Ухвала суду № 137386978, 12.06.2026, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/16733/26

Провадження № 1-кс/686/5801/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2026 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , захисника підозрюваної ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_7 про арешт майна у кримінальному провадженні №12026240000000188,

УСТАНОВИЛА:

10.06.2026 прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_7 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування, з метою збереження як речових доказів та забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання. Зокрема, просить накласти арешт на речі та документи:

- вилучені за місцем проживання ОСОБА_8 в квартирі АДРЕСА_1 :

- 5000 доларів США, (50 купюр по 100 доларів) які поміщені в сейф-пакет CRI 1194882 наступними купюрами: 1. PD 59349327 B; 2. QB 05279441 C; 3. LB 88965174 K; 4. PB 83082256 N; 5. PB 83082242 N; 6. PL 26104440 F; 7. PB83087211 N; 8. PB 83087230 N; 9. PL 26104439 F; 10. PB 83082254 N; 11. PB 83082285 N; 12. MD 88348544 A; 13. LL 08867607 F; 14. PB 83082241 N; 15. PF 47919829 D; 16. PF 47919831 D; 17. PB 83087231 N; 18. PB 83082238 N; 19. PB 83082253 N; 20. MD 88348585 A; 21. PB 83082286 N; 22. QB 25187051 A; 23. PF 47919830 D; 24. PB 83082284 N; 25. PF 47919826 D; 26. PB 16471079 H; 27. PL 26104443 F; 28. PB 83082247 N; 29. PB 83087209 N; 30. PG 69546700 C; 31. PF 47919827 D; 32. PL 26104445 F; 33. PB 83087403 N; 34. PB 83082244 N; 35. PB 83082261 N; 36. PL 08330787 M; 37. PC 52253022 B; 38. PF 47919828 D; 39. PL 26104444 F; 40. PB 83087404 N; 41. PB 83082243 N; 42. PF 51098322 L; 43. LB 43261720 F; 44. PB 83082260 N; 45. HB 91659233 G; 46. KB 68514964 F; 47. HB 76201039 G; 48. FG 09423981 A; 49. HB 08081713 F; 50. HL 95853189 D.

- 2000 доларів США, (20 купюр по 100 доларів) які поміщені в сейф-пакет CRI 1194885 наступними купюрами: 1. НК 30293478 B; 2. HJ 69583284 A; 3. HK 30293414 B; 4. KB 06531799 E; 5. HL 78438853 F; 6. KB 89980602 J; 7. HB 48300167 N; 8. KB 17733869 D; 9. HB 14952410 C; 10. HB 36664281 L; 11. KD 62211283 A; 12. HG 29636968 B; 13. HG 48460881 В; 14. KC 20275090 A; 15. HB 41889902 A; 16. HE 62509303 В; 17. HF 69036680 В; 18. KB 20099982 G; 19. KB 31601621 G; 20. HL 72670955 D.

- Macbook Air sn GXHFF4LX74, який поміщено в сейф-пакет HYQ 0111637;

- робочий проект на житловий будинок по АДРЕСА_2 , який поміщено в сейф-пакет NPU 6349585.

2. Вилучені у ОСОБА_8 в АДРЕСА_3 :

- копію паспорта ОСОБА_9 на 2 арк., копія карти платника податків ОСОБА_10 на 1 арк., рецепт № 144 від 10.02.2026 на 1 арк., рецепт № 144 від 10.02.2026 на 1 арк., консультація сімейного лікаря гастоентеролога на 1 арк., які поміщено в сейф-пакет NPU 5324524.

- 55600 гривень, 3221 доларів США, 170 Євро, 100 фунтів стерлінгів, які поміщено в сейф-пакет RIC 2202211 а саме: купюрами номіналом по 1000 гривень: КГ № 7570991; КВ № 6621090; ЄН № 9518293; ЄП № 0339079; ГЛ № 7499026; ГЛ № 0488814; КЖ № 1550657; ГМ № 0018085; ЄП № 0201940; ЛИ № 2765675; МА № 1417896; ЄМ № 3310629; ГП № 6777754; ГТ № 1245833; ЕУ № 5015654; ГМ № 6222618; КИ№ 88488362; ГП № 2914273; АИ № 1156125; БП № 1059460; ГТ № 3701222; ЗК № 9917889; ЕУ № 6048268; купюрами номіналом по 500 гривень: КА № 9779176; ВА № 7116406; ЛЕ № 3888692; МВ № 0803903; ЛЕ № 3180277; ЕУ № 4809026; ЄГ № 6816266; АБ № 2786022; АП № 7114307; ЗГ № 4847054; ВГ № 7127519; ЛЕ № 5491373; ЕТ № 3572603; ЕУ № 3387689; АД № 4720611; КЗ № 6809448; ХБ № 2176688; ЗН № 0708846; ЄН № 5938990; АН № 8537202; ВЖ № 5959284; КД № 2718047; МБ № 8806259; ЕГ № 2973720; ГМ № 7020786; КБ № 6206710; АЛ № 4665826; ВТ № 7045289; ЕД № 3316081; ЛЕ № 4072523; ГЛ № 0866027; АЕ № 1573215; ЗК № 9213527; ЕП № 1500052; ВД № 3527762; ЕС № 5187000; ВД № 8661547; ЛБ № 8182374; ЛЕ № 0251975; ФЗ № 0099101; ЛГ № 3667474; АА № 5990477; ВД № 3523752; ГБ № 9150469; ЕД № 8110463; ГТ № 7094006; МВ № 6811200; ВЕ № 5717653; ГМ № 8065244; ЕП № 6773816; ЕП № 1222082; ЕФ № 7166988; КА № 3607198; ЕЖ № 9197463; КБ № 5196756; MВ № 9584597; EР № 9358386; ХE № 7930096; EИ № 4243444; EН № 7088396; MВ № 6497847; ЄГ № 7953140; купюрами номіналом по 200 гривень: ЯВ 8764497; ВР 3916373; ГГ 0611050; ЄВ 6186736; АМ 6569282; БС 5242033; АУ 7140177; купюрами номіналом по 100 гривень: АД 6071047, АЛ 6071047; купюрами по 100 доларів США: HB 01853694 N; KL 63671698 B; KL 63671696 B; KL 63671697 B; QH 46101565 A; QH 46101562 A; QB 98888611 A; QB 59093905 A; QB 59092902 A; QB 59093906 A; QB 59093907 A; QE 35493167 A; MB 16960234 A; QH 46101564 A; QH 46101580 A; QF 89582604 A; QF 89582603 A; QF 89582602 A; QF 89582691 A; QB 98901663 A; QB 98888636 A; QB 98888637 A; QB 98888638 A; MA 56068486 A; LF 20910509 E; PK 26520476 H; QJ 452145430A; QB 98888635 A; PB 88278296 C; QB 98888633 A; QB 98901650 A; 2 купюри номіналом 50 доларів США із такими серійними номерами: PB60453493A, MB25579895B; 1 купюру номіналом 20 доларів США із серійним номером: ME23219244B; 1 купюру номіналом 1 долар США із серійним номером: F79952121G; 2 купюри номіналом 10 фунтів стерлінгів із такими серійними номерами: CK295599495, CH3864646869; 4 купюри номіналом 20 фунтів стерлінгів із такими серійними номерами: DA88852777573, DJ01494675, DE35333109, EH35284812; 6 купюр номіналом 20 євро із такими серійними номерами: MX4386252588, RP5490431811, UA88285199138, UR8036713381, RP2953614096, MX5900851176; 1 купюр4 номіналом 50 євро із серійним номером: SA2832041426.

3. вилучені у ОСОБА_8 під час обшуку магазину «MD Story», розташованого в торговому центрі «Агора» за адресою: м. Хмельницький, вул. Старокостянтинівське шосе, 2/1Б:

1. оригінал протоколу МРТ від 22.08.2026 на ім`я ОСОБА_11 , 1986 року народження.

2. копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_11 , 1986 року народження, на 1 аркуші.

3. копію картки платника податків (РНОКПП) на ім`я ОСОБА_11 на 1 аркуші.

4. чорнові записи із зазначенням електронної пошти та номера мобільного телефону (роздруковані) на 1 аркуші.

5. виписку з медичної картки амбулаторного хворого на ім`я ОСОБА_11 на 1 аркуші.

6. виписку з медичної картки хворого на ім`я ОСОБА_11 , 1986 року народження, на 2 аркушах.

7. копію витягу з медичного обстеження на ім`я ОСОБА_11 на 1 аркуші.

8. копію протоколу комп`ютерної томографії на ім`я ОСОБА_12 , 1990 року народження, на 1 аркуші.

9. оригінал виписного епікризу на ім`я ОСОБА_12 , 1990 року народження, на 1 аркуші.

10. копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_13 на 1 аркуші.

11. довідку про реєстрацію місця проживання на ім`я ОСОБА_13 на 1 аркуші.

12. копію картки платника податків (РНОКПП) на ім`я ОСОБА_13 на 1 аркуші.

13. копію тимчасового посвідчення замість військового квитка на ім`я ОСОБА_13 на 1 аркуші.

14. оригінал медичної картки амбулаторного хворого ОСОБА_14 , 1974 року народження, на 8 аркушах.

15. блокнот із чорновими записами ОСОБА_8 на 33 аркушах.

16. USB-накопичувач марки «Mibrand» об`ємом 4 GB.

17. грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 25 купюр, загальною сумою 2 500 доларів США з наступними серіями та номерами: LB 43191040 J; LB 52528387 L; LB 43191042 J; MB 18614708 D; MB 65188804 N; MB 72738912 I; MB 72738913 I; MB 60382617 I; MB 60382618 I; MB 60382619 I; PB 02263560 P; LF 26359048 D; LF 48322439 G; LL 71461479 G; LG 61950263 B; MK 73147240 A; LL 06595481 F; LL 95542401 I; LL 71461478 G; LD 90543207 D; LG 69869214 D; LL 71461481 G; LF 75219850 I; LE 08518871 F; LB 16694897 J, вказані грошові кошти разом із конвертом поміщено до сейф-пакета № CRI1224897.

18. латексні рукавиці, в яких проводився огляд та вилучення вказаних грошових коштів. Вказані рукавиці поміщено до сейф-пакета № CRI1224979.

19. грошові кошти в національній валюті України в загальній сумі 2 600 гривень та 250 доларів США, наступними номіналами, серіями та номерами: 1 купюра номіналом 1 000 гривень із серією та номером: АЛ5701080; 4 купюри номіналом по 200 гривень із такими серіями та номерами: ЄГ86333656, ВК4239285, БП3811410, ВЛ81668637; 7 купюр номіналом по 100 гривень із такими серіями та номерами: АЛ5336476, ЗА83556751, ЄД15786882, АЛ2490514, ЗГ06566019, АК6140142, ЄЄ8708919; 2 купюри номіналом по 50 гривень із такими серіями та номерами: АМ0813859, АД70853842; 2 купюри номіналом по 100 доларів США із такими серіями та номерами: PL87425594G, QE09813539A; 1 купюра номіналом 50 доларів США із серією та номером: PB76071358B, вказані грошові кошти поміщено до сейф-пакета № CRI1224980 (Після проведення огляду, зазначені грошові кошти разом з первинним упакуванням поміщено до сейф-пакету CRI1225179).

20. виписний епікриз на ім`я ОСОБА_15 .

21. виписний епікриз на ім`я ОСОБА_16 .

22. рротокол комп`ютерної томографії на ім`я ОСОБА_15 .

23. фотокартки трьох різних осіб у кількості 3 штуки.

24. видаткову накладну № 373 від 25.10.2024 на 1 аркуші.

25. зошити з чорновими записами ОСОБА_8 , що стосуються грошових коштів, у кількості 12 штук.

26. упакування від стартового пакета мобільного оператора Kyivstar, вказане майно поміщено до сейф-пакета № NPU6349576.

27. мобільний телефон марки Redmi 12C, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , із SIM-карткою мобільного оператора Life, абонентський номер НОМЕР_3 . Вказаний мобільний телефон поміщено до сейф-пакета № CRI12249200.

28. грошові кошти в іноземній валюті в загальній сумі 724 долари США та 3 620 гривень, , наступними номіналами, серіями та номерами: 1 купюра номіналом 1 000 гривень із серійним номером: АВ6115819; 2 купюри номіналом по 500 гривень із такими серійними номерами: ЛЗ5144293, КЄ33229980; 7 купюр номіналом по 200 гривень із такими серійними номерами: БК8691922, БС703606059, БЛ93647919, АС3973595, ВН9375237, БК7543856, ВЛ1460551; 1 купюра номіналом 100 гривень із серійним номером: АЛ7514917; 2 купюри номіналом по 50 гривень із такими серійними номерами: АН0897964, АН3452279; 1 купюра номіналом 20 гривень із серійним номером: АН4232140; 7 купюр номіналом по 100 доларів США із такими серійними номерами: QL15809948B, LG29720625B, QL006112048*, QL15809939B, PB1358454-1F, PB25858747A, LD8989699847; 2 купюри номіналом по 10 доларів США із такими серійними номерами: PD17488245B, GE286381363A; 4 купюри номіналом по 1 долару США із такими серійними номерами: B146747189E, B432180313H, F4934998999A, G763279901A, вказані грошові кошти, вилучені з гаманця ОСОБА_8 , поміщено до сейф-пакета № CRI1224899.

4. Вилучені у ОСОБА_17 під час обшуку в автомобіля марки «Volkswagen Touareg», р.н. НОМЕР_4 :

1. виписку із медичної картки амбулаторного хворого № 5254 на ім`я ОСОБА_18 , 2017 року народження, на 1 аркуші.

2. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 на автомобіль марки Volkswagen Touareg.

3. розписку ОСОБА_19 про позику грошових коштів у сумі 5 000 доларів США від 15.11.2025.

4. аркуші паперу іноземною мовою щодо здійснення банківської операції.

5. поліс обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власника транспортного засобу. Вказаний документ поміщено до сейф-пакета № NPU5325029.

6. автомобіль марки Volkswagen Touareg, державний номерний знак НОМЕР_4 , VIN-код НОМЕР_6 . Вказаний транспортний засіб поміщено на спеціальний майданчик ГУНП в Хмельницькій області для зберігання вилучених транспортних засобів.

5. вилучений під час затримання ОСОБА_8 в порядку ч. 3 ст. 208 КПК України під час особистого обшуку мобільний телефон марки «IPhone 15 Pro Max» сірого кольору у прозорому силіконовому чохлі, модель телефону MU793ZD/A, IMEI 1: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 , який поміщено до сейф-пакету №CRI1224981.

Прокурор у судове засідання не з`явилася. У клопотанні прокурора міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора. Вимоги клопотання підтримує.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Власники майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 заперечили проти накладення арешту на вилучені за їх місцем проживання грошові кошти. Указали, що гроші є їхніми заощадженнями та частина була подарована напередодні, на день народження ОСОБА_4 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 тривалий час працюють, ОСОБА_4 був фізичною особою-підприємцем, отримував кошти від здачі в оренду транспортного засобу.Також отримують грошові кошти від здачі в оренду земельного паю.

Представник володільця майна, підозрюваної ОСОБА_8 адвокат ОСОБА_6 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечив та вказав, що зібраними під час кримінального провадження доказами не підтверджено, що кошти є засобами чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення, були об`єктом кримінально-протиправних дій, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані внаслідок кримінального правопорушення. Грошові кошти, вилучені за місцем роботи ОСОБА_17 є обіговими коштами магазину, а чорнові записи пов`язані із веденням нею підприємницької діяльності. Робочий проект на будинок, який також було вилучено, теж не має жодного відношення до розслідуваних обставин кримінального провадження. Також заперечив проти накладення арешту на автомобіль, який, на думку захисника, не обґрунтовано визнаний речовим доказом.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню із наступних підстав.

03.09.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42025240000000137 зареєстровано кримінальне провадження із правовою кваліфікацією ч. 3 ст.368 КК України.

05.06.2026 ОСОБА_8 було затримано в порядку ст. 208 КПК України під час отримання неправомірної вигоди.

06.06.2026 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, яке передбачено ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

06.06.2026 ОСОБА_20 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, яке передбачено ч. 3 ст. 368 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно із ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2-6 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів. У цьому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу; 2) спеціальної конфіскації. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Згідно із ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Ч. 7 ст. 236 КПК України установлено, що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Слідчою суддею установлено, що ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 04 червня 2026 року було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , за адресою АДРЕСА_4 (об`єкт нерухомого майна № 313966840 представляє собою квартиру, загальною площею 70,6 кв.м.), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання, виявлення і вилучення знаряддя кримінального правопорушення, зокрема: персональні комп`ютери, ноутбуки, нетбуки, тверді магнітні диски (HDD), планшети, мобільні телефони, фото-, відеокамери, твердотільні накопичувачі (SSD), флеш-накопичувачі, диски для лазерних систем зчитування, підроблена медична документація, що ймовірно виготовлена на виконання домовленостей з особами, з метою подальшого одержання від них неправомірної вигоди, чорнові записи, блокноти, журнали, щоденники, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, на яких містяться сліди (відомості) вчинення кримінального правопорушення.

05.06.2026 у період часу із 14 год. 55 хв. по 16 год. 30 хв. старшим слідчим ВРЗСГСД СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_21 проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , за адресою АДРЕСА_4 , у ході якого було виявлено та вилучено:

5000 доларів США, (50 купюр по 100 доларів) які поміщені в сейф-пакет CRI 1194882 наступними купюрами: 1. PD 59349327 B; 2. QB 05279441 C; 3. LB 88965174 K; 4. PB 83082256 N; 5. PB 83082242 N; 6. PL 26104440 F; 7. PB83087211 N; 8. PB 83087230 N; 9. PL 26104439 F; 10. PB 83082254 N; 11. PB 83082285 N; 12. MD 88348544 A; 13. LL 08867607 F; 14. PB 83082241 N; 15. PF 47919829 D; 16. PF 47919831 D; 17. PB 83087231 N; 18. PB 83082238 N; 19. PB 83082253 N; 20. MD 88348585 A; 21. PB 83082286 N; 22. QB 25187051 A; 23. PF 47919830 D; 24. PB 83082284 N; 25. PF 47919826 D; 26. PB 16471079 H; 27. PL 26104443 F; 28. PB 83082247 N; 29. PB 83087209 N; 30. PG 69546700 C; 31. PF 47919827 D; 32. PL 26104445 F; 33. PB 83087403 N; 34. PB 83082244 N; 35. PB 83082261 N; 36. PL 08330787 M; 37. PC 52253022 B; 38. PF 47919828 D; 39. PL 26104444 F; 40. PB 83087404 N; 41. PB 83082243 N; 42. PF 51098322 L; 43. LB 43261720 F; 44. PB 83082260 N; 45. HB 91659233 G; 46. KB 68514964 F; 47. HB 76201039 G; 48. FG 09423981 A; 49. HB 08081713 F; 50. HL 95853189 D.

- 2000 доларів США, (20 купюр по 100 доларів) які поміщені в сейф-пакет CRI 1194885 наступними купюрами: 1. НК 30293478 B; 2. HJ 69583284 A; 3. HK 30293414 B; 4. KB 06531799 E; 5. HL 78438853 F; 6. KB 89980602 J; 7. HB 48300167 N; 8. KB 17733869 D; 9. HB 14952410 C; 10. HB 36664281 L; 11. KD 62211283 A; 12. HG 29636968 B; 13. HG 48460881 В; 14. KC 20275090 A; 15. HB 41889902 A; 16. HE 62509303 В; 17. HF 69036680 В; 18. KB 20099982 G; 19. KB 31601621 G; 20. HL 72670955 D.

- Macbook Air sn GXHFF4LX74, який поміщено в сейф-пакет HYQ 0111637;

- робочий проект на житловий будинок по АДРЕСА_2 , який поміщено в сейф-пакет NPU 6349585.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 04 червня 2026 року було надано дозвіл на проведення обшуку у володінні ОСОБА_8 , за адресою АДРЕСА_3 (об`єкт нерухомого майна № 1724810 представляє собою квартиру, загальною площею 48,54 кв.м.), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання, виявлення і вилучення знаряддя кримінального правопорушення, зокрема: персональні комп`ютери, ноутбуки, нетбуки, тверді магнітні диски (HDD), планшети, мобільні телефони, фото-, відеокамери, твердотільні накопичувачі (SSD), флеш-накопичувачі, диски для лазерних систем зчитування, підроблена медична документація, що ймовірно виготовлена на виконання домовленостей з особами, з метою подальшого одержання від них неправомірної вигоди, чорнові записи, блокноти, журнали, щоденники, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, на яких містяться сліди (відомості) вчинення кримінального правопорушення.

05.06.2026 у період часу із 15 год. 10 хв. по 17 год. 59 хв. старшим слідчим ВРЗПД СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_22 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , у ході якого було виявлено та вилучено:

- копію паспорта ОСОБА_9 на 2 арк., копія карти платника податків ОСОБА_10 на 1 арк., рецепт № 144 від 10.02.2026 на 1 арк., рецепт № 144 від 10.02.2026 на 1 арк., консультація сімейного лікаря гастоентеролога на 1 арк., які поміщено в сейф-пакет NPU 5324524.

- 55600 гривень, 3221 доларів США, 170 Євро, 100 фунтів стерлінгів, які поміщено в сейф-пакет RIC 2202211 а саме: купюрами номіналом по 1000 гривень: КГ № 7570991; КВ № 6621090; ЄН № 9518293; ЄП № 0339079; ГЛ № 7499026; ГЛ № 0488814; КЖ № 1550657; ГМ № 0018085; ЄП № 0201940; ЛИ № 2765675; МА № 1417896; ЄМ № 3310629; ГП № 6777754; ГТ № 1245833; ЕУ № 5015654; ГМ № 6222618; КИ№ 88488362; ГП № 2914273; АИ № 1156125; БП № 1059460; ГТ № 3701222; ЗК № 9917889; ЕУ № 6048268; купюрами номіналом по 500 гривень: КА № 9779176; ВА № 7116406; ЛЕ № 3888692; МВ № 0803903; ЛЕ № 3180277; ЕУ № 4809026; ЄГ № 6816266; АБ № 2786022; АП № 7114307; ЗГ № 4847054; ВГ № 7127519; ЛЕ № 5491373; ЕТ № 3572603; ЕУ № 3387689; АД № 4720611; КЗ № 6809448; ХБ № 2176688; ЗН № 0708846; ЄН № 5938990; АН № 8537202; ВЖ № 5959284; КД № 2718047; МБ № 8806259; ЕГ № 2973720; ГМ № 7020786; КБ № 6206710; АЛ № 4665826; ВТ № 7045289; ЕД № 3316081; ЛЕ № 4072523; ГЛ № 0866027; АЕ № 1573215; ЗК № 9213527; ЕП № 1500052; ВД № 3527762; ЕС № 5187000; ВД № 8661547; ЛБ № 8182374; ЛЕ № 0251975; ФЗ № 0099101; ЛГ № 3667474; АА № 5990477; ВД № 3523752; ГБ № 9150469; ЕД № 8110463; ГТ № 7094006; МВ № 6811200; ВЕ № 5717653; ГМ № 8065244; ЕП № 6773816; ЕП № 1222082; ЕФ № 7166988; КА № 3607198; ЕЖ № 9197463; КБ № 5196756; MВ № 9584597; EР № 9358386; ХE № 7930096; EИ № 4243444; EН № 7088396; MВ № 6497847; ЄГ № 7953140; купюрами номіналом по 200 гривень: ЯВ 8764497; ВР 3916373; ГГ 0611050; ЄВ 6186736; АМ 6569282; БС 5242033; АУ 7140177; купюрами номіналом по 100 гривень: АД 6071047, АЛ 6071047; купюрами по 100 доларів США: HB 01853694 N; KL 63671698 B; KL 63671696 B; KL 63671697 B; QH 46101565 A; QH 46101562 A; QB 98888611 A; QB 59093905 A; QB 59092902 A; QB 59093906 A; QB 59093907 A; QE 35493167 A; MB 16960234 A; QH 46101564 A; QH 46101580 A; QF 89582604 A; QF 89582603 A; QF 89582602 A; QF 89582691 A; QB 98901663 A; QB 98888636 A; QB 98888637 A; QB 98888638 A; MA 56068486 A; LF 20910509 E; PK 26520476 H; QJ 452145430A; QB 98888635 A; PB 88278296 C; QB 98888633 A; QB 98901650 A; 2 купюри номіналом 50 доларів США із такими серійними номерами: PB60453493A, MB25579895B; 1 купюру номіналом 20 доларів США із серійним номером: ME23219244B; 1 купюру номіналом 1 долар США із серійним номером: F79952121G; 2 купюри номіналом 10 фунтів стерлінгів із такими серійними номерами: CK295599495, CH3864646869; 4 купюри номіналом 20 фунтів стерлінгів із такими серійними номерами: DA88852777573, DJ01494675, DE35333109, EH35284812; 6 купюр номіналом 20 євро із такими серійними номерами: MX4386252588, RP5490431811, UA88285199138, UR8036713381, RP2953614096, MX5900851176; 1 купюр4 номіналом 50 євро із серійним номером: SA2832041426.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 04 червня 2026 року було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення підприємницької діяльності причетної до скоєння розслідуваного кримінального правопорушення ОСОБА_8 , а саме в її приватному магазині під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_5 , та займає два нежитлові приміщення у вказаному торгівельному центрі, які ідентифікуються під № 41а (об`єкт нерухомого майна № 359103568101, площею 23,9 кв. м., зареєстроване на праві власності за ОСОБА_23 ) і № 42 (об`єкт нерухомого майна № 318892168101, площею 24 кв.м., зареєстроване на праві власності за ОСОБА_24 ), якими ОСОБА_8 користується на правах оренди, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання, виявлення і вилучення знаряддя кримінального правопорушення, зокрема: персональні комп`ютери, ноутбуки, нетбуки, тверді магнітні диски (HDD), планшети, мобільні телефони, фото-, відеокамери, твердотільні накопичувачі (SSD), флеш-накопичувачі, диски для лазерних систем зчитування, підроблена медична документація, що ймовірно виготовлена на виконання домовленостей з особами, з метою подальшого одержання від них неправомірної вигоди, чорнові записи, блокноти, журнали, щоденники, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, на яких містяться сліди (відомості) вчинення кримінального правопорушення.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 04 червня 2026 року виправлено описку, допущену в ухвалі слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, постановленій у справі № 686/16733/26, провадження № 1-кс/686/5606/26 від 04.06.2026 року, вірно зазначено «об`єкт нерухомого майна № 318170668101 представляє собою приміщення з продажу продовольчих та непродовольчих товарів, по обслуговуванню населення, загальною площею 22,4 кв.м. за адресою АДРЕСА_5 , що на праві приватної власності зареєстроване за ОСОБА_25 та № 42 (об`єкт нерухомого майна № 318170668101, площею 22,4 кв.м., зареєстроване на праві власності за ОСОБА_25 )».

05.06.2026 у період часу із 16 год. 40 хв. по 19 год. 00 хв. слідчим ВРЗСГСД СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 проведено обшук за місцем здійснення підприємницької діяльності причетної до скоєння розслідуваного кримінального правопорушення ОСОБА_8 , а саме в її приватному магазині під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ТРЦ «Агора», який знаходиться за адресою АДРЕСА_5 , у ході якого було виявлено та вилучено:

1. оригінал протоколу МРТ від 22.08.2026 на ім`я ОСОБА_11 , 1986 року народження.

2. копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_11 , 1986 року народження, на 1 аркуші.

3. копію картки платника податків (РНОКПП) на ім`я ОСОБА_11 на 1 аркуші.

4. чорнові записи із зазначенням електронної пошти та номера мобільного телефону (роздруковані) на 1 аркуші.

5. виписку з медичної картки амбулаторного хворого на ім`я ОСОБА_11 на 1 аркуші.

6. виписку з медичної картки хворого на ім`я ОСОБА_11 , 1986 року народження, на 2 аркушах.

7. копію витягу з медичного обстеження на ім`я ОСОБА_11 на 1 аркуші.

8. копію протоколу комп`ютерної томографії на ім`я ОСОБА_12 , 1990 року народження, на 1 аркуші.

9. оригінал виписного епікризу на ім`я ОСОБА_12 , 1990 року народження, на 1 аркуші.

10. копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_13 на 1 аркуші.

11. довідку про реєстрацію місця проживання на ім`я ОСОБА_13 на 1 аркуші.

12. копію картки платника податків (РНОКПП) на ім`я ОСОБА_13 на 1 аркуші.

13. копію тимчасового посвідчення замість військового квитка на ім`я ОСОБА_13 на 1 аркуші.

14. оригінал медичної картки амбулаторного хворого ОСОБА_14 , 1974 року народження, на 8 аркушах.

15. блокнот із чорновими записами ОСОБА_8 на 33 аркушах.

16. USB-накопичувач марки «Mibrand» об`ємом 4 GB.

17. Грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 25 купюр, загальною сумою 2 500 доларів США з наступними серіями та номерами: LB 43191040 J; LB 52528387 L; LB 43191042 J; MB 18614708 D; MB 65188804 N; MB 72738912 I; MB 72738913 I; MB 60382617 I; MB 60382618 I; MB 60382619 I; PB 02263560 P; LF 26359048 D; LF 48322439 G; LL 71461479 G; LG 61950263 B; MK 73147240 A; LL 06595481 F; LL 95542401 I; LL 71461478 G; LD 90543207 D; LG 69869214 D; LL 71461481 G; LF 75219850 I; LE 08518871 F; LB 16694897 J, вказані грошові кошти разом із конвертом поміщено до сейф-пакета № CRI1224897.

18. латексні рукавиці, в яких проводився огляд та вилучення вказаних грошових коштів. Вказані рукавиці поміщено до сейф-пакета № CRI1224979.

19. грошові кошти в національній валюті України в загальній сумі 2 600 гривень та 250 доларів США, наступними номіналами, серіями та номерами: 1 купюра номіналом 1 000 гривень із серією та номером: АЛ5701080; 4 купюри номіналом по 200 гривень із такими серіями та номерами: ЄГ86333656, ВК4239285, БП3811410, ВЛ81668637; 7 купюр номіналом по 100 гривень із такими серіями та номерами: АЛ5336476, ЗА83556751, ЄД15786882, АЛ2490514, ЗГ06566019, АК6140142, ЄЄ8708919; 2 купюри номіналом по 50 гривень із такими серіями та номерами: АМ0813859, АД70853842; 2 купюри номіналом по 100 доларів США із такими серіями та номерами: PL87425594G, QE09813539A; 1 купюра номіналом 50 доларів США із серією та номером: PB76071358B, вказані грошові кошти поміщено до сейф-пакета № CRI1224980 (Після проведення огляду, зазначені грошові кошти разом з первинним упакуванням поміщено до сейф-пакету CRI1225179).

20. виписний епікриз на ім`я ОСОБА_15 .

21. виписний епікриз на ім`я ОСОБА_16 .

22. рротокол комп`ютерної томографії на ім`я ОСОБА_15 .

23. фотокартки трьох різних осіб у кількості 3 штуки.

24. видаткову накладну № 373 від 25.10.2024 на 1 аркуші.

25. зошити з чорновими записами ОСОБА_8 , що стосуються грошових коштів, у кількості 12 штук.

26. упакування від стартового пакета мобільного оператора Kyivstar, вказане майно поміщено до сейф-пакета № NPU6349576.

27. мобільний телефон марки Redmi 12C, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , із SIM-карткою мобільного оператора Life, абонентський номер НОМЕР_3 . Вказаний мобільний телефон поміщено до сейф-пакета № CRI12249200.

28. грошові кошти в іноземній валюті в загальній сумі 724 долари США та 3 620 гривень, , наступними номіналами, серіями та номерами: 1 купюра номіналом 1 000 гривень із серійним номером: АВ6115819; 2 купюри номіналом по 500 гривень із такими серійними номерами: ЛЗ5144293, КЄ33229980; 7 купюр номіналом по 200 гривень із такими серійними номерами: БК8691922, БС703606059, БЛ93647919, АС3973595, ВН9375237, БК7543856, ВЛ1460551; 1 купюра номіналом 100 гривень із серійним номером: АЛ7514917; 2 купюри номіналом по 50 гривень із такими серійними номерами: АН0897964, АН3452279; 1 купюра номіналом 20 гривень із серійним номером: АН4232140; 7 купюр номіналом по 100 доларів США із такими серійними номерами: QL15809948B, LG29720625B, QL006112048*, QL15809939B, PB1358454-1F, PB25858747A, LD8989699847; 2 купюри номіналом по 10 доларів США із такими серійними номерами: PD17488245B, GE286381363A; 4 купюри номіналом по 1 долару США із такими серійними номерами: B146747189E, B432180313H, F4934998999A, G763279901A, вказані грошові кошти, вилучені з гаманця ОСОБА_8 , поміщено до сейф-пакета № CRI1224899.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 04 червня 2026 року було надано дозвіл на проведення обшуку в автомобілі ОСОБА_8 марки «Volkswagen Touareg», д.н.з. НОМЕР_4 , номер кузова (VIN-код) НОМЕР_9 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання, виявлення і вилучення знаряддя кримінального правопорушення, зокрема: персональні комп`ютери, ноутбуки, нетбуки, тверді магнітні диски (HDD), планшети, мобільні телефони, фото-, відеокамери, твердотільні накопичувачі (SSD), флеш-накопичувачі, диски для лазерних систем зчитування, підроблена медична документація, що ймовірно виготовлена на виконання домовленостей з особами, з метою подальшого одержання від них неправомірної вигоди, чорнові записи, блокноти, журнали, щоденники, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, на яких містяться сліди (відомості) вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до протоколу обшуку від 05.06.2026 слідчим ВРЗСГСД СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 проведено обшук в автомобілі марки «Volkswagen Touareg», р.н. НОМЕР_4 , у ході якого було виявлено та вилучено:

1. виписку із медичної картки амбулаторного хворого № 5254 на ім`я ОСОБА_18 , 2017 року народження, на 1 аркуші.

2. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 на автомобіль марки Volkswagen Touareg.

3. розписку ОСОБА_19 про позику грошових коштів у сумі 5 000 доларів США від 15.11.2025.

4. аркуші паперу іноземною мовою щодо здійснення банківської операції.

5. поліс обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власника транспортного засобу. Вказаний документ поміщено до сейф-пакета № NPU5325029.

6. автомобіль марки Volkswagen Touareg, державний номерний знак НОМЕР_4 , VIN-код НОМЕР_6 . Вказаний транспортний засіб поміщено на спеціальний майданчик ГУНП в Хмельницькій області для зберігання вилучених транспортних засобів.

Окрім того, 05.06.2026 у ході затримання ОСОБА_8 в порядку ч. 3 ст. 208 КПК України під час особистого обшуку було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «IPhone 15 Pro Max» сірого кольору у прозорому силіконовому чохлі, модель телефону MU793ZD/A, IMEI 1: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 , який поміщено до сейф-пакету №CRI1224981.

Постановами старшого слідчого ВРЗСГСД СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_21 від 05.06.2026 вилучені у ході обшуків грошові кошти, речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя приходить до висновку, що вилучені у ході проведених обшуків грошові кошти у сумі 5000 доларів США, 2000 доларів США, Macbook Air sn GXHFF4LX74, копія паспорта ОСОБА_9 на 2 арк., копія карти платника податків ОСОБА_10 на 1 арк., рецепт № 144 від 10.02.2026 на 1 арк., рецепт № 144 від 10.02.2026 на 1 арк., консультація сімейного лікаря гастоентеролога на 1 арк., 1. оригінал протоколу МРТ від 22.08.2026 на ім`я ОСОБА_11 , 1986 року народження; копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_11 , 1986 року народження, на 1 аркуші; копія картки платника податків (РНОКПП) на ім`я ОСОБА_11 на 1 аркуші; чорнові записи із зазначенням електронної пошти та номера мобільного телефону (роздруковані) на 1 аркуші; виписка з медичної картки амбулаторного хворого на ім`я ОСОБА_11 на 1 аркуші; виписка з медичної картки хворого на ім`я ОСОБА_11 , 1986 року народження, на 2 аркушах; копія витягу з медичного обстеження на ім`я ОСОБА_11 на 1 аркуші; копія протоколу комп`ютерної томографії на ім`я ОСОБА_12 , 1990 року народження, на 1 аркуші; оригінал виписного епікризу на ім`я ОСОБА_12 , 1990 року народження, на 1 аркуші; копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_13 на 1 аркуші; довідка про реєстрацію місця проживання на ім`я ОСОБА_13 на 1 аркуші; копія картки платника податків (РНОКПП) на ім`я ОСОБА_13 на 1 аркуші; копія тимчасового посвідчення замість військового квитка на ім`я ОСОБА_13 на 1 аркуші; оригінал медичної картки амбулаторного хворого ОСОБА_14 , 1974 року народження, на 8 аркушах; блокнот із чорновими записами ОСОБА_8 на 33 аркушах; USB-накопичувач марки «Mibrand» об`ємом 4 GB; грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 25 купюр, загальною сумою 2 500 доларів США; грошові кошти в національній валюті України в загальній сумі 2 600 гривень та 250 доларів США, виписний епікриз на ім`я ОСОБА_15 ; виписний епікриз на ім`я ОСОБА_16 ; протокол комп`ютерної томографії на ім`я ОСОБА_15 ; фотокартки трьох різних осіб у кількості 3 штуки; видаткова накладна № 373 від 25.10.2024 на 1 аркуші; зошити з чорновими записами ОСОБА_8 , що стосуються грошових коштів, у кількості 12 штук.; упакування від стартового пакета мобільного оператора Kyivstar; мобільний телефон марки Redmi 12C, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , із SIM-карткою мобільного оператора Life, абонентський номер НОМЕР_3 ; грошові кошти в іноземній валюті в загальній сумі 724 долари США та 3 620 гривень, виписка із медичної картки амбулаторного хворого № 5254 на ім`я ОСОБА_18 , 2017 року народження, на 1 аркуші; розписка ОСОБА_19 про позику грошових коштів у сумі 5 000 доларів США від 15.11.2025; аркуші паперу іноземною мовою щодо здійснення банківської операції; мобільний телефон марки «IPhone 15 Pro Max» сірого кольору у прозорому силіконовому чохлі, модель телефону MU793ZD/A, IMEI 1: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 , який поміщено до сейф-пакету №CRI1224981 відповідають критеріям речових доказів відповідно до положень ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр уважати, що вони можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, на даній стадії кримінального провадження, не надано; перелічені вище речі та документи обґрунтовано постановою слідчого визнано речовими доказами, оскільки вони відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, що доведено прокурором.

На думку слідчої судді арешт указаного майна є співрозмірним із потребами кримінального провадження та необхідний із метою забезпечення кримінального провадження та використання майна як доказу у кримінальному провадженні. На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси володільця майна із метою забезпечення кримінального провадження.

А тому, із метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження слідча суддя уважає за необхідне накласти арешт із тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на:

- вилучені за місцем проживання ОСОБА_8 в квартирі АДРЕСА_1 : 5000 доларів США, (50 купюр по 100 доларів); 2000 доларів; мacbook Air sn GXHFF4LX74, який поміщено в сейф-пакет HYQ 0111637;

вилучені у АДРЕСА_3 :

- копію паспорта ОСОБА_9 на 2 арк., копію карти платника податків ОСОБА_10 на 1 арк., рецепт № 144 від 10.02.2026 на 1 арк., рецепт № 144 від 10.02.2026 на 1 арк., консультацію сімейного лікаря гастоентеролога на 1 арк.;

вилучені у ОСОБА_8 під час обшуку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в торговому центрі «Агора» за адресою: м. Хмельницький, вул. Старокостянтинівське шосе, 2/1Б: оригінал протоколу МРТ від 22.08.2026 на ім`я ОСОБА_11 , 1986 року народження; копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_11 , 1986 року народження, на 1 аркуші; копію картки платника податків (РНОКПП) на ім`я ОСОБА_11 на 1 аркуші; чорнові записи із зазначенням електронної пошти та номера мобільного телефону (роздруковані) на 1 аркуші; виписку з медичної картки амбулаторного хворого на ім`я ОСОБА_11 на 1 аркуші; виписку з медичної картки хворого на ім`я ОСОБА_11 , 1986 року народження, на 2 аркушах; копію витягу з медичного обстеження на ім`я ОСОБА_11 на 1 аркуші; копію протоколу комп`ютерної томографії на ім`я ОСОБА_12 , 1990 року народження, на 1 аркуші; оригінал виписного епікризу на ім`я ОСОБА_12 , 1990 року народження, на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_13 на 1 аркуші; довідку про реєстрацію місця проживання на ім`я ОСОБА_13 на 1 аркуші; копію картки платника податків (РНОКПП) на ім`я ОСОБА_13 на 1 аркуші; копію тимчасового посвідчення замість військового квитка на ім`я ОСОБА_13 на 1 аркуші; -оригінал медичної картки амбулаторного хворого ОСОБА_14 , 1974 року народження, на 8 аркушах; блокнот із чорновими записами ОСОБА_8 на 33 аркушах; USB-накопичувач марки «Mibrand» об`ємом 4 GB; грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 25 купюр, загальною сумою 2 500 доларів США; грошові кошти в національній валюті України в загальній сумі 2 600 гривень та 250 доларів США, виписний епікриз на ім`я ОСОБА_15 ; виписний епікриз на ім`я ОСОБА_16 ; протокол комп`ютерної томографії на ім`я ОСОБА_15 ; фотокартки трьох різних осіб у кількості 3 штуки; видаткову накладну № 373 від 25.10.2024 на 1 аркуші; зошити з чорновими записами ОСОБА_8 , що стосуються грошових коштів, у кількості 12 штук; упакування від стартового пакета мобільного оператора Kyivstar; мобільний телефон марки Redmi 12C, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , із SIM-карткою мобільного оператора Life, абонентський номер НОМЕР_3 ; грошові кошти в іноземній валюті в загальній сумі 724 долари США та 3 620 гривень.

вилучені у ОСОБА_17 під час обшуку автомобіля марки «Volkswagen Touareg», р.н. НОМЕР_4 : виписку із медичної картки амбулаторного хворого № 5254 на ім`я ОСОБА_18 , 2017 року народження, на 1 аркуші; розписку ОСОБА_19 про позику грошових коштів у сумі 5 000 доларів США від 15.11.2025; аркуші паперу іноземною мовою щодо здійснення банківської операції.

-вилучений під час затримання ОСОБА_8 : мобільний телефон марки «IPhone 15 Pro Max» сірого кольору у прозорому силіконовому чохлі, модель телефону MU793ZD/A, IMEI 1: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 .

Слідча суддя відхиляє аргументи захисника підозрюваної про те, що грошові кошти, вилучені за місцем роботи ОСОБА_8 , є обіговими коштами магазину, оскільки жодних доказів, які би підтверджували вказані обставини, не надано.

Разом з тим, у магазині «MD Story» було вилучено ряд медичних документів, складених на ім`я різних фізичних осіб, які об`єктивно не пов`язуються з веденою ОСОБА_8 підприємницькою діяльністю, що дає підстави для висновку про те, що і грошові кошти, які знаходилися у магазині, могли бути здобуті у кримінально-протиправний спосіб.

06.06.2026 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, яке передбачено ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

Санкція ч. 3 ст. 368 КК України конфіскацією майна.

Відповідно до положень п. 3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Положеннями ч. 5 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до п.1 ч.6 ст.100 КПК України, речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

Отже, слідча суддя дійшла висновку про те, що автомобіль, на арешті якого наполягає сторона обвинувачення відповідає меті та підставам його збереження з метою унеможливлення відчуження для цілей конфіскації як виду покарання, відтак наявні підстави, із якими законодавець пов`язує застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаного майна.

Разом з тим, із урахуванням ч. 4 ст. 173 КПК України, відповідно до якої у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, ураховуючи розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідча суддя приходить до висновку, що слід накласти арешт на автомобіль марки Volkswagen Touareg, державний номерний знак НОМЕР_4 , однак лише у частині позбавлення права на відчуження та розпорядження указаним майном, проте із залишенням правомочності користування ним. У даному випадку заборона користування не є виправданою та буде надмірним втручанням у права та інтереси власника.

При цьому слідчою суддею ураховано, що автомобіль марки Volkswagen Touareg, державний номерний знак НОМЕР_4 , VIN-код НОМЕР_6 уже було обшукано слідчим ВРЗСГСД СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , що підтверджується протоколом обшуку від 05.06.2026, а тому необхідність у обмеженні користування ним з боку власника та інших володільців відсутня.

Разом із тим, клопотання прокурора не містить належних доводів щодо необхідності накладення арешту на вилучені у ході обшуків: робочий проект на житловий будинок по АДРЕСА_2 ; грошові кошти, які були вилучені за місцем проживання батьків ОСОБА_17 у АДРЕСА_3 ; латексні рукавиці, в яких проводився огляд та вилучення грошових коштів; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 на автомобіль марки Volkswagen Touareg та поліс обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власника транспортного засобу.

Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Європейський суд з прав людини наголошує на тому, що слід врахувати необхідність забезпечення справедливого балансу між конкуруючими інтересами відповідної особи і суспільства в цілому. Необхідно зважати й на те, що цілі, згадані в цьому положенні можуть мати певне значення при визначені того, чи забезпечено баланс між вимогами відповідних суспільних інтересів і основоположним правом заявника на власність. В обох контекстах держава користується певним полем розсуду при визначені заходів, які необхідно вжити для забезпечення дотримання Конвенції. Рішення Sargsyan v. Azerbaijan , n.220.

Відповідно до статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17 липня 1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Статтею 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об`єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непорушним.

Разом із тим, слідчою суддею не встановлено доказового значення для кримінального провадження вилучених грошових коштів у сумі 55600 грн., 3200 доларів США, 170 Євро, 100 фунтів.

Так, статтею 131 КПК України визначено, що арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який відповідно до частини 3 статті 132 КПК України застосовуються у разу доведення стороною обвинувачення: обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування відомостей, що завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається з клопотанням, може бути виконане.

Відповідно до частин 1, 2 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

При цьому, відповідно до вимог кримінального процесуального закону тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження.

Під час розгляду клопотання не встановлено доказового значення для кримінального провадження вилучених грошових коштів, е доведено можливості їх здобуття внаслідок вчинення кримінального правопорушення та не наведено обґрунтувань, що вони є доходами від злочинної діяльності.

Жодних доказів на підтвердження зазначених обставин стороною обвинувачення не надано.

У даному кримінальному провадженні 06 червня 2026 року було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України ОСОБА_8

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 є батьками підозрюваної особи та не є сторонами кримінального провадження.

ОСОБА_8 не проживає разом з батьками, є мешканкою м. Хмельницького.

Окрім того, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 надано докази, які підтверджують наявність доходу, а також можливість акумулювання ними грошових коштів у сумі 55600 грн., 3200 дол. США та 100 фунтів.

Зокрема, випискою про рух коштів по рахунку ОСОБА_5 , відкритому у АТ «Райффайзен Банк Аваль» за період з 12.07.2023 по 28.06.2026 підтверджується отримання орендної плати за надання в оренду земельної ділянки та купівлю валюти доларів США.

Також долучено копію договору оренди автомобіля, укладеного між ОСОБА_4 та спільним підприємством ТзОВ «Аресюк та Штефанік» 30.11.2007, із строком дії по 30.12.2012, яким передбачено сплату щомісячних платежів у сумі 500,00 грн. за користування орендованим транспортним засобом.

ОСОБА_4 був фізичною особою підприємцем, згідно із ліцензцією надавав послуги з перевезення пасажирів та вантажів.

05.02.2026 ОСОБА_5 було продано автомобіль марки «Skoda Superb» за ціною 290 000,00 грн., таким чином отримано дохід.

А тому слідча суддя приходить до висновку про відсутність підстав для застосування до грошових коштів, вилучених за місцем проживання батьків ОСОБА_17 , заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді їх арешту.

У даному випадку арешт майна становитиме непропорційне втручання у право власності особи.

У частині накладення арешту на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 на автомобіль марки Volkswagen Touareg та поліс обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власника транспортного засобу слід відмовити, оскільки зазначені документи не відповідають критеріям речових доказів та накладення на них арешту може призвести до порушення прав власника майна та ускладнити реалізацію ним його права на керування транспортним засобом.

Клопотання у частині накладення арешту на робочий проект на житловий будинок по АДРЕСА_2 задоволенню не підлягає, оскільки не має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, оскільки документ жодним чином не пов`язаний із обставинами, які розслідуються у ньому.

А тому у цій частині клопотання слід відмовити.

У частині накладення арешту на латексні рукавиці, в яких проводився огляд та вилучення грошових коштів задоволенню не підлягає, оскільки вказані речі не є тимчасово вилученим майном, в розумінні ст.167 КПК України та ризику їх знищення чи зміни в ході розгляду клопотання не встановлено, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 170-173 КПК України, слідча суддя - ПОСТАНОВИЛА:

Частково задовольнити клопотання.

Накласти арешт із тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на:

- вилучені за місцем проживання ОСОБА_8 в квартирі АДРЕСА_1 :

- 5000 доларів США, (50 купюр по 100 доларів) наступними купюрами:

1. PD 59349327 B

2. QB 05279441 C

3. LB 88965174 K

4. PB 83082256 N

5. PB 83082242 N

6. PL 26104440 F

7. PB83087211 N

8. PB 83087230 N

9. PL 26104439 F

10. PB 83082254 N

11. PB 83082285 N

12. MD 88348544 A

13. LL 08867607 F

14. PB 83082241 N

15. PF 47919829 D

16. PF 47919831 D

17. PB 83087231 N

18. PB 83082238 N

19. PB 83082253 N

20. MD 88348585 A

21. PB 83082286 N

22. QB 25187051 A

23. PF 47919830 D

24. PB 83082284 N

25. PF 47919826 D

26. PB 16471079 H

27. PL 26104443 F

28. PB 83082247 N

29. PB 83087209 N

30. PG 69546700 C

31. PF 47919827 D

32. PL 26104445 F

33. PB 83087403 N

34. PB 83082244 N

35. PB 83082261 N

36. PL 08330787 M

37. PC 52253022 B

38. PF 47919828 D

39. PL 26104444 F

40. PB 83087404 N

41. PB 83082243 N

42. PF 51098322 L

43. LB 43261720 F

44. PB 83082260 N

45. HB 91659233 G

46. KB 68514964 F

47. HB 76201039 G

48. FG 09423981 A

49. HB 08081713 F

50. HL 95853189 D

- 2000 доларів США, (20 купюр по 100 доларів) наступними купюрами:

1. НК 30293478 B

2. HJ 69583284 A

3. HK 30293414 B

4. KB 06531799 E

5. HL 78438853 F

6. KB 89980602 J

7. HB 48300167 N

8. KB 17733869 D

9. HB 14952410 C

10. HB 36664281 L

11. KD 62211283 A

12. HG 29636968 B

13. HG 48460881 В

14. KC 20275090 A

15. HB 41889902 A

16. HE 62509303 В

17. HF 69036680 В

18. KB 20099982 G

19. KB 31601621 G

20. HL 72670955 D

- мacbook Air sn GXHFF4LX74, який поміщено в сейф-пакет HYQ 0111637;

вилучені у АДРЕСА_3 :

- копію паспорта ОСОБА_9 на 2 арк., копію карти платника податків ОСОБА_10 на 1 арк., рецепт № 144 від 10.02.2026 на 1 арк., рецепт № 144 від 10.02.2026 на 1 арк., консультацію сімейного лікаря гастоентеролога на 1 арк.;

вилучені у ОСОБА_8 під час обшуку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в торговому центрі «Агора» за адресою: м. Хмельницький, вул. Старокостянтинівське шосе, 2/1Б:

- оригінал протоколу МРТ від 22.08.2026 на ім`я ОСОБА_11 , 1986 року народження.

- копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_11 , 1986 року народження, на 1 аркуші.

- копію картки платника податків (РНОКПП) на ім`я ОСОБА_11 на 1 аркуші.

-чорнові записи із зазначенням електронної пошти та номера мобільного телефону (роздруковані) на 1 аркуші.

- виписку з медичної картки амбулаторного хворого на ім`я ОСОБА_11 на 1 аркуші.

-виписку з медичної картки хворого на ім`я ОСОБА_11 , 1986 року народження, на 2 аркушах.

- копію витягу з медичного обстеження на ім`я ОСОБА_11 на 1 аркуші.

- копію протоколу комп`ютерної томографії на ім`я ОСОБА_12 , 1990 року народження, на 1 аркуші.

-оригінал виписного епікризу на ім`я ОСОБА_12 , 1990 року народження, на 1 аркуші.

- копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_13 на 1 аркуші.

-довідку про реєстрацію місця проживання на ім`я ОСОБА_13 на 1 аркуші.

-копію картки платника податків (РНОКПП) на ім`я ОСОБА_13 на 1 аркуші.

- копію тимчасового посвідчення замість військового квитка на ім`я ОСОБА_13 на 1 аркуші.

-оригінал медичної картки амбулаторного хворого ОСОБА_14 , 1974 року народження, на 8 аркушах.

-блокнот із чорновими записами ОСОБА_8 на 33 аркушах.

-USB-накопичувач марки «Mibrand» об`ємом 4 GB.

- грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 25 купюр, загальною сумою 2 500 доларів США з наступними серіями та номерами: LB 43191040 J; LB 52528387 L; LB 43191042 J; MB 18614708 D; MB 65188804 N; MB 72738912 I; MB 72738913 I; MB 60382617 I; MB 60382618 I; MB 60382619 I; PB 02263560 P; LF 26359048 D; LF 48322439 G; LL 71461479 G; LG 61950263 B; MK 73147240 A; LL 06595481 F; LL 95542401 I; LL 71461478 G; LD 90543207 D; LG 69869214 D; LL 71461481 G; LF 75219850 I; LE 08518871 F; LB 16694897 J.

- грошові кошти в національній валюті України в загальній сумі 2 600 гривень та 250 доларів США, наступними номіналами, серіями та номерами: 1 купюра номіналом 1 000 гривень із серією та номером: АЛ5701080; 4 купюри номіналом по 200 гривень із такими серіями та номерами: ЄГ86333656, ВК4239285, БП3811410, ВЛ81668637; 7 купюр номіналом по 100 гривень із такими серіями та номерами: АЛ5336476, ЗА83556751, ЄД15786882, АЛ2490514, ЗГ06566019, АК6140142, ЄЄ8708919; 2 купюри номіналом по 50 гривень із такими серіями та номерами: АМ0813859, АД70853842; 2 купюри номіналом по 100 доларів США із такими серіями та номерами: PL87425594G, QE09813539A; 1 купюра номіналом 50 доларів США із серією та номером: PB76071358B, вказані грошові кошти поміщено до сейф-пакета № CRI1224980 (Після проведення огляду, зазначені грошові кошти разом з первинним упакуванням поміщено до сейф-пакету CRI1225179).

- виписний епікриз на ім`я ОСОБА_15

- виписний епікриз на ім`я ОСОБА_16

- протокол комп`ютерної томографії на ім`я ОСОБА_15

- фотокартки трьох різних осіб у кількості 3 штуки.

- видаткову накладну № 373 від 25.10.2024 на 1 аркуші.

- зошити з чорновими записами ОСОБА_8 , що стосуються грошових коштів, у кількості 12 штук.

- упакування від стартового пакета мобільного оператора Kyivstar;.

- мобільний телефон марки Redmi 12C, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , із SIM-карткою мобільного оператора Life, абонентський номер НОМЕР_3 .

- грошові кошти в іноземній валюті в загальній сумі 724 долари США та 3 620 гривень наступними номіналами, серіями та номерами: 1 купюра номіналом 1 000 гривень із серійним номером: АВ6115819; 2 купюри номіналом по 500 гривень із такими серійними номерами: ЛЗ5144293, КЄ33229980; 7 купюр номіналом по 200 гривень із такими серійними номерами: БК8691922, БС703606059, БЛ93647919, АС3973595, ВН9375237, БК7543856, ВЛ1460551; 1 купюра номіналом 100 гривень із серійним номером: АЛ7514917; 2 купюри номіналом по 50 гривень із такими серійними номерами: АН0897964, АН3452279; 1 купюра номіналом 20 гривень із серійним номером: АН4232140; 7 купюр номіналом по 100 доларів США із такими серійними номерами: QL15809948B, LG29720625B, QL006112048*, QL15809939B, PB1358454-1F, PB25858747A, LD8989699847; 2 купюри номіналом по 10 доларів США із такими серійними номерами: PD17488245B, GE286381363A; 4 купюри номіналом по 1 долару США із такими серійними номерами: B146747189E, B432180313H, F4934998999A, G763279901A, вказані грошові кошти, вилучені з гаманця ОСОБА_8

вилучені у ОСОБА_17 під час обшуку автомобіля марки «Volkswagen Touareg», р.н. НОМЕР_4 :

-виписку із медичної картки амбулаторного хворого № 5254 на ім`я ОСОБА_18 , 2017 року народження, на 1 аркуші.

-розписку ОСОБА_19 про позику грошових коштів у сумі 5 000 доларів США від 15.11.2025.

- аркуші паперу іноземною мовою щодо здійснення банківської операції.

-вилучений під час затримання ОСОБА_8 : мобільний телефон марки «IPhone 15 Pro Max» сірого кольору у прозорому силіконовому чохлі, модель телефону MU793ZD/A, IMEI 1: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 , який поміщено до сейф-пакету №CRI1224981.

Накласти арешт із тимчасовим позбавленням права на відчуження та розпорядження на автомобіль марки Volkswagen Touareg, державний номерний знак НОМЕР_4 , VIN-код НОМЕР_6 .

Відмовити у задоволенні решти заявленого клопотання.

Виконання ухвали доручити слідчому відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів із дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється із дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідча суддя