YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Одеська область

/

Приморський районний суд м. Одеси

Вирок № 137250965, 04.06.2026, Приморський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення

04.06.2026

Номер справи

522/505/26

Номер документу

137250965

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ОФІС ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа №522/505/26

Провадження №1-кп/522/2353/26

ВИРОК

Іменем України

5 червня 2026 року м. Одеса

Приморський районний суд міста Одеси у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

секретарів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Одесі обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024000000001246 від 18.06.2024 року за обвинуваченням

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця села Старокозаче, Білгород-Дністровського району, Одеської області, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтями 27 ч.3, ст. 190 ч.5 КК України,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина України, уродженця села Старокозаче, Білгород-Дністровського району, Одеської області, раніше не судимого,

- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтями 27 ч.2, ст. 190 ч.5 КК України,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянина України, уродженця міста Одеса, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого,

- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтями 27 ч.2, ст. 190 ч.5 КК України,

За участю сторін кримінального провадження:

прокурорів - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

захисників - адвокатів - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

обвинувачених - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

ВСТАНОВИВ:

Судом встановлено, що в невстановлений час, але не пізніше 30.08.2023, у ОСОБА_4 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_2, що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_1 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_4 ), виник злочинний умисел, направлений на створення організованої групи, керівництво такою групою, участь у організованій групі, а також в організації заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненим повторно, в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою.

Діючи умисно та переслідуючи мету власного збагачення за рахунок неправомірних дій у сфері банківської діяльності, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи свій злочинний умисел, встановив зв`язки з особами, які вчиняють злочини шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та дізнався про способи та методи незаконного отримання відомостей, що становлять банківську таємницю.

Усвідомлюючи, що досягнути мети незаконного збагачення шляхом вчинення вказаних дій він самостійно не зможе, ОСОБА_4 розробив план злочинної діяльності, який передбачав:

1)створення закритих від загального доступу Telegram-каналів та ботів, як інструменту месенджера Telegram, який дозволяв би доставляти інформацію іншим учасникам організованої групи, обмінюватись нею та здійснювати підбір учасників злочинної схеми для вчинення тяжких злочинів, а саме: заволодінь чужим майном (коштами), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки;

2)пошук і залучення особи - учасника організованої групи, так званого «ІНФОРМАЦІЯ_20», що володіє відповідними навичками у сфері програмування, та створення ним за допомогою засобів електронних комунікацій (включаючи інформаційно-комунікаційні технології, програмні, програмно-апаратні засоби, інші технічні та технологічні засоби і обладнання) фішингових посилань, зовні ідентичних послузі «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21», метою яких є виманювання в довірливих або неуважних користувачів мережі персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код перевірки дійсності картки платіжної системи (далі - код CVV2/CVC2), SMS-повідомленням з кодом на номер телефону, що вказаний під час реєстрації та отримання платіжної картки (далі - otp-пароль);

3)пошук і залучення осіб - учасників організованої групи, так званих «ІНФОРМАЦІЯ_18», які мають знання використання засобів соціальної інженерії, необхідних для направлення фішингових посилань, зовні ідентичних послузі «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21», що функціонує у форматі соціальної мережі та маркетплейсу, дозволяючи користувачам купувати й продавати одяг, аксесуари та інші товари (далі - онлайн-платформа «ІНФОРМАЦІЯ_21»), для введення в оману потерпілого під приводом прийняття оплати за товар/послугу, розміщені на вказаних онлайн-платформах та отримання від останнього персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, otp-пароль;

4)пошук і залучення осіб - учасників організованої групи, так званих «ІНФОРМАЦІЯ_19», які мають знання щодо особливостей роботи автоматизованої банківської системи та, які після введення через фішингове посилання потерпілою особою реквізитів банківської платіжної картки, володіючи цими відомостями, здійснюватимуть оформлення переказів коштів потерпілого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з подальшим заволодінням коштами;

5)з використанням банківських реквізитів, а саме: номеру платіжної банківської карти, строк її дії, код CVV2/CVC2, otp-пароля, здійснити додавання банківської картки до програмного застосунку мобільного пристрою з функцією NFC - безконтактної оплати через систему «Apple Pay» та «Google Pay», отримавши незаконний доступ до управління послугами в інформаційній (автоматизованій) системі, від імені клієнта банківської установи (власника банківської карти) та діючи від їх імені заволодіти коштами, шляхом вчинення фінансових операцій в заздалегідь обраних онлайн сервісах;

6)доведення до вказаних осіб плану злочинної діяльності та отримання їх згоди на участь у її реалізації у якості виконавців злочинів;

7)організацію управління та фінансування організованої групи та розподілу коштів від злочинної діяльності між її учасниками;

8)приховування діяльності шляхом забезпечення її учасників закритими від загального доступу каналами зв`язку, які не дають можливості втрутитись іншій особі, яка не володіє відомостями про злочинні наміри злочинної організації, тобто включення осіб до спеціально створених Telegram-каналів та ботів під псевдонімами з присвоєнням індивідуального номеру -ІD.

Діючи на виконання розробленого злочинного плану, ОСОБА_4 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_2 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_1 , нікнейм ОСОБА_12 ), перебуваючи в невстановленому місці, у невстановлений час, залучив до складу організованої групи наступних осіб, а саме: ОСОБУ_1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_3 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_4 , нікнейм ОСОБА_13 ), ОСОБА_6 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_5 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_6 , нікнейм ОСОБА_14 ), ОСОБА_5 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_7 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_8 , нікнейм ОСОБА_15 ), невстановлену особу (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_9 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_10 , нікнейм ОСОБА_16 ), (далі - ОСОБА 2), невстановлену особу (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_11 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (далі - ОСОБА_3) та невстановлену особу (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_12 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_6 ) (далі - ОСОБА_4) та особу (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_13 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_14 , нікнейм ОСОБА_17 ) (невстановлена особа, далі - ОСОБА_5), повідомивши свій план злочинних дій, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману запропонував взяти участь у його реалізації.

Так, ОСОБА_4 запевнив їх у можливості швидкого незаконного збагачення, шляхом вчинення злочинів та ефективній конспірації злочинної діяльності, повідомивши їм структуру організованої групи, ступінчату ієрархічну підпорядкованість її учасників, розроблений план та механізм учинення злочинів, визначив їх роль, які вони будуть виконувати у організованій групі, згідно із підпорядкованістю її учасників, на що отримав їх добровільну згоду на участі у ній.

З метою забезпечення стабільного функціонування злочинної діяльності організованої групи між всіма її учасниками були визначені конкретні функції, зокрема:

ОСОБА_4 як організатор організованої групи виконував наступні функції:

- виступав організатором організованої групи та здійснював загальне керівництво даною групою;

- розробив план вчинених злочинів та план дій кожного із її членів під час їх підготовки та вчинення;

-здійснення пошуку і залучення особи - учасника організованої групи, так званого «ІНФОРМАЦІЯ_20», що володіє відповідними навичками у сфері програмування, та створення за допомогою засобів електронних комунікацій (включаючи інформаційно-комунікаційні технології, програмні, програмно-апаратні засоби, інші технічні та технологічні засоби і обладнання) фішингового посилання, зовні ідентичного онлайн-платформі «ІНФОРМАЦІЯ_21», метою якої є виманювання в довірливих або неуважних користувачів мережі персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, otp-паролів;

-здійснення пошуку і залучення осіб - учасників організованої групи, так званих «ІНФОРМАЦІЯ_18», які мають знання використання засобів соціальної інженерії, необхідних для направлення фішингових посилань, зовні ідентичних онлайн-платформі «ІНФОРМАЦІЯ_21», для введення в оману потерпілого під приводом прийняття оплати за товар та отримання від останнього персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, otp-паролів;

-здійснення пошуку і залучення осіб - учасників організованої групи, так званих «ІНФОРМАЦІЯ_19», які мають знання щодо особливостей роботи автоматизованої банківської системи та, які після введення через фішингове посилання потерпілою особою реквізитів банківської платіжної картки, володіючи цими відомостями, здійснюватимуть оформлення переказів коштів потерпілого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з подальшим заволодінням коштами;

-доведення до вказаних осіб плану злочинної діяльності та отримання їх згоди на участь у її реалізації у якості виконавців злочинів;

-організація управління, фінансування організованої групи та розподіл коштів від злочинної діяльності між її учасниками.

- встановлював загальновизнані правила поведінки в організованій групі та забезпечував дотримання їх учасниками;

-надання вказівок так званим «ІНФОРМАЦІЯ_19» у закритій від загального доступу чат-спільноті з назвою (ІНФОРМАЦІЯ_19) з інтегрованим (доданим) чат-ботом « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо вчинення дій з метою додавання отриманих банківських реквізитів до програмного застосунку мобільного пристрою з функцією NFC - безконтактної оплати через систему «Apple Pay» та «Google Pay» отримавши незаконний доступ до управління послугами в інформаційній (автоматизованій) системі, від імені - клієнта банківської установи (власника банківської карти) та діючи від їх імені заволодівати коштами, шляхом вчинення фінансових операцій в заздалегідь вибраних онлайн сервісах;

- адміністрування закритої від загального доступу чат-спільноти за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та забезпечення з її допомогою, інформування учасників організованої групи, так званим «ІНФОРМАЦІЯ_18» та «ІНФОРМАЦІЯ_19» щодо відсоткового розподілу коштів якими останні заволоділи за результатом вчинення злочинної діяльності;

- приймав безпосередню участь у вчинюваних злочинів організованою групою, виконуючи роль так званого «ІНФОРМАЦІЯ_19», безпосередньо керував діями членів створеної ним організованою групою;

- разом із іншими учасниками організованої групи здійснював заволодіння шляхом обману коштами, які перебували на рахунках фізичних осіб шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки;

- розподіляв отримані кошти між членами організованої групи.

Так, ОСОБА_1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_3 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_4 , нікнейм ОСОБА_13 ), добровільно вступивши до складу організованої групи, створеної та керованої ОСОБА_4 , як її учасник виконував роль «ІНФОРМАЦІЯ_20». Зокрема на нього було покладено наступні функції:

- дотримуватися загальних правил поведінки визначених керівником організованої групи ОСОБА_4 ;

- приймати активну участь у вчинюваних організованою групою злочинах;

- створювати за допомогою засобів електронних комунікацій (включаючи інформаційно-комунікаційні технології, програмні, програмно-апаратні засоби, інші технічні та технологічні засоби і обладнання) фішингові посилання, зовні ідентичних послузі «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21», метою яких є виманювання в довірливих або неуважних користувачів мережі персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, otp-паролів;

-забезпечення безперебійного функціонування чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ІНФОРМАЦІЯ_7) в месенджері «Telegram», та надання необхідних фішингових посилань, усунення неполадок в роботі чат-боту;

-створення закритого від загального доступу чат-спільноти з назвою (ІНФОРМАЦІЯ_19) з інтегрованим (доданим) чат-ботом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та забезпечення з її допомогою надання персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, otp-паролі, учасникам організованої групи, так званим «ІНФОРМАЦІЯ_19», щодо вчинення дій з метою додавання отриманих банківських реквізитів до програмного застосунку мобільного пристрою з функцією NFC - безконтактної оплати через систему «Apple Pay» та «Google Pay», отримавши незаконний доступ до управління послугами в інформаційній (автоматизованій) системі, від імені клієнта банківської установи (власника банківської карти) та діючи від їх імені заволодівати коштами, шляхом вчинення фінансових операцій в заздалегідь вибраних онлайн сервісах;

-створення закритого від загального доступу чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ІНФОРМАЦІЯ_7) в месенджері «Telegram» та забезпечення з його допомогою надання учасникам організованої групи, так званим «ІНФОРМАЦІЯ_18» та «ІНФОРМАЦІЯ_19», усіх інструментів для того, щоб заволодіння грошовими коштами з рахунків громадян було можливим, а саме - забезпечення створення та надання фішінгових (підроблених) посилань під виглядом різних банківських установ, на які переходять громадяни;

- створення закритої від загального доступу спільноти за посиланням « ОСОБА_19 » (ІНФОРМАЦІЯ_8 ) в месенджері «Telegram» та забезпечення з її допомогою, інформування учасників організованої групи, так званим «ІНФОРМАЦІЯ_18» та «ІНФОРМАЦІЯ_19» щодо розподілу коштів якими останні заволоділи за результатом вчинення злочинної діяльності;

Так, ОСОБА_2 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_11 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_5 ), добровільно вступивши до складу організованої групи, створеної та керованої ОСОБА_4 як її учасник виконувала роль «ІНФОРМАЦІЯ_18». Зокрема на неї було покладено наступні функції:

- дотримуватися загальних правил поведінки визначених керівником організованої групи ОСОБА_4 ;

- приймати активну участь у вчинюваних організованою групою злочинах;

- використовуючи засоби соціальної інженерії та всесвітню інформаційну систему загального доступу Інтернет, здійснювати на платформі онлайн оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21» пошук довірливих або неуважних користувачів мережі, яким для введення в оману під приводом прийняття оплати за товар/послугу надсилати фішингове посилання, зовні ідентичне послузі «безпечний переказ коштів» платформі онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21», яке в дійсності згенеровано з використанням чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ІНФОРМАЦІЯ_7), створеного учасником організованої групи ОСОБА_1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), та за допомогою вказаних фішингових посилань отримував у потерпілих персональні дані, що становлять банківську таємницю, а саме: номери платіжних банківських карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, otp-пароля, які за допомогою чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ІНФОРМАЦІЯ_7), передавалися керівнику організованої групи ОСОБА_4 .

Так, ОСОБА_6 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_5 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_6 , нікнейм ОСОБА_14 ), ОСОБА_5 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_7 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_8 , нікнейм ОСОБА_15 ), ОСОБА_2 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_9 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_10 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ОСОБА_5 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_13 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_14 , нікнейм ОСОБА_17 ), добровільно вступивши до складу організованої групи, створеної та керованої ОСОБА_4 , як її учасники виконували роль «ІНФОРМАЦІЯ_19». Зокрема на них було покладено наступні функції:

- дотримуватись загальних правил поведінки визначених керівником організованої групи;

- приймати активну участь у вчинюваних організованою групи злочинах;

- отримувати від керівника організованої групи ОСОБА_4 за допомогою чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ІНФОРМАЦІЯ_7) в режимі реального часу персональні дані, що становлять банківську таємницю, а саме: номери платіжних банківських карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, otp-паролів, отримані учасниками організованої групи, що виконують роль «ІНФОРМАЦІЯ_18»;

- з використанням банківських реквізитів, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, otp-паролів, здійснити додавання банківських карток до програмного застосунку мобільного пристрою з функцією NFC - безконтактної оплати через систему «Apple Pay» та «Google Pay», отримавши незаконний доступ до управління послугами в інформаційній (автоматизованій) системі, від імені клієнта банківської установи (власника банківської карти) та діючи від їх імені заволодівати коштами, шляхом вчинення фінансових операцій в заздалегідь вибраних онлайн сервісах.