Ухвала суду № 137416551, 12.06.2026, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/23446/26

Провадження № 1-кс/761/14607/2026

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

12 червня 2026 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу першого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42024000000000539 від 15.04.2024

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Накласти арешт із забороною на відчуження, розпорядження та користування на майно, що визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42024000000000539, а саме на:

Корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу ТОВ «Фінансова компанія» «Монетіа» (код ЄДРПОУ 45375527), які на праві власності належать громадянину України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

Корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу ТОВ «Міжнародна фінансова компанія «АВЕРС» (код ЄДРПОУ 34819265), які на праві власності належать громадянину України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

Корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу ТОВ «Фінансова компанія Альянс Капітал» (код ЄДРПОУ 43345972), які на праві власності належать громадянину України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

Корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу ТОВ «Фінансова компанія Альянс Капітал Груп» (код ЄДРПОУ 39260233), які на праві власності належать громадянину України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

Грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Фінансова компанія Альянс Капітал Груп» (код ЄДРПОУ 39260233), відкритих у таких банківських установах:

- в АТ «ПУМБ» (МФО 334851), рахунок № НОМЕР_2 (валюти: 978-ЄВРО, 980-Українська гривня, 840-ДОЛАР США);

- в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), рахунок № НОМЕР_3 (валюти: 980-Українська гривня, 840-ДОЛАР США);

- в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), рахунки № НОМЕР_4 (980-Українська гривня) та № НОМЕР_5 (980-Українська гривня);

- в АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), рахунок № НОМЕР_6 (980-Українська гривня);

- в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), рахунок № НОМЕР_7 (980-Українська гривня);

- в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), рахунок № НОМЕР_8 (валюти: 980-Українська гривня, 840-ДОЛАР США);

Грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Фінансова компанія Альянс Капітал» (код ЄДРПОУ 43345972), відкритих у таких банківських установах:

- в АБ «Південний» (МФО 328209), рахунок № НОМЕР_9 (980-Українська гривня);

- в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), рахунок № НОМЕР_10 (980-Українська гривня);

Грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Міжнародна фінансова компанія «АВЕРС» (код ЄДРПОУ 34819265), відкритих у таких банківських установах:

- в АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), рахунки № НОМЕР_11 (980), № НОМЕР_12 (код валюти 980), № НОМЕР_13 (код валюти 643), № НОМЕР_14 (978), № НОМЕР_15 (код валюти 840);

- в ГУ ОЩАДБАНК в м. Києві (МФО 322669), рахунки № НОМЕР_16 (код валюти 980), № НОМЕР_17 (код валюти 978), № НОМЕР_17 (код валюти 840), № НОМЕР_18 (код валюти 980), № НОМЕР_19 (980), НОМЕР_20 (код валюти 980), № НОМЕР_21 (код валюти 980);

- в АТ «ПУМБ» (МФО 334851), рахунки № НОМЕР_22 (коди валют 840, 980, 978) та № НОМЕР_23 (коди валют 978, 980, 840);

- в АТ «ЄПБ» (МФО 377090), рахунок № НОМЕР_24 ;

- в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), рахунок № НОМЕР_25 (коди валют 840, 980, 978);

- в АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), рахунок № НОМЕР_26 (980);

- в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), рахунки № НОМЕР_27 та № НОМЕР_28 (код валюти 980);

Грошові кошти, які знаходяться на відкритих банківських розрахункових рахунках ФОП ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 у таких банківських установах:

- в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), рахунок № НОМЕР_29 (980-Українська гривня);

- в АБ «Південний» (МФО 328209), рахунок № НОМЕР_30 (980-Українська гривня);

- в АБ «Південний» (МФО 328209), рахунок № НОМЕР_31 (980-Українська гривня);

- в АТ АКБ «Львів» (МФО 325268), рахунок № НОМЕР_32 (980-Українська гривня);

- в АБ «Південний» (МФО 328209), рахунок № НОМЕР_33 (840-ДОЛАР США);

- в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), рахунок № НОМЕР_34 (980-Українська гривня);

- в АТ АКБ «Львів» (МФО 325268), рахунок № НОМЕР_35 (980-Українська гривня);

- в АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), рахунок № НОМЕР_36 (980-Українська гривня);

- в АБ «Південний» (МФО 328209), рахунок № НОМЕР_37 (978-ЄВРО);

- в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), рахунок № НОМЕР_38 (980-Українська гривня);

- в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), рахунок № НОМЕР_39 (980-Українська гривня);

- в АТ «ПУМБ» (МФО 334851), рахунок № НОМЕР_40 (980-Українська гривня), а також зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на всі вказані вище банківські рахунки юридичних осіб та ФОП ОСОБА_4 , за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, Державній реєстраційній службі України, іншим органам державної влади здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною корпоративних прав (часток) у статутному капіталі зазначених юридичних осіб, зміною засновників (власників/кінцевих бенефіціарів), а також здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін щодо усього зазначеного майна.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Повний текст ухвали буде оголошено 17.06.2026 року о 15 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1