Ухвала суду № 137097677, 08.11.2024, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/12799/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 листопада 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «Сучасна транспортна інфраструктура», про скасування арешту грошових коштів, накладеного на підставі Ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 12 жовтня 2023 року у кримінальному провадженні № 42021100000000170 від 12.03.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 358 КК України

У С Т А Н О В И В :

До Подільського районного суду м. Києва надійшло клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «Сучасна транспортна інфраструктура» (надалі за текстом - ТОВ «СІТІ»), про скасування арешту грошових коштів, накладеного на підставі Ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 12 жовтня 2023 року у кримінальному провадженні №42021100000000170 від 12.03.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Ухвалою Подільського районного суду від 12.10.2023 у справі № 758/12099/23 було задоволено клопотання прокурора про арешт майна у кримінальному провадженні №42021100000000170 від 12.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 358 КК України, а саме, накладено арешт на грошові кошти, які належать ТОВ «СІТІ» та зупинено видаткові операції з грошовими коштами, які належать останнім.

15.08.2024 року на один із арештованих, відповідно до Ухвали, рахунків було помилково зараховано кошти Комунальним підприємством КП ШЕУ Святошинського району м. Києва в сумі 1 041 969,18 грн. згідно платіжної інструкції №14/08/2024 №442 та 21 211,62 грн. згідно платіжної інструкції №14/08/2024 №441.

Листом від 15.08.2024 року №б/н КП ШЕУ Святошинського району м. Києва звернулось до ТОВ «СІТІ» із клопотанням про повернення коштів, помилково сплачених на рахунок Товариства НОМЕР_1 (МФО 306500) в АТ АБ "РАДАБАНК")

Листом від 19.08.2024 року №47 ТОВ «СІТІ» повідомило КП ШЕУ Святошинського району м. Києва про неможливість повернення помилково сплачених коштів, з огляду на те, що на відповідний рахунок накладено арешти, в т.ч. Ухвалою Подільського районного суду від 12.10.2023 у справі № 758/12099/23.

Листами від 10.09.2024 року №02-16-10/874 та від 16.09.2024 року №02-16-10/894 до Товариства звернулось Управління Державної казначейської служби України у Святошинському районі м. Києва, в яких було зазначено про помилкове надходження коштів на рахунок ТОВ «СТІ» в сумах 1 041 969,18 грн. та 21 211,62 грн.

Листом від 19.09.2024 року №53 Товариство повідомило Управління Державної казначейської служби України у Святошинському районі м. Києва про неможливість повернення помилково сплачених коштів з огляду на те, що на відповідний рахунок накладено арешти, Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду від 12.10.2023 у справі № 758/12099/23.

30 вересня 2024 року КП ШЕУ Святошинського району м. Києва звернулось до Товариства із листом №569, яким повідомило, що неодноразово зверталось до Подільського районного суду з клопотаннями про скасування арештів накладених рахунків Товариства у зв`язку із помилковим зарахуванням коштів КП ШЕУ Святошинського району м. Києва, проте, зазначені клопотання залишались без задоволення з огляду на те, що КП ШЕУ Святошинського району м. Києва є неналежним заявником.

У клопотанні про скасування арешту заявник просив скасувати накладений Ухвалою Подільського районного суду від 12.10.2023 року у справі №758/12099/23 арешт на грошові кошти, що належать ТОВ «СТІ» та знаходяться на рахунку відкритому в АТ «АБ «РАДАБАНК» МФО 306500, а саме: НОМЕР_1 ; скасувати накладену заборону на розпорядження грошовими коштами, які належать ТОВ «СТІ» та знаходяться на цьому рахунку; скасувати встановлене ухвалою Подільського районного суду від 12.10.2023 року у справі №758/12099/23 зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, які належать ТОВ «СТІ» та знаходяться на рахунку відкритому в АТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500).

Представник володільця майна клопотання підтримав з підстав викладених у ньому, просив суд його задовольнити.

Прокурор у судове засідання не зявився, будь-яких заяв або клопотань не подавав.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали додані до нього, заслухавши пояснення представника володільця майна, дійшов наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Подільською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42021100000000170 від 12.03.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 358 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 12.10.2023 у справі №758/5621/23, клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні № 42021100000000170 від 12.03.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 358 КК України було задоволено та накладено арешт на грошові кошти ТОВ «СІТІ» (код ЄДРПОУ 42229523), з зупиненням по них видаткових операцій, на рахунок НОМЕР_1 (МФО 306500) в АТ АБ "РАДАБАНК".

Необхідність накладення арешт на майно обґрунтовано необхідністю забезпечення збереження речових доказів, а також для запобігання втрати активів, запобігання можливості його приховування або використання.

Станом на дату накладення арешту на рахунку Товариства НОМЕР_1 (МФО 306500) в АТ АБ "РАДАБАНК" були відсутні будь-які грошові кошти. Остання операція значиться 27.04.2023, що підтверджується випискою по рахунку.

Листи від КП ШЕУ Святошинського району м. Києва, Управління Державної казначейської служби України у Святошинському районі м. Києва, АТ «АБ «РАДАБАНК» підтверджують про помилковість надходження коштів на рахунок ТОВ «СТІ» НОМЕР_1 в АТ АБ "РАДАБАНК", а також, зазначене підтверджується і призначенням платежу, зазначені кошти надійшли через півтора року після накладення арешту на арештований рахунок Товариства.

Зважаючи на вищевикладене в арешті накладеному Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Кива від 12.10.2023 у справі № 758/12799/23 на рахунок ТОВ «СТІ» НОМЕР_1 в АТ АБ "РАДАБАНК", МФО 306500 відпала потреба.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано (абзац 2 частини 1 статті 174 КПК України).

Відтак, КПК України надає слідчому судді вичерпний перелік повноважень при розгляді питання про скасування арешту майна, в частині перевірки підстав щодо наявності чи відсутності потреби в подальшому застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, а також підстав щодо обґрунтованості вжиття такого заходу.

Відповідно до вимог ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17 липня 1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до практики Європейського Суду з прав людини, будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (відповідно до рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льоннрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Тобто, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти.

Слідчий суддя вважає, що листами від КП ШЕУ Святошинського району м. Києва та Управління Державної казначейської служби України у Святошинському районі м. Києва доводяться обставини помилкового надходження коштів на рахунок ТОВ «СТІ» НОМЕР_1 в АТ АБ "РАДАБАНК".

Зважаючи на те, що спірні грошові кошти надійшли на арештований рахунок товариства, більше ніж через шість місяців після накладення арешту, враховуючи, що кошти було сплачено помилково і належать КП ШЕУ Святошинського району м. Києва, слідчий суддя вбачає підстави для скасування арешту, накладеного Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 12 жовтня 2023 року у справі №758/12099/23 на грошові кошти ТОВ «СІТІ», (код ЄДРПОУ 42229523), які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 в AT «АБ «РАДАБАНК», які надійшли на даний рахунок від Комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району міста Києва», з метою їх повернення платнику.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 174, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «Сучасна транспортна інфраструктура», про скасування арешту грошових коштів, накладеного на підставі Ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 12 жовтня 2023 року у кримінальному провадженні № 42021100000000170 від 12.03.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 358 КК України - задовольнити;

Скасувати арешт накладений Ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 12.10.2023 у справі №758/12099/23 на грошові кошти, що належать ТОВ «CTI» та знаходяться на рахунку відкритому в АТ «АБ «РАДАБАНК», МФО 306500, а саме: НОМЕР_1 ;

Скасувати встановлену Ухвалою Подільського районного суду від 12.10.2023 у справі №758/12099/23 зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, які належать ТОВ «СТІ» та знаходяться на рахунку відкритому в АТ «АБ «РАДАБАНК», МФО 306500, а саме: НОМЕР_1 ;

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Подільського

районного суду м. Києва ОСОБА_1