Ухвала суду № 137380122, 15.06.2026, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/2222/24

1-кп/405/114/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2026 року Подільський районний суд міста Кропивницького у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

за участю:

секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисників обвинувачених адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6

обвинувачених ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кропивницький клопотання захисника - адвоката ОСОБА_5 про закриття на підставі п. 4-1 ч. 1 ст. 284 КПК України в частині пред`явленого обвинувачення за епізодом від 05.03.2023 щодо потерпілого ОСОБА_10 кримінального провадження № 12022121130000670 у відношенні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинуваченого за ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 обвинувачуються у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за таких обставин, викладених в обвинувальному акті.

ОСОБА_9 , відбуваючи покарання в Державній установі «Кропивницька виправна колонія № 6», яка розташована у м. Кропивницький по вул. Яновського, 50 (далі - ДУ «Кропивницька виправна колонія № 6»), в липні місяці 2022 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), діючи з корисливих мотивів, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, усвідомлюючи, що для скоєння зазначених кримінальних правопорушень йому необхідні співучасники, вирішив створити організовану групу, тобто стійке об`єднання декількох осіб для вчинення цього та інших злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

При цьому, ОСОБА_9 , усвідомлюючи, що для скоєння зазначених злочинів йому необхідні співучасники, кожен з яких буде виконувати обумовлені функції, спрямовані на досягнення злочинного плану, розуміючи неможливість втілення свого злочинного задуму одноособово, прийняв рішення створити організовану групу з кола засуджених, які відбувають покарання в ДУ «Кропивницька ВК № 6», та особою яка перебуває на волі, з якими він тісно пов`язаний дружніми та особистими зв`язками, які мають відповідні навики психології та соціальні зв`язки як на волі, так і у місці позбавлення волі, об`єднати їх противоправні дії, детально розподілити між ними злочинні обов`язки, визначити способи виконання злочинного плану, відомого всім учасникам організованої групи, і таким чином створити стійке об`єднання для скоєння вказаних злочинів, забезпечивши взаємозв`язок між діями всіх учасників організованої групи.

Продовжуючи свої злочинні дії щодо створення організованої групи, ОСОБА_9 , у вказаний період часу, залучив до складу групи своїх знайомих із числа засуджених ДУ «Кропивницької виправної колонії № 6» - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перебував на волі, до яких мав довіру та які мали досвід у вчиненні шахрайств, відповідні морально-психологічні навички.

З цією метою, в липні 2022 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_9 , довів до відома ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_7 , свої злочинні наміри та запропонував спільну участь у здійсненні систематичної злочинної діяльності, пов`язаної із заволодінням чужим майном шляхом обману та здійсненням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (мобільних терміналів та планшетів) які перебували у використанні у учасників організованої групи на території ДУ «Кропивницька виправна колонія №6», що полягало у створенні, з використанням вказаних мобільних терміналів та планшетів у мережі інтернет (OLX, Facebook) оголошень з приводу продажу товарів, яких в наявності немає, а також періодичною зміною сім-карток мобільних операторів, які будуть використовуватись у їх спільній незаконній діяльності.

Спонукаємі корисливим мотивом, усвідомлюючи неправомірність пропозиції ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_7 , надали свою згоду, вступивши тим самим з ним у злочинну змову на спільну реалізацію протиправних намірів.

Реалізуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_9 з метою підготовки до вчинення злочинів та досягнення свого злочинного умислу розробив план злочинної діяльності, який передбачав наступне:

підшукування підставних або довірених осіб, які можуть надати у користування та розпорядження власні банківські картки, або самостійно виконати грошові перекази на вимогу у певний час та місце, визначені учасниками групи;

діяльність, спрямована на зібрання та акумулювання грошових коштів у одного або двох учасників групи, призначених для задоволення побутових потреб, організації придбання та передачі заборонених предметів та речей, особистої наживи;

надання засобів (мобільних терміналів, сім-карток), виділення місця (окремого приміщення) безпосередньому виконавцю для забезпечення умов його незаконної діяльності та конспірації вчинення окремих епізодів злочинів;

фізичний та моральний захист виконавця від посягань інших осіб, які відбувають покарання разом із виконавцем, які можуть бути спрямованими на заволодіння грошовими коштами, отриманими в результаті вчинення шахрайств;

безпосереднє вчинення активних шахрайських дій, що виражається у створенні в мережі інтернет (OLX, Facebook) оголошень з приводу продажу дров та будівельних матеріалів, вербальний зв`язок, обман, введення в оману під час розмови, ситуативно підбір конкретної шахрайської поведінки, виходячи з психології різних осіб, надання потерпілим номерів банківських карток для їх поповнення;

передача, переказ грошових коштів, отриманих в результаті вчинення шахрайств іншим учасникам організованої групи;

конспірація злочинної діяльності, а саме використання періодично під час телефонних розмов учасників злочинного угрупування пов`язаних з підготовкою та безпосереднім вчиненням злочинів спеціального сленгу (злочинного «жаргону»), зміна мобільних терміналів та сім-карток, які використовуються під час вчинення шахрайств, що ускладнює ідентифікацію та подальшу документацію розмов про такий злочин, вчинення усіх необхідних дій з метою укриття засобів зв`язку, мобільних телефонів, банківських карток, грошових коштів, зберігання та користування якими заборонено на території виправної колонії.

Після надходження в результаті вчинення шахрайств грошових коштів на банківські картки, які контролювались учасниками групи, ОСОБА_9 , розподіляв грошові кошти між учасниками організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_9 , в липні місяці 2022 року створив організовану групу у складі його самого як керівника, а також ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_7 , як активних учасників організованої групи, з розподілом функцій між учасниками. Для надання членам організованої групи більш стійкої організованої форми співучасті, згуртування їх в стійке об`єднання для досягнення єдиного злочинного результату - розробив схему (план) подальшої злочинної діяльності, визначивши при цьому кожному учаснику правила їх поведінки.

ОСОБА_9 , як організатор групи взяв на себе наступні функції:

розподіл між учасниками групи злочинних функцій перед виконанням кожного із протиправних намірів вчинення шахрайств, керівництво діями кожного із учасників групи, координація таких дій та суворий контроль за дотриманням злочинного плану;

підшукування підставних або довірених осіб, які можуть надати у користування та розпорядження власні банківські картки, або самостійно виконати грошові перекази на вимогу у певний час та місце, визначені учасниками групи;

діяльність, спрямована на зібрання та акумулювання грошових коштів у одного або двох учасників групи, призначених для задоволення побутових потреб, організації придбання та передачі заборонених предметів та речей, особистої наживи;

надання засобів (мобільних терміналів, сім-карток), виділення місця (окремого приміщення) безпосередньому виконавцю для забезпечення умов його незаконної діяльності та конспірації вчинення злочинів;

фізичний та моральний захист виконавця від посягань інших осіб, які відбувають покарання разом із виконавцем, які можуть бути спрямованими на заволодіння грошовими коштами, отриманими в результаті вчинення шахрайств.

На ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_7 , як на виконавців, ОСОБА_9 були покладені наступні функції:

безпосереднє вчинення активних шахрайських дій, що виражається у створенні в мережі інтернет (OLX, Facebook) оголошень з приводу продажу дров та будівельних матеріалів, вербальний зв`язок, обман, введення в оману під час розмови, ситуативно підбір конкретної шахрайської поведінки, виходячи з психології різних осіб, надання потерпілим номерів банківських карток для їх поповнення;

передача, переказ грошових коштів, отриманих в результаті вчинення шахрайств організатору організованої групи ОСОБА_9 ,

відкриття банківський карток у банківських установах, та надання доступу до вказаних карток через мобільні додатки.

Отже, на початку липня місяця 2022 року за вказаних обставин ОСОБА_9 була створена і готова діяти організована група на чолі з останнім, у складі 4 осіб: ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_7 , які домовилися про спільну, узгоджену, заздалегідь сплановану протиправну діяльність, спрямовану на досягнення єдиного злочинного результату, відомого кожному учаснику групи, об`єднаних єдиним умислом на систематичне вчинення особливо тяжких злочинів, наперед спланованих і схвалених всіма учасниками групи з попереднім розподілом їх злочинних функцій та попередню підготовку до вчинення злочинів.

За вищевказаними ознаками дане злочинне об`єднання являло собою організовану групу, учасники якої були націлені на досягнення єдиного для них злочинного результату - систематичного вчинення умисних дій щодо заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства).

Досудовим розслідуванням безпосередньо задокументовано вчинення організованою групою у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_7 , наступних епізодів шахрайств:

ОСОБА_9 , діючи згідно розробленої схеми (плану) злочинної діяльності, об`єднаний спільним злочинним умислом, згідно розподілу ролей зі ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , щодо заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), надав вказівку учасникам організованої групи на вчинення шахрайських дій щодо одного із випадкових осіб.

Так, в липні місяці 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 21.07.2022 ОСОБА_9 з ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , відповідно до розробленої схеми (плану) злочинної діяльності, використовуючи мобільний термінал, який мали при собі у виправній колонії, а також доступ до світової мережі «Інтернет», створили оголошення з приводу продажу дров.

Дане оголошення створювалося учасниками організованої групи з метою введення громадян, осіб, які відвідують сайти оголошень з метою придбання різного роду товарів (потенційних потерпілих), в оману. В подальшому у зазначений вище період ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , на сайті оголошень «ОЛХ» створили та виклали у загальний доступ оголошення з приводу ніби то продажу ними дров, зазначивши при цьому контактний номер мобільного телефону, по якому ніби то, покупцям можливо було здійснити замовлення вказаного товару. Контактний номер під оголошенням продажу ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , зазначили НОМЕР_1 , який на момент вчинення кримінального правопорушення перебував у них у виправній колонії.

Так, 21.07.2022 натрапивши на оголошення щодо продажу будівельних товарів, на сайті «ОЛХ», сприймаючи дане оголошення як реальне, ОСОБА_12 - чоловік ОСОБА_13 , з власних номерів мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 зателефонував на контактний номер зазначений в оголошенні. На дзвінок ОСОБА_12 відповідали ОСОБА_9 з ОСОБА_8 та ОСОБА_11 . У телефонній розмові, останні повідомили ОСОБА_12 , що дрова, якими він цікавиться є в наявності та можливо здійснити поставку їх до необхідного місця за грошові кошти. Крім того, притримуючись запланованої схеми, учасники організованої групи повідомили ОСОБА_12 , що для оформлення заявки на товар, йому необхідно направити повідомлення до месенджеру «Вайбер» з інформацією про вид та кількість дров, кінцеве місце його доставки.

В подальшому, в месенджері «Вайбер», ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , домовилися вже з дружиною ОСОБА_12 - ОСОБА_13 , на ніби то поставку їй дров на загальну суму 15000 грн., та за доставку 450 грн., однак, як пояснили учасники організованої групи, для відправки товару на адресу замовника, їм необхідно перерахувати грошові кошти на банківську картку НОМЕР_4 яка належала ОСОБА_14 , яка не була обізнана у злочинний умисел організованої групи. Згодом, сприймаючи спілкування з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , як реальне замовлення дров, ОСОБА_13 , здійснила переказ грошових коштів у сумі 15450 гривень на банківську картку вказану учасниками організованої групи.

Після отримання грошових коштів на зазначену ними банківську картку, учасниками організованої групи було перевірено надходження вказаних грошей, та впевнившись у проведені даної трансакції, після отримання грошових коштів від ОСОБА_13 , учасники організованої групи, ще певний період часу відповідали на його повідомлення у месенджері «Вайбер», обіцяючи поставити дрова, а згодом, заблокували номер ОСОБА_13 , не даючи їй можливості телефонувати на їх номер мобільного телефону, або написати повідомлення. Грошові кошти, якими учасники організованої групи заволоділи, розподілили між собою та розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_9 , діючи згідно розробленої схеми (плану) злочинної діяльності, об`єднаний спільним злочинним умислом, згідно розподілу ролей зі ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , щодо заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), надав вказівку учасникам організованої групи на вчинення шахрайських дій щодо одного із випадкових осіб.

Так, в жовтні місяці 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 26.09.2022 ОСОБА_9 відповідно до розробленої схеми (плану) злочинної діяльності, з ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , використовуючи мобільний термінал, який мали при собі у виправній колонії, а також доступ до світової мережі «Інтернет», створили оголошення з приводу продажу дров.

Дане оголошення створювалося учасниками організованої групи з метою введення громадян, осіб, які відвідують сайти оголошень з метою придбання різного роду товарів (потенційних потерпілих) в оману. В подальшому у зазначений вище період ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , на сайті оголошень «ОЛХ» створили та виклали у загальний доступ оголошення з приводу ніби то продажу ними дров, зазначивши при цьому контактний номер мобільного телефону, по якому ніби то, покупцям можливо було здійснити замовлення вказаного товару. Контактний номер під оголошенням продажу ОСОБА_9 та ОСОБА_11 зазначили НОМЕР_5 , який на момент вчинення кримінального правопорушення перебував у них у виправній колонії.

Так, 26.09.2022 натрапивши на оголошення щодо продажу дров, на сайті «ОЛХ», сприймаючи дане оголошення як реальне, ОСОБА_15 , з власного номеру мобільного телефону НОМЕР_6 зателефонував на контактний номер, зазначений в оголошенні. На дзвінок ОСОБА_16 відповідали ОСОБА_9 та ОСОБА_11 . У телефонній розмові, останні повідомили ОСОБА_15 , що дрова, якими він цікавиться є в наявності та можливо здійснити поставку їх до необхідного місця за грошові кошти. Крім того, притримуючись запланованої схеми, учасники організованої групи написали повідомлення з мобільного телефону НОМЕР_7 ОСОБА_15 до месенджеру «Вайбер» з інформацією про вид та кількість дров, кінцеве місце його доставки.

В подальшому, в месенджері «Вайбер», учасники організованої групи діючи згідно розробленої схеми (плану) злочинної діяльності з ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , домовилися з ОСОБА_15 , на ніби то поставку йому дров на загальну суму 6600 грн., за дрова та 350 грн., за доставку дров, однак, як пояснили учасники організованої групи, для відправки товару на адресу замовника, йому необхідно перерахувати грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_8 , який належав ОСОБА_7 . Згодом, сприймаючи спілкування з ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , як реальне замовлення дров, ОСОБА_15 здійснив переказ грошових коштів у сумі 7150 гривень на банківський рахунок вказаний учасниками організованої групи.

В подальшому, в месенджері «Вайбер», учасники організованої групи - ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , написали повідомлення щодо купівлі дубових дров по нижчій ринковій вартості а саме за 2000 грн., та на вказану пропозицію ОСОБА_15 , погодився та перерахував грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_8 , який належав учасникам організованої групи в сумі 2000 грн.

Після отримання грошових коштів на зазначений банківський рахунок, учасниками організованої групи було перевірено надходження вказаних грошей, та впевнившись у проведені даної трансакції, після отримання грошових коштів від ОСОБА_15 учасники організованої групи, ще певний період часу відповідали на його повідомлення у месенджері «Вайбер», обіцяючи поставити дрова, а згодом, заблокували номер ОСОБА_15 , не даючи йому можливості телефонувати на його номер мобільного телефону, або написати повідомлення. Грошові кошти, якими учасники організованої групи заволоділи, розподілили між собою та розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_9 , діючи згідно розробленої схеми (плану) злочинної діяльності, об`єднаний спільним злочинним умислом, згідно розподілу ролей зі ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , щодо заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), надав вказівку учасникам організованої групи на вчинення шахрайських дій щодо одного із випадкових осіб.

Так, в грудні місяці 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 30.12.2022 ОСОБА_9 , відповідно до розробленої схеми (плану) злочинної діяльності, з ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , використовуючи мобільний термінал, який мали при собі у виправній колонії, а також доступ до світової мережі «Інтернет», створили оголошення з приводу продажу дров.

Дане оголошення створювалося учасниками організованої групи з метою введення громадян, осіб, які відвідують сайти оголошень з метою придбання різного роду товарів (потенційних потерпілих) в оману. В подальшому у зазначений вище період ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , на сайті оголошень «ОЛХ» створили та виклали у загальний доступ оголошення з приводу ніби то продажу ними дров, зазначивши при цьому контактний номер мобільного телефону, по якому ніби то, покупцям можливо було здійснити замовлення вказаного товару. Контактний номер під оголошенням продажу ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , зазначили НОМЕР_9 , який на момент вчинення кримінального правопорушення перебував у них у виправній колонії.

Так, 30.12.2022 натрапивши на оголошення щодо продажу дров, на сайті «ОЛХ», сприймаючи дане оголошення як реальне, ОСОБА_17 - чоловік ОСОБА_18 , з власного номеру мобільного телефону НОМЕР_10 зателефонував на контактний номер зазначений в оголошенні. На дзвінок ОСОБА_19 відповідали ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 . У телефонній розмові, останні повідомили ОСОБА_20 , що дрова, якими він цікавиться є в наявності та можливо здійснити поставку їх до необхідного місця за грошові кошти. Крім того, притримуючись запланованої схеми, учасники організованої групи повідомили ОСОБА_19 що для оформлення заявки на товар, йому необхідно направити повідомлення до месенджеру «Вайбер» з інформацією про вид та кількість дров, кінцеве місце його доставки.

В подальшому, в месенджері «Вайбер», учасники організованої групи діючи згідно розробленої схеми (плану) злочинної діяльності домовилися з ОСОБА_21 на ніби то поставку йому дров на загальну суму 6050 грн., однак, як пояснили учасники організованої групи, для відправки товару на адресу замовника, йому необхідно перерахувати грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_11 , який належав ОСОБА_9 .

Згодом, сприймаючи спілкування з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , як реальне замовлення дров, ОСОБА_17 здійснив переказ грошових коштів у сумі 6050 гривень на банківський рахунок вказаний учасниками організованої групи.

Після отримання грошових коштів на зазначений банківський рахунок, учасниками організованої групи було перевірено надходження вказаних грошей, та впевнившись у проведені даної трансакції, після отримання грошових коштів від ОСОБА_19 учасники організованої групи, ще певний період часу відповідали на його повідомлення у месенджері «Вайбер», обіцяючи поставити дрова, а згодом, заблокували номер ОСОБА_19 не даючи йому можливості телефонувати на його номер мобільного телефону, або написати повідомлення. Грошові кошти, якими учасники організованої групи заволоділи, розподілили між собою та розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_9 , діючи згідно розробленої схеми (плану) злочинної діяльності, об`єднаний спільним злочинним умислом, згідно розподілу ролей зі ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , щодо заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), надав вказівку учасникам організованої групи на вчинення шахрайських дій щодо одного із випадкових осіб.

Так, на початку січня місяця 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 12.01.2023 ОСОБА_9 відповідно до розробленої схеми (плану) злочинної діяльності, з ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , використовуючи мобільний термінал, який мали при собі у виправній колонії, а також доступ до світової мережі «Інтернет», створили оголошення з приводу продажу дров.

Дане оголошення створювалося учасниками організованої групи з метою введення громадян, осіб, які відвідують сайти оголошень з метою придбання різного роду товарів (потенційних потерпілих) в оману. В подальшому у зазначений вище період ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , на сайті оголошень «ОЛХ» створили та виклали у загальний доступ оголошення з приводу ніби то продажу ними дров, та залишили контактний номер мобільного телефону, по якому ніби то, покупцям можливо було здійснити замовлення вказаного товару. Контактний номер під оголошенням ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 зазначили НОМЕР_9 , який на момент вчинення кримінального правопорушення перебував у них у виправній колонії.

Так, 12.01.2023 натрапивши на оголошення щодо продажу дров, на сайті «ОЛХ», сприймаючи дане оголошення як реальне, ОСОБА_22 - чоловік ОСОБА_23 , з власного номеру мобільного телефону НОМЕР_12 зателефонував на контактний номер зазначений в оголошенні. На дзвінок ОСОБА_22 відповідали ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 . У телефонній розмові останні повідомили ОСОБА_22 , що дрова якими він цікавиться є в наявності та можливо здійснити поставку їх до визначеного місця за грошові кошти. Крім того, притримуючись запланованої схеми, ОСОБА_8 діючи згідно розробленої схеми (плану) злочинної діяльності, з ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , повідомили ОСОБА_22 , що для купівлі дров потрібно перерахувати частину грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_11 , який належав ОСОБА_9 . Згодом, сприймаючи спілкування з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , як реальне замовлення дров, ОСОБА_22 , здійснив переказ грошових коштів у сумі 4150 гривень на банківський рахунок вказаний учасниками організованої групи.

Після отримання грошових коштів на зазначений банківський рахунок, учасниками організованої групи було перевірено надходження вказаних грошей, та впевнившись у проведені даної трансакції, після отримання грошових коштів від ОСОБА_22 , учасники організованої групи, ще певний період часу відповідали на його дзвінки, обіцяючи поставити дрова, а згодом, заблокували номер ОСОБА_22 , не даючи йому можливості телефонувати на його номер мобільного телефону, або написати повідомлення. Грошові кошти, якими учасниками організованої групи заволоділи, розподілили між собою та розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_9 , діючи згідно розробленої схеми (плану) злочинної діяльності, об`єднаний спільним злочинним умислом, згідно розподілу ролей зі ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , щодо заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), надав вказівку учасникам організованої групи на вчинення шахрайських дій щодо одного із випадкових осіб.

Так, на початку березня місяця 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 01.03.2023 ОСОБА_9 діючи згідно розробленої схеми (плану) злочинної діяльності з ОСОБА_8 , та ОСОБА_11 , використовуючи мобільний термінал, який мали при собі у виправній колонії, а також доступ до світової мережі «Інтернет», створили оголошення з приводу продажу будівельних матеріалів різного типу.

Дане оголошення створювалося учасниками організованої групи з метою введення громадян, осіб, які відвідують сайти оголошень з метою придбання різного роду товарів (потенційних потерпілих) в оману. В подальшому у зазначений вище період ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_11 , на сайті оголошень «ОЛХ» створили та виклали у загальний доступ оголошення з приводу ніби то продажу ними будівельних матеріалів, зазначивши при цьому певні технічні характеристики товару та контактний номер мобільного телефону, по якому ніби то, покупцям можливо було здійснити замовлення вказаного товару. Контактний номер під оголошенням продажу ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 зазначили НОМЕР_13 , який на момент вчинення кримінального правопорушення перебував у них у виправній колонії.

Так, 01.03.2023 натрапивши на оголошення щодо продажу будівельних товарів, на сайті «ОЛХ», сприймаючи дане оголошення як реальне, ОСОБА_24 з власного номеру мобільного телефону НОМЕР_14 написала через месенджеру «Вайбер» на вказаний номер телефону, з приводу придбання будівельних матеріалів.

В месенджері «Вайбер», учасники організованої групи повідомили ОСОБА_24 , що будівельні матеріали якими вона цікавиться є в наявності та можливо здійснити поставку їх до визначеного місця за грошові кошти. Крім того, притримуючись запланованої схеми, учасники організованої групи повідомили ОСОБА_24 , що для оформлення заявки на товар, їй необхідно сплатити передоплату за будівельні матеріали на суму 3500 грн., на банківську картку НОМЕР_15 , яка належала ОСОБА_25 . Згодом, сприймаючи спілкування з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , як реальне замовлення будівельних матеріалів, ОСОБА_24 , здійснила переказ грошових коштів у сумі 3500 гривень на банківську картку вказану учасниками організованої групи.

Після отримання грошових коштів на зазначену банківську картку, учасниками організованої групи було перевірено надходження вказаних грошей, та впевнившись у проведені даної трансакції, після отримання грошових коштів від ОСОБА_24 , учасники організованої групи, ще певний період часу відповідали на її дзвінки, обіцяючи поставити будівельні матеріали, а згодом, заблокували номер ОСОБА_24 , не даючи їй можливості телефонувати на її номер мобільного телефону, або написати повідомлення. Грошові кошти, якими учасниками організованої групи заволоділи, розподілили між собою та розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_9 , діючи згідно розробленої схеми (плану) злочинної діяльності, об`єднаний спільним злочинним умислом, згідно розподілу ролей зі ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , щодо заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), надав вказівку учасникам організованої групи на вчинення шахрайських дій щодо одного із випадкових осіб.

Так, на початку березня місяця 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 05.03.2023 ОСОБА_9 , діючи згідно розробленої схеми (плану) злочинної діяльності, з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , використовуючи мобільний термінал, який мали при собі у виправній колонії, а також доступ до світової мережі «Інтернет», створили оголошення з приводу продажу будівельних матеріалів різного типу.

Дане оголошення створювалося учасниками організованої групи з метою введення громадян, осіб, які відвідують сайти оголошень з метою придбання різного роду товарів (потенційних потерпілих) в оману. В подальшому у зазначений вище період ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , на сайті оголошень «ОЛХ» створили та виклали у загальний доступ оголошення з приводу ніби то продажу ними будівельних матеріалів, зазначивши при цьому певні технічні характеристики товару та контактний номер мобільного телефону, по якому ніби то, покупцям можливо було здійснити замовлення вказаного товару. Контактний номер під оголошенням продажу ОСОБА_9 та ОСОБА_8 зазначили НОМЕР_13 , який на момент вчинення кримінального правопорушення перебував у них у виправній колонії.

Так, 05.03.2023 натрапивши на оголошення щодо продажу будівельних товарів, на сайті «ОЛХ», сприймаючи дане оголошення як реальне, ОСОБА_10 з власного номеру мобільного телефону НОМЕР_16 зателефонував на контактний номер зазначений в оголошенні. На дзвінок ОСОБА_10 відповів ОСОБА_26 . У телефонній розмові, останній повідомив ОСОБА_10 , що будівельні матеріали якими він цікавиться є в наявності та можливо здійснити поставку їх до визначеного місця за грошові кошти. Крім того, притримуючись запланованої схеми, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_10 , що для оформлення заявки на товар, йому необхідно направити повідомлення до месенджеру «Вайбер» з інформацією про вид та кількість будівельного матеріалу, кінцеве місце його доставки.

В подальшому, в телефонному режимі, ОСОБА_8 згідно розробленої схеми (плану) злочинної діяльності, з ОСОБА_9 домовився з ОСОБА_10 на ніби то поставку йому будівельних матеріалів на загальну суму 22800 грн., однак, як пояснили учасники організованої групи, для відправки товару на адресу замовника, їм необхідно перерахувати частину грошових коштів а саме 30% від суми замовлення на банківську картку НОМЕР_17 , яка належала ОСОБА_7 . Однак ОСОБА_10 , спочатку відмовилась, у зв`язку з тим, що побоювалась що вказані люди шахраї. Однак в подальшому в ході спілкування з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 як реальне замовлення будівельних матеріалів, ОСОБА_10 здійснив переказ грошових коштів у сумі лише 1000 гривень на банківську картку вказану учасниками організованої групи.

Після отримання грошових коштів на зазначену ними банківську картку, ОСОБА_9 , перевірив надходження вказаних грошей, зателефонувавши ОСОБА_27 , який будучи обізнаний у злочинний задум підтвердив їх надходження, впевнившись у проведені даної трансакції, після отримання грошових коштів від ОСОБА_10 , учасниками організованої групи, ще певний період часу відповідали на його телефонні дзвінки, обіцяючи поставити будівельні матеріали, а згодом, заблокували номер ОСОБА_10 , на даючи йому можливості телефонувати на їх номер мобільного телефону. Грошові кошти, якими учасники організованої групи заволоділи, розподілили між собою та розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_9 , діючи згідно розробленої схеми (плану) злочинної діяльності, об`єднаний спільним злочинним умислом, згідно розподілу ролей зі ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , щодо заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), надав вказівку учасникам організованої групи на вчинення шахрайських дій щодо одного із випадкових осіб.

Так, на початку березня місяця 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 06.03.2023 ОСОБА_9 діючи згідно розробленої схеми (плану) злочинної діяльності, з ОСОБА_8 , використовуючи мобільний термінал, який мали при собі у виправній колонії, а також доступ до світової мережі «Інтернет», створили оголошення з приводу продажу будівельних матеріалів різного типу.

Дане оголошення створювалося учасниками організованої групи з метою введення громадян, осіб, які відвідують сайти оголошень з метою придбання різного роду товарів (потенційних потерпілих) в оману. В подальшому у зазначений вище період ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , на сайті оголошень соціальної мережі «Facebook» створили та виклали у загальний доступ оголошення з приводу ніби то продажу ними будівельних матеріалів, зазначивши при цьому певні технічні характеристики товару та контактний номер мобільного телефону, по якому ніби то, покупцям можливо було здійснити замовлення вказаного товару. Контактний номер під оголошенням продажу ОСОБА_9 та ОСОБА_8 зазначили НОМЕР_13 , який на момент вчинення кримінального правопорушення перебував у них у виправній колонії.

Так, 06.03.2023 натрапивши на оголошення щодо продажу будівельних товарів, в соціальній мережі «Facebook», сприймаючи дане оголошення як реальне, ОСОБА_28 з власного номеру мобільного телефону НОМЕР_18 зателефонував на контактний номер зазначений в оголошенні. На дзвінок ОСОБА_28 відповів ОСОБА_9 . У телефонній розмові, останній повідомив ОСОБА_28 , що будівельні матеріали якими він цікавиться є в наявності та можливо здійснити поставку їх до визначеного місця за грошові кошти. Крім того, притримуючись запланованої схеми, ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_28 , що для оформлення заявки на товар, йому необхідно направити повідомлення до месенджеру «Вайбер» з інформацією про вид та кількість будівельного матеріалу, кінцеве місце його доставки.

В подальшому, в телефонному режимі, ОСОБА_9 діючи згідно розробленої схеми (плану) злочинної діяльності, з ОСОБА_8 домовився з ОСОБА_28 на ніби то поставку йому будівельних матеріалів на загальну суму 12500 грн., однак, як пояснили учасники організованої групи, для відправки товару на адресу замовника, їм необхідно перерахувати частину грошових коштів, а саме 30 відсотків від загальної суми. Для здійснення переказу грошових коштів за товар, учасники організованої групи направили ОСОБА_28 повідомлення із номером банківського рахунку « НОМЕР_17 » який належав ОСОБА_7 , із зазначенням платежу як замовлення будівельних матеріалів. Згодом, сприймаючи спілкування з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 як реальне замовлення будівельних матеріалів, ОСОБА_28 здійснив переказ грошових коштів у сумі 3750 гривень на реквізити вказані учасниками організованої групи.

Після отримання грошових коштів на зазначену ними банківську картку, ОСОБА_9 , перевірив надходження вказаних грошей, зателефонувавши ОСОБА_27 , який будучи обізнаний у злочинний задум підтвердив їх надходження, впевнившись у даній трансакції, після отримання грошових коштів від ОСОБА_28 , учасники організованої групи, ще певний період часу відповідали на його телефонні дзвінки, обіцяючи поставити будівельні матеріали, а згодом, заблокували номер потерпілого ОСОБА_28 , на даючи йому можливості телефонувати на їх номер мобільного телефону. Грошові кошти, якими учасниками організованої групи заволоділи, розподілили між собою та розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_9 , діючи згідно розробленої схеми (плану) злочинної діяльності, об`єднаний спільним злочинним умислом, згідно розподілу ролей зі ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , щодо заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), надав вказівку учасникам організованої групи на вчинення шахрайських дій щодо одного із випадкових осіб.

Так, на початку березня місяця 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 10.03.2023 ОСОБА_9 діючи згідно розробленої схеми (плану) злочинної діяльності з ОСОБА_8 , та ОСОБА_7 , використовуючи мобільний термінал, який мали при собі у виправній колонії, а також доступ до світової мережі «Інтернет», створили оголошення з приводу продажу будівельних матеріалів різного типу.

Дане оголошення створювалося учасниками організованої групи з метою введення громадян, осіб, які відвідують сайти оголошень з метою придбання різного роду товарів (потенційних потерпілих) в оману. В подальшому у зазначений вище період учасники організованої групи ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , на сайті оголошень соціальної мережі «Facebook» створили та виклали у загальний доступ оголошення з приводу ніби то продажу ними будівельних матеріалів, зазначивши при цьому певні технічні характеристики товару та контактний номер мобільного телефону, по якому ніби то, покупцям можливо було здійснити замовлення вказаного товару. Контактний номер під оголошенням продажу ОСОБА_9 та ОСОБА_8 зазначили НОМЕР_13 , який на момент вчинення кримінального правопорушення перебував у них у виправній колонії.

Так, 10.03.2023 натрапивши на оголошення щодо продажу будівельних товарів, на сайті оголошень соціальної мережі «Facebook», сприймаючи дане оголошення як реальне, ОСОБА_29 з власного номеру мобільного телефону НОМЕР_19 зателефонував на контактний номер зазначений в оголошенні. На дзвінок ОСОБА_29 відповів ОСОБА_8 . У телефонній розмові, останній повідомив ОСОБА_29 , що будівельні матеріали якими він цікавиться є в наявності та можливо здійснити поставку їх до визначеного місця за грошові кошти. Крім того, притримуючись запланованої схеми, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_29 , що для оформлення заявки на товар, йому необхідно направити повідомлення до месенджеру «Вайбер» з інформацією про вид та кількість будівельного матеріалу, кінцеве місце його доставки.

В подальшому, в телефонному режимі, ОСОБА_8 діючи згідно розробленої схеми (плану) злочинної діяльності з ОСОБА_9 домовився з ОСОБА_29 на ніби то поставку йому будівельних матеріалів на загальну суму 6150 грн., які необхідно перерахувати на банківську картку НОМЕР_17 , яка належала ОСОБА_7 . Згодом, сприймаючи спілкування з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 як реальне замовлення будівельних матеріалів, ОСОБА_29 здійснив переказ грошових коштів у сумі 6150 гривень на банківську картку вказану учасниками організованої групи.

Після отримання грошових коштів на зазначену ними банківську картку, ОСОБА_9 , перевірив надходження вказаних грошей, зателефонувавши ОСОБА_27 , який будучи обізнаний у злочинний задум підтвердив їх надходження, впевнившись у даній трансакції, після отримання грошових коштів від ОСОБА_29 , учасники організованої групи, ще певний період часу відповідали на його телефонні дзвінки, обіцяючи поставити будівельні матеріали, а згодом, заблокували номер потерпілого ОСОБА_29 , на даючи йому можливості телефонувати на їх номер мобільного телефону. Грошові кошти, якими учасники організованої групи заволоділи, розподілили між собою та розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_9 , діючи згідно розробленої схеми (плану) злочинної діяльності, об`єднаний спільним злочинним умислом, згідно розподілу ролей зі ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , щодо заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), надав вказівку учасникам організованої групи на вчинення шахрайських дій щодо одного із випадкових осіб.

Так, на початку березня місяця 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 15.03.2023 ОСОБА_9 діючи згідно розробленої схеми (плану) злочинної діяльності з ОСОБА_8 , використовуючи мобільний термінал, який мали при собі у виправній колонії, а також доступ до світової мережі «Інтернет», створили оголошення з приводу продажу будівельних матеріалів різного типу.

Дане оголошення створювалося учасниками організованої групи з метою введення громадян, осіб, які відвідують сайти оголошень з метою придбання різного роду товарів (потенційних потерпілих) в оману. В подальшому у зазначений вище період ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , на сайті оголошень соціальної мережі «Facebook» створили та виклали у загальний доступ оголошення з приводу ніби то продажу ними будівельних матеріалів, зазначивши при цьому певні технічні характеристики товару та контактний номер мобільного телефону, по якому ніби то, покупцям можливо було здійснити замовлення вказаного товару. Контактний номер під оголошенням продажу ОСОБА_9 та ОСОБА_8 зазначили НОМЕР_13 , який на момент вчинення кримінального правопорушення перебував у них у виправній колонії.

Так, 15.03.2023 натрапивши на оголошення щодо продажу будівельних товарів, на сайті оголошень соціальної мережі «Facebook», сприймаючи дане оголошення як реальне, ОСОБА_30 з власного номеру мобільного телефону НОМЕР_20 відправила повідомлення у месенджері «Вайбер» на контактний номер зазначений в оголошенні. На повідомлення ОСОБА_31 відповів ОСОБА_8 . У телефонній переписці, останній повідомив ОСОБА_31 , що будівельні матеріали якими вона цікавиться є в наявності та можливо здійснити поставку їх до визначеного місця за грошові кошти. Крім того, притримуючись запланованої схеми, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_31 , що для оформлення заявки на товар, їй необхідно направити повідомлення з інформацією про вид та кількість будівельного матеріалу, кінцеве місце його доставки.

В подальшому, в телефонному режимі, листуючись у месенджері «Вайбер», ОСОБА_8 діючи згідно розробленої схеми (плану) злочинної діяльності з ОСОБА_9 домовився з ОСОБА_31 на ніби то поставку їй будівельних матеріалів на загальну суму 9168 грн., які необхідно було перерахувати на банківську картку НОМЕР_21 , яка належала ОСОБА_7 . Згодом, сприймаючи спілкування з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 як реальне замовлення будівельних матеріалів, ОСОБА_31 здійснила переказ грошових коштів у сумі 9213 гривень на банківську картку вказану учасниками організованої групи.

Після отримання грошових коштів на зазначену ними банківську картку, ОСОБА_9 , перевірив надходження вказаних грошей, зателефонувавши ОСОБА_27 , який будучи обізнаний у злочинний задум підтвердив їх надходження, впевнившись у даній трансакції, після отримання грошових коштів від ОСОБА_31 , учасники організованої групи, ще один раз відповіли на дзвінок жінки, повідомляючи про можливість доставки товару, а потім заблокували номер останньої на даючи їй можливості телефонувати на їх номер мобільного телефону. Грошові кошти, якими учасники організованої групи заволоділи, розподілили між собою та розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_9 , діючи згідно розробленої схеми (плану) злочинної діяльності, об`єднаний спільним злочинним умислом, згідно розподілу ролей зі ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , щодо заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), надав вказівку учасникам організованої групи на вчинення шахрайських дій щодо одного із випадкових осіб.

Так, на початку березня місяця 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 15.03.2023 ОСОБА_9 діючи згідно розробленої схеми (плану) злочинної діяльності з ОСОБА_8 , та ОСОБА_7 , використовуючи мобільний термінал, який мали при собі у виправній колонії, а також доступ до світової мережі «Інтернет», створили оголошення з приводу продажу будівельних матеріалів різного типу.

Дане оголошення створювалося учасниками організованої групи з метою введення громадян, осіб, які відвідують сайти оголошень з метою придбання різного роду товарів (потенційних потерпілих) в оману. В подальшому у зазначений вище період ОСОБА_9 та ОСОБА_8 на сайті оголошень соціальної мережі «Facebook» створили та виклали у загальний доступ оголошення з приводу ніби то продажу ними будівельних матеріалів, зазначивши при цьому певні технічні характеристики товару та контактний номер мобільного телефону, по якому ніби то, покупцям можливо було здійснити замовлення вказаного товару. Контактний номер під оголошенням продажу ОСОБА_32 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 зазначили НОМЕР_13 , який на момент вчинення кримінального правопорушення перебував у них у виправній колонії.

Так, 15.03.2023 натрапивши на оголошення щодо продажу будівельних товарів, на сайті оголошень соціальної мережі «Facebook», сприймаючи дане оголошення як реальне, ОСОБА_33 з власного номеру мобільного телефону НОМЕР_22 відправила повідомлення у месенджері «Вайбер» на контактний номер зазначений в оголошенні. У телефонній переписці, учасники організованої групи повідомили ОСОБА_34 , що будівельні матеріали якими вона цікавиться є в наявності та можливо здійснити поставку їх до визначеного місця за грошові кошти. Крім того, притримуючись запланованої схеми, учасники організованої групи повідомили ОСОБА_34 , що для оформлення заявки на товар, їй необхідно направити повідомлення з інформацією про вид та кількість будівельного матеріалу, кінцеве місце його доставки.

В подальшому, в телефонному режимі, листуючись у месенджері «Вайбер», ОСОБА_8 діючи згідно розробленої схеми (плану) злочинної діяльності з ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , домовилися з ОСОБА_34 , на ніби то поставку їй будівельних матеріалів на загальну суму 14600 грн., які необхідно було перерахувати на банківську картку НОМЕР_21 , яка належала ОСОБА_7 . Згодом, сприймаючи спілкування з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , як реальне замовлення будівельних матеріалів, ОСОБА_34 , здійснила переказ грошових коштів у сумі 14600 гривень на банківську картку вказану учасниками організованої групи.

Після отримання грошових коштів на зазначену ними банківську картку, учасники організованої групи, перевіривши надходження вказаних грошей, впевнились у даній трансакції. Після отримання грошових коштів від ОСОБА_34 , учасники організованої групи ще один раз відповіли на дзвінок жінки, повідомляючи про можливість доставки товару, а потім заблокували номер останньої, не даючи їй можливості телефонувати на їх номер мобільного телефону. Грошові кошти, якими учасники організованої групи заволоділи, розподілили між собою та розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_9 , діючи згідно розробленої схеми (плану) злочинної діяльності, об`єднаний спільним злочинним умислом, згідно розподілу ролей зі ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , щодо заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), надав вказівку учасникам організованої групи на вчинення шахрайських дій щодо одного із випадкових осіб.

Так, в березні місяці 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 29.03.2023 ОСОБА_9 діючи згідно розробленої схеми (плану) злочинної діяльності з ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , використовуючи мобільний термінал, який мали при собі у виправній колонії, а також доступ до світової мережі «Інтернет», створили оголошення з приводу продажу будівельних матеріалів.

Дане оголошення створювалося учасниками організованої групи з метою введення громадян, осіб, які відвідують сайти оголошень з метою придбання різного роду товарів (потенційних потерпілих) в оману. В подальшому у зазначений вище період ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_11 , на сайті оголошень соціальної мережі «Facebook» створили та виклали у загальний доступ оголошення з приводу ніби то продажу ними будівельних матеріалів, зазначивши при цьому контактний номер мобільного телефону, по якому ніби то, покупцям можливо було здійснити замовлення вказаного товару. Контактний номер під оголошеннями продажу ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , зазначили НОМЕР_23 , які на момент вчинення кримінального правопорушення перебували у них у виправній колонії.

Так, 29.03.2023 натрапивши на оголошення щодо продажу будівельних товарів, на сайті оголошень соціальної мережі «Facebook» сприймаючи дане оголошення як реальне, ОСОБА_35 , з власного номеру мобільного телефону НОМЕР_24 та зателефонував на контактний номер зазначений в оголошенні, однак на дзвінок ніхто не відповів. В подальшому ОСОБА_36 , знову відкрив оголошення, та перечитавши його ще раз, почабив, що для замовлення товару потрібно написати повідомлення до месенджеру «Вайбер». Того ж дня, ОСОБА_36 , написав повідомлення до месенджеру «Вайбер», що хоче придбати будівельні матеріали.

Крім того, притримуючись запланованої схеми, учасники організованої групи написали повідомлення ОСОБА_37 , що для оформлення заявки на товар, йому необхідно направити повідомлення з інформацією про вид будівельних матеріалів та кінцеве місце його доставки.

В подальшому, в месенджері «Вайбер», учасники організованої групи, діючи згідно розробленої схеми (плану) злочинної діяльності з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_11 , домовився з ОСОБА_38 , на ніби то поставку йому будівельних матеріалів на загальну суму 6000 грн., однак, як пояснили учасники організованої групи, для відправки товару на адресу замовника, їм необхідно перерахувати грошові кошти а саме 30% від їх вартості, на банківську картку НОМЕР_25 , яка належала ОСОБА_39 , який не був обізнаний у злочинний умисел організованої групи. Згодом, сприймаючи спілкування з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , як реальне замовлення будівельних матеріалів, ОСОБА_36 попросив свого товариша відправити грошові кошти в сумі 6000 грн. на банківську картку, вказану учасниками організованої групи.

Після отримання грошових коштів на зазначену ними банківську картку, учасниками організованої групи було перевірено надходження вказаних грошей, та впевнившись у проведені даної трансакції, після отримання грошових коштів від ОСОБА_37 , учасники організованої групи ще певний період часу відповідали на його повідомлення у месенджері «Вайбер», обіцяючи поставити будівельні матеріали, а згодом заблокували номер ОСОБА_37 , не даючи йому можливості телефонувати на їх номер мобільного телефону або написати повідомлення. Грошові кошти, якими учасники організованої групи заволоділи, розподілили між собою та розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_9 , діючи згідно розробленої схеми (плану) злочинної діяльності, об`єднаний спільним злочинним умислом, згідно розподілу ролей зі ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , щодо заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), надав вказівку учасникам організованої групи на вчинення шахрайських дій щодо одного із випадкових осіб.

Так, в квітні місяці 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 01.04.2023 ОСОБА_9 діючи згідно розробленої схеми (плану) злочинної діяльності з ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , використовуючи мобільний термінал, який мали при собі у виправній колонії, а також доступ до світової мережі «Інтернет», створили оголошення з приводу продажу дров.

Дане оголошення створювалося учасниками організованої групи з метою введення громадян, осіб, які відвідують сайти оголошень з метою придбання різного роду товарів (потенційних потерпілих) в оману. В подальшому у зазначений вище період ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , на сайті оголошень соціальної мережі «Facebook» створили та виклали у загальний доступ оголошення з приводу ніби то продажу ними дров, зазначивши при цьому контактний номер мобільного телефону, по якому ніби то, покупцям можливо було здійснити замовлення вказаного товару. Контактні номери під оголошеннями продажу ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , зазначили НОМЕР_26 , НОМЕР_23 , які на момент вчинення кримінального правопорушення перебували у них у виправній колонії.

Так, 01.04.2023 натрапивши на оголошення щодо продажу будівельних товарів, на сайті оголошень соціальної мережі «Facebook» сприймаючи дане оголошення як реальне, ОСОБА_40 - чоловік ОСОБА_41 , з власного номеру мобільного телефону НОМЕР_27 та зателефонував на контактний номер зазначений в оголошенні. На дзвінок ОСОБА_42 відповідали ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 . У телефонній розмові, останній повідомив ОСОБА_43 , що дрова, якими він цікавиться є в наявності та можливо здійснити поставку їх до необхідного місця за грошові кошти. Крім того, притримуючись запланованої схеми, учасники організованої групи повідомили ОСОБА_43 , що для оформлення заявки на товар, йому необхідно направити повідомлення до месенджеру «Вайбер» з інформацією про вид та кількість дров, кінцеве місце його доставки.

В подальшому, в месенджері «Вайбер», ОСОБА_8 діючи згідно розробленої схеми (плану) злочинної діяльності з ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , домовився з ОСОБА_44 на ніби то поставку їй дров на загальну суму 10400 грн., однак, як пояснили учаснии організованої групи, для відправки товару на адресу замовника, їм необхідно перерахувати грошові кошти на банківську картку НОМЕР_28 , яка належала ОСОБА_45 , який не був обізнаний у злочинний умисел організованої групи.

Згодом, сприймаючи спілкування з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , як реальне замовлення дров, ОСОБА_46 здійснив переказ грошових коштів у сумі 10400 гривень на банківську картку вказану учасниками організованої групи.

Після отримання грошових коштів на зазначену ними банківську картку, учасниками організованої групи було перевірено надходження вказаних грошей, та впевнившись у проведені даної трансакції, після отримання грошових коштів від ОСОБА_42 , учасники організованої групи ще певний період часу відповідали на його повідомлення у месенджері «Вайбер», обіцяючи поставити дрова, а згодом заблокували номер ОСОБА_42 , не даючи їй можливості телефонувати на їх номер мобільного телефону або написати повідомлення. Грошові кошти, якими учасники організованої групи заволоділи, розподілили між собою та розпорядилися на власний розсуд.

В судовому засіданні 15.06.2026 захисником обвинуваченого ОСОБА_7 - адвокатом ОСОБА_5 заявлено клопотання про закриття кримінального провадження на підставі п. 4-1 ч. 1 ст. 284 КПК України в частині пред`явленого обвинувачення ОСОБА_7 за епізодом від 05.03.2023 щодо потерпілого ОСОБА_10 у зв`язку із втратою чинності закону, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння.

Обвинувачений ОСОБА_7 після роз`яснення йому положень ч. 3 ст. 479-2 КПК України, надав згоду на закриття кримінального провадження в частині пред`явленого йому обвинувачення за епізодом від 05.03.2023 щодо потерпілого ОСОБА_10 з підстави, передбаченої п. 4-1 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Прокурор та захисники - адвокати ОСОБА_4 , ОСОБА_6 в судовому засіданні підтримали клопотання захисника - адвоката ОСОБА_5 , зазначивши про наявність підстав для закриття кримінального провадження в частині пред`явленого ОСОБА_7 обвинувачення за епізодом від 05.03.2023 щодо потерпілого ОСОБА_10 .

Потерпілі, будучи належним чином повідомлені про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явилися, клопотань про відкладення судового розгляду на адресу суду не направляли.

Заслухавши учасників судового провадження суд дійшов висновку про закриття кримінального провадження з огляду на таке.

Положеннями ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції на момент вчинення інкримінованого кримінального правопорушення) встановлено кримінальну відповідальність за шахрайство (заволодіння чужим майном шляхом обману), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, організованою групою.

Положеннями ч. 1 ст. 190 КК України встановлено кримінальну відповідальність за заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 інкриміновано скоєння заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого повторно, організованою групою, тобто скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції на момент вчинення інкримінованого кримінального правопорушення).

Положеннями ч. 1 ст. 51 КУпАП (у редакції, яка була чинною станом на час події інкримінованого кримінального правопорушення) було встановлено адміністративну відповідальність за дрібне викрадення чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення чи розтрати.

При цьому, положеннями ч. 3 ст. 51 КУпАП (у редакції, яка була чинною станом на час події інкримінованого кримінального правопорушення) було визначено, що викрадення чужого майна вважається дрібним, якщо вартість такого майна на момент вчинення правопорушення не перевищує 0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

09.08.2024 набрав законної сили Закон України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та деяких інших законів України щодо посилення відповідальності за дрібне викрадення чужого майна та врегулювання деяких інших питань діяльності правоохоронних органів», яким ст. 51 КУпАП була викладена у новій редакції.

Наразі положеннями ч. 1 ст. 51 КУпАП встановлено адміністративну відповідальність за дрібне викрадення чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення чи розтрати, якщо вартість такого майна на момент вчинення правопорушення не перевищує 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Крім того, положеннями ч. 2 ст. 51 КУпАП встановлено адміністративну відповідальність за дії, передбачені ч. 1 цієї статті, якщо вартість такого майна на момент вчинення правопорушення становить від 0,5 до двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Отже, кримінальна відповідальність за ст. 190 КК України настає у разі перевищення вартості викраденого майна двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Неоподатковуваний мінімум доходів громадян - це грошова сума, яка регламентується Податковим кодексом України.

Відповідно до п. 5 підрозділу 1 розділу ХХ ПК України якщо норми інших законів містять посилання на неоподатковуваний мінімум доходів громадян, то для цілей їх застосування використовується сума в розмірі 17 гривень, крім норм адміністративного та кримінального законодавства в частині кваліфікації адміністративних або кримінальних правопорушень, для яких сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги, визначеної пп. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 розділу IV цього Кодексу для відповідного року.

Відповідно до пп. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 розділу IV ПК України з урахуванням норм абз. 1 пп. 169.4.1 п. 169.4 цієї статті платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги: 169.1.1 у розмірі, що дорівнює 50 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, - для будь-якого платника податку.

Станом на дату події інкримінованого кримінального правопорушення розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленого на 1 січня 2023 року відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» становив 2684 гривень.

Положеннями ч. 2 ст. 4 КК України передбачено кримінальна протиправність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння.

Згідно з ч. 1 ст. 5 КК України закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість

При цьому ч. 6 ст. 3 КК України зміни до законодавства України про кримінальну відповідальність можуть вноситися виключно законами про внесення змін до цього Кодексу та/або до кримінального процесуального законодавства України, та/або до законодавства України про адміністративні правопорушення.

Внесенням змін Законом України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та деяких інших законів України щодо посилення відповідальності за дрібне викрадення чужого майна та врегулювання деяких інших питань діяльності правоохоронних органів» до ст. 51 КУпАП скасовано кримінальну відповідальність за вчинення кримінальних правопорушень за ст. 190 КК України у випадках коли сума викраденого майна не перевищує двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і таке скасування має зворотну дію у часі.

Таким чином, кримінальна відповідальність за ст. 190 КК України з урахуванням дати події інкримінованого ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 кримінального правопорушення в частині пред`явленого обвинувачення за епізодом від 05.03.2023 щодо потерпілого ОСОБА_10 настає лише у разі, якщо вартість викраденого майна перевищує 2684 гривень (50% від 2684 х 2).

Отже дії ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому повторно, організованою групою 05.03.2023 щодо потерпілого ОСОБА_10 на суму 1000 гривень наразі не є кримінально караним діянням, оскільки втратив чинність закон, яким встановлювалася кримінальна протиправність такого діяння.

Ухвалою Подільського районного суду м. Кропивницького від 04.08.2025 було вирішено питання щодо закриття кримінального провадження на підставі п. 4-1 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку із втратою чинності закону, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння, в частині пред`явленого обвинувачення ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за епізодом від 05.03.2023 щодо потерпілого ОСОБА_10 , та в частині пред`явленого обвинувачення ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 за епізодами від 04.03.2023 щодо потерпілого ОСОБА_47 , від 12.03.2023 щодо потерпілої ОСОБА_48 .

При цьому, питання щодо закриття кримінального провадження на підставі п. 4-1 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку із втратою чинності закону, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння, в частині пред`явленого обвинувачення ОСОБА_7 за епізодом від 05.03.2023 щодо потерпілого ОСОБА_10 , зазначеною ухвалою не вирішувалось.

Відповідно до п. 4-1 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо втратив чинність закон, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння.

Положеннями ч. 3 ст. 479-2 КПК України передбачено, що якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, втратив чинність закон, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння, суд зупиняє судовий розгляд і запитує згоду обвинуваченого на закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої п. 4-1 ч. 1 ст. 284 цього Кодексу. Суд закриває кримінальне провадження на цій підставі, якщо обвинувачений проти цього не заперечує. За відсутності згоди обвинуваченого та в разі, якщо судом встановлено вчинення ним діяння, кримінальна протиправність якого була встановлена законом, що втратив чинність, суд постановляє ухвалу про закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої п. 1-2 ч. 2 ст. 284 цього Кодексу. Якщо судом не встановлено, що обвинуваченим вчинено діяння, кримінальна протиправність якого була встановлена законом, що втратив чинність, суд ухвалює виправдувальний вирок.

З урахуванням встановлених обставин справи, наведених положень матеріального та процесуального законодавства, у зв`язку із втратою чинності закону, яким встановлювалася кримінальна протиправність суд констатує наявність правових підстав для закриття кримінального провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, в частині пред`явленого ОСОБА_7 обвинувачення за епізодом від 05.03.2023 щодо потерпілого ОСОБА_10 , на підставі п. 4-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, з урахуванням згоди обвинуваченого ОСОБА_7 на його закриття з цієї підстави.

Керуючись ст.ст. 284, 369-372, 479-2 КПК України, ст.ст. 3, 4, 5, 190 КК України, суд -

постановив:

Клопотання захисника - адвоката ОСОБА_5 про закриття кримінального провадження - задовольнити.

Кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.07.2022 за № 12022121130000670 за обвинуваченням ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в частині пред`явленого обвинувачення ОСОБА_7 за епізодом від 05.03.2023 щодо потерпілого ОСОБА_10 - закрити на підставі п. 4-1 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку із втратою чинності закону, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого Кримінальним процесуальним кодексом України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

На ухвалу суду може бути подана апеляція до Кропивницького апеляційного суду через Подільський районний суд міста Кропивницького протягом семи днів з дня її оголошення.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали.

Суддя Подільського районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_49