Ухвала суду № 137539097, 16.06.2026, Овідіопольський районний суд Одеської області

Справа № 509/3147/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2026 року Овідіопольский районний суд Одеської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника підозрюваного, адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши в підготовчому судовому засіданні, в залі суду, в смт.Овідіополь, в режимі відео конференції, клопотання прокурора Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72026161000000015 від 28.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, про звільнення від кримінальної відповідальності

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Мухівці, Вінницької області, громадянина України, раніше не судимого, РНОКПП НОМЕР_1 , одруженого, що має на утриманні неповнолітню дитину, непрацюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ,

який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

13.05.2026 р. до Овідіопольського районного суду Одеської області надійшло клопотання прокурора Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72026161000000015 від 28.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвалою Овідіопольського районного суду Одеської області від 14.05.2026 р. клопотання прокурора призначене до розгляду в підготовчому судовому засіданні на 21.05.2019.

Згідно зазначеного клопотання, ОСОБА_4 підозрюється у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене за попередньою змовою групою осіб та повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 (далі ОСОБА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з особою матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (далі Особа 1) як організатором та іншими невстановленими досудовим розслідуванням у теперішній час особами, з корисливих мотивів, які полягали у отриманні ОСОБА_4 грошової винагороди у розмірі 500 (п`ятсот) доларів США за реєстрацію суб`єкта господарської діяльності на його ім`я, маючи єдиний умисел, спрямований на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності та державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, на протязі листопада 2020 року - лютого 2021 року, точну дату та час в ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження встановити не вдалося за можливе, вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, підписав документи з завідомо не правдивими відомостями та подав їх для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «М-БУД ГРУП» (код ЄДРПОУ 41278559).

Так, статтею 42 Конституції України гарантовано право кожного громадянина на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

Згідно змісту ст. 4 Закону України «Про Господарські товариства» відомості про місцезнаходження товариства мають міститись в установчих документах.

Пунктами 4 і 13 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» (далі - Закон), який був чинний на момент правопорушення, визначено, що державна реєстрація юридичних осіб, офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом.

Реєстраційна справа - сукупність документів у паперовій та/або електронній формі, що подавалися для проведення реєстраційних дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 14 Закону документи для державної реєстрації можуть подаватися у паперовій або електронній формі. У паперовій формі документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням.

Згідно ч. 1 ст. 15 Закону документи, що подаються для державної реєстрації, повинні відповідати таким вимогам:

1) документи мають бути викладені державною мовою та додатково, за бажанням заявника, - іншою мовою (крім заяви про державну реєстрацію);

2) текст документів має бути написаний розбірливо (машинодруком або від руки друкованими літерами);

3) документи не повинні містити підчищення або дописки, закреслені слова та інші виправлення, не обумовлені в них, орфографічні та арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а також містити пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст;

4) документи в електронній формі мають бути оформлені згідно з вимогами, визначеними законодавством;

5) заява про державну реєстрацію підписується заявником. У разі подання заяви про державну реєстрацію поштовим відправленням справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена;

6) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи повинно бути оформлено з дотриманням вимог, встановлених законом, та відповідати законодавству.

Відповідно до ч. 1 ст. 17 Закону для державної реєстрації створення юридичної особи (у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу), крім створення державного органу, органу місцевого самоврядування, подаються, у тому числі, такі документи:

1)заява про державну реєстрацію створення юридичної особи;

2-1) примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, про створення юридичної особи;

3) документ, що підтверджує створення громадського формування, відповідність статуту юридичної особи, на підставі якого діє громадське формування, - у разі державної реєстрації громадського формування, що є самостійним структурним підрозділом у складі іншої юридичної особи;

4) відомості про керівні органи громадського формування (ім`я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку), відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське формування для здійснення реєстраційних дій (ім`я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку);

5) установчий документ юридичної особи - у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа;

6) реєстр осіб (громадян), які брали участь в установчому з`їзді (конференції, зборах), - у разі державної реєстрації створення громадських об`єднань, політичної партії;

7) програма політичної партії - у разі державної реєстрації створення політичної партії;

8) список підписів громадян України за формою, встановленою Міністерством юстиції України, - у разі державної реєстрації створення політичної партії;

9) документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону;

10) документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи у країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), - у разі створення юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа;

11) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта - у разі створення юридичної особи в результаті перетворення або злиття;

12) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) розподільчого балансу - у разі створення юридичної особи в результаті поділу або виділу;

13) документи для державної реєстрації змін про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, визначені частиною четвертою цієї статті, - у разі створення юридичної особи в результаті виділу;

14) документи для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття та поділу - у разі створення юридичної особи в результаті злиття та поділу;

15) список учасників з`їзду, конференції, установчих або загальних зборів членів профспілки;

16) документ, що містить інформацію про розмір обов`язкових платежів та інших обов`язкових витрат, сплата яких є необхідною для започаткування діяльності товариства, у випадку, передбаченому абзацом шостим пункту 48 частини другої статті 9 цього Закону;

17) структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;

18) витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;

19) копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство) особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи (нотаріально засвідчена або засвідчена кваліфікованим електронним підписом особи, уповноваженої на подання документів для державної реєстрації створення юридичної особи, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для громадян України);

Згідно із ч. 4 ст. 17 Закону для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи подаються такі документи: заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі; примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв`язку з юридичною особою; документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону; установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі; примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи.

Відповідно до положень статті 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», засновники (учасники) юридичної особи несуть відповідальність за відповідність установчих документів законодавству; особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, що подаються для державної реєстрації, завідомо неправдивих відомостей, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, несуть відповідальність, встановлену законом.

Згідно з підпунктами 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 пункту 2 статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» в Єдиному державному реєстрі серед інших містяться відомості:

9. інформація про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи;

10. про місцезнаходження юридичної особи;

11. види діяльності;

12. відомості про органи управління юридичної особи;

13. відомості про керівника юридичної особи та про інших осіб (за наявності), які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта, інформація для здійснення зв`язку з керівником юридичної особи (телефон та/або адреса електронної пошти)), дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи;

14. відомості про членів керівних органів: прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, посада, інформація для здійснення зв`язку з керівником юридичної особи (телефон та/або адреса електронної пошти), контактний номер телефону та інші засоби зв`язку - для громадського формування;

15. розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) та розмір частки кожного із засновників (учасників);

18. інформація для здійснення зв`язку з юридичною особою: телефон та/або адреса електронної пошти.

Статтею 93 Цивільного кодексу України визначено, що місцезнаходження юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління у обліку.

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 4 «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», державна реєстрація базується на принципі об`єктивності, достовірності та повноти відомостей у Єдиному державному реєстрі.

Однак, ігноруючи вищенаведені законодавчі норми, не маючи мети щодо реального здійснення фінансово-господарської діяльності, у листопаді 2020 року ОСОБА_4 перебуваючи у м. Одесі, більш точне місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, в денний час доби вступив у змову з Особою 1 як організатором та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами та надав останньому згоду за грошову винагороду у сумі 500 доларів США стати засновником і директором ТОВ «М-БУД ГРУП», достовірно усвідомлюючи при цьому, що здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом товариства, виконувати функції (обов`язки) засновника та директора товариства і займатися підприємницькою (господарською) діяльністю, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт та/або наданням послуг, постачання товарів він не буде, вносити грошові кошти у статутний капітал, орендувати офісні приміщення та знаходитись за юридичною адресою підприємства, використовувати зазначені засоби зв`язку з підприємством він також не буде.

Згідно домовленості між ОСОБА_4 та Особою 1, останній повинен був виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «М-БУД ГРУП», у свою чергу ОСОБА_4 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинен був прибути до приватного нотаріуса та посвідчити своїм підписом документи, необхідні для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, учасником (засновником) та директором якої він буде, зокрема: рішення засновника (учасника) підприємства, а також підписати відповідні заяви щодо державної реєстрації юридичної особи, та таким чином надати їм статусу документів.

З цією метою ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надав Особі 1 документи, які посвідчують його особу: паспорт громадянина України серія НОМЕР_2 виданий Піщанським РВ УМВС України у Вінницькій області 24.11.2008 та реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 .

На час надання своїх документів Особі 1, що містять його персональні дані необхідні для складання реєстраційних і інших документів ОСОБА_4 розумів, що надає їх для внесення неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін про юридичну особу ТОВ «М-БУД ГРУП», оскільки фактично директором та засновником вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи, офісне приміщення за юридичною адресою він не орендуватиме та не використовуватиме, інформація для здійснення зв`язку з юридичною особою: телефон та адреса електронної пошти, ним використовуватись не буде.

У подальшому, невстановленими в ході досудового розслідування особами, на виконання попередньої змови з ОСОБА_4 , поєднаної єдиними умислом, точний час встановити досудовим розслідуванням не виявилося за можливе, за невстановлених слідством обставин, у невстановленому слідством місці, виготовили проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

-акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «М-БУД ГРУП» від 23.11.2020;

-рішення учасника № 1/11 ТОВ «М-БУД ГРУП» від 24.11.2020;

-заяву щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «М-БУД ГРУП» від 25.11.2020.

Після цього, 23.11.2020 та 24.11.2020 у денний час доби, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою та за вказівкою Особи 1, з метою реалізації свого єдиного злочинного умислу, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (Приморський район м. Одеси), яка не була обізнана про злочинні наміри останнього, а ОСОБА_4 достовірно розуміючи і знаючи, що попередньо виготовлені у встановленій законом формі проекти реєстраційних та інших документів ТОВ «М-БУД ГРУП» містять завідомо неправдиві відомості, особисто підписав їх, надавши їм статусу документів, а саме наступні документи:

-акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «М-БУД ГРУП» від 23.11.2020;

-рішення учасника № 1/11 ТОВ «М-БУД ГРУП» від 24.11.2020;

-заяву щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «М-БУД ГРУП» від 25.11.2020.

У подальшому, 24.11.2020, 25.11.2020 та 26.11.2020 вказані вище документи з завідомо неправдивими відомостями були подані державному реєстратору Хлібодарської селищної ради (на той час Біляївського району) Одеської області ОСОБА_7 для здійснення державної реєстрації, який не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_4 , Особи 1 та інших невстановлених осіб, здійснив державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «М-БУД ГРУП» за реєстраційними номерами 1005561070008062127, 1005561810009062127, 1005561070010062127 і вніс вказані дані до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідно до яких засновником та директором ТОВ «М-БУД ГРУП» є ОСОБА_4 , місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 5, офіс 203, статутний капітал 1000 грн, основний вид економічної діяльності 42.11 Будівництво доріг і автострад тощо.

Підписуючи і подаючи вказані вище документи, ОСОБА_4 розумів, що він з 23.11.2020 не буде виконувати функції (обов`язки) засновника і директора, а також не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «М-БУД ГРУП», а також він не буде орендувати і використовувати приміщень за юридичною адресою підприємства, не буде використовувати для здійснення зв`язку від імені ТОВ «М-БУД ГРУП»: телефон НОМЕР_3 та адресу електронної пошти m.byd.comp@gmail.com, не буде вносити особисте майно чи грошові кошти (у тому числі 1000 грн) до статутного капіталу, не використовуватиме місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 5, офіс 203, а тому ці відомості, які внесені ним за вказівкою Особи 1 у вказані вище реєстраційні документи і які подано реєстратору є завідомо неправдивими.

Після проведення вказаних дій підписані ОСОБА_4 документи долучено до реєстраційної справи ТОВ «М-БУД ГРУП».

За результатами виконання вказаних дій ОСОБА_4 отримав від Особи 1 грошові кошти в сумі 500 (п`ятсот) доларів США.

Державна реєстрація (змін) на підставі підписаних та поданих ОСОБА_4 документів ТОВ «М-БУД ГРУП» дало змогу Особі 1 і іншим невстановленим особам використовувати вказане підприємство у можливій незаконній діяльності.

Разом з тим, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ТОВ «М-БУД ГРУП» (код ЄДРПОУ 41278559) не здійснював будь-якої фінансово-господарської діяльності, не орендував офісних приміщень за юридичною адресою, не укладав та не виконував господарських договорів (контрактів) із контрагентами, не керував розрахунковими рахунками, не вів бухгалтерський облік, не підписував та не подавав податкову і іншу звітність, не оформлював митних документів та не здійснював будь-яких інших дій щодо ведення фінансово-господарської діяльності зазначеним підприємством.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, за кваліфікуючими ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, в січні 2021 року ОСОБА_4 , знаходячись у м. Одеса, більш точне місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, в денний час доби, діючи повторно, за попередньою змовою з Особою 1, надав згоду останньому на внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «М-БУД ГРУП» (код ЄДРПОУ 41278559).

Згідно домовленості між ОСОБА_4 та Особою 1, невстановлена досудовим розслідуванням особа повинна була виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «М-БУД ГРУП», у свою чергу, ОСОБА_4 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинен був підписати вищевказані виготовлені невстановленою особою документи з завідомо неправдивими відомостями (таким чином надавши їм статусу документів), з метою їх подальшої подачі державному реєстратору для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу.

При цьому, ОСОБА_4 , розумів, що він надає згоду на внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу ТОВ «М-БУД ГРУП», оскільки фактично він не буде займатися статутною діяльністю за КВЕД 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту та 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами не займатиметься, в якості засобів зв`язку для ТОВ «М-БУД ГРУП» телефон НОМЕР_4 не використовуватиме тощо.

У подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа на виконання попередньої змови з ОСОБА_4 за організації Особи 1, поєднаної єдиними умислом, в січні 2021 року, більш точно встановити дату та час досудовим розслідуванням не виявилося за можливе, за невстановлених слідством обставин, у невстановленому слідством місці, виготовила проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для здійснення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

-заяву щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «М-БУД ГРУП» від 19.01.2021;

-рішення учасника № 1/01/21 ТОВ «М-БУД ГРУП» від 25.01.2021;

-заяву щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «М-БУД ГРУП» від 25.01.2021;

-рішення учасника № 3/01/21 ТОВ «М-БУД ГРУП» від 29.01.2021;

-заяву щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «М-БУД ГРУП» від 29.01.2021.

Після цього, 25.01.2021 та 29.01.2021 у денний час доби, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою та за вказівкою Особи 1, з метою реалізації свого єдиного злочинного умислу, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (Приморський район м. Одеси), яка не була обізнана про злочинні наміри останнього, а ОСОБА_4 достовірно розуміючи і знаючи, що попередньо виготовлені у встановленій законом формі проекти реєстраційних та інших документів ТОВ «М-БУД ГРУП» містять завідомо неправдиві відомості, особисто підписав їх, надавши їм статусу документів, а саме наступні документи:

-заяву щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «М-БУД ГРУП» від 19.01.2021;

-рішення учасника № 1/01/21 ТОВ «М-БУД ГРУП» від 25.01.2021;

-заяву щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «М-БУД ГРУП» від 25.01.2021;

-рішення учасника № 3/01/21 ТОВ «М-БУД ГРУП» від 29.01.2021;

-заяву щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «М-БУД ГРУП» від 29.01.2021.

У подальшому, 19.01.2021, 26.01.2021 та 01.02.2021 вказані вище документи з завідомо неправдивими відомостями були подані державному реєстратору Авангардівської селищної ради (на той час Овідіопольського району) Одеської області ОСОБА_7 для здійснення державної реєстрації, який не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_4 , Особи 1 та інших невстановлених осіб, здійснив державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «М-БУД ГРУП» за реєстраційними номерами 1005561070011062127, 1005561070012062127, 1005561070013062127 і вніс вказані дані до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідно до яких додано зміни ТОВ «М-БУД ГРУП» за КВЕД 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту та 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, якими ОСОБА_4 не займатиметься, та додано в якості засобів зв`язку для ТОВ «М-БУД ГРУП» телефон НОМЕР_4 , який ОСОБА_4 в діяльності підприємства не використовуватиме.

Підписуючи і подаючи вказані вище документи, ОСОБА_4 розумів, що він з 19.01.2021 не буде займатися статутною діяльністю за КВЕД 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту та 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами не займатиметься, в якості засобів зв`язку для ТОВ «М-БУД ГРУП» телефон НОМЕР_4 не використовуватиме, а тому ці відомості, які внесені ним за вказівкою Особи 1 у вказані вище реєстраційні документи і які подано реєстратору є завідомо неправдивими.

Після проведення вказаних дій підписані ОСОБА_4 документи долучено до реєстраційної справи ТОВ «М-БУД ГРУП».

Державна реєстрація (змін) на підставі підписаних та поданих ОСОБА_4 документів ТОВ «М-БУД ГРУП» дало змогу Особі 1 і іншим невстановленим особам використовувати вказане підприємство у можливій незаконній діяльності.

Разом з тим, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ТОВ «М-БУД ГРУП» (код ЄДРПОУ 41278559) не здійснював будь-якої фінансово-господарської діяльності, у тому числі за КВЕД 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту та 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, не укладав та не виконував господарських договорів (контрактів) із контрагентами, не керував розрахунковими рахунками, не вів бухгалтерський облік, не підписував та не подавав податкову і іншу звітність, не оформлював митних документів та не здійснював будь-яких інших дій щодо ведення фінансово-господарської діяльності зазначеним підприємством.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, за кваліфікуючими ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб.

За сукупністю скоєного ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, за кваліфікуючими ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_4 27.04.2026 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Допитаний 27.04.2026 як підозрюваний у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, ОСОБА_4 свою вину у вчиненні вказаного кримінального правопорушення визнав повністю та повідомив про обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Окрім визнання ОСОБА_4 своєї вини, скоєння ним вищевказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: протоколом огляду від 24.04.2026 відомостей, які містяться в реєстраційній справі ТОВ «М-БУД ГРУП», вилученої в ході здійснення тимчасового доступу до речей та документів у відділі державної реєстрації виконавчого комітету Бориспільської міської ради; реєстраційною справою ТОВ «М-БУД ГРУП» та наявними у ній особисто підписаними ОСОБА_4 документами, а саме: завами, протоколами загальних зборів тощо, за листопад 2020 року - січень 2021 року; протоколом огляду від 24.04.2026 відомостей, що містяться в ІС «Податковий блок», у ході якого встановлено адресні, контактні та інші дані, щодо ОСОБА_4 , як засновника та директора ТОВ «М-БУД ГРУП»; витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань по ТОВ «М-БУД ГРУП»; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 19.12.2025, (колишнього працівника ТОВ «М-БУД ГРУП»), згідно якого, у період 2020-2021 років остання працювала на зазначеному підприємстві, однак ОСОБА_4 , як директор такого підприємства їй не відомий, а фактично діяльністю ТОВ «М-БУД ГРУП» керувала Особа 1.

Крім того, підозра ОСОБА_4 підтверджується іншими зібраними в ході досудового слідства доказами.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що діями ОСОБА_4 у даному кримінальному провадженні не завдано матеріальної шкоди, потерпілі у кримінальному провадженні відсутні.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити. Підозрюваний та його захисник проти задоволення клопотання не заперечували, просили суд його задовольнити.

Суд, вислухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання прокурора Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72026161000000015 від 28.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . у зв`язку із закінченням строків давності підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно п.3 ч.1 ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину.

Перебіг строків давності притягнення ОСОБА_4 , до кримінальної відповідальності не зупинявся, не переривався та станом на теперішній час минув.

При роз`ясненні підозрюваному ОСОБА_4 , права на звільнення від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності останній надав згоду на таке звільнення.

Також встановлено, що вказаний злочин ОСОБА_4 скоїв вперше, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

Санкція злочину, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України, злочин, інкримінований ОСОБА_4 , вважається нетяжким злочином.

Внесення ОСОБА_4 в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «М-БУД ГРУП» (код ЄДРПОУ 41278559), завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, скоєно у листопаді 2020 року, січні - лютому 2021 року, і завершено 01.02.2021 та на підставі вказаних документів з завідомо неправдивими відомостями проведено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи.

В свою чергу, п.3 ч.1 ст.49 КК України передбачено що, у разі вчинення особою нетяжкого злочину, остання звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло п`ять років.

Таким чином, відповідно до ст. 49 КК України, ОСОБА_4 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, оскільки з дня вчинення ним вказаного злочину, а саме з 01.02.2021 минуло більше п`яти років.

Згідно ч. 1 ст. 44 КК України особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 статті 44 КК України встановлено, що звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюються виключно судом. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності встановлюється законом.

Положеннями ч.1 ст.286 КПК України визначено, що звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом.

Враховуючи вище викладене, суд приходить до висновку про необхідність звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 України, за наявності правових підстав, визначених ст.49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Отже, за таких обставин клопотання про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, підлягає задоволенню у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження закриттю.

Процесуальних витрат у кримінальному провадженні не має.

Речових доказів у кримінальному провадженні не має.

Цивільний позов по кримінальному провадженню не заявлявся.

На підставі ст.49 КК України, ст.ст. 284, 285-286, 288, 369-372, 376, 395 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності, - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України, в зв`язку з закінченням строків давності.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72026161000000015 від 28.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , закрити в зв`язку з закінченням строків давності.

Ухвала суду може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду через суд першої інстанції на протязі 7 днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали складено та оголошено 19.06.2025 року, о 08.30 год.

Суддя ОСОБА_1