Ухвала суду № 137566802, 16.06.2026, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/7187/26

Провадження № 1-кс/204/1289/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2026 року слідчий суддя Чечелівського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 22026040000000728 від 31.03.2026 року, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 22026040000000728 від 31.03.2026 року, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим управлінням Головного управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22026040000000728 від 31.03.2026 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.Згідно з Конституцією України, Україна є суверенною і незалежною державою. Суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною. Перебування на території України підрозділів збройних сил інших держав з порушенням процедури, визначеної Конституцією та законами України, Гаазькими конвенціями 1907 року, IV Женевською конвенцією 1949 року, а також всупереч Меморандуму про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 1994 року, Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацію (далі - РФ) 1997 року та іншими міжнародно-правовими актами є окупацією частини території суверенної держави Україна та міжнародним протиправним діянням з усіма наслідками, передбаченими міжнародним правом.Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 1-1 Закону України «Про забезпечення прав свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» окупаційна адміністрація Російської Федерації - сукупність державних органів структур Російської Федерації, функціонально відповідальних за управління тимчасово окупованими територіями та підконтрольних Російській Федерації самопроголошених органів, які узурпували виконання владних повноважень тимчасово окупованих територіях та які виконували чи виконують властиві органам державної влади чи органам місцевого самоврядування функції на тимчасово окупованій території України, в тому числі органи, організації, підприємства установи, включаючи правоохоронні та судові органи, нотаріусів та суб`єктів адміністративних послуг.Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 1-1 Закону України «Про забезпечення прав свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» тимчасово окупована територія - це частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації Російської Федерації.Згідно ст. 42 IV Конвенції про закони і звичаї війни на суходолі та додаток неї: положення про закони і звичаї війни на суходолі (1907 року) територія визнається окупованою, якщо вона фактично перебуває під владою армії супротивника.Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX затверджено Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», відповідно до якого із 05.30 год. 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан.На підставі Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність та особливостей застосування запобіжних заходів за вчинення злочинів проти основ національної та громадської безпеки» № 2198-IX від 14.04.2022 внесено зміни до Кримінального Кодексу України шляхом його доповнення ст. 111-2 «Пособництво державі-агресору».Як встановлено досудовим розслідуванням 14.09.1994 групою осіб у складі ОСОБА_6 (частка у статутному капіталі 95 %) та ОСОБА_5 (частка у статутному капіталі 5 %) засновано товариство з обмеженою відповідальністю «Луганські зорі» (код ЄДРПОУ 21811105, далі ТОВ «Луганські зорі»). Юридична адреса підприємства: Луганська область, м. Щастя, кв. Енергетиків, буд. 2л. Директором товариства призначено їхню дочку ОСОБА_8 .ТОВ «Луганські зорі» створено як суб`єкт господарювання приватної форми власності. Основними видами діяльності підприємства є роздрібна торгівля у неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, а також забезпечення функціонування господарських зв`язків і комерційної інфраструктури, необхідних для безперервного здійснення господарської діяльності.Крім того, 11.02.1997 групою осіб у складі ОСОБА_6 (частка у статутному капіталі 50 %) та ОСОБА_5 (частка у статутному капіталі 50 %) засновано товариство з обмеженою відповідальністю «Бокрі» (код ЄДРПОУ 24205563; далі ТОВ «Бокрі») зі статутним капіталом у розмірі 570 400 грн. Юридична адреса підприємства: Луганська область, Старобільський район, м. Старобільськ, вул. Вишнева, буд. 1а. Директором товариства призначено ОСОБА_7 .ТОВ «Бокрі» створено як суб`єкт господарювання приватної форми власності. Основними видами діяльності підприємства є оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами, а також забезпечення функціонування господарських зв`язків і комерційної інфраструктури, необхідних для безперервного здійснення господарської діяльності.Після тимчасової окупації Російською Федерацією частини території Луганської області, починаючи з 20.02.2014, громадяни України ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , достовірно усвідомлюючи факт тимчасової окупації частини території України, протиправний характер дій держави-агресора, а також вимоги ч. 2 ст. 9 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», відповідно до яких будь-які органи та їх посадові особи, створені на тимчасово окупованій території у спосіб, не передбачений законодавством України, є незаконними, а їх діяльність не створює жодних правових наслідків, не вжили належних заходів щодо припинення функціонування підконтрольних їм підприємств на тимчасово окупованій території Луганської області.Встановлено, що представниками Російської Федерації на тимчасово окупованій території м. Луганська Луганської області створено підконтрольну, керовану та фінансовану Російською Федерацією окупаційну адміністрацію, до складу якої входять органи та структури, відповідальні за здійснення управління на тимчасово окупованій території України.При цьому представники підконтрольних Російській Федерації самопроголошених органів незаконно узурпували виконання владних функцій держави на тимчасово окупованій території Луганської області, здійснюють добір кадрів для зайняття посад у незаконно створених органах влади, зокрема з числа громадян України, які перебувають на вказаній тимчасово окупованій території.Так, керівництвом самопроголошеної «ЛНР» на тимчасово окупованій території Луганської області створено та організовано діяльність незаконних органів влади, у тому числі воєнізованих формувань, зокрема так званого «Министерства чрезвычайных ситуаций Луганской народной республики» (далі «МЧС ЛНР»), яке підпорядковується окупаційній адміністрації Російської Федерації.Натомість зазначені особи продовжили використання вказаних суб`єктів господарювання в умовах окупації, організувавши подальше здійснення господарської діяльності, виробництва та обігу товарно-матеріальних цінностей, а також забезпечивши використання матеріальних активів підприємств в умовах фактичного контролю з боку держави-агресора.При цьому ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , виконували ролі організаторів і фактичних вигодонабувачів діяльності вказаних суб`єктів господарювання, а саме: забезпечували прийняття ключових управлінських рішень, визначали основні напрями господарської діяльності, координували дії інших співучасників та контролювали розподіл отриманих прибутків. ОСОБА_7 , у свою чергу, виступала безпосереднім виконавцем прийнятих рішень, здійснювала представництво інтересів підконтрольних підприємств, організовувала їх поточну діяльність, а також здійснювала управління персоналом шляхом надання обов`язкових до виконання вказівок та контролю за їх виконанням.З метою легалізації діяльності підприємства на тимчасово окупованій території Луганської області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , перебуваючи за невстановлених досудовим розслідуванням обставин у селищі Клімове Брянської області Російської Федерації, 21.03.2022, видали як громадяни України довіреність підконтрольній їм особі ОСОБА_9 , яка перебувала на тимчасово окупованій території Луганської області, на представництво інтересів ТОВ «Луганські зорі» перед представниками незаконно створених органів влади, що функціонують на тимчасово окупованій території Луганської області.У подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , будучи співзасновниками та учасниками українського підприємства ТОВ «Луганські зорі», усвідомлюючи протиправний характер діяльності, пов`язаної з функціонуванням суб`єкта господарювання у юрисдикції окупаційної адміністрації Російської Федерації на тимчасово окупованій території України, організували та здійснювали активну господарську діяльність через вказане підприємство в інтересах та на користь держави-агресора.З цією метою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 залучили до діяльності ТОВ «Луганські зорі» ОСОБА_7 , яка, усвідомлюючи факт тимчасової окупації частини території України та протиправний характер функціонування підприємства під юрисдикцією окупаційної адміністрації Російської Федерації, виконувала функції активного учасника та координатора господарської діяльності зазначеного суб`єкта господарювання.У свою чергу ОСОБА_9 , діючи за вказівками та від імені ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , забезпечувала ведення господарської діяльності ТОВ «Луганські зорі», здійснювала бухгалтерський та податковий облік підприємства, а також організовувала передачу матеріальних активів представникам держави-агресора та підконтрольним їй збройним формуванням шляхом перерахування коштів підприємства на розрахункові рахунки незаконно створених органів влади та збройних формувань.Крім того, ОСОБА_9 підтримувала комунікацію з ОСОБА_7 та щомісячно надавала їй звіти щодо обсягів, порядку та результатів передачі матеріальних активів представникам держави-агресора та її збройним формуванням.У свою чергу, ОСОБА_7 координувала діяльність ТОВ «Луганські зорі», доводила до відома ОСОБА_9 вказівки фактичних керівників підприємства ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , контролювала виконання поставлених завдань, а також брала участь у вирішенні питань, пов`язаних із матеріально-технічним забезпеченням, фінансовою стабільністю та подальшим функціонуванням підприємства в інтересах держави-агресора.Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , достовірно знаючи про факт тимчасової окупації частини території Луганської області збройними формуваннями Російської Федерації, усвідомлюючи незаконний характер діяльності створених окупаційною адміністрацією органів влади та розуміючи, що подальше функціонування ТОВ «Луганські зорі» на тимчасово окупованій території є неможливим без налагодження взаємодії та підтримання сталих відносин із представниками держави-агресора та підконтрольними їй незаконними органами влади, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, організували фінансове забезпечення діяльності незаконно створених окупаційних структур.З цією метою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , використовуючи підконтрольне їм підприємство ТОВ «Луганські зорі», організували передачу матеріальних активів та здійснення платежів на користь так званого «Государственного бюджетного учреждения Луганской Народной Республики «Система 112» («Система 112 МЧС ЛНР»), яке діяло у структурі незаконно створених органів окупаційної адміністрації Російської Федерації та забезпечувало функціонування підконтрольних державі-агресору воєнізованих і спеціальних служб на тимчасово окупованій території Луганської області.При цьому, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 усвідомлювали, що здійснення фінансових операцій та надання матеріальної підтримки вказаній установі фактично сприяє зміцненню функціонування окупаційної адміністрації Російської Федерації, забезпеченню діяльності незаконно створених органів влади та підтриманню окупаційного режиму на тимчасово окупованій території України, тим самим завдає шкоду Україні.Виконуючи спільний злочинний умисел, спрямований на забезпечення стабільного функціонування підприємства в умовах окупації та підтримання лояльних відносин із представниками окупаційної адміністрації, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 надали відповідні вказівки ОСОБА_7 , яка, виконуючи відведену їй роль координатора господарської діяльності підприємства, організувала доведення зазначених вказівок до ОСОБА_9 та забезпечила контроль за їх виконанням.У свою чергу, ОСОБА_9 , діючи за попередньо узгодженим планом та виконуючи вказівки фактичних керівників ТОВ «Луганські зорі», здійснювала підготовку та проведення фінансових операцій, пов`язаних із перерахуванням коштів на користь так званого «Государственного бюджетного учреждения Луганской Народной Республики «Система 112» («Система 112 МЧС ЛНР») за послуги, які надавалися щодо об`єктів нерухомого майна, що перебували у користуванні та під контролем ТОВ «Луганські зорі» на тимчасово окупованій території Луганської області.У період з 23.04.2022 по 29.05.2023 учасниками вказаної протиправної діяльності організовано та здійснено перерахування грошових коштів на користь так званого «Государственного бюджетного учреждения Луганской Народной Республики «Система 112» («Система 112 МЧС ЛНР») на загальну суму 30 152 російських рублів, чим забезпечено фінансову підтримку діяльності незаконно створеного органу, підконтрольного окупаційній адміністрації держави-агресора вчинено передачу матеріальних активів представникам збройних формувань.При цьому дії засновників ТОВ «Луганські зорі» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 були умисними, добровільними та спрямованими на налагодження і підтримання взаємодії з представниками держави-агресора та підконтрольними їй окупаційними органами влади з метою забезпечення подальшого функціонування підприємства в умовах тимчасової окупації. Вказані дії не були зумовлені крайньою необхідністю, примусом чи потребою забезпечення елементарних умов виживання в умовах окупації, а навпаки свідчать про свідоме та добровільне здійснення господарської діяльності у взаємодії з окупаційною адміністрацією Російської Федерації, у тому числі шляхом надання матеріальної та фінансової підтримки незаконно створеним органам влади та підконтрольним державі-агресору установам.У подальшому, на виконання положень Федерального конституційного закону Російської Федерації «О принятии в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Луганской Народной Республики», зокрема ст. 15 вказаного закону, якою передбачено обов`язок суб`єктів господарювання пройти процедуру перереєстрації та постановки на облік у податкових органах, створених окупаційною адміністрацією Російської Федерації на тимчасово окупованій території Луганської області, усі суб`єкти господарської діяльності були зобов`язані здійснити відповідну перереєстрацію відповідно до законодавства держави-агресора.Після цього, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що подальше функціонування ТОВ «Луганські зорі» на тимчасово окупованій території Луганської області є неможливим без проходження процедури перереєстрації відповідно до законодавства Російської Федерації та постановки підприємства на облік у незаконно створених податкових органах окупаційної адміністрації, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою підтримки та реалізації рішень держави-агресора, а також забезпечення подальшого функціонування підприємства в умовах окупації, надали ОСОБА_10 вказівку подати необхідні документи до так званого «Управления Федеральной налоговой службы Луганской Народной Республики № 1», розташованого за адресою: м. Луганськ, вул. Оборонна, 4-Л.На підставі поданих документів зазначеним незаконно створеним органом держави-агресора до Єдиного державного реєстру юридичних осіб Російської Федерації (ЕГРЮЛ), 29.05.2023 внесено запис № 1229400071317 про створення юридичної особи «Общество с ограниченной ответственностью «Луганские Зори» (далі ООО «ЛУГАНСКИЕ ЗОРИ»), зареєстрованої відповідно до законодавства Російської Федерації на основі даних реєстрів, що велися до незаконної інтеграції тимчасово окупованих територій України.Юридичну особу ООО «ЛУГАНСКИЕ ЗОРИ» (адреса: м. Луганськ, вул. Леніна, буд. 54), поставлено на облік у вказаному незаконному податковому органі, при цьому директором підприємства призначено ОСОБА_11 .Відповідно до Протоколу загальних зборів учасників ООО «ЛУГАНСКИЕ ЗОРИ» від 01.05.2023, визначено склад учасників товариства та розмір їхніх часток у статутному капіталі, а саме: ОСОБА_6 (частка у статутному капіталі 95 %) та ОСОБА_5 (частка у статутному капіталі 5 %). Загальний розмір статутного капіталу товариства становив 2 000 750 рублів.За аналогічною процедурою 29.05.2023 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою реалізації положень Федерального конституційного закону Російської Федерації «О принятии в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Луганской Народной Республики», зокрема ст. 15 зазначеного закону, здійснили незаконну перереєстрацію українського підприємства ТОВ «Бокрі» відповідно до законодавства держави-агресора.У результаті вказаних дій до Єдиного державного реєстру юридичних осіб Російської Федерації (ЕГРЮЛ) внесено запис № 1229400030151 про створення юридичної особи «Общество с ограниченной ответственностью БОКРИ» (далі ООО «БОКРИ»). Директором вказаного підприємства призначено ОСОБА_9 , яка, діючи в інтересах та за дорученням ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , здійснювала представництво їх інтересів перед незаконно створеними органами влади та органами окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованій території Луганської області.У подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , будучи співзасновниками та учасниками незаконно перереєстрованого за законодавством держави-агресора ООО «ЛУГАНСКИЕ ЗОРИ», а також ОСОБА_7 , яка виконувала відведену їй роль координатора господарської діяльності вказаного підприємства, усвідомлюючи протиправний характер дій, пов`язаних із функціонуванням суб`єкта господарювання у юрисдикції окупаційної адміністрації Російської Федерації на тимчасово окупованій території України, організували та забезпечували здійснення активної господарської діяльності через зазначене підприємство, діючи в інтересах та на користь держави-агресора.Зокрема, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи узгоджено, за попередньою змовою групою осіб та усвідомлюючи, що подальше функціонування підприємства на тимчасово окупованій території є неможливим без співпраці з окупаційною адміністрацією Російської Федерації і підконтрольними їй незаконно створеними органами, продовжили реалізацію раніше сформованого спільного злочинного умислу, спрямованого на передачу матеріальних активів і грошових коштів на користь представників держави-агресора та окупаційних структур Російської Федерації.У межах реалізації вказаного злочинного умислу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , використовуючи ОСОБА_7 як координатора діяльності підприємства та посередника у взаємодії з директором ООО «ЛУГАНСКИЕ ЗОРИ» ОСОБА_11 , надали останній вказівки щодо здійснення платежів на користь так званого «Государственного бюджетного учреждения Луганской Народной Республики «Система 112» («Система 112 МЧС ЛНР»), тобто незаконного органу, створеного та контрольованого окупаційною адміністрацією Російської Федерації.При цьому ОСОБА_7 не лише доводила відповідні вказівки до виконавця, а й забезпечувала подальший контроль за їх виконанням: особисто отримувала звіти щодо проведення платежів, аналізувала їх та інформувала про результати ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , чим забезпечувала координацію та безперервне функціонування механізму фінасування діяльності окупаційних структур Російської Федерації.На виконання вказаних рішень здійснювались регулярні платежі на користь зазначеної установи, зокрема окремі платежі у розмірі 2319 рублів, а загальна сума перерахованих коштів у період з 29.05.2023 по теперішній час склала 85 803 російських рублів, чим забезпечено фінансову підтримку діяльності незаконно створеного органу, підконтрольного окупаційній адміністрації держави-агресора вчинено передачу матеріальних активів представникам збройних формувань.Вказані матеріальні активи були створені та використовувалися до 29.05.2023 українським підприємством ТОВ «Луганські зорі», а згодом після перереєстрації російським ООО «ЛУГАНСКИЕ ЗОРИ» до моменту повної окупації території Луганської області. Надалі, внаслідок цілеспрямованих дій ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , зазначене майно фактично було виведене з економічного обігу України та використане для забезпечення діяльності установи, що функціонує у правовому полі держави-агресора.Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , забезпечили передачу матеріальних активів представникам держави-агресора та створили стійкий механізм їх подальшого використання, що сприяє матеріально-технічному забезпеченню установ окупаційної влади та зміцненню її інституційної спроможності на тимчасово окупованій території України.У результаті здійснення вказаної діяльності у правовому полі держави-агресора функціонування та фінансово-господарська діяльність ООО «ЛУГАНСКИЕ ЗОРИ» супроводжуються регулярною сплатою податків, зборів та інших обов`язкових платежів до бюджету Російської Федерації та підконтрольних їй окупаційних адміністрацій, що забезпечує стабільні надходження до фінансової та бюджетної систем держави-агресора.Зазначені дії фактично формують та підтримують матеріальну основу функціонування органів державної влади Російської Федерації, окупаційних органів управління, правоохоронних структур, а також збройних формувань держави-агресора, діяльність яких прямо чи опосередковано спрямована на ведення збройної агресії проти України, утримання тимчасово окупованих територій та реалізацію політики держави-агресора.Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , після тимчасової окупації Російською Федерацією Луганської області, вчинили умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні, шляхом виконання рішення держави-агресора, зокрема: на виконання статті 15 Федерального конституційного закону РФ «О принятии в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Луганской Народной Республики, здійснили перереєстрацію українських підприємств ТОВ «Луганські зорі», ТОВ «Бокрі» на ООО «ЛУГАНСКИЕ ЗОРИ» та ООО «БОКРИ», відповідно за законодавством Російської Федерації; а також, будучи співзасновниками та учасниками незаконно перереєстрованого за законодавством держави-агресора ООО «ЛУГАНСКИЕ ЗОРИ», вчинили умисні дії, спрямовані на надання допомоги державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні, шляхом передачі матеріальних активів у вигляді перерахування грошових коштів на користь так званого «Система 112 МЧС ЛНР», на загальну суму 115 955 рублів.Внаслідок умисних та узгоджених дій ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 було створено умови для становлення, функціонування та фінансового забезпечення окупаційної адміністрації держави-агресора на тимчасово окупованій території Луганської області, спричинено підрив економічної безпеки України, втрату державою фактичного контролю над майновими активами українських підприємств, а також створено додаткові джерела фінансування бюджету та силових структур держави-агресора, діяльність яких прямо або опосередковано спрямована на ведення збройної агресії проти України, утримання тимчасово окупованих територій та реалізацію політики держави-агресора, що, у свою чергу, завдає шкоди державним інтересам України.

У ході досудового розслідування 27.05.2026 повідомлено про підозру: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що вона підозрюється у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинених громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації рішень держави-агресора, передачі інших активів представникам держави-агресора, скоєних за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, встановлено, що підозрюваній ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , належать на праві приватної власності наступні об`єкти нерухомого майна, а саме:житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 103267132103;земельна ділянка з кадастровим номером: 3210300000:06:026:0187 за адресою: АДРЕСА_2 .Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.Як вбачається з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи. Слід зазначити, що санкція ч. 1 ст. 111-2 КК України передбачає вид додаткового покарання конфіскацію майна.З вищевикладеного вбачається, що існують обставини, які підтверджують, що незастосування заборони або обмеження розпорядження зазначеним майном призведе до їх незаконного використання або передачі іншим особам, що позбавить можливості застосування конфіскації. крім цього, на даний час існують обставини, які підтверджують, що незастосування арешту на зазначене в клопотанні майно призведе до вжиття невстановленими в ході досудового розслідування особами заходів щодо зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування та відчуження останнього. У зв`язку з чим, слідчий звернувся з даним клопотанням до суду і просить розглянути клопотання без повідомлення власника майна, його захисника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, та наявні обґрунтовані підстави вважати, що невиконання такої умови призведе до зникнення, втрати, перетворення та/або відчуження майна.

Слідчий надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання про арешт майна задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без повідомлення власника майна, його захисника, представника.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, якими обґрунтовується необхідність арешту майна, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно зі ст. 4 Конвенції Ради Європи «Про відмивання, виявлення, вилучення і конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму» (ратифіковану Законом України N 2698-VI від 17.11.2010) - «слідчі і тимчасові заходи» - Кожна Сторона зобов`язана вжити такі заходи, які можуть знадобитися для можливості її здатності швидко визначити, виявити, заблокувати або заарештувати майно, яке підлягає конфіскації для того, щоб, зокрема, сприяти здійсненню конфіскації надалі.

Згідно зі ст. 5 даної Конвенції, держава Україна зобов`язана вжити заходів, які можуть знадобитися для того, щоб забезпечити застосування заходів щодо блокування, арешту та конфіскації також до:a) майна, в яке були перетворені або конвертовані доходи;b) майна, отриманого із законних джерел, якщо до нього було повністю або частково приєднані доходи, отримані злочинним шляхом; c) прибутку або інших вигод, отриманих від доходів, від майна, в яке були перетворені або конвертовані доходи, отримані злочинним шляхом, або від майна, до якого залучені доходи, отримані злочинним шляхом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як визначено ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Відповідно до ч.5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

За ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В судовому засіданні встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22026040000000728 від 31.03.2026 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України. У даному кримінальному провадженні, 27.05.2026 року повідомлено про підозру ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України. Санкція ч.1 ст.111-2 КК України передбачає вид додаткового покарання конфіскацію майна. Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, встановлено, що підозрюваній ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , належать на праві приватної власності наступні об`єкти нерухомого майна, а саме:житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 103267132103;земельна ділянка з кадастровим номером: 3210300000:06:026:0187 за адресою: АДРЕСА_2 . Незастосування заборони розпорядження вказаним майном призведе до його незаконного відчуження або передачі іншим особам, що позбавить можливості застосування конфіскації.

Правовою підставою для арешту зазначеного майна є п.3 ч.2 ст.170 КПК України конфіскація майна як виду покарання.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого та прокурора, щодо необхідності накладення арешту на вказане майно, у зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 107, 110, 131, 132, 170-175, 309 КПК України, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 22026040000000728 від 31.03.2026 року, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, що належить підозрюваній ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме на: житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 103267132103; земельна ділянка з кадастровим номером: 3210300000:06:026:0187 за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом накладення заборони відчуження та розпорядження зазначеним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1