Ухвала суду № 137235846, 05.06.2026, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/10811/25

Провадження № 1-кс/202/3856/2026

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 червня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42024042060000086 від 09.09.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

29.05.2026 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 42024042060000086, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Криворізької південної окружної прокуратури надійшли матеріали УСБУ у Дніпропетровській області про те, що групою осіб з числа посадових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Криворізької міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за попередньою змовою, в умовах воєнного стану, здійснюється розтрата бюджетних коштів під час закупівель робіт та послуг з реконструкції об`єкта інфраструктури за договором № 131 від 26.06.2024 про «Капітальний ремонт покрівлі та фасадів реанімаційного корпусу комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Криворізької міської ради.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи № 10/12/2025 від 08.12.2025 завищена вартості будівельних матеріалів та зайве пеперахування грошових коштів за Договором № 131 від 26.06.2024 з урахуванням дослідження первинних документів та Висновку судової товарознавчої експертизи вказаних у Відомості ресурсів до локального кошторису у порівнянні з їх ринковою вартістю в сумі 846 910,6 грн. Документально та нормативно підтверджується.

Таким чином посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Криворізької міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою привласнення коштів, що виділені з місцевого бюджету м. Кривого Рогу для проведення капітального ремонту покрівлі та фасадів реанімаційного корпусу лікарні внесли до кошторисної частини документації завищену вартість будівельних матеріалів.

Відповідно до руху коштів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлено 2 перекази грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ » ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 :

- 09.12.2024 з призначенням платежу «Оплата за роботи по улаштуванню покрівлі згідно договору № 01.11.2024 від 01.11.2024, у т.ч. ПДВ 20% на суму 310173,6 грн.;

- 09.12.2024 з призначенням платежу «Оплата за будівельні роботи згідно договору № 30.11.2024/суб, №31/11-24 суб від 30.11.2024, у т.ч. ПДВ 20% на суму 6165700,8 грн.

Відповідно, до інформації, зазначеної в договорі № 31/11-24/суб від 30.11.2024 про «Капітальний ремонт покрівлі та фасадів реанімаційного корпусу комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Криворізької міської ради за адресою: АДРЕСА_1 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в своїй діяльності, в тому числі в ході виконання договору використовує розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

З метою встановлення обставин, що мають значення для прийняття рішення у кримінальному провадженні, а також для доведення безпосереднього незаконного заволодіння грошовими коштами, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які мають суттєве значення, наявні в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код банку (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , щодо розрахункового рахунку НОМЕР_3 , та іншим відкритим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42024042060000086 від 09.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Криворізької міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою привласнення коштів, що виділені з місцевого бюджету м. Кривого Рогу для проведення капітального ремонту покрівлі та фасадів реанімаційного корпусу лікарні внесли до кошторисної частини документації завищену вартість будівельних матеріалів.

Відповідно до руху коштів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлено 2 перекази грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ » ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 :

- 09.12.2024 з призначенням платежу «Оплата за роботи по улаштуванню покрівлі згідно договору № 01.11.2024 від 01.11.2024, у т.ч. ПДВ 20% на суму 310173,6 грн.;

- 09.12.2024 з призначенням платежу «Оплата за будівельні роботи згідно договору № 30.11.2024/суб, №31/11-24 суб від 30.11.2024, у т.ч. ПДВ 20% на суму 6165700,8 грн.

На теперішній час, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, а саме інформації щодо розрахункового рахунку НОМЕР_3 , та іншим відкритим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код банку (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні документів по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримувача, а також необхідна для дослідження з метою підтвердження чи спростування факту злочинної діяльності.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » об`єктивно можуть знаходитись документи та відомості про рух коштів банківських рахунків, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код банку (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні, та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42024042060000086 від 09.09.2024, тимчасовий доступ до документів щодо розрахункового рахунку НОМЕР_3 , та іншим відкритим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у тому числі у електронному вигляді, з можливістю вилучення їх копій на паперових та електронних носіях, а саме:

- документів, будь яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки, а також інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даних рахунків;

-відомостей щодо реєстрації облікового запису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в автоматизованій інформаційній системі «IFOBS клієнт-банк» та/або всіх інших автоматизованих інформаційних системах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", призначених для дистанційного управління розрахунковими рахунками із зазначенням відомостей щодо абонентського номеру телефону, який використовується в якості логіну-доступу, або для здійснення додаткової умови підтвердження користувача під час авторизації;

-документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по відкритим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 26.06.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу (тобто в період виконання договорів, що обґрунтовано як достатній термін для закупівлі будівельних матеріалів та розпорядження грошовими коштами, отриманими внаслідок виконання зазначеного договору);

-документів, що містять підписи та зразки почерку уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 20.06.2026 та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_4