Ухвала суду № 137455590, 09.06.2026, Господарський суд Дніпропетровської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49505

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-58, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

09.06.2026 м. ДніпроСправа № 904/4387/19 (904/2041/26)

За позовом Приватного підприємства "Деліція" (08292, Київська область, місто Буча, вулиця Заводська 2-В, код ЄДРПОУ 31202174)

до відповідача-1: ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 )

відповідача-2: ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 )

відповідача-3: ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_3 )

про покладення субсидіарної відповідальності на колишніх керівників та єдиного бенефіціара боржника в сумі 825 509 409,06 грн

в межах справи №904/4387/19

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Український Рітейл", м. Дніпро

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Український Рітейл", м. Дніпро

про визнання банкрутом

Суддя Первушин Ю.Ю.

за участю секретаря судового засідання Дяченко А.С.

Представники учасників справи:

від позивача: повноважний представник не з явився.

від відповідача-1: Лобовкін Олександр Олександрович, ордер АЕ №1509584 від 28.05.2026.

від відповідача-2: Іващенко Світлана Іванівна, довіреність № б/н від 11.01.2024.

від відповідача-3: Дробот Денис Миколайович, ордер АЕ №1506728 від 21.05.2026.

ВСТАНОВИВ:

Провадження у справі №904/4387/19 про банкрутство ТОВ "Український Рітейл" перебуває на стадії ліквідації, повноваження ліквідатора виконує арбітражний керуючий Касаткін Денис Миколайович.

Судом за допомогою автоматизованої системи документообігу суду встановлено, що у зв`язку з відрахуванням судді Мартинюка С.В. зі штату Господарського суду Дніпропетровської області, розпорядженням керівника апарату №5 від 05.01.2026 призначено проведення повторного автоматизованого розподілу справи.

Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 05.01.2026, справу №904/4387/19 передано на розгляд судді Первушина Ю.Ю.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 07.01.2026 справу №904/4387/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Український Рітейл" (49006, місто Дніпро, бульвар Слави, будинок 145, код ЄДРПОУ 34604386) прийнято суддею Первушиним Ю.Ю. до свого провадження.

14.04.2026 через підсистему "Електронний суд" кредитор - Приватне підприємство "Деліція" (код ЄДРПОУ 31202174) звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Український Рітейл" (код ЄДРПОУ 34604386) про покладення субсидіарної відповідальності на колишніх керівників та єдиного бенефіціара боржника, у зв`язку із доведенням підприємства до банкрутство.

Відповідно до витягу з протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду, на підставі положень частини 3 статті 7 Кодексу України з процедур банкрутства матеріали справи №904/4387/19 (904/2041/26) передані до розгляду судді Первушина Ю.Ю.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 20.04.2026 позовну заяву Приватного підприємства "Деліція" - про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника - залишено без руху. Встановлено строк на усунення недоліків 10 (десять) днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху. Запропоновано позивачу усунути недоліки позовної заяви у встановлений строк.

24.04.2026 через підсистему "Електронний суд" надійшла заява Приватного підприємства "Деліція" про усунення недоліків позовної заяви до якої надано позовну заяву про покладення субсидіарної відповідальності на кінцевого беніфіціарного власника та керівників боржника.

З 21.04.2026 по 01.05.2026 (включно) суддя Первушин Ю.Ю. перебував у щорічній основній відпустці. Після виходу з відпустки, ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 08.05.2026 прийнято до розгляду позовну заяву та відкрито провадження у справі №904/4387/19(904/2041/26) за позовом Приватного підприємства "Деліція" (08292, Київська область, місто Буча, вулиця Заводська 2-В, код ЄДРПОУ 31202174) до відповідачів: ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ) про покладення субсидіарної відповідальності на кінцевого беніфіціарного власника та керівників Боржника. Постановлено розгляд справи здійснювати за правилами спрощеного позовного провадження з викликом сторін. Призначено судове засідання для розгляду справи по суті на 09.06.2026 о 14:00 год.

21.05.2026 через підсистему "Електронний суд" ліквідатор Товариства з обмеженою відповідальністю "Український Рітейл" - арбітражний керуючий Касаткін Денис Миколайович надіслав заяву вих. №01-32/28-08 від 20.05.2026 про залучення ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Український Рітейл" арбітражного керуючого Касаткіна Дениса Миколайовича (РНОКПП НОМЕР_4 , свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №1802 від 22.06.2017) до розгляду справи №904/4387/19 (904/2041/26), в якості третьої особи, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні Відповідачів (вх. суду №24787/26).

21.05.2026 через підсистему "Електронний суд" відповідач-1 надіслав клопотання (вх. суду №24845/26), за змістом якого просить суд продовжити Відповідачу процесуальний строк для подання відзиву на позовну заяву про покладення субсидіарної відповідальності у справі № 904/4387/19 (904/2041/26).

25.05.2026 через підсистему "Електронний суд" відповідач-2 надіслав відзив на позовну заяву (вх. суду №25356/26), за змістом якого просить суд у задоволенні позовної заяви відмовити в повному обсязі.

25.05.2026 через підсистему "Електронний суд" відповідач-3 надіслав відзив на позовну заяву (вх. суду №25387/26), за змістом якого просить суд у задоволенні позовної заяви відмовити в повному обсязі.

03.06.2026 через підсистему "Електронний суд" представник кредитора - Товариства з обмеженою відповідальністю "Сенс Експо" надіслав заяву про залучення ТОВ "Сенс Експо" (51284, Дніпропетровська область, Самарівський район, село Новоселівка, вулиця Рибальська, будинок 24, код ЄДРПОУ 34604386) до розгляду справи 904/4387/19(904/2041/26) в якості третьої особи, що не заявляє самостійні вимоги на предмет спору на стороні позивача (вх. суду №27411/26).

04.06.2026 через підсистему "Електронний суд" відповідач-1 надіслав відзив на позовну заяву (вх. суду №27588/26), за змістом якого просить суд у задоволенні позовної заяви відмовити в повному обсязі.

05.06.2026 через підсистему "Електронний суд" представник відповідача-3 надіслав заперечення на заяву ТОВ "Сенс Експо" (вх. суду №27885/26/26).

05.06.2026 через підсистему "Електронний суд" представник Позивача надіслав заяву про відкладення розгляду справи, у зв`язку із зайнятістю представника в інших судових засіданнях (вх. суду №27904/26).

09.06.2026 через підсистему "Електронний суд" ліквідатор Товариства з обмеженою відповідальністю "Український Рітейл" - арбітражний керуючий Касаткін Денис Миколайович надіслав заяву вих. №01-32/27-06 від 08.06.2026 в якій просить суд провести судове засідання без участі ліквідатора та задовольнити раніше подану заяву про залучення ліквідатора в якості третьої особи (вх. суду №28254/26).

У судовому засіданні заслухано пояснення представників відповідачів щодо підстав для залучення до участі у справі в якості третіх осіб ліквідатора Касаткіна Дениса Миколайовича та ТОВ "Сенс Експо".

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку про необхідність залучення до участі у розгляді справи в якості третьої особи-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Український Рітейл" арбітражного керуючого Касаткіна Дениса Миколайовича (свідоцтво №1802 від 22.06.2017), з наступних підстав.

Клопотання ліквідатора обґрунтоване тим, що позовна заява подана в межах справи №904/4387/19 про банкрутство Боржника, повноваження ліквідатора якого виконує арбітражний керуючий Касаткін Д.М., а також з метою забезпечення повного, всебічного та об`єктивного з`ясування всіх обставин справи, оскільки вирішення спору може вплинути на його права та обов`язки.

Відповідно до частини 1 статті 50 Господарського процесуального кодексу України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обв`язки щодо однієї із сторін, їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог, мають процесуальні права та обов`язки, встановлені статтею 42 цього Кодексу.

Оскільки рішення у справі №904/4387/19 (904/2041/26), може вплинути на права та обов`язки ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Український Рітейл" арбітражного керуючого Касаткіна Дениса Миколайовича, як особи, на яку законодавством про банкрутство покладено обов`язок вжиття заходів для захисту майна боржника, то за таких обставин, суд вважає за доцільне залучити в якості третьої особи-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Касаткіна Дениса Миколайовича.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку про необхідність залучення до участі у розгляді справи в якості третьої особи-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Сенс Експо", з наступних підстав.

Клопотання кредитора обґрунтоване тим, що ТОВ "Сенс Експо" є кредитором ТОВ "Український Рітейл" у справі про банкрутство №904/4387/19 (відповідно до ухвали Суду від 02.03.2020), в межах якої розглядається ця справа №904/4387/19(904/2041/26), та те, що оскільки предметом цього відокремленого провадження є покладення субсидіарної відповідальності на колишніх керівників та єдиного бенефіціара боржника, то у разі задоволення вказаної заяви стягненні грошові кошти буде включено до ліквідаційної маси, що в свою чергу вплине на права та обов`язки кредиторів у справі про банкрутство, оскільки рішення у цьому провадженні може призвести до повного або часткового погашення кредиторських вимог.

Кредитор у поданій заяві посилається на правові висновки Верховного Суду викладені у постанові від 18.07.2023 у справі №911/1707/18 (911/2858/21).

У справах про банкрутство склад учасників справи визначається Кодексом України з процедур банкрутства.

Статтею 1 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що учасники у справі про банкрутство (неплатоспроможність) - сторони, арбітражний керуючий, державний орган з питань банкрутства, інші учасники справи про банкрутство, щодо прав або обов`язків яких існує спір, а також у випадках, передбачених цим Кодексом, Фонд державного майна України, Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, представник органу місцевого самоврядування, представник працівників боржника, уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) боржника.

Сторони у справі про банкрутство (неплатоспроможність) - конкурсні кредитори (голова комітету кредиторів), забезпечені кредитори, боржник (банкрут).

Тобто у справі про банкрутство учасники поділяються на дві групи: визначені учасниками за законом та особи, які стали учасниками справи в процесі провадження; інші учасники справи про банкрутство, щодо прав або обов`язків яких існує спір.

Порядок набуття кредитором (окрім кредитора, за заявою якого відкрито провадження у справі про банкрутство) статусу учасника провадження у справі про банкрутство визначається статтею 45 Кодексу України з процедур банкрутства. Набуття статусу кредитора законодавець пов`язує з наявністю у особи грошових вимог до боржника, поданих у встановленому законом порядку. А набуття такого статусу остаточно формалізується ухвалою суду про визнання вимог кредитора.

Натомість, суб`єктний склад учасників господарського процесу у межах позовного провадження відповідно до ГПК України не є тотожним складу учасників у справі про банкрутство за Кодексом України з процедур банкрутства (Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 14.04.2023 у справі №914/2441/15(914/1140/22).

Учасниками справи позовного провадження, що розглядається у межах справи про банкрутство є особи, які визначені статтями 41, 45 ГПК України.

Згідно зі статтями 41, 45 ГПК України у справах позовного провадження учасниками справи є сторони та треті особи. Сторонами в судовому процесі - позивачами і відповідачами - можуть бути особи, зазначені у статті 4 цього Кодексу. Позивачами є особи, які подали позов або в інтересах яких подано позов про захист порушеного, невизнаного чи оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу. Відповідачами є особи, яким пред`явлено позовну вимогу.

ТОВ "Сенс Експо" є кредитором ТОВ "Український Рітейл" у справі про банкрутство №904/4387/19 (відповідно до ухвали Суду від 02.03.2020).

Визначаючи у кожному спорі індивідуально статус учасника у справі про банкрутство, в якості учасника у справі позовного провадження, суд має виходити з спрямованості вимог позову та наявності відповідних інтересів у особи (учасника у справі про банкрутство).

Суттєве значення при цьому має принцип судового нагляду у процедурах банкрутства, оскільки з моменту відкриття стосовно боржника справи про банкрутство він перебуває в особливому правовому режимі, який змінює весь комплекс юридичних правовідносин боржника.

Наведений вище принцип полягає у нагляді за дотриманням інтересів кредиторів стосовно збереження об`єктів конкурсної маси, а також інтересів боржника щодо обґрунтованості грошових претензій кредиторів тощо.

Господарський суд у справах про банкрутство має забезпечити як принцип рівності учасників процедури банкрутства, баланс інтересів боржника і його кредиторів та інших заінтересованих учасників, так і справедливий розподіл майна боржника між кредиторами, що є особливістю процедури банкрутства.

Стягнення боржником у межах справи про банкрутство коштів, отриманих іншими особами без достатньої правової підстави, є універсальним засобом захисту у відносинах неплатоспроможності та частиною єдиного механізму правового регулювання відносин неплатоспроможності, що спрямований на дотримання балансу інтересів не лише осіб, які беруть участь у справі про банкрутство, а й осіб, залучених у справу про банкрутство. Стягнення боржником коштів у межах справи про банкрутство спрямоване на потенційне досягнення однієї з основних цілей процедури неплатоспроможності - максимально можливе справедливе задоволення вимог кредиторів.

Відповідно до статті 50 ГПК України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

У заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити до участі у справі.

Про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов`язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі.

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог, мають права та обов`язки, встановлені статтею 42 цього Кодексу.

Вступ у справу третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, не тягне за собою розгляду справи спочатку.

Зважаючи на викладене у сукупності, враховуючи, що рішення у даній справі може вплинути на права та обов`язки ТОВ "Сенс Експо" як кредитора боржника, господарський суд вважає за необхідне задовольнити заяву кредитора, залучити Товариство з обмеженою відповідальністю "Сенс Експо" (код ЄДРПОУ 39553127) до участі у справі в якості третьої особи -2 на стороні позивача, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору.

Ураховуючи вищевказане, та залучення третіх осіб до участі у справі, що потребує надання додаткового процесуального строку для реалізації такими особами своїх процесуальних прав на падання пояснень, суд дійшов висновку про доцільність відкладення розгляду справи на іншу дату.

Керуючись статтями 12, 50, 176, 234, 247, 250 Господарського процесуального кодексу України, статтею 7 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Український Рітейл" - арбітражного керуючого Касаткіна Дениса Миколайовича про залучення до розгляду справи №904/4387/19 (904/2041/26), в якості третьої особи, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору (вх. суду №24787/26) - задовольнити частково.

Залучити ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Український Рітейл" арбітражного керуючого Касаткіна Дениса Миколайовича (49006, місто Дніпро, вулиця Степана Бандери, будинок 21, офіс 1, РНОКПП НОМЕР_4 ) до розгляду справи №904/4387/19(904/2041/26), в якості третьої особи-1, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача.

Заяву представника кредитора - Товариства з обмеженою відповідальністю "Сенс Експо" про залучення ТОВ "Сенс Експо" до розгляду справи 904/4387/19(904/2041/26) в якості третьої особи, що не заявляє самостійні вимоги на предмет спору на стороні позивача (вх. суду №27411/26) - задовольнити.

Залучити Товариство з обмеженою відповідальністю "Сенс Експо" (51284, Дніпропетровська область, Самарівський район, село Новоселівка, вулиця Рибальська, будинок 24, код ЄДРПОУ 34604386) до розгляду справи 904/4387/19(904/2041/26) в якості третьої особи-2, що не заявляє самостійні вимоги на предмет спору на стороні позивача.

Позивачу та відповідачам - скерувати на адресу ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Український Рітейл" - арбітражного керуючого Касаткіна Дениса Миколайовича та Товариства з обмеженою відповідальністю "Сенс Експо" копію позовної заяви з додатками, відзиви на позовну заяву, докази скерування надати суду.

Запропонувати третім особам надати суду свої пояснення по суті спору з долученням доказів на їх підтвердження, копію направити іншим учасникам, докази скерування надати суду.

Відкласти судове засідання на 10.08.2026 о 11:00 год.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Дніпропетровської області 3-й поверх, зал судових засідань №3-304, за адресою: 49000, місто Дніпро, вулиця Володимира Винниченка, 1.

Запропонувати позивачу направити копію заяви про зміну предмету позову на адресу відповідача-2. Докази направлення надати суду.

Явку у підготовче засідання учасників справи визнати обов`язковою.

Рекомендовано учасникам процесів направляти кореспонденцію на адресу суду:

- за допомогою сервісу "Електронний суд";

- засобами поштового зв`язку: 49027, місто Дніпро, вулиця Володимира Винниченка, 1.

Ухвала набирає законної сили - 09.06.2026 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду відповідно до приписів статті 255 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Ю.Ю. Первушин