Ухвала суду № 137415759, 16.06.2026, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/17376/24

Провадження № 1-кс/752/5169/26

У Х В А Л А

16 червня 2026 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду міста Києва, подане в рамках кримінального провадження № 72024102100000014 від 17.06.2024, клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна,-

в с т а н о в и в:

до слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_4 в якому просить накласти арешт на майно, а саме заборонити відчужувати: транспортний засіб VOLKSWAGEN TOUAREG сірого кольору н.з. НОМЕР_1 номер кузова НОМЕР_2 , частки квартири загальною площею 33.8 кв.м., житлова площа 15.8 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також, керуючись ч. 2 ст. 172 КПК України, просить розглянути дане клопотання без виклику підозрюваного ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у місті Києві ОСОБА_3 надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя розглядає клопотання без повідомлення підозрюваного, керуючись вимогами ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обгрунтовується, прихожу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024102100000014 від 17.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Київської міської прокуратури.

В обгрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до п. 1.1. Положення про філію «Центр з будівництва та ремонту колії» АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 43112236), (далі - Філія) Філія є відокремленим підрозділом акціонерного товариства «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ 40075815) (далі - Товариство), який не має статусу юридичної особи. Філія діє від імені та в інтересах Товариства, здійснює делеговані Товариством функції відповідно до мети, завдань та предмету діяльності Товариства.

Крім того, Товариство з обмеженою відповідальністю «ДТ МЕТАЛ» (код ЄДРПОУ 44857642) (далі - ТОВ «ДТ МЕТАЛ») зареєстровано 09.06.2022.

Згідно з рішенням єдиного учасника ТОВ «ДТ МЕТАЛ» № 1 від 09.06.2022 ОСОБА_5 призначено на посаду директора.

У відповідності до статуту ТОВ «ДТ МЕТАЛ», затвердженого рішенням єдиного засновника № 1 від 09.06.2022 встановлено, що предметом діяльності ТОВ «ДТ МЕТАЛ» є визначені в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань коди видів економічної діяльності. Крім цього, ТОВ «ДТ МЕТАЛ» має право здійснювати інші види діяльності, які не заборонені чинним законодавством.

На займаній посаді директора ТОВ «ДТ МЕТАЛ» ОСОБА_5 є особою, яка обіймає посаду, пов`язану з виконанням адміністративно-господарських функцій та відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України і положень п. 1 примітки до ст. 364 КК України є службовою особою

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше березня 2023 року, заступники директора Філії «Центр з будівництва та ремонту колії» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також директор

ТОВ «ДТ МЕТАЛ» ОСОБА_5 , вступили у попередню змову між собою,

з метою вчинення розтрати майна належного Філії АТ «Укрзалізниця» у вигляді грошових коштів, шляхом зловживання своїми службовими становищами,

в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах , при цьому розподіливши злочинні ролі наступним чином.

Згідно розподілених ролей ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , використовуючи надані їм службові повноваження, повинні забезпечити формування техніко-економічного обґрунтування закупівлі товарно-матеріальних цінностей за цінами які перевищують їх ринкову вартість, забезпечити умови при яких, комерційні пропозиції не будуть скеровуватись до суб`єктів підприємницької діяльності, які можуть надати пропозицію нижчу за ТОВ «ДТ Метал», забезпечити визначення ТОВ «ДТ МЕТАЛ» переможцем тендеру, забезпечити виконання договору поставки товару за цінами, які перевищували його фактичну ринкову вартість, а також створити умови для перерахування коштів постачальнику шляхом організації та забезпечення руху документів, необхідних для проведення оплати.

В свою чергу, ОСОБА_5 якому відведена роль пособника у розтраті, повинен був сприяти в усуненні перешкод для підписання та виконання вказаного договору, надати комерційну пропозицію Філії по поставці товарно-матеріальних

цінностей за цінами, що перевищують їх ринкову вартість на товарному ринку України, забезпечити надання комерційних пропозицій опосередкованих суб`єктів підприємницької діяльності за цінами вищими від пропозиції ТОВ «ДТ Метал», прийняти участь в проведенні тендеру надавши документи, які свідчать про відповідність критеріям умов тендерної закупівлі, укласти договір та поставити товарно-матеріальні цінності за завищеними цінами.

Діючи на виконання попередньо досягнутих домовленостей, останні дійшли згоди на придбання Філією у ТОВ «ДТ МЕТАЛ» (код ЄДРПОУ 44857642) (далі - ТОВ «ДТ МЕТАЛ») товарно-матеріальних цінностей, а саме номенклатури: «ролик УСО-4 тип ІІ; ТУ У 30.2-44857642-001:2023; кресленик ДТМ УСО-4.02.06.000 СК» «ролик УСО-4 тип III; ТУ У 30.2-44857642-001:2023; кресленик ДТМ УСО-4.02.07.000 СК» за завищеною вартістю, з метою розтрати грошових коштів Філії «Центр з будівництва та ремонту колії» АТ «Укрзалізниця» в сумі різниці між ціною закупки та реальною ринковою вартістю вказаних товарів на користь ТОВ «ДТ МЕТАЛ».

Так, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на розтрату грошових коштів Філії «Центр з будівництва та ремонту колії» АТ «Укрзалізниця», шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою, згідно розподілених ролей, діючи на користь ТОВ «ДТ МЕТАЛ», перебуваючи на території Філії «Центр з будівництва та ремонту колії» АТ «Укрзалізниця» за адресою: м. Київ, вул. Залізничне шосе, 5-Б, у березні 2023 року скерували запити на отримання комерційних пропозицій на поставку товарно-матеріальних цінностей за наступною номенклатурою: «ролик УСО-4 тип ІІ», «ролик УСО-4 тип III», «ролик опороний».

При цьому, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на виконання єдиного злочинного умислу, діючи за попередньою змовою, в інтересах ТОВ «ДТ МЕТАЛ», не скеровували запити про отримання комерційних пропозицій до суб`єктів господарювання, які пропонували нижчі ціни на вищевказаний товар на товарному ринку України.

Крім того, опосередковані суб`єкти господарювання ОСОБА_5 , які вказують ТОВ «ДТ МЕТАЛ» як виробника «Роликів УСО 4», надали Філії «Центр з будівництва та ремонту колії» АТ «Укрзалізниця» комерційні пропозиції на вказану номенклатуру товарів за ціною вищою від ТОВ «ДТ МЕТАЛ», чим створено умови для визначення завищеної очікуваної вартості закупівлі для подальшого укладання договору з директором ТОВ «ДТ МЕТАЛ» ОСОБА_5 .

Таким чином, штучно створивши умови визначення завищеної очікуваної вартості закупівлі для подальшого укладання договору з директором ТОВ «ДТ МЕТАЛ», у квітні 2023 року, прийнято рішення про встановлення очікуваної вартості закупівлі товарно-матеріальних цінностей, а саме: «ролик УСО-4 тип ІІ», «ролик УСО-4 тип III», про що особами, які діяли на виконання вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 і не були обізнані в злочинних намірах останніх, складено техніко-економічне обґрунтування закупівлі на суму 25 206 000 грн, яка перевищує ринкову вартість на товарному ринку України.

На підставі вищезазначеного техніко-економічного обґрунтування закупівлі була оголошена закупівля за процедурою відкриті торги в електронній системі закупівель «Prozorro» з ідентифікатором UA-2023-04-20-007614-a, очікувана вартість закупівлі - 25 206 000 грн, в т.ч. ПДВ 20%, яка перевищує їх ринкову вартість на товарному ринку України, а саме:

Лот № 1 - «ролик УСО-4 тип ІІ» у кількості 550 штук, «ролик УСО-4 тип III» у кількості 900 штук.

В подальшому, 08.05.2023 на виконання вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 особами, які не були обізнані в злочинних намірах останніх, за результатами відкритих торгів із застосуванням особливостей здійснення публічних закупівель згідно закупівлі по предмету «Ролики УСО 4» (ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 34630000-2: Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху) ухвалено рішення про намір укласти договір із ТОВ «ДТ МЕТАЛ» на суму 20 353 845 грн з ПДВ, яка перевищує ринкову вартість на товарному ринку України.

При цьому, ОСОБА_5 , реалізуючи спільний злочинний умисел, будучи пособником у розтраті бюджетними коштами в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, перед заключенням договору, з метою створення видимості ринкової вартості роликів УСО-4, достовірно знаючи, про те, що ринкова вартість на товарному ринку України товарно-матеріальних цінностей, зокрема, номенклатури: «ролик УСО-4 тип ІІ», «ролик УСО-4 тип III» перевищена, скерував лист 22.05.2023 до філії «Центр з будівництва та ремонту колії» АТ «Укрзалізниця» з можливістю надати ціну зі знижкою на ролики УСО-4.

Так, перебуваючи у Філії «Центр з будівництва та ремонту колії» АТ «Укрзалізниця» за адресою: м. Київ, вул. Залізничне шосе, 5-Б, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, спрямований на розтрату грошових коштів Філії шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи відповідно до розподілених ролей, 29.05.2023 уклали договір про закупівлю № ЦБРК-23-137 про постачання товару за державні кошти на суму 19 954 750 грн. з ТОВ «ДТ МЕТАЛ», при цьому ТОВ «ДТ МЕТАЛ» станом на момент укладання договору знаходилося на спрощеній системі оподаткування.

Одночасно з цим, договір № ЦБРК-23-137 від 29.05.2023 набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до закінчення воєнного стану або до 31.12.2023 року в залежності від того, яка дата настане раніше, а в частині оплати та гарантійних строків - до повного виконання їх сторонами.

В подальшому, 12.07.2023 директор ТОВ «ДТ Метал» ОСОБА_5 уклав додаткову угоду № 1 до договору № ЦБРК-23-137 від 29.05.2023 з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , сума якого склала 19 900 050 грн (в тому числі ПДВ 3 316 675 грн).

Реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на розтрату грошових коштів в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи з корисливих мотивів за попередньою змовою відповідно до розподілених ролей, усвідомлюючи протиправність свого злочинного діяння, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, будучи заступниками директора філії «Центр з будівництва та ремонту колії» АТ «Укрзалізниця», попередньо узгодили з директором ТОВ «ДТ МЕТАЛ» ОСОБА_5 злочинний план щодо можливості укладення додаткових угод між ТОВ «ДТ МЕТАЛ» та Філією про поставку товару: «ролик УСО-4 тип ІІ», «ролик УСО-4 тип III» за завищеними цінами.

Надалі ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати попередньо узгоджений з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинний план, діючи з корисливих мотивів відповідно до розподілених ролей з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , 29.12.2023 уклав з Філією додаткову угоду № 2, якою серед всього іншого передбачено наступне:

у пункті 6 додаткової угоди № 2 вказано, що ціна договору на 2024 рік становить 3 316 675 грн без ПДВ, крім того ПДВ 20% - 663 335 грн, усього з ПДВ - 3 980 010 грн.

Загальна сума договору становить 23 880 060 грн (двадцять три мільйони вісімсот вісімдесят тисяч шістдесят гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ 20% 3 980 010 грн (три мільйони дев`ятсот вісімдесят тисяч десять гривень 00 копійок).

Пунктом 7 додаткової угоди № 2 передбачено, що цей договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до закінчення воєнного стану або до 31.03.2024 року в залежності від того, яка дата настане раніше, а в частині оплати та гарантійних строків - до повного виконання їх Сторонами.».

Відповідно до специфікації № 2 до додаткової угоди № 2 від 31.12.2023 ТОВ «ДТ МЕТАЛ» має поставити в адресу функціональних структурних підрозділів Філії «ролик УСО-4 тип ІІ» у кількості 110 штук, «ролик УСО-4 тип III» у кількості 180 штук.

Надалі, директор ТОВ «ДТ МЕТАЛ» ОСОБА_5 , діючи відповідно до розподілених ролей, забезпечив передачу до функціональних структурних підрозділів Філії товару: «ролик УСО-4 тип ІІ» у загальній кількості 660 штук, «ролик УСО-4 тип III» у загальній кількості 1080 штук, за цінами, які перевищують їх ринкову вартість на товарному ринку України.

Із врахуванням встановленої фактичної ринкової вартості товару: «ролик УСО-4 тип ІІ» у загальній кількості 660 штук, «ролик УСО-4 тип III» у загальній кількості 1080 штук, поставлених ТОВ «ДТ МЕТАЛ» до функціональних структурних підрозділів філії «Центр з будівництва та ремонту колії» АТ «Укрзалізниця» за договором № ЦБРК-23-137 від 29.05.2023, на дату його укладання та укладених додаткових угод сума завищення вартості складає 4 414 434,60 грн.

В свою чергу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою відповідно до розподілених ролей, після підписання службовими особами Філії, які не були обізнані в злочинних намірах останніх, видаткових накладних, забезпечили передачу документів, що підтверджують отримання товару до бухгалтерії Філії, чим створили умови щодо виконання договору № ЦБРК-23-137 від 29.05.2023 в частині оплати поставлених товарів за цінами, які перевищували їх ринкову вартість на товарному ринку України, внаслідок чого Філією «Центр з будівництва та ремонту колії» АТ «Укрзалізниця» з рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ «Ощадбанк» на рахунок ТОВ «ДТ МЕТАЛ» № НОМЕР_4 , відкритий в АТ «УКРСИББАНК», перераховано грошові кошти на загальну суму 23 880 060 грн з ПДВ за товар: «ролик УСО-4 тип ІІ», «ролик УСО-4 тип III», у тому числі суму завищеної вартості 4 414 434,60 грн.

Внаслідок зазначених злочинних дій ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 Філії «Центр з будівництва та ремонту колії» АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 43112236) заподіяно шкоду у розмірі 4 414 434,60 грн.

Таким чином, директор ТОВ «ДТ МЕТАЛ» ОСОБА_5 , якому відведена роль пособника, діючи з корисливих мотивів за попередньою змовою з заступником директора філії «Центр з будівництва та ремонту колії» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_6 та заступником директора філії «Центр з будівництва та ремонту колії» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність свого злочинного діяння і передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Залізничне шосе, 5-Б, у період з 2023-2024 років, діючи в умовах воєнного стану, вчинили розтрату грошових коштів філії «Центр з будівництва та ремонту колії» АТ «Укрзалізниця» на користь ТОВ «ДТ МЕТАЛ» на загальну суму 4 414 434,60 грн, що в шістсот і більше разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та відповідно до примітки 4 ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

У відповідності до ст. ст. 40, 42 ,276, 277, 278 КПК України, 15.06.2026 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру.

Так, підозрюваний ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення (злочин) за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що з інформаційної бази НАІС отримано реєстраційну картку транспортного засобу, згідно якої підозрюваний ОСОБА_5 володіє: транспортним засобом VOLKSWAGEN TOUAREG сірого кольору н.з. НОМЕР_1 номер кузова НОМЕР_2 .

Крім цього, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта підозрюваний ОСОБА_5 у спільній частковій власності (1/2 частка) володіє нерухомим майном, а саме квартирою загальною площею 33.8 кв.м., житлова площа 15.8 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Старший детектив у клопотанні зазначає, що в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 , як підозрюваній особі, відомо про можливе визнання винним у вчиненні кримінальних правопорушень ч. 5 ст. 191 КК України, а тому ним можуть бути вчинені дії направлені на відчуження вищезазначеного майна.

Відповідно до п. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Крім того, відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до абзацу 2 частини 1 статі 170 КПК України, завданням арешту майна зокрема є запобігання можливості його відчуження.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини , які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Надані слідчому судді матеріали клопотання свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної чи юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Враховуючи наведене, оцінюючи в сукупності всі обставини, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання про накладення арешту підлягає задоволенню як обґрунтоване, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання та запобігання можливості відчуження майна, та у зв`язку з тим, що санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає конфіскацію майна.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме заборонити відчужувати: транспортний засіб VOLKSWAGEN TOUAREG сірого кольору н.з. НОМЕР_1 номер кузова НОМЕР_2 , частки квартири загальною площею 33.8 кв.м., житлова площа 15.8 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1