YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Одеська область

/

Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області

Ухвала суду № 137113834, 03.06.2026, Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області

Дата ухвалення

03.06.2026

Номер справи

946/4007/26

Номер документу

137113834

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОТОС"

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 946/4007/26

Провадження № 1-кс/946/961/26

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 червня 2026 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Ізмаїльського РВП Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025162150000646 від 29.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018).

Досудовим розслідуванням установлено, що 28.04.2025 до Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій останній просить прийняти міри правового характеру до невстановлених осіб, які представившись представниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ймовірно внесли недостовірні відомості до договору про пайову участь у будівництві нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно, за вказаним фактом 29.04.2025 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025162150000646 від 29.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Надалі, прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42026162300000017 від 05.05.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023).

В подальшому, винесено постанову відповідно до якої матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12025162150000646 від 29.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України та № 42026162300000017 від 05.05.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023) об`єднати в одне провадження, яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12025162150000646 від 29.04.2025.

Виходячи з вище викладеного встановлено, що відносно потерпілого вчинено невстановленими особами шахрайські дії начебто службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), пов`язаних із заволодінням його грошовими коштами під приводом пайової участі у будівництві багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що 01.02.2013 та 04.02.2013 між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі фінансового директора ОСОБА_5 , укладено ряд договорів пайової участі у будівництві 9-поверхового житлового будинку за вищевказаною адресою.

Відповідно до укладених договорів ОСОБА_4 став пайовим учасником новозбудованого майна, а саме квартир АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , розташованих на 5 поверсі житлового будинку АДРЕСА_1 .

Зокрема:

- за договором № 6 від 01.02.2013 квартира АДРЕСА_2 , житловою площею 33,8 кв.м., вартість пайового внеску становила 105 683 грн;

- за договором № 7 від 01.02.2013 квартира АДРЕСА_3 , площею 58,0 кв.м., вартість 181 352 грн;

- за договором № 8 від 01.02.2013 квартира АДРЕСА_4 , площею 34,3 кв.м., вартість 107 250 грн;

- за договором № 9 від 01.02.2013 квартира АДРЕСА_5 , площею 32,1 кв.м., вартість 100 370 грн;

- за договором № 10 від 01.02.2013 квартира АДРЕСА_6 , площею 43,9 кв.м., вартість 137 264 грн;

- за договором № 11 від 01.02.2013 квартира АДРЕСА_7 , площею 32,9 кв.м., вартість 102 869 грн;

- за договором № 12 від 01.02.2013 квартира АДРЕСА_8 , площею 33,5 кв.м., вартість 104 750 грн;

- за договором № 13 від 04.02.2013 квартира АДРЕСА_9 , площею 33,5 кв.м., вартість 104 750 грн;

- за договором № 14 від 04.02.2013 квартира АДРЕСА_10 , площею 32,9 кв.м., вартість 102 869 грн;

- за договором № 15 від 04.02.2013 квартира АДРЕСА_11 , площею 43,9 кв.м., вартість 137 264 грн;

- за договором № 16 від 04.02.2013 квартира АДРЕСА_12 , площею 32,1 кв.м., вартість 100 370 грн;

- за договором № 17 від 04.02.2013 квартира АДРЕСА_13 , площею 34,3 кв.м., вартість 107 250 грн;

- за договором № 18 від 04.02.2013 квартира АДРЕСА_14 , площею 58,0 кв.м., вартість 181 352 грн;

- за договором № 19 від 04.02.2013 квартира АДРЕСА_15 , площею 33,8 кв.м., вартість 105 683 грн.

Установлено, що ОСОБА_4 у відповідності до квитанцій до прибуткових касових ордерів №№ 619 здійснив оплату 100 % вартості пайових внесків за вказаними договорами. Загальна сума сплачених коштів становить 1 679 076 грн.

Згідно з умовами укладених договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувалося після завершення будівництва та введення об`єкта в експлуатацію передати пайовику об`єкти нерухомого майна та відповідні документи шляхом підписання актів приймання-передачі.

Разом з тим, у жовтні 2021 року ОСОБА_4 особисто прибув за адресою розташування об`єкта будівництва з метою перевірки стану виконання будівельних робіт та встановив, що будинок фактично завершений та заселений. Під час огляду квартир заявнику стало відомо, що у квартирах, які відповідно до укладених договорів повинні були належати йому, проживають сторонні особи, які представились власниками вказаних квартир.

Крім того, ОСОБА_4 повідомив, що тривалий час намагався зв`язатися із представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак на телефонні дзвінки та письмові звернення ніхто не відповідав.

Таким чином, у ході досудового розслідування здобуто достатні підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , після чого здійснили відчуження вищевказаних квартир на користь третіх осіб, використовуючи при цьому документи, які можуть містити ознаки підроблення.

У зв`язку із викладеним виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, проведення судових почеркознавчих, технічних та економічних експертиз, встановлення руху грошових коштів, а також осіб, причетних до укладення та виконання вищевказаних договорів.

З метою повного, об`єктивного та всебічного встановлення та дослідження всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, осіб, причетних до їх вчинення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів щодо організацій: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ юридичної особи: НОМЕР_1 ), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ юридичної особи: НОМЕР_2 ), в частині відомостей про загальнообов`язкове державне соціальне страхування працівників та робітників, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_16 , з метою вилучення завірених належним чином з моменту реєстрації по теперішній час:

- індивідуальних відомостей про застрахованих осіб - згідно з додатками 3-5 до Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування;

- даних про трудовий та страховий стаж - згідно з додатком 9 до Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування;

- даних про трудову діяльність осіб (електронна трудова книжка).

Також, відомостей щодо перебування у трудових відносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службових та посадових осіб товариства у період з 2012 року по теперішній час та інформацію щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; повних анкетних даних усіх працівників, які перебували у трудових відносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", із обов`язковим зазначенням: прізвища, ім`я, по батькові; реєстраційного номера облікової картки платника податків; дати народження; посади; дати прийняття на роботу; дати звільнення; підстав звільнення; розміру нарахованої заробітної плати; відомостей про сплату єдиного соціального внеску; окремо інформації щодо:

- ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 (з метою встановлення інформації для об`єктивного та повного розслідування кримінального правопорушення, а саме: Хто офіційно перебував у трудових відносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 20122014 роках по теперішній час? Хто подавав звітність від імені товариства? Чи перебував ОСОБА_5 у трудових відносинах із ТОВ у лютому 2013 року? Хто був керівником та бухгалтером товариства у зазначений період? Чи сплачувався ЄСВ за ОСОБА_5 у 2013 році? Чи подавалась звітність щодо нього у 2013 році? Які особи були відповідальні за подання звітності? Чи змінювались керівники або бухгалтери товариства у 20122018 роках? Чи є дані про фактичну господарську діяльність підприємства? Чи фіксувались порушення у звітності ТОВ?) та всю наявну інформацію. Директорів товариства; фінансових директорів; головних бухгалтерів; касирів; юристів; осіб, відповідальних за ведення фінансово-господарської діяльності; осіб, уповноважених на підписання договорів пайової участі, бухгалтерських та фінансових документів.

- копій усіх звітів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до органів ІНФОРМАЦІЯ_5 та органів соціального страхування, а саме: звітів за формою Д4; звітів за формою Д5; додатків до податкової звітності щодо ЄСВ; відомостей про нарахування заробітної плати; відомостей про нарахування та сплату єдиного соціального внеску; звітності щодо кількості найманих працівників; електронних таблиць та реєстрів поданої звітності; відомостей щодо фактичної чисельності працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у період з 2012 року по теперішній час;

- документів та інформації щодо осіб, які мали право підпису та подавали електронну звітність від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до органів ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", інформації щодо: електронних цифрових підписів; сертифікатів ключів; IP-адрес; MAC-адрес; часу та дати подання звітності; електронних кабінетів, з яких подавалась звітність; технічних логів подання звітності (у разі наявності);

- копій документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ставали на облік у ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- відомостей щодо зміни керівників, бухгалтерів та інших відповідальних осіб товариства;

- копій документів щодо відкриття, зміни або закриття облікових даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- інформації щодо наявної заборгованості зі сплати ЄСВ, штрафних санкцій, перевірок та застосованих заходів впливу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";

- матеріалів перевірок, які проводились органами ІНФОРМАЦІЯ_5 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у період з 2012 року по теперішній час;

- документів щодо подання уточнюючих, скасовуючих або коригуючих звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Окрім вище зазначеного, необхідно отримати усі наявні документи по наступним юридичним особам: « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 )", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 )", ОК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 )", ОК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), " ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Відомості, які містяться у зазначених документах, мають суттєве значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Отримати зазначені документи в інший спосіб неможливо.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначили про розгляд справи без їх участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, але в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В силу ст. 107 КПК технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Пунктом 6 ч.2 ст.160 та ч.6 ст.163 КПК України передбачено право слідчого подавати клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і обов`язок слідчого судді розглянути таке клопотання по суті.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, конфіденційна інформація.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, вважає, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Виходячи з наведеного та приймаючи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, а також зважаючи на те, що доступ до зазначеної у клопотанні інформації необхідно слідчому для розкриття злочину, вважаю за необхідне клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до документів (можливість оглянути оригінали документів та вилучити в повному обсязі їх копії) щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_16 , а саме:

- індивідуальних відомостей про застрахованих осіб - згідно з додатками 3-5 до Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування;

- даних про трудовий та страховий стаж - згідно з додатком 9 до Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування;

- даних про трудову діяльність осіб (електронна трудова книжка);

- відомостей щодо перебування у трудових відносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службових та посадових осіб товариства у період з 2012 року по теперішній час та інформацію щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; повних анкетних даних усіх працівників, які перебували у трудових відносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", із обов`язковим зазначенням: прізвища, ім`я, по батькові; реєстраційного номера облікової картки платника податків; дати народження; посади; дати прийняття на роботу; дати звільнення; підстав звільнення; розміру нарахованої заробітної плати; відомостей про сплату єдиного соціального внеску; окремо інформації щодо: