Ухвала суду № 137372514, 08.06.2026, Господарський суд Дніпропетровської області

УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49505

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-58, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

08.06.2026м. ДніпроСправа № 904/5948/16

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОМТЕЙ", м. Київ

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "БРЕНД-ШОУ", м. Дніпро

про визнання банкрутом

Суддя Бєлік В.Г.

Секретар судового засідання Голігорова Т.І.

Представники учасників справи:

від ініціюючого кредитора: не з`явився;

від боржника: не з`явився;

від кредитора АТ "ЗНВКІФ "Інвестохіллс Хеліантус" - Горобець Р.В., адвокат (поза межами суду);

від кредитора ТОВ "Заміський будинок ЛТД": Бовкун В.І., адвокат (поза межами суду);

арбітражний керуючий: Коренчук Т.О.

ВСТАНОВИВ:

Провадження по справі №904/5948/16 перебуває на стадії ліквідації, повноваження ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "БРЕНД-ШОУ" виконує арбітражна керуюча Коренчук Тетяна Олександрівна.

Розпорядженням керівника Господарського суду Дніпропетровської області від 27.01.2026 №103 відповідно до пункту 2.3.44 Положення про автоматизовану систему документообігу суду призначено повторний автоматизований розподіл справи №904/1926/23.

Згідно протоколу повторного автоматизованого розподілу від 27.01.2026 здійснено повторний автоматичний розподіл справи №904/5948/16 між суддями, та визначено її до розгляду судді Бєлік В.Г.

Ухвалою господарського суду від 02.02.2026 справу №904/5948/16 прийнято до свого провадження.

02.02.2026 до суду через систему "Електронний суд від арбітражної керуючої Коренчук Тетяни Олександрівни надійшло клопотання (вх. номер суду 4542/26 від 02.02.2026) про продовження строку ліквідаційної процедури та строку повноважень ліквідатора, в якому просить продовжити строк ліквідаційної процедури у справі №904/5948/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім БРЕНД-ШОУ та строк повноважень ліквідатора - арбітражної керуючої Коренчук Т.О. на шість місяців.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 03.02.2026 прийнято до розгляду клопотання арбітражного керуючого Коренчук Т.О. (вх. номер суду 4542/26 від 02.02.2026) про продовження строку ліквідаційної процедури та строку повноважень ліквідатора та призначено судове засідання на 23.02.2026 о 11:00 год.

16.02.2026 через систему "Електронний суд" від арбітражної керуючої Коренчук Тетяни Олександрівни надійшла заява про участь в судових засіданнях в режимі відеоконференції.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 17.02.2026 заяву арбітражної керуючої Коренчук Тетяни Олександрівни про участь у судових засіданнях в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду - задоволено, судове засідання, яке призначене на 23.02.2026 об 11:00 год., проводити в режимі відеоконференції за участю арбітражної керуючої Коренчук Тетяни Олександрівни.

18.02.2026 через систему "Електронний суд" від Акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Інвестохіллс Хеліантус" надійшла заява про участь в судових засіданнях представника Горобця Руслана Васильовича в режимі відеоконференції.

18.02.2026 через систему "Електронний суд" від Товариства з обмеженою відповідальністю "Заміський будинок ЛТД" надійшла заява про участь в судових засіданнях представника Бовкуна Владислава Ігоровича в режимі відеоконференції.

Ухвалою господарського суду від 19.02.2026 задоволено заяви Акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Інвестохіллс Хеліантус" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Заміський будинок ЛТД" про участь у судових засіданнях представників Горобця Руслана Васильовича та представника Бовкуна Владислава Ігоровича в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду. Судове засідання, яке призначене на 23.02.2026 р. 11:00 год. проводити в режимі відеоконференції за участю арбітражної керуючої Коренчук Тетяни Олександрівни, представника Акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Інвестохіллс Хеліантус" - Горобця Р.В., представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Заміський будинок ЛТД" - Бовкуна В.І

Ухвалою господарського суду від 23.02.2026 клопотання арбітражної керуючої Коренчук Тетяни Олександрівни про продовження ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора банкрута - задоволено, продовжено строк ліквідаційної процедури ТОВ "Торговий дім "БРЕНД-ШОУ" та повноважень ліквідатора банкрута Коренчук Тетяні Олександрівні на 5 місяці, запропоновано ліквідатору банкрута Коренчук Тетяні Олександрівні по завершенню строку ліквідаційної процедури подати суду звіт про проведену роботу та ліквідаційний баланс банкрута на затвердження.

20.03.2026 через систему "Електронний суд" від арбітражної керуючої Коренчук Тетяни Олександрівни надійшло клопотання (вх.№13031/26 від 20.03.2026), в якому вона просить суд:

1. Витребувати від компаній:

ЕЛІАНТА ТРЕЙДИНГ ЛТД, резидентство: Кіпр, Місцезнаходження: Кіпр,0000, 155 АРХІЕПІСКОПОУ МАКАРІОУ ІІІ АВЕНЮ ПРОТЕАС ХАУС , 5 ПОВЕРХ, ЛІМАСОЛ, 3026. КОД ?? 227386. - ELIANTA TRADING LTD - Dissolution following Voluntary Liquidation - 07/11/2023

FRODO COMMERCIAL LIMITED ФРОДО КОМЕРШІАЛ ЛІМІТЕД, резидентство: Кіпр, Місцезнаходження: Кіпр, ТІМОКРЕОНТОС СТРІТ, 12, ЛІМАСОЛ, НААФІ, ?? 128052 Active

КОМІСАРІО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД, резидентство: Кіпр, Місцезнаходження: Кіпр, СПЕТСОН, 4 АГІОС НІКОЛАС, 3100, ЛІМАСОЛ - Komisiano Investments Ltd (SMART INVESTMENTS (CY) LTD Active - ?? 303951

"ЛЕТФОРМ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД", резидентство: Сполучене Королівство, Місцезнаходження: Сполучене Королівство, ТОТНЕМ КОРТ РОУД КВІНЗ ХАУС, 180, ЛОНДОН, - 04860967 - LETFORM INVESTMENTS LIMITED Annual return as of 9.09.0214- 100 shares held by Christoforou Anastasia.

ОПТІМАБЕСТ МЕНЕДЖЕМЕНТ ЛІМІТЕД, резидентство: Сполучене Королівство, Місцезнаходження: Сполучене Королівство, КВІНЗ ХАУС, 180 ТОТНЕМ КОРТРОУД, ЛОНДОН W1T 7PD, - 04860974 - OPTIMABEST MANAGEMENT LIMITED Annual return as of 08.08.2014 100 shares held by Vaso Savvidou, 0 shares by Evgenia Koui (transferred 2014-02-14)

АЛЛЕРІО КОММЕРШІАЛ ЛІМІТЕД, резидентство: Сполучене Королівство, Місцезнаходження: Сполучене Королівство, КВІНЗ ХАУС, 180 ТОТНЕМ КОРТРОУД, ЛОНДОН W1T 7PD, Розмір частки засновника (учасника): 5610000,00 04861054 - ALLERIO COMMERCIAL LIMITED Annual return as of 08.08.2014 0 shares by Charoulla Neofytou (transferred on 2013-11-13) to 100 shares by Ariadni Neokleous. 08.08.2015 shares trasnferred to Antri Kyriakou.

ДЕЛВЕРЕ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД, резидентство: Сполучене Королівство,Місцезнаходження: Сполучене Королівство, КВІНЗ ХАУС, 180 ТОТНЕМ КОРТРОУД, ЛОНДОН W1T 7PD, Розмір частки засновника (учасника): 5610000,00 04861094 - DELVERE TRADING LIMITED Annual return 29.03.2014 100 shares by Marikka Theodoulou

ЗЕЛІНО КОММЕРШІАЛ ЛІМІТЕД, резидентство: Сполучене Королівство, Місцезнаходження: Сполучене Королівство, КВІНЗ ХАУС, 180 ТОТНЕМ КОРТРОУД, ЛОНДОН W1T 7PD, Розмір частки засновника (учасника): 5675000,00 04861077 - ZELINO COMMERCIAL LIMITED Annual return of 08.05.2014 100 shares by Nikoletta Poulladou

ЗОРІНО ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД, резидентство: Сполучене Королівство, Місцезнаходження: Сполучене Королівство, 2-8 ГЕЙМС РОУД ВУДГЕЙТСТУДІОС, 1 ПОВЕРХ, EN4 9HN, ЛОНДОН, КОКФОСТЕРС, БАРНЕТ, ХЕРТС, Розмірчастки засновника (учасника): 5610000,00 04861063 - ZORINO TRADING LIMITED Annual Return of 31.07.2014 100 shares by Chrysostomos Sofokleous

КЕМЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, резидентство: Сполучене Королівство, Місцезнаходження: Сполучене Королівство, КВІНЗ ХАУС, 180 ТОТНЕМ КОРТРОУД, ЛОНДОН W1T 7PD, Розмір частки засновника (учасника): 5610000,00 04861047 - KEMERO INVESTMENTS LIMITED Annual return of 08.08.2014 100 shares by Menelaos Sazos

МЕРСІАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, резидентство: Сполучене Королівство, Місцезнаходження: Сполучене Королівство, КВІНЗ ХАУС, 180 ТОТНЕМ КОРТРОУД, ЛОНДОН W1T 7PD, Розмір частки засновника (учасника): 5610000,00 04861084 - MERSIAL INVESTMENTS LIMITED Annual return of 05.08.2014 100 shares by Theodora Soteriou Vakana

інформацію про кінцевих бенефіціарних власників.

2. Звернутися з судовим дорученням про надання правової допомоги до Центрального (компетентного) органу Республіки Кіпр (Ministry of Justice and Public Order) (125, Athalassas Avenue, 1461 NICOSIA, Cyprus) з проханням провести певні процесуальні дії, а саме вручити компаніям:

- ЕЛІАНТА ТРЕЙДИНГ ЛТД, резидентство: Кіпр, Місцезнаходження: Кіпр,0000, 155 АРХІЕПІСКОПОУ МАКАРІОУ ІІІ АВЕНЮ ПРОТЕАС ХАУС , 5 ПОВЕРХ, ЛІМАСОЛ, 3026. КОД ?? 227386. - ELIANTA TRADING LTD - Dissolution following Voluntary Liquidation - 07/11/2023

- FRODO COMMERCIAL LIMITED ФРОДО КОМЕРШІАЛ ЛІМІТЕД, резидентство: Кіпр, Місцезнаходження: Кіпр, ТІМОКРЕОНТОС СТРІТ, 12, ЛІМАСОЛ, НААФІ, ?? 128052 Active

- КОМІСАРІО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД, резидентство: Кіпр, Місцезнаходження: Кіпр,СПЕТСОН, 4 АГІОС НІКОЛАС, 3100, ЛІМАСОЛ - Komisiano Investments Ltd (SMART INVESTMENTS (CY) LTD Active - ?? 303951, копії ухвали про витребування інформації та документів у справі № 904/5948/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Бренд-Шоу» щодо їхніх кінцевих бенефіціарних власників.

3. Надіслати через Міністерство юстиції України до Департаменту реєстратора компаній та інтелектуальної власності Кіпру (Department of Registrar of Companies and Intellectual Property), адреса Corner Makariou III Avenue and Karpenisiou Street, "Xenios" Building, 1427 Nicosia, Cyprus, ухвалу про витребування інформації щодо кінцевих бенефіціарних власників компаній:

- ЕЛІАНТА ТРЕЙДИНГ ЛТД, резидентство: Кіпр, Місцезнаходження: Кіпр,0000, 155 АРХІЕПІСКОПОУ МАКАРІОУ ІІІ АВЕНЮ ПРОТЕАС ХАУС , 5 ПОВЕРХ, ЛІМАСОЛ, 3026. КОД ?? 227386. - ELIANTA TRADING LTD - Dissolution following Voluntary Liquidation - 07/11/2023

- FRODO COMMERCIAL LIMITED ФРОДО КОМЕРШІАЛ ЛІМІТЕД, резидентство: Кіпр, Місцезнаходження: Кіпр, ТІМОКРЕОНТОС СТРІТ, 12, ЛІМАСОЛ, НААФІ, ?? 128052 Active

- КОМІСАРІО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД, резидентство: Кіпр, Місцезнаходження: Кіпр,СПЕТСОН, 4 АГІОС НІКОЛАС, 3100, ЛІМАСОЛ - Komisiano Investments Ltd (SMART INVESTMENTS (CY) LTD Active - ?? 303951.

4. Надіслати через Міністерство юстиції України до Реєстраційної палати Великої Британії (Companies House) Companies House, Ground Floor, 80 Petty France, Westminster, London, SW1H 9EX ухвалу про витребування інформації щодо кінцевих бенефіціарних власників компаній:

- "ЛЕТФОРМ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД", резидентство: Сполучене Королівство, Місцезнаходження: Сполучене Королівство, ТОТНЕМ КОРТ РОУД КВІНЗ ХАУС, 180, ЛОНДОН, - 04860967 - LETFORM INVESTMENTS LIMITED Annual return as of 9.09.0214- 100 shares held by Christoforou Anastasia.

- ОПТІМАБЕСТ МЕНЕДЖЕМЕНТ ЛІМІТЕД, резидентство: Сполучене Королівство,Місцезнаходження: Сполучене Королівство, КВІНЗ ХАУС, 180 ТОТНЕМ КОРТРОУД, ЛОНДОН W1T 7PD, - 04860974 - OPTIMABEST MANAGEMENT LIMITED Annual return as of 08.08.2014 100 shares held by Vaso Savvidou, 0 shares by Evgenia Koui (transferred 2014-02-14)

- АЛЛЕРІО КОММЕРШІАЛ ЛІМІТЕД, резидентство: Сполучене Королівство,Місцезнаходження: Сполучене Королівство, КВІНЗ ХАУС, 180 ТОТНЕМ КОРТРОУД, ЛОНДОН W1T 7PD, Розмір частки засновника (учасника): 5610000,00 04861054 - ALLERIO COMMERCIAL LIMITED Annual return as of 08.08.2014 0 shares by Charoulla Neofytou (transferred on 2013-11-13) to 100 shares by Ariadni Neokleous. 08.08.2015 shares trasnferred to Antri Kyriakou.

- ДЕЛВЕРЕ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД, резидентство: Сполучене Королівство,Місцезнаходження: Сполучене Королівство, КВІНЗ ХАУС, 180 ТОТНЕМ КОРТРОУД, ЛОНДОН W1T 7PD, Розмір частки засновника (учасника): 5610000,00 04861094 - DELVERE TRADING LIMITED Annual return 29.03.2014 100 shares by Marikka Theodoulou

- ЗЕЛІНО КОММЕРШІАЛ ЛІМІТЕД, резидентство: Сполучене Королівство,Місцезнаходження: Сполучене Королівство, КВІНЗ ХАУС, 180 ТОТНЕМ КОРТРОУД, ЛОНДОН W1T 7PD, Розмір частки засновника (учасника): 5675000,00 04861077 - ZELINO COMMERCIAL LIMITED Annual return of 08.05.2014 100 shares by Nikoletta Poulladou

- ЗОРІНО ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД, резидентство: Сполучене Королівство,Місцезнаходження: Сполучене Королівство, 2-8 ГЕЙМС РОУД ВУДГЕЙТСТУДІОС, 1 ПОВЕРХ, EN4 9HN, ЛОНДОН, КОКФОСТЕРС, БАРНЕТ, ХЕРТС, Розмірчастки засновника (учасника): 5610000,00 04861063 - ZORINO TRADING LIMITED Annual Return of 31.07.2014 100 shares by Chrysostomos Sofokleous

- КЕМЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, резидентство: Сполучене Королівство,Місцезнаходження: Сполучене Королівство, КВІНЗ ХАУС, 180 ТОТНЕМ КОРТРОУД, ЛОНДОН W1T 7PD, Розмір частки засновника (учасника): 5610000,00 04861047 - KEMERO INVESTMENTS LIMITED Annual return of 08.08.2014 100 shares by Menelaos Sazos

- МЕРСІАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, резидентство: Сполучене Королівство,Місцезнаходження: Сполучене Королівство, КВІНЗ ХАУС, 180 ТОТНЕМ КОРТРОУД, ЛОНДОН W1T 7PD, Розмір частки засновника (учасника): 5610000,00 04861084 - MERSIAL INVESTMENTS LIMITED Annual return of 05.08.2014 100 shares by Theodora Soteriou Vakana

5. З метою виконання вказаного судового доручення ліквідатор зобов`язується надати суду нотаріально засвідчений переклад на англійську мову копії ухвали суду про витребування доказів та вказаного клопотання для направлення їх в порядку, встановленому Конвенцією, а також здійснити оплату за виконання судового доручення про вручення документів.

Ухвалою господарського суду від 25.03.2026 призначено судове засідання на 23.04.2026 о 11:30 год. для розгляду клопотання арбітражної керуючої Коренчук Тетяни Олександрівни (вх.№13031/26 від 20.03.2026) про витребування доказів, яке проводити в режимі відеоконференції за участю арбітражної керуючої Коренчук Тетяни Олександрівни, представника Акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Інвестохіллс Хеліантус" - Горобця Р.В., представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Заміський будинок ЛТД" - Бовкуна В.І.

23.04.2026 через систему "Електронний суд" від арбітражної керуючої Коренчук Тетяни Олександрівни надійшло клопотання про розгляд справи без участі арбітражної керуючої.

Призначене на 23.04.2026 о 11:30 год. судове засідання не відбулось, у зв`язку з перебоями в роботі сервісу відеоконференцзв`язку ЄСІТС, про що складено відповідний Акт.

Ухвалою господарського суду від 23.04.2026 призначено судове засідання на 19.05.2026 о 10:30 год., яке відбудеться в режимі відеоконференції за участю арбітражної керуючої Коренчук Тетяни Олександрівни, представника Акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Інвестохіллс Хеліантус" - Горобця Р.В., представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Заміський будинок ЛТД" - Бовкуна В.І.

19.05.2026 через систему "Електронний суд" від Акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Інвестохіллс Хеліантус" надійшли пояснення щодо клопотання про витребування доказів.

В призначене судове засідання 19.05.2026 представники ініціюючого кредитора, боржника та арбітражного керуючого не з`явились.

Ухвалою господарського суду від 19.05.2026 оголошено перерву у судовому засіданні до 08.06.2026 о 12:00год.

Розглянувши подане ліквідатором ТОВ Торговий дім Бренд Шоу арбітражною керуючою Коренчук Тетяни Олександрівни клопотання (вх.№13031/26 від 20.03.2026 про витребування доказів, суд зазначає про наступне.

Клопотання зокрема обґрунтовувалося тим, що згідно з отриманою в процесі інформації, зокрема виписок з ПАТ Банк Форум було встановлено, що Банкрутом після отримання кредитних коштів у ПАТ Банк Форум за договором РЕПО № 3 від 25.12.2013 року в порушення умов їх цільового використання було одразу перераховано, на ТОВ МІРУС.

Відповідно до Додатку 1 до клопотання про витребування кінцевою особою за наявною інформацією є:

- Боржником ТОВ Торговий дім Бренд Шоу - через єдиного засновника ТОВ Фінтехнології код ЄДРПОУ 33874456 на 99% володіє FRODO COMMERCIAL LIMITED ФРОДО КОМЕРШІАЛ ЛІМІТЕД, резидентство: Кіпр, Місцезнаходження:

Кіпр, ТІМОКРЕОНТОС СТРІТ, 12, ЛІМАСОЛ, НААФІ, 128052 Active.

- А фактичним 100% засновником ТОВ МІРУС - компанії на яку Боржником були виведені усі кредитні кошти 25.12.2013 року, є ЕЛІАНТА ТРЕЙДИНГ ЛТД, резидентство: Кіпр, Місцезнаходження: Кіпр,0000, 155 АРХІЕПІСКОПОУ МАКАРІОУ ІІІ АВЕНЮ ПРОТЕАС ХАУС , 5 ПОВЕРХ, ЛІМАСОЛ, 3026. КОД 227386.

Тобто основними юридичними особами нерезидентами, щодо яких потрібна інформація відносно їхніх кінцевих бенефіціарними власниками є:

1) FRODO COMMERCIAL LIMITED ФРОДО КОМЕРШІАЛ ЛІМІТЕД, резидентство: Кіпр, Місцезнаходження: Кіпр, ТІМОКРЕОНТОС СТРІТ, 12, ЛІМАСОЛ, НААФІ, 128052 Active.

2) ЕЛІАНТА ТРЕЙДИНГ ЛТД, резидентство: Кіпр, Місцезнаходження: Кіпр,0000, 155 АРХІЕПІСКОПОУ МАКАРІОУ ІІІ АВЕНЮ ПРОТЕАС ХАУС , 5 ПОВЕРХ, ЛІМАСОЛ, 3026. КОД 227386.

Зазначена інформація дозволить ліквідатору встановити наявність чи відсутність звязку між компаніями нерезидентами та відповідно між компаніями заснованими ними Боржником ТОВ Торговий дім Бренд Шоу та ТОВ МІРУС - компанією на яку Боржником були виведені усі кредитні кошти 25.12.2013 року та використати отриману інформацію при підготовці заяви про притягнення третіх осіб до субсидіарної відповідальності.

Отже отримання доказів щодо кінцевих бенефіціарних та притягнення третіх осіб до субсидіарної відповідальності.

Відповідно до абзацу першого частини другої статті 61 КУзПБ під час здійснення своїх повноважень ліквідатор, кредитор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства.

У разі банкрутства боржника з вини його засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі з вини керівника боржника, які мають право давати обов`язкові для боржника вказівки чи мають змогу іншим чином визначати його дії, на засновників (учасників, акціонерів) боржника - юридичної особи або інших осіб у разі недостатності майна боржника може бути покладена субсидіарна відповідальність за його зобов`язаннями.

Тлумачення положень частини другої статті 61 КУзПБ із застосуванням філологічного, системного та телеологічного (цільового) способів її інтерпретації свідчить, що у ній закріплено припис згідно з яким суб`єктами субсидіарної відповідальності за доведення до банкрутства є: 1) засновники (учасники, акціонери); 2) керівники боржника; 3) інші особи, які мають право давати обов`язкові для боржника вказівки чи мають змогу іншим чином визначати його дії.

До третіх осіб, які несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника, у зв`язку з доведенням його до банкрутства частини другої статті 61 КУзПБ відносяться будь-які особи, наслідком дій або бездіяльності яких стало банкрутство юридичної особи (див. висновки, викладені у постанові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 22.04.2021 у справі № 915/1624/16).

Для визначення статусу особи як відповідача по субсидіарній відповідальності за зобов`язаннями боржника заявник має проаналізувати, а суд під час розгляду заяви про притягнення до субсидіарної відповідальності та з`ясуванні наявності підстав для покладення на цих осіб субсидіарної відповідальності, дослідити сукупність правочинів та інших юридичних дій, здійснених під впливом осіб, а також їх бездіяльність, що сприяли виникненню кризової ситуації, її розвитку і переходу в стадію банкрутства боржника.

Водночас визначальним для застосування субсидіарної відповідальності є доведення відповідно до частини 2 статті 61 КУзПБ та з урахуванням положень статті 74, 76, 77 Господарського процесуального кодексу України причинно-наслідкового зв`язку між винними діями/бездіяльністю суб`єкта відповідальності та настанням негативних для боржника наслідків (неплатоспроможності боржника та відсутності у боржника активів для задоволення вимог, визнаних у процедурі банкрутства вимог кредиторів), обов`язок чого покладається на ліквідатора. Встановлення такого причинно-наслідкового зв`язку також належить до об`єктивної сторони цього правопорушення (висновки викладені у постановах Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 16.06.2020 у справі №910/21232/16, від 14.07.2020 у справі № 904/6379/16, від 10.12.2020 у справі № 922/1067/17).

Відповідно до ч. 2 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України, позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.

Згідно ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

У клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Враховуючи те, що отримати інформацію та документи зазначені ліквідатором у клопотанні у інший спосіб чи в інших осіб не вбачається за можливе, оскільки вона знаходиться саме у компанії ЕЛІАНТА ТРЕЙДИНГ ЛТД, FRODO COMMERCIAL LIMITED ФРОДО КОМЕРШІАЛ ЛІМІТЕД, КОМІСАРІО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД, "ЛЕТФОРМ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД", ОПТІМАБЕСТ МЕНЕДЖЕМЕНТ ЛІМІТЕД, АЛЛЕРІО КОММЕРШІАЛ ЛІМІТЕД, ДЕЛВЕРЕ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД, ЗЕЛІНО КОММЕРШІАЛ ЛІМІТЕД, ЗОРІНО ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД, КЕМЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, МЕРСІАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД суд приходить до висновку про необхідність її витребування у вказаних осіб.

А тому суд задовольняє клопотання ліквідатора ТОВ Торговий дім Бренд Шоу арбітражної керуючої Тетяни Коренчук про витребування інформації щодо кінцевих беніфіціарних власників компаній нерезидентів.

Судом встановлено, що особи в яких ліквідатор просить витребувати інформацію та документи по справі є нерезидентами, та не мають представництв на території України.

Згідно частини 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Відповідно до статті 365 Господарського процесуального кодексу України іноземні суб`єкти господарювання мають такі самі процесуальні права і обов`язки, що і суб`єкти господарювання України, крім винятків, встановлених законом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України. Статтею 366 цього Кодексу визначено, що підсудність справ за участю іноземних суб`єктів господарювання визначається цим Кодексом, законом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.

Згідно із статтею 367 Господарського процесуального кодексу України у разі якщо в процесі розгляду справи господарському суду необхідно вручити документи, отримати докази, провести окремі процесуальні дії на території іншої держави, господарський суд може звернутися з відповідним судовим дорученням до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави (далі- іноземний суд) у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України. Судове доручення надсилається у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, а якщо міжнародний договір не укладено - Міністерству юстиції України, яке надсилає доручення Міністерству закордонних справ України для передачі дипломатичними каналами.

Порядок передачі судових та позасудових документів регулюється Конвенцією про вручення за кордоном судових або позасудових документів у цивільних або комерційних справах вчиненої 15.11.1965 в м. Гаазі.

Відповідно до Закону України "Про приєднання України до Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах" від 19 жовтня 2000 року Верховна Рада України постановила приєднатися від імені України до Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах, укладеної 15.11.1965 в м. Гаага.

Кіпрська Республіка приєдналася до Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах, та визначила уповноважений орган, обов`язком якого є отримання прохань про вручення документів (Ministry of Justice and Public Order).

Відповідно до положень статті 15 Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах, укладеної 15.11.1965 в м. Гаага, кожна Договірна Держава може заявити, що суддя незалежно від положень ч.1 цієї статті може постановити рішення, навіть якщо не надійшло жодного підтвердження про вручення або безпосередню доставку, у разі, якщо виконані всі наступні умови: a) документ було передано одним із способів, передбачених цією Конвенцією, b) з дати направлення документа сплинув термін, який суддя визначив як достатній для даної справи і який становить щонайменше 6 місяців, c) не було отримано будь-якого підтвердження, незважаючи на всі розумні зусилля для отримання його через компетентні органи запитуваної Держави (ч.2 Конвенції).

Відповідно до статті 19 Закону України "Про міжнародні договори України" чинні міжнародні договори України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства. Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.

Відповідно до Закону України "Про приєднання України до Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах" №2052-III від 19.10.2000, Верховна Рада України постановила приєднатися від імені України до Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах, підписаної 15.11.1965 в місті Гаага, датованою 05.01.1984, Уряд Республіки Кіпр зазначив, що не заперечує проти способів передачі документів, передбачених у статті 10 Конвенції.

Таким чином, з метою належного повідомлення відповідача про час і місце розгляду даної справи, враховуючи норми статей 1-10 Конвенції та позиції Уряду Республіки Кіпр, відправлення судових документів відповідачу здійснюється через центральний орган Республіки Кіпр, обов`язком якого є отримання прохань про вручення документів або безпосередньо за адресою місцезнаходження відповідача.

Процедура вручення судових документів за кордоном регулюється статтями 2-16 Конвенції та Інструкцією про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень, затвердженою наказом Міністерства юстиції України, Державної судової адміністрації України від 27.06.2008 №1092/5/54 (далі-Інструкція).

Разом з тим, 06.09.2004 між Україною та Республікою Кіпр підписано Угоду про правову допомогу в цивільних справах, яка ратифікована Законом України № 2910-IV від 22.09.2005 та набрала чинності 18.03.2006 (далі -Угода).

За умовами даної Угоди громадяни однієї Договірної Сторони користуються на території іншої Договірної Сторони таким самим правовим захистом щодо своїх особистих та майнових прав, що й громадяни цієї іншої Договірної Сторони. Громадяни однієї Договірної Сторони мають право на вільний та безперешкодний доступ до судів та інших органів другої Договірної Сторони, до компетенції яких входять цивільні справи, і можуть звертатися до них, подавати клопотання і позови та здійснювати інші дії, необхідні у зв`язку з судовим розглядом, на тих самих умовах, що й громадяни другої Договірної Сторони. Положення цієї Угоди застосовуються до юридичних осіб, які мають своє місцезнаходження на території будь-якої з Договірних Сторін і які були створені відповідно до її законодавства.

Відповідно до статті 8 Угоди між Україною та Республікою Кіпр про правову допомогу в цивільних справах в запиті про вручення документів зазначається повна адреса особи, якій слід вручити документи. Якщо документи не можуть бути вручені за адресою, зазначеною в запиті про вручення, то запитуваний орган вживає необхідних заходів для встановлення точної адреси. Якщо точну адресу встановити неможливо, то запитувана Договірна Сторона інформує про це запитуючу Договірну Сторону та повертає документи. Підтвердження про вручення документів оформлюється відповідно до норм, діючих на території запитуваної Договірної Сторони. У підтвердженні зазначаються дата й місце вручення, а також ім`я особи, яка отримала документи.

У статті 2 Угоди між Україною та Республікою Кіпр про правову допомогу в цивільних справах від 06.09.2004, яка набула чинності 18.03.2006, зазначено, що Центральним органом з боку України є Міністерство юстиції України, а з боку Республіки Кіпр - Міністерство юстиції і громадського порядку Республіки Кіпр.

Положеннями пунктів 2.5 - 2.7 Інструкції передбачено, що суд України направляє доручення через головне територіальне управління юстиції до Мін`юсту, якщо інше не передбачено міжнародним договором України.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про необхідність направлення судового доручення про правову допомогу через Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції України до Міністерства юстиції України для його подальшого спрямування до відповідного компетентного органу Республіки Кіпр та вручення документів відповідачу у даній справі з метою його належного повідомлення про дату, час та місце слухання справи.

Орган влади чи судовий працівник, компетентний відповідно до права запитуючої Держави, направляють Центральному Органу запитуваної Держави прохання згідно з формуляром, що додається до цієї Конвенції, без потреби легалізації або виконання інших аналогічних формальностей. До прохання додається документ, що підлягає врученню, або його копія. Прохання і документ надаються в двох примірниках (стаття 3 Конвенції).

Крім того, як вбачається із ст. 10 Конвенції, якщо запитувана держава не заперечує, що ця Конвенція не обмежує можливості надсилати судові документи безпосередньо поштою особам, які перебувають за кордоном.

Нотою, датованою 05.01.1984р., Уряд Кіпру зазначив, що не заперечує проти способів передачі документів, передбачених у ст. 10 Конвенції.

З метою належного вручення компаніям ЕЛІАНТА ТРЕЙДИНГ ЛТД, FRODO COMMERCIAL LIMITED ФРОДО КОМЕРШІАЛ ЛІМІТЕД, КОМІСАРІО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД, "ЛЕТФОРМ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД", ОПТІМАБЕСТ МЕНЕДЖЕМЕНТ ЛІМІТЕД, АЛЛЕРІО КОММЕРШІАЛ ЛІМІТЕД, ДЕЛВЕРЕ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД, ЗЕЛІНО КОММЕРШІАЛ ЛІМІТЕД, ЗОРІНО ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД, КЕМЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, МЕРСІАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД клопотання ліквідатора про витребування доказів та ухвали господарського суду, враховуючи норми ст. ст. 1-10 Конвенції та позицію Уряду Кіпру, відправлення судових документів компаніям ЕЛІАНТА ТРЕЙДИНГ ЛТД, FRODO COMMERCIAL LIMITED ФРОДО КОМЕРШІАЛ ЛІМІТЕД, КОМІСАРІО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД, "ЛЕТФОРМ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД", ОПТІМАБЕСТ МЕНЕДЖЕМЕНТ ЛІМІТЕД, АЛЛЕРІО КОММЕРШІАЛ ЛІМІТЕД, ДЕЛВЕРЕ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД, ЗЕЛІНО КОММЕРШІАЛ ЛІМІТЕД, ЗОРІНО ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД, КЕМЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, МЕРСІАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД здійснюється через центральний орган Республіки Кіпр, обов`язком якого є отримання прохань про вручення документів, а також, безпосередньо за адресою місцезнаходження Компаній.

В силу застережень, викладених у Законі України "Про приєднання України до Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах" та ст. 15 Конвенції, якщо документ про виклик до суду або аналогічний документ підлягав передачі за кордон з метою вручення відповідно до положень цієї Конвенції, і якщо відповідач не з`явився, то судове рішення не може бути винесено, поки не буде встановлено, що: документ був вручений у спосіб, передбачений внутрішнім правом запитуваної Держави для вручення документів, складених у цій країні, особам, які перебувають на її території; документ був дійсно доставлений особисто відповідачеві або за його місцем проживання в інший спосіб, передбачений цією Конвенцією, і що, в кожному з цих випадків, вручення або безпосередня доставка були здійснені в належний строк, достатній для здійснення відповідачем захисту.

Відповідно до п. b) ч. 2 ст. 15 Конвенції, кожна договірна держава може заявити, що суддя незалежно від положень частини першої статті 15 Конвенції може постановити рішення, навіть якщо не надійшло жодного підтвердження про вручення або безпосередню доставку, у разі, якщо виконані всі наступні умови: документ було передано одним із способів, передбачених цією Конвенцією; з дати направлення документа сплинув термін, який суддя визначив як достатній для даної справи і який становить щонайменше шість місяців; не було отримано будь-якого підтвердження, незважаючи на всі розумні зусилля для отримання його через компетентні органи запитуваної Держави.

Разом з тим суд зазначає, що статтею 9 Угоди між Україною та Республікою Кіпр про правову допомогу в цивільних справах 2004 року визначено, що кожна договірна сторона несе всі витрати, що виникають на її території у зв`язку з виконанням запиту, і не вимагає за це відшкодування. Водночас вручення документів на підставі Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних та або комерційних справах 1965 року згідно з інформацією кіпрської сторони, здійснюється після оплати коштів у розмірі 21 Євро. Оплата здійснюється банківським переказом до Міністерства юстиції та громадського порядку на банківський рахунок.

Суд відзначає, що на офіційній сторінці Гаазької конференції з міжнародного приватного права в мережі Інтернет (https://www.hcch.net) вказано про відсутність заперечень (протесту) з боку Республіки Кіпр щодо вчинення дій, передбачених положеннями статті 8 та статті 10 Конвенції, а також зауважено, що за вручення документів через уповноважений орган стягується плата у розмірі 21 євро (відповідна нота Республіки Кіпр від 05.01.1984).

Суд також звертає увагу, що відповідно до відомостей, що містяться на офіційному сайті Гаазької конференції з міжнародного приватного права (НССН) усі документи, які мають бути вручені відповідно до будь-яких судових постанов або згідно з будь-яким законом, вручаються через суд лише після сплати фіксованої суми 21 євро

У разі, якщо оплату не буде здійснено, судові доручення про вручення документів на підставі Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних спорах 1965 року повертаються без опрацювання.

Враховуючи викладене, а також необхідність вручення процесуальних документів компаніям ЕЛІАНТА ТРЕЙДИНГ ЛТД, FRODO COMMERCIAL LIMITED ФРОДО КОМЕРШІАЛ ЛІМІТЕД, КОМІСАРІО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД, "ЛЕТФОРМ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД", ОПТІМАБЕСТ МЕНЕДЖЕМЕНТ ЛІМІТЕД, АЛЛЕРІО КОММЕРШІАЛ ЛІМІТЕД, ДЕЛВЕРЕ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД, ЗЕЛІНО КОММЕРШІАЛ ЛІМІТЕД, ЗОРІНО ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД, КЕМЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, МЕРСІАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, з метою забезпечення реалізації принципів змагальності та рівності перед законом і судом, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання ліквідатора про витребування доказів та направити процесуальні документи особами від яких необхідно витребувати документи та інформацію та які знаходяться за межами України в порядку, передбаченому Конвенцією про вручення за кордоном судових або позасудових документів у цивільних або комерційних справах (Гаага, 15.11.1965р.), ратифікованою 19.10.2000р., зобов`язавши позивача забезпечити подання нотаріально посвідчених перекладів на англійську мову ухвали господарського суду та клопотання ліквідатора ТОВ Торговий дім Бренд Шоу - арбітражної керуючої Коренчук Т.О. про витребування доказів.

З урахуванням вищезазначеного та керуючись ст.ст. 2, 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 81, 232-235, 365 - 367 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання ліквідатора ТОВ Торговий дім Бренд Шоу арбітражної керуючої Коренчук Тетяни Олександрівни про витребування доказів - задовольнити.

2. Витребувати від компаній інформацію про кінцевих бенефіціарних власників, а саме.

1) ЕЛІАНТА ТРЕЙДИНГ ЛТД, резидентство: Кіпр, Місцезнаходження: Кіпр,0000, 155 АРХІЕПІСКОПОУ МАКАРІОУ ІІІ АВЕНЮ ПРОТЕАС ХАУС , 5 ПОВЕРХ, ЛІМАСОЛ, 3026. КОД ?? 227386. - ELIANTA TRADING LTD - Dissolution following Voluntary Liquidation - 07/11/2023.

2) FRODO COMMERCIAL LIMITED ФРОДО КОМЕРШІАЛ ЛІМІТЕД, резидентство: Кіпр, Місцезнаходження: Кіпр, ТІМОКРЕОНТОС СТРІТ, 12, ЛІМАСОЛ, НААФІ, ?? 128052 Active

3) КОМІСАРІО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД, резидентство: Кіпр, Місцезнаходження: Кіпр, СПЕТСОН, 4 АГІОС НІКОЛАС, 3100, ЛІМАСОЛ - Komisiano Investments Ltd (SMART INVESTMENTS (CY) LTD Active - ?? 303951.

4) "ЛЕТФОРМ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД", резидентство: Сполучене Королівство, Місцезнаходження: Сполучене Королівство, ТОТНЕМ КОРТ РОУД КВІНЗ ХАУС, 180, ЛОНДОН, - 04860967 - LETFORM INVESTMENTS LIMITED Annual return as of 9.09.0214- 100 shares held by Christoforou Anastasia.

5) ОПТІМАБЕСТ МЕНЕДЖЕМЕНТ ЛІМІТЕД, резидентство: Сполучене Королівство, Місцезнаходження: Сполучене Королівство, КВІНЗ ХАУС, 180 ТОТНЕМ КОРТРОУД, ЛОНДОН W1T 7PD, - 04860974 - OPTIMABEST MANAGEMENT LIMITED Annual return as of 08.08.2014 100 shares held by Vaso Savvidou, 0 shares by Evgenia Koui (transferred 2014-02-14).

6) АЛЛЕРІО КОММЕРШІАЛ ЛІМІТЕД, резидентство: Сполучене Королівство, Місцезнаходження: Сполучене Королівство, КВІНЗ ХАУС, 180 ТОТНЕМ КОРТРОУД, ЛОНДОН W1T 7PD, Розмір частки засновника (учасника): 5610000,00 04861054 - ALLERIO COMMERCIAL LIMITED Annual return as of 08.08.2014 0 shares by Charoulla Neofytou (transferred on 2013-11-13) to 100 shares by Ariadni Neokleous. 08.08.2015 shares trasnferred to Antri Kyriakou.

7) ДЕЛВЕРЕ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД, резидентство: Сполучене Королівство, Місцезнаходження: Сполучене Королівство, КВІНЗ ХАУС, 180 ТОТНЕМ КОРТРОУД, ЛОНДОН W1T 7PD, Розмір частки засновника (учасника): 5610000,00 04861094 - DELVERE TRADING LIMITED Annual return 29.03.2014 100 shares by Marikka Theodoulou.

8) ЗЕЛІНО КОММЕРШІАЛ ЛІМІТЕД, резидентство: Сполучене Королівство, Місцезнаходження: Сполучене Королівство, КВІНЗ ХАУС, 180 ТОТНЕМ КОРТРОУД, ЛОНДОН W1T 7PD, Розмір частки засновника (учасника): 5675000,00 04861077 - ZELINO COMMERCIAL LIMITED Annual return of 08.05.2014 100 shares by Nikoletta Poulladou.

9) ЗОРІНО ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД, резидентство: Сполучене Королівство, Місцезнаходження: Сполучене Королівство, 2-8 ГЕЙМС РОУД ВУДГЕЙТСТУДІОС, 1 ПОВЕРХ, EN4 9HN, ЛОНДОН, КОКФОСТЕРС, БАРНЕТ, ХЕРТС, Розмірчастки засновника (учасника): 5610000,00 04861063 - ZORINO TRADING LIMITED Annual Return of 31.07.2014 100 shares by Chrysostomos Sofokleous.

10) КЕМЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, резидентство: Сполучене Королівство, Місцезнаходження: Сполучене Королівство, КВІНЗ ХАУС, 180 ТОТНЕМ КОРТРОУД, ЛОНДОН W1T 7PD, Розмір частки засновника (учасника): 5610000,00 04861047 - KEMERO INVESTMENTS LIMITED Annual return of 08.08.2014 100 shares by Menelaos Sazos.

11) МЕРСІАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, резидентство: Сполучене Королівство, Місцезнаходження: Сполучене Королівство, КВІНЗ ХАУС, 180 ТОТНЕМ КОРТРОУД, ЛОНДОН W1T 7PD, Розмір частки засновника (учасника): 5610000,00 04861084 - MERSIAL INVESTMENTS LIMITED Annual return of 05.08.2014 100 shares by Theodora Soteriou Vakana.

3. Звернутися з судовим дорученням про надання правової допомоги до Центрального (компетентного) органу Республіки Кіпр (Ministry of Justice and Public Order) (125, Athalassas Avenue, 1461 NICOSIA, Cyprus) з проханням провести певні процесуальні дії, а саме вручити компаніям:

- ЕЛІАНТА ТРЕЙДИНГ ЛТД, резидентство: Кіпр, Місцезнаходження: Кіпр,0000, 155 АРХІЕПІСКОПОУ МАКАРІОУ ІІІ АВЕНЮ ПРОТЕАС ХАУС , 5 ПОВЕРХ, ЛІМАСОЛ, 3026. КОД ?? 227386. - ELIANTA TRADING LTD - Dissolution following Voluntary Liquidation - 07/11/2023.

- FRODO COMMERCIAL LIMITED ФРОДО КОМЕРШІАЛ ЛІМІТЕД, резидентство: Кіпр, Місцезнаходження: Кіпр, ТІМОКРЕОНТОС СТРІТ, 12, ЛІМАСОЛ, НААФІ, ?? 128052 Active.

- КОМІСАРІО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД, резидентство: Кіпр, Місцезнаходження: Кіпр,СПЕТСОН, 4 АГІОС НІКОЛАС, 3100, ЛІМАСОЛ - Komisiano Investments Ltd (SMART INVESTMENTS (CY) LTD Active - ?? 303951, копії ухвали про витребування інформації та документів у справі № 904/5948/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Бренд-Шоу» щодо їхніх кінцевих бенефіціарних власників.

4. Надіслати через Міністерство юстиції України до Департаменту реєстратора компаній та інтелектуальної власності Кіпру (Department of Registrar of Companies and Intellectual Property), адреса Corner Makariou III Avenue and Karpenisiou Street, "Xenios" Building, 1427 Nicosia, Cyprus, ухвалу про витребування інформації щодо кінцевих бенефіціарних власників компаній:

- ЕЛІАНТА ТРЕЙДИНГ ЛТД, резидентство: Кіпр, Місцезнаходження: Кіпр,0000, 155 АРХІЕПІСКОПОУ МАКАРІОУ ІІІ АВЕНЮ ПРОТЕАС ХАУС , 5 ПОВЕРХ, ЛІМАСОЛ, 3026. КОД ?? 227386. - ELIANTA TRADING LTD - Dissolution following Voluntary Liquidation - 07/11/2023.

- FRODO COMMERCIAL LIMITED ФРОДО КОМЕРШІАЛ ЛІМІТЕД, резидентство: Кіпр, Місцезнаходження: Кіпр, ТІМОКРЕОНТОС СТРІТ, 12, ЛІМАСОЛ, НААФІ, ?? 128052 Active.

- КОМІСАРІО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД, резидентство: Кіпр, Місцезнаходження: Кіпр,СПЕТСОН, 4 АГІОС НІКОЛАС, 3100, ЛІМАСОЛ - Komisiano Investments Ltd (SMART INVESTMENTS (CY) LTD Active - ?? 303951.

5. Надіслати через Міністерство юстиції України до Реєстраційної палати Великої Британії (Companies House) Companies House, Ground Floor, 80 Petty France, Westminster, London, SW1H 9EX ухвалу про витребування інформації щодо кінцевих бенефіціарних власників компаній:

- "ЛЕТФОРМ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД", резидентство: Сполучене Королівство, Місцезнаходження: Сполучене Королівство, ТОТНЕМ КОРТ РОУД КВІНЗ ХАУС, 180, ЛОНДОН, - 04860967 - LETFORM INVESTMENTS LIMITED Annual return as of 9.09.0214- 100 shares held by Christoforou Anastasia.

- ОПТІМАБЕСТ МЕНЕДЖЕМЕНТ ЛІМІТЕД, резидентство: Сполучене Королівство, Місцезнаходження: Сполучене Королівство, КВІНЗ ХАУС, 180 ТОТНЕМ КОРТРОУД, ЛОНДОН W1T 7PD, - 04860974 - OPTIMABEST MANAGEMENT LIMITED Annual return as of 08.08.2014 100 shares held by Vaso Savvidou, 0 shares by Evgenia Koui (transferred 2014-02-14).

- АЛЛЕРІО КОММЕРШІАЛ ЛІМІТЕД, резидентство: Сполучене Королівство, Місцезнаходження: Сполучене Королівство, КВІНЗ ХАУС, 180 ТОТНЕМ КОРТРОУД, ЛОНДОН W1T 7PD, Розмір частки засновника (учасника): 5610000,00 04861054 - ALLERIO COMMERCIAL LIMITED Annual return as of 08.08.2014 0 shares by Charoulla Neofytou (transferred on 2013-11-13) to 100 shares by Ariadni Neokleous. 08.08.2015 shares trasnferred to Antri Kyriakou.

- ДЕЛВЕРЕ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД, резидентство: Сполучене Королівство, Місцезнаходження: Сполучене Королівство, КВІНЗ ХАУС, 180 ТОТНЕМ КОРТРОУД, ЛОНДОН W1T 7PD, Розмір частки засновника (учасника): 5610000,00 04861094 - DELVERE TRADING LIMITED Annual return 29.03.2014 100 shares by Marikka Theodoulou.

- ЗЕЛІНО КОММЕРШІАЛ ЛІМІТЕД, резидентство: Сполучене Королівство, Місцезнаходження: Сполучене Королівство, КВІНЗ ХАУС, 180 ТОТНЕМ КОРТРОУД, ЛОНДОН W1T 7PD, Розмір частки засновника (учасника): 5675000,00 04861077 - ZELINO COMMERCIAL LIMITED Annual return of 08.05.2014 100 shares by Nikoletta Poulladou

- ЗОРІНО ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД, резидентство: Сполучене Королівство,Місцезнаходження: Сполучене Королівство, 2-8 ГЕЙМС РОУД ВУДГЕЙТСТУДІОС, 1 ПОВЕРХ, EN4 9HN, ЛОНДОН, КОКФОСТЕРС, БАРНЕТ, ХЕРТС, Розмірчастки засновника (учасника): 5610000,00 04861063 - ZORINO TRADING LIMITED Annual Return of 31.07.2014 100 shares by Chrysostomos Sofokleous.

- КЕМЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, резидентство: Сполучене Королівство, Місцезнаходження: Сполучене Королівство, КВІНЗ ХАУС, 180 ТОТНЕМ КОРТРОУД, ЛОНДОН W1T 7PD, Розмір частки засновника (учасника): 5610000,00 04861047 - KEMERO INVESTMENTS LIMITED Annual return of 08.08.2014 100 shares by Menelaos Sazos

- МЕРСІАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, резидентство: Сполучене Королівство, Місцезнаходження: Сполучене Королівство, КВІНЗ ХАУС, 180 ТОТНЕМ КОРТРОУД, ЛОНДОН W1T 7PD, Розмір частки засновника (учасника): 5610000,00 04861084 - MERSIAL INVESTMENTS LIMITED Annual return of 05.08.2014 100 shares by Theodora Soteriou Vakana.

6. Зобов`язати заявника - надати до суду належним чином нотаріально завірені копії перекладу на англійську мову цієї ухвали та клопотання про витребування доказів в 3 (трьох) примірниках по кожній компанії окремо, для направлення - Компаніям, Реєстраційній палаті Великої Британії та Департаменту реєстратора компаній та інтелектуальної власності Кіпру в порядку встановленому Конвенцією 1965 року та Договору між Україною та Республікою Кіпр про правову допомогу в цивільних справах.

7. Зобов`язати арбітражну керуючу Коренчук Т.О. здійснити оплату за виконання судового доручення про вручення документів у розмірі 21 Євро х 2 документа (ухвала та клопотання про витребування доказів) х чотирнадцяти отримувачам.

8. Оплату і переклад здійснити протягом 5 робочих днів з дати отримання цієї ухвали.

9. У разі, якщо оплату не буде здійснено, судові доручення про вручення документів на підставі Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних спорах 1965 року повертаються без опрацювання.

10. Попередити заявника про те, що у разі ненадання господарському суду без поважних причин документів та клопотання про витребування доказів відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 226 ГПК України може бути залишена без розгляду.

Ухвала набирає чинності з дати її прийняття - 08.06.2026 та підлягає оскарженню у встановленому законом порядку.

Повну ухвалу складено та підписано - 15.06.2026.

Суддя В.Г. Бєлік