Ухвала суду № 137145403, 04.06.2026, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/12090/25

№ провадження 1-кс/208/1891/26

УХВАЛА

Іменем України

04 червня 2026 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42025050000000118 від 12.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Заводського районного суду міста Кам`янського з зазначеним клопотанням звернувся старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 . Просить задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42025050000000118 від 12.08.2025, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42025050000000118 від 12.08.2025, а саме: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_4 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів наступних документів: договори купівлі продажу зі специфікаціями, видаткові, податкові, товарно транспортні накладні, акти приймання передачі (інші документи), які підтверджують факт продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вікон металопластикових 4і-14ar-4M1-14ar-4i R-0,9 м2 К/Вт, вікон металопластикових 4і-14ar-4M1-14ar-4i R-0,9 м2 К/Вт з сендвіч панеллю, вікон металопластикових 4і-14ar-4M1-14ar-4i R-0,9 м2 К/Вт з армуючим металевим профілем рами товщиною не менше 2 мм на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2023 по 31.12.2024; рахунки на оплату, платіжні доручення, чеки, інші документи, які підтверджують оплату за придбані вікна металопластикові 4і-14ar-4M1-14ar-4i R-0,9 м2 К/Вт, вікна металопластикові 4і-14ar-4M1-14ar-4i R-0,9 м2 К/Вт з сендвіч панеллю, вікна металопластикові 4і-14ar-4M1-14ar-4i R-0,9 м2 К/Вт з армуючим металевим профілем рами товщиною не менше 2 мм, з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яким встановлюється ціна на вікна металопластикові 4і-14ar-4M1-14ar-4i R-0,9 м2 К/Вт, вікна металопластикові 4і-14ar-4M1-14ar-4i R-0,9 м2 К/Вт з сендвіч панеллю, вікна металопластикові 4і-14ar-4M1-14ar-4i R-0,9 м2 К/Вт з армуючим металевим профілем рами товщиною не менше 2 мм, станом на серпень грудень 2023 року, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Старший слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, будучи належним чином повідомлена про час та місце розгляду справи, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, наполягала на задоволенні клопотання.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_30 , також в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, надав заяву про розгляд клопотання за відсутності представника.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З клопотання вбачається, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області за процесуального керівництва відділу Донецької обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025050000000118 від 12.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що фактично транспортним засобом, дефектування та ремонт якого здійснювався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання договорів №06/66-23 від 04.07.2023 року та №06/80-23 від 24.08.2023 у відповідності до свідоцтва про реєстрацію технологічного ТЗ НОМЕР_3 від 26.03.2020, видане ІНФОРМАЦІЯ_5 є трактор марки БКУ-1МК-Т/ХТЗ-150К-09 2019 року випуску ідент. № НОМЕР_4 державний номерний знак НОМЕР_5 власник Донецька філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (наступна назва Східна філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань постав висновок аналітичного дослідження № 32/05-99-08-16/37671633 від 16.07.2025 «Про результати дослідження фінансово господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень за період з 01.01.2023 по 31.12.2024 роки», який надійшов до ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Під час проведення аналітичного дослідження встановлено, що згідно з кошторисною документацією на будівельні роботи відповідно до Договору № 34.03-10/6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » під час виконання робіт, замовником яких є ІНФОРМАЦІЯ_9 використані вікна металопластикові 4і-14ar-4M1-14ar-4i R-0,9 м2 К/Вт у кількості 581,9427 м2 за ціною 4990,65 грн. на загальну суму 2 904 272,34 грн. без ПДВ; вікна металопластикові 4і-14ar-4M1-14ar-4i R-0,9 м2 К/Вт з сендвіч панеллю у кількості 3,0855 м2 за ціною 5 723,12 грн. на загальну суму 17 658,69 грн. без ПДВ; вікна металопластикові 4і-14ar-4M1-14ar-4i R-0,9 м2 К/Вт з армуючим металевим профілем рами товщиною не менше 2 мм у кількості 29,9535 м2 за ціною 5 927,12 грн. на загальну суму 177 537,99 грн. без ПДВ.

Згідно з даними Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що постачальником номенклатури «Блоки віконні із ПВХ (з підвіконнями та відливами)» та «Блоки віконні із ПВХ» на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у кількості 567,953 м2 за ціною 5 394,40 грн. за м2 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, згідно з даними Єдиного реєстру податкових накладних по ланцюгу постачання встановлено придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » номенклатури «Блоки віконні із ПВХ (з підвіконнями та відливами)» та «Блоки віконні із ПВХ» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за ціною (середньоарифметичне показник: 1 530 498,46/566,33) 2 702,61 грн. за м2.

Відповідно до даних ІКС «Податковий блок» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має виробничі потужності у кількості, достатній для можливого виготовлення металоконструкцій, що реалізовані на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отже, аналітичним дослідженням встановлено, що внаслідок залучення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до постачання ТМЦ, вартість яких включена до складу кошторисної документації по зазначеним вище договорам, підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » штучно збільшено вартість відповідних ТМЦ на загальну суму 1 299 499,18 грн. без ПДВ.

У ході досудового розслідування постала необхідність у перевірці фактів та обставин, вказаних у висновку аналітичного дослідження № 32/05-99-08-16/37671633 від 16.07.2025.

Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проаналізував доводи клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати сторона обвинувачення, дійсно мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відповідно сторона обвинувачення має можливість використати ці відомості як докази та не можливість довести ці обставини іншим способом.

Також доведено, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи зазначені обставини, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, у формі, що передбачена ч.1 ст. 159 КПК України, яка полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42025050000000118 від 12.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42025050000000118 від 12.08.2025, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42025050000000118 від 12.08.2025, а саме: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_4 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- договори купівлі продажу зі специфікаціями, видаткові, податкові, товарно транспортні накладні, акти приймання передачі (інші документи), які підтверджують факт продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вікон металопластикових 4і-14ar-4M1-14ar-4i R-0,9 м2 К/Вт, вікон металопластикових 4і-14ar-4M1-14ar-4i R-0,9 м2 К/Вт з сендвіч панеллю, вікон металопластикових 4і-14ar-4M1-14ar-4i R-0,9 м2 К/Вт з армуючим металевим профілем рами товщиною не менше 2 мм на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2023 по 31.12.2024;

- рахунки на оплату, платіжні доручення, чеки, інші документи, які підтверджують оплату за придбані вікна металопластикові 4і-14ar-4M1-14ar-4i R-0,9 м2 К/Вт, вікна металопластикові 4і-14ar-4M1-14ar-4i R-0,9 м2 К/Вт з сендвіч панеллю, вікна металопластикові 4і-14ar-4M1-14ar-4i R-0,9 м2 К/Вт з армуючим металевим профілем рами товщиною не менше 2 мм, з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яким встановлюється ціна на вікна металопластикові 4і-14ar-4M1-14ar-4i R-0,9 м2 К/Вт, вікна металопластикові 4і-14ar-4M1-14ar-4i R-0,9 м2 К/Вт з сендвіч панеллю, вікна металопластикові 4і-14ar-4M1-14ar-4i R-0,9 м2 К/Вт з армуючим металевим профілем рами товщиною не менше 2 мм, станом на серпень грудень 2023 року, з можливістю вилучення оригіналів цих документів.

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1