Вирок № 137391253, 15.06.2026, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/2731/23

Провадження № 1-кп/592/144/26

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2026 року м.Суми

Ковпаківський районний суд м. Суми у складі головуючого судді ОСОБА_1 , за участі секретарів судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , розглянув у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції в залі суду кримінальне провадження за обвинуваченням

ОСОБА_9 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 в с. Грем`ячка Ямпільського району Сумської області, громадянин України, офіційно не одружений, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 332 КК України

у кримінальному провадженні №42022202550000055 від 20.10.2022

з участю учасників судового провадження:

прокурорів - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,

обвинуваченого - ОСОБА_9 ,

захисника - адвоката ОСОБА_13 ,

потерпілого - ОСОБА_14 ,

установив:

Відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (з подальшими змінами відповідно до Указів № 133/2022 від 14.03.2022, № 259/2022 від 18.04.2022, № 341/2022 від 17.05.2022, № 573/2022 від 12.08.2022, № 757/2022 від 07.11.2022) продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 год. 30 хв. 21 листопада 2022 року строком на 90 діб.

Відповідно до Правил перетину державного кордону громадянами України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (далі Правила), встановлено обмеження щодо виїзду за кордон чоловіків у віці від 18 до 60 років.

Крім того, відповідно до п.2-8 Правил, у разі введення в Україні воєнного стану пропуск водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України, через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за наявності відповідних рішень про виїзд за межі України, виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є Укртрансбезпека (в ред. Постанови КМ № 615 від 20.05.2022).

Переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок вчинення протиправних дій з організації незаконного переправлення осіб через державний кордон та сприяння його вчиненню, ОСОБА_9 , використовуючи умови воєнного стану, вступив в попередню злочинну змову з особами, матеріали відносно яких виділені у окреме кримінальне провадження №12023200490000220 від 24.02.2023, та почав підшукувати громадян України, які мають намір виїхати за кордон, проте підпадають під встановлені законом обмеження щодо такого виїзду у зв`язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України та введенням правового режиму воєнного стану.

У кінці жовтня 2022 року, ОСОБА_9 дізнався, що громадянин України ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2 шукає можливість виїхати за кордон, та маючи намір отримати неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів для себе та невстановлених осіб, під час особистої зустрічі ним 30.11.2022 близько 16:22 почав розповідати про можливість сприяння йому за неправомірну вигоду у виїзді за кордон, шляхом організації внесення відомостей щодо нього до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої Укртрансбезпека.

Крім того, ОСОБА_9 , з метою схилити ОСОБА_14 до передачі йому неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів за сприяння у внесенні відомостей про нього в інформаційну систему «Шлях» через інших осіб, матеріали відносно яких виділені у окреме кримінальне провадження №12023200490000220 від 24.02.2023, вказував на те, що з кожним днем зменшується кількість організацій, через які можливо оформити документи для виїзду за кордон, у зв`язку з цим збільшується сума, яку необхідно сплатити у якості неправомірної вигоди для включення до інформаційної системи «Шлях», а також збільшуються строки виготовлення необхідних для виїзду документів. Тим самим, змушував ОСОБА_14 сплатити грошові кошти за указані послуги якнайшвидше, для уникнення відповідних негативних наслідків у вигляді збільшення їх вартості та втрати можливості виїхати за кордон запропонованим ОСОБА_9 способом.

09.12.2022 близько 18:16, з метою отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_14 для себе, а також інших осіб, матеріали відносно яких виділені у окреме кримінальне провадження №12023200490000220 від 24.02.2023, за здійснення подальшої організації і сприяння незаконного перетину ОСОБА_14 державного кордону України, ОСОБА_9 на власному автомобілі Mersedes-Benz V-Klasse з номерним знаком НОМЕР_1 прибув до четвертого під`їзду будинку №18 за адресою: м. Суми, проспект Шевченка, де під контролем правоохоронних органів зустрівся з ОСОБА_14 .

Під час указаної зустрічі ОСОБА_9 в черговий раз завірив ОСОБА_14 у можливості за неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів разом з іншими особами, матеріали відносно яких виділені у окреме кримінальне провадження №12023200490000220 від 24.02.2023, сприяти йому у виїзді за кордон шляхом внесення відповідними службовими особами відомостей щодо нього до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, а також навів приклади успішного сприяння іншим особам у перетині кордону у такий спосіб. Крім того, ОСОБА_9 для подальшого внесення відомостей щодо ОСОБА_14 до інформаційної системи «Шлях» зазначив про необхідність надати йому фотографії паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, посвідчення водія і довідки про місце реєстрації ОСОБА_14 за указаними ним критеріями якості і формату документів, та пообіцяв, що у разі передачі неправомірної вигоди зараз, можливість виїхати за кордон він матиме в січні 2023 року, а також, розпочавши підготовку і збір необхідних документів, вчинив дії щодо організації незаконного переправлення ОСОБА_14 через державний кордон України.

Також, ОСОБА_9 поінформував ОСОБА_14 про умови і порядок здійснення незаконного перетину державного кордону України у такий спосіб, зокрема надав поради як себе вести під час перетину кордону та спілкування з працівниками прикордонної служби щоб не потрапити під підозру; про пункти пропуску, через які краще здійснювати виїзд з території України; про роздільний перетин державного кордону з родичами; про документи, які є підставою для перетину кордону і які будуть виготовлені для ОСОБА_14 за неправомірну вигоду, про те, яким чином перевірити наявність відомостей щодо себе у інформаційній системі «Шлях», тощо. Крім того, ОСОБА_9 зазначив, про наявність можливості сприяти у швидкому переправленні ОСОБА_14 , не чекаючи січня 2023 року, через державний кордон України поза встановленими пунктами пропуску, за таку ж саму суму грошових коштів.

Крім того, в черговий раз ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_15 про те, що у разі непередачі неправомірної вигоди зараз, ціна його послуг може збільшитись, або можливість виїзду за кордон у такий спосіб буде для нього втрачено.

Близько 18:54 09.12.2022, діючи за попередньою змовою з особами, матеріали відносно яких виділені в окреме кримінальне провадження №12023200490000220 від 24.02.2023, з метою отримання неправомірної вигоди для себе і третіх осіб ОСОБА_9 попросив ОСОБА_14 покласти неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 5000 доларів США у ніші під коробкою передач автомобіля, на яку вказав своєю рукою. На виконання зазначеної вказівки ОСОБА_9 , ОСОБА_14 вийняв з барсетки і поклав до указаного місця грошові кошти в загальній сумі 100 доларів США, після чого, попрощавшись, вийшов з автомобіля. У такий спосіб ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з іншими особами, матеріали відносно яких виділені у окреме кримінальне провадження №12023200490000220 від 24.02.2023, одержав неправомірну вигоду в зазначеній сумі для себе та третіх осіб за організацію і сприяння у незаконному переправленні ОСОБА_14 через державний кордон України.

У подальшому о 18:54 09.12.2022 ОСОБА_9 був затриманий працівниками правоохоронних органів на місці злочину.

Своїми умисними діями ОСОБА_9 вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 332 КК України, тобто організацію незаконного переправлення особи через державний кордон України та сприянні його вчиненню порадами, вчинене за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_9 свою вину у вчиненні інкримінованих йому злочинів не визнав, суду показав, що на час вчинення інкримінованих йому дій проживав в м. Глухові з ОСОБА_16 та 3 дітьми, відомості про його батьківство щодо яких не зареєстровані. У зв`язку з безпековою ситуацією змінив місце проживання. До широкомасштабної агресії РФ працював на митниці, потім займався перевезенням пасажирів до інших міст в межах України не оформлюючи своєї діяльності. Перевезень для ЗСУ, медичних чи гуманітарних вантажів не здійснював. Оскільки він був волонтером, то ТЦК його не мобілізувало, а в 2025 році пройшов медкомісію. Він не має та не мав знайомих в Укртансбезпеці, обласних чи Київській міській військовій адміністрації. Також він оформлений був водієм БФ «Правовий захист» (керівником якого є його кум ОСОБА_17 ) на безоплатній основі близько 3 місяців, в цей час перетинав державний кордон України, проте жодних завдань не виконував, оскільки за цей час таких завдань від фонду не надходило. Йому також невідомо чим займався це благодійний фонд. У 2022 році він користувався автомобілем Мерседес Віто 2017 року, який придбав у 2021 році. Підтвердив факт використання вилучених в ході обшуку мобільних телефонів, та реєстрації з них у різних сервісах обміну миттєвими повідомленнями. При цьому до благодійного фонду пересилав документи через ОСОБА_18 , з якою познайомився через мережу Фейсбук, коли шукав як правильно подавати документи до системи «Шлях», в подальшому спілкувався з нею у сервісах обміну миттєвими повідомленнями, а згодом і зустрічався особисто. Вона мала актуальну інформацію щодо особливостей подання документів, а грошей за консультації не брала. Пояснив, що оскільки зміг самостійно оформитись в систему «Шлях» (згодом пояснив, що просто передав відповідні документи ОСОБА_17 ) то допомагав і іншим людям, проте за винагороду. Коли ОСОБА_18 дізналась, що він заробляє на консультаціях, то теж захотіла на цьому заробити. Він завжди особисто їздив на зустрічі, щоб за це взяти кошти та оцінити скільки зможе заплатити. Міг допомогти людям отримати необхідні документи, надавши довіреність на транспортний засіб, проте транспортний засіб не надавав нікому. Без транспортного засобу люди не могли бути внесені в систему «Шлях». ОСОБА_18 та ОСОБА_17 , також повідомляли про внесення проконсультованих ним людей до системи «Шлях». Він не цікавився чи повертались такі громадяни до України. Також пояснив, що з ОСОБА_14 його познайомив ОСОБА_19 , якого він знав раніше. ОСОБА_14 він вартості консультації не озвучував і грошових коштів не отримував. Його допомога ОСОБА_14 полягала у тому, щоб роз`яснити як правильно і які документи необхідно зібрати, щоб у нього не було проблем при виїзді за кордон. З якою метою ОСОБА_14 необхідно було виїжджати за кордон йому не було відомо. З ОСОБА_14 вони зустрічались двічі у м. Суми, перший раз біля кафе «МакДональдз», а другий раз у день затримання. В день затримання він залишив дружину з дітьми в ТЦ «Лавина», а сам поїхав до ОСОБА_14 щоб подивитися чи вірно він зібрав документи. Звідки у його машині взялись імітаційні кошти в сумі 5000 доларів США він не знає.

Оскільки він надавав консультації щодо перетину кордону у законний спосіб та будь-яка особа могла це зробити без його участі, вважає, що в його діях відсутній склад інкримінованих правопорушень.

Суд не вбачає підстав довіряти вказаним показанням обвинуваченого і розцінює їх як обраний спосіб захисту, оскільки вони спростовуються показаннями потерпілого та свідків, а також дослідженими в судовому засіданні доказами. Крім того суд враховує, що обвинувачений надав показання тільки після дослідження всіх доказів у справі та допиту свідків, пояснення щодо своєї діяльності надавав вибірково, і зазначені показання фактично звелись до інтерпретації деяких наданих прокурором доказів.

Так, допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_14 суду показав, що приблизно у вересні 2022 року у розмові з знайомим ОСОБА_19 сказав, що бажає виїхати за кордон, на що ОСОБА_19 повідомив, що має знайомого, який може допомогти в цьому питанні. Він мав намір виїхати за кордон на законних підставах на заробітки, оскільки його на той час не брали до ЗСУ. Телефоном з ОСОБА_9 тільки домовився про зустріч. З обвинуваченим він зустрічався 2 рази: на парковці «Макдональдс» та на вул. Шевченка в м. Суми. ОСОБА_9 повідомив, що це можна зробити через систему «Шлях» і що це буде коштувати 5000 доларів. Коли вони спілкувались - ОСОБА_19 виходив з автомобіля. Вдома дізнався, що це незаконно і що це діє на руку противнику. Тому звернувся до поліції. Наступного разу зустрілись під контролем поліції, передали кошти і його затримали. Під час розмови ОСОБА_9 повідомляв, що може переправити його через кордон через систему «Шлях», через «зеленку» і ще якийсь третій спосіб. Пропонував також виїхати і не повертатися. ОСОБА_9 повідомляв, що «має зв`язки» проте не уточнював які саме. Він не знає чи впливав ОСОБА_9 на посадових осіб, проте вважає, що тісно з ними спілкувався, оскільки знав графік їх роботи. Також ОСОБА_9 повідомив йому про те, що він має повідомити прикордонників, що їде за гуманітарною допомогою, проте будь-яких вказівок щодо такого отримання не надавав. Сам ОСОБА_14 не був членом будь-якого благодійного фонду. Він мав перевіряти на вказаному ОСОБА_9 сайті чи внесенні відомості до системи «Шлях» щодо нього. Крім того вмикав аудіозапис жінки з порадами щодо перетину кордону. ОСОБА_9 вказав, що його послуги будуть коштувати 5000 доларів США. При цьому дав зрозуміти, що частину коштів він передає іншій особі та просив рекламувати його послуги. Коли ОСОБА_14 про це дізнався, то вирішив, що ОСОБА_9 займається незаконною діяльністю та звернувся до правоохоронних органів. Діяльністю ОСОБА_9 йому заподіяна шкоди в розмірі 100 доларів США, які він передав останньому разом з імітаційними коштами.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_19 показав, що знав ОСОБА_9 як перевізника, та волонтера, проте якою саме волонтерською діяльністю він займався невідомо. Спілкувався з ОСОБА_9 за допомогою телефону та месенжерів, кілька разів зустрічався особисто (у зв`язку з виїздом ОСОБА_14 за кордон). Після 2022 змінив свій телефон, оскільки йому не підійшов апарат. Він познайомив ОСОБА_9 з ОСОБА_14 для організації законного його виїзду за кордон. ОСОБА_9 мав внести відомості про ОСОБА_14 до системи «Шлях», чи особисто він це робив - йому невідомо. Також ОСОБА_9 не повідомляв про свої можливості впливати на службових осіб, державних органів та органів місцевого самоврядування для включення осіб у систему «Шлях». ОСОБА_9 наводив приклади успішного перетину кордону, напевно, щоб вони не сумнівалися, що він зможе перевести ОСОБА_14 через кордон. Біля кінотеатру «Дружба» ОСОБА_14 повинен був передати кошти. ОСОБА_9 озвучив суму в 5000 доларів США, не пояснював чому саме така сума. Також повідомив, що кошти мають бути передані іншим особам, «чи держслужбовцям чи ще комусь». За вчинення яких дій не пояснював. Грошові кошти мали бути передані в автомобілі Мерседес, яким прибув ОСОБА_9 . ОСОБА_9 просив рекламувати його послуги з законного і незаконного перетину кордону. Він повідомив поліцію про вчинення злочину, коли дізнався, що законно можна і безкоштовно виїхати. Після цього спілкувався з ОСОБА_9 тільки під контролем правоохоронних органів. Вважає, що гроші було потрібно сплатити за послугу, пов`язану з збором документів і поданням їх до відповідних структур, які надають дозвіл.

Свідок ОСОБА_20 суду показала, що знайома з ОСОБА_9 з 2016 року, та у 2022 році поживала разом з ним, мають спільних дітей. ОСОБА_9 працював в таксі не будучи оформленим як ФОП, він був волонтером, проте не знає у чому полягала його волонтерська діяльність. Станом на листопад-грудень 2022 року у ОСОБА_9 був у користуванні Мерседес Віто 1658, він користувався мобільним телефоном НОМЕР_2 , а його рідний брат на даний час за кордоном. В день затримання ОСОБА_9 вони разом з двома дітьми прибули автомобілем Мерседес до міста Суми з метою відвідування магазинів і розважального центру. ОСОБА_9 не казав куди має відлучитись. Про його затримання її повідомили телефоном. Про наявність у ОСОБА_9 грошових коштів в іноземній валюті вона не знала, джерело їх походження їй невідомо.

Допитані в судовому засіданні свідки старший оперуповноваженого УСР в Сумській області ОСОБА_21 та поняті ОСОБА_22 і ОСОБА_23 підтвердили обставини виявлення і вилучення мобільних телефонів та грошових коштів у автомобілі обвинуваченого, а також відповідність зазначених у протоколах слідчих дій відомостей фактичним обставинам їх проведення, що не оспорювалось стороною захисту.

Згідно протоколу про результати аудіо-, відеоконтролю за особою від 02.12.2022 з доданими відеозаписами (т. 2 а.к.п. 93-97), відповідно до якого 30.11.2022 в період часу з 16:10 по 16:40 ОСОБА_19 познайомив ОСОБА_9 та ОСОБА_14 та між ними відбулась розмова з приводу перетину ОСОБА_14 державного кордону України, зокрема оговорені можливі строки (після нового року), способи (через систему «Шлях» з оформленням, проте в залежності чи хоче ОСОБА_14 повертатись до України - через різні благодійні фонди, оскільки через «більш відповідальний» фонд бажано повернутись), відсутність фінансової різниці і строків при різних способах перетину, а також ОСОБА_9 пояснив, що кількість фондів, які займаються такою діяльністю зменшується, а складеність оформлення документів збільшується.

Згідно протоколу про результати аудіо-, відеоконтролю за особою від 12.12.2022 з доданими відеозаписами (т. 2 а.к.п. 139-149, 126) відповідно до якого 09.12.2022 в період часу з 18:15 по 18:53 ОСОБА_9 та ОСОБА_14 спілкувались в автомобілі з приводу оформлення необхідних для виїзду за кордон документів. ОСОБА_9 пояснює ОСОБА_14 по постійно зростаючу складність збору необхідних документів, ретельність їх перевірки на кордоні та вростання строків внесення відомостей до системи «Шлях», також вмикає аудіозапис щодо дій при перетині кордону, а також сам надає додаткові пояснення. На запитання ОСОБА_14 чи 5 тис. доларів, це фіксована ціна, ОСОБА_9 пояснив, що не заставляє його робити, проте зараз не дешевша, а дорожчає, оскільки раніше було багато фондів, а півроку пройшло і залишилось 8 чи 7 і з кожним разом їх все менше, тому ціни зростають. Також ОСОБА_9 пояснив, що не слід звертатись до інших фондів, оскільки при включенні особи до двох списків фонди перевіряють і саме тому список осіб для включення в систему «Шлях», куди він включений, на даний час «завис». Також ОСОБА_9 роз`яснив про можливість більш швидкого перетину кордону поза пунктом пропуску, куди він має їхати наступного дня. Та попросив запрошувати зацікавлених осіб.

Протоколом відбору зразків спеціальної обробки, огляду, виготовлення копій, помітки та вручення грошей, а також несправжніх (спеціальних імітаційних) засобів візуально схожих на грошові кошти від 09.12.2022 з додатками (т. 2 а.к.п. 157-161), протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 12.02.2022 (т. 2 а.к.п. 162-164), доводиться, що перед зустріччю 09.12.2022 були виготовлені спеціально оброблені імітаційні грошові кошти 49 шт по 100 доларів США, відібрані зразки спеціальної обробки та вручені ОСОБА_14 ці імітаційні грошові кошти та належні йому 100 доларів США.

З проколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 09.12.2022 з додатком (т. 2 а.к.п. 167-181) вбачається, що ОСОБА_9 був затриманий 09.12.2022 о 18:54 навпроти 4-го під`їзду буд. 18 по просп. Шевченка в м. Суми та під час затримання у нього були дрібні грошові кошти, ладанка та мобільний телефон «ОППО».

З протоколу освідування особи від 09.12.2022, вбачається, що у ОСОБА_9 були оглянуті права та ліва долоні та за допомогою марлевої серветки були зроблені зішкреби з правої і лівої долоні (т. 2 а.к.п. 207-208).

З проколу обшуку Mercedes Benz від 09.12.2022 (т. 2 а.к.п. 219-222), дозвіл на проведення якого наданий ухвалою слідчого судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області від 13.02.2022 у справі №592/4610/22 (провадження № 1-кс/589/1326/22) (т. 3 а.к.п. 6-7) вбачається, що в ході обшуку автомобіля Mersedes-Benz д.н.з. НОМЕР_3 , який знаходився біля 4-го під`їзду в дворі буд. 18 по проспекту Шевченка в м. Суми, виявлено та вилучено, зокрема, грошові кошти номіналом по 100 доларів США у кількості 60 шт; 955 грн, 9 купюр схожих на 100 доларів США з однаковим номером КВ44951844М; грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 1 шт, з номером КВ54907528F; мобільний телефон марки «Самсунг».

Згідно висновку експерта від 27.02.2023 №СЕ-19/119-23/1872ФХД, відповідно до якого на наданому на експертизу марлевому тампоні зі зішкребом з лівої долоні (відповідно до напису на пакеті) нашарувань спеціальних хімічних речовин не виявлено, на наданому на експертизу марлевому тампоні зі зішкребом з правої долоні (відповідно до напису на пакеті) виявлено нашарування спеціальної хімічної речовини, яка має люмінесценцію жовто-зеленого кольору. Нашарування спеціальної хімічної речовини, що виявлене на поверхні наданого на експертизу марлевого тампона із зішкребом з правої долоні (відповідно до напису на пакеті) має спільну родову належність із зразком хімічної речовини на аркуші паперу, що наданий у якості зразка для порівняння (т. 3 а.к.п. 26-35).

Що станом на 30.11.2022 та 09.12.2022 обвинувачений ОСОБА_9 перебував у м.Суми Сумської області, (дні, коли він зустрічався з потерпілим ОСОБА_14 ) та наявність численних з`єднань з номерами телефонів, які використовувались контактами « ОСОБА_24 » та « ОСОБА_25 » підтверджено оглянутою в судовому засіданні інформацією:

-з оптичних дисків №GD-23-01511/ki та №GD-23-01441/ki (т. 3 а.к.п. 95-97) згідно протоколів тимчасового доступу до документів від 09.02.2023 (т. 3 а.к.п. 46-47, 60-61) наданих ВБ ДБ ПрАТ «ВФ Україна» на підставі ухвал слідчого судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області від 24.01.2023 та від 24.01.2023 у справі № 589/4610/22 (провадження №1-кс/589/103/23) у справі № 589/4610/22 (провадження №1-кс/589/100/23) (т. 3 а.к.п. 43-45, 57-59);

-з оптичного диску № вх. 2190, 2191, 2192 вих. 1484, 1485, 1486/з/кт (т. 3 а.к.п. 105-107) згідно протоколів тимчасового доступу до документів від 09.02.2023 (т. 3 а.к.п. 48-49, 65-66, 70-71) наданих ПрАТ «Київстар» протокол тимчасового доступу до документів від 09.02.2023 наданих ПрАТ «Київстар» на підставі ухвал слідчого судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області від 24.01.2023 у справі № 589/4610/22 (провадження №1-кс/589/100/23), від 24.01.2023 у справі № 589/4610/22 (провадження №1-кс/589/105/23) та від 24.01.2023 у справі № 589/4610/22 (провадження №1-кс/589/101/23) (т. 3 а.к.п. 43-45, 62-64, 67-69);

-з оптичного диску № №0412-01414ВК (т. 3 а.к.п. 108-111) згідно протоколів тимчасового доступу до документів від 09.02.2023 (т. 3 а.к.п. 50-51, 55-56, 75-76) наданих ТОВ «лайфселл» на підставі ухвал слідчого судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області від 24.01.2023 у справі № 589/4610/22 (провадження №1-кс/589/100/23), від 24.01.2023 у справі № 589/4610/22 (провадження №1-кс/589/102/23), від 24.01.2023 у справі № 589/4610/22 (провадження №1-кс/589/104/23) (т. 3 а.к.п. 43-45, 52-54, 72-74);

З оглянутої в судовому засіданні інформації з DVD-R диску «Verbatim» з написами «Розсекречено, Акт № 308, 21.02.2023» (т. 3 а.к.п. 64-178, 186-245, т. 4 а.к.п. 1-70, 77-200), на який згідно протоколу за результатами проведення зняття інформації з електронної інформаційної системи від 14.02.2023 (т. 3 а.к.п. 127-131) записана інформація, отримана на підставі ухвали слідчого судді Сумського апеляційного суду від 20.01.2023 про зняття інформації з належних ОСОБА_9 мобільних телефонів (т. 3 а.к.п. 113) вбачається, що ОСОБА_9 з червня 2022 року розсилав своїм контактам інформацію про можливість вносити чоловіків в базу «Шлях» для виїзду за кордон, вказуючи ціну своїх послуг. Крім того, контакти, щодо яких ОСОБА_9 не інкриміновано вчинення протиправних дій, скидували йому документи чоловіків призовного віку, з`ясовували обставини оплати, а у подальшому ОСОБА_9 , пересилав їм документи Міністерства інфраструктури України, де було зазначено про їх включення в систему «Шлях» ( накази Міністра інфраструктури України про затвердження переліку водіїв, які здійснюють вантажні перевезення для надання можливості виїзду за межі України». Зазначені документи він надсилав та отримував, зокрема від контакту «Адвокат Богдан». Також від цього контакту надходили відомості про першочергове оформлення документів (хто «розрахувався»). Також ОСОБА_9 активно листувався з контактом «Лена рабочий» та « ОСОБА_25 » в ході якого вони обговорювали роботу фондів, їх блокування, передачу грошових коштів і суму оплати послуг, скидають списки осіб (чоловіків), їх особисті документи, а також службові документи Міністерства інфраструктури України, якими затверджено Перелік водіїв. Також під час такого листування від контакту « ОСОБА_24 » обвинуваченому надходить посилання на перевірку осіб в системі «Шлях» через мережу інтернет, письмові повідомлення з інструкціями з перетину кордону та аудіоповідомлення-інструктаж, який ОСОБА_9 в подальшому пересилає іншим особам, а також яке вмикав потерпілому ОСОБА_14 під час їх зустрічі 09.12.2022.

Зазначені докази у своїй сукупності поза розумним сумнівом доводять, що ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою з іншими особами, з корисливого мотиву, прийняв документи ОСОБА_14 для незаконного внесення відомостей щодо нього до інформаційної системи «Шлях» (оскільки був обізнаний, що благодійний фонд, від імені мають бути внесені відомості щодо ОСОБА_14 до переліку осіб, які мають право на виїзд за кордон на підставі п. 2-8 Правил перетину державного кордону громадянами України не здійснює перевезення будь-яких вантажів) організувавши таким чином незаконне переправлення ОСОБА_14 через кордон, а також надаючи поради (та відтворюючи поради інших осіб) щодо поведінки в пункті пропуску, сприяв незаконному переправленню ОСОБА_14 через державний кордон.

При цьому доводи сторони захисту про те, що вчиняючи інкриміновані йому дії ОСОБА_9 не мав корисливого мотиву не можуть бути прийняті до уваги, оскільки з дослідженої в судовому засіданні інформації з DVD-R диску «Verbatim» вбачається, що отримання винагороди за вчинення аналогічних дій (до початку їх вчинення) було типовою поведінкою для ОСОБА_9 , з протоколу про результати аудіо-, відеоконтролю за особою від 02.12.2022 ОСОБА_9 вбачається, що вказуючи на різні способи виїзду за кордон вказав, що «фінансово різниці немає», а від 12.12.2022 - вказав що дешевше не буде.

З цих же підстав суд не може прийняти до уваги доводи сторони захисту про те, що ОСОБА_9 не був обізнаний про передачу йому грошових коштів в автомобілі.

Також безпідставними, є доводи сторони захисту про впевненість ОСОБА_9 в тому, що він надає консультації щодо способу законного виїзду за кордон (відсутність умислу на вчинення передбаченого ст. 332 КК України злочину), оскільки в судовому засіданні ОСОБА_9 не назвав жодного прикладу доставлення особами, які сплачували йому кошти за внесення відомостей до системи «Шлях», або ним особисто (зважаючи що він на цих же підставах неодноразово перетинав кордон (т. 5 а.к.п. 111-112) гуманітарного вантажу з-за кордону. Більш того, він відтворював ОСОБА_14 аудіозапис, з якого вбачалась, що на пункті пропуску потрібно відповідати, що просто поки не відомо який вантаж треба доставляти. Крім того, 30.11.2022 ОСОБА_9 пояснював ОСОБА_14 про різні способи перетину кордону: якщо планує повертатись, якщо не планує повертатись та не планує повертатись. А 09.12.2022 ОСОБА_9 запропонував ОСОБА_14 перетин кордону поза пунктом пропуску за цю ж вартість, тільки швидше. Тобто, ОСОБА_9 після для внесення відомостей до системи «Шлях» щодо ОСОБА_14 , формально для переміщення гуманітарних вантажів, останній такою діяльністю займатись не буде, а єдиною дійсною метою внесення таких відомостей був перетин державного кордону України.

Також, на підтвердження законності проведених слідчих дій та допустимості наданих стороною обвинувачення доказів (що не оспорювалось стороною захисту), судом під час судового засідання на наполегливу вимогу прокурора досліджені наступні докази:

-витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження №42022202550000055 від 20.10.2022 за ч. 3 ст. 369-2 КК України, сформований 20.10.2022 (т. 2 а.к.п. 5);

-лист заступника начальника УСР в Сумській області ДСР НП України ОСОБА_26 від 19.10.2022 № 1931/55/117/01-2022 про направлення курівнику Шосткинської окружної прокуратури матеріалів ЄО УСР в Сумській області №114 від 19.10.2022 з додатками - рапортом та повідомленням про виявлене кримінальне правопорушення (т. 2 а.к.п. 2-4);

-постанова керівника Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_27 від 20.10.2022 про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні №42022202550000055 від 20.10.2022 за ч. 3 ст. 369-2 КК України (т. 2 а.к.п. 7-8);

-постанова першого заступника керівника Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_11 від 20.10.2022 про визначення підслідності та доручення проведення досудового розслідування СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні №42022202550000055 від 20.10.2022 за ч. 3 ст. 369-2 КК України (т. 2 а.к.п. 9-10);

-постанова начальника СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_28 від 20.10.2022 про доручення здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №42022202550000055 від 20.10.2022 за ч. 3 ст. 369-2 КК України (т. 2 а.к.п. 13);

-постанова начальника СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_28 від 07.12.2022 про доручення здійснення досудового розслідування групою слідчих у кримінальному провадженні №42022202550000055 від 20.10.2022 за ч. 3 ст. 369-2 КК України (т. 2 а.к.п. 14);

-постанова начальника СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_28 від 10.12.2022 про доручення здійснення досудового розслідування групою слідчих у кримінальному провадженні №42022202550000055 від 20.10.2022 за ч. 3 ст. 369-2 КК України (т. 2 а.к.п. 15);

-постанова керівника Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_27 від 10.12.2022 про зміну групи прокурорів у кримінальному провадженні №42022202550000055 від 20.10.2022 за ч. 3 ст. 369-2 КК України (т. 2 а.к.п. 11-12);

-витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження №42022202550000055 від 20.10.2022 за ч. 3 ст. 369-2 КК України, сформований 11.12.2022 (т. 2 а.к.п. 6);

-постанова першого заступника керівника Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_11 від 16.12.2022 про визначення підслідності у кримінальному провадженні №42022202550000055 від 20.10.2022 за ч. 3 ст. 369-2 КК України за Сумським РУП ГУНП в Сумській області (т. 2 а.к.п. 16-17);

-постанова начальника СВ СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_29 від 23.12.2022 про створення групи слідчих та доручення здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №42022202550000055 від 20.10.2022 за ч. 3 ст. 369-2 КК України (т. 2 а.к.п. 18);

-постанова заступника керівника Окружної окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_30 від 20.12.2022 про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні №42022202550000055 від 20.10.2022 за ч. 3 ст. 369-2 КК України (т. 2 а.к.п. 19);

-постанова заступника керівника Окружної обласної прокуратури ОСОБА_31 від 11.01.2023 про доручення здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення іншому органу досудового розслідування у кримінальному провадженні №42022202550000055 від 20.10.2022 за ч. 3 ст. 369-2 КК України (т. 2 а.к.п. 20);

-постанова керівника Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_27 від 12.01.2023 про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні №42022202550000055 від 12.10.2022 за ч. 3 ст. 369-2 КК України (т. 2 а.к.п. 22-23);

-постанова начальника СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_28 від 12.01.2023 про доручення здійснення досудового розслідування групою слідчих у кримінальному провадженні №42022202550000055 від 20.10.2022 за ч. 3 ст. 369-2 КК України (т. 2 а.к.п. 24);

-постанова начальника СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_28 від 17.01.2023 про доручення здійснення досудового розслідування групою слідчих у кримінальному провадженні №42022202550000055 від 20.10.2022 за ч. 3 ст. 369-2 КК України (т. 2 а.к.п. 25);

-постанова керівника Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_27 від 07.02.2023 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42022202550000055 від 20.10.2022 за ч. 3 ст. 369-2 КК України до 3 місяців (т. 2 а.к.п. 26-30);

-постанова слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_32 від 23.02.2023 про зміну кваліфікації кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №42022202550000055 від 20.10.2022 з ч. 3 ст. 369-2 КК України на ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 369-2 КК України (т. 2 а.к.п. 31);

-витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження №42022202550000055 від 20.10.2022 за ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 369-2 КК України, сформований 23.02.2023 (т. 2 а.к.п. 32);

-рапорт слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_33 від 23.02.2023 про виявлення кримінального правопорушення за попердньою кваліфікацією ч. 3 ст. 332 КК України (т. 2 а.к.п. 33);

-форма виводу АРМ 102 про реєстрацію 23.02.2023 зазначеного рапорту (т. 2 а.к.п. 34);

-витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження №12023200490000215 від 23.02.2023 за ч. 3 ст. 332 КК України, сформований 23.02.2023 (т. 2 а.к.п. 35);

-постанова керівника Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_27 від 23.02.2023 про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні №12023200490000215 від 23.02.2023 за ч. 3 ст. 332 КК України (т. 2 а.к.п. 36-37);

-постанова заступника начальника СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_34 від 23.02.2023 про доручення здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023200490000215 від 23.02.2023 за ч. 3 ст. 332 КК України (т. 2 а.к.п. 38);

-постанова першого заступника керівника Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_11 від 23.02.2023 про об`єднання матеріалів досудових розслідувань №42023202550000055 від 20.10.2022 за ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 369-2 КК України та №12022200490000215 від 23.02.2023 за ч. 3 ст. 332 КК України та доручення здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області (т. 2 а.к.п. 39-40);

-витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження №42023202550000055 від 20.10.2022 за ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 332 КК України, сформований 23.02.2023 (т. 2 а.к.п. 41-42);

-постанова заступника начальника СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_34 від 23.02.2023 про доручення здійснення досудового розслідування групою слідчих у кримінальному провадженні №42023202550000055 від 20.10.2022 за ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 332 КК України (т. 2 а.к.п. 43);

-постанова в.о. керівника Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_11 від 18.01.2023 про розсекречення отриманої під час доведення негласних слідчих (розшукових) дій інформації у кримінальному провадженні №42022202550000055 від 20.10.2022 за ч. 3 ст. 369-2 КК України (т. 2 а.к.п. 44-45);

-постанова першого заступника керівника Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_11 від 01.02.2023 про розсекречення отриманої під час доведення негласних слідчих (розшукових) дій інформації у кримінальному провадженні №42022202550000055 від 20.10.2022 за ч. 3 ст. 369-2 КК України (т. 2 а.к.п. 46-47);

-клопотання керівника Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_27 від 03.02.2023 №55-684вих-23 про розсекречення отриманої під час доведення негласних слідчих (розшукових) дій інформації у кримінальному провадженні №42022202550000055 від 20.10.2022 за ч. 3 ст. 369-2 КК України (т. 2 а.к.п. 48-49);

-постанова першого заступника керівника Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_11 від 03.02.2023 про розсекречення отриманої під час доведення негласних слідчих (розшукових) дій інформації у кримінальному провадженні №42022202550000055 від 20.10.2022 за ч. 3 ст. 369-2 КК України (т. 2 а.к.п. 50);

-постанова першого заступника керівника Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_11 від 03.02.2023 про розсекречення отриманої під час доведення негласних слідчих (розшукових) дій інформації у кримінальному провадженні №42022202550000055 від 20.10.2022 за ч. 3 ст. 369-2 КК України (т. 2 а.к.п. 51-52);

-доручення першого заступника керівника Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_11 від 22.11.2022 начальнику УСР в Сумській області ДСР НП України ОСОБА_35 про здійснення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 41 КПК України (т. 2 а.к.п. 53-54);

-рапорт старшого оперуповноваженого УСР в Сумській області ДСР НП України ОСОБА_36 від 22.11.2022 про встановлення потерпілого у кримінальному провадженні №42022202550000055 від 20.10.2022 (т. 2 а.к.п. 55);

-заява ОСОБА_14 від 22.11.2022 про залучення його потерпілим у кримінальному провадженні №42022202550000055 від 20.10.2022 за ч. 3 ст. 369-2 КК України та копія його паспорту № НОМЕР_4 і довідки про реєстрацію місця проживання (т. 2 а.к.п. 56-58);

-постанова першого заступника керівника Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_11 від 22.11.2022 про залучення до кримінального провадження в якості потерпілого ОСОБА_14 у кримінальному провадженні №42022202550000055 від 20.10.2022 за ч. 3 ст. 369-2 КК України (т. 2 а.к.п. 59-60);

-клопотання від 07.11.2022 старшого слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_37 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_12 , про дозвіл на проведення негласних (слідчих) розшукових дій у кримінальному провадженні №42022202550000055 від 20.10.2022 за ч. 3 ст. 369-2 КК України з витягом з ЄРДР щодо кримінального провадження №42022202550000055 від 20.10.2022 за ч. 3 ст. 369-2 КК України, сформованим 07.11.2022 (т. 2 а.к.п. 70-72);

-ухвала слідчого судді Сумського апеляційного суду №1517т від 08.11.2022 про дозвіл на проведення відносно ОСОБА_9 негласних (слідчих) розшукових дій (т. 2 а.к.п. 73);

-лист в.о. голови Сумського апеляційного суду ОСОБА_38 від 23.02.2023 №77нт про розсекречення ухвали слідчого судді Сумського апеляційного суду №1517т від 08.11.2022 (т. 2 а.к.п. 74);

-протокол відкриття додаткових матеріалів досудового розслідування та ознайомлення з ними сторони захисту від 05.04.2024 (т. 2 а.к.п. 75);

-доручення заступника начальника - начальника СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_28 від 17.11.2022№815т про проведення слідчих (розшукових) дій (негласних слідчих (розшукових) дій) у порядку ст. 40 КПК України у кримінальному провадженні №42022202550000055 від 20.10.2022 за ч. 3 ст. 369-2 КК України (т. 2 а.к.п. 76);

-доручення першого заступника керівника Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_11 від 22.11.2022 №85т про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 41, 275 КПК України у кримінальному провадженні №42022202550000055 від 20.10.2022 за ч. 3 ст. 369-2 КК України (т. 2 а.к.п. 77-78);

-заява ОСОБА_14 від 23.11.2022 про добровільну згоду на конфіденційне співробітництво у кримінальному провадженні №42022202550000055 від 20.10.2022 за ч. 3 ст. 369-2 КК України та копія його паспорту № НОМЕР_4 і довідки про реєстрацію місця проживання (т. 2 а.к.п. 79-80);

-заява ОСОБА_19 від 23.11.2022 про добровільну згоду на конфіденційне співробітництво у кримінальному провадженні №42022202550000055 від 20.10.2022 за ч. 3 ст. 369-2 КК України та копія його паспорту НОМЕР_5 (т. 2 а.к.п. 81-82);

-постанова прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_11 від 24.11.2022 про залучення ОСОБА_14 до проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №42022202550000055 від 20.10.2022 за ч. 3 ст. 369-2 КК України (т. 2 а.к.п. 83-84);

-доручення першого заступника керівника Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_11 від 24.11.2022 про залучення ОСОБА_14 до проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №42022202550000055 від 20.10.2022 за ч. 3 ст. 369-2 КК України (т. 2 а.к.п. 85-86);

-постанова прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_11 від 24.11.2022 про залучення ОСОБА_19 до проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №42022202550000055 від 20.10.2022 за ч. 3 ст. 369-2 КК України (т. 2 а.к.п. 87-88);

-доручення першого заступника керівника Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_11 від 24.11.2022 про залучення ОСОБА_19 до проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №42022202550000055 від 20.10.2022 за ч. 3 ст. 369-2 КК України (т. 2 а.к.п. 89-90).

-постанова прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_11 від 06.12.2022 про проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №42022202550000055 від 20.10.2022 за ч. 3 ст. 369-2 КК України (т. 2 а.к.п. 150-152);

-доручення першого заступника керівника Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_11 від 06.12.2022 здійснення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №42022202550000055 від 20.10.2022 за ч. 3 ст. 369-2 КК України (т. 2 а.к.п. 153-154);

-копія листа начальника УСР в Сумській області ДСР НП України ОСОБА_39 від 07.12.2022 №2365/22/117/01-2022 про замовлення виготовлення несправжніх грошових купюр з метою проведення слідчих дій у кримінальному провадженні №42022202550000055 від 20.10.2022 за ч. 3 ст. 369-2 КК України (т. 2 а.к.п. 155);

-протокол виготовлення несправжніх (спеціальних імітаційних) засобів візуально схожих на грошові кошти від 07.12.2022 у кримінальному провадженні №42022202550000055 від 20.10.2022 за ч. 3 ст. 369-2 КК України (т.2 а.к.п. 156);

-копія витягу з реєстру платників єдиного податку ФОП ОСОБА_40 (т.2 а.к.п. 156а);

-доручення першого заступника керівника Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_11 від 22.11.2022 №85т про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 41 КПК України у кримінальному провадженні №42022202550000055 від 20.10.2022 за ч. 3 ст. 369-2 КК України (т. 2 а.к.п. 165);

-доручення першого заступника керівника Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_11 від 22.11.2022 №85т про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 41 КПК України у кримінальному провадженні №42022202550000055 від 20.10.2022 за ч. 3 ст. 369-2 КК України (т. 2 а.к.п. 166);

-постанова першого заступника керівника Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_11 від 08.12.2022 про проведення освідування особи у кримінальному провадженні №42022202550000055 від 20.10.2022 за ч. 3 ст. 369-2 КК України (т. 2 а.к.п. 205-206);

-клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_33 від 12.12.2022 про проведення обшуку автомобіля у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні №42022202550000055 від 20.10.2022 за ч. 3 ст. 369-2 КК України (т. 3 а.к.п. 2-4);

-супровідний лист від 12.12.2022 №5730 про направлення клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_33 від 12.02.2022 про проведення обшуку автомобіля у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні №42022202550000055 від 20.10.2022 за ч. 3 ст. 369-2 КК України (т. 3 а.к.п. 5);

-постанова слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_33 від 07.02.2023 про проведення судової експертизи спеціальних хімічних речовин у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні №42022202550000055 від 20.10.2022 за ч. 3 ст. 369-2 КК України (т. 3 а.к.п. 17-18);

-супровідний лист слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_33 від 07.02.2023 №585ІСА про направлення постанови слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_33 від 07.02.2023 про проведення судової експертизи спеціальних хімічних речовин з додатками (т. 3 а.к.п. 19);

-постанова слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_33 від 20.02.2023 про уточнення постанови про проведення судової експертизи спеціальних хімічних речовин від 07.02.2023 у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні №42022202550000055 від 20.10.2022 за ч. 3 ст. 369-2 КК України (т. 3 а.к.п. 20-21);

-супровідний лист слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_33 від 20.02.2023 №800ІСА про направлення постанови слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_33 від 20.02.2023 про уточнення постанови про проведення судової експертизи спеціальних хімічних речовин (т. 3 а.к.п. 22);

-постанова слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_33 від 23.02.2023 про уточнення постанови про проведення судової експертизи спеціальних хімічних речовин від 07.02.2023 у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні №42022202550000055 від 20.10.2022 за ч. 3 ст. 369-2 КК України (т. 3 а.к.п. 23-24);

-супровідний лист слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_33 від 23.02.2023 №840ІСА про направлення постанови слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_33 від 23.02.2023 про уточнення постанови про проведення судової експертизи спеціальних хімічних речовин (т. 3 а.к.п. 25);

-доручення слідчого ОСОБА_41 від 02.02.2023 №229т про проведення слідчих (розшукових) дій (негласних слідчих (розшукових) дій) у порядку ст. 40 КПК України у кримінальному провадженні №42022202550000055 від 20.10.2022 за ч. 3 ст. 369-2 КК України (т. 3 а.к.п. 114).

Крім того, в судового засіданні досліджені мобільні телефони, чим підтверджено факт їх існування та відсутність підстав вважати, що отримані в ході проведення зняття інформації з електронної інформаційної системи від 14.02.2023 відомості є недостовірними, що не оспорювалось і стороною захисту.

Копія особової картки в Державній міграційній службі України ОСОБА_18 (т. 3 а.к.п. 78) та відомостей з неофіційних ресурсів в мережі «інтернет», щодо юридичних осіб, до яких вона має причетність (т. 3 а.к.п. 80-94) є неналежними доказами у кримінальному провадженні, оскільки ОСОБА_9 не інкриміновано вчинення будь-яких дій за попередньою змовою з цією особою, в межах цього кримінального провадження їй не пред`явлене будь-яке обвинувачення, тобто зазначені докази не є такими, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

В той же час, ОСОБА_9 обвинувачується у вчиненні злочину за попередньою змовою «з невстановленими на даний час особами», проте в судовому засіданні з`ясовано, що органом досудового розслідування встановлено цих осіб, а тому вказівка про невстановлення осіб, за змовою з якими діяв обвинувачений, не доведена в ході судового розгляду.

Не знайшла свого підтвердження в ході судового розгляду зазначена у обвинувальному акті обставина про те, що « ОСОБА_14 вийняв з барсетки і поклав до указаного місця грошові кошти в загальній сумі 5000 доларів США», оскільки під час судового розгляду встановлено (зокрема з протоколу про контроль за вчиненням злочину) що ОСОБА_14 мав при собі та залишив в автомобілі грошові кошти в загальній сумі 100 доларів США та імітаційні грошові кошти 49 спеціальних імітаційних засобів.

Крім того, ОСОБА_9 інкриміноване сприяння незаконному переправленню особи через держаний кордон України шляхом усунення перешкод. Зі змісту обвинувального акту вбачається, що під «усуненням перешкод» стороною обвинувачення розуміється внесення відомостей до інформаційної системи «Шлях» Укртрансбезпеки. В той же час в судовому засідання не встановлено, що відомості про ОСОБА_14 були внесені до інформаційної системи «Шлях», тому, наявність зазначеної кваліфікуючої ознаки в діях обвинуваченого в судовому засіданні не доведена.

Також не знайшло свого підтвердження в ході судового розгляду здійснення ОСОБА_9 впливу на осіб, уповноважених на внесення відомостей про громадян України, які мають намір незаконно виїхати за кордон, до інформаційної системи «Шлях» Укртрансбезпеки. Посилання прокурора на перебування ОСОБА_9 м. Києві, надсилання йому іншими особами відомостей щодо діяльності Міністерства інфраструктури України та відомостей щодо здійснення «витрат» на оформлення документів не доводять «поза розумним сумнівом» впливу ОСОБА_9 на осіб, уповноважених на внесення відомостей про громадян України, які мають намір незаконно виїхати за кордон, до інформаційної системи «Шлях» Укртрансбезпеки, оскільки всі ці відомості стоються результату роботи, проте не містять жодних даних про можливість впливу не цей результат. Зокрема, відомості про те, що робота органу призупинена через зміни в програмному забезпеченні, про прийняте рішення чи включення відомостей до проекту рішення без відомостей про джерело таких відомостей, не свідчать про вплив на відповідних посадових осіб. Більш того, в повідомленні від 09.09.2022 для « ОСОБА_42 » ОСОБА_9 повідомив, «Сьогодні мені в Міністерстві сказали: ОСОБА_43 , Вам же по нормальному сказали чекати, а будете відволікати від основної роботи наших співробітників, то ми Ваш фонд відправимо на невеликі канікули», що навпаки, свідчить про відсутність впливу на посадових осіб міністерства.

Також, незважаючи на акцентування уваги прокурором на тій обставині, що отримувались документи «які підписані ЕЦП» жодних відомостей про підписання отриманих ним файлів ЕЦП в судовому засіданні отримано не було. Сам факт графічного відображення в документі про підписання його ЕЦП, жодним чином не свідчить про вчинення такої дії, оскільки така відмітка може бути виготовлена на будь-якому документі.

Крім того, обвинуваченим в судовому засіданні роз`яснено (та не спростовано прокурором), що можливість перевірки внесення відомостей до системи «Шлях» на вебсторінці була реалізована вже в ході діяльності ОСОБА_9 , в той же час органом досудового розслідування не встановлено у який спосіб міністерство інформувало благодійні організації про включення їх перевізників до системи «Шлях», тобто чи не було отримання таких списків звичайним способом взаємодії міністерства та благодійних організацій.

Відсутність доказів для доведення «поза розумним сумнівом» можливості ОСОБА_9 впливу на осіб, уповноважених на внесення відомостей про громадян України, які мають намір незаконно виїхати за кордон, до інформаційної системи «Шлях» Укртрансбезпеки, опосередковано підтверджується посиланням прокурора в судових дебатах на постанови ВС про те, що «спосіб здійснення впливу і те, чи мав він місце, перебувають поза межами об`єктивної сторони вказаного кримінального правопорушення», «суб`єктом злочину, передбаченого ст. 369-2 КК України, може бути будь-яка особа, яка в уяві того, хто здійснює підкуп, здатна здійснити реальний вплив на особу, уповноважену на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування».

В той же час, постанова ККС ВС від 24.08.2024 у справі №466/5971/15-к не є релевантною до правовідносин, що склалась оскільки у тій справі був визнаний винним заступник начальника установи із соціально-виховної та психологічної роботи за отримання неправомірної вигоди за сприяння у вирішенні питання про заміну невідбутої частини покарання на більш м`яке, що тільки в силу його посади в уяві того, хто здійснює підкуп, створювало враження, що він здатен здійснити реальний вплив на особу уповноважену на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування.

Також постанова ККС ВС від 29.03.2021 у справі №554/5090/16-к у справі не є релевантною до правовідносин, що складись у цьому кримінальному провадженні, оскільки у тій справи обвинуваченим був поліцейський, який не тільки повідомив, що може вчинити вплив на іншого поліцейського, а й вичинив дії щодо такого пливу.

Щодо посилання прокурора на постанову ККС ВС від 21.11.2022 у справі № 991/492/19, то слід зазначити, що в зазначеному кримінальному провадженні обвинувачений звернувся до потерпілого з проханням про отримання неправомірної вигоди, а коли останній відмовився - звернувся з заявою про вчинення злочину, під час проведення першочергових слідчих дій повторно направив повідомлення про надання неправомірної вигоди, а потім повідомив потерпілого про можливість вирішення скасування арешту майна (вже у кримінальному провадженні) за неправомірну вигоду. Тобто обвинувачений вчиняв рід активних дій, спрямованих на створення враження у потерпілого, що він здатен вплинути на особу, уповноважену на виконання функцій держави.

В той же час, обидві зустрічі обвинуваченого ОСОБА_9 з потерпілим ОСОБА_14 повністю зафіксовані в ході НСРД. При цьому з зазначених розмов вбачається, що ОСОБА_9 не повідомляє будь-яких відомостей про вплив на осіб, уповноважених на виконання функцій держави. Більш того, він повідомляє про існування «конкуруючих» благодійних фондів, вказує на «чесність» своєї діяльності, а також зазначає про заборону одночасного звернення до кількох БФ, оскільки внаслідок цього можуть бути накладені певні обмеження на фонд від імені якого він діє. Більш того пояснює, що саме наслідок такої ситуації документи щодо нього також тривалий час не розглянуті. Він не дає будь-яких гарантій щодо строків внесення відомостей про ОСОБА_14 до системи «Шлях», та пояснює тривалість внесення цих відомостей тим, що виконують таку роботу держслужбовці, які не зацікавлені в швидкості праці. Тобто, зі змісту розмови ОСОБА_9 не можна зробити однозначного висновку про те чи вносились відомості до системи шлях внаслідок належного оформлення документів благодійним фондом (як про це він пояснював в судовому засіданні), чи внаслідок впливу на посадових осіб «Укртрансбезпеки». Також не міститься відомостей хто отримує частину неправомірної вимоги: посадові особи «Укртрансбезпеки», благодійного фонду, чи інші особи.

ККС ВС в постанові від 20.05.2025 № 554/7470/16-к зазначив, що для встановлення наявності в діях особи складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК, важливо встановити факт вчинення одного із альтернативних діянь, визначених диспозицією цієї статті із неправомірною вигодою, які здійснюються саме за вплив на особу, уповноважену на виконання функцій держави. Важливим є встановлення потенційної можливості здійснення такого впливу та коло осіб чи конкретна особа, на яких він може бути спрямований або був спрямований. У тих випадках, коли має місце лише реєстрація факту подання певної заяви, звернення, пакету документів для отримання певних погоджень, однак саме рішення за результатами їх подання ще не прийняте уповноваженим суб`єктом, сторона обвинувачення повинна вказати в чому взагалі міг полягати такий вплив.

Зважаючи, на викладене, суд приходить до висновку, що стороною обвинувачення не доведено, що обвинувачений, вчинив будь-які дії спрямовані на вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави щодо внесення до інформаційної системи «Шлях» відомостей щодо ОСОБА_14 чи дії щодо створення враження у ОСОБА_14 , що він може вчинити такий вплив, а тому обвинувачений ОСОБА_9 підлягає виправданню за пред`явленим обвинуваченням за ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 369-2 КК України на підставі ч. 1 ст. 727 КПК України, оскільки стороною обвинувачення не доведено, що ОСОБА_9 вчинено кримінальне правопорушення, в якому він обвинувачується.

Призначаючи покарання обвинуваченому у відповідності зі ст. 65 КК України суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочинну, обставини його вчинення, характер діяння, мотивацію даного кримінального правопорушення, особу винного, ставлення обвинуваченого до вчиненого ним діяння, обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

При визначенні виду та міри покарання ОСОБА_9 суд враховує вимоги ст. 65 КК України, згідно яких особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень, тяжкість та ступінь суспільної небезпеки вчиненого кримінального правопорушення, яке є тяжким злочином, особу винного, який на момент вчинення злочину був несудимою особою (т. 5 а.к.п. 99), на обліку у лікаря-нарколога та у лікаря-психіатра не перебуває (т. 5 а.к.п. 100-102), позитивно характеризується за місцем проживання (т. 5 а.к.п. 105-106).

Обставин, які пом`якшують покарання відповідно до ст. 66 КК України, не встановлено.

Згідно з вимогами п. 11 ч. 1 ст. 67 КПК України, обставою яка обтяжує покарання, суд визнає вчинення злочину з використанням умов воєнного стану.

Зважаючи, що вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб є кваліфікуючою ознакою ст. 332 КК України, суд не вправі повторно визнати таку обставину, обтяжуючою покарання.

Отже, з огляду на викладені вище обставини, дані про особу обвинуваченого, його ставлення до вчиненого, характер вчиненого діяння, суспільну небезпеку зазначеного виду кримінальних правопорушень, які прямо впливають на обороноздатність держави в умовах воєнного стану, суд вважає за необхідне призначити обвинуваченому ОСОБА_9 покарання у виді позбавлення волі в межах санкції ч. 3 ст. 332 КК України. Підстав для застосування ст. 69, 75 КК України суд не вбачає.

Долю речових доказів суд вирішує згідно з вимогами ст.100 КПК України.

При цьому, у якості речових доказів у кримінальному провадженні визнано (т. 3 а.к.п. 11-12), зокрема, мобільний телефон марки "Oppo", темного кольору; мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 , в якому знаходилися сім-карти НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ; автомобіль марки Mercedes Benz ідентифікаційний номер НОМЕР_10 р.н. НОМЕР_3 ; ключі від автомобіля Mercedes-Benz, р.н. НОМЕР_3 , які використовувалися при вчиненні кримінального правопорушення.

Оскільки зазначені речі були використані обвинуваченим при вчиненні кримінального правопорушення як засоби вчинення кримінального правопорушення, відповідно до ч.1, п.1 ч.2 ст.96-1, п.4 ч.1 ст.96-2 КК України, п.2 ч.9 ст.100 КПК України, вони підлягають спеціальній конфіскації.

Автомобілі Renault Trafic, білого кольору, р.н. НОМЕР_11 , VIN № НОМЕР_12 та Mercedes-Benz Vito 111 CDI, білого кольору, р.н. НОМЕР_13 не є речовими доказами у кримінальному провадженні, тому їх доля має бути вирішена під час виконання вироку, накладений на них арешт, з метою забезпечення виконання покарання у виді конфіскації майна не підлягає скасуванню.

Відповідно до ч.4 ст.174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна.

Відповідно до ч.2 ст.124 КПК України суд стягує з обвинуваченого на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експертів у кримінальному провадженні в сумі 3398,04 грн (т. 3 а.к.п. 26).

Керуючись ст. ст. 369-371, 374, 395 КПК України, -

ухвалив:

ОСОБА_9 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України та призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк 7 (сім) років, з позбавленням права обіймати посади у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України, обласних, Київській міській адміністраціях, органах Державної прикордонної служби України, які пов`язані зі прийняттям рішень щодо перетину громадянами державного кордону України та здійснення прикордонного контролю на строк 3 (три) роки, з конфіскацією всього належного йому майна.

ОСОБА_9 у пред`явленому обвинуваченні за ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 369-2 КК України визнати невинуватим та виправдати, у зв`язку з недоведенням, що вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 369-2 КК України, в якому обвинувачується ОСОБА_9 .

На підставі ч. 5 ст. 72 КК України зарахувати ОСОБА_9 попереднє ув`язнення з 09.12.2022 по 13.12.2022 у строк покарання з розрахунку, що один день попереднього ув`язнення відповідає одному дню позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили, залишити ОСОБА_9 запобіжний захід у виді застави в розмірі 198480 грн, застосований на підставі ухвали слідчого судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області від 11.12.2022 у справі № 589/4610/22 (провадження № 1-кс/589/1319/22).

Строк відбування покарання ОСОБА_9 обчислювати з моменту його фактичного затримання в порядку виконання вироку.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь держави процесуальні витрати у кримінальному провадженні на залучення експертів у розмірі 3398,04 грн.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області від 11.12.2022 у справі № 589/4610/22 (провадження № 1-кс/589/1327/22) на грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 1 шт., з номером КВ54907528F; 49 купюр схожих на 100 доларів США з однаковим номером КВ44951844М - скасувати.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області від 11.12.2022 у справі № 589/4610/22 (провадження № 1-кс/589/1327/22) на грошові кошти номіналом по 100 доларів США у кількості 60 шт. (LA76872313A, ML01668098E, LF38517715E, PB77224193B, LB39475307G, MG98022596A, LK77476271D, LB19088145V, LB96320243R, LE34943798A, LF78113962G, LB88204101A, LB88204120A, LF03585571C, ME25475861A, LB88204121A, PF15654516H, PF15654515H, PF15654514H, PF15654513H, PF15654512H, PF15654511H, PF15654510H, PF15654508H, PF15654509H, PF15655893H, PF15655895H, PF15655894H, PF15655896H, PF15655897H, PF15655898H, PF15655899H, PF15655859H, PF15655866H, PF15655868H, PF15655867H, MF41867771D, LA16541204B, LB90626835L, MB43643270D, LB54614850F, MJ73845696A, LE78438932E, PB42302412L, PB42302411L, PB42302401L, PB42302413L, PB42302417L, PB42302419L, PB42302418L, PE33622758B, PL51613930H, PL51613932H, MK42388612B, MB38002463I, MB93287141Q, LC95903269A, LB42455066W, PB86790541L, PC18675572A); грошові кошти номіналом по 200 грн. у кількості 8 шт. (СГ7857201, ХЄ5921035, ТГ0984694, КК4951950, ТЖ4421213, ТЖ0412507, УБ1092478, ТД9526565); грошові кошти номіналом по 100 грн у кількості 5 шт. (МЄ4619648, ВТ6612726, УЕ9499358, ГЗ5872343, БП2058417); грошові кошти номіналом по 50 грн у кількості 4 шт. (ФБ8680939, УП0918786, ФГ1606503, ТЗ5664289); грошові кошти номіналом по 5 грн у кількості 1 шт.(ЮЖ2821720); мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 , в якому знаходилися сім-карти НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ; автомобіль марки Mercedes Benz ідентифікаційний номер НОМЕР_10 р.н. НОМЕР_3 ; ключі від автомобіля; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Mercedes-Benz, р.н. НОМЕР_3 ; купюру номіналом 20 грн № ЗЙ 4545790; монети номіналом 5 грн. -1 шт., номіналом 2 грн. - 1 шт., номіналом 1 грн. - 1 шт.; мобільний телефон марки "Oppo", темного кольору; автомобіль Renault Trafic, білого кольору, р.н. НОМЕР_11 , VIN № НОМЕР_12 ; автомобіль Mercedes-Benz Vito 111 CDI, білого кольору, р.н. НОМЕР_13 , залишити в силі для забезпечення спеціальної конфіскації та виконання покарання у виді конфіскації майна.

Речовий докази:

- 49 купюр схожих на 100 доларів США з однаковим номером КВ44951844М - знищити;

- грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 1 шт., з номером КВ54907528F - повернути власнику ОСОБА_14 ;

- мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 , в якому знаходилися сім-карти НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ; мобільний телефон марки "Oppo", темного кольору; автомобіль марки Mercedes Benz ідентифікаційний номер НОМЕР_10 р.н. НОМЕР_3 ; ключі від автомобіля Mercedes-Benz, р.н. НОМЕР_3 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_14 на автомобіль Mersedes-Benz ідентифікаційний номер НОМЕР_10 р.н. НОМЕР_3 - звернути в дохід держави, застосувавши спеціальну конфіскацію.

- три оптичні CD-R диски та один оптичний DVD-R (т. 3 а.к.п. 97, 107, 111, 112) - залишити в матеріалах кримінального провадження;

- грошові кошти номіналом по 100 доларів США у кількості 60 шт. (LA76872313A, ML01668098E, LF38517715E, PB77224193B, LB39475307G, MG98022596A, LK77476271D, LB19088145V, LB96320243R, LE34943798A, LF78113962G, LB88204101A, LB88204120A, LF03585571C, ME25475861A, LB88204121A, PF15654516H, PF15654515H, PF15654514H, PF15654513H, PF15654512H, PF15654511H, PF15654510H, PF15654508H, PF15654509H, PF15655893H, PF15655895H, PF15655894H, PF15655896H, PF15655897H, PF15655898H, PF15655899H, PF15655859H, PF15655866H, PF15655868H, PF15655867H, MF41867771D, LA16541204B, LB90626835L, MB43643270D, LB54614850F, MJ73845696A, LE78438932E, PB42302412L, PB42302411L, PB42302401L, PB42302413L, PB42302417L, PB42302419L, PB42302418L, PE33622758B, PL51613930H, PL51613932H, MK42388612B, MB38002463I, MB93287141Q, LC95903269A, LB42455066W, PB86790541L, PC18675572A); грошові кошти номіналом по 200 грн. у кількості 8 шт. (СГ7857201, ХЄ5921035, ТГ0984694, КК4951950, ТЖ4421213, ТЖ0412507, УБ1092478, ТД9526565); грошові кошти номіналом по 100 грн у кількості 5 шт. (МЄ4619648, ВТ6612726, УЕ9499358, ГЗ5872343, БП2058417); грошові кошти номіналом по 50 грн у кількості 4 шт. (ФБ8680939, УП0918786, ФГ1606503, ТЗ5664289); грошові кошти номіналом по 5 грн у кількості 1 шт.(ЮЖ2821720); монети номіналом 5 грн. -1 шт., номіналом 2 грн. - 1 шт., номіналом 1 грн. - 1 шт конфіскувати в дохід держави на виконання покарання у виді конфіскації майна.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Сумського апеляційного суду через Ковпаківський районний суд Сумської області шляхом подання апеляційної скарги протягом 30 днів з моменту його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Суддя ОСОБА_44