказані документи, з інформацією, яка відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею, можуть бути використані як доказ, оскільки містять фактичні данні, на підставі яких буде можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб.

На підставі викладеного, вивчивши матеріали справи, а саме: витяг з кримінального провадження № 42025042100000094 від 11.07.2025 року, рапорт ст.. оперуповноваженого УКР ГУНП в Дніпропетровській області, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 42025042100000094 від 11.07.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих уповноважених на розслідування даного кримінального провадження, а саме слідчим СВ ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів щодо банківського рахунку НОМЕР_27 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », з можливістю тимчасового вилучення інформації, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитись з оригіналами та вилучити належним чином завірені копії документів на паперових носіях чи оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме:

- документів, які були зібрані, створені банком при відкритті та обслуговуванні банківського рахунку (копії особистих документів, відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, документів, що посвідчують особу тощо), в тому числі документи, які надають право іншим фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по вказаному банківському рахунку;

- документів з інформацією про операції списання та зарахування на рахунок грошових коштів (виписка про рух коштів), з повною розшифровкою операцій (дата, час, сума платежу, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, номер рахунку контрагента, дані про банк отримувача та відправника, залишок коштів, тощо), за період з 12.08.2024 до дня винесення ухвали;

-документів з інформацією про перелік банкоматів, терміналів самообслуговування, інших платіжних терміналів, торгових об`єктів чи приміщень касових залів через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів по вказаному банківському рахунку або оплата карткою із зазначенням інформації про їх місцезнаходження, дати та часу зняття грошових коштів чи проведення оплати, а також фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, банкоматів, терміналів самообслуговування, інших платіжних терміналів, торгових об`єктів чи приміщень касових залів та інших систем які здійснювались при знятті та перерахуванні грошових коштів із зазначеного банківського рахунку, за період з 12.08.2024 до дня винесення ухвали.

-документів з усіє наявною інформацією щодо IP-адрес, МАС адрес, дати та часу з`єднань пристроїв, що використовувались при здійсненні операції в системі дистанційного обслуговування банківського рахунку та документів з інформацією щодо зміни фінансового номеру, за період з 12.08.2024 до дня винесення ухвали.

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

- IP-адреси (включно з номерами портів) і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаному рахунку з інформацією про пристрої, з яких відбувалося з`єднання з системою, місце їх знаходження, дату та час.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » надати можливість на ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів на паперових носіях чи оптичному носії для лазерних систем зчитування у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Покровського міського суду ОСОБА_1