Ухвала суду № 137492087, 17.06.2026, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/10820/26

Провадження №1-кс/369/1631/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.06.2026 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42025112310000152 від 12.12.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42025112310000152 від 12.12.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням № 1 слідчого відділу Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області за процесуального керівництва Фастівської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42025112310000152 від 12.12.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

Нагляд за додержанням законності у даному кримінальному провадженні здійснюватися групою прокурорів Фастівської окружної прокуратури Київської області.

Клопотання мотивоване тим, що працівниками УСР в Київській області ДСР Національної поліції України отримано інформацію відносно організованої групи осіб, які незаконно виготовляють на території Фастівського та Білоцерківського районів Київської області підакцизний товар - паливо, шляхом змішування складових частин (сировини) пального, а саме: виготовлення бензину марки А-95, шляхом змішування стабільної фракції бензину, що має октанове число 75-80 одиниць зі спеціальною призначеною речовиною для підвищення октанового числа - присадкою (МТБЕ та ММА) та додаванням барвника для надання рідини відповідного кольору. Та у подальшому, незаконно виготовлене фальсифіковане пальне, збувають через мережу АЗС відповідних в регіоні брендів та місцевому населенню у роздріб в ПЕТ-тарах (об?ємом 10 літрів, 5 літрів) за готівковий розрахунок, під виглядом торгових марок якісного пального вітчизняних виробників, чим вводять в оману місцеве населення.

У своїй незаконній діяльності учасники злочинної групи придбають та транспортують сировину (під видом розчиннику), використовуючи фіктивні документи ФОПів та юридичних осіб, з метою подальшого виготовлення фальсифікованого пального.

Окрім цього, в ході досудового розслідування було проведено ряд заходів НСРД, під час проведення яких було отримано відомості, щодо збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів місцевому населенню за готівковий та безготівковий рахунки (банківські картки), після чого учасники злочинної схеми, з метою надання правомірного вигляду отриманим коштам та їх подальшого використання, вживають дії спрямовані на їх легалізацію (відмивання) в подальшому грошові кошти розподіляються між усіма учасниками злочинної схеми та використовуються для подальших фінансових операцій.

Під час досудового розслідування до СВ Фастівського РУП надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого УСР в Київській області ДСР Національної поліції України про те, що в ході виконання супроводження кримінального провадження встановлено, що до даного кримінального правопорушення причетна організована група осіб, що виготовляють, зберігають та транспортують, з метою збуту, незаконно виготовлений підакцизний товар (бензин А-95) до мереж відомих АЗС та місцевому населенню за готівкових та безготівковий (банківські картки, термінали) розрахунки, під виглядом торгових марок якісного пального вітчизняних виробників, чим вводять в оману місцеве населення на території Фастівського та Білоцерківського районів, а саме: АЗС без назви за адресою: Київська область, м. Біла Церква, Сквирське шосе, 178а, земельна ділянка з кадастровим номером 3220455500:04:009:0361, з якої здійснюють роздрібну торгівлю незаконно виготовленим підакцизним товаром (бензин А-95) місцевому населенню за готівковий та безготівковий розрахунки.

В ході досудового розслідування встановлені та допитані свідки: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_4 зазначив, що 10.01.2026 року близько 10 год 20 хв, він на своєму мопед SUZUKI заїхав до АЗС, що за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Молодіжна, 33 (одна з мереж). де придбав бензин А-95 на розлив у пластикову прозору пляшку об`ємом 5л за грошові кошти у сумі 210 грн., так як оператор АЗС зазначила, що на даній заправці вони заливають до будь-якої тари. Сума за 1 л - 42 грн. Під час залиття бензину до пляшки, свідок помітив дивний колір та запах фракції, не притаманний звичайному бензину.

Після повернення додому, свідок заправив свій мопед придбаним бензином та після цього транспортний засіб перестав заводитись. На станції технічного обслуговування вказали причину поломки - неякісне пальне. На АЗС грошові кошти не компенсували.

Аналогічні відомості надають інші свідки, що заправляли власні транспортні засоби на АЗС, що за адресою: м. Біла Церква, вул. Сквирське шосе, 178а.

В ході досудового розслідування, працівниками УСР в Київській області ДСР Національної поліції України було надано доручення у порядку ст. 40 КПК України, з метою встановлення місць, транспортних засобів проведення обшуків.

Зібраними даними, встановлено місце виготовлення та зберігання фальсифікованого ПММ, а земельна ділянка, з усіма будівлями та спорудами на ній, що використовується організованою групою осіб в якості складу за адресою: Київська область, Білоцерківський район, м. Біла Церква, вул. Привокзальна, буд. 10 (земельна ділянка з кадастровим номером 3210300000:04:034:0073, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, належить на праві комунальній власності Територіальній громаді м. Біла Церква в особі Білоцерківської міської ради, код ЄДРПОУ 26376300).

03.06.2026 на підставі ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області №1-кс/369/1297/26, № 369/8900/26 від 15.05.2026 року, в період часу з 09 год. 41 хв. по 15 год. 06 хв., був проведений обшук земельної ділянки 3210300000:04:034:0073, що використовується в якості складу за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Привокзальна, буд. 10, що згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, належить на праві комунальній власності Територіальній громаді м. Біла Церква в особі Білоцерківської міської ради, код ЄДРПОУ 26376300), під час якого:

- виявлено та вилучено документацію, а саме: договір оренди №15 нежилих приміщень та обладнання (нафтосховище) від 28.02.2026 на 4 аркушах, який поміщено до спеціального пакету №PSP3244310; розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального на 12 аркушах за 2020 рік; розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального за 2025 рік на 11 аркушах; розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального за 2026 рік на 4 аркушах; графік відпусток на 2 аркушах; чорнові записи на 2 аркушах; договір №ТП003 на 2 аркушах; договір №ТП004 на 2 аркушах; договір №ТП001 на 2 аркушах; договір №ТП002 на 2 аркушах; договір №МВ01/04 на 2 аркушах; акт №ВТ-0000011 та №ВТ-0000013 на 2 аркушах, які поміщено до спеціального пакету №NPV5462880;

- виявлено 10 підземельних резервуарів в яких:

1) в 1 резервуарі було відібрано зразки рідини та поміщено до 3 скляних пляшок ємністю 1 літр, які було опечатано бирками №Н77992604; №Н77992605; №Н77992651, Резервуар №1 опломбовано бирками №77996649; №Н77996650

2) резервуар №2 опломбовано бирками №Н77996647; №Н77996648.

3) в 3 резервуарі було відібрано зразки рідини та поміщено до 3 скляних пляшок ємністю 1 літр, які було опечатано бирками №Н77992601; №Н77992602; №Н77992603, Резервуар №3 опломбовано бирками №77996646; №Н77996645

4) резервуар №4 опломбовано бирками №Н77996641; №Н77996642.

5) резервуар №5 опломбовано бирками №Н77996643; №Н77996644.

6) резервуар №6 опломбовано бирками №Н77996639; №Н77996640.

7) резервуар №7 опломбовано бирками №Н77996637; №Н77996638.

8) резервуар №8 опломбовано бирками №Н77996636; №Н77996635.

9) резервуар №9 опломбовано бирками №Н77996633; №Н77996634.

10) резервуар №10 опломбовано бирками №Н779931; №Н77996632, виявлено та вилучено рідини об?ємом 46,922 м3 та передано на відповідальне зберігання ОСОБА_9 .

Вищевказане вилучене майно належить ТОВ «Лео», ЄДРПОУ 23236142, директором якого є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_1 , мешкає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мобільний телефон: НОМЕР_2 .

03.06.2026 вище вказані предмети визнані речовим доказом у даному кримінальному провадженні в порядку ст. 98 КПК України.

На підставі вищевикладеного, прокурор просив слідчого суддю накласти арешт в рамках кримінального провадження № 42025112310000152 від 12.12.2025 року, на тимчасово вилучене майно, що належить ТОВ «Лео», ЄДРПОУ 23236142, директором якого є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_1 , мешкає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мобільний телефон: НОМЕР_2 , вилучене під час проведення обшуку 03.06.2026 року під час обшуку земельної ділянки 3210300000:04:034:0073, що використовується в якості складу за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Привокзальна, буд. 10, що згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, належить на праві комунальній власності Територіальній громаді м. Біла Церква в особі Білоцерківської міської ради, код ЄДРПОУ 26376300), а саме:

- документацію: договір оренди № 15 нежилих приміщень та обладнання (нафтосховище) від 28.02.2026 на 4 аркушах, який поміщено до спеціального пакету №PSP3244310; розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального на 12 аркушах за 2020 рік; розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального за 2025 рік на 11 аркушах; розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального за 2026 рік на 4 аркушах; графік відпусток на 2 аркушах; чорнові записи на 2 аркушах; договір №ТП003 на 2 аркушах; договір №ТП004 на 2 аркушах; договір №ТП001 на 2 аркушах; договір №ТП002 на 2 аркушах; договір №МВ01/04 на 2 аркушах; акт №ВТ-0000011 та №ВТ-0000013 на 2 аркушах, які поміщено до спеціального пакету №NPV5462880;

- зразки рідини що поміщені до 3 скляних пляшок ємністю 1 літр, які було опечатано бирками №Н77992604; №Н77992605; №Н77992651, Резервуар №1 опломбовано бирками №77996649; №Н77996650

- резервуар №2 опломбовано бирками №Н77996647; №Н77996648.

- зразки рідини що поміщено до 3 скляних пляшок ємністю 1 літр, які було опечатано бирками №Н77992601; №Н77992602; №Н77992603, Резервуар №3 опломбовано бирками №77996646; №Н77996645

- резервуар №4 опломбовано бирками №Н77996641; №Н77996642.

- резервуар №5 опломбовано бирками №Н77996643; №Н77996644.

- резервуар №6 опломбовано бирками №Н77996639; №Н77996640.

- резервуар №7 опломбовано бирками №Н77996637; №Н77996638.

- резервуар №8 опломбовано бирками №Н77996636; №Н77996635.

- резервуар №9 опломбовано бирками №Н77996633; №Н77996634.

- резервуар №10 опломбовано бирками №Н779931; №Н77996632.

- рідину об?ємом 46,922 м3 що передано на відповідальне зберігання ОСОБА_9 , шляхом позбавлення його власника права користуватися, розпоряджатися та відчужувати вищезазначене майно.

Прокурор в судове засідання не з`явився. Надіслав до суду заяву в якій просив слідчого суддю проводити розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 1. ст. 172 КПК України неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У даному випадку на вищевказані речі, необхідно накласти арешт для запобігання можливості їх пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту є збереження вказаного майна як речового доказу в даному кримінальному провадженні, оскільки необхідно встановити чи є вказані речі знаряддям вчинення злочину, а також такі що зберегли на собі сліди вчинення злочину.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, адже за результатами досудового розслідування необхідно буде вирішити подальшу долю вказаних речових доказів.

У відповідності із ст. 100 КПК України та нормами Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затверджених Постановою КМУ від 19.11.2012 року № 1104 умовою зберігання речових доказів повинно бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

У відповідності до ч. 2 ст. 167 KПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали кримінального провадження, приходить до переконання, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки існує необхідність збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42025112310000152 від 12.12.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України задовольнити.

Накласти арешт в рамках кримінального провадження № 42025112310000152 від 12.12.2025 року, на тимчасово вилучене майно, що належить ТОВ «Лео», ЄДРПОУ 23236142, директором якого є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_1 , мешкає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мобільний телефон: НОМЕР_2 , вилучене під час проведення обшуку 03.06.2026 року під час обшуку земельної ділянки 3210300000:04:034:0073, що використовується в якості складу за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Привокзальна, буд. 10, що згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, належить на праві комунальній власності Територіальній громаді м. Біла Церква в особі Білоцерківської міської ради, код ЄДРПОУ 26376300), а саме:

- документацію: договір оренди № 15 нежилих приміщень та обладнання (нафтосховище) від 28.02.2026 на 4 аркушах, який поміщено до спеціального пакету №PSP3244310; розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального на 12 аркушах за 2020 рік; розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального за 2025 рік на 11 аркушах; розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального за 2026 рік на 4 аркушах; графік відпусток на 2 аркушах; чорнові записи на 2 аркушах; договір №ТП003 на 2 аркушах; договір №ТП004 на 2 аркушах; договір №ТП001 на 2 аркушах; договір №ТП002 на 2 аркушах; договір №МВ01/04 на 2 аркушах; акт №ВТ-0000011 та №ВТ-0000013 на 2 аркушах, які поміщено до спеціального пакету №NPV5462880;

- зразки рідини що поміщені до 3 скляних пляшок ємністю 1 літр, які було опечатано бирками №Н77992604; №Н77992605; №Н77992651, Резервуар №1 опломбовано бирками №77996649; №Н77996650

- резервуар №2 опломбовано бирками №Н77996647; №Н77996648.

- зразки рідини що поміщено до 3 скляних пляшок ємністю 1 літр, які було опечатано бирками №Н77992601; №Н77992602; №Н77992603, Резервуар №3 опломбовано бирками №77996646; №Н77996645

- резервуар №4 опломбовано бирками №Н77996641; №Н77996642.

- резервуар №5 опломбовано бирками №Н77996643; №Н77996644.

- резервуар №6 опломбовано бирками №Н77996639; №Н77996640.

- резервуар №7 опломбовано бирками №Н77996637; №Н77996638.

- резервуар №8 опломбовано бирками №Н77996636; №Н77996635.

- резервуар №9 опломбовано бирками №Н77996633; №Н77996634.

- резервуар №10 опломбовано бирками №Н779931; №Н77996632.

- рідину об?ємом 46,922 м3 що передано на відповідальне зберігання ОСОБА_9 , шляхом позбавлення його власника права користуватися, розпоряджатися та відчужувати вищезазначене майно.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1