Ухвала суду № 137149439, 25.05.2026, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/18428/26

Провадження № 1-кс/761/11973/2026

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2026 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 220 260 000 000 002 49 від 11.03.2026 за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2, ст. 219 КК України про накладення арешту на майно,

у с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 220 260 000 000 002 49 від 11.03.2026.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2, ст. 219 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2025 року громадяни України ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою зі співзасновниками АТ «Дніпроважмаш» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, здійснюють передачу коштів, отриманих від реалізації майна АТ «Дніпроважмаш», представникам держави-агресора, тобто вчиняють умисні дії, спрямовані на надання допомоги державі-агресору з метою завдання шкоди Україні.

Встановлено, що ОСОБА_9 з 14.02.2020 є засновником та власником 100 % статутного капіталу ООО «Тюбинг Центролит» (ИНН 6439089172, Російська Федерація, Саратовська обл., м. Балаково, вул. Жовтнева, буд. 42/1), яке здійснює виробництво та реалізацію тюбінгів (бетонних елементів оправи, що використовуються при будівництві тунелів).

ОСОБА_9 як фактичний власник ООО «Тюбинг Центролит» упродовж 2022-2025 років здійснював безпосереднє керівництво діяльністю товариства та організовував реалізацію виробленої на території Саратовської області продукції на адресу АО «Метрострой северной столицы» (кінцевим бенефіціаром є Російська Федерація) та АО «Мосметрострой» (кінцевим бенефіціаром є Уряд Москви).

У період з 03.06.2022 по 06.05.2025 ОСОБА_9 перерахував зі своїх особистих банківських рахунків на рахунки ООО «Тюбинг Центролит» грошові кошти у сумі 308 401 190 рублів та отримав від товариства 157 725 000 рублів з метою підтримання його фінансового стану та забезпечення безперервної господарської діяльності.

Загалом упродовж періоду з 26.05.2022 по 06.05.2025 ОСОБА_9 за попередньою змовою зі службовими особами ООО «Тюбинг Центролит» організовано передачу представникам держави-агресора товарів для будівництва метрополітену у м. Москві та м. Санкт-Петербурзі на загальну суму 1 391 180 638,3 рублів.

Разом з цим станом на 24.02.2022 ОСОБА_9 був засновником та кінцевим бенефіціарним власником АТ «Дніпроважмаш» (код 00168076, м. Дніпро, Україна), основним видом діяльності якого, як і ООО «Тюбинг Центролит», було виробництво будівельних конструкцій (тюбінгів).

Станом на 01.01.2023 ОСОБА_9 , який на той час разом із дружиною проживав на території РФ, володів корпоративними правами АТ «Дніпроважмаш» (код 00168076), ТОВ НВФ «Дніпротехсервіс» (код ЄДРПОУ 19305558), ТОВ «Отрадноє» (код ЄДРПОУ 33184985), ТОВ «Діалог» (код ЄДРПОУ 24228729), ТОВ «Сок» (код ЄДРПОУ 35610013), ТОВ НВП «Компанія сотових конструкцій» (код ЄДРПОУ 39422851), ТОВ НВП «НІКЕ» (код ЄДРПОУ 19430364), ТОВ «Камні Ріелті» (код ЄДРПОУ 43381612) та ПрАТ «УКРНДІТМ» (код ЄДРПОУ 14311577).

Його дружина, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , володіла корпоративними правами ТОВ НВФ «Дніпротехсервіс» (код ЄДРПОУ 19305558), ТОВ «Отрадноє» (код ЄДРПОУ 33184985), ТОВ «Сок» (код ЄДРПОУ 35610013), ТОВ «Україна-Капітал» (код ЄДРПОУ 31143109) та ТОВ «7 футов» (код ЄДРПОУ 24425744).

З метою уникнення відповідальності за здійснення діяльності на території РФ ОСОБА_9 та ОСОБА_10 20.06.2023 видали довіреність на ім`я директора ТОВ НВФ «Дніпротехсервіс» та члена наглядової ради АТ «Дніпроважмаш» ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на представництво їх інтересів у державних органах України з питань прийняття-передачі належних їм часток у вказаних товариствах відповідно до договорів дарування на користь їхніх дітей - ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), які з 2021 року також не проживають на території України.

У подальшому, 10.07.2023 ОСОБА_11 , діючи від імені ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , здійснив на території України юридичне оформлення переходу права власності на АТ «Дніпроважмаш» (код 00168076), ТОВ НВФ «Дніпротехсервіс» (код ЄДРПОУ 19305558), ТОВ «Отрадноє» (код ЄДРПОУ 33184985), ТОВ «Діалог» (код ЄДРПОУ 24228729), ТОВ «Сок» (код ЄДРПОУ 35610013), ТОВ НВП «Компанія сотових конструкцій» (код ЄДРПОУ 39422851), ТОВ НВП «НІКЕ» (код ЄДРПОУ 19430364), ТОВ «Камні Ріелті» (код ЄДРПОУ 43381612), ПрАТ «УКРНДІТМ» (код ЄДРПОУ 14311577) та ТОВ «7 футов» (код ЄДРПОУ 24425744) на користь їхніх дітей.

Розсекреченими матеріалами НСРД та протоколами огляду інформації, отриманої з вилучених мобільних телефонів, встановлено, що ОСОБА_9 , незважаючи на відчуження корпоративних прав на підконтрольні йому товариства, продовжив здійснювати контроль за їх діяльністю через посадових осіб таких товариств, у тому числі через ОСОБА_11 та ОСОБА_5 .

Зокрема, протягом 2024-2025 років ОСОБА_9 , перебуваючи на території РФ та здійснюючи діяльність на шкоду інтересам України, продовжував отримувати грошові кошти від діяльності АТ «Дніпроважмаш», у тому числі від прихованого часткового відчуження корпоративних прав цього товариства. Так, на криптогаманець ОСОБА_9 громадянами України ОСОБА_4 та ОСОБА_12 (ліквідатором АТ «Дніпроважмаш») за участю інших невстановлених осіб перераховано понад 800 тис. доларів США.

За наявною інформацією, на теперішній час майно, яке належить членам сім`ї ОСОБА_13 , активно реалізується з метою виведення грошових коштів за межі України. Зокрема, 06.03.2026 директор ТОВ «Отрадноє», яке належить ОСОБА_13 , ОСОБА_14 відчужив на користь ТОВ «ВПК «ПЗММ» будівлі та споруди бази відпочинку (готельного комплексу) «Отрадноє» за 3 750 000 грн, що становить близько 90 тис. доларів США.

Постановою слідчого від 01.05.2026 у кримінальному провадженні корпоративні права ТОВ НВФ «Дніпротехсервіс» (код ЄДРПОУ 19305558), ТОВ «Отрадноє» (код ЄДРПОУ 33184985), ТОВ «Діалог» (код ЄДРПОУ 24228729), ТОВ НВП «Компанія сотових конструкцій» (код ЄДРПОУ 39422851), ТОВ НВП «НІКЕ» (код ЄДРПОУ 19430364), ТОВ «Камні Ріелті» (код ЄДРПОУ 43381612), ТОВ «7 футов» (код ЄДРПОУ 24425744), акції ПрАТ «УКРНДІТМ» (код ЄДРПОУ 14311577), ПрАТ «ППКІ «Металургавтоматика» (код ЄДРПОУ 01416760), належне їм нерухоме майно, а також майно ОСОБА_6 визнано речовими доказами.

У зв`язку вищевикладеним, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні, забезпечення збереження речового доказу, прокурор просив накласти арешт на вказане майно.

У судове засідання прокурор не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити.

На прохання ініціатора клопотання, з метою досягти дієвість заходу забезпечення кримінального провадження розгляд здійснювався без повідомлення власників майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про таке.

Статтею 41 Конституції України встановлено, що право власності є непорушним, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.

Зазначене положення Конституції покладене в основу однієї з засад кримінального провадження, сутність якої відображена у ст. 16 КПК України та передбачає, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження можливе лише на підставі вмотивованого судового рішення, без наявності якого допускається лише тимчасове вилучення майна.

Наведена засада гарантує, що позбавлення права власності, невід`ємними складовими якого є можливість безперешкодного володіння, користування та розпорядження об`єктом права власності, допускається виключно у випадках та у спосіб, які передбачені відповідними правовими нормами.

Підстави та порядок встановлення тимчасового обмеження прав особи щодо реалізації нею усієї сукупності або ж окремих складових права власності під час досудового розслідування визначені кримінальним процесуальним законодавством.

Відповідно до ст. 9 КПК під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України та КПК.

Статтею 131 КПК арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Досліджуючи існування на день розгляду клопотання про накладення арешту зазначених складових, слідчий суддя відмічає, що наданими прокурором матеріалами достатньою мірою підтверджується наявність факту вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2, ст. 219 КК.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом вчинення злочину.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Правовою підставою арешту майна у цьому випадку є забезпечення збереження речових доказів.

Таким чином, прокурором та матеріалами клопотання доведено, що вказане майно є об`єктами кримінально протиправних дій, набуте та/або використовуються у результаті такої діяльності, зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також забезпечують реалізацію протиправної діяльності, пов`язаної з фінансуванням та передачею активів на користь держави-агресора, тобто відповідає критеріям речових доказів у цьому кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за фактом вчинення яких здійснюється розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного у клопотанні майна.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 220 260 000 000 002 49 від 11.03.2026 арешт на майно, а саме:

1) 100% частки у статутному капіталі (корпоративні права) юридичної особи ТОВ НВФ «Дніпротехсервіс» (код ЄДРПОУ 19305558, адреса реєстрації: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, б. 21, офіс 615), що належить ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 );

2) нежитлова будівля, матеріальний склад «Г», що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Самар (м. Новомосковськ), вул. Тургенєва, б. 1 (реєстраційний номер майна: 12746974), що належить ТОВ НВФ «Дніпротехсервіс» (код ЄДРПОУ 19305558);

3) домоволодіння що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Джамбульська (Пишнівська), б. 10 (реєстраційний номер майна: 15510857), що належить ТОВ НВФ «Дніпротехсервіс» (код ЄДРПОУ 19305558);

4) 100% частки у статутному капіталі (корпоративні права) юридичної особи ТОВ «Отрадноє» (код ЄДРПОУ 33184985, адреса реєстрації: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, б. 21, офіс 318), що належить ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 );

5) 50,1% частки у статутному капіталі (корпоративні права) юридичної особи ТОВ «Діалог» (код ЄДРПОУ 24228729, адреса реєстрації: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, б. 21, офіс 415), що належить ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 );

6)40% частки у статутному капіталі (корпоративні права) юридичної особи ТОВ «НВП «КСК» (код ЄДРПОУ 39422851, адреса реєстрації: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, б. 21, офіс 408), що належить ОСОБА_8 (код НОМЕР_2 );

7) 100% частки у статутному капіталі (корпоративні права) юридичної особи ТОВ НВП «НІКЕ» (код ЄДРПОУ 19430364, адреса реєстрації: м. Дніпро, вул. Ногинська, б. 13, кв. 2-А), що належить ОСОБА_8 (код НОМЕР_2 );

8) 100% частки у статутному капіталі (корпоративні права) юридичної особи ТОВ «КАМНІ РІЕЛТІ» (код ЄДРПОУ 43381612, адреса реєстрації: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, б. 21, офіс 402), що належить ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 );

9) 100% частки у статутному капіталі (корпоративні права) юридичної особи ТОВ «КУРОРТ - ПІВДЕНЬ» (код ЄДРПОУ 33217554, адреса реєстрації: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, б. 21, офіс 605), що належить ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 );

10) цілісний майновий комплекс «Піонерський табір Зірочка», що знаходиться за адресою: Одеська обл., Одеський р-н., с. Грибівка, вул. Середня, б. 23 (РПВН 7482442), що належить ТОВ «КУРОРТ - ПІВДЕНЬ» (код ЄДРПОУ 33217554);

11) акції ПРАТ «УКРНДІТМ» (код ЄДРПОУ 14311577) у кількості 3 184 004 штук, що становить 60,19% від загальної кількості та належать ТОВ НВФ «Дніпротехсервіс» (код ЄДРПОУ 19305558);

12) акції ПРАТ «УКРНДІТМ» (код ЄДРПОУ 14311577) у кількості 1 874 824 штук, що становить 35,44% від загальної кількості та належать ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 );

13) акції ПРАТ «ППКІ «Металургавтоматика» (код ЄДРПОУ 01416760) у кількості 1 925 088 штук, що становить 99.74% від загальної кількості та належать ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 );

14) кошти, що знаходяться на банківських рахунках ПРАТ «ППКІ «Металургавтоматика» (код ЄДРПОУ 01416760), відкритих в АТ АБ «Радабанк» (МФО 306500, ЄДРПОУ 21322127): НОМЕР_3 (валюта рахунку - українська гривня), НОМЕР_4 (валюта рахунку - українська гривня), НОМЕР_3 (валюта рахунку - ЄВРО), НОМЕР_3 (валюта рахунку - долар США), НОМЕР_5 (валюта рахунку - українська гривня);

АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна: 23111811), що належить ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 );

16) паркувальне місце поз. АДРЕСА_2 (реєстраційний номер майна: 22256721), що належить ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 );

17) паркувальне місце поз. АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна: 22256721), що належить ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ).

Заборонити відчуження та розпорядження вказаним майном, а також проведення щодо нього будь-яких реєстраційних дій, за винятком користування житловим приміщенням особами, які на законних підставах у ньому проживають.

Заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, органам державної реєстрації, а також іншим уповноваженим органам державної влади здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін, пов`язаних зі зміною корпоративних прав (часток) у статутному капіталі зазначених юридичних осіб, зміною власників нерухомого майна, а також вчиняти інші реєстраційні дії, спрямовані на зміну власників вказаного майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду упродовж п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Слідчий суддя ОСОБА_1