Ухвала суду № 137557138, 15.06.2026, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/5887/26

ун. № 759/16031/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2026 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026110000000070 від 23.01.2026 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва 15.06.2026 року надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке виявлено та вилучено в ході проведення обшуку 10.06.2026 року в період часу з 06:33 год. по 11:47 год. на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва №759/12568/26 від 12.05.2026 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026110000000070 від 23.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що шляхом підшукання клієнтів для шахрайської схеми, правопорушники використовують загальнодоступний веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ССІ), який пропонує інвестиційні вклади (розміщується на сервері доступному за ІР-адресою: НОМЕР_65).

Проведеним аналізом встановлено, що вищезазначений веб-ресурс надає послуги з інвестицій із щомісячними виплатами (30% річних) та планом з потенційною виплатою в кінці року (36% річних), залежно від інвестиційного профілю та потреб. Додатково зазначається, що кожен вклад супроводжується підписанням детального договору, який включає юридичні та майнові гарантії відповідно до чинного законодавства України. Комунікація з клієнтами даного веб-ресурсу здійснюється з використанням наступних каналів зв?язку: Е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.т. НОМЕР_1 , та Telegram: «ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Разом з тим, від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає: АДРЕСА_2 та користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 надійшла заява, про те, що наприкінці 2024 року дізнався від знайомих про компанію «Кібер Корп Інвест», яка займається інвестиціями в крипто валюті. Засновник компанії ОСОБА_4 . Останній запропонував ОСОБА_6 здійснити інвестиції в ряд проектів на загальну суму 144 365 (сто сорок чотири тисячі триста шістдесят п`ять) доларів США, що і зробив останній. В подальшому ОСОБА_4 , зателефонував заявнику та розповів про подальшому ОСОБА_4 , зателефонував заявнику та розповів про тимчасові труднощі, але з часом все виплатить, потів взагалі перестав виходити на зв`язок.

У подальшому, в ході опрацювання виявленої інформації встановлено, що послуги хостингу веб-ресурсу надаються та доменне ім`я вищезазначеного веб-ресурсу зареєстровано через хостинг-провайдера «vps.ua», через який надаються послуги оренди віртуальних серверів, реєстрації доменних імен та ін. Зазначені послуги, через ресурс ІНФОРМАЦІЯ_12 та ресурс ІНФОРМАЦІЯ_13 надає ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Крім того, встановлено, що представники веб-ресурсу «ССІ» під виглядом інвестицій та зловживаючи довірою громадян, заволоділи грошовими коштами загальною сумою близько 500 000 доларів США.

Так, у ході проведення пошукових заходів було встановлено, що реєстрація даного доменного імені «ССІ» здійснювалась 28 квітня 2023 року о 13 год 20 хв, особою, яка зазначила власні персональні дані як « ОСОБА_8 », найменування компанії: cybercorpinvests, адреса електронної поштової скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_5 , фізична адреса: АДРЕСА_4 , контактний номер телефону: НОМЕР_4 , реєстрація здійснювалась з IP-адреси: НОМЕР_5 (Приватне підприємство «КОМ і ТЕХ», ЄДРПОУ 33753225, юридична адреса: вул. Трилевського, 28, оф. 88, м. Львів, 79049). Оплата за послуги реєстрації доменного імені «ССІ» та оренди серверного обладнання, строком на 1 рік, здійснювалась з банківської картки № НОМЕР_6 (АТ «Акцент-Банк») (ID транзакції: 568641715), у сумі 92.50 грн.

01 червня 2023 здійснена оплата за послуги доменного імені «ССІ» та оренди серверного обладнання, здійснювалась з банківської картки № НОМЕР_7 (АТ КБ «Приват Банк») (ID транзакції: 585402711), у сумі 257.15 грн.

29 червня 2023 здійснена оплата за послуги доменного імені «ССІ» та оренди серверного обладнання, здійснювалась з банківської картки № НОМЕР_8 (АТ КБ «Приват Банк») (ID транзакції: 603323035), у сумі 257.15 грн.

04 серпня 2023 здійснена оплата за послуги доменного імені «ССІ» та оренди серверного обладнання, здійснювалась з банківської картки № НОМЕР_9 (АТ КБ «Приват Банк») (ID транзакції: 624694828), у сумі 771.45 грн.

02 листопада 2023 використовуючи IP-адресу: НОМЕР_10 о 17 год.

32 хв. (Державне підприємство «Науково-Телекомунікаційний центр» Українська академічна і дослідницька мережа «Інститут фізики конденсованих систем НАН України», ЄДРПОУ 30275262, юридична адреса: вул. Свєнціцького, буд. 1, м. Львів, 79011) здійснив вхід до системи здійснена оплата за послуги доменного імені «ССІ» та оренди серверного обладнання, здійснювалась з банківської картки № НОМЕР_11 (АТ «Універсал Банк») (ID транзакції: 677493991), у сумі 257.15 грн.

22 листопада 2023 здійснена оплата за послуги доменного імені «ССІ» та оренди серверного обладнання, здійснювалась з банківської картки № НОМЕР_12 (АТ КБ «Приват Банк») (ID транзакції: 689918511), у сумі 257.15 грн.

10 грудня 2023 здійснена оплата за послуги доменного імені «ССІ» та оренди серверного обладнання, здійснювалась з банківської картки № НОМЕР_12 (АТ КБ «Приват Банк») (ID транзакції: 701653556), у сумі 771.45 грн.

06 березня 2024 використовуючи IP-адресу: НОМЕР_13 о 21 год.

23 хв. (Фізична-особа підприємець ОСОБА_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) здійснив вхід до системи здійснена оплата за послуги доменного імені «ССІ» та оренди серверного обладнання, здійснювалась з банківської картки № НОМЕР_15 (АТ «Сітібанк»), у сумі 760.0 грн.

01 квітня 2024 здійснена оплата за послуги доменного імені «ССІ» та оренди серверного обладнання, здійснювалась з банківської картки № НОМЕР_16 (ПАТ АБ «Укргазбанк»), у сумі 2 276.82 грн.

31 березня 2024 здійснена оплата за послуги продовження доменного імені «ССІ» та оренди серверного обладнання строком на 1 рік, здійснювалась з банківської картки № НОМЕР_15 (АТ «Сітібанк»), (ID транзакції: 775153995), у сумі 1 072.50 грн..

15 січня 2025 використовуючи IP-адресу: НОМЕР_17 о 18 год. 42 хв. (Державне підприємство «Науково-Телекомунікаційний центр» Українська академічна і дослідницька мережа «Інститут фізики конденсованих систем НАН України», ЄДРПОУ 30275262, юридична адреса: вул. Свєнціцького, буд. 1, м. Львів, 79011) здійснив оплату за послуги реєстрації додатного доменного імені «ІНФОРМАЦІЯ_14» та оренди серверного обладнання строком на 1 рік, здійснювалась з банківської картки № НОМЕР_18 (АТ «Універсал Банк»), (ID транзакції: 2501156A58Tcsi1xxvd6), у сумі 193.50 грн.

15 лютого 2025 здійснив оплату за послуги реєстрації додаткового доменного імені «ІНФОРМАЦІЯ_14» та оренди серверного обладнання строком на 1 рік, здійснювалась з банківської картки № НОМЕР_18 (АТ «Універсал Банк»), (ID транзакції: 250215XHDsMCSVWEuh6), у сумі 313.89 грн.

15 лютого 2025 здійснив оплату за послуги доменного імені «ІНФОРМАЦІЯ_14» та оренди серверного обладнання строком на 1 рік, здійснювалась з банківської картки № НОМЕР_18 (АТ «Універсал Банк»), (ID транзакції: 250215XHDsMCSVWEuh6), у сумі 313.89 грн.

15 березня 2025 здійснив оплату за послуги доменного імені «ІНФОРМАЦІЯ_14» та оренди серверного обладнання строком на 1 рік, здійснювалась з банківської картки № НОМЕР_18 (АТ «Універсал Банк»), (ID транзакції: 250315CxASZRYyaBK3yF), у сумі 306.60 грн.

17 квітня 2025 здійснив оплату за послуги доменного імені «ІНФОРМАЦІЯ_14», продовження доменного «ССІ» та оренди серверного обладнання строком на 1 рік, здійснювалась з банківської картки № НОМЕР_19 (АТ «Акцент-Банк»), (ID транзакції: 25041763uM1gibvmKDSB), у сумі 4 509.96 грн.

Також, проведеними пошуковими заходами з метою ідентифікації власників веб-ресурсу та можливо причетних осіб, виявлено ТОВ «Кібер Корп», ЄДРПОУ: 45124201, зареєстрована юридична адреса: м. Львів, вул. Огієнка І., буд. 20, кв. 7, яка на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_20 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_6 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_21 , також, можливе використання мобільних номерів телефонів: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 та НОМЕР_28 , являється користувачем транспортного засобу марки: «Volvo XC90», 2013 р.в., д.н.з. НОМЕР_29 . Офіційно працевлаштований в Львівському інституті ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом», ЄДРПОУ: 25558766, розташований за адресою: м. Львів, вул. Гнатюка, буд. 12, зареєстрована юридична адреса: 03039, м. Київ, вул. Гетьманська, буд. 10. Також, встановлено іншого власника вищевказаної компанії - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_30 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_7 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_31 ?, також, можливо, використовує наступні мобільні номери телефонів: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_26 , НОМЕР_35 та НОМЕР_36 , ?офіційно працевлаштований в ТОВ «Мережа-Сервіс Львів», ЄДРПОУ: 4532815, зареєстрована юридична адреса: 79037, Львівська обл., м. Львів, вул. Хмельницького Б., буд. 212.

Додатково, встановлено, що ОСОБА_4 , являється ФОП, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , а також власником наступних підприємств:

- ТОВ «Кельман Корп», ЄДРПОУ: 45206210, зареєстрована юридична адреса: 79007, Україна, Львівська обл., м. Львів, вул. Огієнка І., буд. 20, кв. 7;

- БО «БФ «Студентський фонд України», ЄДРПОУ 41176193, зареєстрована юридична адреса: 79007, Україна, Львівська обл., м. Львів, вул. Огієнка І., буд. 20, кв. 7;

- ТОВ «Тріюніті Альянс», ЄДРПОУ 45313099, зареєстрована юридична адреса: 79007, Україна, Львівська обл., м. Львів, вул. Огієнка І., буд. 20, кв. 7, крім, цього, власником зазначеної ТОВ є також, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_37 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_7 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_38 , також, можливо використовує мобільні номери телефону: НОМЕР_39 , НОМЕР_40 та НОМЕР_41 , у праві власності має 2 (дві) земельні ділянки та будинок за адресою: Львівська обл., Кам?янка-Бузький р-н, смт. Запитів, вул. Висока, буд. 21, офіційно працевлаштований в ТОВ «Мережа-Сервіс Львів», ЄДРПОУ: 4532815, зареєстрована юридична адреса: 79037, Львівська обл., м. Львів, вул. Хмельницького Б., буд. 212.

Серед іншого, встановлено, що час заповнення податкової звітності ОСОБА_4 , як керівник ТОВ «Кібер Корп» зазначив мобільний номер телефону НОМЕР_26 , який може використовувати ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_42 , зареєстроване місце проживання та право власності: АДРЕСА_8 , та земельна ділянка розташована під зазначеним будинком розміром 2 Га, також має у власності окремо 2 (дві) земельні ділянки розміром 3.5 Га, орендована земельна ділянка розміром 2 Га., квартиру розташованою за адресою: АДРЕСА_9 .

Додатково встановлено, вищевказані особи, в ході спілкування із клієнтами (потенційними потерпілими) використовують, використовують ІР-адресу НОМЕР_43 , яка згідно інформації веб-ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_15», належить до пулу ІР-адрес провайдера ТОВ «Лайфселл» та працює у м. Вишгород, Київської області.

Також встановлено, що причетні особи здійснювали нараховування дивідендів, так 07.08.2025 о 21 год. 18 хв. на адресу депозиту: НОМЕР_66, надійшли кошти в рохмірі 3 000 USDT, хеш транзакції: 0d4b4e7e1eb1f32af2e1f07ef2f7fe6fb4e31ded3919b0847dc2e4405aa0d37b. Також, 30.07.2025 о 15 год. 36 хв. на адресу депозиту: НОМЕР_66, надійшли кошти в рохмірі 4 000 USDT, хеш транзакції: e943bf14333681ad5a19f6168fc07cd009eb1b5e025b7c03f01b1600f08e69f9.

Додатково отримано інформацію, що між представниками ТОВ «Кібер Корп» та зацікавленими в інвестиціях особами укладаються «договір інвестиційної позики», який підписується електронним цифровим підписом «Дія.Підпис».

Серед іншого, встановлено, що ОСОБА_4 , має дружину ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП: НОМЕР_44 , яка обізнана про діяльність ОСОБА_4 та ймовірно допомагає у злочинній діяльності. Також, отримано інформацію, що разом з ОСОБА_11 тривалий час проживає ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_45 , яка обізнана про діяльність ОСОБА_11 , ймовірно допомагає у злочинній діяльності.

10.06.2026 року в період часу з 06:33 год. по 11:47 год. на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва №759/12568/26 від 12.05.2026 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- договір інвестиційної позики № 617 на 1 арк;

- мобільний телефон Iphone 17 Pro, imei1: НОМЕР_46 , imei2: НОМЕР_47 із сімкартою НОМЕР_27 ;

- мобільний телефон Poco X65G, imei1: НОМЕР_48 ; imei2: НОМЕР_49 із сімкартою НОМЕР_33 ;

- мобільний телефон iPhone 16 Pro max, іmei1: НОМЕР_50 ; imei2: НОМЕР_51 із сімкартою НОМЕР_28 ;

- чорнові записи на 4 арк;

- скріншоти переписок із чорновими записами на 30 арк;

- договір інвестиційної позики № 1003 на 2 арк;

- інвестиційний договір № 114 на 2 арк;

- договір інвестиційної позики 785 на 2 арк;

- договір інвестиційної позики 698 на 2 арк;

- сімкарта оператора лайф " НОМЕР_52 ";

- тримач для сімкарти НОМЕР_53 ;

- тримач для сімкарти НОМЕР_54 ;

- стартовий пакет з тримачем карти НОМЕР_55 ;

- стартовий пакет з тримачем карти НОМЕР_56 ;

- стартовий пакет з тримачем карти НОМЕР_57 ;

- стартовий пакет з тримачем карти НОМЕР_33 ;

- стартовий пакет з тримачем карти НОМЕР_58 ;

- стартовий пакет з тримачем карти НОМЕР_59 ;

- стартовий пакет з тримачем карти НОМЕР_60 ;

- пакет до е-sim НОМЕР_21 ;

- сімкарта оператора водафон « НОМЕР_61 ;

-накопичувач «My Passport», P/N WDBBEP0010BBL-01, S/N: WXD1A4301440» із USB дротом, у чохлі зеленого кольору;

-накопичувач «ADATA R-R-A99-AHV320» із USB дротом, у чохлі червоного кольору;

- накопичувач «ADATA R-R-A99-AHD680» із USB дротом, у чохлі чорного кольору;

- банківські картки банку «ПУМБ»: НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ;

- печатка ТОВ «Медікс-рей інтернешнл груп»;

- договір інвестиційної позики № 241 на 2 арк;

- розписки про одержання суми позики частково гр. ОСОБА_15 у кількості 3 шт по 1 арк;

- договір інвестиційної позики № 241 на 2 арк;

- договір інвестиційної позики № 345 на 2 арк;

- договір інвестиційної позики № 272 на 2 арк;

- договір інвестиційної позики № 428 на 2 арк;

- договір інвестиційної позики № 405 на 2 арк;

- презентація «КІБЕР КОРП ІНВЕСТ» на 3 арк;

- інвестиційний договір № 114 на 2 арк;

- договір інвестиційної позики № 169 на 2 арк;

- договір інвестиційної позики № 120 на 2 арк;

- договір інвестиційної позики № 119 на 2 арк;

- договір інвестиційної позики № 116 на 2 арк;

- акти надання послуг (№ 1, 2, 3, 4, 21) по 1 примірнику на 5 арк;

- договір про нерозповсюдження, неперешкоджання та неконкуренцію на 4 арк;

- договір № 1-08042024 на 4 арк;

- договір лізингу № 7 з додатками на 6 арк;

- договір лізингу № 8 на 5 арк;

- документи щодо відкриття рахунку банку «Raiffeisen BANK» на 4 арк;

- заява № N 90.03.0000023535 на 2 арк;

- довіреність № 3 ( незавірена копія) на 1 арк;

- витяг про реєстрацію ДРОРМ № 95224767 на 1 арк;

- печатка «БО БФ «Студентський фонд України» ІПН 41176193.

11.06.2026 постановою слідчого вищевказані речі визнано речовими доказами .

З метою забезпечення досудового розслідування кримінального провадження, встановлення та з`ясування причетності інших осіб до вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у арешті майна, яке вилучено в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , ході якого виявлено та вилучено речі та документи, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення, та які підлягають перевірці у ході досудового розслідування.

В судове засідання прокурор не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, надіслав клопотання про розгляд справи в його відсутність.

Дослідивши клопотання і додатки до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої було вилучено. Оскілки вилученні речі та предмети мають істотне значення у кримінальному провадження, значення речових доказів, виникла необхідність у накладенні на них арешту.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої було вилучено. Оскілки вилученні речі та предмети мають істотне значення у кримінальному провадження, значення речових доказів, виникла необхідність у накладенні на них арешту.

Таким чином, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026110000000070 від 23.01.2026 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено в ході проведення обшуку 10.06.2026 року в період часу з 06:33 год. по 11:47 год. на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва №759/12568/26 від 12.05.2026 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено:

- договір інвестиційної позики № 617 на 1 арк;

- мобільний телефон Iphone 17 Pro, imei1: НОМЕР_46 , imei2: НОМЕР_47 із сімкартою НОМЕР_27 ;

- мобільний телефон Poco X65G, imei1: НОМЕР_48 ; imei2: НОМЕР_49 із сімкартою НОМЕР_33 ;

- мобільний телефон iPhone 16 Pro max, іmei1: НОМЕР_50 ; imei2: НОМЕР_51 із сімкартою НОМЕР_28 ;

- чорнові записи на 4 арк;

- скріншоти переписок із чорновими записами на 30 арк;

- договір інвестиційної позики № 1003 на 2 арк;

- інвестиційний договір № 114 на 2 арк;

- договір інвестиційної позики 785 на 2 арк;

- договір інвестиційної позики 698 на 2 арк;

- сімкарта оператора лайф " НОМЕР_52 ";

- тримач для сімкарти НОМЕР_53 ;

- тримач для сімкарти НОМЕР_54 ;

- стартовий пакет з тримачем карти НОМЕР_55 ;

- стартовий пакет з тримачем карти НОМЕР_56 ;

- стартовий пакет з тримачем карти НОМЕР_57 ;

- стартовий пакет з тримачем карти НОМЕР_33 ;

- стартовий пакет з тримачем карти НОМЕР_58 ;

- стартовий пакет з тримачем карти НОМЕР_59 ;

- стартовий пакет з тримачем карти НОМЕР_60 ;

- пакет до е-sim НОМЕР_21 ;

- сімкарта оператора водафон « НОМЕР_61 ;

-накопичувач «My Passport», P/N WDBBEP0010BBL-01, S/N: WXD1A4301440» із USB дротом, у чохлі зеленого кольору;

-накопичувач «ADATA R-R-A99-AHV320» із USB дротом, у чохлі червоного кольору;

- накопичувач «ADATA R-R-A99-AHD680» із USB дротом, у чохлі чорного кольору;

- банківські картки банку «ПУМБ»: НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ;

- печатка ТОВ «Медікс-рей інтернешнл груп»;

- договір інвестиційної позики № 241 на 2 арк;

- розписки про одержання суми позики частково гр. ОСОБА_15 у кількості 3 шт по 1 арк;

- договір інвестиційної позики № 241 на 2 арк;

- договір інвестиційної позики № 345 на 2 арк;

- договір інвестиційної позики № 272 на 2 арк;

- договір інвестиційної позики № 428 на 2 арк;

- договір інвестиційної позики № 405 на 2 арк;

- презентація «КІБЕР КОРП ІНВЕСТ» на 3 арк;

- інвестиційний договір № 114 на 2 арк;

- договір інвестиційної позики № 169 на 2 арк;

- договір інвестиційної позики № 120 на 2 арк;

- договір інвестиційної позики № 119 на 2 арк;

- договір інвестиційної позики № 116 на 2 арк;

- акти надання послуг (№ 1, 2, 3, 4, 21) по 1 примірнику на 5 арк;

- договір про нерозповсюдження, неперешкоджання та неконкуренцію на 4 арк;

- договір № 1-08042024 на 4 арк;

- договір лізингу № 7 з додатками на 6 арк;

- договір лізингу № 8 на 5 арк;

- документи щодо відкриття рахунку банку «Raiffeisen BANK» на 4 арк;

- заява № N 90.03.0000023535 на 2 арк;

- довіреність № 3 ( незавірена копія) на 1 арк;

- витяг про реєстрацію ДРОРМ № 95224767 на 1 арк;

- печатка «БО БФ «Студентський фонд України» ІПН 41176193, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування вищезазначеними речами.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1