Ухвала суду № 137524036, 28.04.2026, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/4282/24 1-кс/335/1451/2026

28 квітня 2026 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене із заступником керівника Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_10 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 12023080000000394 від 11.07.2023,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023080000000394 від 11.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190 КК України за фактом діяльності групи осіб, які шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснюючи дзвінки під виглядом співробітників банківських установ, незаконно заволодівають грошовими коштами громадян Республіки Казахстан.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зловмисники, використовуючи IP-телефонію та наявні бази даних, здійснюють телефонні дзвінки громадянам Республіки Казахстан, та, представляючись працівниками банківських установ зазначеної країни, вводять громадян в оману щодо ймовірних несанкціонованих доступів до їхніх банківських рахунків.

У подальшому потерпілі, перебуваючи під впливом обману, самостійно здійснюють перерахування власних грошових коштів на інші банківські рахунки, реквізити яких надають «шахраї».

Також встановлені факти, коли незаконне заволодіння грошовими коштами громадян Республіки Казахстан здійснювалось шляхом оформлення кредитних зобов`язань на останніх.

Під час досудового розслідування встановлено 7 потерпілих, які є громадянами Республіки Казахстан, яким зазначеними шахрайськими діями у період листопада-грудня 2023 року завдано матеріальну шкоду на загальну суму, еквівалентну 705 541 гривні.

У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюються: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

30.01.2026 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

24.03.2026 постановою заступника керівника Запорізької обласної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до трьох місяців.

Тримісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023080000000394 від 11.07.2023 спливає 30.04.2026.

Однак внаслідок особливої складності провадження досудове розслідування неможливо закінчити у зазначений строк, оскільки для цього потрібно провести низку слідчих та процесуальних дій, а саме: отримати матеріали виконаного міжнародного доручення від компетентних органів Республіки Казахстан щодо проведення тимчасових доступів до банківських установ та операторів мобільного зв`язку, що знаходяться на території Республіки Казахстан; здійснити аналіз отриманих у результаті виконання міжнародного доручення матеріалів, за результатами якого за наявності достатніх підстав повідомити про зміну раніше повідомлених підозр підозрюваним у вказаному кримінальному провадженні; вирішити питання про виділення в окреме кримінальне провадження матеріалів відносно підозрюваного ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який перебуває у міжнародному розшуку, після виконання всіх необхідних слідчих (розшукових) дій; виконати вимоги ст. 290 КПК України, у т.ч. вирішити питання про порядок ознайомлення з матеріалами кримінального провадження потерпілих, які постійно мешкають на території Республіки Казахстан; скласти обвинувальний акт з реєстром матеріалів кримінального провадження; виконати інші необхідні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні, необхідність в яких виникне за результатами попередніх слідчих дій.

26.08.2024 між компетентними органами України та Республіки Казахстан укладено Угоду про створення спільної слідчої групи (далі Угода).

Згідно з пунктом 2 Угоди, метою створення та діяльності спільної слідчої групи є спільне розслідування кримінальних проваджень № 12023080000000394 та № 240000031000014.

20.08.2025 строк дії Угоди продовжено до 26.08.2026.

Органом досудового розслідування до компетентних органів Республіки Казахстан направлено міжнародне доручення № 09/3-720-24 від 25.11.2025 про проведення тимчасових доступів до інформації та документів, які перебувають у володінні банківських установ та операторів мобільного зв`язку, що розташовуються та діють на території Республіки Казахстан.

Відомості та інформація, які можуть бути отримані за результатом виконання вищевказаного доручення, мають важливе значення для досудового розслідування, оскільки дана інформація надасть можливість деталізувати обставини вчинення відносно потерпілих кримінальних правопорушень (злочинів) майнового характеру.

Відтак, отримані відомості за результатом виконання доручення можуть бути використані як докази на підтвердження або спростування факту незаконного заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян Республіки Казахстан.

Станом на дату складання клопотання про продовження строку досудового розслідування матеріали на виконання міжнародного доручення до органу досудового розслідування не надійшли, при цьому строки виконання даного запиту наразі невідомі та не залежать від органу досудового розслідування.

Таким чином, вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин внаслідок особливої складності кримінального провадження, через необхідність проведення значної кількості слідчих (розшукових) та процесуальних дій, частину з яких необхідно провести на території іншої держави, для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення аналізу великого об`єму інформації.

Для проведення та завершення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, слідчих (процесуальних) дій, необхідних для забезпечення належної якості досудового розслідування, необхідний строк не менше 5 (п`яти) місяців від загального строку досудового розслідування.

Ураховуючи кількість та тяжкість злочинів, особливу складність провадження, а також те, що строк досудового розслідування закінчується 30.04.2026, а для виконання необхідних процесуальних та слідчих дій потрібен строк не менше п`яти місяців, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні до 5 місяців, тобто до 30.06.2026.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримав, зазначивши, що 30.04.2026 спливає тримісячний строк досудового розслідування, який раніше продовжувався постановою заступника керівника Запорізької обласної прокуратури.

Завершити розслідування у зазначений строк неможливо, оскільки значний обсяг слідчих дій необхідно провести на території іншої держави.

Зокрема, було направлено доручення до Республіки Казахстан для проведення тимчасових доступів до даних операторів стільникового зв`язку та банківських установ, що має суттєве значення для встановлення обставин провадження.

Для завершення досудового розслідування необхідно отримати та проаналізувати результати виконання міжнародного доручення, вирішити питання про доцільність зміни підозри на підставі отриманих даних, виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів.

Прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання слідчого, наголосивши на особливій складності провадження, зумовленій тим, що досудове розслідування здійснюється на території кількох держав.

Між компетентними органами України та Республіки Казахстан укладено угоду про створення спільної слідчої групи, дія якої наразі продовжена до 26.08.2026.

Прокурор просив слідчого суддю під час ухвалення рішення за результатами розгляду клопотання врахувати, що через воєнний стан та неможливість поштової комунікації через країну-агресора пересилання оригіналів документів між органами досудового розслідування здійснюється обхідними шляхами, що займає тривалий час.

Компетентні органи Республіки Казахстан виконують ухвали слідчого судді Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя про тимчасовий доступ до речей та документів шляхом звернення до своїх судів для отримання аналогічних дозволів («виїмок») згідно з їхнім національним законодавством.

Первинне міжнародне доручення (до створення ССГ) виконувалося близько 10 місяців.

Отримані матеріали допитів потерпілих виявилися неповними, що потребувало направлення повторних доручень для конкретизації банківських даних.

Також прокурор повідомив, що зараз комунікація між членами ССГ здійснюється оперативно в режимі онлайн.

За останньою інформацією від казахської сторони, з восьми направлених ухвал про тимчасовий доступ п`ять уже виконано, а виконання останніх трьох потребує додаткового часу.

Додатково прокурор просив врахувати, що 27.04.2026 матеріали щодо одного з підозрюваних ( ОСОБА_11 ) були виділені в окреме провадження у зв`язку з його перебуванням у розшуку.

На думку прокурора, строк у п`ять місяців є мінімально необхідним для отримання всіх відповідей від іноземної сторони та завершення процесуальних дій.

Захисник підозрюваного ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_5 заперечувала проти задоволення клопотання слідчого, обґрунтовуючи свою позицію наступними доводами.

Захисник наголосила, що орган досудового розслідування допускає порушення вимог статті 28 КПК України щодо проведення процесуальних дій у найкоротші строки. Кримінальне провадження було розпочато 11 липня 2023 року, а з моменту укладення угоди про створення спільної слідчої групи (26.08.2024) минуло достатньо часу для отримання базових цифрових доказів.

На переконання захисника, слідчий не надав слідчому судді належних підтверджень того, які саме об`єктивні перешкоди завадили органу досудового розслідування отримати доступ до банківських даних та інформації операторів мобільного зв`язку протягом тривалого часу.

Захисник вказала на відсутність доказів вживання реальних заходів для пришвидшення виконання міжнародного доручення.

Зокрема, у матеріалах клопотання відсутнє листування з компетентними органами Республіки Казахстан, яке б підтверджувало направлення запитів про хід виконання, нагадувань чи інших активних дій з боку українських правоохоронців.

Посилання сторони обвинувачення на «міжнародний елемент» захисник вважає формальним, оскільки він не може бути автоматичною підставою для чергового продовження строків.

У клопотанні не було конкретизовано, які саме відомості планується отримати та як вони можуть вплинути на кваліфікацію діянь, які інкримінуються підозрюваним.

Постійне продовження строків розслідування є інструментом безпідставного обмеження прав її підзахисного ОСОБА_7 , на якого покладено певні процесуальні обов`язки, що створює надмірний тягар для нього.

Захисник підозрюваного ОСОБА_9 адвокат ОСОБА_6 підтримала позицію захисникa ОСОБА_5 та додатково звернула увагу слідчого судді на суперечність у доводах слідчого.

Зокрема, у самому тексті повідомлення про підозру слідчий стверджує про зібрання достатньої кількості доказів для повідомлення про підозру.

За таких обставин доводи слідчого про необхідність продовження строків досудового розслідування для подальшого збирання доказів виглядають необґрунтованими.

Підозрювані підтримали позиції захисників.

Заслухавши думку учасників провадження, вивчивши клопотання слідчого, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя встановив наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023080000000394 від 11.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190 КК України за фактом діяльності групи осіб, які шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснюючи дзвінки під виглядом співробітників банківських установ, незаконно заволодівають грошовими коштами громадян Республіки Казахстан.

30.01.2026 підозрюваним ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

30.01.2026 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , вручене письмове повідомлення про підозру її сина - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

17.03.2026 на підставі постанови старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області підозрюваного ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , оголошено у міжнародний розшук.

24.03.2026 постановою заступника керівника Запорізької обласної прокуратури строк досудового розслідування в кримінальному провадженні продовжено до 3-х місяців, тобто до 30.04.2026.

Положеннями ст. 219 КПК України встановлено, що досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України.

При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 КПК України, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 КПК України, до шести місяців слідчим суддею за погодженням з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Положеннями ч. 4 ст. 294 КПК України встановлено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців внаслідок особливої складності провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Аналіз фактичних даних, що містяться в доданих до клопотання слідчого матеріалах, дає достатньо підстав вважати, що сталися події інкримінованих підозрюваним кримінальних правопорушень і останні причетні до їх вчинення.

Слідчим та прокурором також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, та те, що з огляду на особливу складність провадження, слідчі та процесуальні дії, про які слідчий зазначив у клопотанні, не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин.

Ураховуючи особливу складність провадження, значну кількість процесуальних дій, які необхідно провести слідчим для завершення досудового розслідування, тяжкість та кількість кримінальних правопорушень, які інкримінуються підозрюваним, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим, а строк, на який слідчий просить продовжити досудове розслідування - розумним.

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 219, 294, 295-1, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 12023080000000394 від 11.07.2023 до п`яти місяців, тобто до 30 червня 2026 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1