Ухвала суду № 137489518, 17.06.2026, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/2005/24

Провадження 1-кс/185/552/26

У Х В А Л А

17 червня 2026 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , слідчого СВ Павлоградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника-адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 12023030580003499 від 10.11.2023 року за ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до зазначеного клопотання, ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження, з метою незаконного збагачення, винайшли схему, згідно якої невстановлена слідством особа, шляхом здійснення телефонних дзвінків на мобільні телефони потерпілих представляючись працівниками АТ «ОЩАДБАНК», та вводячи в оману, під приводом уточнення інформації про спробу списання з банківського рахунку потерпілих грошових коштів, з метою отримання пін-коду для зміни номеру фінансового телефону, який прив`язаний до банківського рахунку потерпілого.

Для цього, невстановлена слідством особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, невстановленим в ході досудового розслідування способом, встановлював клієнтів АТ «ОЩАДБАНК», та в подальшому, використовуючи власний мобільний телефон, здійснював телефонні дзвінки на підібрані абонентські номери клієнтів АТ «ОЩАДБАНК».

Так 10.11.2023, близько 10:00 години, невстановлена слідством особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, вчинене у великих розмірах з корисливих мотивів,усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в порушення вимог ч. 2 ст. 11, ч. 1 ст. 21 Закону України «Про інформацію», ст. 3, ч. 1 ст. 5 Закону України «Про захист персональних даних», зателефонував з абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на мобільний номер НОМЕР_3 , який належить потерпілому ОСОБА_7 , та представившись працівником АТ «ОЩАДБАНК», під приводом уточнення інформації про спробу списання з банківського рахунку потерпілого грошових коштів з метою отримання інформації про банківські рахунки потерпілого.

В подальшому невстановлена слідством особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, вводив в оману останнього, переключаючись з абонентського номеру НОМЕР_1 на НОМЕР_2 представляючись працівниками АТ «ОЩАДБАНК», отримав від останнім необхідний йому пін код, який надійшов на мобільний номер НОМЕР_3 , який належить потерпілому ОСОБА_7 , після отримання якого, повідомила його ОСОБА_5 , який в свою чергу, за допомогою свого мобільного телефону в мобільному додатку «ОЩАДБАНК» отримувала доступ до послуг «Зміна фінансового телефону», «Зняття готівки без карти». Після зміни номеру фінансового телефону (номеру мобільного телефону, який вказаний та підтверджений клієнтом як номер телефону, за допомогою якого можуть проводитись фінансові операції). Після чого, використовуючи отриману інформацію, ОСОБА_5 налаштував банківські картки, які належать потерпілому ОСОБА_7 до системи мобільних платежів «GooglePay» в своєму мобільному телефоні, у якому вбудовано технологію безконтактної оплати.

Так 10.11.2023, близько 10:55 години, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, ОСОБА_7 шляхом обману, за попередньою змовою, групою осіб та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи повний доступ до банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у мобільному додатку «ОЩАДБАНК», 10.11.2023 року о 12 годині 28 хвилин здійснив переказ грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_5 на суму 48 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_6 ; 10.11.2023 року о 10 годині 55 хвилин здійснив переказ грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_5 в іноземній валюті 9 000 доларів США, що відповідно до довідки НБУ на 10.11.2023 складає 324 324 гривні 00 копійок на банківську карту № НОМЕР_6 , а також 10.11.2023 року о 12 годині 29 хвилин здійснив переказ грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_5 в іноземній валюті 900 доларів США, що відповідно до довідки НБУ на 10.11.2023 складає 32 432 гривні 4 копійок на банківську карту № НОМЕР_6 .

В подальшому, ОСОБА_5 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, ОСОБА_7 шляхом обману, за попередньою змовою, групою осіб, вчинене у великих розмірах та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи повний доступ до банківських карток потерпілого ОСОБА_7 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, усвідомлюючи злочинний характер вчинюваних дій та розуміючи, що такі є засобом для досягнення протиправної мети, ОСОБА_5 маючи повний доступ до банківських карток потерпілого, використовуючи систему мобільних платежів «GooglePay» в своєму мобільному телефоні, у якому вбудовано технологію безконтактної оплати, 10.11.2023, о 11:13 годині перебуваючи у приміщенні магазину «АЛЛО» (S111ОЕVI), що знаходяться у торгівельному центрі «ГУЛЛІВЕР», який розташований у м. Павлограді по вул. Шевченка, 128, здійснив покупки у зазначеному магазині на загальну суму 110 997 грн.

Заволодівши коштами ОСОБА_7 , ОСОБА_5 обернув їх у свою власність та розпорядився ними на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Крім того, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння коштами, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи повний доступ до банківських карток потерпілого ОСОБА_7 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, усвідомлюючи злочинний характер вчинюваних дій та розуміючи, що такі є засобом для досягнення протиправної мети, ОСОБА_5 маючи повний доступ до банківських карток потерпілого, використовуючи систему мобільних платежів «GooglePay» в своєму мобільному телефоні, у якому вбудовано технологію безконтактної оплати, 10.11.2023 у період з 11:44 години по 11:50 години, за допомогою банкомату (А7204080), який знаходяться в відділенні «Західно - Донбаське» АТ «ОТП Банк», який розташований у м. Павлограді по вул. Т. Шевченко, 128, здійснив зняття грошових коштів з банківської картки потерпілого ОСОБА_7 , шляхом проведення 17 транзакцій по зняттю готівкових коштів, на загальну суму 88 000 грн.

В подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння коштами, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи повний доступ до банківських карток потерпілого ОСОБА_7 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, усвідомлюючи злочинний характер вчинюваних дій та розуміючи, що такі є засобом для досягнення протиправної мети, ОСОБА_5 маючи повний доступ до банківських карток потерпілого, використовуючи систему мобільних платежів «GooglePay» в своєму мобільному телефоні, у якому вбудовано технологію безконтактної оплати, 10.11.2023, о 11:58 годині, за допомогою банкомату (А2404706), який знаходяться в відділенні «Павлоградське» АТ «Сенс Банк», який розташований у м. Павлограді по вул. Незалежності, 163, здійснив зняття грошових коштів з банківської картки потерпілого ОСОБА_7 , шляхом проведення 8 транзакцій по зняттю готівкових коштів, на загальну суму 40 000 грн.

Заволодівши коштами ОСОБА_7 , ОСОБА_5 обернув їх у свою власність та розпорядився ними на власний розсуд загальною сумою 128 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно,шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Крім того, ОСОБА_5 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння коштами, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що завдало значної шкоди потерпілому, маючи повний доступ до банківських карток потерпілого ОСОБА_7 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, усвідомлюючи злочинний характер вчинюваних дій та розуміючи, що такі є засобом для досягнення протиправної мети, ОСОБА_5 маючи повний доступ до банківських карток потерпілого, використовуючи систему мобільних платежів «GooglePay» в своєму мобільному телефоні, у якому вбудовано технологію безконтактної оплати, 10.11.2023, о 12:08 годині, перебуваючи у приміщенні магазину «MOYO» (S1240RQR), що знаходяться у торгівельному центрі «ГУЛЛІВЕР», який розташований у м. Павлограді по вул. Шевченка, 128, здійснив покупки у зазначеному магазині на загальну суму 145 595 грн.

Заволодівши коштами ОСОБА_7 , ОСОБА_5 обернув їх у свою власність та розпорядився ними на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Крім того, ОСОБА_5 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння коштами, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи повний доступ до банківських карток потерпілого ОСОБА_7 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, усвідомлюючи злочинний характер вчинюваних дій та розуміючи, що такі є засобом для досягнення протиправної мети, ОСОБА_5 маючи повний доступ до банківських карток потерпілого, використовуючи систему мобільних платежів «GooglePay» в своєму мобільному телефоні, у якому вбудовано технологію безконтактної оплати, 10.11.2023, о 12:33 годині, за допомогою банкомату (А0101331) АТ «Райффайзен Банку», який знаходяться в торгівельному центрі ОЛІМПІЯ», який розташований у м. Павлограді по вул. Горького, 166, здійснив зняття грошових коштів з банківської картки потерпілого ОСОБА_7 , шляхом проведення 3 транзакцій по зняттю готівкових коштів, на загальну суму 30 000 грн.

Заволодівши коштами ОСОБА_7 , ОСОБА_5 обернув їх у свою власність та розпорядився ними на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Крім того, ОСОБА_5 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння коштами, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи повний доступ до банківських карток потерпілого ОСОБА_7 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, усвідомлюючи злочинний характер вчинюваних дій та розуміючи, що такі є засобом для досягнення протиправної мети, ОСОБА_5 маючи повний доступ до банківських карток потерпілого, використовуючи систему мобільних платежів «GooglePay» в своєму мобільному телефоні, у якому вбудовано технологію безконтактної оплати, 10.11.2023, о 13:04 годині, у приміщенні магазину «Смартс» (SО239779), який розташований у м. Павлограді по вул. Горького, 166, здійснив покупки у зазначеному магазині на загальну суму 65 998 грн.

Заволодівши коштами ОСОБА_7 , ОСОБА_5 обернув їх у свою власність та розпорядився ними на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, з метою незаконного збагачення, винайшли схему, згідно якої невстановлена слідством особа, шляхом здійснення телефонних дзвінків на мобільні телефони потерпілих представляючись працівниками АТ «ОЩАДБАНК», та вводячи в оману, під приводом уточнення інформації про спробу списання з банківського рахунку потерпілих грошових коштів, з метою отримання пін-коду для зміни номеру фінансового телефону, який прив`язаний до банківського рахунку потерпілого.

Для цього, невстановлена слідством особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, невстановленим в ході досудового розслідування способом, встановлював клієнтів АТ «ОЩАДБАНК», та в подальшому, використовуючи власний мобільний телефон, здійснював телефонні дзвінки на підібрані абонентські номери клієнтів АТ «ОЩАДБАНК».

Так 13.11.2023, близько 09:15 години, невстановлена слідством особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, вчинене у великих розмірах з корисливих мотивів,усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в порушення вимог ч. 2 ст. 11, ч. 1 ст. 21 Закону України «Про інформацію», ст. 3, ч. 1 ст. 5 Закону України «Про захист персональних даних», зателефонував з абонентських номерів НОМЕР_7 та НОМЕР_2 на мобільний номер НОМЕР_8 , який належить потерпілій ОСОБА_8 , та представившись працівником АТ «ОЩАДБАНК», під приводом уточнення інформації про спробу списання з банківського рахунку потерпілої грошових коштів з метою отримання інформації про банківські рахунки потерпілої.

В подальшому невстановлена слідством особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, вводив в оману останню, переключаючись з абонентського номеру НОМЕР_7 на НОМЕР_2 представляючись працівником АТ «ОЩАДБАНК» та співробітником кіберполіції, отримав від останнім необхідний йому пін код, який надійшов на мобільний номер НОМЕР_8 , який належить потерпілій ОСОБА_8 , після отримання якого, повідомила його ОСОБА_5 , який в свою чергу, за допомогою свого мобільного телефону в мобільному додатку «ОЩАДБАНК» отримувала доступ до послуг «Зміна фінансового телефону», «Зняття готівки без карти». Після зміни номеру фінансового телефону (номеру мобільного телефону, який вказаний та підтверджений клієнтом як номер телефону, за допомогою якого можуть проводитись фінансові операції). Після чого, використовуючи отриману інформацію, ОСОБА_5 налаштував банківські картки, які належать потерпілій ОСОБА_8 до системи мобільних платежів «GooglePay» в своєму мобільному телефоні, у якому вбудовано технологію безконтактної оплати.

Так 13.11.2023, близько 10:28 години, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, ОСОБА_8 шляхом обману, за попередньою змовою, групою осіб, вчинене у великих розмірах та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи повний доступ до банківської карти № НОМЕР_9 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, ОСОБА_8 шляхом обману, за попередньою змовою, групою осіб та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи систему мобільних платежів «GooglePay» в своєму мобільному телефоні, у якому вбудовано технологію безконтактної оплати, 13.11.2023 у період з 10:29 години по 10:35 години, за допомогою банкомату (А7204080), який знаходяться в відділенні «Західно- Донбаське» АТ «ОТП Банк», який розташований у м. Павлограді по вул. Т. Шевченко, 128, здійснив зняття грошових коштів з банківської картки потерпілої ОСОБА_8 , шляхом проведення 6 транзакцій по зняттю готівкових коштів, на загальну суму 30 000 грн.

Заволодівши коштами ОСОБА_8 , ОСОБА_5 обернув їх у свою власність та розпорядився ними на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, вчинено повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Крім того, ОСОБА_5 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння коштами, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи повний доступ до банківської картки НОМЕР_9 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, ОСОБА_8 , з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, усвідомлюючи злочинний характер вчинюваних дій та розуміючи, що такі є засобом для досягнення протиправної мети, ОСОБА_5 маючи повний доступ до банківських карток потерпілого, використовуючи систему мобільних платежів «GooglePay» в своєму мобільному телефоні, у якому вбудовано технологію безконтактної оплати, 13.11.2023, у період з 10:36 години по 10:46 години, перебуваючи у приміщенні магазину «MOYO» (S1240RQR), що знаходяться у торгівельному центрі «ГУЛЛІВЕР», який розташований у м. Павлограді по вул. Шевченка, 128, здійснив покупки у зазначеному магазині на загальну суму 32 499 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинено повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Крім того, ОСОБА_5 , у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, маючи умисел на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та з метою втілення вказаного злочинного умислу, розробив схему, яка передбачала декілька етапів.

На реалізацію першого етапу злочинного умислу, ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, з метою незаконного збагачення, винайшли схему, згідно якої невстановлена слідством особа, шляхом здійснення телефонних дзвінків на мобільні телефони потерпілих представляючись працівниками АТ «ОЩАДБАНК», та вводячи в оману, під приводом уточнення інформації про спробу списання з банківського рахунку потерпілих грошових коштів, з метою отримання пін-коду для зміни номеру фінансового телефону, який прив`язаний до банківського рахунку потерпілого.

Для цього, невстановлена слідством особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, невстановленим в ході досудового розслідування способом, встановлював клієнтів АТ «ОЩАДБАНК», та в подальшому, використовуючи власний мобільний телефон, здійснював телефонні дзвінки на підібрані абонентські номери клієнтів АТ «ОЩАДБАНК».

Так 10.11.2023, близько 10:00 години, невстановлена слідством особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, вчинене у великих розмірах з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в порушення вимог ч 2 ст. 11, ч. 1 ст. 21 Закону України «Про інформацію», ст. 3, ч. 1 ст. 5 Закону України «Про захист персональних даних», зателефонував з абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на мобільний номер НОМЕР_3 , який належить потерпілому ОСОБА_7 , та представившись працівником АТ «ОЩАДБАНК», під приводом уточнення інформації про спробу списання з банківського рахунку потерпілого грошових коштів з метою отримання інформації про банківські рахунки потерпілого.

В подальшому невстановлена слідством особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, вводив в оману останнього, переключаючись з абонентського номеру НОМЕР_1 на НОМЕР_2 представляючись працівниками АТ «ОЩАДБАНК», отримав від останнім необхідний йому пін код, який надійшов на мобільний номер НОМЕР_3 , який належить потерпілому ОСОБА_7 , після отримання якого, повідомила його ОСОБА_5 , який в свою чергу, за допомогою свого мобільного телефону в мобільному додатку «ОЩАДБАНК» отримувала доступ до послуг «Зміна фінансового телефону», «Зняття готівки без карти». Після зміни номеру фінансового телефону (номеру мобільного телефону, який вказаний та підтверджений клієнтом як номер телефону, за допомогою якого можуть проводитись фінансові операції). Після чого, використовуючи отриману інформацію, ОСОБА_5 налаштував банківські картки, які належать потерпілому ОСОБА_7 до системи мобільних платежів «GooglePay» в своєму мобільному телефоні, у якому вбудовано технологію безконтактної оплати.

Так 10.11.2023, близько 10:55 години, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, ОСОБА_7 шляхом обману, за попередньою змовою, групою осіб та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи повний доступ до банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у мобільному додатку «ОЩАДБАНК», 10.11.2023 року о 12 годині 28 хвилин здійснив переказ грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_5 на суму 48 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_6 ; 10.11.2023 року о 10 годині 55 хвилин здійснив переказ грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_5 в іноземній валюті 9 000 доларів США, що відповідно до довідки НБУ на 10.11.2023 складає 324 324 гривні 00 копійок на банківську карту № НОМЕР_6 , а також 10.11.2023 року о 12 годині 29 хвилин здійснив переказ грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_5 в іноземній валюті 900 доларів США, що відповідно до довідки НБУ на 10.11.2023 складає 32 432 гривні 4 копійок на банківську карту № НОМЕР_6 .

На реалізацію другого етапу злочинного умислу, ОСОБА_5 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи повний доступ до банківських карток потерпілого ОСОБА_7 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, усвідомлюючи злочинний характер вчинюваних дій та розуміючи, що такі є засобом для досягнення протиправної мети, ОСОБА_5 маючи повний доступ до банківських карток потерпілого, використовуючи систему мобільних платежів «GooglePay» в своєму мобільному телефоні, у якому вбудовано технологію безконтактної оплати, 10.11.2023, о 11:13 годині перебуваючи у приміщенні магазину «АЛЛО»(S111ОЕVI), що знаходяться у торгівельному центрі «ГУЛЛІВЕР», який розташований у м. Павлограді по вул. Шевченка, 128, здійснив покупки у зазначеному магазині мобільного телефону марки «iPhone 15 Pro», ІМЕІ: НОМЕР_10 , вартістю 58 499 грн.

Крім того, ОСОБА_5 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння коштами, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи повний доступ до банківської картки НОМЕР_9 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, усвідомлюючи злочинний характер вчинюваних дій та розуміючи, що такі є засобом для досягнення протиправної мети, ОСОБА_5 маючи повний доступ до банківських карток потерпілого, використовуючи систему мобільних платежів «GooglePay» в своєму мобільному телефоні, у якому вбудовано технологію безконтактної оплати, 10.11.2023, о 12:08, перебуваючи у приміщенні магазину «MOYO» (S1240RQR), що знаходяться у торгівельному центрі «ГУЛЛІВЕР», який розташований у м. Павлограді по вул. Шевченка, 128, здійснив покупки у зазначеному мобільного телефону марки «iPhone 15», ІМЕІ: НОМЕР_11 , вартістю 42 499 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 закінчив здійснення злочинного умислу та придбав у незаконний спосіб мобільний телефон марки «iPhone 15 Pro», ІМЕІ: НОМЕР_10 , вартістю 58 499 грн. та мобільний телефон марки «iPhone 15», ІМЕІ: НОМЕР_11 , вартістю 42 499 грн.

З метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, достовірно знаючи, що придбані ним у незаконний спосіб мобільний телефон марки «iPhone 15 Pro», ІМЕІ: НОМЕР_10 та мобільний телефон марки «iPhone 15», ІМЕІ: НОМЕР_11 , отримані унаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, з метою легалізації, ОСОБА_5 використовуючи інтернет додаток «ОЛХ», виклав оголошення щодо продажу вищезазначеного мобільного телефону. В подальшому за даним оголошенням гр. ОСОБА_9 придбала даний мобільний телефон та 17.11.2023 року о 10 год 56 хв., скориставшись послугами ТОВ «Нова пошта» відправив через відділення «Нової пошти №1», за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 49 до «Нової пошти № 215», м. Київ.

Відповідно, ОСОБА_5 , реалізував придбані ним у незаконний спосіб мобільний телефон марки «iPhone 15 Pro», ІМЕІ: НОМЕР_10 та мобільний телефон марки «iPhone 15», ІМЕІ: НОМЕР_11 , отримані ним унаслідок вчинення суспільно - небезпечного протиправного діяння, за що отримав від гр. ОСОБА_9 грошові кошти в розмірі 61 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, тобто набуття, володіння, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом.

Під час досудового розслідування приймались заходи щодо встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 , а саме перевірялась адреса проживання: АДРЕСА_1 , але за місцем мешкання останній був відсутній.

29 березня 2024 року постановою слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_5 , та 30 березня 2024 року кримінальне провадження було зупинене.

Також відділом кримінальної поліції Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області було заведено ОРС категорії «Розшук»№ 13524016 з метою встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 .

У подальшому було встановлено, що з метою переховування від органів досудового розслідування ОСОБА_5 13.12.2023 перетнув державний кордон України у пункту пропуску «Маяки-Удобне», що підтверджується інформацією отриманою від Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України.

На думку слідчого, що погоджено з прокурором, відносно підозрюваного має бути обрано запобіжний захід саме у вигляді тримання під вартою, оскільки обрання іншого запобіжного заходу призведе до здійснення підозрюваним ОСОБА_10 протидії судовому провадженню у спосіб, вказаний в п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

В судове засідання з`явились слідчий, прокурор, захисник в режимі відеоконференцзв`язку та підозрюваний в режимі відеоконференцзв`язку в ДУ «Львівська установа виконання покарань (№ 19)»

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Захисник адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання, відсутні ризики передбачені ст. 177 КПК України, зазначив, що підозрюваний має міцні соціальні зв`язки, одружений, має намір відшкодувати потерпілим завані збитки, має затребувану професію у сфері енергетики, тому просить слідчого суддю відмовити в задоволенні клопотання. Підозрюваний в судовому засіданні підтримав думку захисника та просив слідчого суддю застосувати запобіжний захід не пов`язаний з триманням під вартою (домашній арешт).

Вислухавши думку прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, пояснення захисника, підозрюваного, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Павлоградського RВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023030580003499 від 10.11.2023 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а також у набутті, володінні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

21 березня 2024 року у відношенні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , складено повідомлення про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України, яке було вручено голові правління ОСББ «35 Дивізії,4» ОСОБА_11 та брату ОСОБА_5 - ОСОБА_12 .

29 березня 2024 року постановою слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_5 та зупинено кримінальне провадження.

Також відділом кримінальної поліції Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області було заведено ОРС категорії «Розшук» № 13524016 з метою встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 .

У подальшому було встановлено, що з метою переховування від органів досудового розслідування ОСОБА_5 13.12.2023 перетнув державний кордон України у пункту пропуску «Маяки-Удобне», що підтверджується інформацією отриманою від Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України.

10 лютого 2025 року постановою слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області підозрюваного ОСОБА_5 оголошено в міжнародний розшук.

Ухвалою слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 14 лютого 2025 року (справа № 185/2005/24, провадження № 1-кс/185/171/25) підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зазначена ухвала слідчого судді набрала законної сили.

Відповідно до акту від 16.06.2026 фактична передача ОСОБА_5 представникам органу, який здійснює розшук вказаної особи здійснено 0 19-45 цього дня на українсько-польському кордоні в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Краківець» (Корчова) Львівської області.

Ураховуючи викладене, відповідно до положень Європейської конвенції про видачу правопорушників 1957 року, громадянин України ОСОБА_5 екстрадований до України для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинені на території України кримінальні правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України,-.

Постановою слідчого 16.06.2026 року досудове розслідування відновлено.

16.06.2026 року підозрюваного було затримано на підставі ухвали слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 14 лютого 2025 року про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та доставлено до місця кримінального провадження.

Копія клопотання та доданих до нього матеріалів, відповідно до ч. 2 ст. 184 КПК України, підозрюваному надана.

Згідно ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Вирішуючи питання про застосування підозрюваному запобіжного заходу слідчий суддя враховує не тільки положення, передбачені в КПК України, а й вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою законом процедурою. При цьому ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення.

Поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві України, тому, виходячи з положень ч. 5 ст. 9 КПК України та позиції Європейського суду з прав людини, відображеної у п. 175 рішення від 21.04.2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 року), також вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 року).

Так, обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому злочину підтверджуються зібраними матеріалами досудового розслідування (протоколом проведення обшуку від 21.11.2023 року за адресою: АДРЕСА_1 ; протоколом проведення огляду предмету від 21.11.2023 року; протоколом огляду предмету та документів, а також аналізу інформації від 16.12.2023 року; протоколом огляду диску від 04.12.2023 року; протоколом огляду диску від 05.12.2023 року; протоколом огляду диску від 04.12.2023 року; протоколом огляду від 11.12.2023 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 ; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімком за участю свідка ОСОБА_13 , показами потерпілого ОСОБА_7 ; випискою по карті потерпілого ОСОБА_7 ; показами потерпілої ОСОБА_8 ; випискою по карті потерпілої ОСОБА_8 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 ; протоколом проведення обшуку від 14.03.2024 року за адресою: АДРЕСА_2 ., протоколом допиту свідка ОСОБА_14 .).

У відповідності до положень ст.ст. 177, 178 КПК України та практики Європейського Суду з прав людини слідчий суддя враховує, що тяжкість покарання, яка загрожує підозрюваному, за умови доведеності його вини у вчиненні інкримінованого особливо тяжкого кримінального правопорушення, може спонукати підозрюваного вживати заходів, спрямованих на уникнення кримінальної відповідальності.

Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчий суддя враховує ступінь тяжкості та значну суспільну небезпеку інкримінованого підозрюваному кримінального правопорушення, обставини його вчинення; дані, що характеризують особу підозрюваного, його вік та стан здоров`я, міцність соціальних зв`язків та приходить до висновку, що докази та обставини на які посилається слідчий та прокурор у клопотанні, дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 може негативно впливати на хід досудового розслідування, а саме може: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Доводи сторони захисту вказаних висновків не спростовують, а посилання на позитивні характеристики підозрюваного не можуть бути безумовною підставою для застосування запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, оскільки не спростовують висновки суду про наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України, слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, крім випадків, передбачених ч. 4 цієї статті. Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України, розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу та ризиків, передбачених ст. 177 КПК України. Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 182 КПК України, для особи, підозрюваної у вчиненні тяжкого злочину, розмір застави становить від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Враховуючи тяжкість наслідків злочину, наявність ризиків, сімейний стан підозрюваного, суд визначає розмір застави у 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 266240 грн., що є достатнім для забезпечення виконання процесуальних обов`язків.

Крім цього, обираючи відносно ОСОБА_5 альтернативний запобіжний захід у виді застави, слідчий суддя вважає за необхідне, відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, у разі внесення такої застави, покласти на останнього наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді за кожним викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками з приводу обставин вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення у вказаному кримінальному провадженні інакше як за ініціативою слідчого, прокурора та за їх присутності; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 27, 87, 107, 176-178, 182, 183, 184, 193, 194, 196, 197, 198 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Горлівка, Донецької області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України, у кримінальному провадженні № 12023030580003499 від 10.11.2023 року запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Визначити установою виконання покарання для тримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , стосовно якого компетентним органом іноземної держави прийнято рішення про його видачу в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності та до якого застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, державну установу «Львівська установа виконання покарань №19».

Строк тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обчислювати з 19 год.45 хв. 16.06.2026 року до 19 год. 44 хв. 15.08.2026 року включно.

Строк дії ухвали до 19 години 44 хвилин 15 серпня 2026 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого ОСОБА_4 , якому негайно повідомити близьких родичів, членів сім`ї чи інших осіб за вибором підозрюваного ОСОБА_5 в порядку, передбаченому КПК України.

Визначити суму застави у 266240 грн. (двісті шістдесят шість тисяч двісті сорок гривень 00 копійок), які необхідно внести на депозитний розрахунковий рахунок № UA158201720355229002000017442, банк отримувача Державна казначейська служба України, м. Київ, код отримувача (ЄДРПОУ) 26239738, код банку отримувача (МФО) 820172, отримувач коштів Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Дніпропетровській області, призначення платежу: застава згідно ухвали Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 17.06. 2026 року у справі № 185/2005/24 (провадження 1-кс/185/552/26) відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до спливу терміну тримання під вартою.

Одночасно із внесенням застави покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі обов`язки: - прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді за кожним викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками з приводу обставин вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення у вказаному кримінальному провадженні інакше як за ініціативою слідчого, прокурора та за їх присутності;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити в межах строку досудового слідства до 19 години 44 хвилин 15 серпня 2026 року.

У разі внесення застави, строк дії покладених на ОСОБА_5 обов`язків не може перевищувати двох місяців.

У випадку невиконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених обов`язків, застава буде звернута в дохід держави та зарахована до спеціального фонду Державного бюджету України й використана у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ст. 194 КПК України.

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали негайно вручити підозрюваному після її оголошення. Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення, а особою, що утримується під вартою протягом того ж строку з моменту вручення копії ухвали.

Суддя ОСОБА_1