Ухвала суду № 137102593, 02.06.2026, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/8844/26

Номер провадження:1-кс/521/2610/26

У Х В А Л А

02 червня 2026 року м. Одеса

Слідчий суддя Хаджибейського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хаджибейської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному ЄРДР за № 42026163020000050 від 04.06.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю отримання завірених належним чином копій, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Необхідність даної інформації обґрунтувано тим, що слідчим відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42025163020000050 від 04.06.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 4 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 15.08.2024 між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № К-19 про закупівлю робіт, а саме: проведення ремонтних (реставраційних) робіт даху будівлі режимного корпусу №5 на будівлі пам`ятнику архітектури та містобудування комплексу будівель та споруд державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованих за адресою АДРЕСА_1 , на загальну суму 5 287 371, 31 грн. зі строком закінчення робіт до кінця грудня 2025 року.

Фінансування робіт здійснювалось за рахунок коштів спецфонду державного бюджету у розмірі 4 593 140 грн. та коштів місцевого бюджету у розмірі 694 231 грн. У відповідності до додаткової угоди №4 до договору

№ К-19 від 15.08.2024, строк виконання договору було продовжено до 31.12.2026.

Згідно актів приймання виконаних робіт ф. КБ-2 та довідок про вартість виконаних робіт ф. КБ-3 складених між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виконавцем робіт з технічного нагляду ФОП ОСОБА_5 , а також виписок з рахунків установи 24.12.2024 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано 1 191 917, 72 грн., 28.04.2025 також перераховано 223 023,086 грн. в якості оплати за виконані роботи за договором № К-19 від 15.08.2024.

Крім того встановлено, що частину ремонтних (реставраційних) робіт даху будівлі режимного корпусу №5 на будівлі пам`ятнику архітектури та містобудування комплексу будівель та споруд державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованих за адресою АДРЕСА_1 , виконували особи які фактично утримуються в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а не працівниками підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також встановлено, що частину металевих виробів, які використовувались для проведення ремонтних (реставраційних) робіт даху будівлі режимного корпусу №5 на будівлі пам`ятнику архітектури та містобудування комплексу будівель та споруд державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованих за адресою АДРЕСА_1 , були виготовлені кустарним способом на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », особами які утримуються у вказаній установі, а не поставлені підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановлено, що взаєморозрахунки за договором про закупівлю робіт № К-19 від 15.08.2024 здійснювались на банківський рахунок підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зазначений в договорі та додаткових угодах до нього: НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів за рахунком НОМЕР_2 та іншими рахунками, які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документів, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначених рахунків, що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ).

Інформація, яка знаходиться у акціонерному товаристві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) сама по собі та в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, зокрема встановлення всіх осіб, що вчинили злочин.

Дані документи перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, містять банківську таємницю, але водночас містять відомості, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання здійснювався без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду заяви слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). У зв`язку з тим що вказана в запиті інформація знаходиться в електронному вигляді, ознайомлення з нею та отримання її копії можливо лише шляхом переносу вказаних даних на паперовий носій.

Так, в судовому засіданні беззаперечно встановлено та підтверджується матеріалами клопотання, що 04.06.2026 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42026163020000050 та проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасовому доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до положень частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

- пункт 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

-пункт 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють слідчому судді прийти до висновку, що у справі наявні передбачені Законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 163 КПК слідчим доведено, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб.

Підстав для відмови в задоволенні клопотання слідчий суддя не вбачає.

Крім того, викладаючи мотиви прийнятого рішення, щодо обставин скоєного злочину та наявних доказів, слідчий суддя вважає за необхідне дотриматися балансу між мотивуванням судового рішення, що передбачено ч. 1 ст. 370 КПК України та недопустимістю розголошення відомостей досудового розслідування, що передбачено ст. 222 КПК України.

Таким чином, доведено, що вказана інформація перебуває у володінні відповідної юридичної особи, та вказав її адресу; сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; становить собою охоронювану законом таємницю, проте відомості, які містяться у документах можуть бути використані, як докази та обставини які передбачається довести за допомогою вказаної інформації, неможливо довести іншими способами.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хаджибейської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному ЄРДР за № 42026163020000050 від 04.06.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні №42025163020000050 від 04.06.2025 на здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю із можливістю вилучення їх копій старшому слідчому СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ОРУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 ОРУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 ОРУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 ОРУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №1 ОРУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП №1 ОРУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 ОРУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 ОРУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №1 ОРУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №1 ОРУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №1 ОРУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №1 ОРУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою:

АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення за місцем знаходження установи банку в м. Одесі, а саме:

- інформації, що збережена на розрахунковому НОМЕР_5 та інших рахунках, які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії) за період з 01.08.2024 по сьогоднішній день;

- копій платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо);

- документів, пов`язаних з відкриттям банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) та їх обслуговуванням (копія паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, анкети-заяви, договір, зразки підписів, тощо).

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю їх вилучення негайно після пред`явлення ухвали до виконання.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з моменту її постановлення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1