Ухвала суду № 137195706, 08.06.2026, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

757/20207/26-к

1-кс-24057/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2026 року м.Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 42025102060000190 від 25.12.2025,

за участі: прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 , -

В С Т А Н О В И В:

10.04.2026 прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м.Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучене під час проведення обшуку за адресою: Хмельницька обл., м.Кам`янець-Подільський, просп. Грушевського, буд.14.

Печерською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42025102060000190, відомості щодо якого 25.12.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні доручено СВ Печерського УП ГУНП в м. Києві.

Також, Печерською окружною прокуратурою м. Києва надано доручення до ГУ «Д» ДЗНД СБ України щодо проведення слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється за фактом діяльності невстановленої групи осіб, які організували протиправний механізм спрямований на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами фізичних та юридичних осіб, використовуючи банківські рахунки та реквізити суб`єктів господарської діяльності реального сектору економіки, а також благодійних організацій, зокрема, БО «БФ «Країна починається з тебе» (код ЄДРПОУ 25886002) та БО «БФ» КРИЛА НАДІЇЇ ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 45344174). В подальшому, з метою виведення отриманих грошових коштів у тіньовий сектор економіки та їх легалізації (відмивання), вони перераховуються на банківські рахунки суб`єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності», за удаваними правочинами, після чого обготівковуються, та розподіляються між учасниками протиправної оборудки.

Під час здійснення досудового розслідування, 01.04.2026 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі №757/15074/26-к від 17.03.2026 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою:

АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено речі, документи, а також грошові кошти, джерела походження яких ОСОБА_5 документально підтвердити не зміг, а саме:

- грошові кошти у розмірі 16 490 доларів США;

- грошові кошти у розмірі 21 000 грн;

- грошові кошти у розмірі 285 Євро;

- два мобільних телефони Iphone;

- документи з підписами ОСОБА_5 на 13 арк.;

- печатку ТОВ «Варус Сінерджі» Код 43023974;

- ?печатку ТОВ «МОЛД АГРО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 44821464);

- 14 банківських карток;

- ?чорнові записи, документи з відтисками печаток.

В ході досудового розслідування планується призначення судових комп`ютерно-технічних експертиз з метою виявлення інформації, що міститься у вилучених мобільних терміналах зв`язку та може мати значення для кримінального провадження, крім того, планується призначення судово почеркознавчих експертиз з метою встановлення належності підписів на документах.

В судовому засіданні прокурор клопотання про накладення арешту на майно підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Представник власника майна ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Таким чином, в наданих матеріалах кримінального провадження містяться достатні дані, які вказують на те, що було вчинене кримінальне правопорушення, і що вказані речі зберегли на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, наявна необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на речові докази у кримінальному провадженні, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

З урахуванням наведеного та керуючись ст.ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 42025102060000190, задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено 01.04.2026 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , який було проведено на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.03.2026, а саме:

-грошові кошти у розмірі 16490 доларів США;

-грошові кошти у розмірі 21000 грн.;

-грошові кошти у розмірі 285 Євро;

-два мобільних телефони Iphone;

-документи з підписами ОСОБА_5 на 13 арк.;

-печатку ТОВ «Варус Сінерджі» код ЄДРПОУ 43023974;

-печатку ТОВ «Молд Агро Трейд» код ЄДРПОУ 44821464;

-14 банківських карток;

-чорнові записи, документи з відтисками печаток.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, але оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1