Ухвала суду № 137570662, 21.05.2026, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/30491/25

Провадження № 1-кс/752/3770/26

У Х В А Л А

21 травня 2026 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна вилученого під час обшуку в межах кримінального провадження № 12025100000001000 від 05.08.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368-4, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 332, ч. 3 ст. 369-2 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна вилученого під час обшуку в межах кримінального провадження № 12025100000001000 від 05.08.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368-4, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 332, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

В обгрунтування заявлених вимог прокурор зазначив, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100000001000 від 05.08.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368-4, ч. 2 ст. 209, ч.3 ст. 332, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

З метою власного збагачення організували злочинну схему, що полягає у вимаганні неправомірної вигоди у громадян України та іноземців для здійснення дій щодо внесення недостовірних відомостей у Державні реєстри.

Надалі, встановлено, що до вказаної злочинної діяльності причетні особи, які залучають до злочину громадян України та іноземців із скрутним матеріальним становищем, яких оформлюють в якості директорів ТОВ з ознаками фіктивності для подальшого виготовлення запрошень на працю для іноземців від таких ТОВ, після чого надсилають запрошення іноземцям, які мають бажання заїхати в Україну для подальшої їх легалізації, при цьому здійснюючи дії, спрямовані на внесення недостовірних відомостей в нотаріальні реєстри України. За вказані послуги вимагають неправомірну вигоду, яка становить від 2000 доларів США до 6000 доларів США.

Відомо, що організатором зазначеної схеми є приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу (м. Київ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який здійснює реєстрацію товариств з обмеженою відповідальністю з ознаками фіктивності, номінальними директорами яких визначають громадян України із скрутним матеріальним становищем, які фактично не здійснюють керівництво ТОВ та не ведуть будь-якої господарської діяльності, при цьому цілком усвідомлюють свою роль у такій схемі.

Також, приватний нотаріус м. Києва залучив до вказаної протиправної діяльності інших осіб, які виступають представниками фіктивних директорів за підробленими заздалегідь довіреностями, після чого проводять дії, спрямовані на реєстрацію директорів та їх зміну на інших.

Відтак, до здійснення протиправної діяльності фігуранти залучили громадянина України - ОСОБА_5 , який має певні корупційні зв`язки в органах влади, користуючись якими, після в`їзду на територію України громадян іноземних держав, здійснює їх супроводження до Державної міграційної служби (ДМС) та Центру зайнятості за для отримання дозволів на застосування праці та подальшого отримання посвідок на тимчасове проживання в Україні на підставі працевлаштування, за що отримує частину із загальної суми, отриманої від злочинної діяльності від іноземців, при цьому здійснює пропозиції та обіцянки працівникам органам державної влади, зокрема ДМС щодо надання неправомірної вигоди за прийняття рішень щодо оформлення посвідок на тимчасове проживання в Україні.

Під час проведення досудового розслідування проведено негласні слідчі (розшукові) дії встановлено, що ОСОБА_5 залучив до своєї протиправної діяльності інших осіб, серед яких: заступник начальника відділу замовлення послуг та передачі документів-адміністратора управління надання адміністративних послуг Департаменту (центру) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 - які здійснюють підшукування іноземців, що мають на меті перетнути державний кордон України для подальшої легалізації на території держави, вступивши у корупційну змову із працівниками органів ДМС.

В подальшому, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, задокументовано факт передачі грошових коштів в сумі 40 000 гривень в якості внесення першого платежу від загальної суми громадянину ОСОБА_5 , який забезпечує організацію переправлення громадянина Китайської Народної Республіки (КНР) на територію України шляхом відкриття ТОВ, що надає право отримання дозволу на працю, на підставі працевлаштування та подальшої легалізації громадянина КНР на території держави шляхом отримання посвідки на тимчасове проживання без фактичного здійснення будь-якої господарської діяльності.

Після чого, за сприянням ОСОБА_5 06 січня 2026 року зареєстровано ТОВ «Солар Сістемз» (код 45945980), де керівником призначено громадянина КНР ОСОБА_9 .

Для пред`явлення консульським та дипломатичним установам України, ОСОБА_5 виготовив запрошення від ТОВ «Солар Сістемз» (код 45945980), в якому підробив підпис директора громадянина КНР ОСОБА_9 та надіслав його останньому у мобільному месенджері.

На підставі зазначеного запрошення, ОСОБА_9 отримав довгострокову візу на в`їзд в Україну типу «D» та на її підстав, 17 лютого 2026 року перетнув державний кордон у напрямку «в`їзд» через пункт пропуску «ХЕЛМ-КИЇВ».

Окрім цього, під час документування в рамках кримінального провадження, встановлено факти легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме згідно висновку Держфінмоніторингу від субєктів первинного фінансового моніторингу отримано 78 повідомлень про здійснення фінансових операцій за участю ТОВ «ГОЛОСІЇВА» ЄДРПОУ № 41975786 та ТОВ «АЙТЕКОМ» ЄДРПОУ № 43266440 у період з 25.10.2018 по 11.06.2025 на загальну суму 27,63 млн гривень.

Відповідно до результатів отриманих під час аналітичного дослідження та з урахуванням наданої інформації від суб?єктів первинного фінансового моніторингу, беручи до уваги інформацію отриману від правоохоронного органу. Держфінмоніторингом встановлено, що ТОВ «ГОЛОСІЇВА» та ТОВ «Айтеком» здійснювали підозрілу фінансову діяльність, а саме проведення фінансових операції пов?язаних із отриманням товарів та послуг від інших суб?єктів господарюванням та фізичних осіб-підприємців.

В подальшому, отримані грошові кошти було перераховано на третіх суб?єктів господарювання, які пов?язані між основними фігурантами аналітичної роботи шляхом заключення правочинів щодо надання послуг та інших робіт.

Таким чином, контрагенти основних фігурантів аналітичного матеріалу отримують грошові кошти шляхом здійснення фінансових операцій з підозрілими призначеннями платежу за оплату зобов`язань визначених в укладених попередньо правочинах.

За результатами проведення комплексу слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено ряд юридичних осіб, які використовують під час вчинення своєї протиправної діяльності група осіб, для «відмивання» грошових коштів, не маючи при цьому належного підтвердження їх надходження на рахунки. При цьому, встановлені юридичні особи, жодної реальної господарської діяльності не здійснюють.

29.4.2026у період часу з 07:37 по 12:01 за адресою: АДРЕСА_1 було проведено обшук у ході якого було виявлено та вилучено: Копія документів гр. Сполучених Штатів Америки на ім`я ОСОБА_10 та нотаріально засвідчений переклад №1263 на 2 арк.; Копія документів гр. Республіки Чехія на ім`я ОСОБА_11 та нотаріально засвідчений переклад №490, №491 на 2 арк.; Копія документів гр. Ізраїль на ім`я ОСОБА_12 та нотаріально засвідчений переклад №2206 на 2 арк.; Копія документів гр. Ірландії на ім`я мартін ОСОБА_13 та нотаріально засвідчений переклад №741 на 1 арк.; Копія документів гр. Китайської Народної Республіки на ім`я ОСОБА_14 та нотаріально засвідчений переклад №301, 302 на 13 арк.; Картка платника податків на ім`я ОСОБА_14 № НОМЕР_1 н 1 арк.; Договір оренди квартири на на ім`я ОСОБА_14 від 06.04.2026 на 2 арк; Договір № 1-27/06/25 від 7.06.2025 про надання інформаційно-консультаційних послуг з додатками на 5 арк.; Договір № UKR196KYI2025 надання консультаційних (праових) послуг з додатками на 7 арк.; Договір оренди приміщення № 06/01/26 від 06.01.2026 на 1 арк.; Копія документів гр. Турецької Республіка на ім`я ОСОБА_15 та нотаріально засвідчений переклад №4174, №4171 на 4 арк.; Копія документів гр. Молдови на ім`я ОСОБА_16 та нотаріально засвідчений переклад №1356 на 2 арк.; Фото Крєцул Єлєна 4 шт; Копія документів гр. Турецької Республіка на ім`я доган ОСОБА_17 та нотаріально засвідчений переклад №4162, № 4163 на 4 арк.; Копія документів гр. Румунії на ім`я ОСОБА_18 та нотаріально засвідчений переклад №5416 на 2 арк.; Копія документів гр. Іспанії на ім`я ОСОБА_19 та нотаріально засвідчений переклад №177 на 2 арк.; Копія документів гр. Австралії на ім`я ОСОБА_20 та нотаріально засвідчений переклад №176 на 2 арк.; Копія документів гр. Турецької Республіка на ім`я ОСОБА_21 та нотаріально засвідчений переклад №11553, №11554 на 2 арк.; Копія Довіреності від гр. Китайська народна Республіка ОСОБА_14 на ім`я ОСОБА_5 та нотаріально засвідчений переклад №5539 на 6 арк.; Квитанції про оплати; Статут ТОВ «Айрон Енд Стіл Індастрі» (ЄДРПОУ 40699109) на 29 арк.; Копія Рішення №2 учасника ТОВ «Айрон Енд Стіл Індастрі» від 08.07.2019 на 3 арк.; Копія Рішення №3 учасника ТОВ «Айрон Енд Стіл Індастрі» від 10.08.2024 на 3 арк.; Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запит - ОСОБА_5 код 591425459292 на 13 арк.; Протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «КЮСАЙД СІТІ 1» від 15.04.2026 з додатками на 4 арк.; Посвідчення №3-0506-25/26 на ім`я ОСОБА_22 ; Витяг з протоколу № 3-0506-25 на 2 арк.; Виписка ТОВ «СНЕПШОТ Україна» на 2 арк.; Виписка ТОВ «СОЛАР СІСТЕМЗ» на 4 арк.; Статут ТОВ «СОЛАР СІСТЕМЗ» (ЄДРПОУ 45945980) з додатками на 10 арк;Виписка ТОВ «ТЕХНОМОНТАЖ ЛТД» на 3 арк. Рішення №2 від 14.08.2023 ТОВ «ТЕХНОМОНТАЖ ЛТД» на 1 арк.; Рішення №3 від 31.08.2023 ТОВ «ТЕХНОМОНТАЖ ЛТД» на 1 арк.; Опис документ що подаються заявником ТОВ «ТЕХНОМОНТАЖ ЛТД» для державної реєстрацї на 2 арк.; Документи ТОВ «ТЕХНОМОНТАЖ ЛТД» в перекладі на турецьку мову на 8 арк. та довіреність №17839 від гр. Турецької Республіки ОСОБА_23 на ім`я ОСОБА_5 нотаріально засвідчені № 2052 на 4 арк. ; Довіреність від 0.07.2025 від гр. Сполучених Штатів Америки Роджерс ОСОБА_24 на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , нотаріально засвідчена № 4664 на 1 арк. та додатки на 12 арк. ; Зава від імені ОСОБА_7 , зареєстрована в реєстрі № 6556 на 1 арк. та додатки на 5арк.; Заповнений банк для проведення реєстраційних дій на ім`я ОСОБА_25 на 1 арк.; Довіреність від 25.03.2024 №167 на 1 арк. та додаток на 1 арк.; Довіреність від 24.11.2023 №3647 на 1 арк.; Довіреність від 06.12.2023 №2446 на 1 арк.; Довіреність від 27.02.2026 №311 на арк.; Довіреність від 15.04.206 №1263 на арк.; Довіреність Республіки Польща від 04.12.2023 №4036 на 1 арк. т додатки на 2 арк.; Витяг з реєстру територіальної громади на ім`я ОСОБА_20 на 1 арк.; Витяг з реєстру територіальної громади на ім`я ОСОБА_26 на 1 арк.; Витяг з реєстру територіальної громади на ім`я ОСОБА_18 на 1 арк.; Витяг з реєстру територіальної громади на ім`я ОСОБА_19 на 1 арк.; Папка з документами червоного кольору; Стату ТОВ «КЮСАЙД СІТІ 1» із додатками на 8 арк.; Бланки для проведення реєстраційних на 14 арк.; Блокнот синього кольору ОСОБА_5 із записами; Копія документів на китайській мові на 3 арк.; Витяг з Державного реєсру речових прав на 1 арк.; Виписка ТОВ «КЮСАЙД СІТІ 1» на 6 арк; Рішення №2 від 28.01.2025 ТОВ «Логістичні автомобільн послуги» на 1 арк.; Запит на отримання итягу ТОВ «КСВБУД-1» на арк.; Свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_27 серія та номер НОМЕР_2 на 1 арк.; Статут ТОВ «АЙРОН ЕНД СТІЛ ІНДАСТРІ» (ЄДРПОУ 40699109) з додатками на 20 арк.; Виписка ТОВ «ЕЙ БІ ДІ ГРУП» на 4 арк.; Статут ТОВ «БУДЕНЕРГОПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 34361632) з додатками на 12 арк.; Рішення ТОВ «СТОЛИЦЯІНВЕСТ» від 26.10.2024 на 1 арк.; Виписка ТОВ «СТОЛИЦЯІНВЕСТ» на 2 арк.; Статут ТОВ «НАСТУПНА ЕНЕРГІЯ`з додатками на 14 арк.; Декларація відповідності маеріально-технічної бази ТОВ «Г.І.Р.» на 3 арк.; Довідка №100-2/о на ім`я ОСОБА_28 ; Довідка №100-2/о на ім`я ОСОБА_29 ; Медична довідка №174 на ім`я ОСОБА_29 ; Медична довідка вд 09.09.2024 на ім`я ОСОБА_28 ; Акт приймання-передачі майна ТОВ «КЮСАЙД СІТІ 1» Статут ТОВ «КЮСАЙД СІТІ 1» на 8 арк.; Акти виконаних робіт на 29 арк.; Договір №135/24-ОП про надання послуг від 13.05.2024 з додатками на 5 арк.; Договір №10/12-2024 про надання консультаційних (правових) послуг від 10.12.2024 з додатками на 3 арк.; Витяг з протоколу №788/12 засідання Державної кваліфікаційної комісії ТОВ «Навчально-виробничий центр «Професійна бепека» від 24.07.2025 на 1 арк.; Посвідчення №788/12-1-2025 на ім`я ОСОБА_30 ; Рахунки на оплату на 5 арк.; Опис документів, що надано до ЦНАП для адмін. послуг на 5 арк; Зобов`язання приймаючоъ сторон, щодо формення іноземному громадянину посвідки н тимчасове проживання н територі України на 2 арк.; Лист №071-199 від 12.02.2026 гр. Великої ОСОБА_31 про видачу посвідки на тимчасове проживання в України на 1 арк.; Інформаційний лист ТОВ «ТІМ СОФТ» на 1 арк.; Заява про повернення виконавчого документа стягувачу на 1 арк.; Копія документів гр. ОСОБА_32 на 1 арк.; Направлення на ОМО на ім`я ОСОБА_33 на 2 арк.; Виписка ТОВ «Юридична фырма «Ера Права» (ЄДРПОУ 39765157) на 4 арк.; Виписка БО «Міжнародний Благодійний фонд «Юкрейнніан реліф юа» на 1 арк. Печатка ТОВ «Теплотехнк ТП» (ідентифікаційний код 33405961); Печатка ТОВ «Рейган Студіо» (ідентифікаційний код 44868680); Печатка ТОВ «Айроненд Стіл Індастрі» Istilpipes (ідентифікаційний код 40699109); Печатка ТОВ «Нетра Електрік» (ідентифікаційний код 45604687); Печатка ТОВ «ЮПД-ЕКСПРЕС» (ідентифікаційний код 39851338); Печатка ТОВ «Солар Сстемз» ( дентифікаційний код 45945980); Печатки у кількості 3 шт без найменування; Банківські картки ОСОБА_5 : № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 Укргазбанк; № НОМЕР_5 Монобанк; ПриватБанк: № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 . Трудова книжкана ім`я ОСОБА_5 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_10 . Ноутбук Lenovo чорного кольору TYPE20FC, s/n: R9-0NDYPT17/05 із зарядним пристроєм, який належить ОСОБА_5 , поміщно до спец. пакету NPU6280819. (пароль захисту 3312). Грошові кошти в національній валюті Гривня купюри номіналом 1000 грн - 140 шт, 500 грн - 264 шт, 200 грн - 34 шт, 100 грн - 2 шт, 50 грн - 4 шт в загальній сумі 279 200 грн; Грошові кошти в іноземній валюті долари США купюри номіналом: 100 дол. США - 418 шт, 50 дол. США - 2 шт, 20 дол. США - 2шт, 10 дол. США - 1 шт. в загальній сумі 41 950 дол. США; Грошові кошти в іноземній валюті Євро купюри номіналом: 100 Євро - 49 шт, 50 Євро - 9 шт, 20 Євро - 8 шт, 10 Євро - 10 шт, 5 Євро - 9 шт в загальній сумі 5655 Євро; Грошові кошти в іноземній валюті Польські злоті купюри номіналом: 500 Злотих - 1 шт, 200 Злотих - 10 шт, 100 Злотих - 19 шт в загальній сумі 4400 Злотих.

29.04.2026 року вищезазначені речі і документи слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 12025100000001000 від 05.08.2025. року.

Накласти арешт на вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 майно, прокурор просив з метою збереження їх як речових доказів.

Прокурор у судовому засіданні відсутній, до суду подав клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності.

Власники майна на яке просить накласти арешт прокурор у судове засідання не з`яивился, про дату і час розгляду клопотання повідомлялися належним чином.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про накладення арешту, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку, що заявлені вимоги про накладення арешту не підлягають задоволенню за наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100000001000 від 05.08.2025 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368-4, ч. 2 ст. 209, ч.3 ст. 332, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Згідно зі ст.ст.131,132 КПК Українизаходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК Українивизначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3ст. 170 КПК Україниу випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1ст. 98 КПК Україниречовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10ст. 170 КПКарешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, згідно вимог ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100000001000 від 05.08.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368-4, ч. 2 ст. 209, ч.3 ст. 332, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду від 21.04.2026 року надано дозвіл на обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , з метобю виявлення: документів, чорнових записів щодо діяльності фіктивних суб`єктів господарської діяльності, в тому числі таких суб`єктів як ТОВ «АЙТЕКОМ», ЄДРПОУ 43266440, ТОВ «КАПІТАЛ-НЕРУХОМІСТЬ», ЄДРПОУ 40123785, ТОВ «ОНІКСТОН», ЄДРПОУ 43266283, ТОВ "КАПІТАЛ КОНСАЛТИНГ", ЄДРПОУ 39580779, ТОВ "ГОЛОСІЇВА" ЄДРПОУ 41975786, документи щодо трудових відносин, наданих доручень, довіреностей на представництво інтересів осіб в цих компаніях так і від їх імені в інших, інших наказів, розпоряджень, завірених нотаріально, фінансова звітність, баланси, ліцензії, установчі документи ; блокнотів, паролів, логінів, електронних скриньок, записників, журналів та іншої неофіційної, так званої «чорної» бухгалтерії, грошових коштів в національній та іноземній валюті, здобутих злочинним шляхом, нотатків, інструкцій, інших чорнових записів; здійснення копіювання інформації з системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), планшетів, моноблоків, ноутбуків і мак-буків (ППК), моніторів та гарнітур комп`ютерної техніки, серверного обладнання та іншої комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердо-тільних дисках (SSD), зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності, ключів доступів, леджерів; мобільних терміналів (телефонів), сім-карт та картко-утримувачів, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет та документи щодо права доступу до мереж зв`язку, оплати за їх використання та вилучення їх лише у випадку якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Слідчим суддею встановлено, що 29.04.2026 року за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено речі і документи, арешт на які просить накласти прокурор.

Цього ж дня ОСОБА_5 у межах кримніального провадження № 12025100000001000 від 05.08.2025 року повідомлено про підозру у вчиненні кримніальних правопоруень передбачених ч.1 ст. 332, ч.3 ст. 369-2 КК України.

Аналізуючи положення кримінально процесуального законодавства з приводу накладення арешту на майно особи, обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину, наявність обґрунтованої підозри, підставу для арешту майна; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що визначено положенням ч. 2 ст. 173 КПК України. При цьому обов`язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладається на орган досудового розслідування.

Так, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Європейський суд з прав людини наголошує на тому, що слід врахувати необхідність забезпечення справедливого балансу між конкуруючими інтересами відповідної особи і суспільства в цілому. Необхідно зважати й на те, що цілі, згадані в цьому положенні можуть мати певне значення при визначені того, чи забезпечено баланс між вимогами відповідних суспільних інтересів і основоположним правом заявника на власність. В обох контекстах держава користується певним полем розсуду при визначені заходів, які необхідно вжити для забезпечення дотримання Конвенції. Рішення Sargsyan v. Azerbaijan , n.220.

Відповідно до статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17 липня 1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Статтею 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об`єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непорушним.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.4 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Між тим, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Європейський суд з прав людини своїми рішеннями неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява № 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції» від 22 вересня 1994 року, Series А № 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява № 48191/99, пп. 49-62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A № 52). Таким чином, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовують, та метою, яку прагнуть досягти (рішення від 21 лютого 1986 року у справі «проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A № 98).

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 року у справі «Смирнов проти України» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою майна у кримінальному провадженні належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку - вимагати охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей (майна) державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Приймаючи до уваги виклад обставин вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 332, ч. 3 ст. 369-2 КК України, у яких підозрюється ОСОБА_5 , слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання сторони обвинувачення та накладення арешту на частину вилученого під час обшуку майна з метою збереження його, як речового доказу.

Разом з тим, зважаючи на те, що органом досудового розслідування не підтверджено жодними належними та допустимими доказами, що грошові кошти, а саме: в національній валюті Гривня купюри номіналом 1000 грн - 140 шт, 500 грн - 264 шт, 200 грн - 34 шт, 100 грн - 2 шт, 50 грн - 4 шт в загальній сумі 279 200 грн; Грошові кошти в іноземній валюті долари США купюри номіналом: 100 дол. США - 418 шт, 50 дол. США - 2 шт, 20 дол. США - 2шт, 10 дол. США - 1 шт. в загальній сумі 41 950 дол. США; Грошові кошти в іноземній валюті Євро купюри номіналом: 100 Євро - 49 шт, 50 Євро - 9 шт, 20 Євро - 8 шт, 10 Євро - 10 шт, 5 Євро - 9 шт в загальній сумі 5655 Євро; Грошові кошти в іноземній валюті Польські злоті купюри номіналом: 500 Злотих - 1 шт, 200 Злотих - 10 шт, 100 Злотих - 19 шт в загальній сумі 4400 Злотих мають відношення до кримінального провадження № 12025100000001000 від 05.08.2025 року, зокрема те, що арештоване майно відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та отримані ОСОБА_5 внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, слідчий суддя доходить висновку про необґрунтованість поданого клопотання в частині арешту на грошові кошти, відповідно вимоги прокурора не підлягають задоволенню слідчим суддею.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна вилученого під час обшуку в межах кримінального провадження № 12025100000001000 від 05.08.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368-4, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 332, ч. 3 ст. 369-2 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 майно, а саме на:

копія документів гр. Сполучених Штатів Америки на ім`я ОСОБА_10 та нотаріально засвідчений переклад №1263 на 2 арк.;

-Копія документів гр. Республіки Чехія на ім`я ОСОБА_11 та нотаріально засвідчений переклад №490, №491 на 2 арк.;

-Копія документів гр. Ізраїль на ім`я ОСОБА_12 та нотаріально засвідчений переклад №2206 на 2 арк.;

-Копія документів гр. Ірландії на ім`я мартін ОСОБА_13 та нотаріально засвідчений переклад №741 на 1 арк.;

-Копія документів гр. Китайської Народної Республіки на ім`я ОСОБА_14 та нотаріально засвідчений переклад №301, 302 на 13 арк.;

-Картка платника податків на ім`я ОСОБА_14 № НОМЕР_1 н 1 арк.;

-Договір оренди квартири на на ім`я ОСОБА_14 від 06.04.2026 на 2 арк;

-Договір № 1-27/06/25 від 7.06.2025 про надання інформаційно-консультаційних послуг з додатками на 5 арк.;

-Договір № UKR196KYI2025 надання консультаційних (праових) послуг з додатками на 7 арк.;

-Договір оренди приміщення № 06/01/26 від 06.01.2026 на 1 арк.;

-Копія документів гр. Турецької Республіка на ім`я ОСОБА_15 та нотаріально засвідчений переклад №4174, №4171 на 4 арк.;

-Копія документів гр. Молдови на ім`я ОСОБА_16 та нотаріально засвідчений переклад №1356 на 2 арк.;

-Фото Крєцул Єлєна 4 шт;

-Копія документів гр. Турецької Республіка на ім`я доган Догукан та нотаріально засвідчений переклад №4162, № 4163 на 4 арк.;

-Копія документів гр. Румунії на ім`я ОСОБА_18 та нотаріально засвідчений переклад №5416 на 2 арк.;

-Копія документів гр. Іспанії на ім`я ОСОБА_19 та нотаріально засвідчений переклад №177 на 2 арк.;

-Копія документів гр. Австралії на ім`я ОСОБА_20 та нотаріально засвідчений переклад №176 на 2 арк.;

-Копія документів гр. Турецької Республіка на ім`я ОСОБА_21 та нотаріально засвідчений переклад №11553, №11554 на 2 арк.;

-Копія Довіреності від гр. Китайська народна Республіка ОСОБА_14 на ім`я ОСОБА_5 та нотаріально засвідчений переклад №5539 на 6 арк.;

-Квитанції про оплати;

-Статут ТОВ «Айрон Енд Стіл Індастрі» (ЄДРПОУ 40699109) на 29 арк.;

-Копія Рішення №2 учасника ТОВ «Айрон Енд Стіл Індастрі» від 08.07.2019 на 3 арк.;

-Копія Рішення №3 учасника ТОВ «Айрон Енд Стіл Індастрі» від 10.08.2024 на 3 арк.;

-Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запит - ОСОБА_5 код 591425459292 на 13 арк.;

-Протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «КЮСАЙД СІТІ 1» від 15.04.2026 з додатками на 4 арк.;

-Посвідчення №3-0506-25/26 на ім`я ОСОБА_22 ;

-Витяг з протоколу № 3-0506-25 на 2 арк.;

-Виписка ТОВ «СНЕПШОТ Україна» на 2 арк.;

-Виписка ТОВ «СОЛАР СІСТЕМЗ» на 4 арк.;

-Статут ТОВ «СОЛАР СІСТЕМЗ» (ЄДРПОУ 45945980) з додатками на 10 арк;

-Виписка ТОВ «ТЕХНОМОНТАЖ ЛТД» на 3 арк.;

-Рішення №2 від 14.08.2023 ТОВ «ТЕХНОМОНТАЖ ЛТД» на 1 арк.;

-Рішення №3 від 31.08.2023 ТОВ «ТЕХНОМОНТАЖ ЛТД» на 1 арк.;

-Опис документ що подаються заявником ТОВ «ТЕХНОМОНТАЖ ЛТД» для державної реєстрацї на 2 арк.;

-Документи ТОВ «ТЕХНОМОНТАЖ ЛТД» в перекладі на турецьку мову на 8 арк. та довіреність №17839 від гр. Турецької Республіки ОСОБА_23 на ім`я ОСОБА_5 нотаріально засвідчені № 2052 на 4 арк. ;

-Довіреність від 0.07.2025 від гр. Сполучених Штатів Америки ОСОБА_34 на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , нотаріально засвідчена № 4664 на 1 арк. та додатки на 12 арк. ;

-Зава від імені ОСОБА_7 , зареєстрована в реєстрі № 6556 на 1 арк. та додатки на 5арк.;

-Заповнений банк для проведення реєстраційних дій на ім`я ОСОБА_25 на 1 арк.;

-Довіреність від 25.03.2024 №167 на 1 арк. та додаток на 1 арк.;

-Довіреність від 24.11.2023 №3647 на 1 арк.;

-Довіреність від 06.12.2023 №2446 на 1 арк.;

-Довіреність від 27.02.2026 №311 на арк.;

-Довіреність від 15.04.206 №1263 на арк.;

-Довіреність Республіки Польща від 04.12.2023 №4036 на 1 арк. т додатки на 2 арк.;

-Витяг з реєстру територіальної громади на ім`я ОСОБА_20 на 1 арк.;

-Витяг з реєстру територіальної громади на ім`я ОСОБА_26 на 1 арк.;

-Витяг з реєстру територіальної громади на ім`я ОСОБА_18 на 1 арк.;

-Витяг з реєстру територіальної громади на ім`я ОСОБА_19 на 1 арк.;

-Папка з документами червоного кольору;

-Стату ТОВ «КЮСАЙД СІТІ 1» із додатками на 8 арк.;

-Бланки для проведення реєстраційних на 14 арк.;

-Блокнот синього кольору ОСОБА_5 із записами;

-Копія документів на китайській мові на 3 арк.;

-Витяг з Державного реєсру речових прав на 1 арк.;

-Виписка ТОВ «КЮСАЙД СІТІ 1» на 6 арк;

-Рішення №2 від 28.01.2025 ТОВ «Логістичні автомобільн послуги» на 1 арк.;

-Запит на отримання итягу ТОВ «КСВБУД-1» на арк.;

-Свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_27 серія та номер НОМЕР_2 на 1 арк.;

-Статут ТОВ «АЙРОН ЕНД СТІЛ ІНДАСТРІ» (ЄДРПОУ 40699109) з додатками на 20 арк.;

-Виписка ТОВ «ЕЙ БІ ДІ ГРУП» на 4 арк.;

-Статут ТОВ «БУДЕНЕРГОПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 34361632) з додатками на 12 арк.;

-Рішення ТОВ «СТОЛИЦЯІНВЕСТ» від 26.10.2024 на 1 арк.;

-Виписка ТОВ «СТОЛИЦЯІНВЕСТ» на 2 арк.;

-Статут ТОВ «НАСТУПНА ЕНЕРГІЯ`з додатками на 14 арк.;

-Декларація відповідності маеріально-технічної бази ТОВ «Г.І.Р.» на 3 арк.;

-Довідка №100-2/о на ім`я ОСОБА_28 ;

-Довідка №100-2/о на ім`я ОСОБА_29 ;

-Медична довідка №174 на ім`я ОСОБА_29 ;

-Медична довідка вд 09.09.2024 на ім`я ОСОБА_28 ;

-Акт приймання-передачі майна ТОВ «КЮСАЙД СІТІ 1»

-Статут ТОВ «КЮСАЙД СІТІ 1» на 8 арк.;

-Акти виконаних робіт на 29 арк.;

-Договір №135/24-ОП про надання послуг від 13.05.2024 з додатками на 5 арк.;

-Договір №10/12-2024 про надання консультаційних (правових) послуг від 10.12.2024 з додатками на 3 арк.;

-Витяг з протоколу №788/12 засідання Державної кваліфікаційної комісії ТОВ «Навчально-виробничий центр «Професійна бепека» від 24.07.2025 на 1 арк.;

-Посвідчення №788/12-1-2025 на ім`я ОСОБА_30 ;

-Рахунки на оплату на 5 арк.;

-Опис документів, що надано до ЦНАП для адмін. послуг на 5 арк;

-Зобов`язання приймаючоъ сторон, щодо формення іноземному громадянину посвідки н тимчасове проживання н територі України на 2 арк.;

-Лист №071-199 від 12.02.2026 гр. Великої ОСОБА_31 про видачу посвідки на тимчасове проживання в України на 1 арк.;

-Інформаційний лист ТОВ «ТІМ СОФТ» на 1 арк.;

-Заява про повернення виконавчого документа стягувачу на 1 арк.;

-Копія документів гр. ОСОБА_32 на 1 арк.;

-Направлення на ОМО на ім`я ОСОБА_33 на 2 арк.;

-Виписка ТОВ «Юридична фырма «Ера Права» (ЄДРПОУ 39765157) на 4 арк.;

-Виписка БО «Міжнародний Благодійний фонд «Юкрейнніан реліф юа» на 1 арк.

-Печатка ТОВ «Теплотехнк ТП» (ідентифікаційний код 33405961);

-Печатка ТОВ «Рейган Студіо» (ідентифікаційний код 44868680);

-Печатка ТОВ «Айроненд Стіл Індастрі» Istilpipes (ідентифікаційний код 40699109);

-Печатка ТОВ «Нетра Електрік» (ідентифікаційний код 45604687);

-Печатка ТОВ «ЮПД-ЕКСПРЕС» (ідентифікаційний код 39851338);

-Печатка ТОВ «Солар Сстемз» ( дентифікаційний код 45945980);

-Печатки у кількості 3 шт без найменування;

-Банківські картки ОСОБА_5 : № НОМЕР_11 Укрсиббанк; № НОМЕР_4 Укргазбанк; № НОМЕР_5 Монобанк; ПриватБанк: № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ;

-Ноутбук Lenovo чорного кольору TYPE20FC, s/n: R9-0NDYPT17/05 із зарядним пристроєм, який належить ОСОБА_5 , поміщно до спец. пакету NPU6280819. (пароль захисту 3312).

В частині налкадення арешту на грошові кошти в національній валюті - гривня купюри номіналом 1000 грн - 140 шт, 500 грн - 264 шт, 200 грн - 34 шт, 100 грн - 2 шт, 50 грн - 4 шт в загальній сумі 279 200 грн;

-Грошові кошти в іноземній валюті долари США купюри номіналом: 100 дол. США - 418 шт, 50 дол. США - 2 шт, 20 дол. США - 2шт, 10 дол. США - 1 шт. в загальній сумі 41 950 дол. США;

-Грошові кошти в іноземній валюті Євро купюри номіналом: 100 Євро - 49 шт, 50 Євро - 9 шт, 20 Євро - 8 шт, 10 Євро - 10 шт, 5 Євро - 9 шт в загальній сумі 5655 Євро;

-Грошові кошти в іноземній валюті Польські злоті купюри номіналом: 500 Злотих - 1 шт, 200 Злотих - 10 шт, 100 Злотих - 19 шт в загальній сумі 4400 Злотих - відмовити.

Трудову книжку на ім`я ОСОБА_5 ;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_10 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1