Ухвала суду № 137461033, 12.06.2026, Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 182/3645/21

Провадження № 1-кп/0182/87/2026

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.06.2026 м. Нікополь

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі

головуючого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в режимі відеоконференцїї у м. Нікополі кримінальне провадження, відомості про вчинені кримінальні правопорушення за якими внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2020 № 12020040340002413 по обвинуваченню

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження - м. Нікополь Дніпропетровської області, громадянина України, із середньою-технічною освітою, зареєстрований та проживає у АДРЕСА_1 , керівник ОСББ, одружений, раніше не судимий,

у вчиненні кримінальних правопорушень /злочинів/, передбачених ч. 1 ст. 222, ч. 2 ст. 364-1 КК України,

за участю сторін судового провадження:

прокурора ОСОБА_4 ,

представника цивільного

відповідача ОСОБА_5

(у режимі відеоконфереції з власного пристрою),

Формулювання обвинувачення, викладеного в обвинувальному акті

Обвинуваченого ОСОБА_3 , згідно протоколу № 1 від 23.08.2018 установчих зборів об`єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі по тексту - протокол № 1), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , обрано керівником об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «№ 35» (далі по тексту ОСББ «№ 35», Об`єднання) (код ЄДРПОУ 23024061). Крім того, відповідно до протоколу № 1, встановлено прийняття членських внесків в розмірі 2,50 грн. за 1 кв.м. по обслуговуванню будинку ОСББ «№ 35» за адресою: вул. Некрасова (Іллі Рєпіна), будинок № 47 з 01.09.2018.

Вказаний факт підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ОСББ «№ 35». Згідно довідки АБ № 385951 з Єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України, ОСББ «№ 35» має статус юридичної особи організаційно-правова форма об`єднання співвласників багатоквартирного будинку, місцезнаходження: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Некрасова (Іллі Рєпіна), будинок № 47.

Згідно свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ОСББ «№ 35», вказана юридична особа 27.04.2005 зареєстрована виконавчим комітетом Нікопольської міської ради Дніпропетровської області за номером 1230 120 0000 000622.

Відповідно до Статуту ОСББ «№ 35» (код ЄДРПОУ 23024061), затвердженого загальними зборами ОСББ «№ 35» від 24.06.2017, ОСББ «№ 35» створено власниками квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку № 47, розташованого за адресою м. Нікополь, вул. Некрасова (Іллі Рєпіна), відповідно до Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку». Об`єднання набуває статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації (п. 4 Розділу 1 Статуту). Об`єднання відповідає за своїми зобов`язаннями коштами і майном об`єднання, що належать об`єднанню як юридичній особі (п. 5 Розділу 1 Статуту). Об`єднання є неприбутковою організацією і не має на меті одержання прибутку для його розподілу між співвласниками. Господарче забезпечення діяльності об`єднання може здійснюватися власними силами об`єднання або шляхом залучення на договірних засадах суб`єктів господарювання (п. 2 Розділу 2 Статуту). Органами управління Об`єднання є загальні збори співвласників, правління, ревізійна комісія Об`єднання (п. 1 Розділу 3 Статуту). Вищим органом управління Об`єднання є загальні збори (п. 2 Розділу 3 Статуту). До виключної компетенції загальних зборів належить: ... попереднє (до їх укладення) погодження умов договорів, укладених на суму, що перевищує десять тисяч гривень ..., визначення порядку сплати, переліку та розмірів внесків і платежів співвласників, ... прийняття рішення про реконструкцію та ремонт будинку ...» (п. 3 Розділу 3 Статуту). Рішення зборів представників оформлюється у формі протоколу таких зборів (п. 4 Розділу 3 Статуту). Джерелами фінансування Об`єднання є ... внески і платежі співвласників; кошти, залучені на умовах кредиту або позики; кошти державного та/або місцевого бюджетів, отриманих на підставі спільного фінансування для утримання, реконструкції, реставрації, проведення поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення будинку (п. 1 Розділу IV Статуту).

Виконавчим органом Об`єднання є правління, яке обирається та підзвітне загальним зборам. Правління зі свого складу обирає голову правління та його заступника. На виконання своїх повноважень голова правління: ... діє без доручення від імені Об`єднання та укладає в межах своєї компетенції договори і вчиняє інші правочини відповідно до рішень правління; розпоряджається коштами Об`єднання відповідно до затвердженого кошторису та рішень правління, має право першого підпису фінансових документів Об`єднання (п. 16 Розділу 3 Статуту).

Таким чином, ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді керівника ОСББ «№ 35», був уповноважений та зобов`язаний виконувати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто був службовою особою в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України.

Так, ОСОБА_3 , згідно протоколу № 1 від 23.08.2018 установчих зборів об`єднання співвласників багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: м. Нікополь, вул. Некрасова (Іллі Рєпіна), будинок № 47, обрано керівником ОСББ «№ 35» (код ЄДРПОУ 23024061). Крім того, відповідно до протоколу № 1, встановлено прийняття членських внесків в розмірі 2,50 грн. за 1 кв.м. по обслуговуванню будинку ОСББ «№ 35» за адресою: м. Нікополь, вул. Некрасова (Іллі Рєпіна), будинок № 47, з 01.09.2018.

У подальшому, 20.09.2018 відбулись загальні збори співвласників ОСББ «№ 35», за результатами якого протокольно оформлено рішення взяти участь у програмі сприяння ефективному розвитку багатоквартирних будинків у м. Нікополі на 2018 - 2023 роки для вирішення питання заміни покрівлі будинку, відповідальним за збір коштів визначено ОСОБА_3 та зібрати кошти з кожної квартири.

25.10.2018, згідно протоколу № 4 загальних зборів співвласників ОСББ «№ 35», прийняті рішення: 1) укласти з АТ КБ «ПриватБанк» кредитний договір, вид кредиту - «Теплий кредит для ОСББ», на суму 600 000 грн., під 18% річних, цільове призначення - ремонт покрівлі житлового приміщення ОСББ «№ 35»; 2) визначити, що джерелом повернення кредитних коштів, сплати процентів по кредиту, комісій банку та інших платежів по кредитному договору, будуть щомісячні внески співвласників у резервний фонд у сумі 4,2 грн. за квадратний метр; 3) надати повноваження голові правління ОСОБА_3 на підписання від імені Об`єднання необхідних документів для оформлення кредиту, в тому числі письмового клопотання (заявки) на отримання кредиту, кредитного договору та інших супроводжувальних правочини документів.

26.10.2018, згідно протоколу № 3 загальних зборі в ОСББ «№ 35» прийнято рішення присутніми членами ОСББ «№ 35» (54,02%) збори коштів на капітальний ремонт м`якої покрівлі по вул. Некрасова (Іллі Рєпіна), 47, проводити згідно площі квартири та паралельно прийняти участь у Державній програмі взяти теплий кредит у АТ КБ «ПриватБанк» на виконання капітального ремонту м`якої покрівлі будинку обраним підрядником.

16.11.2018 керівником ОСББ «№ 35» ОСОБА_3 одноособово від імені ОСББ «№ 35» подано до відділення № 5 Нікопольської філії АТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Шевченка, 189, анкету-заяву на отримання кредиту «Теплий кредит для ОСББ» для ОСББ «№ 35» на суму 600 000 грн.

25.04.2019 між АТ КБ «ПриватБанк» та ОСББ «№ 35» укладено договір № 23024061-ТК-1 на кредитування банком в сумі 600 000 грн. Вказаний договір керівник ОСББ «№ 35» уклав на підставі протоколу № 4 від 25.10.2018 загальних зборів співвласників ОСББ «№ 35», де були прийняті рішення: 1) укласти з АТ КБ «ПриватБанк» кредитний договір, вид кредиту - «Теплий кредит для ОСББ» на суму 600 000 грн., під 18% річних, цільове призначення ремонт покрівлі житлового приміщення ОСББ «№ 35»; 2) визначити, що джерелом повернення кредитних коштів, сплати процентів по кредиту, комісій банку та інших платежів по кредитному договору, будуть щомісячні внески співвласників у резервний фонд у сумі 4,2 грн. за квадратний метр; 3) надати повноваження голові правління ОСОБА_3 на підписання від імені Об`єднання необхідних документів для оформлення кредиту, в тому числі письмового клопотання (заявки) на отримання кредиту, кредитного договору та інших супроводжувальних правочини документів.

При цьому, керівник ОСББ «№ 35» ОСОБА_3 у період часу з 25.10.2020 по 25.04.2019 у відповідності до вимог чинного законодавства, яким регулюється відшкодування пільг та субсидій на оплату послуги з управління багатоквартирним будинком, не забезпечив подання до Управління соціальної політики Нікопольської міської ради інформації щодо перерахунку пільг та житлових субсидій у зв`язку зі зміною розміру внесків на управління будинком та прибудинковою територією з 2,5 грн. за 1 кв.м. на 4,2 грн. за 1 кв.м. Крім того, встановлено, що розмір внесків на управління будинком та прибудинковою територією у період з 23.08.2018 по 31.10.2020 складав 2,5 грн. за 1 кв.м. (з 01.11.2020 збільшено до 3,5 грн. за 1 кв.м.), тобто не змінювався у бік збільшення до 4,2 грн. за 1 кв.м. як з моменту складання протоколу № 4 від 25.10.2018, так і після укладення договору № 23024061-ТК-1 від 25.04.2019 на кредитування банком ОСББ «№ 35» в сумі 600 000 грн.

Тобто, після надання керівником ОСББ «№ 35» ОСОБА_3 уповноваженій особі АТ КБ «ПриватБанк» пакету документів на отримання кредиту в сумі 600 000 грн., а саме: протоколу № 4 від 25.10.2018 загальних зборів співвласників ОСББ «№ 35», в якому прийнято рішення про збільшення внесків співвласників ОСББ «№ 35» до 4,2 грн. за 1 кв.м., яке фактично не відбулось; рахунку-фактури № 1 від 23.04.2019 щодо вартості матеріалів на проведення теплоізоляції (тепломодернізації) покрівлі, складеної ФОП ОСОБА_6 , на суму 600 000 грн.; структури надходжень та видатків на період квітень - вересень 2019 року; інформації про кількість субсидіантів та структури власності квартир будинку АДРЕСА_2 , 25.04.2019 між АТ КБ «ПриватБанк» та ОСББ «№ 35» укладено договір № 23024061-ТК-1 на кредитування банком в сумі 600 000 грн., а 06.05.2019 на рахунок ОСББ «№ 35», відкритий у АТ КБ «ПриватБанк», № НОМЕР_1 перераховано 600 000 грн., 319 024,39 грн. з яких у наступному відшкодовано за рахунок бюджетних коштів.

Таким чином, керівник ОСББ «№ 35» ОСОБА_3 у період часу з 16.11.2018 по 25.04.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у приміщенні відділення № 5 Нікопольської філії АТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Шевченка, 189, надав уповноваженій особі відділення № 5 Нікопольської філії АТ КБ «ПриватБанк» завідомо неправдиву інформацію, що містилась у: 1) протоколі № 4 від 25.10.2018 щодо визначення джерелом повернення кредитних коштів, сплати процентів по кредиту та інших платежів по кредитному договору щомісячних внесків співвласників у резервний фонд у сумі 4,2 грн. за 1 кв.м.; 2) структурі надходжень та видатків на період квітень - вересень 2019 року - з метою одержання «Теплого кредиту для ОСББ «№ 35» на суму 600 000 грн., 319 024,39 грн. з яких у наступному відшкодовано за рахунок бюджетних коштів відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 року № 1056, за відсутності ознак кримінального правопорушення проти власності, що 06.05.2019 призвело до завдання матеріальної шкоди юридичній особі ОСББ «№ 35» на загальну суму 280 975 грн. 61 коп., яке повинно погашати заборгованість за вказаним кредитом на зазначену суму.

Також, згідно Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження (далі по тексту - Порядок), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 року № 1056, визначається механізм використання передбачених у спеціальному фонді державного бюджету коштів, що отримані від Європейського Союзу в рамках виконання Угоди про фінансування програми «Підтримка виконання Енергетичної стратегії України в галузі енергоефективності та відновлювальних джерел енергії», та коштів передбачених у загальному фонді державного бюджету, для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження.

Головним розпорядником вказаних бюджетних коштів є Міненерго, відповідальним виконавцем бюджетної програми є Держенергоефективності, розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є Держенергоефективності, а також визначені головним розпорядником бюджетних коштів безпосередні виконавці завдань і заходів.

Згідно п.п. 3 п. 3 вказаного Порядку, бюджетні кошти використовують за програмою «Реалізація цільової економічної програми енергоефективності», зокрема на стимулювання об`єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів, залучених на придбання: обладнання і матеріалів для проведення робіт з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів.

Для здійснення заходів, передбачених підпунктами 3, 4 і 41 пункту 3 цього Порядку, Держенергоефективності щомісяця до 25 числа на підставі договорів про взаємодію, укладених з державними банками або банками у статутному капіталі яких 75 і більше відсотків акцій належить державі (далі по тексту - уповноважені банки), та зведеного реєстру позичальників, які мають право на отримання відшкодування, передбаченого підпунктами 3, 4 і 41 пункту 3 цього Порядку, перераховує бюджетні кошти, що підлягають відшкодуванню позичальникам, на рахунки відповідних уповноважених банків для погашення частини суми кредиту.

Уповноважені банки здійснюють перерахування коштів позичальникам протягом двох робочих днів з дня їх зарахування на рахунки уповноважених банків. Тобто, ОСББ перед отриманням «Теплого кредиту», відкриває у банку кредитний рахунок, з якого і проводиться списання кредитних коштів.

Для отримання позичальниками відшкодування частини суми кредиту, уповноважені банки щомісяця до 15 числа місяця, що настає за звітним, але не пізніше 15 грудня поточного року подають Держенергоефективності два примірники зведеного реєстру позичальників, які мають право на отримання відшкодування, передбаченого підпунктами 3, 4 і 41 пункту 3 цього Порядку.

Кредити на здійснення заходів, передбачених підпунктами 3, 4 і 41 пункту 3 цього Порядку, у поточному календарному році надаються уповноваженими банками до 30 листопада включно.

Обов`язковою умовою для включення уповноваженим банком відомостей до зведеного реєстру позичальників є подання таким позичальником до уповноваженого банку документів, що підтверджують цільове використання кредитних коштів (акт приймання-передачі, товарний чек, видаткова накладна), та документів, що підтверджують факт впровадження енергоефективного обладнання та/або матеріалів (акт виконаних робіт (наданих послуг) (далі по тесту підтверджуючі документи).

Позичальники зобов`язані подати до уповноваженого банку підтверджуючі документи не пізніше 30 листопада року, в якому укладено кредитний договір.

У разі встановлення факту нецільового використання кредитних коштів, отримане відшкодування частини суми кредиту протягом одного місяця повертається позичальником до уповноваженого банку, який протягом трьох робочих днів повертає зазначені кошти до державного бюджету.

У кредитних договорах зазначаються цілі кредитування відповідно до підпунктів 3, 4, 41 пункту 3 цього Порядку із посиланням на відповідний підпункт пункту 2 додатку 2 до Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2021 роки, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 року.

За кожним із заходів, передбачених підпунктами 3, 4 і 41 пункту 3 цього Порядку, уповноважені банки формують окремий зведений реєстр позичальників, який повинен містити такі відомості:

- повне найменування юридичної особи - позичальника або прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи - позичальника;

- ідентифікаційний код юридичної особи - позичальника (код згідно з ЄДРПОУ) або реєстраційний номер облікової картки платника (або інформацію про відсутність такого номера);

- місце проживання фізичної особи - позичальника (із зазначенням адреси реєстрації, якщо вона відрізняється від адреси місця проживання) або місцезнаходження юридичної особи - позичальника;

- відомості про призначення фізичній особі - позичальнику субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (у разі, коли позичальником є одержувач такої субсидії);

- відомості про кількість квартир багатоквартирного будинку, в яких зареєстровані або фактично проживають фізичні особи, яким в установленому законодавством порядку призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (у разі, коли позичальником є об`єднання співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельний кооператив, у багатоквартирних будинках яких зареєстровані (фактично проживають) фізичні особи, що є одержувачами такої субсидії);

- відомості про загальну кількість квартир багатоквартирного будинку, в якому впроваджуються заходи відповідно до підпункту 3 пункту 3 цього Порядку;

- адреса будинку, в якому впроваджуються заходи відповідно до підпункту 3, 4 і 4-1 пункту 3 цього Порядку, із зазначенням типу будинку (одно-, дво-/багатоквартирний), згідно з даними, повідомленими уповноваженому банку позичальником;

- цілі кредитування відповідно до підпунктів 3, 4 і 4-1 пункту 3 цього Порядку;

- номер, дата укладення та строк дії кредитного договору;

- загальна вартість придбаного енергоефективного обладнання та/або матеріалів та відповідних робіт з їх впровадження (у гривнях);

- розмір суми кредиту, використаного на придбання енергоефектиного обладнання та/або матеріалів, котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (крім природного газу та електроенергії), що підлягає відшкодуванню, відповідно до цього Порядку (у гривнях);

- розмір відшкодування частини суми кредиту, розрахований відповідно до цього Порядку (у гривнях).

Зазначений зведений реєстр в подальшому надається до Держенергоефективності, на підставі чого здійснюється компенсація кредиту банку.

Так, керівник ОСББ «№ 35» ОСОБА_3 , після отримання на рахунок ОСББ «№ 35», відкритого у АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , кредитних коштів на загальну суму 600 000 грн., 06.05.2019 перерахував вказану суму кредитних коштів на рахунок ФОП ОСОБА_6 в рахунок оплати за поставку утеплювача Техноруф В60 (4 плит) 1200*600*50 мм ДБН В.1.1-7, 470 упаковок на суму 470 000 грн., пінеополістерол ТехноНиколь Carbon ЕСО 1180*580*50 (5,472 кв.м.) ДБН В.2.6-31, 200 упаковок на суму 130 000 грн. (згідно рахунку-фактури № 1 від 23.04.2019), які повинні були використовуватись під час теплоізоляції (тепломодернізації) крівлі будинку № 47 по вул. Некрасова (Іллі Рєпіна) у м. Нікополі Дніпропетровської області. Про факт поставки вищевказаних матеріалів свідчить накладна № 1 від 01.07.2019, виписана ФОП ОСОБА_6 та засвідчена підписом керівника ОСББ «№ 35» ОСОБА_3 .

При цьому, 07.05.2019 керівник ОСББ «№ 35» ОСОБА_3 уклав з ФОП ОСОБА_7 договір № 7 на виконання підрядних робіт по теплоізоляції (тепломодернізації) крівлі будинку № 47 по вул. Некрасова (Іллі Рєпіна) у м. Нікополі Дніпропетровської області з кінцевим строком здачі результатів робіт 15.07.2019. Відповідно до умов вказаного договору, ОСББ «№ 35» (далі по тексту - Замовник) в особі ОСОБА_3 доручає, а ФОП ОСОБА_7 (далі по тесту Підрядник) приймає на себе виконання робіт з використанням матеріалів, відповідно до рахунку-фактури № 1 від 23.04.2019.

У наступному, у керівника ОСББ «№ 35» ОСОБА_3 в період часу з 01.07.2019 по кінець серпня 2019 року виник злочинний умисел на зловживання своїми службовими повноваженнями, як службовою особою юридичної особи приватного права, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для ОСББ «№ 35» за рахунок бюджетних коштів використання всупереч інтересам юридичної особи ОСББ «№ 35» своїх повноважень.

Після цього керівник ОСББ «№ 35» ОСОБА_3 у період часу з 01.07.2019 по кінець серпня 2019 року, маючи повноваження, надані йому на підставі протоколу № 4 від 25.10.2018 загальних зборів співвласників ОСББ «№ 35», на підписання від імені Об`єднання необхідних документів для оформлення кредиту, в тому числі письмового клопотання (заявки) на отримання кредиту, кредитного договору та інших супроводжувальних правочини документів, умисно, з метою незаконного отримання державного відшкодування, як неправомірної вигоди в рахунок часткового погашення заборгованості ОСББ «№ 35» по «Теплому кредиту» перед АТ КБ «ПриватБанк», діючи всупереч інтересам юридичної особи ОСББ «№ 35», від імені якої він діяв, використав свої повноваження щодо оформлення супроводжувальних правочини документів шляхом підписання з ФОП ОСОБА_7 акту приймання-здачі робіт № 1 від 15.07.2019, відповідно до якого нібито були виконані роботи з використанням матеріалів, згідно рахунку-фактури № 1 від 23.04.2019, по теплоізоляції (тепломодернізації) крівлі будинку № 47 по вул. Некрасова (Іллі Рєпіна) у м. Нікополь, після чого надав вказаний документ до відділення № 5 Нікопольської філії АТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Шевченка, 189, запевнивши уповноважених представників АТ КБ «ПриватБанк» у тому, що вказані вище роботи за актом приймання-здачі № 1 виконані у повному обсязі.

При цьому, відповідно до висновку будівельно-технічної експертизи № 23-21 від 05.04.2021, придбаний у ФОП ОСОБА_6 матеріал (утеплювач Техноруф В60 (4 плит) 1200*600*50 мм ДБН В.1.1-7 та пінеполістерол ТехноНиколь CARBON ECO 1180*580*50 (5,472 м.») ДБН В.2.6-31, загальною вартістю на суму 600 000 грн., відсутній на покрівлі будинку № 47 по вул. Некрасова (Іллі Рєпіна) у м. Нікополь Дніпропетровської області.

Внаслідок вказаних злочинних дій керівника ОСББ «№ 35» ОСОБА_3 уповноважені службові особи АТ КБ «ПриватБанк», не будучи обізнаними про те, що акт приймання-здачі робіт № 1 від 15.07.2019 не відповідає дійсності та роботи щодо теплоізоляції (тепломодернізації) крівлі будинку № 47 по вул. Некрасова (Іллі Рєпіна) у м. Нікополі фактично не виконані, 11.10.2019 направили до Держенергоефективності зведений реєстр № 9 позичальників для затвердження. Так, 17.10.2019 вказаний реєстр було затверджено головою Держенергоефективності ОСОБА_8 , відповідно до якого розмір відшкодування частини кредиту (600 000 грн.) склав 319 024,39 грн. Після чого, на підставі платіжного доручення № 62 від 17.10.2019 Державною казначейською службою України 18.10.2019 з рахунку Держенергоефективності на рахунок АТ КБ «ПриватБанк» перераховано 3 652 717,89 грн. для подальшого перерахування кредиторам для відшкодування частин кредитів в межах програми «Теплі кредити для ОСББ». У подальшому, 30.10.2019 відділенням № 5 Нікопольської філії АТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Шевченка, 189, грошові кошти в сумі 319 024,39 грн. перераховано на рахунок ОСББ «№ 35», відкритий у АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 з призначенням платежу «27540060;2610; Відшкодування частини суми кредиту; дог.17 від 29.03.2019,д/у 1/17 від 06.08.2019, 17.10.2019, ПКМУ № 1056 від 17.10.2011; без ПДВ».

Таким чином, керівник ОСББ «№ 35» ОСОБА_3 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права, у період часу з 01.07.2019 по кінець серпня 2019 року маючи повноваження, надані йому на підставі протоколу № 4 від 25.10.2018 загальних зборів співвласників ОСББ «№ 35», на підписання від Об`єднання необхідних документів для оформлення кредиту, в тому числі письмового клопотання (заявки) на отримання кредиту, кредитного договору та інших супроводжувальних правочини документів, умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді спричинення тяжких наслідків для АТ КБ «ПриватБанк» та бажаючи їх настання, з метою незаконного отримання неправомірної вигоди для ОСББ «№ 35» у вигляді державного відшкодування частини кредиту за договором між ОСББ «№ 35» та АТ КБ «ПриватБанк» № 23024061-ТК-1 від 25.04.2019 на суму 600 000 грн., переслідуючи корисливий мотив, діючи всупереч інтересам юридичної особи ОСББ «№ 35» від імені якої він діяв, використав свої повноваження щодо оформлення супроводжувальних правочини документів шляхом підписання з ОСОБА_7 акту приймання-здачі робіт № 1 від 15.07.2019, відповідно до якого нібито були виконані роботи з використанням матеріалів, згідно рахунку фактури № 1 від 23.04.2019 по теплоізоляції (тепломодернізації) крівлі будинку № 47 по вул. Некрасова (Іллі Рєпіна) у м. Нікополі, після чого надав вказаний документ до відділення № 5 Нікопольської філії АТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Шевченка, 189, запевнивши уповноважених представників АТ КБ «ПриватБанк» у тому, що вказані вище роботи за актом приймання-здачі № 1 виконані у повному обсязі, однак чого зроблено не було, внаслідок чого 30.10.2019 на кредитний рахунок ОСББ «№ 35», відкритий у АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_2 державним банком АТ КБ «ПриватБанк», уповноважені представники якого не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_3 , необґрунтовано перерахували 319 024,39 грн., як відшкодування частини суми кредиту, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, так як призвело до завдання матеріальної шкоди державному банку АТ КБ «ПриватБанк» на суму відшкодування з бюджету, тобто - 319 024,39 грн., що приблизно у 332 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлений на 1 січня 2019 року.

Своїми умисними діями, які виразилися у наданні завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредиту, у разі відсутності ознак кримінального правопорушення проти власності, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення /злочин/, передбачений ч. 1 ст. 222 КК України; умисними діями, які виразилися у зловживанні повноваженнями, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення /злочин/, передбачений ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Обвинувачений ОСОБА_3 на початку судового розгляду, після роз`яснення суті обвинувачення, винним себе визнав повністю. Заявлені цивільні позови АТ КБ «ПриватБанк» та ОСББ «№ 35» про відшкодування майнової шкоди не визнав. Покази по суті пред`явленого обвинувачення надати не встиг, оскільки помер.

Суть питання, що вирішується

У судовому засіданні судом на обговорення поставлено питання про закриття кримінального провадження у зв`язку з тим, що обвинувачений ОСОБА_3 помер ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Позиція сторін

Прокурор не заперечував проти закриття кримінального провадження у зв`язку зі смертю обвинуваченого ОСОБА_3 .

Представник цивільного відповідача адвокат ОСОБА_5 не заперечував проти закриття кримінального провадження у зв`язку зі смертю обвинуваченого ОСОБА_3 .

Мотиви суду

Вислухавши думку прокурора та представника цивільного відповідача, суд вважає, що кримінальне провадження може бути закрито, оскільки відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо помер підозрюваний, обвинувачений …

Як вбачається з актового запису про смерть № 863 від 03.06.2026, обвинувачений ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , помер ІНФОРМАЦІЯ_4 . Помер у віці 52 роки. Причина смерті: С82.7 В-клітинна фолікулярна лімфома. Факт смерті підтверджено лікарським свідоцтвом про смерть (остаточне) № 227 від 03.06.2026, виданого Комунальним підприємством «Нікопольська міська лікарня № 4» Нікопольської міської ради. Видано свідоцтво про смерть серія НОМЕР_3 . Внесено відомості до Державного реєстру актів цивільного стану громадян 03.06.2026 за № 00147484834.

За змістом норм КПК України близькі родичі обвинуваченого, який помер, мають право подати відповідну заяву, якщо це необхідно для його реабілітації.

Однак заяв щодо продовження розгляду кримінального провадження для реабілітації померлого до суду не надходило, родичі померлого з такою заявою до суду не зверталися.

Будь-яких клопотань про продовження судового провадження для реабілітації померлого обвинуваченого не надходило, тому кримінальне провадження підлягає закриттю.

Згідно ч. 7 ст. 284 КПК України, якщо обставина смерті обвинуваченого виявилася під час судового провадження, суд постановляє ухвалу про закриття кримінального провадження.

Таким чином, судом отримані належні та неспростовні дані про смерть обвинуваченого ОСОБА_3 , заяви про необхідність подальшого провадження у справі через необхідність реабілітації вказаної особи чи інших підстав, до суду не надійшли, а тому суд приходить до висновку про закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_3 на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку зі смертю обвинуваченого.

Вирішення цивільного позову

Заявлені АТ КБ «ПриватБанк» та ОСББ «№ 35» цивільні позови про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_3 матеріальної шкоди, необхідно залишити без розгляду, роз`яснивши АТ КБ «ПриватБанк» та ОСББ «№ 35» право звертатися до суду у порядку цивільного судочинства до спадкоємців, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 129 КПК України цивільний позов судом вирішується при ухвалені обвинувального вироку або постановленні ухвали про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру.

Вирішення питання про запобіжний захід

Стосовно ОСОБА_3 було обрано ухвалою слідчого судді Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області запобіжний захід у виді домашнього арешту.

Строк дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту стосовно ОСОБА_3 закінчився.

Заходи забезпечення кримінального провадження не застосовувались.

Вирішення питання про долю речових доказів та арештованого майна

Суд вирішує долю речових доказів відповідно до положень ст. 100 КПК України.

Речові докази:

- 74 рулони рубероїда «Бікреоласт» 1х10 м., що передані на зберігання голові ОСББ «№ 35» ОСОБА_9 - залишити ОСББ «№ 35»;

- документи ОСББ на 28 аркушах та бухгалтерський звіт господарської діяльності ОСББ «№ 35» за 2019 рік на 348 аркуша, які долучено до матеріалів провадження - залишити в матеріалах кримінального провадження;

- оригінали документів на 6 аркушах (накладна № 1 (на 1 арк.); Договір на виконання підрядних робіт без номеру та дати (на 4 арк.); акт № 1 «сдачи-приемки работ» (на 1 арк.)), які долучено до матеріалів провадження - залишити в матеріалах кримінального провадження, у разі звернення ОСББ «№ 35» з вимогою про повернення вказаних документів, повернути вказані оригінали документів ОСББ «№ 35».

Відповідно до ч. 4 ст. 174 КПК України, одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, суд вирішує питання щодо арештованого майна.

Арешт, накладений ухвалою Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 01.09.2021 на: нерухоме майно 1/2 частину квартири АДРЕСА_3 , що на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_3 на підставі договору дарування від 19.10.2018, посвідченого приватним нотаріусом Нікопольського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за № 781, шляхом заборони відчуження вказаного майна до прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні скасувати.

Керуючись п. 5) ч. 1, ч. 7 ст. 284 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Кримінальне провадження, відомості про вчинені кримінальні правопорушення за якими внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2020 № 12020040340002413 по обвинуваченню ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень /злочинів/, передбачених ч. 1 ст. 222, ч. 2 ст. 364-1 КК України - закрити у зв`язку зі смертю обвинуваченого ОСОБА_3 .

Строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно обвинуваченого ОСОБА_3 закінчився.

Заходи забезпечення кримінального провадження не застосовувались.

Цивільний позов Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» Нікопольське відділення № 5 до ОСОБА_3 про відшкодування майнової шкоди та цивільний позов Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «№ 35» до ОСОБА_3 про відшкодування матеріальної шкоди завданої злочином - залишити без розгляду, роз`яснивши право звертатися до суду у порядку цивільного судочинства до спадкоємців.

Речові докази:

- 74 рулони рубероїда «Бікреоласт» 1х10 м., що передані на зберігання голові ОСББ «№ 35» ОСОБА_9 - залишити ОСББ «№ 35»;

- документи ОСББ на 28 аркушах та бухгалтерський звіт господарської діяльності ОСББ «№ 35» за 2019 рік на 348 аркуша, які долучено до матеріалів провадження - залишити в матеріалах кримінального провадження;

- оригінали документів на 6 аркушах (накладна № 1 (на 1 арк.); Договір на виконання підрядних робіт без номеру та дати (на 4 арк.); акт № 1 «сдачи-приемки работ» (на 1 арк.)), які долучено до матеріалів провадження - залишити в матеріалах кримінального провадження, у разі звернення ОСББ «№ 35» з вимогою про повернення вказаних документів, повернути вказані оригінали документів ОСББ «№ 35».

Арешт, накладений ухвалою Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 01.09.2021 на: нерухоме майно 1/2 частину квартири АДРЕСА_3 , що на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_3 на підставі договору дарування від 19.10.2018, посвідченого приватним нотаріусом Нікопольського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за № 781, шляхом заборони відчуження вказаного майна до прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні скасувати.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом семи днів з дня її оголошення до Дніпровського апеляційного суду м. Кривого Рогу шляхом подачі апеляції через Нікопольський міськрайонний суд.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію ухвали вручити прокурору. Учасники судового провадження мають право отримати копію ухвали у суді.

Суддя: ОСОБА_1