Ухвала суду № 137271430, 10.06.2026, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/5617/26

ун. № 759/15429/26

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 червня 2026 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025100090001480 від 19.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вказане клопотання прокурора, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 котра здійснює нотаріальну діяльність за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що група осіб за попередньою змовою, шляхом обману та використання підроблених документів позбавили заявницю права управління в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тим самим, спричинивши ОСОБА_5 збитків в особливо великих розмірах.

Так, між собою вступили у злочинну змову наступні особи:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який наразі є чоловіком ОСОБА_5

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка є довіреною особою ОСОБА_6 та обіймає посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІКЮО НОМЕР_1 );

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який займає посаду бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт РНКОПП НОМЕР_2 ; проживає за адресою, який є довіреною особою ОСОБА_6 , та приймає участь у виведенні активів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- ОСОБА_10 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 "» (ІКЮО НОМЕР_3 ), котра надає юридичні та фінансові консультації ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з приводу виведення активів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та сприяла у незаконній ліквідації пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРІСІ: НОМЕР_4 ), управителем якого було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Вказані особи у період з 2023 року по теперішній час розробили та реалізували схему щодо позбавлення ОСОБА_11 , як співвласника та учасника будівельного бізнесу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прав на управлінську долю в розмірі 86% в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Додатково слід зазначити, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - основна компанія, яка займалася та займається забудовою земельних ділянок, які є власністю ОСОБА_11 .

На даний момент ОСОБА_11 як власник, усунена від управління бізнесом, що виявилось у втраті контролю над активами будівельного проєкту ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з огляду на той факт, що усе управління будівельним бізнесом та активами зосереджено на ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

З огляду на вищевикладене, ОСОБА_11 визнано потерпілою у кримінальному провадженні №12025100090001480, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

З метою реалізації задуму, ОСОБА_6 орієнтовно 06.12.2023, придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ІКЮО НОМЕР_5 ) 8375000 штук іменних акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ІКЮО НОМЕР_6 ), надалі - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ".

Наразі головою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » є ОСОБА_6 , який одночасно є бенефіціаром товариства з непрямим вирішальним впливом. Що підтверджується структурою власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

У подальшому, ОСОБА_6 , з метою виведення активів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прийняв рішення через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » заснувати наступні підконтрольні компанії:

- 10.02.2025 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ІКЮО НОМЕР_6 ) заснувало Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ІКЮО НОМЕР_7 ), директором якого є ОСОБА_6

- 01.04.2025 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » заснувало Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ІКЮО НОМЕР_8 ), директором якого є ОСОБА_6 .

Крім цього, 28.10.2023 ОСОБА_6 заснував Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ІКЮО 45267493), директором та власником якого є ОСОБА_6 .

У свою чергу, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " купило у ОСОБА_6 8375000 шт. акцій простих іменних інвестиційного фонду, емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Вказане свідчить про технічне переміщення власником акцій ОСОБА_6 у власність підконтрольної компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ".

Відповідно до протоколу №5, засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є:

1) ОСОБА_12 - 488000,00 грн. - 4,1%

2) ОСОБА_5 - 9864000,00 грн. - 82,83%

3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - 1556250,00 грн. - 13,07%.

Згідно з протоколом №53 від 18.04.2023 ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: включено ОСОБА_5 до складу ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 86,93% номінальною вартістю 10352000,00 грн.

Таким чином, з 18.04.2023 ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стає засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 86,93%, іншим засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на той час було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з часткою 13,07%.

У подальшому, протоколом загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.12.23 №17 вирішено збільшити статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 140 млн. грн. за рахунок внеску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке діяло від власного імені, за рахунок та в «інтересах» пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 », управителем якого було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », надалі - ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », цим протоколом також визначено строк для внесення грошових коштів у статутний капітал товариства до 29.02.2024.

Після чого, 17 травня 2024 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено акт зарахування зустрічних однорідних вимог на суму 91757956,95 грн. Інші кошти надходили через банк, чим фактично розмито статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ОСОБА_6 .

Враховуючи вищевикладене, слід вважати, про сплановане ОСОБА_7 , (директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), та ОСОБА_6 збільшення статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 140 млн. грн. за рахунок ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки на рахунку ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на той час, приблизно, була сума в 5 млн. грн.

Вказане свідчить про той факт, що ОСОБА_7 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») діяла в супереч інтересам ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та навмисно завищила внесок до статутного капіталу з метою покриття заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та подальшого продажу корпоративних прав, ціна яких склала 140 млн. грн. за 1 млн. грн.

Протоколом загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №06/02 від 06.02.2025 вирішено звільнити ОСОБА_13 з посади директора Товариства за власним бажанням з 06.02.2025 та призначено ОСОБА_6 на посаду директора Товариства з 07.02.2025.

Після чого, фактично, контроль над ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повністю зосереджено у ОСОБА_6 .

Протоколом загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №07/02 від 07.02.2025 вирішено створити нову юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Протоколом загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №26/02 від 26.02.2025 вирішено прийняти участь у загальних зборах учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », з наступним порядком денним:

1) Про затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками Товариства.

2) Про затвердження розміру часток учасників Товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів.

3) Про затвердження збільшеного розміру статутного капіталу Товариства.

4) Про затвердження нової редакції Статуту.

5) Про проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в порядку встановленому чинним законодавством України.

З моменту створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (10.02.2025) по 27.02.2025 ОСОБА_6 виведено активів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме майнових прав на квартири, на загальну суму більше 33279575,22 грн., що зареєстровані приватним нотаріусом ОСОБА_14 , про що свідчить інформація з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

При цьому, в усіх записах у графі «Документи, подані для державної реєстрації» зазначено: «акт приймання-передачі, серія та номер: 589, 590, виданий 25.02.2025, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 ; рішення про передачу майна, речових прав на майно як внесок (внесення майна до статутного (складеного) капіталу (статутного фонду), вступні, членські та цільові внески членів кооперативу тощо), серія та номер: 581-583, виданий 24.02.2025, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 ».

Тобто, усі квартири передані до статутного капіталу на підставі акту приймання-передачі серія та номер: 589, 590, виданий 25.02.2025, що укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІКЮО НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (яке одноосібно контролюється ОСОБА_6 ).

Задля реалізації злочинного плану, використані професійні учасники фінансового ринку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ПВНКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), у тому числі ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Використовуючи кооператив, ОСОБА_6 запропоновав потерпілій ОСОБА_11 передати долю у вигляді внеску до пайового капіталу вказаного кооперативу за для подальшої передачі земельної ділянки, яка раніше була внеском в статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після чого власником вирішальної долі в 86% ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » став Кооператив, яркий був на той час контролем ОСОБА_6 .

У подальшому, ОСОБА_7 , провела заходи з штучного збільшення статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунок кредитного портфелю ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим зменшила долю Кооперативу з 86% до 6.81%, та у тому числі, збільшила долю ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до 93,19% (141556250,00).

Крім цього, ОСОБА_7 , використовуючи своє положення та професійні навички, провела операцію з продажу долі за 1 мільйон гривень на підконтрольне ОСОБА_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Зазначене підтверджується Рішенням учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » №12/06/2024 від 12.06.2024 (наявне в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), Протоколом загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та актом від 18.06.2024 про приймання-передачі частки (корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі №1806/2024-1 від 18 червня 2024 р, підписаного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (продавець) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (покупець).

У подальшому, ОСОБА_7 ліквідувала ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи допомогу та професійний досвід представників та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ІКЮО НОМЕР_3 ).

Далі, ОСОБА_6 , використовуючи допомогу ОСОБА_10 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » зосередив на собі усі корпоративні права компаній, які займаються будівництвом на реалізацією проекту ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

А саме, (1) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ІКЮО НОМЕР_9 ), (2) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ІКЮО НОМЕР_6 ), (3) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ІКЮО 45267493), (4) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ІКЮО НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ІКЮО НОМЕР_10 ), (5) ОК " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ІКЮО НОМЕР_11 ), (6) ОК " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ІКЮО НОМЕР_12 ).

На цей час, ОСОБА_6 використовує вказані пов`язані та підконтрольні компанії для виводу активів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання неправомірної вигоди та уникнення сплати податків.

Стосовно ухилення від сплати податків у великому розмірі свідчить податкове повідомлення-рішення від 30.05.2024 №0469080701 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на суму 45931162,26 гривень. Наразі ІНФОРМАЦІЯ_20 відкрите судове провадження по справі №320/48942/24 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_21 .

У потерпілої наявна копія договору купівлі-продажу квартири від 14.03.2025, підписаного між продавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІКЮО НОМЕР_9 ) та покупцем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 (зареєстровано в реєстрі за №795).

Пунктом 1.1 вказаного договору передбачено, що продавець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передав у власність покупця (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») квартиру під номером АДРЕСА_2 загальною площею

36,8 кв.м. Продаж здійснено за ціною 367500,00 грн. без ПДВ, з відстрочкою платежу до 01.10.2025 (пункт 3.1 вказаного договору).

Пунктом 3.2 договору вказано, що балансова вартість квартири становить 366458,08 грн., що підтверджується даними балансової довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.03.2025 вих. №14/03/4-д.

Тобто, фактично прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від продажу вказаного активу становить 1041,92 грн., що немає економічного обґрунтування для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може свідчити про виведення активу за мінімальною ціною.

Заявник допускає, що інші квартири, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від імені якого діє директор ОСОБА_6 , які продані чи виведені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підконтрольні ОСОБА_6 компанії (зазначені вище), здійснюються за ціною з мінімальною надбавкою.

Також, окрім продажу, 24.02.2025 ОСОБА_6 було реалізоване виведення активів - квартир у кількості 47 шт. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », шляхом передачі квартир у зазначеної кількості у статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за ціною 33279575,22 грн. Вказане підтверджується актом приймання-передачі нерухомого майна від 24.02.25, підписаного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рішенням учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » №4 від 27.02.25.

З чого слідує, що активи з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переводяться на дві основні компанії, які підконтрольні ОСОБА_6 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Тим самим наносить збитків не тільки ОСОБА_5 як первинному власнику, але й державі у вигляді несплати податків.

Станом на сьогоднішній день, ринкова вартість квартир, майнові права на які зареєстровані чи були зареєстровані за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що були виведені ОСОБА_6 на підконтрольні компанії, становить більше 160 млн. грн.

В ході аналізу ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_22 , за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_23 стало відомо про ліквідацію пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 », управителем якого було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », про що свідчить публічні дані про виключення Фонду з Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування.

На момент ліквідації Фонду, згідно з Реєстром власників іменних цінних паперів складного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » від 27.06.24 вих. №133406, власниками іменних електронних інвестиційних сертифікатів Фонду (Код ISIN: НОМЕР_13 , реєстраційний номер: 001275, номінальна вартість ЦП: 1000,00 грн., кількість ЦП у випуску: 65000 шт.) були:

(а) ОСОБА_5 (заявник), належало 2080 шт., загальною номінальною вартістю 2080000,00 грн.;

та мій чоловік,

(б) ОСОБА_6 (чоловік заявника), належало 2000 шт., загальною номінальною вартістю 2000000,00 грн.

У період з 04.09.24 по 28.10.2024, що підтверджується листом ІНФОРМАЦІЯ_25 від 07.04.2025 №19/28614-25-Вих, без волевиявлення ОСОБА_5 , використовуючи підроблені документи, ОСОБА_7 , як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », подала завідомо підроблені документи на дострокову ліквідацію ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі яких, ІНФОРМАЦІЯ_22 неправомірно прийняла Розпорядження від 22.10.2024 №11/04/18799-АПн, Постанову від 22.10.24 №11/21/1302/К01 та Розпорядження від 11.11.2024 №11/11/725/С06-ІС, що призвело до ліквідації ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не отримання потерпілою інвестиційних прибутків від діяльності ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Наразі потерпілою до ІНФОРМАЦІЯ_26 подана позовна заява до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ІНФОРМАЦІЯ_22 щодо поновлення незаконно ліквідованого ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », справа №910/4753/25.

Для ліквідації ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 подала ІНФОРМАЦІЯ_22 підроблені документи, які начебто були підписані мною.

Так, на підтвердження згоди учасників ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у т.ч. заявника, ОСОБА_7 надала в ІНФОРМАЦІЯ_22 лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 16.09.24 вих.№1, до якого долучено лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ІКЮО НОМЕР_1 ) від 27.06.24 вих. №1, зі змісту якого убачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » начебто повідомила ОСОБА_5 про рішення учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 26.06.24 №26/06/2024, яким прийнято рішення про ліквідацію ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до закінчення строку, встановленого Регламентом ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При цьому, ОСОБА_5 , зазначає, що лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ІКЮО НОМЕР_1 ) від 27.06.24 вих. №1 не отримувала. Окрім того, вказаний лист містить підроблений підпис заявника, дату «27.06.24», прізвище та ініціали позивача « ОСОБА_5 ».

Для ліквідації ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 , надала НКЦПФ лист від 12.09.24 №2 на ім`я Голови Ліквідаційної комісії Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який також містить підроблений підпис заявника.

Додатково в ході допиту ОСОБА_5 зазначила, що між нею та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не підписувався договір про викуп цінних паперів інституту спільного інвестування від 12.09.24, зазначений у листі від 12.09.24 №2 на ім`я Голови Ліквідаційної комісії Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Про існування вказаного договору заявник дізнався з посилання у листі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 12.09.24 №2.

У наслідок подання ОСОБА_7 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » підроблених документів, НКЦПФР прийняло неправомірне рішення про ліквідацію ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отже, в результаті шахрайських дій ОСОБА_6 та

ОСОБА_7 , ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " в особі ОСОБА_5 , внаслідок штучного розмивання статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », втратила контроль над проектом будівництва та отримання прибутку на суму більше 160 млн. грн., що кваліфікується за ч. 5 ст. 190 КК України.

Додатково, потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що ІНФОРМАЦІЯ_27 слухається справа №911/1650/25 за позовом ОСОБА_6 до ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІКЮО НОМЕР_14 ) про визнання незаконним та скасувати протокол позачергових загальних зборів членів Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) від 03.02.2025 року № 77/В та визнання незаконним та скасувати протокол позачергових загальних зборів членів Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) від 05.02.2025 року № 79/В.

Підстави позовної заяви по справі №911/1650/25 ОСОБА_6 , як позивач, зазначив, що його права, як члена кооперативу були порушені, оскільки він не приймав в них участі.

Слід зазначити, що відповідно до протоколу загальних зборів членів Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 09.06.2021 №51-2/АЧ, ОСОБА_6 виключений з числа членів кооперативу ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІКЮО НОМЕР_14 ), отримав за це земельні ділянки, визначені у протоколі, та більше до членів кооперативу не приймався.

А відтак, по судовій справи №911/1650/25, за відсутністю членства в кооперативі, позиція позивача ОСОБА_6 до 16.01.26, є неспроможною, оскільки, не порушує права останнього.

Починаючи з 05.02.2025 та по цей час, ОСОБА_5 , є головою кооперативу ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІКЮО НОМЕР_14 ), про що свідчить протокол позачергових загальних зборів членів обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.02.2025 №78/В та дані ЄДР.

Починаючи з 03.02.25 членами ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , згідно з протоколом позачергових загальних зборів членів обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.02.2025 №77/В.

ОСОБА_6 наразі намагається встановити контроль над ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через судову справу №911/1650/25, використовуючи сфальсифіковані докази, подані 16.01.26 до ІНФОРМАЦІЯ_28 по справі №911/1650/25.

У разі неправомірного встановлення контролю над ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказані обставини дозволять ОСОБА_6 відізвати позовну заяву ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по справам №910/4231/25, де кооператив намагається захистити свої права з незаконного виведення активів ОСОБА_6 через його підконтрольні компанії, а також, перереєструвати на них земельні ділянки, власником яких є кооператив.

Так, група осіб, створили «заднім числом» протокол позачергових загальних зборів обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.03.23 №49/В, яким начебто ОСОБА_6 прийнято до членів кооперативу ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІКЮО НОМЕР_14 ) з 01.03.23.

Встановлено, що в матеріалах судової справи №911/1650/25, ІНФОРМАЦІЯ_28 наявна нотаріально завірена заява свідка ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт громадянина України НОМЕР_15 , виданий Ленінським РВ УМВС України в Луганській області 19.06.2003, подана суду в порядку ст. 88 Господарського кодексу України, про те, що ОСОБА_17 був присутній 01.03.2023 під час проведення загальних зборів обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рішення яких зафіксовано в протоколі від 01.03.23 №49/В.

Вказана заява виготовлена на нотаріальному бланку НКВ 899930 12.02.2026 та засвідчена приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 , котра здійснює нотаріальну діяльність за адресою АДРЕСА_1 .

На даний момент досудовим розслідуванням встановлено, що 01.03.2023 загальні збори обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не проводились, а вказаний протокол 01.03.23 №49/В виготовлений не раніше 20.06.2025.

До клопотання прокурором подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Прокурор просив розглянути клопотання за його відсутності, надав заяву, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Слідчий суддя, проаналізувавши доводи поданого клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; включають документи, які містять охоронювану законом таємницю, проте вони містять відомості, які можуть бути використані як докази, за відсутності яких обставини руху коштів довести не можливо.

Слідчий суддя вважає, що цих вимог закону у даному випадку дотримано; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо. Відтак клопотання підлягає задоволенню.

Відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025100090001480 від 19.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , слідчим СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 до документів (в електронній та паперовій формі) на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходиться у володінні Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 котра здійснює нотаріальну діяльність за адресою АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів, а саме:

- оригінал заяви свідка ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в порядку статті 88 Господарського кодексу України, адресована Господарському суду Київської області, виготовлена на нотаріальному бланку НКВ 899930 12.02.2026 та засвідчена приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 ;

- оригінали усіх документів, які були створені та зібрані приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 та які були необхідні для виготовлення заяви свідка ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в порядку статті 88 Господарського кодексу України, адресована Господарському суду Київської області на нотаріальному бланку НКВ 899930 12.02.2026 (в т.ч. додатки, документи, подані особисто ОСОБА_17 тощо);

- належним чином завірена копія Реєстру реєстрації нотаріальних дій за 12.02.2026 приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1