Ухвала суду № 137112742, 28.05.2026, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27089/26-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 травня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві в режимі відеоконференції клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 42025102060000113,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання слідчий у клопотанні вказує наступне.

Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42025102060000113 від 28.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Печерської окружної прокуратури м. Києва.

В ході проведення досудового розслідування від працівників ГУ «Д» ДЗНД СБ України отримано фактичні відомості щодо діяльності на території м. Києва та м Дніпро, організованої групи осіб, які у змові з невстановленими на даний час службовими особами банківських та фінансових установ, організували протиправний механізм, пов`язаний з реєстрацією комерційних структур на підставних осіб, з метою надходження на їх відкриті рахунки в низці банківських установ, безготівкових грошових коштів від суб`єктів господарювання реального сектору економіки, зокрема учасників публічних закупівель, оголошених комунальними підприємствами виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), обготівкування цих коштів та подальшим розподілом між учасниками протиправного механізму.

Крім того встановлено, що послугами вказаної організованої групи осіб користуються суб`єкти господарювання реального сектору економіки - учасники публічних закупівель, оголошених комунальними підприємствами виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), які зареєстровані у Печерському районі міста Києва.

З метою реалізації злочинного плану організованою групою осіб на території м. Києва, м. Дніпра та інших регіонах України зареєстровано суб`єкти підприємницької діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності з метою заволодіння коштами, що підлягали сплаті до Державного бюджету України, а також виведення коштів у тіньовий, неконтрольований Державою обіг.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені службові особи ряду комунальних підприємств виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), діючи за попередньою змовою із службовими особами банківських та фінансових установ, з метою реалізації протиправного механізму та маскування незаконної діяльності, організували протиправний механізм, пов`язаний з реєстрацією комерційних структур, які фактично зареєстровані на підставних осіб, зокрема, але не виключно: ТОВ "БУДМАТ ТРЕЙДИНГ" (код ЄДРПОУ 45372903), ТОВ "ВАРДА ГРУП" (код ЄДРПОУ 43313762), з метою надходження на їх відкриті рахунки в низці банківських установ, безготівкових грошових коштів від суб`єктів господарювання реального сектору економіки, зокрема учасників публічних закупівель, оголошених комунальними підприємствами виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), обготівкування цих коштів та подальшим розподілом між учасниками протиправного механізму.

Вищезазначені підприємства мають однаковий алгоритм процесу існування та діяльності, який характеризується індивідуальними ознаками під час здійснення господарської діяльності: відкриття банківських рахунків в одних установах банку, реєстрація на підставних осіб, відсутність необхідних умов для здійснення господарської діяльності в частині придбання, зберігання, продажу, відвантаження товарно-матеріальних цінностей, надання послуг, виконання робіт в силу відсутності необхідного персоналу, транспортних засобів, приміщень, інших матеріальних ресурсів та іншими складовими, що дають підстави віднести вищевказані СГД до категорії підприємств, що мають ознаки «ризиковості» та «фіктивності».

Проведеним аналізом діяльності та оглядом банківських рахунків ТОВ "БУДМАТ ТРЕЙДИНГ" (код ЄДРПОУ 45372903), ТОВ "ВАРДА ГРУП" (код ЄДРПОУ 43313762) встановлено, що безготівкові грошові кошти надходять на рахунки вищевказаних підприємств від підприємств реального сектору економіки, а саме: ТОВ «СПЕЦ-КОМ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 36449624), ТОВ «ТФМ-СХІД» (код ЄДРПОУ 42544285), а також низки інших суб`єктів господарської діяльності, які в свою чергу співпрацюють з комунальними підприємствами виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) та Державним бюджетом України.

Також, відповідно до проведеного досудового розслідування встановлено, що до протиправної діяльності організованої групи осіб («Shilov»), які у змові з невстановленими на даний час службовими особами банківських та фінансових установ, організували протиправний фінансовий механізм, пов`язаний з реєстрацією комерційних структур на підставних осіб з метою надходження на відкриті рахунки в низці банківських установ безготівкових грошових коштів від вітчизняних та іноземних суб`єктів господарювання в особливо великих розмірах, залучено наступних громадян:

- ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , уродженець м. Донецьк, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 - організатор протиправного механізму;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , уродженка м. Дніпро, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 - помічник організатора ОСОБА_4 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , уродженка м. Донецьк, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 - головний бухгалтер протиправного механізму;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , уродженець м. Дніпро, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 - кур`єр;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , уродженка м. Дніпро, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 - менеджер;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , уродженка смт. Таромське, Дніпропетровської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 - менеджер;

- ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уроджена м. москва, рф, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 - менеджер.

За наявними даними, для досягнення протиправних цілей використовуються (використовувались) реквізити наступних суб`єктів господарської діяльності, які мають ознаки «ризиковості», «фіктивності», «транзитності», а саме: ТОВ «КОМПОЗИТ ВОРК», ЄДРПОУ 45445232; ТОВ «ОЛИВА ГАРДЕН», ЄДРПОУ 45152616; ТОВ «БІЗГРУП ТОРГ», ЄДРПОУ 43892377; ТОВ «БЕСТЛАЙН «ПРОФЕСІЙНІ РІШЕННЯ», ЄДРПОУ 45335856; ТОВ «ГРІФ-ПРОДУКТ», ЄДРПОУ 44468903; ТОВ «СПЕКТОР ТОРГ», ЄДРПОУ 42341144; ТОВ «ІНТЕРС СІТІ», ЄДРПОУ 42685496; ТОВ «ТД «БЕСТПРОМ», ЄДРПОУ 44607268; ТОВ «АПДЕЙТ ПРОДАКТ», ЄДРПОУ 45370560; ТОВ «БЕСТ МАІНТЕЙНС СОЛЮШНС», ЄДРПОУ 45331411; ТОВ «ТФ БАРВІНОК», ЄДРПОУ 43852182; ТОВ «РОАД ЕКВІПМЕНТ», ЄДРПОУ 45197725; ТОВ «ДЕВІПРОМ ГРУП», ЄДРПОУ 43276794; ТОВ «ЛОЯЛТІ СЕРВІС», ЄДРПОУ 42741932; ТОВ «ТД ЗАХІДНИЙ КРАЙ», ЄДРПОУ 44072708; ТОВ «ТД ЗАХІДНІ ЛАНИ», ЄДРПОУ 44099837; ТОВ «МЕГАЛАЙН АВТО», ЄДРПОУ 43284098; ТОВ «САФОРТ БІЛДИНГ», ЄДРПОУ 44688588; ТОВ «ЕНЕРГОБУДПРОМ-РИНОК», ЄДРПОУ 44281131; ТОВ «УНІВЕРСАЛПРАЙМ УКРАЇНА», ЄДРПОУ 45057062; ТОВ «БОНА 2012», ЄДРПОУ 38115116; ТОВ «БФ КВІНСЛЕНД», ЄДРПОУ 43934647; ТОВ «ПРАЙМАРІ РІСОРС», ЄДРПОУ 45253920; ТОВ «ВОЛИСЕЙЛ КОРП», ЄДРПОУ 45226787; ТОВ «АСВ ЛАЙФ», ЄДРПОУ 43313156; ТОВ «ТЕХБУД МАНУФАКТУРА», ЄДРПОУ 45286563; ТОВ «БУДМАТ ТРЕЙДИНГ», ЄДРПОУ 45372903; ТОВ «ІНДЕПЕНДЕНТ ІМПОРТ-ТРЕЙДИНГ», ЄДРПОУ 44453588; ТОВ «ПТХ РЕМБУДТРАНС», ЄДРПОУ 44848580;ТОВ «БУДЛОГІСТИК ЦЕНТР», ЄДРПОУ 45274595; ТОВ «КОМПОЗИТ ВОРК», ЄДРПОУ 45445232; ТОВ «БЕСТДІЛ ЦЕНТР», ЄДРПОУ 45581309; ТОВ «УКР ОПТ ТОРГ ІНК», ЄДРПОУ 44510991; ТОВ «ГОСПІМПОРТ ЦЕНТР», ЄДРПОУ 44832874; ТОВ «МАТЕРІАЛ БУД ПРОФІ», ЄДРПОУ 45256434; ТОВ «ЕСЕНТ СЕРВІС ПЛЮС», ЄДРПОУ 44214241; ТОВ «АТОМРЕМБУД», ЄДРПОУ 38781911; ТОВ «КС ДЕВЕЛОПМЕНТ», ЄДРПОУ 41010776; ТОВ «ЮНІТ ФІНАНС», ЄДРПОУ 42798905; ТОВ «СТАРТАППРО», ЄДРПОУ 45510882; ТОВ «БУД-ТЕХ ЛОГІСТІК», ЄДРПОУ 45883495; ТОВ «АЙМАД ГРУП», ЄДРПОУ 45520100; ТОВ «АТОЛЛ-АВТО», ЄДРПОУ 32818647; ТОВ «Агрофірма «ОРЛІВЩИНА», ЄДРПОУ 36933901; ФГ «ВЕЛЕС-АВТ», ЄДРПОУ 36864194; ТОВ «АЗОВ АБЗ», ЄДРПОУ 42922824; ТОВ «ЛОНГВІНД», ЄДРПОУ 45220523; ТОВ «СВІТЛОБУД ЛТД», ЄДРПОУ 45470709; ТОВ «ГАРДАПРОМ», ЄДРПОУ 45612279; ТОВ «ПРОМЛОГО», ЄДРПОУ 45348561; ТОВ «ГЛОБАЛ СВІФТ», ЄДРПОУ 45202420; ТОВ «БАЛІВСЬКЕ РОДОВИЩЕ», ЄДРПОУ 45276199; ТОВ «ПРИВАТДОМ», ЄДРПОУ 33516949; ТОВ «ГОЛДЕН ТАУН ПЛЮС», ЄДРПОУ 41789507; ТОВ «АРОВАНА ЛТД», ЄДРПОУ 45317910; ТОВ «ПРОМЛОГО», ЄДРПОУ 45348561; ТОВ «БУДІВЕЛКОМ», ЄДРПОУ 45164129; ТОВ «НВП ВЕК-ТОР», ЄДРПОУ 41138430; ТОВ «БАЛКАНТЕХ», ЄДРПОУ 38279165; ТОВ «ЛВК «ПРОМГРУП», ЄДРПОУ 40806615; ТОВ «ПРОМАГРОКОМПЛЕКС 2», ЄДРПОУ 45659819; ТОВ «ТД «ТОРГОВИЙ ДІМ ТЕХНІКИ», ЄДРПОУ 45102722; ТОВ «ІСКРОСТАН ІНЖИНІРИНГ», ЄДРПОУ 43386317; ТОВ «ЗТФ «ЛОЦМАН», ЄДРПОУ 45578081; ТОВ «ОРІОН 2019», ЄДРПОУ 42525550; ТОВ «ДАКОТА ТРЕЙДІНГ», ЄДРПОУ 44413393; ТОВ «ДНІПРО-СІТІ ЕСТЕЙТ», ЄДРПОУ 43891792; ТОВ «ЛОНГВІНД», ЄДРПОУ 45220523; ТОВ «АТЛАН ВІНГС», ЄДРПОУ 43701382, та інші (в т.ч. фізичні особи-підприємці), які надають т.зв. «транзитно-конвертаційним» групам та реальному сектору економіки послуги з мінімізації податкового зобов`язання, переведення безготівкових коштів у готівку, легалізації (відмивання) майна.

Вказані підприємства, в переважній більшості, зареєстровані в період 2024-2025 років, розміри статутних капіталів становлять незначні суми, що свідчить про невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, та неспроможність виконання своїх зобов`язань. Також СПД зареєстровані за адресами масової реєстрації.

Встановлено здійснення безтоварних операцій, з метою формування «штучного» податкового кредиту та в подальшому його розповсюдження для підприємств реального сектору економіки, що призводить до мінімізації податкових зобов`язань та зменшення платежів до Державного бюджету України в особливо великих розмірах.

Наявні дані також свідчать про те, що вказані підприємства також здійснюють свою діяльність поза податковим та бухгалтерським обліком та входять до складу «транзитно-конвертаційних» груп, мета яких є заподіяння шкоди економічній безпеці України, що в свою чергу призводить до ухилення від сплати податків у великих обсягах до державного бюджету.

З метою підписання необхідних документів щодо нібито проведених взаємовідносин, такі документи пересилаються за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» без безпосередньої зустрічі учасників.

В подальшому, шляхом здійснення незаконних фінансових оборудок, грошові кошти переводяться у готівку та розподіляються між усіма учасниками злочинної схеми (в т.ч. обготівкування бюджетних коштів).

Крім того, організована групи осіб («Shilov») взаємодіють між собою щодо оптимізації «чорних» та «сірих» потоків грошових коштів, операції за якими проходять поза податковим контролем та використовують допомогу в приховуванні, обготівкуванні, перестановці, легалізації коштів, яку надають пункти обміну валют, серед яких «Obmin24», розташований за адресою: м. Дніпро, просп. Олександра Поля, буд. 106 та 108.

Так, на даний час встановлено, що послугами вказаної групи осіб користується реальний сектор економіки - учасники публічних закупівель, оголошених та комунальним підприємством виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго» (ЄДРПОУ 40538421), КП «Київпастранс» (ЄДРПОУ 31725604), АТ «Укртрансгаз» (ЄДРПОУ 30019801), ПАТ «Акціонерна компанія «Київводоканал» (ЄДРПОУ 30019775), КП виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) «Київблагоустрій» (ЄДРПОУ 26199708), КП «Муніципальна ритуальна служба» (ЄДРПОУ 3357435).

Поряд з цим, за результатами дослідження здійснених фінансово-господарських операцій ТОВ «БУДМАТ ТРЕЙДИНГ» (ЄДРПОУ 45372903) та ТОВ «ВАРДА ГРУП» (ЄДРПОУ 43313762), які мали взаємовідносини з реальним сектором економіки - учасниками публічних закупівель, встановлено не відображення в податковому обліку реалізацію/продаж товарно матеріальних цінностей, проведення безтоварних операцій за період діяльності з 01.01.2024 по 31.07.2025 року та вбачається ризик ухилення від сплати податку на додану вартість на загальну суму 40 319 472,43 гривень, чим порушено п. 187.1. ст. 187, п. 198.1, п. 198.6 ст. 198, п. 201.4, п. 201.10 ст. 201 ПКУ Податкового кодексу України та ризик зменшення платежів з податку на прибуток до державного бюджету в сумі 32 640 174,86 гривень за рахунок завищення витрат підприємства чим порушено п. 44.1 ст. 44, п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу України.

Крім того, за наявними даними, перевезення здобутих злочинним шляхом коштів здійснюється т.зв. «курєрами» з використанням транспортних засобів: «Volkswagen Tiguan», державний номер: НОМЕР_8 .

Так, 24.12.2025 в період часу з 16 год. 04 хв. по 20 год. 46 хв. в рамках вказаного кримінального провадження слідчим СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 було проведено обшук офісних приміщень торгово-офісного комплексу «Атріум», на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва №757/62489/25-к від 10.12.2025 за адресою: м. Дніпро, вул. Дмитра Яворницького, буд. 22, які на праві приватної власності належать іноземному підприємству «Інвестгрупа «Троя» (код ЄДРПОУ 36208275), в ході якого було виявлено та вилучено:

- Грошові кошти у сумі 4 457 240 грн.;

- Грошові кошти у сумі 6051 доларів США;

- Системний блок чорного кольору з № CZC 35149H4;

- Системний блок чорного кольору марки «Think Centre» № MT - M: 10YM009FRU;

- Системний блок чорного кольору марки «Gamemax»;

- Системний блок чорного кольору марки «Dell», серії SRGPS 12 №12549613862;

- Ноутбук чорного кольору марки «SE», модель NL50MU з №U0002101155;

- Ноутбук синього кольору марки «Lenovo», з серійним номером YX №OB039162S.

- Шнур чорного кольору у кількості 3 штуки;

- Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 8 арк.;

- Копія витягу №2304634500316 на 2 арк.;

- Копія Наказу №1 на 1 арк.;

- Копія витягу з Єдиного державного реєстру підприємців та організацій України на 2 арк.;

- Копія списку документів, о подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР юридичних осіб , фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - на 2 арк.;

- Копія статуту ТОВ «АЙ ТІ Сервіс Груп» на 10 арк.

Того ж дня, 24.12.2025 року вказані вилучені гроші та документи були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42025102060000113.

Під час проведення обшуку на вказаних речах виявлено вміст інформації, яка має відношення до матеріалів досудового розслідування та потребує проведення додаткових оглядів та відповідних судових експертиз.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів.

До суду прокурор ОСОБА_11 до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує, просить задовольнити.

З урахуванням положень ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності власника майна, оскільки неприбуття власника майна у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно частин 1 3 статті 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, має права і обов`язки, передбачені цим Кодексом для підозрюваного, обвинуваченого, в частині, що стосуються арешту майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, повідомляється про прийняті процесуальні рішення в кримінальному провадженні, що стосуються арешту майна, отримує їх копії у випадках та в порядку, встановлених цим Кодексом.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним.

Постановою слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 від 24.12.2025 майно на арешті якого наполягає слідчий, визнано речовими доказами.

Як вбачається із матеріалів клопотання, вилучене майно оглянуто та визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, так як містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також наявні достатні підстави вважати, що майно має відношення до кримінального провадження.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Крім цього, вирішуючи питання щодо законності і обґрунтованості арешту майна враховує і сталу судову практику ЄСПЛ щодо «відповідності втручання в право володіння майном принципу правомірного втручання, сумісного з гарантіями ст. 1 Першого протоколу до Конвенції», згідно якої підлягають оцінці три головні критерії, а саме: а) чи є втручання законним; б) чи переслідує воно «суспільний інтерес»; в) чи є такий захід (втручання в право на мирне володіння майном) пропорційним визначеним цілям.

Таким чином, втручання держави у право володіння майном у даному конкретному випадку є законним і обґрунтованим, оскільки таке втручання здійснено на підставі чинного КПК України, який є доступним для заінтересованих осіб, чітким та передбачуваним у питаннях застосування та наслідків дії його норм, сумісних з принципами Конвенції.

Втручання у вказаному вище кримінальному провадженні є виправданим, так як воно здійснено з метою задоволення «суспільного інтересу» та за наявності об`єктивної необхідності в цьому у формі публічного, загального інтересу, який включає інтерес держави, громади, а також здійснено з дотриманням принципу «пропорційності» - «справедливої рівноваги (балансу)» між інтересами держави (суспільства, громади), пов`язаними з втручанням, та інтересами особи, яка так чи інакше страждає від втручання, який передбачає наявність розумного співвідношення (обґрунтованої пропорційності) між метою, що передбачається для досягнення, та засобами, які використовуються. При цьому, застосовані обмеження стосовно вказаного вище майна не є надмірними або ж такими, що є більшими, ніж необхідно для реалізації поставленої мети.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, не надано та не встановлено.

Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення кримінального правопорушення ймовірною, вірогідною та достатньою певною мірою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

При цьому слід зауважити, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, правильності правової кваліфікації дій особи, на майно якої накладено арешт, переваги одних доказів над іншими тощо.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 42025102060000113 - задовольнити.

Накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на наступне майно:

- Грошові кошти у сумі 4 457 240 грн.;

- Грошові кошти у сумі 6051 доларів США;

- Системний блок чорного кольору з № CZC 35149H4;

- Системний блок чорного кольору марки «Think Centre» № MT - M: 10YM009FRU;

- Системний блок чорного кольору марки «Gamemax»;

- Системний блок чорного кольору марки «Dell», серії SRGPS 12 №12549613862;

- Ноутбук чорного кольору марки «SE», модель NL50MU з №U0002101155;

- Ноутбук синього кольору марки «Lenovo», з серійним номером YX №OB039162S.

- Шнур чорного кольору у кількості 3 штуки;

- Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 8 арк.;

- Копія витягу №2304634500316 на 2 арк.;

- Копія Наказу №1 на 1 арк.;

- Копія витягу з Єдиного державного реєстру підприємців та організацій України на 2 арк.;

- Копія списку документів, о подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР юридичних осіб , фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - на 2 арк.;

- Копія статуту ТОВ «АЙ ТІ Сервіс Груп» на 10 арк.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1