Ухвала суду № 137112883, 03.06.2026, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/5356/26

ун. № 759/14889/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2026 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100090001480 від 19.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100090001480 від 19.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що група осіб за попередньою змовою, шляхом обману та використання підроблених документів позбавили заявницю права управління в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тим самим, спричинивши ОСОБА_4 збитків в особливо великих розмірах.

Так, між собою вступили у злочинну змову наступні особи:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який наразі є чоловіком ОСОБА_4

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка є довіреною особою ОСОБА_5 та обіймає посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІКЮО НОМЕР_1 );

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який займає посаду бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт РНКОПП НОМЕР_2 ; проживає за адресою, який є довіреною особою ОСОБА_5 , та приймає участь у виведенні активів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- ОСОБА_9 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 "» (ІКЮО НОМЕР_3 ), котра надає юридичні та фінансові консультації ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з приводу виведення активів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та сприяла у незаконній ліквідації пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРІСІ: НОМЕР_4 ), управителем якого було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »

Вказані особи у період з 2023 року по теперішній час розробили та реалізували схему, щодо позбавлення ОСОБА_10 , як співвласника та учасника будівельного бізнесу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прав на управлінську долю в розмірі 86% в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Додатково слід зазначити, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - основна компанія, яка займалася та займається забудовою земельних ділянок, які власністю ОСОБА_10 .

На даний момент ОСОБА_10 як власник, усунена від управління бізнесом, що виявилось у втраті контролю над активами будівельного проекту ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з огляду на той факт, що усе управління будівельним бізнесом та активами зосереджено на ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

З огляду на вищевикладене, ОСОБА_10 визнано потерпілою у кримінальному провадженні №12025100090001480, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

Щодо обставин реалізації злочинної схеми позбавлення ОСОБА_10 права управління в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою реалізації задуму, ОСОБА_5 орієнтовно 06.12.2023, придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ІКЮО НОМЕР_5 ) 8375000 штук іменних акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ІКЮО НОМЕР_6 ), надалі - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ".

Наразі головою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » є ОСОБА_5 , який одночасно є бенефіціаром товариства з непрямим вирішальним впливом. Що підтверджується структурою власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

У подальшому, ОСОБА_5 , з метою виведення активів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прийняв рішення через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » заснувати наступні підконтрольні компанії:

- 10.02.2025 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ІКЮО НОМЕР_6 ) заснувало Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ІКЮО НОМЕР_7 ), директором якого є ОСОБА_5

- 01.04.2025 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » заснувало Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ІКЮО НОМЕР_8 ), директором якого є ОСОБА_5 .

Крім цього, 28.10.2023 ОСОБА_5 заснував Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ІКЮО 45267493), директором та власником якого є ОСОБА_5 .

У свою чергу, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " купило у ОСОБА_5 8375000 шт. акцій простих іменних інвестиційного фонду, емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Вказане свідчить про технічне переміщення власником акцій ОСОБА_5 у власність підконтрольної компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ".

Відповідно до протоколу №5, засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є:

1) ОСОБА_11 - 488000,00 грн. - 4,1%

2) ОСОБА_4 - 9864000,00 грн. - 82,83%

3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - 1556250,00 грн. - 13,07%.

Згідно протоколу №53 від 18.04.2023 ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

1) Включено ОСОБА_4 до складу ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 86,93% номінальною вартістю 10352000,00 грн.

Таким чином, з 18.04.2023 ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стає засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 86,93%, іншим засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на той час було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з часткою 13,07%.

У подальшому, протоколом загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.12.23 №17 вирішено збільшити статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 140 млн. грн. за рахунок внеску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке діяло від власного імені, за рахунок та в «інтересах» пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 », управителем якого було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », надалі - ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », цим протоколом також визначено строк для внесення грошових коштів у статутний капітал товариства до 29.02.2024.

Після чого, 17 травня 2024 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено акт зарахування зустрічних однорідних вимог на суму 91757956,95 грн. Інші кошти надходили через банк, чим фактично розмито статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ОСОБА_5 .

Враховуючи вище викладене, слід вважати, про сплановане ОСОБА_6 , (директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), та ОСОБА_5 збільшення статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 140 млн. грн. за рахунок ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки на рахунку ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на той час, приблизно, була сума в 5 млн. грн.

Вказане свідчить про той факт, що ОСОБА_6 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») діяла в супереч інтересам ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та навмисно завищила внесок до статутного капіталу з метою покриття заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та подальшого продажу корпоративних прав, ціна яких склала 140 млн. грн. за 1 млн. грн.

Протоколом загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №06/02 від 06.02.2025 вирішено звільнити ОСОБА_12 з посади директора Товариства за власним бажанням з 06.02.2025 та призначено ОСОБА_5 на посаду директора Товариства з 07.02.2025.

Після чого, фактично, контроль над ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повністю зосереджено у ОСОБА_5 .

Протоколом загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №07/02 від 07.02.2025 вирішено створити нову юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Протоколом загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №26/02 від 26.02.2025 вирішено прийняти участь у загальних зборах учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », з наступним порядком денним:

1) Про затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками Товариства.

2) Про затвердження розміру часток учасників Товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів.

3) Про затвердження збільшеного розміру статутного капіталу Товариства.

4) Про затвердження нової редакції Статуту.

5) Про проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в порядку встановленому чинним законодавством України.

З моменту створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (10.02.2025) по 27.02.2025 ОСОБА_5 виведено активів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме майнових прав на квартири, на загальну суму більше 33279575,22 грн., що зареєстровані приватним нотаріусом ОСОБА_13 , про що свідчить інформація з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

При цьому, в усіх записах у графі «Документи, подані для державної реєстрації» зазначено: «акт приймання-передачі, серія та номер: 589, 590, виданий 25.02.2025, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 ; рішення про передачу майна, речових прав на майно як внесок (внесення майна до статутного (складеного) капіталу (статутного фонду), вступні, членські та цільові внески членів кооперативу тощо), серія та номер: 581-583, виданий 24.02.2025, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 ».

Тобто, усі квартири передані до статутного капіталу на підставі акту приймання-передачі серія та номер: 589, 590, виданий 25.02.2025, що укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІКЮО НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (яке одноосібно контролюється ОСОБА_5 ).

Задля реалізації злочинного плану, використані професійні учасники фінансового ринку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ПВНКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), у тому числі ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Використовуючи кооператив, ОСОБА_5 запропоновав потерпілій ОСОБА_10 передати долю у вигляді внеску до пайового капіталу вказаного кооперативу за для подальшої передачі земельної ділянки, яка раніше була внеском в статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після чого власником вирішальної долі в 86% ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » став Кооператив, яркий був на той час контролем ОСОБА_5 .

У подальшому, ОСОБА_6 , провела заходи з штучного збільшення статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунок кредитного портфелю ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим зменшила долю Кооперативу з 86% до 6.81%, та у тому числі, збільшила долю ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до 93,19% (141556250,00).

Крім цього, ОСОБА_6 використовуючи своє положення та професійні навички, провела операцію з продажу долі за 1 мільйон гривень на підконтрольне ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Зазначене підтверджується Рішенням учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » №12/06/2024 від 12.06.2024 (наявне в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), Протоколом загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та актом від 18.06.2024 про приймання-передачі частки (корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі №1806/2024-1 від 18 червня 2024 р, підписаного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (продавець) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (покупець).

У подальшому, ОСОБА_6 ліквідувала ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи допомогу та професійний досвід представників та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ІКЮО НОМЕР_3 ).

Далі, ОСОБА_5 використовуючи допомогу ОСОБА_9 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » зосередив на собі усі корпоративні права компаній, які займаються будівництвом на реалізацією проекту ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

А саме, (1) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ІКЮО НОМЕР_9 ), (2) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ІКЮО НОМЕР_6 ), (3) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ІКЮО 45267493), (4) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ІКЮО НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ІКЮО НОМЕР_10 ), (5) ОК " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ІКЮО НОМЕР_11 ), (6) ОК " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ІКЮО НОМЕР_12 ).

На цей час, ОСОБА_5 використовує вказані пов`язані та підконтрольні компанії для виводу активів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання неправомірної вигоди та уникнення сплати податків.

Стосовно ухилення від сплати податків у великому розмірі свідчить податкове повідомлення-рішення від 30.05.2024 №0469080701 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на суму 45931162,26 гривень. Наразі ІНФОРМАЦІЯ_20 відкрите судове провадження по справі №320/48942/24 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_21 .

Щодо виведення активів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У потерпілої наявна копія договору купівлі-продажу квартири від 14.03.2025, підписаного між продавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІКЮО НОМЕР_9 ) та покупцем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 (зареєстровано в реєстрі за №795).

Пунктом 1.1 вказаного договору передбачено, що продавець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передав у власність покупця (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») квартиру під номером АДРЕСА_1 загальною площею 36,8 кв.м. Продаж здійснено за ціною 367500,00 грн. без ПДВ, з відстрочкою платежу до 01.10.2025 (пункт 3.1 вказаного договору).

Пунктом 3.2 договору вказано, що балансова вартість квартири становить 366458,08 грн., що підтверджується даними балансової довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.03.2025 вих. №14/03/4-д.

Тобто, фактично прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від продажу вказаного активу становить 1041,92 грн., що немає економічного обґрунтування для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може свідчити про виведення активу за мінімальною ціною.

Заявник допускає, що інші квартири, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від імені якого діє директор ОСОБА_5 , які продані чи виведені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підконтрольні ОСОБА_5 компанії (зазначені вище), здійснюються за ціною з мінімальною надбавкою.

Також, окрім продажу, 24.02.2025 ОСОБА_5 було реалізоване виведення активів - квартир у кількості 47 шт. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », шляхом передачі квартир у зазначеної кількості у статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за ціною 33279575,22 грн. Вказане підтверджується актом приймання-передачі нерухомого майна від 24.02.25, підписаного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рішенням учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » №4 від 27.02.25.

З чого слідує, що активи з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переводяться на дві основні компанії, які підконтрольні ОСОБА_5 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Тим самим наносить збитків не тільки ОСОБА_4 як первинному власнику, але й державі у вигляді несплати податків.

Станом на сьогоднішній день, ринкова вартість квартир, майнові права на які зареєстровані чи були зареєстровані за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що були виведені ОСОБА_5 на підконтрольні компанії, становить більше 160 млн. грн.

В ході аналізу ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_22 , за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_23 стало відомо про ліквідацію пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 », управителем якого було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », про що свідчить публічні дані про виключення Фонду з Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування.

На момент ліквідації Фонду, згідно з Реєстром власників іменних цінних паперів складного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » від 27.06.24 вих. №133406, власниками іменних електронних інвестиційних сертифікатів Фонду (Код ISIN: НОМЕР_13 , реєстраційний номер: 001275, номінальна вартість ЦП: 1000,00 грн., кількість ЦП у випуску: 65000 шт.) були:

(а) ОСОБА_4 (заявник), належало 2080 шт., загальною номінальною вартістю 2080000,00 грн.;

(б) ОСОБА_5 (чоловік заявника), належало 2000 шт., загальною номінальною вартістю 2000000,00 грн.

У період з 04.09.24 по 28.10.2024, що підтверджується листом ІНФОРМАЦІЯ_25 від 07.04.2025 №19/28614-25-Вих, без волевиявлення ОСОБА_4 , використовуючи підроблені документи, ОСОБА_6 , як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », подала завідомо підроблені документи на дострокову ліквідацію ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі яких, ІНФОРМАЦІЯ_22 неправомірно прийняла Розпорядження від 22.10.2024 №11/04/18799-АПн, Постанову від 22.10.24 №11/21/1302/К01 та Розпорядження від 11.11.2024 №11/11/725/С06-ІС, що призвело до ліквідації ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не отримання потерпілою інвестиційних прибутків від діяльності ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Наразі потерпілою до ІНФОРМАЦІЯ_26 подана позовна заява до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ІНФОРМАЦІЯ_22 щодо поновлення незаконно ліквідованого ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », справа №910/4753/25.

Для ліквідації ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 подала ІНФОРМАЦІЯ_22 підроблені документи, які начебто були підписані мною.

Так, на підтвердження згоди учасників ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у т.ч. заявника, ОСОБА_6 надала в ІНФОРМАЦІЯ_22 лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 16.09.24 вих.№1, до якого долучено лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ІКЮО НОМЕР_1 ) від 27.06.24 вих. №1, зі змісту якого убачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » начебто повідомила ОСОБА_4 про рішення учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 26.06.24 №26/06/2024, яким прийнято рішення про ліквідацію ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до закінчення строку, встановленого Регламентом ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При цьому, ОСОБА_4 , зазначає, що лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ІКЮО НОМЕР_1 ) від 27.06.24 вих. №1 не отримувала. Окрім того, вказаний лист містить підроблений підпис заявника, дату «27.06.24», прізвище та ініціали позивача « ОСОБА_4 ».

Для ліквідації ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 , надала НКЦПФ лист від 12.09.24 №2 на ім`я Голови Ліквідаційної комісії Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який також містить підроблений підпис заявника.

Додатково в ході допиту ОСОБА_4 зазначила, що між нею та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не підписувався договір про викуп цінних паперів інституту спільного інвестування від 12.09.24, зазначений у листі від 12.09.24 №2 на ім`я Голови Ліквідаційної комісії Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Про існування вказаного договору заявник дізнався з посилання у листі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 12.09.24 №2.

У наслідок подання ОСОБА_6 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » підроблених документів, НКЦПФР прийняло неправомірне рішення про ліквідацію ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отже, в результаті шахрайських дій ОСОБА_5 та

ОСОБА_6 , ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " в особі ОСОБА_4 , внаслідок штучного розмивання статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », втратила контроль над проектом будівництва та отримання прибутку на суму більше 160 млн. грн., що кваліфікується за ч. 5 ст. 190 КК України.

Додатково, потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що ІНФОРМАЦІЯ_27 слухається справа №911/1650/25 за позовом ОСОБА_5 до ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІКЮО НОМЕР_14 ) про визнання незаконним та скасувати протокол позачергових загальних зборів членів Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) від 03.02.2025 року № 77/В та визнання незаконним та скасувати протокол позачергових загальних зборів членів Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) від 05.02.2025 року № 79/В.

Підстави позовної заяви по справі №911/1650/25 ОСОБА_5 , як позивач, зазначив, що його права, як члена кооперативу були порушені, оскільки він не приймав в них участі.

Слід зазначити, що відповідно до протоколу загальних зборів членів Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 09.06.2021 №51-2/АЧ, ОСОБА_5 виключений з числа членів кооперативу ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІКЮО НОМЕР_14 ), отримав за це земельні ділянки, визначені у протоколі, та більше до членів кооперативу не приймався.

А відтак, по судовій справи №911/1650/25, за відсутністю членства в кооперативі, позиція позивача ОСОБА_5 до 16.01.26, є неспроможною, оскільки, не порушує права останнього.

Починаючи з 05.02.2025 та по цей час, ОСОБА_4 , є головою кооперативу ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІКЮО НОМЕР_14 ), про що свідчить протокол позачергових загальних зборів членів обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.02.2025 №78/В та дані ЄДР.

Починаючи з 03.02.25 членами ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , згідно з протоколом позачергових загальних зборів членів обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.02.2025 №77/В.

ОСОБА_5 наразі намагається встановити контроль над ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через судову справу №911/1650/25, використовуючи сфальсифіковані докази, подані 16.01.26 до ІНФОРМАЦІЯ_28 по справі №911/1650/25.

У разі неправомірного встановлення контролю над ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказані обставини дозволять ОСОБА_5 відізвати позовну заяву ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по справам №910/4231/25, де кооператив намагається захистити свої права з незаконного виведення активів ОСОБА_5 через його підконтрольні компанії, а також, перереєструвати на них земельні ділянки, власником яких є кооператив.

Так, група осіб, створили «заднім числом» протокол позачергових загальних зборів обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.03.23 №49/В, яким начебто ОСОБА_5 прийнято до членів кооперативу ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІКЮО НОМЕР_14 ) з 01.03.23.

Встановлено, що в матеріалах судової справи №911/1650/25, ІНФОРМАЦІЯ_28 наявна нотаріально завірена заява свідка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , паспорт громадянина України № НОМЕР_15 виданий 04.06.2021 органом 8030, подана суду в порядку ст. 88 Господарського кодексу України, про те, що

ОСОБА_11 була присутня 01.03.2023 під час проведення загальних зборів обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рішення яких зафіксовано в протоколі від 01.03.23 №49/В.

Вказана заява виготовлена на нотаріальному бланку НКЕ 180344 14.01.2026 та засвідчена приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_16 , котра здійснює нотаріальну діяльність за адресою АДРЕСА_3 .

На даний момент досудовим розслідуванням встановлено, що 01.03.2023 загальні збори обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не проводились, а вказаний протокол 01.03.23 №49/В виготовлений не раніше 20.06.2025.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:

- оригінал заяви свідка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , в порядку статті 88 Господарського кодексу України, адресована Господарському суду Київської області, виготовлена на нотаріальному бланку НКЕ 180344 14.01.2026 та засвідчена приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_16 ;

- оригінали усіх документів, котрі були створені та зібрані приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_16 в процесі виготовлення заяви свідка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , в порядку статті 88 Господарського кодексу України, адресована Господарському суду Київської області, виготовлена на нотаріальному бланку НКЕ 180344 14.01.2026 (в т.ч. додатки, документи, подані особисто ОСОБА_11 , тощо);

- належним чином завірена копія з Реєстру для реєстрації нотаріальних дій від 14.01.2026 приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_16 .

Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи:

Вказані вище документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_16 , котра здійснює нотаріальну діяльність за адресою АДРЕСА_3 з огляду на той факт, що заяви свідка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , в порядку статті 88 Господарського кодексу України, адресована Господарському суду Київської області, виготовлена на нотаріальному бланку НКЕ 180344 14.01.2026 посвідчена безпосередньо нотаріусом ОСОБА_16 .

Вилучення вищевказаних документів, надасть можливість провести судові почеркознавчі еспертизи з метою встановлення достовірності підпису ОСОБА_11 , що в сукупності з іншими речами та документами, має суттєве значення для розслідування вказаного кримінального провадження.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутності.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У провадженні Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2025 за №12025100090001480, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_16 , котра здійснює нотаріальну діяльність за адресою АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100090001480 від 19.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ прокурорам Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , слідчим СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 до документів (в електронній та паперовій формі), що знаходиться у володінні приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_16 , котра здійснює нотаріальну діяльність за адресою АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення оригіналів, а саме:

- оригінал заяви свідка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , в порядку статті 88 Господарського кодексу України, адресована Господарському суду Київської області, виготовлена на нотаріальному бланку НКЕ 180344 14.01.2026 та засвідчена приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_16 ;

- оригінали усіх документів, котрі були створені та зібрані приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_16 в процесі виготовлення заяви свідка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , в порядку статті 88 Господарського кодексу України, адресована Господарському суду Київської області, виготовлена на нотаріальному бланку НКЕ 180344 14.01.2026 (в т.ч. додатки, документи, подані особисто ОСОБА_11 , тощо);

- належним чином завірена копія з Реєстру для реєстрації нотаріальних дій від 14.01.2026 приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1