Ухвала суду № 137416173, 26.05.2026, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28428/26-к

пр. № 1-кс-30714/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2026 року Печерський районний суд м. Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження № 12024000000001121 від 13.06.2024,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та захисту інвестицій ОГП ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні банківських установ та які стосуються відкриття й обслуговування рахунків (роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; електронний витяг руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; картка із зразками підписів та відбитка печатки; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно- розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; відомостей про ІР - адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання з вказаних рахунків для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку (у разі посилання Банку на відсутність технічної можливості надання такої інформації, надати відомості про розробника програмного забезпечення «Клієнт- Банк», технічної документації на таке програмне забезпечення); платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком; заявок (інших документів) на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій) за період з моменту відкриття рахунку по дату ухвалення рішення суду.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024000000001121 від 13.06.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що група осіб діючи за попередньою змовою разом з службовими особами військової частини НОМЕР_1 , з метою вчинення протиправної діяльності шляхом проведення фіктивних фінансово-господарських операцій, заволоділи бюджетними коштами, які виділялися для потреб оборони.

Виведення бюджетних грошових коштів здійснюється на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_2 ) керівником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так встановлено, що 20.04.2024 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошено тендерну процедуру щодо закупівлі квадрокоптерів для ВЧ НОМЕР_3 . Того ж дня підписано договір № 38 між замовником ВЧ НОМЕР_3 та постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на постачання 270 квадрокоптерів.

Проведеним оглядом руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що ВЧ НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 40 406 070 грн. 27.06.2025 здійснено тимчасовий доступ до відомостей та документів, що перебувають у володіння ВЧ НОМЕР_3 . В наданих документах знаходиться інформація про поставлені 266 квадрокоптери DJI Mavic різної модифікації, які згідно актів приймання-передачі від 23.04.2024, 30.04.2024, 07.05.2024, 13.05.2024 отримані ВЧ НОМЕР_3 та поставлені на облік.

В подальшому встановлено, що три квадрокоптера серійні номера яких зазначені в актах приймання передачі між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ВЧ НОМЕР_3 , в квітні 2024 року перебували у власності ІНФОРМАЦІЯ_4 , два з яких 17.05.2024 селищною радою передано ВЧ НОМЕР_4 , один 22.04.2024 селищною радою передано ВЧ НОМЕР_5 .

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено що за даними Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснювало митне оформлення товарів у період з 01.01.2019 по 20.12.2024.

Згідно висновку аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_6 № 37/20-40-08-28/45187553, операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з отримання на банківський рахунок від підприємств та бюджетних організацій грошових коштів на загальну суму 421 196 059,61 грн., приховані від передбаченого діючим законодавством декларування та за результатами яких посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не нараховано та не сплачено податків на загальну суму 82 705 521 грн. (єдиний податок 4 022 898 грн., ПДВ 10 821 098 грн., податок на прибуток 67 861 525 грн.)

В ході виконання доручення співробітниками Департаменту Кіберполіції Національної поліції України встановлено, що до протиправної схеми також мають відношення наступні суб`єкти господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ).

Враховуючи вищевикладене, для забезпечення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні №12024000000001121 від 13.06.2024 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилучені завірених належним чином копій документів та інформації щодо відкритих рахунків:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ) в фiлiї - Головне управлiння по м. Києву та Київській області публічного акцiонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_13 ) та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_14 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_15 ) та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_14 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ) в фiлiї - Чернiвецьке обласне управлiння публічного акцiонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_16 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_21 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_22 ), Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_23 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_24 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_25 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ), філії «Харківське головне регіональне управління» та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_26 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_25 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ).

Таким чином, з метою підтвердження чи спростування встановлених обставин, встановлення реального руху грошових коштів по вищевказаним рахункам, джерела їх походження та подальшого використання, а також осіб, причетних до їх відкриття та обслуговування, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по вказаним рахункам, які мають значення речових доказів по кримінальному провадженні, з можливістю вилучення їх копій.

Зазначені відомості матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі, на фіксуванні перебігу судового засідання не заперечує.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

У відповідності до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про яких ідеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до документів зі службової діяльності.

Згідно з положеннями ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, отримати інформацію та оригінали документів, що мають доказове значення по кримінальному проваджені неможливо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження № 12024000000001121 від 13.06.2024, - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та іншим слідчим групи слідчих, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні банківських установ та які стосуються відкриття й обслуговування рахунків (роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; електронний витяг руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; картка із зразками підписів та відбитка печатки; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно- розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; відомостей про ІР - адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання з вказаних рахунків для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку (у разі посилання Банку на відсутність технічної можливості надання такої інформації, надати відомості про розробника програмного забезпечення «Клієнт- Банк», технічної документації на таке програмне забезпечення); платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком; заявок (інших документів) на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій) за період з моменту відкриття рахунку по 25.05.2026, а саме:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » МФО ( НОМЕР_25 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 : НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ); НОМЕР_29 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ),

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » МФО ( НОМЕР_20 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 : НОМЕР_30 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ); НОМЕР_31 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ); НОМЕР_32 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ); НОМЕР_33 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ),

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » МФО ( НОМЕР_34 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 : НОМЕР_35 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ); НОМЕР_36 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ),

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » МФО ( НОМЕР_17 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 : НОМЕР_37 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ); НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ),

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » МФО ( НОМЕР_18 ) юридична адреса: АДРЕСА_5 : НОМЕР_42 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ); НОМЕР_43 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ); НОМЕР_44 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ),

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » МФО ( НОМЕР_15 ) юридична адреса: АДРЕСА_6 : НОМЕР_45 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ); НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ),

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » МФО ( НОМЕР_19 ) юридична адреса: АДРЕСА_7 : НОМЕР_48 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ),

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » МФО ( НОМЕР_21 ) юридична адреса: АДРЕСА_8 : НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ),

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » МФО ( НОМЕР_22 ) юридична адреса: АДРЕСА_9 : НОМЕР_51 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ),

Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_23 » МФО ( НОМЕР_23 ) юридична адреса: АДРЕСА_10 : НОМЕР_52 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ),

ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » МФО ( НОМЕР_24 ) юридична адреса: АДРЕСА_11 : НОМЕР_53 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ),

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » МФО ( НОМЕР_14 ) юридична адреса: АДРЕСА_12 : НОМЕР_54 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ); НОМЕР_55 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому/прокурору у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1