Ухвала суду № 137329843, 09.06.2026, Вінницький міський суд Вінницької області

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа №127/18826/26

Провадження №1-кс/127/7122/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2026 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивоване тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42026240000000020 від 17.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду справи, з матеріалів клопотання встановлено, що фізичні особи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «АДАНА-БАС» (код за ЄДРПОУ 42061448) та ТОВ «М`ЯСНИК-АГРОПРОДУКТ» (код за ЄДРПОУ 42821829) створили схему із «дроблення бізнесу», розподіляючи діяльність ТОВ «М`ЯСНИК АГРОПРОДУКТ» (код за ЄДРПОУ 42821829) із реалізації продукції через мережі магазинів «М`ЯСНИЙ МАРКЕТ», «М`ЯСНИЙ СКЛЕП», «М`ЯСНИЙ ПАВІЛЬЙОН», «М`ЯСНИК» між підконтрольними фізичними особами-підприємцями, які перебувають на спрощеній системі оподаткування (загальна кількість зареєстрованих та припинених ФОПів понад 64 шт.), з метою заниження об`єкта оподаткування та уникнення сплатити податку на прибуток та податку на додану вартість шляхом внесення до офіційних документів ТОВ «М`ЯСНИК-АГРОПРОДУКТ» (код за ЄДРПОУ 42821829) завідомо неправдивих відомостей щодо обсягів та вартості реалізованої продукції.

Водночас, ТОВ «АДАНА-БАС» (код ЄДРПОУ 42061448) є власником торгової марки «М`ясний маркет», однак аналіз зареєстрованих видів економічної діяльності свідчить про те, що вони не охоплюють процеси, пов`язані з безпосереднім виробництвом м`ясних продуктів. Зокрема, серед заявлених КВЕДів відсутні види діяльності, які надають право здійснювати забій тварин, переробку м`яса, виготовлення м`ясних та м`ясо-ковбасних виробів, а також інші технологічні операції, що є обов`язковими для повноцінного виробничого циклу у сфері м`ясопереробки.

Окрім того відсутні види діяльності, які дають право здійснювати господарські операції, що стосуються використання торгових марок, франшизи чи функціонування мережі магазинів під брендами «М`ЯСНИЙ МАРКЕТ», «М`ЯСНИЙ СКЛЕП», «М`ЯСНИЙ ПАВІЛЬЙОН», «М`ЯСНИК» та інші, де власником торгових марок є ТОВ «АДАНА-БАС» (код за ЄДРПОУ 42061448).

Зокрема, отримано інформацію стосовно руху коштів через банківські рахунки ТОВ «АДАНА-БАС». Згідно з отриманою інформацією ТОВ «АДАНА-БАС» (код за ЄДРПОУ 42061448) не отримувало кошти за реалізації м`яса чи м`ясних виробів, також дане підприємство не здійснювало придбання м`яса чи виробів із нього.

Більше того ТОВ «АДАНА-БАС» (код за ЄДРПОУ 42061448) не отримує кошти за використання торгової марки, франшизу, паушальні внески та інші платежі, які б могли підтвердити передачу прав на торгові марки (бренди), де власником торгових марок є ТОВ «АДАНА-БАС» (код за ЄДРПОУ 42061448).

Згідно з отриманою інформацією від банків ТОВ «АДАНА-БАС» (код ЄДРПОУ 42061448) отримувало кошти за здачу в оренду приміщень. Дані кошти перераховують на користь ТОВ «АДАНА-БАС» (код за ЄДРПОУ 42061448) ФОПи, в яких основний вид діяльності - 47.22 Роздрібна торгівля м`ясом і м`ясними продуктами в спеціалізованих магазинах.

Крім того, дані ФОПи подають звітність із ІР-адреси НОМЕР_1 , з якої також подає звітність ТОВ «АДАНА-БАС» (код за ЄДРПОУ 42061448), ТОВ «М`ЯСНИК» (код за ЄДРПОУ 35870715), ТОВ «М`ЯСНИК-АГРОПРОДУКТ» (код за ЄДРПОУ 42821829) та з однієї електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_1

За оренду приміщень ТОВ «М`ЯСНИК-АГРОПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 42821829) перераховує кошти ТОВ «АДАНА-БАС» (код ЄДРПОУ 42061448).

Також, ТОВ «АДАНА-БАС» (код за ЄДРПОУ 42061448), ТОВ «М`ЯСНИК» (код за ЄДРПОУ 35870715) та ТОВ «М`ЯСНИК-АГРОПРОДУКТ» (код за ЄДРПОУ 42821829) подають звітність з однієї ІР-адреси НОМЕР_1 та використовують єдину електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_1

Дані підприємства обліковують спільні об`єкти оподаткування за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, село Волиця, вулиця Миколи Бойка, буд. 184/3 (цехи, офіс, колісна техніка тощо), Хмельницька область, Хмельницький район, м. Хмельницький, вулиця Староміська будинок 48 (офіс, магазин, цех).

За наявною оперативною інформацією, готівкова виручка з магазинів звозиться до будівель офісу та виробничих потужностей.

Так, 29.05.2026 з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду проведено обшук об`єкта нерухомого майна (офісних та виробничих приміщень), розташованих за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Староміська буд. 48, де було виявлено та вилучено документи, предмети та речі, які мають значення для кримінального провадження.

Старший детектив в клопотанні зазначив, що таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на речі та документи, які 29.05.2026 виявлено та вилучено під час проведення обшуку за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Староміська буд. 48 та які 30.05.2026 постановою старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 визнано речовими доказами.

Враховуючи вищевикладене, старший детектив просив клопотання задовольнити.

Старший детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. На адресу суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, попередньо суду було надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

Власник майна в судове засідання не з`явився, водночас на адресу суду представник ТОВ «Адана-Бас» ОСОБА_11 , яка діє на підставі договору про надання правничої допомоги надіслала заяву, у якій просила здійснювати розгляд клопотання про накладення арешту на майно без її участі, додатком до якої долучено заперечення на клопотання про накладення арешту на майно. Зі змісту вказаного заперечення вбачається, що вилучені під час обшуку документи, речі та предмети стосуються господарської діяльності ТОВ «Адана-Бас» та його контрагентів. Накладення арешту на вказані документи, речі та предмети створить істотні перешкоди для здійснення господарської діяльності Товариства. Разом з тим, у запереченні зазначено, що грошові кошти в сумі 1 340 100, 00 грн., вилучені під час обшуку належать Фізичній особі-підприємцю ОСОБА_12 , який орендує в ТОВ «Адана-Бас» нежитлове приміщення загальною площею 16,9 кв.м., що розташоване за адресою: м. Хмельницький, вул. Староміська, 48, ІІ поверх, номер приміщення 11 за техпаспортом; грошові кошти в сумі 5 850 000, 00 грн., 1200, 00 Євро, 200, 00 доларів США, вилучені під час обшуку належать Фізичній особі-підприємцю ОСОБА_13 , який орендує в ТОВ «Адана-Бас» нежитлові приміщення, що розташовані за адресою: м. Хмельницький, вул. Староміська, 48, ІІ поверх, номер приміщення 12 та 5 за техпаспортом та грошові кошти в сумі 1 488 000, 00 грн., вилучені під час обшуку належать ОСОБА_14 , який передав ОСОБА_15 , котра є директором ТОВ «Адана-Бас» вищезазначені кошти в готівковій формі на зберігання. Враховуючи вищевикладене, представник просила відмовити в задоволенні клопотання про накладення арешту на майно.

Відповідно до частини 1 статті 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

З огляду на зазначене, суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу, відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 ч. 1 статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 1 статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42026240000000020 від 17.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Наведені в клопотанні обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №42026240000000020 від 17.02.2026 та іншими документами, доданими на обґрунтування клопотання.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницького області у справі №127/17683/26 від 25.05.2026 надано дозвіл на проведену 29.05.2026 слідчу дію - обшук.

Постановою старшого детектива від 30.05.2026 про визнання та приєднання до матеріалів кримінального провадження речових доказів, вилучені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №42026240000000020 від 17.02.2026.

Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до частини 3 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Наведене свідчить про те, що вищевказане майно, яке було вилучене під час обшуку є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.

Заперечення представника адвоката ОСОБА_11 з приводу того, що вилучені грошові кошти в сумі 1 340 100, 00 грн. належать Фізичній особі-підприємцю ОСОБА_12 , який орендує в ТОВ «Адана-Бас» нежитлове приміщення загальною площею 16,9 кв.м., що розташоване за адресою: м. Хмельницький, вул. Староміська, 48, ІІ поверх, номер приміщення 11 за техпаспортом; грошові кошти в сумі 5 850 000, 00 грн., 1200, 00 Євро, 200, 00 доларів США належать Фізичній особі-підприємцю ОСОБА_13 , який орендує в ТОВ «Адана-Бас» нежитлові приміщення, що розташовані за адресою: м. Хмельницький, вул. Староміська, 48, ІІ поверх, номер приміщення 12 та 5 за техпаспортом та грошові кошти в сумі 1 488 000, 00 грн. належать ОСОБА_14 , який передав ОСОБА_15 , котра є директором ТОВ «Адана-Бас» вищезазначені кошти в готівковій формі на зберігання, не мають стосунку до розслідуваного кримінального провадження судом до уваги не приймаються, оскільки грошові кошти за своєю правовою природою є речами визначеними родовими ознаками, які на даний час детективами та прокурорами в ході досудового розслідування не оглянуто, та не перевірено юридичного факту фігурування цих грошових коштів в обставинах кримінального провадження.

Перелік майна, що вилучено під час обшуку разом з грошовими коштами дає можливість органу досудового розслідування стверджувати про причетність вказаних коштів до розслідуваного кримінального правопорушення, що має бути перевірено під час досудового розслідування в ході виконання подальших слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання детектива про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що старшим детективом доведено необхідність накладення арешту на майно, вилучене 29.05.2026 під час проведення обшуку об`єкта нерухомого майна (офісних та виробничих приміщень) ТОВ «АДАНА-БАС» (код за ЄДРПОУ 42061448), ТОВ «М`ЯСНИК» (код за ЄДРПОУ 35870715), ТОВ «М`ЯСНИК-АГРОПРОДУКТ» (код за ЄДРПОУ 42821829) розташованих за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Староміська буд. 48, оскільки дані речі мають значення речових доказів, при цьому старшим детективом доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого детектива задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 29.05.2026 під час проведення обшуку об`єкта нерухомого майна (офісних та виробничих приміщень) ТОВ «АДАНА-БАС» (код за ЄДРПОУ 42061448), ТОВ «М`ЯСНИК» (код за ЄДРПОУ 35870715), ТОВ «М`ЯСНИК-АГРОПРОДУКТ» (код за ЄДРПОУ 42821829) розташованих за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Староміська буд. 48, шляхом заборони його використання іншими особами, окрім як для цілей кримінального провадження, до моменту закінчення усіх необхідних слідчих та процесуальних дій, а саме на:

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_16 36 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_17 85 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_18 108 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_19 39 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_20 227 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_21 76 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_22 97 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_23 46 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_24 243 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_25 90 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_26 105 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_27 67 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_28 349 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_29 55 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_30 140 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_31 65 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_32 117 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_33 71 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_5 368 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_34 20 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_35 94 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_36 41 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_37 56 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_38 64 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_39 69 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_40 155 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_41 164 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_42 111 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_43 113 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_44 125 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_45 108 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_46 108 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_47 203 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_48 246 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_49 29 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_50 67 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_51 241 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_52 45 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_53 312 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_54 250 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_55 272 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_56 258 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_57 77 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_58 123 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_59 104 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_60 150 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_61 123 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_62 56 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_63 55 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_64 118 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_65 64 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_66 51 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_67 47 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_68 249 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_69 464 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_70 98 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_71 123 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_72 103 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_73 63 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_74 97 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_75 275 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_76 42 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_77 31 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_78 53 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_79 114 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_80 134 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_81 96 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_82 281 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_83 74 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_84 91 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_85 17 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_86 177 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_87 69 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_88 71 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_89 49 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_90 179 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_91 251 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_92 115 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_93 341 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_94 266 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_95 191 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_96 79 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_97 55 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_98 33 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_99 426 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_100 78 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_101 59 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_102 183 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_103 189 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_104 139 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_6 72 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_105 83 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_106 268 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_107 133 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_108 323 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_109 199 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_110 355 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_111 110 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_112 195 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_111 110 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_113 136 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_114 212 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_12 298 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_115 323 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_116 392 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_117 299 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_118 - 76 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_51 317 арк.

-Папку темно-синього кольору ФОП ОСОБА_99 191 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_119 390 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_89 311 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_120 151 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_121 139 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_24 255 арк.

-Папку синього кольору ФОП ОСОБА_76 особові справи звільнених 363 арк.

-Папку синього кольору ОСОБА_5 договори на бух. Супровід 423 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_122 150 арк.

Видаткові накладні:

-ФОП ОСОБА_93 52 арк.

-ФОП ОСОБА_72 29 арк.

-ФОП ОСОБА_123 24 арк.

-ФОП ОСОБА_124 2 арк.

-ФОП ОСОБА_125 22 арк.

-ФОП ОСОБА_126 46 арк.

-ФОП ОСОБА_62 60 арк.

-ФОП ОСОБА_127 32 арк.

-ФОП ОСОБА_128 8 арк.

-ФОП ОСОБА_129 65 арк.

-ФОП ОСОБА_130 44 арк.

-ФОП ОСОБА_131 24 арк.

-ФОП ОСОБА_132 20 арк.

-ФОП ОСОБА_133 38 арк.

-ФОП ОСОБА_134 38 арк.

-ФОП ОСОБА_135 36 арк.

-ФОП ОСОБА_53 14 арк.

-ФОП ОСОБА_136 24 арк.

-ФОП ОСОБА_51 117 арк.

-ФОП ОСОБА_137 40 арк.

-ФОП ОСОБА_34 24 арк.

-ФОП ОСОБА_32 81 арк.

-ФОП ОСОБА_138 34 арк.

-ФОП ОСОБА_139 22 арк.

-ФОП ОСОБА_38 24 арк.

-ФОП ОСОБА_68 28 арк.

-ФОП ОСОБА_88 16 арк.

-ФОП ОСОБА_140 66 арк.

-ФОП ОСОБА_141 88 арк.

-ФОП ОСОБА_142 106 арк.

-ФОП ОСОБА_69 2 арк.

-ФОП ОСОБА_86 20 арк.

-ФОП ОСОБА_67 26 арк.

-ФОП ОСОБА_143 44 арк.

-ФОП ОСОБА_21 44 арк.

-ФОП ОСОБА_58 38 арк.

-ФОП ОСОБА_144 68 арк.

-ФОП ОСОБА_145 6 арк.

-ФОП ОСОБА_146 24 арк.

-ФОП ОСОБА_147 48 арк.

-ФОП ОСОБА_148 70 арк.

-ФОП ОСОБА_149 112 арк.

-ФОП ОСОБА_150 39 арк.

-ФОП ОСОБА_61 28 арк.

-ФОП ОСОБА_151 6 арк.

-ФОП ОСОБА_152 70 арк.

-ФОП ОСОБА_153 66 арк.

-ФОП ОСОБА_154 4 арк.

-ФОП ОСОБА_155 77 арк.

-ФОП ОСОБА_156 8 арк.

-ФОП ОСОБА_157 4 арк.

-ФОП ОСОБА_158 24 арк.

-ФОП ОСОБА_159 46 арк.

-ФОП ОСОБА_41 6 арк.

-ФОП ОСОБА_47 10 арк.

-ФОП ОСОБА_160 45 арк.

-ФОП ОСОБА_87 28 арк.

-ФОП ОСОБА_83 12 арк.

-ФОП ОСОБА_76 52 арк.

-ФОП ОСОБА_161 44 арк.

-ФОП ОСОБА_75 61 арк.

-ФОП ОСОБА_162 44 арк.

-ФОП ОСОБА_50 14 арк.

-ФОП ОСОБА_163 35 арк.

-ФОП ОСОБА_164 44 арк.

-ФОП ОСОБА_165 23 арк.

-ФОП ОСОБА_25 119 арк.

-ФОП ОСОБА_166 2 арк.

-ФОП ОСОБА_48 16 арк.

-ФОП ОСОБА_37 10 арк.

-ФОП ОСОБА_167 90 арк.

-ФОП ОСОБА_168 8 арк.

-ФОП ОСОБА_35 17 арк.

-ФОП ОСОБА_169 30 арк.

-ФОП ОСОБА_170 28 арк.

-ФОП ОСОБА_171 35 арк.

-ФОП ОСОБА_172 62 арк.

-ФОП ОСОБА_56 80 арк.

-ФОП ОСОБА_173 98 арк.

-ФОП ОСОБА_174 56 арк.

-ФОП ОСОБА_175 46 арк.

-ФОП ОСОБА_176 10 арк.

-ФОП ОСОБА_177 32 арк.

-ФОП ОСОБА_178 82 арк.

-ФОП ОСОБА_179 78 арк.

-ФОП ОСОБА_24 11 арк.

-ФОП ОСОБА_40 43 арк.

-ФОП ОСОБА_44 40 арк.

-ФОП ОСОБА_29 56 арк.

-ФОП ОСОБА_180 30 арк.

-ФОП ОСОБА_30 30 арк.

-ФОП ОСОБА_119 18 арк.

-ФОП ОСОБА_181 22 арк.

-ФОП ОСОБА_182 28 арк.

-ФОП ОСОБА_183 6 арк.

-ФОП ОСОБА_39 66 арк.

-ФОП ОСОБА_184 4 арк.

-ФОП ОСОБА_14 10 арк.

-ФОП ОСОБА_20 38 арк.

-ФОП ОСОБА_185 2 арк.

-ФОП ОСОБА_186 56 арк.

-ФОП ОСОБА_187 50 арк.

-ФОП ОСОБА_188 4 арк.

-ФОП ОСОБА_189 119 арк.

-ФОП ОСОБА_190 113 арк.

-ФОП ОСОБА_191 48 арк.

-ФОП ОСОБА_43 48 арк.

-ФОП ОСОБА_192 4 арк.

-ФОП ОСОБА_193 70 арк.

-ФОП ОСОБА_194 20 арк.

-ФОП ОСОБА_195 36 арк.

-ФОП ОСОБА_33 48 арк.

-ФОП ОСОБА_196 36 арк.

-ФОП ОСОБА_197 64 арк.

-ФОП ОСОБА_198 28 арк.

-ФОП ОСОБА_199 32 арк.

-ФОП ОСОБА_17 40 арк.

-ФОП ОСОБА_200 68 арк.

-ФОП ОСОБА_201 43 арк.

-ФОП ОСОБА_202 20 арк.

-ФОП ОСОБА_84 28 арк.

-ФОП ОСОБА_203 - 2 арк.

-ФОП ОСОБА_101 16 арк.

-ФОП ОСОБА_204 54 арк.

-ФОП ОСОБА_205 20 арк.

-ФОП ОСОБА_206 30 арк.

-ФОП ОСОБА_207 50 арк.

-ФОП ОСОБА_102 32 арк.

-ФОП ОСОБА_114 28 арк.

-ФОП ОСОБА_100 22 арк.

-ФОП ОСОБА_12 2 арк.

-ФОП ОСОБА_85 30 арк.

-ФОП ОСОБА_116 29 арк.

-ФОП ОСОБА_110 80 - арк.

-ФОП ОСОБА_99 28 арк.

-ФОП ОСОБА_208 - 18 арк.

-ФОП ОСОБА_209 - 42 арк.

-ФОП ОСОБА_210 22 арк.

-ФОП ОСОБА_13 50 арк.

-ФОП ОСОБА_211 24 арк.

-ФОП ОСОБА_66 48 арк.

-ФОП ОСОБА_79 18 арк.

-ФОП ОСОБА_63 57 арк.

-ФОП ОСОБА_212 30 арк.

-ФОП ОСОБА_91 20 арк.

-ФОП ОСОБА_213 47 арк.

-ФОП ОСОБА_214 76 арк.

-ФОП ОСОБА_215 28 арк.

-ФОП ОСОБА_216 34 арк.

-ФОП ОСОБА_108 64 арк.

-ФОП ОСОБА_217 - 20 арк.

-ФОП ОСОБА_121 44 арк.

-ФОП ОСОБА_74 82 арк.

-ФОП ОСОБА_218 74 арк.

-ФОП ОСОБА_122 4 арк.

-ФОП ОСОБА_46 88 арк.

-ФОП ОСОБА_80 12 арк.

-ФОП ОСОБА_71 29 арк.

-ФОП ОСОБА_113 48 арк.

-ФОП ОСОБА_219 28 арк.

-ФОП ОСОБА_59 38 арк.

-ФОП ОСОБА_220 36 арк.

-ФОП ОСОБА_221 26 арк.

-ФОП ОСОБА_222 46 арк.

-ФОП ОСОБА_223 30 арк.

-ФОП ОСОБА_6 46 арк.

-ФОП ОСОБА_224 28 арк.

-ФОП ОСОБА_225 6 арк.

-ФОП ОСОБА_226 88 арк.

-ФОП ОСОБА_227 22 арк.

-ФОП ОСОБА_57 16 арк.

-ФОП ОСОБА_73 14 арк.

-ФОП ОСОБА_228 26 арк.

-ФОП ОСОБА_60 2 арк.

-ФОП ОСОБА_65 20 арк.

-ФОП ОСОБА_229 44 арк.

-ФОП ОСОБА_230 88 арк.

-ФОП ОСОБА_64 102 арк.

-ФОП ОСОБА_78 26 арк.

-ФОП ОСОБА_231 18 арк.

-ФОП ОСОБА_90 8 арк.

-ФОП ОСОБА_232 10 арк.

-ФОП ОСОБА_233 30 арк.

-ФОП ОСОБА_234 26 арк.

-ФОП ОСОБА_105 2 арк.

-ФОП ОСОБА_235 6 арк.

-ФОП ОСОБА_236 40 арк.

-ФОП ОСОБА_237 54 арк.

-ФОП ОСОБА_107 42 арк.

-ФОП ОСОБА_109 36 арк.

-ФОП ОСОБА_103 40 арк.

-ФОП ОСОБА_117 48 арк.

-ФОП ОСОБА_238 4 арк.

-ФОП ОСОБА_239 14 арк.

-ФОП ОСОБА_240 6 арк.

-ФОП ОСОБА_207 -30 арк.

ПАПКИ ЗЕЛЕНОГО КОЛЬОРУ НА ЛІТЕРИ ТА ЦИФРИ:

-Папку зеленого кольору ФОП з прізвищами на букву С 341 арк.

-Папку зеленого кольору ФОП з прізвищами на букву ВГ 187 арк.

-Папку зеленого кольору ФОП з прізвищами на букву ТФЦЧШЩЯ 127 арк.

-ТЕРНОПІЛЬ Папка зеленого кольору ФОП з прізвищами на букву ЛМОПРТФХ Ш Я 166 арк.

-Папку зеленого кольору Хмельницький 10, 11, 13; - 163 арк.

-Папку зеленого кольору Хмельницький 26, 28, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 353 арк.

-Папку зеленого кольору Хмельницький 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 246 арк.

-Папку зеленого кольору Кам`янець-Подільський 1,2,3,5,6,8,9 185 арк.

-Папку зеленого кольору Білогір`я 1, Гриців, Славута 1,2,3, Староконстянтинів 2,4, Теофіполь 1, Шепетівка 1,2. 187 арк.

-Папку зеленого кольору Бережани 1,2, Броди, Бучач, Вишнівець, Волочиськ, Залізці, Збараж 1, 2. Зборів 195 арк.

-Папку зеленого кольору Соц.9 231 арк.

-Папку зеленого кольору Магазин Соціальний 1,2,3,4,5,6,7,8 413 арк.

-Папку зеленого кольору ФОП з прізвищами на букву К 307 арк.

-Папку зеленого кольору ФОП з прізвищами на букву Д ЖЗ 187 арк.

-Папку зеленого кольору договори оренди нежитлових приміщень 130 арк.

-Папку із назвою ФОП ОСОБА_178 к-сть аркушів 52

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_241 к-сть аркушів 150

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_242 к-сть аркушів 90

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_155 К-сть аркушів 327

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_186 -62 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_182 124 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_126 30 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_189 92 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_119 130 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_192 160 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_243 104 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_244 397 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_128 50 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_245 175 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_190 156 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_183 137 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_139 287 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_147 28 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_200 185 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_246 58 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_174 118 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_170 99 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_163 79 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_177 59 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_247 75 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_248 111 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_195 334 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_149 120 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_249 184 акр.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_250 150 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_161 27 арк.

-Папку червоного кольору ТОВ «ТМ «М`ясний маркет»» - 348 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_144 79 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_251 90 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_252 120 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_164 251 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_145 123 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_253 104 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_226 119 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_179 155 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_231 275 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_216 36 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_228 212 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_153 318 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_233 104 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_232 155 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_115 274 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_240 58 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_235 45 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_236 64 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_237 28 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_254 118 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_13 195 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_205 73 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_12 464 арк.

-Папку червоного кольору ФОП ОСОБА_255 212 арк.

-Папку швидкозшивач чорного кольору ФОП ФОП ОСОБА_256 52 арк.

-Папку швидкозшивач сірого кольору ФОП ОСОБА_257 87 арк.

-Папку прозору червоного кольору ФОП ОСОБА_115 173 арк.

-Папку зеленого кольору ФОП ОСОБА_5 232 арк.

-Папку швидкозшивач синього кольору ФОП ОСОБА_258 41 арк.

-Папку швидкозшивач чорного кольору ФОП ОСОБА_130 135 арк.

-Папку синього кольору ОСОБА_218 108 арк.

-Папку чорного кольору ФОП ОСОБА_168 224 арк.

-Папку синього кольору ФОП ОСОБА_74 142 арк.

-Папку чорного кольору ФОП ОСОБА_259 - 104 арк.

-Папку зеленого кольору ФОП ОСОБА_171 185 арк.

-Папку синього кольору ФОП ОСОБА_260 275 арк.

-Папку чорного кольору ФОП ОСОБА_190 347 арк.

-Папку прозора фіолетового кольору 402 арк.

-Папку синього кольору ФОП ОСОБА_90 266 арк.

-Папку чорного кольору ФОП ОСОБА_46 317 арк.

-Папку синього кольору ФОП ОСОБА_110 236 арк.

-Папку зелену ФОП ОПР 329 арк.

-Папку зелену ФОП ЛМН 217 арк.

-Папку зелену 373 арк.

-Папку зелену Обвалювальний цех 332 арк.

-Папку зелену Вінниця 405 арк.

-Папку зелену Городок 310 арк.

-Папку зелену ФОП АБ 289 арк.

-Папку зелену Козова 220 арк.

-Папку зелену Тернопіль 345 арк.

-Папку зелену Хмельницький 262 арк.

-Папку зелену ФОП Б 478 арк.

-Папку зелену ФОП Біндас 24 арк.

-Папку зелену ФОП ОСОБА_261 91 арк.

-Папку вишневого кольору 109 арк.

-Папку зеленого кольору ФОП ОСОБА_262 293 арк.

-Папку чорного кольору ОСОБА_104 322 арк.

-Папку зелену Хм 374 арк.

-Папку зелену ТОА Агент Поділля 204 арк.

-Папку зелену ФОП ОСОБА_94 364 арк.

-Папку зелену ТОВ Агент Поділля 327 арк.

-Папку зелену ФОП ОСОБА_263 28 арк.

-Папку зелену ФОП ОСОБА_250 44 арк.

-Папку вишневого кольору ТОВ Адана Бас 189 арк.

-Папку вишневого кольору ТОВ Адана Бас 136 арк.

-Папку зелену Вихідні документи 73 арк.

-Папку зелену 489 арк.

-Папку зелену Богородчани 223 арк.

-Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань 82+167

-Папку червоного кольору Консультаційні договори 210 арк.

-Папку зелену Волиця Красилів 560 арк.

Книги обліку доходів:

-20 аркушів 25 шт

-48 аркушів 28 шт

-47 аркушів 4 шт

-49 аркушів 7 шт

-50 аркушів 2 шт

-19 аркушів 2 шт

Книги обліку доходів:

-Папки зелені прозорі 1 аркуш 28 шт

-Виписки 382 аркуша

-готівкові кошти в сумі 1 340 100 грн.

-корінці, які засвідчують суми отриманих готівкових коштів із торгових місць в упакуваннях в кількості 86 шт.;

-загальні звіти ФОП та М`ясний маркет «приват банк» у файлових упакуваннях в кількості 29 шт.;

-поліетиленовий пакет чорного кольору із документами та написом «розхідні документи із 05.05-15.05»;

-поліетиленовий пакет чорного кольору із документами та написом «розхідні документи із 05.05-15.05»;

-поліетиленовий пакет білого кольору із документами та написом «офіційна бухгалтерія»;

-видаткові касові ордери на 253 арк.;

-видаткові накладні в кількості 355 сторінок, які поміщено до папки жовтого кольору;

-видаткові касові ордери в кількості 450 арк, які поміщені до папки синього кольору;

-готівкові кошти в сумі 1 488 000 грн.

-реєстри руху готівкових коштів та авансові звіти, які поміщено до папки жовтого кольору в кількості 1 шт.;

-реєстри руху готівкових коштів та авансові звіти, які поміщено до папки голубого кольору в кількості 1 шт.;

-видаткові накладні, виписки, платіжні доручення, авансові звіти, видаткові касові ордери в кількості 376 сторінок, які поміщено до папки голубого кольору;

-видаткові накладні, виписки, платіжні доручення, авансові звіти, видаткові касові ордери в кількості 288 сторінок, які поміщено до папки жовтого кольору;

-пусті конверти з написами про суми готівкових коштів, які поміщені до чорного поліетиленового пакету;

-сміттєвий пакет чорного кольору, який налічує пусті конверти з написами про суми готівкових коштів.

-готівкові кошти в сумі 5 850 000 грн.

-чорнові записи з орендної плати приміщень ФОПами (форма 1; форма 2) на 6 арк.

-блокноти із чорновими записами в кількості 6 шт.;

-копію акту позапланової перевірки ТОВ «Случ-Продукт» (код ЄДРПОУ 44809536) від 30.03.2026 №5769/22-01-07-01/44809536;

-список установлених під час обшуку фізичних осіб, які перебували у приміщенні до початку слідчої дії, на 1 арк.

-ящики із документами підконтрольних ФОПів в кількості 12 шт.

-розрахункові відомості підконтрольних ФОПів, які знаходяться у окремій папці бузкового кольору;

-ноутбук HP 255 G8, s/n: CND121228G;

-ноутбук HP Laptop, model 15-dy2091wm, s/n: 5CD135CWKH;

-ноутбук HP 255 G8, s/n: CND1182WXP;

-ноутбук Dell Vostro 3501 в кількості 2 шт.

-готівкові кошти 1200 Євро;

-200 доларів США;

-відомості із робочих ПК працівників бухгалтерії у електронному варіантів дані бухгалтерського обліку, таблиці отриманих доходів ФОПів; реєстраційні дані ФОПів; паролі до банків; виплати заробітних плат працівникам; скрін-шоти переписок із ФОПами, в тому числі на предмет надання доступу до клієнт-банку для оплати за них податків; відомості про надання вказівок ФОПам про переказ коштів за період 2021-2026 років. Вказане поміщено до папки «ММ» на флеш накопичувач «Kingston», об`ємом на диску 2,94 Gb.

Виконання та контроль за виконанням ухвали покласти на старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 .

Зобов`язати старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя