Ухвала суду № 137479087, 11.06.2026, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/10814/26

Провадження №1-кс/369/1625/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.06.2026 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42025112310000152 від 12.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло вищевказане клопотання.

Свої вимоги прокурор мотивує тим, що працівниками УСР в Київській області ДСР Національної поліції України отримано інформацію відносно організованої групи осіб, які незаконно виготовляють на території Фастівського та Білоцерківського районів Київської області підакцизний товар - паливо, шляхом змішування складових частин (сировини) пального, а саме: виготовлення бензину марки А-95, шляхом змішування стабільної фракції бензину, що має октанове число 75-80 одиниць зі спеціальною призначеною речовиною для підвищення октанового числа - присадкою (МТБЕ та ММА) та додаванням барвника для надання рідини відповідного кольору. Та у подальшому, незаконно виготовлене фальсифіковане пальне, збувають через мережу АЗС відповідних в регіоні брендів та місцевому населенню у роздріб в ПЕТ-тарах (об?ємом 10 літрів, 5 літрів) за готівковий розрахунок, під виглядом торгових марок якісного пального вітчизняних виробників, чим вводять в оману місцеве населення.

У своїй незаконній діяльності учасники злочинної групи придбають та транспортують сировину (під видом розчиннику), використовуючи фіктивні документи ФОПів та юридичних осіб, з метою подальшого виготовлення фальсифікованого пального.

Окрім цього, в ході досудового розслідування було проведено ряд заходів НСРД, під час проведення яких було отримано відомості, щодо збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів місцевому населенню за готівковий та безготівковий рахунки (банківські картки), після чого учасники злочинної схеми, з метою надання правомірного вигляду отриманим коштам та їх подальшого використання, вживають дії спрямовані на їх легалізацію (відмивання) в подальшому грошові кошти розподіляються між усіма учасниками злочинної схеми та використовуються для подальших фінансових операцій.

Під час досудового розслідування до СВ Фастівського РУП надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого УСР в Київській області ДСР Національної поліції України про те, що в ході виконання супроводження кримінального провадження встановлено, що до даного кримінального правопорушення причетна організована група осіб, що виготовляють, зберігають та транспортують, з метою збуту, незаконно виготовлений підакцизний товар (бензин А-95) до мереж відомих АЗС та місцевому населенню за готівкових та безготівковий (банківські картки, термінали) розрахунки, під виглядом торгових марок якісного пального вітчизняних виробників, чим вводять в оману місцеве населення на території Фастівського та Білоцерківського районів, а саме: АЗС без назви за адресою: Київська область, м. Біла Церква, Сквирське шосе, 178а, земельна ділянка з кадастровим номером 3220455500:04:009:0361, з якої здійснюють роздрібну торгівлю незаконно виготовленим підакцизним товаром (бензин А-95) місцевому населенню за готівковий та безготівковий розрахунки.

В ході досудового розслідування встановлені та допитані свідки: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

ОСОБА_4 зазначив, що 10.01.2026 року близько 10 год 20 хв, він на своєму мопед SUZUKI заїхав до АЗС, що за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Молодіжна, 33 (одна з мереж). де придбав бензин А-95 на розлив у пластикову прозору пляшку об`ємом 5л за грошові кошти у сумі 210 грн., так як оператор АЗС зазначила, що на даній заправці вони заливають до будь-якої тари. Сума за 1 л - 42 грн. Під час залиття бензину до пляшки, свідок помітив дивний колір та запах фракції, не притаманний звичайному бензину.

Після повернення додому, свідок заправив свій мопед придбаним бензином та після цього транспортний засіб перестав заводитись. На станції технічного обслуговування вказали причину поломки - неякісне пальне. На АЗС грошові кошти не компенсували.

Аналогічні відомості надають інші свідки, що заправляли власні транспортні засоби на АЗС, що за адресою: м. Біла Церква, вул. Сквирське шосе, 178а.

В ході досудового розслідування, працівниками УСР в Київській області ДСР Національної поліції України було надано доручення у порядку ст. 40 КПК України, з метою встановлення місць, транспортних засобів проведення обшуків.

Зібраними даними, встановлено приміщення, що використовується організованою групою осіб в якості офісного (координуючого) нежитлове офісне приміщення будівлі з літерою А 3, загальною площею 0,2464 га (триповерхова споруда, з білої цегли, з двома входами до приміщень), за адресою: Київська область, Білоцерківський район, по провулку Будівельників, 1, за кадастровим номером 3210300000:02:015:0020, яке згідно інформації з Державного реєстру речових прав на праві власності належить Білоцерківській міській раді, код ЄДРПОУ 26376300, орендар ТОВ «Приватна Нерухомість», код ЄДРПОУ 42592721.

Наявні підстави вважати, що у вказаному офісному приміщенні можуть зберігатись наступні речі та документи: фіктивні документи ФОП-ів, юридичних осіб, печатки, бланки, чорнові записи, бухгалтерія підприємств, товарно-транспортні накладні, флеш носії, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, планшетні просторої, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, листи, повідомлення, інструкції, у тому числі неофіційного характеру; документи, що підтверджують попередню змову або узгодження дій; списки контактів, візитки, записники з контактними даними посадових осіб підприємств; блокноти, зошити; чернетки службових документів, тощо.

03.06.2026 на підставі ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області №1-кс/369/1292/26, 369/8892/26 від 15.05.2026 року, був проведений обшук в лівому крилі першого поверху, а саме приміщення, вхід до якого здійснюється через ліві метало-пластикові двері центрального входу та три приміщення, вхід до яких здійснюється через праві металопластикові двері центрального входу у нежитловому офісному приміщені - будівлі з літерою А - 3, загальною площею 0,2464 га (триповерхова споруда, з білої цегли, з двома входами до приміщень), за адресою: Київська область, м. Біла Церква по провулку Будівельників, 1, за кадастровим номером 3210300000:02:015:0020, яке згідно інформації з Державного реєстру речових прав на праві власності належить Білоцерківській міській раді, орендар ТОВ «Приватна Нерухомість», під час якого виявлено:

В кабінеті №1:

- Документацію та чорнові записи пов`язані з ТОВ «Benzik» яку вилучено та поміщено до спеціальних пакетів № NPU5544636, № NPU5544634;

- Печатка ТОВ «Benzik» 44661021 (2шт), печатка, ТОВ «УКРФЛАЙ ЕНЕРДЖІ» 45145389, печатка «UN1202 (дизельне паливо 3, ІІІ, печатка з особистим підписом які вилучено та поміщено до спеціального пакету № RIC2102995;

- Подорожні листи службового легкового автомобіля без записів які вилучені та поміщені до спеціального пакету № NPU6088331;

- Пластикові паливні картки ТОВ «Benzik» які вилучено та поміщено до спеціального пакету № RIC2102994;

- Пластикові стяжки (поломби) білого кольору з різними номерами в кількості 62 шт., які вилучено та поміщено до спеціального пакету № PSP7130158;

- Термінал безготівкового розрахунку з зарядним пристроєм № 12000381 2012 з зарядним пристроєм який вилучено та поміщено до спеціального пакету № PSP7130157;

- Ноутбук марки ASUS K56CM-XX014D чорного кольору з зарядним пристроєм який вилучено та поміщено до спеціального пакету № NPU5544635;

- Системний блок чорного кольору марки «VINGA» серійний номер № 0123SD000557001Ю який вилучено та поміщено до поліпропіленового мішку горловина якого опломбована пластиковою стяжкою (пломбою) жовтого кольору з № Н46659590;

- Печатка ТОВ «ДИЗТОП» 42979577, трудова книжка на ім`я ОСОБА_9 , банківська картка «VISA» з номером НОМЕР_1 та аркуш паперу з записами які вилучені та поміщені до спеціального пакету № WAR1484187.

В кабінеті №2:

- Мобільний телефон марки «Redmi» моделі «M2006C3MNG», ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , SN: НОМЕР_4 , планшет марки «SAMSUNG», моделі: SM-T225, SN: НОМЕР_5 , ІМЕІ: НОМЕР_6 , планшет марки «SAMSUNG», моделі: SM-T225,

SN: R9PTС0R40DL, ІМЕІ: НОМЕР_7 які вилучено та поміщено до спеціального пакету № PSP7130133;

- Системний блок чорного кольору марки «VINGA» серійний номер № 0123SD000556001 який вилучено та опечатано биркою з відповідними записами та підписами;

- Системний блок чорного кольору марки «VINGA» який вилучено та опечатано биркою з відповідними записами та підписами;

- Документацію та чорнові записи пов`язані з ТОВ «Benzik» яку вилучено та поміщено до спеціальних пакетів № NPU5544639, № NPU5544637, № NPU5544638, № PSP7130134;

- Печатка ТОВ «УКРФЛАЙ АГРО» 44857417 яку вилучено та поміщено до спеціального пакету № PSP7130160;

- Флеш-носій чорного кольору на 32GB який вилучено та поміщено до спеціального пакету № PSP7130161;

- Пластикові тримачі до сім-карт та сім-карти в кількості 10 шт., які вилучено та поміщено до спеціального пакету № PSP7130159;

- Ноутбук марки Lenovo Ideapad 320-15ISK, MO: PF9XB8112104 з зарядним пристроєм який вилучено та поміщено до спеціального пакету № NPU5544640.

Вищевказане вилучене майно належить ТОВ «Бензік», ЄДРПОУ 44661021, засновником якого є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , мобільний телефон: НОМЕР_8 , та директором ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , мобільний телефон НОМЕР_10 .

03.06.2026 вище вказані предмети та грошові кошти визнані речовим доказом у даному кримінальному провадженні в порядку ст. 98 КПК України.

Просив суд накласти арешт на вилучене майно.

У судове засідання прокурор не з`явився, просив суд провести розгляд клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання слід задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У даному випадку на вищевказані речі, необхідно накласти арешт для запобігання можливості його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту є збереження вказаного майна як речового доказу в даному кримінальному провадженні, оскільки необхідно встановити чи є вказані речі знаряддям вчинення злочину, а також такі що зберегли на собі сліди вчинення злочину.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, адже за результатами досудового розслідування необхідно буде вирішити подальшу долю вказаних речових доказів.

У відповідності із ст. 100 КПК України та нормами Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затверджених Постановою КМУ від 19 листопада 2012 року №1104 умовою зберігання речових доказів повинно бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У відповідності до ч. 2 ст. 167 KПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали кримінального провадження, приходить до переконання, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки існує необхідність збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, задовольнити.

Накласти арешт з забороною відчуження, користування та розпорядження, а саме на:

- документацію та чорнові записи пов`язані з ТОВ «Benzik» яку вилучено та поміщено до спеціальних пакетів № NPU5544636, № NPU5544634;

- печатку ТОВ «Benzik» 44661021 (2шт), печатку ТОВ «УКРФЛАЙ ЕНЕРДЖІ» 45145389, печатку «UN1202 (дизельне паливо 3, ІІІ, печатку з особистим підписом які вилучено та поміщено до спеціального пакету № RIC2102995;

- подорожні листи службового легкового автомобіля без записів які вилучені та поміщені до спеціального пакету № NPU6088331;

- пластикові паливні картки ТОВ «Benzik», які вилучено та поміщено до спеціального пакету № RIC2102994;

- пластикові стяжки (поломби) білого кольору з різними номерами в кількості 62 шт., які вилучено та поміщено до спеціального пакету № PSP7130158;

- термінал безготівкового розрахунку з зарядним пристроєм № 12000381 2012 з зарядним пристроєм який вилучено та поміщено до спеціального пакету № PSP7130157;

- ноутбук марки ASUS K56CM-XX014D чорного кольору з зарядним пристроєм який вилучено та поміщено до спеціального пакету № NPU5544635;

- системний блок чорного кольору марки «VINGA» серійний номер № 0123SD000557001Ю який вилучено та поміщено до поліпропіленового мішку горловина якого опломбована пластиковою стяжкою (пломбою) жовтого кольору з № Н46659590;

- печатку ТОВ «ДИЗТОП» 42979577, трудову книжку на ім`я ОСОБА_9 , банківську картку «VISA» з номером НОМЕР_1 та аркуш паперу з записами які вилучені та поміщені до спеціального пакету № WAR1484187;

- мобільний телефон марки «Redmi» моделі «M2006C3MNG», ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , SN: НОМЕР_4 , планшет марки «SAMSUNG», моделі: SM-T225, SN: НОМЕР_5 , ІМЕІ: НОМЕР_6 , планшет марки «SAMSUNG», моделі: SM-T225, SN: R9PTС0R40DL, ІМЕІ: НОМЕР_7 які вилучено та поміщено до спеціального пакету № PSP7130133;

- системний блок чорного кольору марки «VINGA» серійний номер № 0123SD000556001 який вилучено та опечатано биркою з відповідними записами та підписами;

- системний блок чорного кольору марки «VINGA» який вилучено та опечатано биркою з відповідними записами та підписами;

- документацію та чорнові записи пов`язані з ТОВ «Benzik», яку вилучено та поміщено до спеціальних пакетів № NPU5544639, № NPU5544637, № NPU5544638, № PSP7130134;

- печатку ТОВ «УКРФЛАЙ АГРО» 44857417, яку вилучено та поміщено до спеціального пакету № PSP7130160;

- флеш-носій чорного кольору на 32GB, який вилучено та поміщено до спеціального пакету № PSP7130161;

- пластикові тримачі до сім-карт та сім-карти в кількості 10 шт., які вилучено та поміщено до спеціального пакету № PSP7130159;

- ноутбук марки Lenovo Ideapad 320-15ISK, MO: PF9XB8112104 з зарядним пристроєм який вилучено та поміщено до спеціального пакету № NPU5544640.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_12