Рішення № 13723917, 27.01.2011, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 4/46927.01.11 За позовомПублічного акціонерного товариства «Дочірній банк Сбербанку Росії» До           1.          Товариства з обмеженою відповідальністю Фірма «Союз-Віктан ЛТД»

2.          Товариства з обмеженою відповідальністю «СВ-Плюс»

Третя особаОхлопков Андрій Дмитрович

Про стягнення 15000000 дол. США

Суддя Борисенко І.І.

Представники:

Від позивача Шестюк О.М.

Від відповідача           1. не з’явились

                              2. Яновицький Є.О.

Від третьої особи          не з’явились

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позивач звернувся до суду з позовом про стягнення з відповідачів –Товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма «Союз-Віктан»та Товариства з обмеженою відповідальністю «СВ-ПЛЮС»в солідарному порядку, частину заборгованості за договором на становлення ліміту для проведення операцій з відкриття та сплати документарних акредитивів № LC/150808 від 15.08.2008р. та договором поруки від 19.08.2008р., посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Морозовою С.В. і зареєстрованого в реєстрі за № 21528 у розмірі 15000000 дол. США: 8 000000 дол. США є частиною заборгованості з резервного акредитиву, відкритого у відповідальності з додатковою угодою № 2 від 19.08.2008р., на 7000000 дол. США є частиною заборгованості з моментального акредитиву відкритого у відповідності з додатковою угодою № 3 від 19.08.2008р. до договору про акредитив.

В судовому засіданні 16.12.2010р., 20.01.2011р. представник Відповідача-2 подав клопотання про витребування доказів.

Відповідно до ст.38 ГПК України якщо подані докази є недостатніми, господарський суд зобов’язаний витребувати від підприємства та організацій незалежно від їх участі у справі документи і матеріали, необхідні для вирішення спору.

Розглянувши подане клопотання, враховуючи необхідність вищевказаних документів для вирішення спору, заслухавши пояснення представників сторін, суд задовольнив клопотання частково, в частині витребування у позивача первинні документи (платіжні доручення тощо), які б підтверджували сплату грошових коштів за відкритими акредитивами в сумі 27489402,88 дол.США згідно акредитивів виконуваючими банками на користь компанії Cargill Financial Services International, Inc. (США), витребувати у позивача первинні документи (платіжні доручення, тощо), які б підтверджували подальше виконання Позивача суми виконаних акредитивів (27489402,88дол.США) на користь виконуючих банків, зазначених в заявах про відкриття акредитивів, витребувати у позивача документи, передбаченгі умовами акредитиву, на підставі яких виконуючи банки здійснили платіж за акредитивами на користь компанії Cargill Financial Services International, Inc. (США) додаткові докази.

Позивач на виконання вимог Господарського суду міста Києва надав наступні документи:

                    - фотокопію заяви Фірми «Союз - Віктан ЛТД»(ТОВ) про порушення провадження у справі про банкрутство;

                    - копію заяви Фірми «Союз - Віктан ЛТД» (ТОВ) від 18.09.2009р. за віих №32/20С-1219/1;

                    - копії повідомлень за системою S.W. I. F.T. ;

                    - копія меморіального валютного ордеру №5070457 від 20.08.2009р.;

           - копія меморіального валютного ордеру №5723642 від 15.09.2009р.;

                    - копія листа Cargill Financial Services International, Inc. Від 24.01.2011р.;

                    - копія листа ВАТ «Сбербанк Росії»(Російська Федерація) від 24.01.2011 за вих. №06-203 разом з додатками.

                     Відповідач-2 позовні вимоги не визнає, свої заперечення виклав у письмовому відзиві на позовну заяву від 27.01.2011р.

Відповідач-1, Третя особа Ухвали суду не виконав. Письмового відзиву та письмових заперечень по суті заявлених вимог не надали.

Відповідач-1 та Третя особа належним чином повідомлені про призначення справи до розгляду, про час і місце його проведення.

Про поважні причини неявки в судове засідання повноважних представників відповідача-1, Третьої особи суд не повідомлений. Клопотань про відкладення розгляду справи від відповідача та Третьої особи не надходило

Таким чином, відповідно до ст. 75 ГПК України суд розглядає спір за наявними матеріалами у справі

Розглянувши надані учасниками судового процесу документи і матеріали, заслухавши пояснення представників сторін, з’ясувавши обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги і заперечення проти позову, об’єктивно оцінивши в сукупності докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

15 серпня 2008 року між Закритим акціонерним товариством «Дочірній банк СБЕРБАНКУ РОСІЇ», правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «Дочірній Банк Сбербанку Росії», та Фірмою «СОЮЗ-ВІКТАН»ЛТД було укладено Договір на встановлення ліміту для проведення операцій з відкриття та сплати документарних акредитивів № LC/150808, відповідно до якого Банк відкрив Товариству відновлювальний ліміт для проведення операцій з відкриття документарних та (або) резервних акредитивів у сумі 27 500 000 доларів США терміном дії до 30.08.2010р.

Згідно з п. 1.3 Договору про акредитив сума кожного акредитива, строк його відкриття та сплати, дата платежу Фірми «СОЮЗ-ВІКТАН»ЛТД (ТОВ), строки і розмір сплати винагороди за відкриття акредитиву, назва бенефіціара та інші істотні умови, сторони погодили, що будуть визначаться сторонами в додаткових угодах до Договору про акредитив, що мають бути укладені для відкриття кожного акредитиву та будуть невід'ємною частиною Договору про акредитив.

19 серпня 2008 року між AT «СБЕРБАНК РОСІЇ»та Фірмою «СОЮЗ-ВІКТАН»ЛТД (ТОВ) було укладено Додаткову угоду № 2 до Договору про акредитив, відповідно до якої, AT СБЕРБАНК РОСІЇ»на підставі наданої йому заяви на акредитив № 1 від 19.08.2008 року відкрив Фірмі «СОЮЗ-ВІКТАН»ЛТД (ТОВ) резервний акредитив на суму 15 970 312 доларів 50 центів США з датою платежу Фірми «СОЮЗ-ВІКТАН»ЛТД (ТОВ) за акредитивом - не пізніше 20 серпня 2009 року і терміном дії до 20 серпня 2009 року.

19 серпня 2008 року Фірма «СОЮЗ-ВІКТАН»ЛТД (ТОВ) і AT «СБЕРБАНК РОСІЇ»уклали Додаткову угоду № 3 до Договору про акредитив, відповідно до якої, останній, на підставі наданої йому заяви на акредитив № 2 від 19 серпня 2008 року відкрив Фірмі «СОЮЗ-ВІКТАН»ЛТД (ТОВ) документарний акредитив на суму 8 540 000,00 доларів США терміном дії до 08 вересня 2009 року і з датою платежу за акредитивом - 20 серпня 2009 року.

26 листопада 2008 року між AT «СБЕРБАНК РОСІЇ»та Фірмою «СОЮЗ-ВІКТАН»ЛТД (ТОВ) було укладено Додаткову угоду № 6 до Договору про акредитив, згідно якої, AT «СБЕРБАНК РОСІЇ»на підставі наданої йому заяви на акредитив № 3 від 26 листопада 2008 року, відкрив Фірмі «СОЮЗ-ВІКТАН»ЛТД (ТОВ) документарний акредитив на суму 2 979 412,00 доларів США терміном дії до 27 грудня 2008 року і з датою платежу Фірми «СОЮЗ-ВІКТАН»ЛТД (ТОВ) за акредитивом - 23 листопада 2009 року.

01 грудня 2008 року AT «СБЕРБАНК РОСІЇ»і Фірма «СОЮЗ-ВІКТАН»ЛТД (ТОВ) уклали Додаткову угоду № 7 до Договору про акредитив, якою встановили нову дату платежу останнього за акредитивом, випущеним AT «СБЕРБАНК РОСІЇ»на підставі заяви на акредитив № 3 від 26 листопада 2008 року - 27 листопада 2009 року.

04 серпня 2009 року між AT «СБЕРБАНК РОСІЇ»та Фірмою «СОЮЗ-ВІКТАН»ЛТД (ТОВ) було укладено Додаткову угоду № 8 до Договору про акредитив, згідно з якою, сторони встановили нову дату платежу Фірми «СОЮЗ-ВІКТАН»ЛТД (ТОВ) за акредитивом, випущеним AT «СБЕРБАНК РОСІЇ»на підставі заяви на акредитив № 1 від 19 серпня 2008 року - 18 вересня 2009 року.

Згідно з положеннями Договору про акредитив та Додаткових угод, Фірма «СОЮЗ-ВІКТАН»ЛТД (ТОВ) зобов'язана сплатити AT «СБЕРБАНК РОСІЇ»винагороду за відкриття акредитиву в загальній сумі 68 722 долари 66 центів США, а також щомісяця, у строк по 5 (п'ятий) робочий день місяця, наступного за розрахунковим, сплачувати комісійну винагороду AT «СБЕРБАНК РОСІЇ»в розмірі 4 відсотка річних від суми акредитиву, зазначеної в заяві на акредитив № 1 від 19 серпня 2008 року, заяві на акредитив № 2 від 19 серпня 2008 року та комісійну винагороду у розмірі 4,6 відсотка річних від суми акредитиву, зазначеної в заяві на акредитив № 3 від 26 листопада 2008 року.

З метою забезпечення належного виконання Фірмою «СОЮЗ-ВІКТАН»ЛТД (ТОВ) взятих на себе зобов'язань за Договором про акредитив з всіма змінами і доповненнями до нього, 19 серпня 2008 року між AT «СБЕРБАНК РОСІЇ»та Товариством з обмеженою відповідальністю «СВ-ПЛЮС», було укладено Договір поруки посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Морозовою С. В. і зареєстрованого в реєстрі за № 21528.

Відповідно до ст. 2 Договору поруки порукою забезпечуються наступні зобов'язання Фірми «Союз - BIKTAH»ЛТД (ТОВ), які випливають із Договору про акредитив та можуть виникнути в майбутньому за Договором про акредитив:

- зобов'язання в відшкодувати суми акредитивів згідно Договору про акредитив;

- зобов'язання в строк/и та в порядку, які передбачені в Розділі 5 Договору про акредитив, а у випадках передбачених законодавством України та/або Договором про акредитив та/або Договором застави, - до настання термінів, зазначених в Розділі 5 Договору про акредитив - сплатити/чувати AT «СБЕРБАНК РОСІЇ»комісійну винагороду за обслуговування акредитивів за Договором про акредитив з розрахунку 4% річних (з можливістю зміни розміру процентів та строків їх сплати у випадках, передбачених розділом 5 Договору про акредитив;

- зобов'язання відшкодувати збитки, завдані AT «СБЕРБАНК РОСІЇ»невиконанням або неналежним виконанням зобов'язань по Договору про акредитив;

- зобов'язання сплатити AT «СБЕРБАНК РОСІЇ»штрафні санкції за невиконання або неналежне виконання зобов'язань по Договору про акредитив у строки та у розмірах, передбачених Договором про акредитив, тощо.

Фірмою «СОЮЗ-ВІКТАН»ЛТД (ТОВ) були порушені вищевказані умови Договору про акредитив та Додаткових угод до нього, а саме:

-          за Договором про акредитив та за Додатковою угодою № 2 до Договору про акредитив не сплачена сума резервного акредитиву у розмірі 15 970 312 доларів 50 центів США;

-          за Договором про акредитив та за Додатковою угодою № 3 до Договору про акредитив не сплачена сума документарного акредитиву у розмірі 8 540 000,00 доларів США;

-          за Договором про акредитив та за Додатковою угодою № 6 до Договору про акредитивне сплачена сума документарного акредитиву у розмірі 2 979 412,00 доларів США;

-          за Договором про акредитив та за Додатковими угодами № 2, 3, 6 до Договору про акредитив не сплачена комісійна винагорода у розмірі 46 095 587 грн. 82 коп.

Розділом 9 договору передбачено, відповідальність клієнта за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань за цим договором, клієнт зобов’язаний сплачувати банку неустойку (пеню):

- за несвоєчасне відшкодування БАНКУ виплачених ним по АКРЕДИТИВУ грошових коштів у строки, визначені в п.8.1 цього Договору - у розмірі 0,05% від простроченої суми за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла в період, за який стягується пеня, від простроченої суми за кожний день прострочення;

- за несвоєчасну сплату комісійної винагороди за обслуговування АКРЕДИТИВУ у строки, які визначені ст.5 цього Договору - у розмірі 0,05% від простроченої суми за кожний день прострочення, але не більше подвійної" облікової ставки Національного банку України, яка діяла в період, за який стягується пеня, від простроченої суми за кожний день прострочення;

- за несвоєчасну сплату комісійної винагороди за відкриття АКРЕДИТИВУ у строки, які визначені ст.5. цього Договору –у розмірі 0,05% від простроченої суми за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла в період, за який стягується пеня, від простроченої суми за кожний день прострочення.

При розрахунку пені приймаються: рік - 360 (триста шістдесят) днів, місяць - рівний календарній кількості днів.

Суду доведено, що станом на 27.10.2010р. за несвоєчасне виконання Фірмою «СОЮЗ-ВІКТАН»ЛТД (ТОВ) зобов’язань за договором про акредитив нараховано

5572421,22 дол. США та 4510963,14 грн. пені, яка складається з:

-          5572 421дол.США пені за прострочення повернення заборгованості за акредитивом;

-          4510963,14 грн. пені за прострочення сплати комісії за обслуговування акредитиву.

Згідно п. 5.1 статті 5 Договору поруки, у разі невиконання Фірмою «СОЮЗ-ВІКТАН»ЛТД (ТОВ) своїх зобов'язань за Договором про акредитив, AT «СБЕРБАНК РОСІЇ»має право пред'явити свої вимоги безпосередньо до поручителя - ТОВ «СВ-ПЛЮС».

Оцінюючи наявні в матеріалах справи документи та досліджуючи в судовому засіданні докази, Господарський суд вважає позовні вимоги обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню з наступних підстав:

Згідно ч. 1 ст. 193 ГК України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Відповідно до ч. 1 ст. 530 ЦК України якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідач не виконав свої зобов’язання за кредитним договором в частині сплати процентів, штрафних санкцій в строк, що вказаний в договорі.

У відповідності до ст. 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 525 ЦК України).

Матеріалами справи доведено і Відповідачами не спростовано, що станом на 27.10.2010р. загальна сума заборгованості Фірми «СОЮЗ-ВІКТАН»ЛТД (ТОВ) за договором про акредитив становить 33061824,10 дол.США та 53748003,27грн., з яких :

- 27489402,88 дол. США –загальна сума заборгованості за акредитивом;

- 49237040,13 грн.- комісія за обслуговування акредитиву;

- 5572421,22 дол. США –пеня за прострочення повернення заборгованості за акредитивом;

- 4510963, 14грн. - пеня за прострочення сплати комісії за обслуговування акредитиву.

Відповідно до п.5.1 ст.5 Договору поруки, у разі невиконання Фірмою «СОЮЗ-ВІКТАН»ЛТД (ТОВ) своїх зобов’язань за договором про акредитив, Позивач має право пред’являти свої вимоги безпосередньо до поручителя - Товариства з обмеженою відповідальністю «СВ-Плюс».

Згідно зі ст. 553 ЦК України за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов'язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов'язання боржником. Поручителем може бути одна особа або кілька осіб.

Відповідно до ст. 554 ЦК України у разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків. Особи, які спільно дали поруку, відповідають перед кредитором солідарно.

Згідно зі ст. 610 ЦК України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

05.03.2010р. Позивач направив на адресу Фірми «СОЮЗ-ВІКТАН»ЛТД (ТОВ) Повідомлення –вимогу за № 677/5/06-2-2 про сплату всієї суми заборгованості та застосування до останнього штрафних санкцій за невиконання взятих на себе зобов’язань.

Суду доведено, що дане повідомлення - вимогу було отримано Фірмою «СОЮЗ-ВІКТАН»ЛТД (ТОВ) 18.03.2010р., але станом на час звернення Позивача до суду заборгованість останньою не сплачена, відповідь Позивачу не надано.

28.07.2010р. Позивач направив на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю «СВ-Плюс» Повідомлення –вимогу за № 2120/5/06/-2-2 про сплату всієї суми заборгованості, як поручителем.

Дане повідомлення - вимогу було отримано Товариством з обмеженою відповідальністю «СВ-Плюс» 27.08.2010р., але станом на час звернення Позивача до суду заборгованість поручителем не сплачена, відповідь Позивачу не надано.

Відповідно до ст. 543 ЦК України у разі солідарного обов'язку боржників (солідарних боржників) кредитор має право вимагати виконання обов'язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо.

Солідарні боржники залишаються зобов’язаними доти, доки їхній обов’язок не буде виконаний у повному обсязі.

Відповідно до ст.12 ЦК України особа здійснює свої цивільні права вільно, на власний розсуд.

Тому, суд вважає, що Позивач правомірно заявив позов про стягнення з Фірми «СОЮЗ-ВІКТАН»ЛТД (ТОВ) та Товариства з обмеженою відповідальністю «СВ-Плюс» в солідарному порядку, частину заборгованості за Договором про акредитив у розмірі 15000000, 00 дол. США, з яких:

-          8000000 дол. США, що є частиною заборгованості з резервного акредитиву, відкритого у відповідності з Додатковою угодою № 2 від 19.08.2008р. до договору про акредитив;

-          7000000 дол. США, що є частиною заборгованості з резервного акредитиву, відкритого у відповідності з додатковою угодою № 3 від 19.08.2008р. до договору про акредитив.

Відповідно до ст. 33 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог чи заперечень.

Відповідно до ст. 34 ГПК України, Господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Виходячи з вищенаведених норм закону, відповідачем належним чином протягом розгляду справи не було надано належних доказів по справі на спростування позовних вимог.

В судовому засіданні, допустимими доказами, які знаходяться в матеріалах справи позивач довів, що його вимоги є обґрунтованими та підлягають задоволенню в повному обсязі.

Витрати по оплаті держмита та інформаційно-технічного забезпечення судового процесу згідно ст. 49 ГПК України покладаються солідарно на відповідачів.

Керуючись ст. ст. 49, 82-85 ГПК України, суд, -

В И Р І Ш И В:

Позов задовольнити повністю.

Стягнути солідарно з Фірми «Союз-Віктан»ЛТД (Товариства з обмеженою відповідальністю) (01023, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 38Б, кв. 12, код ЄДРПОУ 20749622), Товариства з обмеженою відповідальністю «СВ-ПЛЮС»(95040, Автономна республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Генерала Васильєва, 23, код ЄДРПОУ 31469850) на користь Публічного акціонерного товариства «Дочірній Банк Свербанку Росії»(01064, м. Київ, вул. Володимирська, 46, код ЄДРПОУ 25959784) 8000000 дол. США, що є частиною заборгованості з резервного акредитиву, відкритого у відповідності з додатковою угодою № 2 від 19.08.2008р. до договору про акредитив, 7000000 дол. США, що є частиною заборгованості з документарного акредитиву, відкритого у відповідності з додатковою угодою № 3 від 19.08.2008р. до договору про акредитив, 3187 дол. США 50 центів державного мита та 236 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Наказ видати відповідно до ст. 116 ГПК України.

Рішення набирає законної сили в порядку, встановленому ст. 85 Господарського процесуального кодексу України.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку та в строки, встановлені ст. 93 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя                                                                                                     І.І.Борисенко

Повне рішення складено: 03.02.2011р.