Вирок № 137095186, 03.06.2026, Приморський районний суд м. Одеси

Єдиний державний реєстр судових рішень

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОДЕСИ1

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2026 року м. Одеса

Приморський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретарів судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3

прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_5

захисника ОСОБА_6

представника потерпілої ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_8

потерпілих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47

обвинуваченого ОСОБА_48

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження №12024160000000446 від 12.04.2024 року за обвинуваченням:

ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Ровеньки Луганської області, громадянина України, не працевлаштованого, одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2, 3, 4, 5 ст. 190 КК України, -

встановив:

ОСОБА_50 , діючи в умовах воєнного стану, який впроваджено на території України відповідно до Указу Президента України та Верховного головнокомандувача ОСОБА_51 від 24.02.2022 року № 64/2022 та затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 року №2102-ІХ, термін дії якого неодноразово було продовжено відповідними нормативними актами, реалізуючи прямий протиправний умисел, спрямований на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами невизначеної кількості громадян України на території Приморського району міста Одеси, вчинив ряд злочинів проти власності за наступних обставин:

Так, в серпні 2022 року, більш точний час не встановлено, ОСОБА_50 розробив злочинний план, метою якого було заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання їх довірою, під приводом укладання фіктивних договорів - інвестування та вкладання грошових коштів в фінансову організацію під назвою «БіллМілл +» (код ЄДРПОУ 43327890), назву та код ЄДРПОУ якої ОСОБА_50 незаконно вирішив використовувати. Відповідно до злочинних намірів ОСОБА_50 вирішив, що діяльність незаконно створеної ним організації, буде полягати у залученні грошових коштів від громадян за принципом «фінансової піраміди» з виплатою грошових коштів тим вкладникам, які перші вкладали свої грошові кошти. При цьому ОСОБА_50 , не маючи жодного відношення до вказаної організації, позиціонував себе, як співзасновник та керівник даної організації.

В жовтні 2022 року, ОСОБА_50 , з метою створення уяви у громадян, щодо офіційної та законної діяльності незаконно створеної ним організації, орендував два приміщення, в яких він мав би здійснювати свою незаконну діяльність, за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, та в подальшому приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 48, офіс 3/5.

Також ОСОБА_50 продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, направленого на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян майбутніх вкладників, та введення їх в оману, розробив типовий бланк інвестиційного договору, які у подальшому вирішив укладати із потенційними інвесторами та підписувати як керівник фінансової організації «БіллМілл+», відношення до якої він не має, відповідно до умов якого вкладники повинні були отримувати високі відсотки в розмірі від 10 % до 20 % від суми вкладу кожного місяця, протягом періоду дії договору. При цьому ОСОБА_50 розумів, що умови договору, пов`язані із виплатою відсотків, він виконувати не буде.

Далі, для повноцінного функціонування вказаної злочинної структури ОСОБА_50 , залучив до організації на постійній основі осіб, які були працевлаштовані неофіційно, однак отримували від ОСОБА_48 заробітну плату, а саме: ОСОБА_1, на якого поклав функції свого особистого помічника, ОСОБА_2 та ОСОБА_3, на яких в свою чергу поклав господарські функції, в тому числі облік грошових коштів отриманих від потерпілих, укладання договорів з майбутніми інвесторами та інші господарські функції. При цьому ОСОБА_50 , не роз`яснив останнім реальну суть та мету функціонування вказаної злочинної структури, тобто залучені ним особи не були обізнані про злочинний умисел ОСОБА_52 .

Також, ОСОБА_50 , з метою залучення більшої кількості інвесторів проводив активну агітаційну роботу, до якої також залучав найманих вище працівників, яка полягала у виготовленні та роздачі потенційним потерпілим рекламних буклетів, в яких містились неправдиві відомості щодо діяльності незаконно створеної фінансової організації, тим самим вводила в оману громадян. Крім того активно ширилась інформаційна кампанія в створеному ОСОБА_50 телеграм каналі з назвою «Legacylife» - ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому також ОСОБА_50 висвітлював неправдиві відомості щодо вигідності інвестування в незаконно створену ним фінансову організацію та подальшого заробітку. Також ОСОБА_50 організовував та проводив спільні зустрічі та концерти в концерт-холі готелю «Чорне Море», який розташований за адресою: м. Одеса, вул.. Рішельєвська, 59, куди запрошував потенційних інвесторів, та в ході проведення яких, зацікавлював та запевняв запрошених осіб у вигідності вкладання грошей у незаконно створену ним фінансову організацію з метою подальшого отримання великих відсотків, які насправді виплачувати не збирався.

Відповідно до свого злочинного плану ОСОБА_50 , з метою надання своїм діям реальності та створення уяви перед інвесторами дійсності функціонування незаконно створеної ним фінансової структури «БіллМілл+», впевненості у вигідності прийняття участі в програмі та залучення нових вкладників, використав цілу низку тактичних та психологічних прийомів та методів, які полягали в доведенні неправдивої інформації та замовчуванні даних, які мали б суттєве значення, здійснення часткових виплат вкладів з відсотками. При цьому ОСОБА_50 , пропонував матеріальне заохочення тим інвесторам, які будуть активно проводити агітаційну роботу серед друзів та знайомих.

З метою досягнення злочинної мети, маскування своїх протиправних дій, надання уяви перед потенційними потерпілими у ефективності функціонування незаконно створеної ним структури «БіллМілл+» та залучення більшої кількості вкладників, ОСОБА_50 , вибірково, на свій розсуд, виплачував окремим вкладникам суми вкладів та відсотки.

Поряд з цим, ОСОБА_50 , з метою здійснення контролю за грошовими коштами, які надходять від потерпілих та для подальшого заволодіння ними, поклав на себе, ОСОБА_3 та ОСОБА_2, обов`язки щодо ведення статистичного обліку незаконної діяльності структури «БіллМілл+».

Таким чином, ОСОБА_50 , в період часу з жовтня 2022 року по травень 2024 року, попередньо розробивши план злочинних дій, переслідуючи мету заволодіння грошовими коштами громадян, об`єднаний єдиним злочинним умислом на противоправне заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, обіцяючи потерпілим високі відсоткові ставки по залученим грошовим внескам та обов`язкового повернення грошових вкладів, не маючи на меті виконувати умови таких договорів, використовуючи офісні приміщення, які розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, та за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська 48, офіс 3/5, усвідомлюючи протиправність своїх дій, шляхом обману та зловживання довірою, за попередньо налагодженою і відпрацьованою схемою заволодів грошовими коштами громадян, за наступних обставин:

Так, в грудні 2022 року потерпіла ОСОБА_53 , будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_50 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_53 , зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно, шляхом обману, переконав ОСОБА_53 , в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона, інвестуючи власні грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласнить їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого, потерпіла ОСОБА_53 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевнена у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 , а також будучи впевнена, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_50 , договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.12. 2022 року складає 54 852 гривні 90 копійок.

Далі, ОСОБА_50 , продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, з метою надання видимості законності своєї діяльності та залучення більшої кількості осіб, а також з метою створювання у ОСОБА_53 хибного уявлення успішного інвестування у незаконно створену ним фінансову організацію та вигідного вкладення грошових коштів, в березні 2024 року, виплатив потерпілій ОСОБА_53 грошові кошти у розмірі 200 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.03.2024 становить 7609 гривень 84 копійки, у якості дивідендів.

У подальшому ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_53 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_50 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_53 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 47243 гривні 06 копійок.

Потерпіла ОСОБА_7 , в січні 2023 року, будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_48 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні, ОСОБА_7 , зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з якою, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_7 , в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона, інвестуючи власні грошові кошти в незаконно створену ним фінансову організацію, отримає високі дивіденди, які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласнить їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого, потерпіла ОСОБА_7 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 , а також, будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_50 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 16000 гривень та 250 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.01.2023 складає 9142 гривні 15 копійок.

У подальшому ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_7 грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином ОСОБА_50 шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 25 142 гривні 15 копійок.

Потерпілий ОСОБА_57 ,15.02.2023 будучи введений в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_48 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_57 зустрівся з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_34 в істинності своїх намірів, завіривши його в тому, що він, інвестуючи власні грошові кошти в незаконно створену ним фінансову організацію, отримає високі дивіденди, які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласнить їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого, потерпілий ОСОБА_57 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненим у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 , а також будучи впевненим, що його діяльність є повністю законною, підписав наданий ОСОБА_50 договір на участь в інвестиційному проекті та передав ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 200 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 15.02.2023 складає 7 313 гривень 72 копійки.

Крім того, 15.04.2023 потерпілий ОСОБА_57 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненим у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_50 , повторно прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_57 знову зустрівся з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, шляхом обману, надав потерпілому для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який ОСОБА_57 підписав та передав ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 300 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 15.04.2023 складає 10 970 гривень 58 копійок.

Крім того, на початку травня 2023 року потерпілий ОСОБА_57 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненим у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_50 , знову прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_57 знову зустрівся з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, шляхом обману, в умовах воєнного стану, надав потерпілому для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який ОСОБА_57 підписав та передав ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 8000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.05.2023 складає 292 548 гривень 80 копійок.

Крім того ОСОБА_50 , продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, з метою надання видимості законності своєї діяльності та залучення більшої кількості осіб, а також з метою створювання у ОСОБА_34 хибного уявлення успішного інвестування у незаконно створену ним фінансову організацію та вигідного вкладення грошових коштів, в період з березня по листопад 2023 року, виплатив потерпілому ОСОБА_58 грошові кошти у розмірі 300 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.11.2023 становить 10 884 гривні 36 копійок, у якості дивідендів.

У подальшому ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_59 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_50 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_34 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останньому значну матеріальну шкоду на загальну суму 299 948 гривень 74 копійки.

Потерпіла ОСОБА_60 , 23.02.2023 будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_48 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_60 зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_61 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона, інвестуючи власні грошові кошти в незаконно створену ним фінансову організацію, отримає високі дивіденди, які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласнить їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого, потерпіла ОСОБА_60 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 , а також будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_50 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 125 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 23.02.2023 складає 4 571 гривня 07 копійок.

Крім того, 28.03.2023 потерпіла ОСОБА_60 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_50 , повторно прибула до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_60 знову зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який ОСОБА_60 підписала та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 125 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 28.03.2023 складає 4 571 гривня 07 копійок.

Крім того, 23.05.2023 потерпіла ОСОБА_60 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_50 , знову прибула до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , з метою інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_60 знову зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який ОСОБА_60 підписала та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 200 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 23.05.2023 складає 7 313 гривень 72 копійки.

Крім того, наприкінці травня 2023 року потерпіла ОСОБА_60 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_50 , повторно прибула до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні, ОСОБА_60 , знову зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який ОСОБА_60 підписала та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 840 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 30.05.2023 складає 30 717 гривень 62 копійки.

У подальшому ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_62 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_50 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_63 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 47 173 гривень 48 копійок.

Потерпіла ОСОБА_64 , 28.02.2023 будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_48 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_64 зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_65 , в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона, інвестуючи власні грошові кошти в незаконно створену ним фінансову організацію, отримає високі дивіденди, які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та, отримавши гроші, привласнить їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_64 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 , а також, будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_50 договір на участь в інвестиційному проекті, та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 200 Євро, що відповідно до курсу НБУ станом на 28.02.2023 складає 7 722 гривні 20 копійок.

Також, 20.06.2023 потерпіла ОСОБА_64 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_54 повторно прибула до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні, ОСОБА_64 , знову зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який вона підписала, та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 200 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 20.06.2023 складає 7 313 гривень 20 копійок.

01.07.2023 потерпіла ОСОБА_64 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_54 знову прибула до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , з метою інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_64 зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з якою, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який вона підписала та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.07.2023 складає 18 284 гривні 30 копійок.

Також, 17.08.2023 потерпіла ОСОБА_64 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_50 , знову прибула до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , з метою інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_64 зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з якою, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який вона підписала та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 200 Євро, що відповідно до курсу НБУ станом на 17.08.2023 складає 7 982 гривні 20 копійок.

15.09.2023 потерпіла ОСОБА_64 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_54 прибула до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , з метою інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_64 знову зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з якою, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який вона підписала та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 300 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 15.09.2023 складає 10 970 гривень 58 копійок.

Крім того, 20.10.2023 потерпіла ОСОБА_64 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_54 повторно прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_64 зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з якою, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який вона підписала та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 120 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 20.10.2023 складає 4 393 гривні 41 копійка.

У подальшому ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_64 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_50 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_66 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 56 665 гривень 89 копійок.

Потерпіла ОСОБА_67 , 03.03.2023 будучи введеною в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_48 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_67 зустрілася з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_67 , в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона, інвестуючи власні грошові кошти в незаконно створену ним фінансову організацію, отримає високі дивіденди, які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласнить їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_67 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 , а також, будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_50 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1000 Євро, що відповідно до курсу НБУ станом на 03.03.2023 складає 38 784 гривні 70 копійок.

Крім того, 10.03.2023 потерпіла ОСОБА_67 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_50 , повторно прибула до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_67 знову зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який ОСОБА_67 підписала та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 10.03.2023 складає 18 284 гривні 30 копійок.

Після цього, 15.03.2023 потерпіла ОСОБА_67 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_54 знову прибула до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_67 знову зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який ОСОБА_67 підписала та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 15.03.2023 складає 18 284 гривні 30 копійок.

Також, 03.08.2023 потерпіла ОСОБА_67 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_54 знову прибула до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , з метою інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_67 знову зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який ОСОБА_67 підписала та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 2277 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 03.08.2023 складає 83 266 гривень 70 копійок.

Після цього, 26.08.2023 потерпіла ОСОБА_67 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_54 знову прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_67 знову зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який ОСОБА_67 підписала та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 3 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 26.08.2023 складає 109 705 гривень 80 копійок.

Крім того ОСОБА_50 , продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, з метою надання видимості законності своєї діяльності та залучення більшої кількості осіб, а також з метою створювання у ОСОБА_67 хибного уявлення успішного інвестування у незаконно створену ним фінансову організацію та вигідного вкладення грошових коштів, в період з березня по листопад 2023 року, виплатив потерпілій ОСОБА_67 грошові кошти у розмірі 53 916 гривень, у якості дивідендів.

У подальшому ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_67 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_50 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_67 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній значну матеріальну шкоду на загальну суму 214409 гривень 80 копійок.

Потерпілий ОСОБА_20 , 10.03.2023 будучи введений в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_48 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_20 зустрівся з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_20 , в істинності своїх намірів, завіривши його в тому, що він, інвестуючи власні грошові кошти в незаконно створену ним фінансову організацію, отримає високі дивіденди, які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласнить їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпілий ОСОБА_20 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненим у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 , а також, будучи впевненим, що його діяльність є повністю законною, підписав наданий ОСОБА_50 договір на участь в інвестиційному проекті та передав ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 250 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 10.03.2023 складає 9 142 гривні 15 копійок.

Також, 18.04.2023 потерпілий ОСОБА_20 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненим у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_50 , повторно прибув до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_20 знову зустрівся з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, надав потерпілому для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який ОСОБА_20 підписав та передав ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 250 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 18.04.2023 складає 9 142 гривні 15 копійок.

Після цього, 05.06.2023 потерпілий ОСОБА_20 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненим у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_54 знову прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_20 знову зустрівся з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, шляхом обману, надав потерпілому для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який ОСОБА_20 підписав та передав ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 300 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 05.06.2023 складає 10 970 гривень 58 копійок.

Після цього, 06.06.2023 потерпілий ОСОБА_20 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненим у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_54 знову прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_20 знову зустрівся з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, шляхом обману, надав потерпілому для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який ОСОБА_20 підписав та передав ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 300 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 06.06.2023 складає 10 970 гривень 58 копійок.

Після цього, 24.07.2023 потерпілий ОСОБА_20 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненим у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_54 знову прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_20 знову зустрівся з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, шляхом обману, надав потерпілому для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який ОСОБА_20 підписав та передав ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 24.07.2023 складає 36 568 гривень 60 копійок.

Після цього, 24.10.2023 потерпілий ОСОБА_20 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненим у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_54 знову прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_20 знову зустрівся з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, шляхом обману, надав потерпілому для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який ОСОБА_20 підписав та передав ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 2000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 24.10.2023 складає 73 113 гривень 80 копійок.

Крім того ОСОБА_50 , продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, з метою надання видимості законності своєї діяльності та залучення більшої кількості осіб, а також з метою створювання у ОСОБА_20 хибного уявлення успішного інвестування у незаконно створену ним фінансову організацію та вигідного вкладення грошових коштів, в період з березня по жовтень 2023 року, виплатив потерпілому ОСОБА_20 грошові кошти у розмірі 500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.10.2023 становить 18 284 гривні 30 копійок, у якості дивідендів.

У подальшому ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_20 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_50 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_20 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останньому матеріальну шкоду на загальну суму 131 623 гривні 56 копійок.

Потерпіла ОСОБА_68 , 15.03.2023 будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_48 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні, ОСОБА_68 зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_69 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона, інвестуючи власні грошові кошти в незаконно створену ним фінансову організацію, отримає високі дивіденди, які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласнить їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого, потерпіла ОСОБА_68 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 а також, будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_50 , договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 15.03.2023 складає 36 568 гривень 60 копійок.

Надалі ОСОБА_50 , продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, з метою надання видимості законності своєї діяльності та залучення більшої кількості осіб, а також з метою створювання у ОСОБА_70 хибного уявлення успішного інвестування у незаконно створену ним фінансову організацію та вигідного вкладення грошових коштів, в квітні 2023, виплатив потерпілій ОСОБА_71 грошові кошти у розмірі 100 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.04.2023, складає 3 656 гривень 86 копійок, у якості дивідендів.

Після цього, в квітні 2023 року, потерпіла ОСОБА_68 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_50 , у зв`язку із отриманням нею дивідендів у розмірі 100 доларів США від попереднього вкладення, повторно прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 48, з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні, ОСОБА_68 знову зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, підписала наданий ОСОБА_50 , договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 5 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.04.2023 складає 182 843 гривень. Після отримання грошових коштів від потерпілої, ОСОБА_50 свої зобов`язання не виконав, та грошові кошти не повернув.

У подальшому ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_72 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_50 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_73 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній значну матеріальну шкоду на загальну суму 215 754 гривні 74 копійок.

Потерпілий ОСОБА_74 , 15.03.2023 будучи введений в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_48 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_74 зустрівся з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_30 , в істинності своїх намірів, завіривши його в тому, що він, інвестуючи власні грошові кошти в незаконно створену ним фінансову організацію, отримає високі дивіденди, які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласнить їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпілий ОСОБА_74 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевнений у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 , а також, будучи впевнений, що його діяльність є повністю законною, підписав наданий ОСОБА_50 договір на участь в інвестиційному проекті та передав ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 120 000 гривень.

Надалі ОСОБА_50 , продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, з метою надання видимості законності своєї діяльності та залучення більшої кількості осіб, а також з метою створювання у ОСОБА_30 хибного уявлення успішного інвестування у незаконно створену ним фінансову організацію та вигідного вкладення грошових коштів, в квітні 2023 року, виплатив потерпілому ОСОБА_75 грошові кошти у розмірі 4 000 гривень, у якості дивідендів.

У подальшому ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_76 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_50 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_30 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останньому матеріальну шкоду на загальну суму 116 000 гривень.

Потерпілий ОСОБА_77 , 30.03.2023 будучи введений в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_48 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_77 зустрівся з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_78 в істинності своїх намірів, завіривши його в тому, що він, інвестуючи власні грошові кошти в незаконно створену ним фінансову організацію, отримає високі дивіденди, які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласнить їх собі та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого, потерпілий ОСОБА_77 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевнений у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 а також, будучи впевнений, що його діяльність є повністю законною, підписав наданий ОСОБА_50 договір на участь в інвестиційному проекті та передав ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 5 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 30.03.2023 складає 182 843 гривні.

Крім того, 07.04.2023 потерпілий ОСОБА_77 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевнений у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_50 , повторно прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_77 знову зустрівся з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, шляхом обману, надав потерпілому для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який ОСОБА_77 підписав та передав ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 2 500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 07.04.2023 складає 91 421 гривня 50 копійок.

Крім того, 18.05.2023 потерпілий ОСОБА_77 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевнений у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_50 , знову прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_77 зустрівся з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, шляхом обману, надав потерпілому для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який ОСОБА_77 підписав та передав ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 18.05.2023 складає 36 568 гривень 60 копійок.

Крім того, 01.06.2023 потерпілий ОСОБА_77 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевнений у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_50 , знову прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні, ОСОБА_77 знову зустрівся з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, шляхом обману, надав потерпілому для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який ОСОБА_77 підписав та передав ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.06.2023 складає 36 568 гривень 60 копійок.

Крім того, 03.10.2023 потерпілий ОСОБА_77 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевнений у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_50 , знову прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_77 знову зустрівся з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, шляхом обману, надав потерпілому для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який ОСОБА_77 підписав та передав ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 03.10.2023 складає 54 852 гривні 90 копійок.

У подальшому ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_79 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_50 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_78 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останньому матеріальну шкоду на загальну суму 402 254 гривні 60 копійок, спричинивши останньому матеріальну шкоду у великих розмірах.

Потерпіла ОСОБА_80 , 18.04.2023 будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_48 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_80 зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_81 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона, інвестуючи власні грошові кошти в незаконно створену ним фінансову організацію, отримає високі дивіденди, які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласнить їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого, потерпіла ОСОБА_80 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 , а також, будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_50 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 350 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 18.04.2023 складає 12 799 гривень 01 копійка.

Крім того, 28.04.2023 потерпіла ОСОБА_80 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_50 , повторно прибула до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_80 знову зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який ОСОБА_80 підписала та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 28.04.2023 складає 18 284 гривні 30 копійок.

Крім того, 22.05.2023 потерпіла ОСОБА_80 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_54 знову прибула до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , з метою інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_80 знову зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який ОСОБА_80 підписала та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 22.05.2023 складає 18 284 гривні 30 копійок.

Крім того, 31.05.2023 потерпіла ОСОБА_80 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_54 знову прибула до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_80 знову зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який ОСОБА_80 підписала та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 31.05.2023 складає 36 568 гривень 60 копійок.

Крім того, 12.06.2023 потерпіла ОСОБА_80 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_54 знову прибула до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_80 знову зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який ОСОБА_80 підписала та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 5 300 євро що відповідно до курсу НБУ станом на 12.06.2023 складає 208 863 гривні 46 копійок.

Крім того, 14.06.2023 потерпіла ОСОБА_80 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_54 прибула до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_80 знову зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який ОСОБА_80 підписала та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 300 євро, що відповідно до курсу НБУ станом на 14.06.2023 складає 11 841 гривня 63 копійки.

Крім того, 15.06.2023 потерпіла ОСОБА_80 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_54 знову прибула до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_80 знову зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який вона підписала та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 300 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 15.06.2023 складає 10 970 гривень 58 копійок.

Крім того, 01.07.2023 потерпіла ОСОБА_80 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_54 знову прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_80 знову зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який вона підписала та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.07.2023 складає 18 284 гривні 30 копійок.

Надалі ОСОБА_50 , продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, з метою надання видимості законності своєї діяльності та залучення більшої кількості осіб, а також з метою створювання у ОСОБА_82 хибного уявлення успішного інвестування у незаконно створену ним фінансову організацію та вигідного вкладення грошових коштів, в період часу з квітня по жовтень 2023 року, виплатив потерпілій ОСОБА_83 грошові кошти у розмірі 8 000 гривень.

У подальшому ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_84 грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_50 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_82 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній значну матеріальну шкоду на загальну суму 327 896 гривень 18 копійок.

Потерпілий ОСОБА_14 , наприкінці квітня 2023 року, будучи введений в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_48 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_14 зустрівся з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_14 , в істинності своїх намірів, завіривши його в тому що він, інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію, отримає дивіденди, які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласнить їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого, потерпілий ОСОБА_14 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненим у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 а також, будучи впевненим, що його діяльність є повністю законною, підписав наданий ОСОБА_50 договір на участь в інвестиційному проекті та передав ОСОБА_56 , в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 26 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 30.04.2023 складає 950 783 гривні 06 копійок.

Надалі ОСОБА_50 , продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, з метою надання видимості законності своєї діяльності та залучення більшої кількості осіб, а також з метою створювання у ОСОБА_14 хибного уявлення успішного інвестування у незаконно створену ним фінансову організацію та вигідного вкладення грошових коштів, в період часу з квітня по жовтень 2023 року, виплатив потерпілому ОСОБА_14 грошові кошти у розмірі 6 500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.10.2023, складає 237 695 гривень 90 копійок.

У подальшому ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_14 грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_50 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_14 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останньому матеріальну шкоду на загальну суму 713 087 гривень 16 копійок, спричинивши останньому матеріальну шкоду у великих розмірах.

Потерпіла ОСОБА_24 , на початку червня 2023 року, будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_48 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_24 зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, остання, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_24 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона, інвестуючи власні грошові кошти в незаконно створену ним фінансову організацію, отримає високі дивіденди, які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласнить їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого, потерпіла ОСОБА_24 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 , а також, будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_50 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 100 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.06.2023 складає 3656 гривень 86 копійок.

Крім того, на початку червня 2023 року, потерпіла ОСОБА_24 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_50 , повторно прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_24 знову зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який вона підписала та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.06.2023 складає 54 852 гривні 90 копійок.

У подальшому ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_24 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_50 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_24 якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останньому майнову шкоду на загальну суму 58 509 гривень 76 копійок.

Потерпілий ОСОБА_85 , на початку червня 2023 року, будучи введений в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_50 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_85 зустрівся з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_86 в істинності своїх намірів, завіривши його в тому що він інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію отримає високі дивіденди, які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласнить їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого, потерпілий ОСОБА_85 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевнений у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 а також, будучи впевненим, що його діяльність є повністю законною, підписав наданий ОСОБА_50 , договір на участь в інвестиційному проекті та передав ОСОБА_56 , в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.06.2023 складає 36 568 гривень 60 копійок.

Надалі ОСОБА_50 , продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, з метою надання видимості законності своєї діяльності та залучення більшої кількості осіб, а також з метою створювання у ОСОБА_85 хибного уявлення успішного інвестування у незаконно створену ним фінансову організацію та вигідного вкладення грошових коштів, в період часу з червня по листопад 2023 року, виплатив потерпілому ОСОБА_87 грошові кошти у розмірі 200 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.11.2023, складає 7 256 гривень 24 копійки.

У подальшому ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_88 грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_50 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_89 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останньому майнову шкоду на загальну суму 29 312 гривень 36 копійок.

Потерпіла ОСОБА_15 , в червні 2023 року, будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_50 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_15 , зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_15 , в істинності своїх намірів, завіривши її в тому що вона, інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію отримає високі дивіденди, які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласнить їх собі та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого, потерпіла ОСОБА_15 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 а також, будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_55 , договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_56 , в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 2 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.06.2023 складає 73 137 гривень 20 копійок.

Надалі ОСОБА_50 , продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, з метою надання видимості законності своєї діяльності та залучення більшої кількості осіб, а також з метою створювання у ОСОБА_15 , хибного уявлення успішного інвестування у незаконно створену ним фінансову організацію та вигідного вкладення грошових коштів, в листопаді 2023 року, виплатив потерпілій ОСОБА_15 грошові кошти у розмірі 500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.11.2023, складає 18 140 гривень 60 копійок.

У подальшому ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_15 грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_50 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_15 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 54 996 гривень 60 копійок.

Потерпілий ОСОБА_90 , в червні 2023 року, будучи введений в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_50 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_90 зустрівся з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_90 в істинності своїх намірів, завіривши його в тому, що він, інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію отримає високі дивіденди, які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласнить їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого, потерпілий ОСОБА_90 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевнений у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 , а також, будучи впевненим, що його діяльність є повністю законною, підписав наданий ОСОБА_55 договір на участь в інвестиційному проекті та передав ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 700 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.06.2023 складає 25 598 гривень 02 копійки.

У подальшому ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_91 грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_50 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_92 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останньому матеріальну шкоду на суму 25 598 гривень 02 копійки.

Потерпілий ОСОБА_13 , в червні 2023 року, будучи введений в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_50 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_13 зустрівся з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_13 , в істинності своїх намірів, завіривши його в тому що він, інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди, які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласнить їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого, потерпілий ОСОБА_13 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевнений у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 , а також будучи впевненим, що його діяльність є повністю законною, підписав наданий ОСОБА_50 договір на участь в інвестиційному проекті та передав ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 2 600 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.06.2023 складає 95 078 гривень 36 копійок.

У подальшому ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_13 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_50 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_13 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останньому матеріальну шкоду на суму 95 078 гривень 36 копійок.

Потерпіла ОСОБА_39 , в червні 2023 року, будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_50 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_39 , зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_39 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона, інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення строку дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласнить їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого, потерпіла ОСОБА_39 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 а також, будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_55 , договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_56 , в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.06.2023 складає 36 568 гривень 60 копійок.

У подальшому ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_39 грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_50 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_39 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на суму 36 568 гривні 60 копійок.

Потерпілий ОСОБА_93 , в червні 2023 року, будучи введений в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_50 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_93 , зустрівся з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_93 в істинності своїх намірів, завіривши його в тому що він, інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласнить їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого, потерпілий ОСОБА_93 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненим у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 , а також, будучи впевненим, що його діяльність є повністю законною, підписав наданий ОСОБА_50 , договір на участь в інвестиційному проекті та передав ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 600 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.06.2023 складає 21 941 гривня 16 копійок.

У подальшому ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_93 грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином ОСОБА_50 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_93 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останньому матеріальну шкоду на загальну суму 21 941 гривня 16 копійок.

Потерпілий ОСОБА_94 , в червні 2023 року, будучи введений в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_50 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_94 зустрівся з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_38 в істинності своїх намірів, завіривши його в тому, що він, інвестуючи грошові кошти в незаконну створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди, які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде, та отримавши гроші, привласнить їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпілий ОСОБА_94 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевнений у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 , а також, будучи впевнений, що його діяльність є повністю законною, підписав наданий ОСОБА_55 договір на участь в інвестиційному проекті та передав ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 400 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.06.2023 складає 51 196 гривень 04 копійки.

У подальшому ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_95 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_50 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_38 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 51 196 гривень 04 копійки.

Потерпіла ОСОБА_25 , 05.06.2023 року, будучи введеною в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_50 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_25 , зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, шляхом обману, діючи умисно та повторно, переконав ОСОБА_25 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди, які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде, та отримавши гроші, привласнить їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_25 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 а також, будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_55 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 2 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 05.06.2023 складає 73 137 гривень 20 копійок.

Також, на початку липня 2023 року, потерпіла ОСОБА_25 перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_50 , повторно прибула до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні, ОСОБА_25 знову зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який вона підписала та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 4 900 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.07.2023 складає 179 186 гривень 14 копійок. Після отримання грошових коштів від потерпілої ОСОБА_50 свої зобов`язання не виконав, та грошові кошти не повернув.

Крім того, 28.07.2023 о 13:00 годині потерпіла ОСОБА_25 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_50 , повторно прибула до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні, ОСОБА_25 знову зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який вона підписала та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 100 євро, що відповідно до курсу НБУ станом на 28.07.2023 складає 44 795 гривень 08 копійок.

У подальшому ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_25 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_50 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_25 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній значну матеріальну шкоду на загальну суму 297 118 гривень 42 копійки.

Потерпіла ОСОБА_96 , 14.06.2023 будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_50 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_96 зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_97 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона, інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення строку дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласнить їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого, потерпіла ОСОБА_96 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 а також, будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_55 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 14.06.2023 складає 18 284 гривні 30 копійок.

Крім того, 11.08.2023 потерпіла ОСОБА_96 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_50 , повторно прибула до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_96 знову зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який вона підписала та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 777 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 11.08.2023 складає 28 413 гривень 80 копійок.

У подальшому ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_98 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_50 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_99 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на суму 46 698 гривень 10 копійок.

Потерпілий ОСОБА_17 , 16.06.2023 будучи введений в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_48 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_17 зустрівся з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_17 , в істинності своїх намірів, завіривши його в тому, що він, інвестуючи власні грошові кошти в незаконно створену ним фінансову організацію, отримає високі дивіденди, які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласнить їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого, потерпілий ОСОБА_17 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевнений у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 , а також, будучи впевнений, що його діяльність є повністю законною, підписав наданий ОСОБА_50 договір на участь в інвестиційному проекті та передав ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 16.06.2023 складає 18 284 гривні 30 копійок.

Надалі ОСОБА_50 , продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, з метою надання видимості законності своєї діяльності та залучення більшої кількості осіб, а також з метою створювання у ОСОБА_17 хибного уявлення успішного інвестування у незаконно створену ним фінансову організацію та вигідного вкладення грошових коштів, з травня по листопад 2023, виплатив потерпілому ОСОБА_17 грошові кошти у розмірі 400 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.11.2023, складає 14 512 гривні 48 копійок у якості дивідендів.

Після цього, 06.11.2023 потерпілий ОСОБА_17 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевнений у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_50 , у зв`язку із отриманням ним дивідендів у розмірі 400 доларів США від попереднього вкладення, прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська буд. 48, з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_17 зустрівся з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно в умовах воєнного стану та повторно, шляхом обману, надав потерпілому для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який ОСОБА_17 підписав та передав ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 4 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 06.11.2023 складає 144 682 гривні.

У подальшому ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_17 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_50 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_17 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останньому значну матеріальну шкоду на загальну суму 148 453 гривні 82 копійки.

Потерпіла ОСОБА_100 , 22.06.2023 будучи введеною в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_50 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_100 зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з якою, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, шляхом обману, діючи умисно та повторно, переконав ОСОБА_100 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди, які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде, та отримавши гроші, привласнить їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_100 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 , а також, будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_55 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 700 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 22.06.2023 року складає 25 598 гривень 02 копійки.

Крім того, 23.06.2023 потерпіла ОСОБА_100 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_50 , повторно прибула до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_100 знову зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який ОСОБА_100 підписала та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 23.06.2023 складає 36 568 гривень 60 копійок.

Крім того, 21.08.2023 потерпіла ОСОБА_100 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_50 , знову прибула до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_100 знову зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який вона підписала та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 2 300 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 21.08.2023 складає 84 107 гривень 78 копійок.

Крім того, 20.09.2023 потерпіла ОСОБА_100 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_50 , знову прибула до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , з метою інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_100 знову зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який вона підписала та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 20.09.2023 складає 36 568 гривень 60 копійок.

Надалі ОСОБА_50 продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, з метою надання видимості законності своєї діяльності та залучення більшої кількості осіб, а також з метою створювання у ОСОБА_100 хибного уявлення успішного інвестування у незаконно створену ним фінансову організацію та вигідного вкладення грошових коштів, в період часу з липня 2023 року по лютий 2024 року, виплатив потерпілій ОСОБА_100 грошові кошти у розмірі 300 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.02.2024, складає 11 268 гривень 81 копійка.

У подальшому ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_100 грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_50 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_100 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній значну матеріальну шкоду на загальну суму 171 574 гривні 19 копійок.

Потерпіла ОСОБА_101 , 01.07.2023 будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_48 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_101 зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_102 , в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона, інвестуючи власні грошові кошти в незаконно створену ним фінансову організацію, отримає високі дивіденди, які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласнить їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_101 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 а також, будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_50 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.07.2023 складає 18 284 гривні 30 копійок.

Крім того, 27.07.2023 потерпіла ОСОБА_101 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_50 , повторно прибула до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_101 знову зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який вона підписала та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 777 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 27.07.2023 складає 28 413 гривень 80 копійок.

Після цього, 11.08.2023 потерпіла ОСОБА_101 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_54 знову прибула до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_101 знову зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який вона підписала та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 300 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 11.08.2023 складає 10 970 гривень 58 копійок.

Після цього, 01.11.2023 потерпіла ОСОБА_101 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_54 знову прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_101 знову зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з якою, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який вона підписала та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.11.2023 складає 36 281 гривня 20 копійок.

Після цього, 28.02.2024 потерпіла ОСОБА_101 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_50 знову прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_101 знову зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з якою, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який вона підписала та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 28.02.2024 складає 57 637 гривень 35 копійок.

У подальшому ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_101 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_50 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_103 якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній значну матеріальну шкоду на загальну суму 151 587 гривень 23 копійки.

Потерпіла ОСОБА_104 , на початку липня 2023 року, будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_48 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_104 зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_104 , в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона, інвестуючи власні грошові кошти в незаконно створену ним фінансову організацію, отримає високі дивіденди, які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласнить їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_104 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 , а також, будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_50 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 700 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.07.2023 складає 25 598 гривень 02 копійки.

Надалі ОСОБА_50 , продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, з метою надання видимості законності своєї діяльності та залучення більшої кількості осіб, а також з метою створювання у ОСОБА_104 хибного уявлення успішного інвестування у незаконно створену ним фінансову організацію та вигідного вкладення грошових коштів, з липня по вересень 2023, виплатив потерпілій ОСОБА_104 грошові кошти у розмірі 70 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.09.2023, складає 2 558 гривень 80 копійок у якості дивідендів.

У подальшому ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_104 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_50 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_104 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останньому матеріальну шкоду на загальну суму 23 038 гривень 22 копійки.

Потерпіла ОСОБА_44 , в липні 2023 року, будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_48 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_44 зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_44 , в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона, інвестуючи власні грошові кошти в незаконно створену ним фінансову організацію, отримає високі дивіденди, які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласнить їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого, потерпіла ОСОБА_44 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 , а також, будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_50 , договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 850 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.07.2023 складає 31 083 гривні 31 копійка.

Надалі ОСОБА_50 , продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, з метою надання видимості законності своєї діяльності та залучення більшої кількості осіб, а також з метою створювання у ОСОБА_44 хибного уявлення успішного інвестування у незаконно створену ним фінансову організацію та вигідного вкладення грошових коштів, в період часу з липня по вересень 2023 року, виплатив потерпілій ОСОБА_44 , грошові кошти у розмірі 70 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.09.2023, складає 2 559 гривень 80 копійок у якості дивідендів.

У подальшому ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_44 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_50 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_44 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на суму 28 523 гривні 51 копійка.

Потерпіла ОСОБА_105 , 01.07.2023 будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_50 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_105 зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_106 , в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона інвестуючи грошові кошти в його фінансову організацію, буде отримувати високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласнить їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_105 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 , а також будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_55 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 200 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.07.2023 складає 43 882 гривні 32 копійки.

У подальшому ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_107 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_50 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_108 якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 43 882 гривні 32 копійки.

Потерпілий ОСОБА_18 , 01.07.2023 будучи введений в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_48 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_18 зустрівся з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_18 , в істинності своїх намірів, завіривши його в тому, що він, інвестуючи власні грошові кошти в незаконно створену ним фінансову організацію, отримає високі дивіденди, які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласнить їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпілий ОСОБА_18 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненим у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 а також, будучи впевненим, що його діяльність є повністю законною, підписав наданий ОСОБА_50 договір на участь в інвестиційному проекті та передав ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 250 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.07.2023 складає 9 142 гривні 15 копійок.

Крім того, 30.11.2023 потерпілий ОСОБА_18 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненим у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_50 , повторно прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_18 знову зустрівся з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, шляхом обману, надав потерпілому для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який він підписав та передав ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 2810 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 30.11.2023 складає 102 214 гривень 31 копійка.

У подальшому ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_18 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_50 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_18 якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останньому матеріальну шкоду на загальну суму 111 356 гривень 46 копійок.

Потерпіла ОСОБА_16 , на початку липня 2023 року, будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_50 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_16 зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_16 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона, інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію отримає високі дивіденди, які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласнить їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_16 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 , а також, будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_55 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 200 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.07.2023 складає 7 313 гривень 72 копійки.

У подальшому ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_16 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_50 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_16 якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останньому матеріальну шкоду на суму 7 313 гривні 72 копійки.

Потерпілий ОСОБА_109 , в липні 2023 року, будучи введений в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_50 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_109 зустрівся з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_109 в істинності своїх намірів, завіривши його в тому, що він, інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення строку дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласнить їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпілий ОСОБА_109 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевнений у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 , а також, будучи впевнений, що його діяльність є повністю законною, підписав наданий ОСОБА_55 договір на участь в інвестиційному проекті та передав ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 2 500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.07.2023 складає 91 421 гривня 50 копійок.

У подальшому ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_109 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_50 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_109 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на суму 91 421 гривня 50 копійок.

Потерпіла ОСОБА_26 , 05.07.2023 року, будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_50 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_26 , зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_26 , в істинності своїх намірів, завіривши її в тому що вона, інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди, які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласнить їх собі та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого, потерпіла ОСОБА_26 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 а також, будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_55 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_56 , в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 05.07.2023 складає 36 568 гривень 60 копійок.

Крім того, 31.07.2023 року, потерпіла ОСОБА_26 , будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_50 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», повторно прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса вул. Пушкінська, буд. 28, де зустрілась з ОСОБА_55 , який реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_26 , в істинності своїх намірів, в тому що потерпіла інвестуючи грошові кошти в його фінансову організацію, буде отримувати високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 , достовірно розуміючи, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласнить їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого, потерпіла ОСОБА_26 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 а також, будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, передала ОСОБА_56 , в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 100 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 31.07.2023 складає 40 225 гривень 46 копійок.

Крім того, 30.10.2023 року, потерпіла ОСОБА_26 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_50 , знов прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні, ОСОБА_26 знову зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який вона підписала та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 30.10.2023 складає 36 421 гривня 60 копійок.

У подальшому ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_26 грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_50 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_26 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останньому матеріальну шкоду на загальну суму 113 215 гривень 66 копійок.

Потерпіла ОСОБА_110 , 05.07.2023 будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_50 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_110 зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_110 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона, інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення строку дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласнить їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_110 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 , а також, будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_55 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_56 , в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 525 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 05.07.2023 складає 19 198 гривень 51 копійка.

У подальшому ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_110 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_50 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_110 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на суму 19 198 гривень 51 копійка.

Потерпілий ОСОБА_111 , 19.07.2023 будучи введений в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_50 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_111 , зустрівся з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_112 в істинності своїх намірів, завіривши його в тому, що він інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію отримає високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласнить їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпілий ОСОБА_111 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненим у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 а також, будучи впевненим, що його діяльність є повністю законною, підписав наданий ОСОБА_50 договір на участь в інвестиційному проекті та передав ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 10 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 19.07.2023 складає 365 686 гривень.

У подальшому, ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_113 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_50 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_112 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останньому матеріальну шкоду на загальну суму 365 686 гривень, спричинивши останньому матеріальну шкоду у великих розмірах.

Потерпілий ОСОБА_114 , наприкінці липня 2023 року, будучи введеним в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_50 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_114 зустрівся з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_115 в істинності своїх намірів, завіривши його в тому, що він інвестуючи грошові кошти в його фінансову організацію, буде отримувати високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласнить їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпілий ОСОБА_114 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненим у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 , а також будучи впевнений, що його діяльність є повністю законною, підписав наданий ОСОБА_55 договір на участь в інвестиційному проекті та передав ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 3 500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 31.07.2023 складає 127 990 гривень 10 копійок.

Надалі ОСОБА_50 , продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, з метою надання видимості законності своєї діяльності та залучення більшої кількості осіб, а також з метою створювання у ОСОБА_115 хибного уявлення успішного інвестування у незаконно створену ним фінансову організацію та вигідного вкладення грошових коштів, в період часу з серпня по листопад 2023 року, виплатив потерпілому ОСОБА_116 грошові кошти у розмірі 300 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.11.2023, складає 10 884 гривні 36 копійок.

У подальшому ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_117 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_50 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_115 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 117 105 гривень 74 копійки.

Потерпіла ОСОБА_118 , в серпні 2023 року, будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_50 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_118 зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, в умовах воєнного стану, переконав ОСОБА_118 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона, інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію отримає високі дивіденди, які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласнить їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого, потерпіла ОСОБА_118 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевнена у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 , а також, будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_55 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 14 550 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.08.2023 складає 532 073 гривні 13 копійок.

У подальшому ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_119 грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_50 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_118 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останньому матеріальну шкоду на суму 532 073 гривні 13 копійок, спричинивши останньому матеріальну шкоду у великих розмірах.

Потерпіла ОСОБА_120 , 14.08.2023 будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_50 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_120 зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_121 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона, інвестуючи грошові кошти в його фінансову організацію, буде отримувати високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласнить їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_120 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 , а також будучи впевнений, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_55 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 110 000 гривень та 2 900 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 14.08.2023 складає 106 048 гривень 94 копійки.

У подальшому ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_120 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_50 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_36 якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній значну матеріальну шкоду на загальну суму 216 048 гривень 94 копійки.

Потерпіла ОСОБА_35 , 15.08.2023 о 12:00 годині, будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_50 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_35 , зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_35 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона інвестуючи грошові кошти в незаконну створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласнить їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого, потерпіла ОСОБА_35 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 , а також будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_50 , договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_56 , в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 800 євро, що відповідно до курсу НБУ станом на 15.08.2023 складає 32 004 гривні 80 копійок.

Крім того, 08.11.2023 потерпіла ОСОБА_35 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_50 , повторно прибула до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні, ОСОБА_35 , знову зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який вона підписала та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 900 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 08.11.2023 складає 68 470 гривень 49 копійок.

У подальшому ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_35 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_50 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_35 якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 100 475 гривень 29 копійок.

Потерпіла ОСОБА_32 , 17.08.2023 о 10:00 годині, будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_50 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_32 зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_32 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому що вона, інвестуючи грошові кошти в його фінансову організацію, буде отримувати високі дивіденди, які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласнить їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_32 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 , а також, будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_50 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_56 , в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 17.08.2023 складає 36 568 гривень 60 копійок.

30.08.2023 потерпіла ОСОБА_32 перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_50 , повторно прибула до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_32 знову зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який вона підписала та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 2 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 30.08.2023 складає 73 137 гривень 20 копійок.

Також, 20.09.2023 потерпіла ОСОБА_32 перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_50 , знову прибула до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні, ОСОБА_32 , знову зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який вона підписала та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 20.09.2023 складає 36 568 гривень 60 копійок.

Крім того, 28.09.2023 потерпіла ОСОБА_32 перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_50 , повторно прибула до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні, ОСОБА_32 , знову зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який вона підписала та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 28.09.2023 складає 36 568 гривень 60 копійок.

03.11.2023 потерпіла ОСОБА_32 перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_50 , повторно прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні, ОСОБА_32 , знову зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який вона підписала та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 03.11.2023 складає 36 265 гривень 90 копійок.

У подальшому ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_32 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_50 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_32 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній значну матеріальну шкоду на загальну суму 219 108 гривень 90 копійок.

Потерпіла ОСОБА_122 , 18.08.2023 будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_50 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_122 зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній ,реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, в умовах воєнного стану, переконав ОСОБА_123 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона, інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення строку дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласнить їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_122 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 , а також будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_55 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 3 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 18.08.2023 складає 109 705 гривень 80 копійок, та 200 євро що відповідно до курсу НБУ станом на 18.08.2023 складає 7 968 гривень 30 копійок.

Також 18.09.2023 року потерпіла ОСОБА_122 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_50 , прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 48, з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні, ОСОБА_122 знову зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який вона підписала та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 10 000 гривень.

У подальшому ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_124 грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином ОСОБА_50 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_125 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на суму 127 674 гривні 10 копійок.

Потерпіла ОСОБА_33 , на початку вересня 2023 року, будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_50 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_33 , зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_33 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію, отримає високі дивіденд, які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласнить їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_33 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 а також, будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_50 , договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_56 , в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 2 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.09.2023 складає 73 137 гривень 20 копійок.

У подальшому ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_33 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_50 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_33 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на суму 73 137 гривень 20 копійок.

Потерпіла ОСОБА_126 , на початку вересня 2023 року, будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_50 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_126 , зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_127 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона інвестуючи грошові кошти в його фінансову організацію, буде отримувати високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення строку дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласнить їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_126 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 , а також будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_50 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 600 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.09.2023 складає 58 509 гривень 76 копійок.

Надалі ОСОБА_50 , продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, з метою надання видимості законності своєї діяльності та залучення більшої кількості осіб, а також з метою створювання у ОСОБА_128 хибного уявлення успішного інвестування у незаконно створену ним фінансову організацію та вигідного вкладення грошових коштів, в листопаді 2023 року виплатив потерпілій ОСОБА_129 грошові кошти у розмірі 500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.11.2023, складає 18 140 гривень 60 копійок.

У подальшому ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_130 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_50 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_128 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 40 369 гривень 16 копійок.

Потерпілий ОСОБА_131 , на початку вересня 2023 року, будучи введений в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_50 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_131 , зустрівся з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_132 в істинності своїх намірів, завіривши його в тому, що він інвестуючи грошові кошти в його фінансову організацію, буде отримувати високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласнить їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпілий ОСОБА_131 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненим у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 , а також будучи впевненим, що його діяльність є повністю законною, підписав наданий ОСОБА_55 договір на участь в інвестиційному проекті та передав ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 9 500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.09.2023 складає 347 401 гривня 70 копійок.

У подальшому ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_133 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_50 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_132 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останньому матеріальну шкоду на загальну суму 347 401 гривня 70 копійок, спричинивши останньому матеріальну шкоду у великих розмірах.

Потерпіла ОСОБА_42 , на початку вересня 2023 року, будучи введеною в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_50 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_42 , зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_134 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона, інвестуючи грошові кошти в його незаконну створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласнить їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_42 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 а також, будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_50 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 2 500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.09.2023 складає 91 421 гривня 50 копійок.

В жовтні 2023 року потерпіла ОСОБА_42 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_50 , повторно прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 48, з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні, ОСОБА_42 знову зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який вона підписала та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.10.2023 складає 36 568 гривень 60 копійок.

Надалі ОСОБА_50 , продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, з метою надання видимості законності своєї діяльності та залучення більшої кількості осіб, а також з метою створювання у ОСОБА_135 хибного уявлення успішного інвестування у незаконно створену ним фінансову організацію та вигідного вкладення грошових коштів, в листопаді 2023 року виплатив потерпілій ОСОБА_136 грошові кошти у розмірі 500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.11.2023, складає 18 140 гривень 60 копійки.

У подальшому ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_42 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_50 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_135 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 109 849 гривень 50 копійок.

Потерпіла ОСОБА_137 , на початку вересня 2023 року, будучи введеною в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_50 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_137 , зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_137 в істинності своїх намірів, завіривши її, в тому, що вона, інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласнить їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_137 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 , а також будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_55 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_56 , в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 45 000 гривень.

У подальшому ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_137 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_50 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_137 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 45 000 гривень.

Потерпіла ОСОБА_138 , 04 вересня 2023 року будучи введеною в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_50 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса вул. Пушкінська буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_138 зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_139 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона, інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласнить їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_138 перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевнена у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 , а також, будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_50 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 04.09.2023 складає 18 284 гривні 30 копійок.

Надалі ОСОБА_50 , продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, з метою надання видимості законності своєї діяльності та залучення більшої кількості осіб, а також з метою створювання у ОСОБА_43 хибного уявлення успішного інвестування у незаконно створену ним фінансову організацію та вигідного вкладення грошових коштів, в період з вересня по листопад 2023 року, виплатив потерпілій ОСОБА_140 грошові кошти у розмірі 210 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.11.2023 становить 7 619 гривень 05 копійок.

У подальшому ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_141 грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_50 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_43 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на суму 10 665 гривень 25 копійок.

Потерпіла ОСОБА_10 , 04.09.2023 будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_50 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_10 зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_10 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому в тому, що вона, інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласнить їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_10 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 , а також будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_50 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 04.09.2023 складає 18 284 гривні 30 копійок.

13.09.2023 потерпіла ОСОБА_10 перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_50 , повторно прибула до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні, ОСОБА_10 , знову зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який вона підписала та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 13.09.2023 складає 18 284 гривні 30 копійок.

Крім того, 28.09.2023 потерпіла ОСОБА_10 перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_50 , знову прибула до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , з метою інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні, ОСОБА_10 , знову зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який вона підписала та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 2 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 28.09.2023 складає 73 137 гривень 20 копійок.

Також, 29.09.2023 потерпіла ОСОБА_10 перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_50 , знову прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні, ОСОБА_10 , знову зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який вона підписала та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 2 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 29.09.2023 складає 73 137 гривень 20 копійки.

Надалі ОСОБА_50 , продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, з метою надання видимості законності своєї діяльності та залучення більшої кількості осіб, а також з метою створювання у ОСОБА_10 хибного уявлення успішного інвестування у незаконно створену ним фінансову організацію та вигідного вкладення грошових коштів, в жовтні 2023 року виплатив потерпілій ОСОБА_10 , грошові кошти у розмірі 1 200 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 15.10.2023, складає 43 671 гривня 72 копійки.

Цього ж дня, ОСОБА_10 перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_50 , після отримання грошових коштів у якості дивідендів, перебуваючи у офісному приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів, знову зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який вона підписала та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 15.10.2023 складає 36 393 гривні 10 копійок.

У подальшому ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_10 грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_50 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_10 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній значну матеріальну шкоду на загальну суму 175 564 гривні 38 копійок.

Потерпілий ОСОБА_142 , 05 вересня 2023 року будучи введений в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_50 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 48, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_142 зустрівся з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_143 в істинності своїх намірів, завіривши його в тому що він, інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласнить їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпілий ОСОБА_142 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненим у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 , а також, будучи впевненим, що його діяльність є повністю законною, підписав наданий ОСОБА_50 договір на участь в інвестиційному проекті, та передав ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 2 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 05.09.2023 складає 73 137 гривень 20 копійок.

14 вересня 2023 року потерпілий ОСОБА_142 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненим у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_50 , повторно прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_142 знову зустрівся з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, надав потерпілому для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який ОСОБА_142 підписав та передав ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 500 євро, що відповідно до курсу НБУ станом на 14.09.2023 складає 58 901 гривня 10 копійок.

Крім того, 11 жовтня 2023 року потерпілий ОСОБА_142 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненим у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_50 , знову прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 48, з метою інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_142 знову зустрівся з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, шляхом обману, надав потерпілому для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який ОСОБА_142 підписав та передав ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 500 євро, що відповідно до курсу НБУ станом на 11.10.2023 складає 57 907 гривень 35 копійок.

Надалі, ОСОБА_50 , продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, з метою надання видимості законності своєї діяльності та залучення більшої кількості осіб, а також з метою створювання у ОСОБА_143 хибного уявлення успішного інвестування у незаконно створену ним фінансову організацію та вигідного вкладення грошових коштів, наприкінці жовтня 2023 року виплатив потерпілому ОСОБА_144 грошові кошти у розмірі 300 євро, що відповідно до курсу НБУ станом на 31.10.2023 складає 11 568 гривень 72 копійки, та 1 400 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 31.10.2023 складає 50 912 гривень 26 копійок

У подальшому ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_145 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_50 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_143 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останньому значну майнову шкоду на загальну суму 127 464 гривні 67 копійок.

Потерпілий ОСОБА_9 , 15.09.2023 о 10:00 годині будучи введений в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_50 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_9 , зустрівся з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_9 в істинності своїх намірів, завіривши його в тому, що він інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласнить їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпілий ОСОБА_9 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненим у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 , а також будучи впевненим, що його діяльність є повністю законною, підписав наданий ОСОБА_55 договір на участь в інвестиційному проекті та передав ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 15.09.2023 складає 18 284 гривні 30 копійок.

18.09.2023 потерпілий ОСОБА_9 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненим у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_54 , повторно прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні, ОСОБА_9 , знову зустрівся з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, надав потерпілому для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який ОСОБА_9 підписав та передав ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 30 000 гривень.

Також, 19.10.2023 потерпілий ОСОБА_9 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненим у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_50 , знову прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні, ОСОБА_9 знову зустрівся з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, надав потерпілому для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який ОСОБА_9 підписав та передав ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 150 000 гривень.

Надалі ОСОБА_50 , продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, з метою надання видимості законності своєї діяльності та залучення більшої кількості осіб, а також з метою створювання у ОСОБА_9 хибного уявлення успішного інвестування у незаконно створену ним фінансову організацію та вигідного вкладення грошових коштів, в жовтні 2023 року виплатив потерпілому ОСОБА_9 грошові кошти у розмірі 10 000 гривень.

У подальшому ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_9 грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_50 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останньому значну матеріальну шкоду на загальну суму 188 284 гривень 30 копійок.

Потерпіла ОСОБА_146 , 20.09.2023 будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_50 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_146 зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_146 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона, інвестуючи грошові кошти в незаконну створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди, які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде, та отримавши гроші, привласнить їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_146 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевнена у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 , а також, будучи впевнена, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_55 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 20.09.2023 складає 18 284 гривні 30 копійок.

У подальшому ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_146 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_50 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_146 якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 18 284 гривні 30 копійок.

Потерпіла ОСОБА_11 , наприкінці вересня 2023 року, будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_50 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_11 , зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_11 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона, інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди, які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом стоку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласнить їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_11 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 , а також будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_50 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 30.09.2023 складає 54 852 гривні 90 копійок.

Надалі ОСОБА_50 , продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, з метою надання видимості законності своєї діяльності та залучення більшої кількості осіб, а також з метою створювання у ОСОБА_11 хибного уявлення успішного інвестування у незаконно створену ним фінансову організацію та вигідного вкладення грошових коштів, в листопаді 2023 року виплатив потерпілій ОСОБА_11 грошові кошти у розмірі 200 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.11.2023 складає 7 256 гривень 24 копійки.

У подальшому ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_11 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_50 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_11 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 62 109 гривень 14 копійок.

Потерпіла ОСОБА_19 , наприкінці вересня 2023 року, будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_50 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_19 зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_19 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона, інвестуючи грошові кошти в незаконну створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди, які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде, та отримавши гроші, привласнить їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_19 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 , а також будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_55 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 400 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 30.09.2023 складає 14 627 гривень 44 копійки.

У подальшому ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_19 грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_50 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_19 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 14 627 гривень 44 копійки.

Потерпіла ОСОБА_147 , на початку жовтня 2023 року, будучи введеною в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_50 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_147 зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_147 в істинності своїх намірів, завіривши її, в тому, що вона, інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласнить їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_147 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 , а також будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_55 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 6 500 доларів США що відповідно до курсу НБУ станом на 01.10.2023 складає 237 695 гривень 90 копійок. У подальшому ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_147 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_50 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_147 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній значну матеріальну шкоду на загальну суму 237 695 гривень 90 копійок.

Потерпіла ОСОБА_148 , 02.10.2023 будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_50 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28 з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_148 зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_148 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона інвестуючи грошові кошти в його фінансову організацію, буде отримувати високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласнить їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_148 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 , а також будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписав наданий ОСОБА_55 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 700 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 02.10.2023 складає 25 598 гривень 02 копійки.

У подальшому ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_148 грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_50 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_148 якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 25 598 гривень 02 копійки.

Потерпілий ОСОБА_149 , в середині жовтні 2023 року, будучи введений в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_50 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_149 зустрівся з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_150 в істинності своїх намірів, завіривши його, в тому, що він, інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласнить їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпілий ОСОБА_149 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевнений у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 , а також будучи впевнений, що його діяльність є повністю законною, підписав наданий ОСОБА_55 договір на участь в інвестиційному проекті та передав ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 300 доларів США що відповідно до курсу НБУ станом на 15.10.2023 складає 47 311 гривень 03 копійки.

У подальшому ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_151 грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_50 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_151 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 47 311 гривень 03 копійки.

Потерпілий ОСОБА_152 , 24.10.2023 будучи введеним в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_50 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_152 , зустрівся з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_152 в істинності своїх намірів, завіривши його в тому, що він, інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласнить їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого, потерпілий ОСОБА_152 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненим у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 , а також будучи впевненим, що його діяльність є повністю законною, підписав наданий ОСОБА_50 договір на участь в інвестиційному проекті та передав ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 24.10.2023 складає 36 556 гривень 90 копійок.

15.04.2024 потерпілий ОСОБА_152 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненим у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_50 , повторно прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 48, з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_152 знову зустрівся з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, шляхом обману, надав потерпілому для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який ОСОБА_152 підписав та передав ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 3 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 15.04.2024 складає 118 197 гривень.

У подальшому ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_152 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_50 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_152 якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останньому значну матеріальну шкоду на загальну суму 154 753 гривні 90 копійок.

Потерпіла ОСОБА_153 , 25.10.2023 будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_50 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_153 зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_154 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона інвестуючи грошові кошти в його фінансову організацію, буде отримувати високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласнить їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_153 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 , а також будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_55 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 25.10.2023 складає 36 579 гривень.

Крім того, 28.11.2023 потерпіла ОСОБА_153 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_50 , повторно прибула до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні, ОСОБА_153 знову зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який вона підписала та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1750 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 28.11.2023 складає 63 380 гривень 27 копійок.

У подальшому ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_155 грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_50 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_156 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 99 959 гривень 27 копійок.

Потерпіла ОСОБА_23 , 30.10.2023 о 10:00 годині будучи введеною в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_50 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 48, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_23 зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_23 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона, інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласнить їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_23 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 , а також будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_55 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 13 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 30.10.2023 складає 473 480 гривень 80 копійок.

04.11.2023 потерпіла ОСОБА_23 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_50 , повторно прибула до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні, ОСОБА_23 знову зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який вона підписала та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 13 000 доларів що відповідно до курсу НБУ станом на 04.11.2023 складає 471 456 гривень 70 копійок.

Також, в листопаді 2023 року, потерпіла ОСОБА_23 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_50 , знову прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 48, з метою інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні, ОСОБА_23 знову зустрілась з ОСОБА_50 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який вона підписала та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 22 000 доларів що відповідно до курсу НБУ станом на 15.11.2023 складає 798 976 гривень 20 копійок

Крім того, 23.12.2023 потерпіла ОСОБА_23 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_50 , знову прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 48, з метою інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні, ОСОБА_23 знову зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який вона підписала та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 000 доларів що відповідно до курсу НБУ станом на 23.12.2023 складає 37 596 гривень 40 копійок.

У подальшому ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_23 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_50 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_23 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 1 781 510 гривень 10 копійок, спричинивши останній матеріальну шкоду у особливо великих розмірах.

Потерпіла ОСОБА_157 , 30.10.2023 будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_50 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_157 зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_158 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона інвестуючи грошові кошти в його фінансову організацію, буде отримувати високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласнить їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_157 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевнена у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 , а також будучи впевнена, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_55 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 30.10.2023 складає 36 421 гривня 60 копійок.

У подальшому ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_159 грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_50 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_45 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 36 421 гривня 60 копійок.

Потерпіла ОСОБА_160 , 30.10.2023 будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_50 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_160 зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_161 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона інвестуючи грошові кошти в його фінансову організацію, буде отримувати високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласнить їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_160 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 , а також будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписав наданий ОСОБА_55 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 30.10.2023 складає 36 421 гривня 60 копійок.

У подальшому ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_160 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_50 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_160 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 36 421 гривня 60 копійок.

Потерпіла ОСОБА_162 , на початку жовтня 2023 року, будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_50 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_162 зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_162 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона інвестуючи грошові кошти в його фінансову організацію, буде отримувати високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласнить їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_162 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 , а також будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_55 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 6 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.10.2023 складає 219 411 гривень 60 копійок.

У подальшому ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_162 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_50 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_162 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній значну матеріальну шкоду на загальну суму 219 411 гривень 60 копійок.

Потерпілий ОСОБА_163 , наприкінці жовтня 2023 року будучи введений в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_50 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_163 зустрівся з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_46 в істинності своїх намірів, завіривши його в тому, що він, інвестуючи грошові кошти в його фінансову організацію, буде отримувати високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласнить їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпілий ОСОБА_163 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевнений у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 , а також будучи впевнений, що його діяльність є повністю законною, підписав наданий ОСОБА_55 договір на участь в інвестиційному проекті та передав ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 3 500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 31.10.2023 складає 127 280 гривень 65 копійок.

У подальшому ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_164 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_50 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_46 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 127 280 гривень 65 копійок.

Потерпіла ОСОБА_165 , 01.11.2023 будучи введеною в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_50 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_165 зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_166 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона, інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласнить їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_165 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 , а також будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_50 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.11.2023 складає 36 281 гривня 20 копійок.

У подальшому ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_165 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_50 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_165 якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 36 281 гривня 20 копійок.

Потерпіла ОСОБА_12 , на початку листопада 2023 року, будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_50 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_12 зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_12 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона, інвестуючи грошові кошти в незаконну створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди, які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде, та отримавши гроші, привласнить їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_12 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 , а також, будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_55 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 4 542 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.11.2023 складає 164 789 гривень 21 копійка.

У подальшому ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_12 грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_50 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_12 якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній значну матеріальну шкоду на загальну суму 164 789 гривень 21 копійка.

Потерпіла ОСОБА_22 , 09.11.2023 року будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_50 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_167 зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_22 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона інвестуючи грошові кошти в його фінансову організацію, буде отримувати високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласнить їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_22 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 , а також будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_55 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 09.11.2023 складає 36 040 гривень 70 копійок.

У подальшому ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_22 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_50 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_22 якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 36 040 гривень 70 копійок.

Потерпіла ОСОБА_168 , в середині листопаду 2023 року будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_50 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_168 зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_168 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона, інвестуючи грошові кошти в незаконну створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди, які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде, та отримавши гроші, привласнить їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_168 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 , а також, будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_55 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 15.11.2023 складає 36 317 гривень 10 копійок.

У подальшому ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_168 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_50 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_168 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 36 317 гривень 10 копійок.

Потерпілий ОСОБА_169 , 27.11.2023 будучи введений в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_50 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_169 зустрівся з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_170 в істинності своїх намірів, завіривши його в тому, що він, інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласнить їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпілий ОСОБА_169 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненим у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 , а також будучи впевненим, що його діяльність є повністю законною, підписав наданий ОСОБА_50 договір на участь в інвестиційному проекті та передав ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 27.11.2023 складає 18 024 гривні 35 копійок.

Крім того, 04.12.2023 потерпілий ОСОБА_169 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненим у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_50 , повторно прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 48, з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні, ОСОБА_169 знову зустрівся з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, шляхом обману, надав потерпілому для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який ОСОБА_169 підписав та передав ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 04.12.2023 складає 36 460 гривень 60 копійок.

У подальшому ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_169 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_50 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_170 якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останньому матеріальну шкоду на загальну суму 54 484 гривні 95 копійок.

Потерпіла ОСОБА_27 , 28.11.2023 будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_50 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_27 зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_27 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона інвестуючи грошові кошти в його фінансову організацію, буде отримувати високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласнить їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_27 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 , а також будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_55 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 11 900 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 28.11.2023 складає 430 985 гривень 87 копійок.

У подальшому ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_27 грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_50 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_27 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 430 985 гривень 87 копійок, спричинивши останній матеріальну шкоду у великих розмірах.

Потерпіла ОСОБА_171 , 29.11.2023 будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_50 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_171 зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_171 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона, інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення строку дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласнить їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_171 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 , а також, будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_55 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 2 300 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 29.11.2023 складає 83 638 гривень 12 копійок.

У подальшому ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_171 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_50 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_171 якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на суму 83 638 гривні 12 копійок.

Потерпіла ОСОБА_28 , 30.11.2023 будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_50 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_28 зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_28 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона інвестуючи грошові кошти в його фінансову організацію, буде отримувати високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласнить їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_28 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 , а також будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_55 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 2 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 30.11.2023 складає 72 750 гривень 40 копійок.

У подальшому ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_28 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_50 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_28 якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 72 750 гривень 40 копійок.

Потерпілий ОСОБА_172 , 30.11.2023 року будучи введений в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_50 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_172 зустрівся з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_173 в істинності своїх намірів, завіривши його в тому, що він, інвестуючи грошові кошти в його фінансову організацію, буде отримувати високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласнить їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпілий ОСОБА_172 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевнений у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 , а також будучи впевнений, що його діяльність є повністю законною, підписав наданий ОСОБА_55 договір на участь в інвестиційному проекті та передав ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 2 648 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 30.11.2023 складає 96 321 гривень 53 копійки.

У подальшому ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_172 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_50 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_173 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 96 321 гривень 53 копійки.

Потерпіла ОСОБА_174 , на початку грудня 2023 року будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_50 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_174 зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_174 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона інвестуючи грошові кошти в його фінансову організацію, буде отримувати високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласнить їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_174 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 , а також будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_55 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.12.2023 складає 36 353 гривні 50 копійок.

У подальшому ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_174 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_50 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_174 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 36 353 гривні 50 копійок.

Потерпіла ОСОБА_21 , 01.12.2023 будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_50 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_21 зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_21 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона інвестуючи грошові кошти в його фінансову організацію, буде отримувати високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласнить їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_21 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 , а також будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_55 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 2 700 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.12.2023 складає 98 154 гривні 45 копійок.

У подальшому ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_21 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_50 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_21 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 98 154 гривні 98 копійок.

Потерпіла ОСОБА_40 , 01.12.2023 будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_50 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_40 , зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_40 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона інвестуючи грошові кошти в його фінансову організацію, буде отримувати високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласнить їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_40 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 , а також будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_55 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 200 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.12.2023 складає 43 624 гривні 20 копійок.

У подальшому ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_40 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_50 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_40 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 43 624 гривні 20 копійок.

потерпіла ОСОБА_29 , 01.12.2023 будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_50 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_29 зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_29 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона інвестуючи грошові кошти в його фінансову організацію, буде отримувати високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласнить їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_29 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 , а також будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_55 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 200 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.12.2023 складає 7 270 гривень 70 копійок

У подальшому ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_29 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_50 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_29 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 7 270 гривень 70 копійок.

Потерпіла ОСОБА_47 , 04.12.2023 будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_50 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_47 зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_47 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона інвестуючи грошові кошти в його фінансову організацію, буде отримувати високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласнить їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_47 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 , а також будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_55 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 4 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 04.12.2023 складає 145 842 гривні 40 копійок.

У подальшому ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_47 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_50 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_47 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній значну матеріальну шкоду на загальну суму 145 842 гривні 40 копійок.

Потерпіла ОСОБА_175 , 05.12.2023 будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_50 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_175 зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_175 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона, інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласнить їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого, потерпіла ОСОБА_175 перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевнена у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 , а також будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_50 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 13 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 05.12.2023 складає 474 997 гривень 90 копійок.

11.12.2023 потерпіла ОСОБА_175 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевнена у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_50 , повторно прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_175 знову зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який вона підписала та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 3 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 11.12.2023 складає 110 227 гривень 20 копійок.

У подальшому ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_175 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_50 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_175 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останньому матеріальну шкоду на загальну суму 585 225 гривень 10 копійок, спричинивши останній матеріальну шкоду у великих розмірах.

Потерпілий ОСОБА_176 , 06.12.2023 будучи введений в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_50 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_176 зустрівся з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_176 в істинності своїх намірів, завіривши його в тому, що він інвестуючи грошові кошти в його фінансову організацію, буде отримувати високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласнить їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпілий ОСОБА_176 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевнений у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 , а також будучи впевненим, що його діяльність є повністю законною, підписав наданий ОСОБА_55 договір на участь в інвестиційному проекті та передав ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 3 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 06.12.2023 складає 109 985 гривень 40 копійок.

У подальшому ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_176 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_50 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_176 якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 109 985 гривень 40 копійок.

Потерпілий ОСОБА_37 , 11.03.2024 будучи введений в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_50 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 48, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_37 зустрівся з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_177 в істинності своїх намірів, завіривши його в тому, що він, інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласнить їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого, потерпілий ОСОБА_37 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевнений у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 , а також будучи впевненим, що його діяльність є повністю законною, підписав наданий ОСОБА_50 договір на участь в інвестиційному проекті та передав ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 32 000 гривень.

28.03.2024 потерпілий ОСОБА_37 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненим у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_50 , повторно прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 48, з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_37 знову зустрівся з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, надав потерпілому для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який ОСОБА_37 підписав та передав ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 4 500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 28.03.2024 складає 176 522 гривні 85 копійок.

Також, 11.04.2024 потерпілий ОСОБА_37 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненим у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_50 , знову прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 48, з метою інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_37 знову зустрівся з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, надав потерпілому для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який ОСОБА_37 підписав та передав ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 60 000 гривень.

У подальшому ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_178 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_50 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_177 якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останньому значну матеріальну шкоду на загальну суму 268 522 гривні 85 копійок.

Потерпіла ОСОБА_31 , 15.03.2024 будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_50 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_31 зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_31 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона інвестуючи грошові кошти в його фінансову організацію, буде отримувати високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласнить їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_31 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 , а також будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_55 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 200 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 15.03.2024 складає 7 737 гривень 08 копійок.

У подальшому ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_31 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_50 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_31 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 7 737 гривень 08 копійок.

Потерпіла ОСОБА_179 , 28.03.2024 будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_50 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 48, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_54 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_179 зустрілась з ОСОБА_55 , в ході особистого спілкування з яким останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_179 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона інвестуючи грошові кошти в його фінансову організацію, буде отримувати високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_50 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласнить їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_179 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_48 , а також будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала надані ОСОБА_55 договори на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_56 в якості інвестицій грошові кошти у загальному розмірі 32 000 гривень.

У подальшому ОСОБА_50 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_179 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_50 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_179 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 32 000 гривень.

Допитаний в судовому засіданні, обвинувачений ОСОБА_50 свою вину у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень визнав повністю, не оспорюючи при цьому обставин кримінальних правопорушень, які викладені в обвинувальному акті. У скоєному щиро розкаявся, зазначивши, що негативно відноситься до подій. Також обвинуваченим було визнано повністю цивільні позови, заявлені потерпілими.

Потерпілі у кримінальному провадженні, неодноразово судом викликались у судові засідання у передбаченому кримінальним процесуальним законом порядку. Водночас судом було вжито усіх можливих і необхідних заходів для повідомлення у встановленому КПК порядку потерпілих та забезпечення їх явки в судове засідання. При цьому:

- потерпілий ОСОБА_90 згідно інформації, наданої на запит суду відділом ДРАЦС у м. Одесі від 16.04.2026, помер (актовий запис про смерть №3620 від 14.06.2025);

- від потерпілих ОСОБА_118 , ОСОБА_78 , ОСОБА_168 , ОСОБА_148 , ОСОБА_105 , ОСОБА_7 , ОСОБА_179 , ОСОБА_53 , ОСОБА_170 , ОСОБА_66 , подали до суду заяви про здійснення судового провадження у цій справі за їх відсутності;

- потерпілі ОСОБА_165 , ОСОБА_152 , ОСОБА_68 , ОСОБА_85 , ОСОБА_146 ОСОБА_109 ОСОБА_122 , ОСОБА_104 , ОСОБА_149 , ОСОБА_60 , ОСОБА_126 , ОСОБА_142 , ОСОБА_137 , ОСОБА_93 , ОСОБА_80 , ОСОБА_111 , ОСОБА_67 , ОСОБА_160 , ОСОБА_147 , ОСОБА_162 , ОСОБА_114 , ОСОБА_176 , ОСОБА_110 , ОСОБА_100 , ОСОБА_96 , ОСОБА_171 , ОСОБА_153 , ОСОБА_180 , ОСОБА_172 , ОСОБА_131 , ОСОБА_175 , в судові засідання не з`являлись, про причини неявки суд не повідомляли.

Суд вважає, що були створені всі умови для реалізації права особи на доступ до правосуддя, та приймаючи до уваги те, що потерпілі у цій справі ОСОБА_165 , ОСОБА_152 , ОСОБА_68 , ОСОБА_85 , ОСОБА_146 ОСОБА_109 ОСОБА_122 , ОСОБА_104 , ОСОБА_149 , ОСОБА_60 , ОСОБА_126 , ОСОБА_142 , ОСОБА_137 , ОСОБА_93 , ОСОБА_80 , ОСОБА_111 , ОСОБА_67 , ОСОБА_160 , ОСОБА_147 , ОСОБА_162 , ОСОБА_114 , ОСОБА_176 , ОСОБА_110 , ОСОБА_100 , ОСОБА_96 , ОСОБА_171 , ОСОБА_153 , ОСОБА_180 , ОСОБА_172 , ОСОБА_131 , ОСОБА_175 , будучи обізнаними про те, що вони мають статус потерпілої особи у кримінальному провадженні, жодного разу в судове засідання не з`явились, суд оцінює таку поведінку потерпілих, як небажання особисто прийняти участь в розгляді справи в суді.

Вказане узгоджується з рішенням Європейського суду з прав людини від 08.11.2005 року у справі «Смірнов проти України», відповідно до якого в силу вимог ч.1 ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, обов`язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору. Нездатність суду ефективно протидіяти недобросовісно створюваним учасниками справи перепонам для руху справи, є порушенням ч.1 ст.6 даної Конвенції.

В своїх рішеннях Європейський суд також наголошує, що сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом сама цікавитись провадженням у її справі, добросовісно користуватися належними їй процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

Судом також враховується, що судовий розгляд має бути проведений і завершений протягом розумного строку (ст. 318 КПК). Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для прийняття процесуальних рішень (ч. 1 ст. 28 КПК), а кримінальне провадження щодо особи, яка тримається під вартою, має бути здійснено невідкладно і розглянуто в суді першочергово, При цьому Європейський Суд з прав людини неодноразово повторював значення гарантій розумного строку щодо кримінального провадження, згідно з якими: обвинувачений, якщо не скоював карного діяння, повинен мати можливість виправдати себе без зволікань, тоді як обвинувачений, вина якого доведена, не повинен піддаватися додатковому покаранню у формі надмірних зволікань з розглядом його справи, що може мати негативні наслідки для його інших прав, гарантованих конвенцією. Так, обвинувачений у кримінальній справі повинен мати право розраховувати на здійснення провадження в його справі з особливою ретельністю і що положення ст. 6 Конвенції покликані не допускати в кримінальних справах надто тривалого перебування обвинувачуваної особи в стані невизначеності щодо своєї долі (п. 18 рішення ЄСПЛ у справі «Вемхофф проти Німеччини»/Wemhoff v. Federal Republic of Germany від 27.06.1968, заява №2122/64; п. 5 рішення ЄСПЛ у справі «Стогмюллер проти Австрії»/ Stogmuller v. Austria від 10.11.1969, заява №1602/62; п. 58 рішення ЄСПЛ у справі «H. проти Франції»/H. v. France від 24.10.1989, заява №10073/82; п. 71 рішення ЄСПЛ у справі «Іванов проти України» від 07.12.2006, заява №15007/02).

Із наведеного вбачається, що обвинувачений, який тримається під вартою та заявив суду, що повністю визнає себе винуватим у вчиненні інкримінованих йому злочинах, у цій справі вправі розраховувати, що здійснення провадження в його справі не буде допущено надто тривалого перебування в стані невизначеності щодо його долі, у зв`язку із постійними неявками у судові засідання потерпілих, що може тривати не лише місяці, але й роки, а він залишатиметься у стані невизначеності щодо його долі в частині визнання його винуватим чи невинуватим у вчиненні злочину. Отже, з урахуванням постійних неявок потерпілих у цьому кримінальному провадженні, немає об`єктивних обставин та підстав для того, щоб нескінченно викликати потерпілих і чекати їх бажання з`явитись до суду.

За такого, суд, враховуючи думки сторін кримінального провадження, які не наполягали на обов`язковій участі потерпілих, які не з`являються у судові засідання, в судовому розгляді, вважав за можливе провести судовий розгляд без участі потерпілих.

Приймаючи до уваги повне визнання обвинуваченим своєї вини в обсязі пред`явленого йому обвинувачення, а також те, що він не піддав сумніву фактичні обставини справи, викладені в обвинувальному акті, правильно розуміє зміст цих обставин, у суду не виникає сумнівів в добровільності позиції обвинуваченого, у суду також не виникає сумнівів в добровільності позиції інших учасників судового провадження.

У зв`язку з цим, згідно ч. 3 ст. 349 КПК України суд, за згодою учасників судового провадження, визнав недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються, та визнав можливим обмежити обсяг досліджуваних доказів допитом обвинуваченого ОСОБА_50 , потерпілих, дослідженням доказів, що стосуються особи обвинуваченої, а також документів та доказів, що стосуються речових доказів та заходів забезпечення кримінального провадження. При цьому судом роз`яснено учасникам судового провадження, що вони будуть позбавлені права оспорювати ці обставини справи в апеляційному порядку.

В судовому засіданні ОСОБА_50 підтвердив, що у 2022 році розробив план, метою якого було заволодіти грошовими коштами, шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом укладання фіктивних договорів інвестування та вкладення грошових коштів в фінансову організацію під назвою «Білл Млл+», назву та код ЕДРПОУ якої він вирішив використовувати. В подальшому він дійсно орендував два приміщення, за адресами, що вказані в обвинувальному акті. Він дійсно для залучення більшої кількості інвесторів проводив активну агітаційну роботу, залучав найманих робітників для виготовлення та роздачі рекламних буклетів, а також було створено телеграм канал, в якому висвітлювались відомості про вигідність інвестування. Ним дійсно організовувались проводились спільні зустрічі та концерти в концерт холі готелі «Чорне море», куди запрошувались потенційні інвестори та в ході проведення яких, він зацікавлював та запевняв запрошених осіб у вигідність вкладення грошей з метою отримання великих відсотків, які насправді виплачувати не збирався. ОСОБА_50 також підтвердив, що з метою маскування своєї незаконної діяльності, та викликання більшої зацікавленості вкладників, він на свій розсуд виплачував окремим вкладникам суми вкладів та відсотків. Окрім того, обвинувачений зазначив, що повністю ознайомлений з обвинуваченням, та підтверджує, що в зазначені в обвинувальному акті дати, час та місці, щодо кожного епізоду злочинної діяльності, щодо кожного з потерпілих, він дійсно отримував від потерпілих у даному кримінальному провадженні грошові кошти у зазначених в обвинувальному акті сумах. При цьому, він дійсно не мав наміру повертати грошові кошти потерпілим на обумовлених у договорах умовах, а витрачав їх на власний розсуд. Також обвинувачений заявив, що жалкує про вчинене, має намір повернути всі отримані від потерпілих кошти, відшкодувати завдану потерпілим у цій справі шкоду.

Потерпілий ОСОБА_94 у судовому засіданні підтвердив обставини викладені в обвинувальному акті. Також зазначив, що у 2023 році після відвідування презентацій, які проводилися у готелі «Чорне море», а також офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, 28, він прийняв рішення про інвестування грошових коштів з метою отримання відсотків. Під час презентацій повідомлялося про нібито законну інвестиційну діяльність, зокрема організацію бізнесу з експорту золота до ОАЕ, а відповідні запевнення надавалися ОСОБА_181 . Потерпілий передав грошові кошти у сумі 1400 доларів США, очікуючи отримати в подальшому грошового збільшення своїх заощаджень за рахунок його інвестицій, після чого з ним було укладено договір на участь в інвестиційному проекті. Водночас жодних виплат за вкладом він не отримав, а сума внеску йому повернута не була. Питання щодо міри покарання потерпілий залишив на розсуд суду, наполягаючи на відшкодуванні заподіяної йому матеріальної шкоди.

Потерпіла ОСОБА_120 у судовому засіданні підтвердила обставини викладені в обвинувальному акті. Також зазначила, що на початку 2023 року була запрошена до участі в інвестиційній діяльності знайомою, після чого відвідала презентації, які проводилися у готелі «Чорне море». Під час зазначених заходів ОСОБА_50 пропонував інвестувати грошові кошти нібито для розвитку бізнесу, зокрема наводячи як приклад діяльність кафе за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська. Потерпіла передавала грошові кошти ОСОБА_56 як інвестиції, діючи під впливом наданих ним запевнень у законності та прибутковості діяльності, у тому числі з урахуванням складних життєвих обставин, пов`язаних із необхідністю відновлення пошкодженого майна, очікуючи отримати в подальшому грошового збільшення своїх заощаджень за рахунок її інвестицій. Грошові кошти передавалися у присутності свідків. У подальшому, коли виплата обіцяних доходів не здійснювалася, ОСОБА_50 переукладав із потерпілою договори, при цьому загальна сума вкладених коштів склала 2900 доларів США та 110 000 гривень. Потерпіла зазначила, що про відсутність наміру повертати вкладені кошти стало зрозуміло після закінчення строку дії договорів, зокрема у лютому 2024 року.

Потерпілий ОСОБА_37 у судовому засіданні підтвердив обставини викладені в обвинувальному акті. Також зазначив, що дізнався про діяльність компанії «Біл Міл» зі слів знайомого та відвідав презентації, які проводилися за адресами: м. Одеса, вул. Рішельєвська, 59, у готелі «Чорне море», а також в офісному приміщенні на вул. Пушкінській. Під час зазначених заходів ОСОБА_50 разом із дружиною представляв діяльність компанії як таку, що нібито існує тривалий час та є законною і прибутковою, демонструвалися відповідні документи. Після відвідування презентацій та з огляду на вигідні умови договорів потерпілий прийняв рішення про інвестування грошових коштів, очікуючи отримати в подальшому грошового збільшення своїх заощаджень за рахунок його інвестицій. Починаючи з 11.03.2024 року він передав ОСОБА_56 грошові кошти у сумі 32 000 гривень, згодом 4500 доларів США, а у квітні 2024 року ще 60 000 гривень. Грошові кошти передавалися особисто ОСОБА_56 в офісному приміщенні, після чого укладалися відповідні договори. У подальшому жодних виплат за вкладеними коштами потерпілий не отримав. Про відсутність наміру повернення коштів він дійшов висновку після припинення роботи офісів у травні 2024 року та повідомлень ОСОБА_48 про нібито оголошення себе банкрутом. Питання щодо призначення покарання потерпілий залишив на розсуд суду.

Потерпіла ОСОБА_35 у судовому засіданні підтвердила обставини викладені в обвинувальному акті. Також зазначила, що була залучена до інвестиційної діяльності компанії «Біл Міл», директором якої був ОСОБА_50 , після відвідування презентацій, що проводилися у готелі «Чорне море». Під час зазначених заходів діяльність компанії подавалася як успішна та прибуткова, з пропозицією інвестування грошових коштів. Потерпіла зазначила, що особисто знала ОСОБА_48 та його дружину як осіб, пов`язаних із церковною спільнотою, що вплинуло на рівень її довіри. Вона, очікуючи отримати в подальшому грошове збільшення своїх заощаджень за рахунок її інвестицій, передала грошові кошти у розмірах, зазначених в обвинувальному акті, зокрема 800 євро через іншу особу з фіксацією в журналі, та 1900 доларів США безпосередньо ОСОБА_56 в офісному приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, 28. Про відсутність наміру повернення вкладених коштів потерпіла дійшла висновку у жовтні 2023 року після повідомлень ОСОБА_48 про його викрадення та відібрання у нього коштів. Питання щодо призначення покарання потерпіла залишила на розсуд суду.

Потерпілий ОСОБА_57 у судовому засіданні підтвердив обставини викладені в обвинувальному акті. Також зазначив, що у 2023 році за порадою знайомих приєднався до інвестиційної діяльності, організованої ОСОБА_55 , та відвідав офісне приміщення на вул. Пушкінській у м. Одесі. З часом він почав передавати грошові кошти як інвестиції, підтвердивши суми, зазначені в обвинувальному акті, очікуючи отримати в подальшому грошове збільшення своїх заощаджень за рахунок його інвестицій. У вигідність пропозиції його змусив повірити ОСОБА_54 . Потерпілий зазначив, що на початковому етапі отримував незначні виплати, по 50 доларів, однак у подальшому виплати припинилися. Грошові кошти він передавав через особу на ім`я ОСОБА_182 , з фіксацією в облікових документах. Про відсутність наміру повернення вкладених коштів потерпілий дійшов висновку навесні 2024 року. Питання щодо призначення покарання він залишив на розсуд суду. Також підтвердив суму завданої матеріальної шкоди, зазначену в обвинувальному акті.

Потерпіла ОСОБА_39 у судовому засіданні підтвердила обставини викладені в обвинувальному акті. Також зазначила, що її чоловік багато років був знайомий з ОСОБА_183 , який запропонував здійснити інвестування в компанію «Біл Міл». За пропозицією чоловіка вона також долучилась до інвестування. Точну суму коштів, вкладених чоловіком, не пам`ятає. Особисто вона, очікуючи отримати в подальшому грошове збільшення своїх заощаджень за рахунок її інвестицій, внесла 1000 доларів США. На початковому етапі їй виплачувались незначні грошові суми, однак згодом виплати припинилися, конкретний час припинення виплат не пам`ятає. За її словами, інвестування було привабливим через обіцяні високі відсотки, оскільки вона бачила, що інші вкладники отримували дохід. З огляду на невеликий розмір пенсії, вона розраховувала отримати додатковий дохід. Проценка вона неодноразово бачила під час заходів, які той організовував. Також підтвердила суму завданої матеріальної шкоди, зазначену в обвинувальному акті.

Потерпіла ОСОБА_40 у судовому засіданні підтвердила обставини викладені в обвинувальному акті. Також зазначила, що вклала грошові кошті у розмірі 1200 (одна тисяча двісті) доларів США у ТОВ «Біл Міл» на підставі договору укладеного з ОСОБА_184 , очікуючи при цьому отримати в подальшому грошове збільшення своїх заощаджень за рахунок її інвестицій. Кошти були особисто передані невідомій ОСОБА_185 за адресою на вул. Пушкінській. Мотивом для вкладення стало бажання заробітку через невелику розмір пенсії, а також той факт, що вона спостерігала отримання коштів іншими вкладниками. Згодом ОСОБА_40 перепідписала угоду з ОСОБА_50 на нових умовах. Жодних повернень коштів вона не отримувала. Про неможливість повернення вкладених коштів потерпіла усвідомила у грудні 2023 року після отримання СМС-повідомлення, в якому повідомлялося, що виплати будуть здійснюватися лише з 2029 року. Також підтвердила суму завданої матеріальної шкоди, зазначену в обвинувальному акті.

Потерпіла ОСОБА_104 у судовому засіданні підтвердила обставини викладені в обвинувальному акті. Також зазначила, що особисто вклала 700 доларів США до ТОВ «Біл Міл». Їй виплатили лише 70 доларів, після чого виплати припинилися. У цьому проекті вона прийняла участь, очікуючи отримати в подальшому грошове збільшення своїх заощаджень за рахунок її інвестицій. Про те, що її кошти їй не повернуть, вона зрозуміла наприкінці 2023 року, коли стало відомо, що ОСОБА_186 пограбували та вивезли у Вінницьку область. Також підтвердила суму завданої матеріальної шкоди, зазначену в обвинувальному акті.

Потерпіла ОСОБА_42 у судовому засіданні підтвердила обставини викладені в обвинувальному акті. Також зазначила, що на початку вересня 2023 року за адресою: вулиця Пушкінська, 28, вона вклала до ТОВ «Біл Міл» під керуванням ОСОБА_48 2500 доларів США. У жовтні того ж року вона додатково вклала ще 1000 доларів США. Із вкладених коштів їй повернули лише 500 доларів, після чого виплати припинилися. Причиною вкладення коштів стала висока відсоткова ставка, запропонована компанією. У цьому проекті вона прийняла участь, очікуючи отримати в подальшому грошове збільшення своїх заощаджень за рахунок її інвестицій. Про те, що решту грошей їй не виплатять, потерпіла зрозуміла наприкінці листопада 2023 року, коли виплати припинилися, а представники компанії запропонували переукласти договір на інших умовах. Також підтвердила суму завданої матеріальної шкоди, зазначену в обвинувальному акті.

Потерпіла ОСОБА_138 у судовому засіданні підтвердила обставини викладені в обвинувальному акті. Також зазначила, що 04.09.2023 року її було введено в оману рекламною продукцією компанії «Біл Міл», внаслідок чого вона вклала 500 доларів США. Від ОСОБА_48 вона отримала часткову виплату в розмірі 210 доларів, після чого виплати припинилися. Таким чином, їй не виплачено 290 доларів. Потерпіла пояснила, що вирішила укласти договір через вигідні відсотки, оскільки отримує невелику пенсію. Усе виглядало дуже правдоподібно, і вони з подругою вирішили вкласти кошти, оскільки спочатку все відбувалося, як у справжній компанії. Про те, що гроші не будуть виплачені, вона зрозуміла приблизно в листопаді 2023 року. Згодом їм повідомили, що кошти повернуть у травні 2024 року, однак обіцяного не виконали, гроші так і не повернули. Також підтвердила суму завданої матеріальної шкоди, зазначену в обвинувальному акті.

Потерпіла ОСОБА_44 у судовому засіданні підтвердила обставини викладені в обвинувальному акті. Також зазначила, що липні 2023 року вона вклала 800 доларів США до ТОВ «Білл Мілл», якою є керівник ОСОБА_50 у приміщенні на Пушкінській, 28. Їй було повернуто 70 доларів, решту коштів не виплачено. Із сумою завданої шкоди повністю згодна. Зазначила, що вирішила інвестувати, оскільки умови договору здавалися вигідними, у чому її переконав ОСОБА_54 . Усвідомила, що гроші втрачені, після повідомлення ОСОБА_48 про його викрадення та пограбування.

Потерпіла ОСОБА_157 у судовому засіданні підтвердила обставини викладені в обвинувальному акті. Також зазначила, що вклала грошові кошті у ТОВ «Біл Міл». У цьому проекті вона прийняла участь, очікуючи отримати в подальшому грошове збільшення своїх заощаджень за рахунок її інвестицій, як обіцяв ОСОБА_54 . Про те, що кошти не повернуть, потерпіла зрозуміла, коли дізналась про викрадення та пограбування ОСОБА_52 . Також потерпіла підтвердила суму завданої матеріальної шкоди, зазначену в обвинувальному акті.

Потерпіла ОСОБА_47 у судовому засіданні підтвердила обставини викладені в обвинувальному акті. Також зазначила, що вклала 4000 доларів США до компанії «Біл Міл». Грошові кошти їй повернуті не були. Договір вона уклала з метою отримання відсотків від вкладених коштів, оскільки вважала фірму надійною для співпраці. Вона розраховувала, що компанія розвиватиметься, оскільки ОСОБА_50 та працівники викликали повну довіру, тому вона думала, що компанія розвиватиметься, однак, як виявилося згодом, вона стала жертвою шахраїв. У цьому проекті вона прийняла участь, очікуючи отримати в подальшому грошове збільшення своїх заощаджень за рахунок її інвестицій. Про те, що гроші не повернуть, вона зрозуміла в останній момент, коли ОСОБА_50 зник. Згодом ОСОБА_50 розповів, що його викрали, побили та десь утримували. Також потерпіла підтвердила суму завданої матеріальної шкоди, зазначену в обвинувальному акті.

Потерпілий ОСОБА_163 у судовому засіданні підтвердив обставини викладені в обвинувальному акті. Також зазначив, що познайомився з ОСОБА_55 у церкві, яку вони відвідували разом. Згодом він дізнався про діяльність компанії «Мілл», яка пізніше змінила назву на « ОСОБА_187 », якою керував ОСОБА_50 , та вирішив інвестувати кошти під відсотки, з умовою повернення як основної суми, так і нарахованих відсотків. Наприкінці жовтня 2023 року потерпілий вклав 3500 доларів США. Спочатку він отримував відсотки, однак у листопаді 2023 року виплати припинилися. Унаслідок цього йому було завдано збитків на суму 127 280 грн. Грошові кошти свідок передавав у кафе за адресою: вул. Пушкінська, 28. За його словами, зустрічі відбувалися спонтанно в кафе, а також проводилися конференції в «Чорному морі», на яких ОСОБА_50 переконував у вигідності вкладень. У цьому проекті він прийняв участь, очікуючи отримати в подальшому грошове збільшення своїх заощаджень за рахунок його інвестицій. Після припинення виплат потерпілий із ОСОБА_55 не спілкувався. Згодом він прийшов до кафе, де перебувала значна кількість невдоволених осіб, які повідомили, що кошти повертатися не будуть. Щодо покарання потерпілий зазначив, що просить призначити його відповідно до закону, на розсуд суду.

Потерпіла ОСОБА_10 у судовому засіданні підтвердила обставини викладені в обвинувальному акті. Також зазначила, що прибула до приміщення готелю «Чорне море», де в офісі зустрілася з ОСОБА_55 та уклала договір. Надалі вона передавала грошові кошти частинами. Зазначені кошти їй повернуті не були. Вона проживає разом із донькою та мала намір придбати однокімнатну квартиру, у зв`язку з чим вирішила інвестувати кошти з метою отримання додаткового доходу, вважаючи пропозицію вигідною, в чому її переконав ОСОБА_54 . Потерпіла зазначила, що здійснювала вкладення у період з вересня по жовтень 2023 року. При цьому у вересні вона отримала 1200 доларів США відсотків, однак із загальної суми 6000 доларів США більше жодних виплат не надходило. Щодо покарання потерпіла просила призначити його на розсуд суду, а також зазначила, що більше бажання має щодо повернення їй грошових коштів. Також потерпіла підтвердила суму завданої матеріальної шкоди, зазначену в обвинувальному акті.

Потерпіла ОСОБА_11 у судовому засіданні підтвердила обставини викладені в обвинувальному акті. Також зазначила, що наприкінці вересня 2023 року передала грошові кошти та уклала договір з метою отримання відсотків від вкладених коштів та збільшити свої заощадження. При цьому вона зазначила, що один раз отримала виплату у розмірі 200 доларів США. Потерпіла зазначила, що зустрічі відбувалися у готелі «Чорне море». Щодо покарання потерпіла просила призначити його пов`язаним із позбавленням волі. Також потерпіла підтвердила суму завданої матеріальної шкоди, зазначену в обвинувальному акті.

Потерпілий ОСОБА_14 у судовому засіданні підтвердив обставини викладені в обвинувальному акті. Також зазначив, що погоджується із сумою коштів та датою їх передачі, зазначеними в обвинувальному акті. За його словами, загалом він передав понад 20 000 доларів США. При цьому потерпілому було повернуто частину коштів у розмірі 6000 доларів США. Грошові кошти потерпілий передавав ОСОБА_56 , що оформлювалося гарантійними листами. Метою вкладення було покращення свого матеріального становища, в чому він був переконаний ОСОБА_181 . Щодо покарання потерпілий просив призначити його на розсуд суду. Також потерпілий підтвердив суму завданої матеріальної шкоди, зазначену в обвинувальному акті.

Потерпіла ОСОБА_15 у судовому засіданні підтвердила обставини викладені в обвинувальному акті. Також зазначила, що події відбувалися за адресами: вул. Пушкінська, 28, а згодом вул. Пушкінська, 48. Точну суму переданих коштів вона не пам`ятає. При цьому їй було повернуто загалом 500 доларів США, із визначеною в обвинувальному акті сумою збитків вона погоджується. Зі слів потерпілої, грошові кошти вона передавала особі на ім`я ОСОБА_182 , яка виконувала обов`язки секретаря. Кожне внесення коштів супроводжувалося підписанням договору. Метою вкладення було покращення її матеріального становища. Щодо покарання потерпіла просила призначити його на розсуд суду.

Потерпіла ОСОБА_16 у судовому засіданні підтвердила обставини викладені в обвинувальному акті. Також зазначила, що у липні 2023 року уклала договір та передала грошові кошти у сумі 200 доларів США з метою отримання прибутку. Зазначені кошти їй повернуті не були, із визначеною в обвинувальному акті сумою збитків вона погоджується. Грошові кошти передавала бухгалтеру. Передача та отримання коштів відбувалися за адресою на вул. Пушкінській. У цьому проекті вона прийняла участь, очікуючи отримати в подальшому грошове збільшення своїх заощаджень за рахунок її інвестицій. Щодо покарання потерпіла просила призначити його на розсуд суду.

Потерпілий ОСОБА_18 у судовому засіданні підтвердив обставини викладені в обвинувальному акті. Також зазначив, що уклав три договори та здійснив вкладення грошових коштів у компанію «Біл Міл», якою керував ОСОБА_54 . За його словами, на початковому етапі діяльність була успішною, він отримував дивіденди, однак згодом виплати припинилися. Метою укладення договорів було отримання прибутку. Потерпілий зазначив, що спочатку відсотки виплачувалися. Грошові кошти він передавав ОСОБА_56 , тоді як оформлення вкладень здійснювалося через бухгалтера. Щодо покарання потерпілий просив призначити його на розсуд суду. Також потерпілий підтвердив суму завданої матеріальної шкоди, зазначену в обвинувальному акті.

Потерпіла ОСОБА_19 у судовому засіданні підтвердила обставини викладені в обвинувальному акті. Також зазначила, що у 2023 року за адресою: вул. Пушкінська, 28 передала грошові кошти. На підтвердження передачі коштів їй було надано гарантійну розписку. Потерпіла зазначила, що передавала кошти з метою отримання вигоди, зокрема для їх вкладення у розвиток з розрахунком на отримання відсотків та прибутку. Також потерпіла підтвердила суму завданої матеріальної шкоди, зазначену в обвинувальному акті.

Потерпіла ОСОБА_21 у судовому засіданні підтвердила обставини викладені в обвинувальному акті. Також зазначила, що точної дати подій не пам`ятає, відбувалися за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, 28, у кафе. Вона потребувала коштів для вирішення важливих справ, у зв`язку з чим здійснила вкладення з метою отримання відсотків. Потерпіла зазначила, що ОСОБА_55 проводилося багато заходів, під час яких розповсюджувалися рекламні буклети, а також надавалися певні завдання. Крім того, за залучення нових осіб передбачалися бонуси. Участь у таких заходах створювала враження реальності інвестиційної діяльності та можливості отримання прибутку. Грошові кошти вона передавала ОСОБА_188 , яку сприймала як фінансового директора. Щодо покарання потерпіла просила призначити його у вигляді відбування в трудовій колонії. Також потерпіла підтвердила суму завданої матеріальної шкоди, зазначену в обвинувальному акті.

Потерпілий ОСОБА_9 у судовому засіданні підтвердив обставини викладені в обвинувальному акті. Також зазначив, що на вул. Пушкінський у кафе познайомився з чоловіком на ім`я ОСОБА_189 . З ним домовився про інвестування коштів: спочатку під 10 %. Останній внесок він здійснив у жовтні 2023 року, вже під 20 %. Зазначені кошти йому повернуті не були, із визначеною в обвинувальному акті сумою збитків він погоджується. Метою вкладів було отримання прибутку. Однак, як зазначив потерпілий, ОСОБА_50 привласнив усі кошти, хоча обіцяв їх повернути. На той момент потерпілий не працював. Інформацію про можливість заробітку інвестуванням у програму ОСОБА_186 отримав від знайомих, які, за його словами, повідомляли, що заробляють таким чином. Він вважав, що ця схема діє, оскільки був на презентаціях, особисто спілкувався з ОСОБА_55 , а також перебував у готелі «Чорне море», де на власні очі бачив розмах діяльності та те, що фірма є офіційно зареєстрованою. Крім того, ОСОБА_50 два-три рази повертав кошти з відсотками, що створило у потерпілого враження про можливість реального заробітку. Щодо міри покарання потерпілий просив призначити реальне позбавлення волі у виправній колонії, з метою відшкодування завданої шкоди.

Потерпіла ОСОБА_12 у судовому засіданні підтвердила обставини викладені в обвинувальному акті. Також зазначила, що в ТЦ «Афіни» натрапила на рекламу, яку проводила дружина ОСОБА_54 . Її запросили до Крипто-кафе, після чого з`явилася можливість вкладати кошти в проекти. Їй також повідомляли про наявність магазину в Туреччині та в Еміратах. Однак жодних коштів вона не отримала. Передача відбулася на вулиці Пушкінській, 28, бухгалтеру на ім`я ОСОБА_182 . У цьому проекті вона прийняла участь, очікуючи отримати в подальшому грошове збільшення своїх заощаджень за рахунок її інвестицій. За її словами, спочатку отримання коштів фіксувалося в книзі, пізніше складалися договори. Квитанції про отримання грошей не видавалося. Повернення грошей із відсотками мало відбутися в березні 2024 року, однак кошти так і не повернуто. Зі шкодою та обставинами, викладеними в обвинувальному акті, потерпіла погоджується та підтверджує їх. Щодо покарання просила призначити на розсуд суду.

Потерпілий ОСОБА_17 у судовому засіданні підтвердив обставини викладені в обвинувальному акті. Також зазначив, що про програму він дізнався від знайомих. Згодом він прийшов, уклав договір та вклав 500 доларів США. Із цієї суми йому повернули проценти. Після цього 06.11.2023 року він уклав договір на 4000 доларів США, однак із другого внеску кошти йому не повернули. Загальна сума збитків склала 148 450 грн. За весь час йому виплатили лише 400 доларів США. Особисто спілкувався з ОСОБА_55 , слухав презентації. Він вважав, що здійснює інвестиції, та очікував отримати вигоду, яка була обіцяна в договорі. Виплати, за його словами, мали відбуватися кожного 4-го числа, однак згодом вони припинилися. Причиною називали напад на ОСОБА_52 . Квитанцій на підтвердження передачі коштів не надавали. Зі шкодою та обставинами, викладеними в обвинувальному акті, потерпілий погоджується та підтверджує їх.

Потерпілий ОСОБА_20 у судовому засіданні підтвердив обставини викладені в обвинувальному акті. Також зазначив, що 09.03.2023 року він був присутній на заході в готелі «Чорне море», де ОСОБА_50 агітував присутніх стати інвесторами у його компанії. Після зборів йому запропонували стати інвестором магазину «Біл Міл». У період з березня по жовтень 2023 року він вкладав грошові кошти. Внески робив у спосіб, зазначений в обвинувальному акті. Загальна сума завданих збитків склала 131 622 грн. Спочатку потерпілий отримав близько 500 доларів США, однак після цього виплати припинилися. Гроші вкладав з метою отримання відсотків. ОСОБА_50 запевняв, що має серйозну фірму. На підтвердження внесків їм видавали гарантійні розписки. Покарання просив призначити пов`язане з позбавленням волі.

Потерпіла ОСОБА_22 у судовому засіданні підтвердила обставини викладені в обвинувальному акті. Також зазначила, що вона дізналася від знайомої про можливість отримання відсотків та повідомила, що вони добре заробляють таким чином. Вона робила внески за адресою АДРЕСА_3 . Скільки саме коштів вона внесла, потерпіла пригадати точно не змогла, але зазначила, що шкодою та обставинами, викладеними в обвинувальному акті, вона погоджується. Вона також залучала до участі інших людей, отримувала від них кошти та вкладала їх. Розраховувала отримати відсотки та у такий спосіб зароюити. Потерпіла зазначила, що проводилася безпрограшна лотерея за токени. Гроші вона передавала ОСОБА_188 , яку вважала касиром. На підтвердження отримання коштів видавали договори та зберігальні розписки. З ОСОБА_55 потерпіла спілкувалася, коли приводила знайомих, за це він надав їй гроші: двічі по 50 доларів США та один раз 100 доларів США. Щодо покарання просила призначити суворе.

Потерпіла ОСОБА_23 у судовому засіданні підтвердила обставини викладені в обвинувальному акті. Також зазначила, що до компанії «Біл Міл» її залучила подруга, яка влаштувалася туди працювати та повідомила, що компанія займається криптовалютою. Зацікавившись, потерпіла прийшла за адресою: АДРЕСА_3 , де вклала грошові кошти у криптовалюту. Там вона особисто познайомилася з ОСОБА_55 , який розповів про необхідність розвитку компанії. Згодом потерпіла додатково вклала ще грошові кошти, на що їй було надано договір інвестування. Загалом відсотки виплачувалися близько чотирьох разів. Коли потерпіла звернулася з проханням повернути тіло інвестиції, ОСОБА_50 послався на фінансові труднощі. Згодом він повідомив, що його нібито насильно посадили в автобус та викрали 15 000 доларів США. Потерпіла тривалий час очікувала відновлення виплат, постійно телефонувала та приходила особисто. Усі кошти вона передавала безпосередньо ОСОБА_190 . Загальна сума переданих коштів становить 49 000 доларів США, що в гривневому еквіваленті дорівнює приблизно 1 751 000 грн. Потерпіла зауважила, що в неї не виникало сумнівів щодо діяльності ОСОБА_48 , оскільки її знайомі працювали з ним, а також він регулярно виплачував відсотки та один раз повернув тіло внеску. Щодо покарання просила призначити суворе, якщо завдана шкода не буде відшкодована.

Потерпілий ОСОБА_13 у судовому засіданні підтвердив обставини викладені в обвинувальному акті. Також зазначив, що у 2023 році за рекомендацією знайомих, які запевнили в надійності компанії, він став учасником інвестиційної діяльності під керуванням ОСОБА_52 . Сума завданої шкоди становить 2600 доларів США. На підтвердження внеску було надано договір. Гроші вкладав з метою отримання прибутку та покращення свого матеріального стану. Спочатку частина коштів йому поверталася, однак згодом виплати припинилися. Кошти потерпілий передавав ОСОБА_188 , яку вважав довіреною особою ОСОБА_52 . Зі шкодою, вказаною в обвинувальному акті, він погоджується. Передаючи гроші, він був упевнений, що вони призначалися саме ОСОБА_190 . Про те, що ОСОБА_50 очолює цю організацію, потерпілий знає зі слів самого ОСОБА_54 . Щодо покарання просив призначити на розсуд суду.

Потерпіла ОСОБА_24 у судовому засіданні підтвердила обставини, викладені в обвинувальному акті. За її словами, події відбувалися з початку червня 2023 року по жовтень 2023 року. Зробила декілька внески, загальна сума складає 1600 доларів США. Договір укладала, оскільки не мала коштів (не виплачували заробітну плату), а компанія здавалася їй надійною. Потерпілій було відомо про існування виплат. З моменту укладення договору влітку 2023 року нараховувалися відсотки в розмірі 20 % від суми внеску. Виплату відсотків припинено в жовтні 2023 року. Потерпіла підтвердила суму завданої матеріальної шкоди, зазначену в обвинувальному акті. Особисто ОСОБА_48 потерпіла бачила, спілкувалася з ним багато разів. Їй сподобалася компанія, яка складала враження наявності багатьох проектів, цікаву та довірливу атмосферу. Обстановка створювала враження вигідності такої пропозиції. На підтвердження передачі коштів спочатку робились записи в журналі, згодом видавали гарантійні розписки, а потім договір. Потерпіла просила призначити покарання, яке запобігло б створенню обвинуваченим подібних проектів у майбутньому.

Потерпіла ОСОБА_25 у судовому засіданні підтвердила обставини викладені в обвинувальному акті. Також зазначила, що у травні 2023 року за рекомендацією знайомого вона звернулася до організації ОСОБА_52 . Маючи невелику пенсію, вона бажала отримувати відсотки. ОСОБА_50 справив на неї враження віруючої людини, тому вона повірила, що зможе заробити. Спочатку вона принесла гроші та отримала відсотки, після чого додавала ці відсотки до внесків, щоб отримати більший дохід. Перший час вона отримувала відсотки, але згодом перестала їх забирати, залишаючи їх для збільшення суми вкладень. Виплати припинилися в жовтні 2023 року. Спочатку їй казали зачекати, посилаючись на якісь непорозуміння, такі пояснення надавали як сам ОСОБА_50 , так і його помічники. Також потерпіла підтвердила суму завданої матеріальної шкоди, зазначену в обвинувальному акті.

Потерпіла ОСОБА_26 у судовому засіданні підтвердила обставини викладені в обвинувальному акті. Також зазначила, що ОСОБА_48 їй порадила знайома, яка повідомила, що вже внесла гроші та отримала їх назад. Маючи невелику пенсію, вона хотіла трохи заробити. У липні 2023 року вона звернулась за адресою: вулиця Пушкінська, 28, де знаходилося кафе. Згодом ОСОБА_50 переїхав на Пушкінську, 48. Наприкінці 2023 року виплати відсотків припинилися. На зборах у готелі «Чорне море» ОСОБА_50 повідомив, що його вивезли до Вінниці, тримали в підвалі та викрали гроші. Водночас ОСОБА_50 запевнив, що все виплатить, обіцяючи щорічно виплачувати по 20 відсотків. Потерпіла зазначила, що загальна сума завданої шкоди вказана вірно, обставини, викладені в обвинувальному акті, вона підтверджує.

Потерпіла ОСОБА_27 у судовому засіданні підтвердила обставини викладені в обвинувальному акті. Також зазначила, що у 2023 році разом із подругою відвідала кафе за адресою: АДРЕСА_3 , де їм запропонували вкласти грошові кошти в діяльність, пов`язану з ОСОБА_181 . Так, ОСОБА_50 позиціонував себе як пастир та служитель Божий, у зв`язку з чим вона, будучи віруючою людиною, повірила йому та вважала, що він не може вчинити обман. Крім того, від інших осіб вона чула, що він має успішний бізнес, що також вплинуло на її рішення здійснити вкладення. Потерпіла зазначила, що оформлювала договори як на себе, так і на своїх онуків, та загалом передала грошові кошти у сумі 11 900 доларів США. Протягом певного часу їй здійснювалися виплати, однак приблизно через два місяці, у жовтні 2023 року, виплати припинилися. За її словами, ОСОБА_184 пояснював припинення виплат наявністю у нього певних проблем. Згодом повідомлялося, що у нього нібито вилучено документи, після чого він зник, а пізніше з`явилася інформація, що його вивезли в інше місто. У подальшому він з`явився та обіцяв повернути всі вкладені кошти. Під час укладення договорів потерпіла безпосередньо спілкувалася з ОСОБА_55 , який також проводив богослужіння. Із сумою шкоди, зазначеною в обвинувальному акті, потерпіла погоджується.

Потерпіла ОСОБА_28 у судовому засіданні підтвердила обставини викладені в обвинувальному акті. Також зазначила, що у 2023 році разом із подругою відвідала кафе за адресою: АДРЕСА_3 , де особа на ім`я ОСОБА_182 , яка працювала на ОСОБА_48 , запропонувала їм здійснити вкладення грошових коштів. У зазначеному приміщенні вона також бачила ОСОБА_48 разом із дружиною. Зі слів потерпілої, грошові кошти вона передала ОСОБА_188 , яка їх приймала та фіксувала у зошиті. Загалом потерпіла внесла 2000 доларів США. Точну дату передачі коштів вона не пам`ятає. Приблизно через три місяці відбувся збір у ресторані, під час якого присутнім повідомили певні обставини та запропонували укласти договори про продовження строку вкладень ще на три місяці. Це пояснювалося тим, що ОСОБА_186 нібито вивезли та вилучили у нього всі документи. Також потерпіла зазначила, що погоджується з обставинами, викладеними в обвинувальному акті.

Потерпіла ОСОБА_29 у судовому засіданні підтвердила обставини викладені в обвинувальному акті. Також зазначила, що мала намір отримати додатковий дохід, у зв`язку з чим звернулася до відповідної організації під керуванням ОСОБА_48 у грудні 2023 року. Вона передала грошові кошти у сумі 200 доларів США. Потерпіла зазначила, що під час зборів, їй стало відомо, що ОСОБА_48 його нібито обікрали, у зв`язку з чим виплати зупиняються.

Потерпілий ОСОБА_74 у судовому засіданні підтвердив обставини викладені в обвинувальному акті. Також зазначив, що влітку 2023 року від знайомих дізнався про діяльність компанії «Білл Мілл», у яку вони здійснювали вкладення. У подальшому, восени 2023 року, він також вирішив заробити і інвестувати кошти та загалом здійснив вкладення на суму 120 000 грн. Потерпілий зазначив, що зустрічі, які влаштовував ОСОБА_50 відбувалися за адресами: вул. Пушкінська, 28 та 48, а також проводилися лекції та презентації у «Чорному морі». За його словами, йому було повернуто 4000 грн у вигляді відсотків, при цьому загальна сума завданих збитків становить 116 000 грн. Також потерпілий зазначив, що погоджується з обставинами, викладеними в обвинувальному акті.

Потерпіла ОСОБА_31 у судовому засіданні підтвердила обставини викладені в обвинувальному акті. Також зазначила, що за рекомендацією знайомого звернулася до офісу за адресою: вул. Пушкінська, 28. Також вона відвідувала семінари, які проводилися у «Чорному морі», де презентувалися різні проекти, що здалися їй привабливими. Зі слів потерпілої, вона, щоб підзаробити вирішила взяти участь та вперше передала 100 доларів США. У подальшому вона отримувала відсотки, які знову вкладала. Згодом вона додатково передала ще 100 доларів США. За її словами, після припинення виплат в офісі повідомляли про необхідність зачекати спочатку три місяці, а згодом ще три місяці. Вона продовжувала довіряти та очікувати виплат, однак жодних коштів їй не повернули. Зі шкодою та обставинами, зазначеними в обвинувальному акті, потерпіла погоджується та підтверджує їх.

Потерпіла ОСОБА_32 у судовому засіданні підтвердила обставини викладені в обвинувальному акті. Також зазначила, що дізналася про діяльність компанії «Біл Міл» із розповсюджуваних брошур та запрошень на заходи. Відвідавши один із таких заходів, вона познайомилася з жінкою, яка надала їй детальну інформацію про діяльність компанії. Зі слів потерпілої, під час заходів ОСОБА_50 разом із дружиною повідомляли, що співпрацюють із ІТ-спеціалістами та отримують значний прибуток. На іншому заході вона особисто бачила, як ОСОБА_50 за журналом здійснював виплати вкладникам, які, іноді сягали 2000 доларів США, що викликало у неї довіру та спонукало до інвестування. Потерпіла зазначила, що згодом проводилися масштабні розважальні заходи. Все було добре і вона та інші особи отримували відсотки від вкладень. Грошові кошти вона передавала безпосередньо ОСОБА_190 . Загалом потерпіла здійснила кілька вкладень з метою отримання відсотків та прибутку. Пізніше її знайомі забрали свої кошти та повідомили, що ОСОБА_50 не буде повертати гроші до кінця року, однак вона цьому не повірила. Лише у листопаді вона зрозуміла, що кошти їй повернуті не будуть. Також потерпіла зазначила, що погоджується з обставинами та сумою шкоди, вказаними в обвинувальному акті.

Потерпіла ОСОБА_33 у судовому засіданні підтвердила обставини викладені в обвинувальному акті. Також зазначила, що про діяльність організації, пов`язаної з ОСОБА_50 , їй стало відомо від знайомої. Вона відвідувала заходи, під час яких бачила, що інші особи отримують прибуток, у зв`язку з чим вирішила здійснити вкладення. Зі слів потерпілої, вона почала інвестувати у вересні 2023 року, загалом вклавши 2000 доларів США. Грошові кошти вносила частинами (траншами). Потерпіла зазначила, що декілька разів отримувала відсотки, однак одразу їх реінвестувала. Однак у жовтні 2023 року виплати припинилися, жодних коштів їй не повернули. Зі шкодою та обставинами, зазначеними в обвинувальному акті, потерпіла погоджується та підтверджує їх.

Таким чином, допитавши обвинуваченого, потерпілих, дослідивши письмові докази, надані сторонами кримінального провадження, суд вважає, що зібрані докази є належними, допустимими та достовірними, і є достатніми для постановлення обвинувального вироку.

Тому суд вважає доведеною винність ОСОБА_48 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, та кваліфікує його дії:

- за епізодом від грудня 2022 року щодо потерпілої ОСОБА_53 за ч. 1 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) (в редакції до внесення змін Законом №3233-ІХ);

- за епізодами: від січня 2023 року щодо потерпілої ОСОБА_7 , від 23.02.2023 року щодо потерпілої ОСОБА_63 , від 15.03.2023 року щодо потерпілого ОСОБА_30 , від червня 2023 року щодо потерпілої ОСОБА_24 , від червня 2023 року щодо потерпілої ОСОБА_15 , від червня 2023 року щодо потерпілого ОСОБА_92 , від червня 2023 року щодо потерпілого ОСОБА_13 , від червня 2023 року щодо потерпілої ОСОБА_39 , від 01.07.2023 року щодо потерпілої ОСОБА_108 , від липня 2023 року щодо потерпілої ОСОБА_16 , від липня 2023 року щодо потерпілого ОСОБА_109 , від 05.07.2023 року щодо потерпілої ОСОБА_110 за ч. 2 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно (в редакції до внесення змін Законом №3233 -ІХ);

- за епізодом від 15.03.2023 року щодо потерпілої ОСОБА_73 за ч. 2 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому, вчинене повторно(в редакції до внесення змін Законом №3233-ІХ);

- за епізодами: від 03.03.2023 року щодо потерпілої ОСОБА_67 , від 22 червня 2023 року щодо потерпілої ОСОБА_100 , від 01 липня 2023 року щодо потерпілої ОСОБА_103 , від 14.08.2023 року щодо потерпілої ОСОБА_36 , від 17.08.2023 року щодо потерпілої ОСОБА_32 , від 04.09.2023 року щодо потерпілої ОСОБА_10 , від 15.09.2023 року щодо потерпілого ОСОБА_9 , від жовтня 2023 року щодо потерпілої ОСОБА_147 , від жовтня 2023 року щодо потерпілої ОСОБА_162 , від листопада 2023 року щодо потерпілої ОСОБА_12 , від 04.12.2023 року щодо потерпілої ОСОБА_47 , від 11.03.2024 року щодо потерпілого ОСОБА_177 за ч. 3 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому, вчинене повторно, в умовах воєнного стану;

Вирішуючи питання кваліфікації дій обвинуваченого за епізодами шахрайства відносно потерпілих ОСОБА_66 , ОСОБА_20 , ОСОБА_99 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_26 , ОСОБА_35 , ОСОБА_125 , ОСОБА_33 , ОСОБА_128 , ОСОБА_135 , ОСОБА_137 , ОСОБА_43 , ОСОБА_143 , ОСОБА_146 , ОСОБА_11 , ОСОБА_19 , ОСОБА_148 , ОСОБА_150 , ОСОБА_152 , ОСОБА_168 , ОСОБА_170 , ОСОБА_171 , ОСОБА_28 , ОСОБА_173 , ОСОБА_174 , ОСОБА_21 , ОСОБА_40 , ОСОБА_29 , ОСОБА_156 , ОСОБА_45 , ОСОБА_160 , ОСОБА_46 , ОСОБА_165 , ОСОБА_22 , ОСОБА_176 , ОСОБА_31 , ОСОБА_179 , суд дійшов наступного.

Так, органом досудового розслідування дії ОСОБА_50 за епізодами шахрайства щодо вказаних потерпілих були кваліфіковані за ч. 3 ст. 190 КК України як шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану.

Аналізуючи норму статті 190 КК України в редакції Закону №3233-ІХ, який набув чинності 11.08.2023, слід дійти висновку, що диспозиція ч.3 ст.190 КК законодавцем викладена таким чином, що для кваліфікації дій за ч. 3 ст. 190 КК України завдання значної шкоди є обов`язковою кваліфікуючою ознакою, як і його вчинення в умовах воєнного стану. Ці кваліфікуючи ознаки виступають як взаємопов`язані та нерозривні умови інкримінації. Такий висновок ґрунтується на тому, що у інших частинах згаданої норми, зокрема в частинах 2, 4, 5, законодавець викладаючи декілька кваліфікуючих ознак застосовує сполучник «або» , натомість саме у частині 3 диспозиція викладена із застосуванням займенника «що». Крім того, у диспозиції частини 2 вчинення шахрайства, що завдало значної шкоди потерпілому, виступає окремою самостійною кваліфікуючою ознакою злочину. Відтак слід дійти висновку, що вчинення шахрайства в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що завдало значної шкоди потерпілому, є взаємопов`язаними та нерозривним кваліфікуючими ознаками для кваліфікації дій особи саме за ч.3 ст.190 КК України. Іншими словами факт вчинення кримінального правопорушення під час дії правового режиму воєнного стану сам по собі за відсутності доведеної значної шкоди потерпілому не утворює складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У 2023 році ці межі розмірів для значної шкоди становили від 134 200 до 335 500 грн., тому розміри шкоди, завданої згаданим потерпілим не досягають для кваліфікації їх як «значна».

Судовим розгляд встановлено, що переліченим потерпілим згідно пред`явленого обвинувачення не завдано значної матеріальної шкоди, тому дії ОСОБА_48 не можуть бути кваліфіковані за ч. 3 ст. 190 КК України лише як вчинення злочинів в умовах воєнного стану та підлягають перекваліфікації на ч.2 ст.190 КК України.

Таким чином суд кваліфікує дії обвинуваченого ОСОБА_48 за епізодами шахрайства відносно потерпілих ОСОБА_66 , ОСОБА_20 , ОСОБА_99 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_26 , ОСОБА_35 , ОСОБА_125 , ОСОБА_33 , ОСОБА_128 , ОСОБА_135 , ОСОБА_137 , ОСОБА_43 , ОСОБА_143 , ОСОБА_146 , ОСОБА_11 , ОСОБА_19 , ОСОБА_148 , ОСОБА_150 , ОСОБА_152 , ОСОБА_168 , ОСОБА_170 , ОСОБА_171 , ОСОБА_28 , ОСОБА_173 , ОСОБА_174 , ОСОБА_21 , ОСОБА_40 , ОСОБА_29 , ОСОБА_156 , ОСОБА_45 , ОСОБА_160 , ОСОБА_46 , ОСОБА_165 , ОСОБА_22 , ОСОБА_176 , ОСОБА_31 , ОСОБА_179 , за ч.2 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно. У зв`язку з чим також судом виключаються із обвинувачення щодо вказаних потерпілих кваліфікуюча ознака «вчинення в умовах воєнного стану».

З наведених підстав, зокрема того, що вчинення шахрайства в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що завдало значної шкоди потерпілому, є взаємопов`язаними та нерозривним кваліфікуючими ознаками для кваліфікації дій особи саме за ч.3 ст.190 КК України, суд визнає помилковою кваліфікацію дій ОСОБА_48 за епізодом від 30.10.2023 року щодо потерпілої ОСОБА_23 за ч. 5 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, та виключає з обвинувачення та кваліфікації кваліфікуючу ознаку «вчинення в умовах воєнного стану». Відтак, дії ОСОБА_48 за епізодом від 30.10.2023 року щодо потерпілої ОСОБА_23 суд кваліфікує за ч. 5 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в особливо великих розмірах.

З таких же підстав суд визнає помилковою кваліфікацію дій ОСОБА_52 за епізодами: від 03.10.2023 року щодо потерпілого ОСОБА_78 , від серпня 2023року щодо потерпілої ОСОБА_118 , від вересня 2023 року щодо потерпілого ОСОБА_132 , від 28.11.2023 року щодо потерпілої ОСОБА_27 , від 11.12.2023 року щодо потерпілої ОСОБА_191 за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стан, повторно, у великих розмірах, та виключає з обвинувачення та кваліфікації кваліфікуючу ознаку «вчинення в умовах воєнного стану». Відтак, дії ОСОБА_48 за епізодами: від 03.10.2023 року щодо потерпілого ОСОБА_78 , від серпня 2023року щодо потерпілої ОСОБА_118 , від вересня 2023 року щодо потерпілого ОСОБА_132 , від 28.11.2023 року щодо потерпілої ОСОБА_27 , від 11.12.2023 року щодо потерпілої ОСОБА_191 суд кваліфікує за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, у великих розмірах.

Визначаючись з кваліфікацією дій обвинуваченого за епізодом шахрайства відносно потерпілого ОСОБА_14 суд виходить з наступного.

На час вчинення ОСОБА_50 зазначених дій щодо потерпілого ОСОБА_14 , згідно обвинувального акту шахрайство відносно останнього було вчинене у квітні 2023 року, отже положення статті 190 КК України були чинними в редакції Закону №270-ІV від 15.04.2008 року. Після 11.08.2023 положення статті 190 КК України зазнали змін на підставі Закону №3233-ІХ від 13.07.2023 року, який набрав чинності 11.08.2023, зокрема цим законом статтю 190 викладено в іншій редакції.

Порівняння ст.190 КК у новій редакції з попередньою редакцією (на день вчинення злочинів) засвідчує, що законодавцем розширено обсяг діянь в диспозиції цієї статті, зокрема доповнено відповідальність за вчинення шахрайства в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що завдало значної шкоди потерпілому (ч.3), та між попередньою та новою редакціями зазначених норм закону про кримінальну відповідальність має місце правова наступність. Внесені законодавцем зміни не покращували положення обвинуваченого, а тому його дії відносно потерпілого ОСОБА_14 мали піддаватись кримінально-правовій оцінці в редакції Закону №270-ІV від 15.04.2008 року статті 190 КК.

Крім того, ОСОБА_14 згідно обвинувального акту завдано матеріальної шкоди 713087,16 грн., що не оспорювалось ніким з учасників кримінального провадження. Відтак, враховуючи порогові суми для кваліфікації майнової шкоди у 2023 році, розмір шкоди, завданої потерпілому ОСОБА_14 не відноситься до особливо великого розміру, а є великим розміром.

Натомість, органом досудового розслідування дії обвинуваченого ОСОБА_48 за вказаним епізодом злочинної діяльності за ч.4 ст.190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в умовах воєнного стані та в особливо великих розмірах.

Таким чином, з урахуванням викладеного дії обвинуваченого ОСОБА_48 підлягають перекваліфікації на ч.3 ст.190 КК України (в редакції Закону №270-ІV від 15.04.2008) та кваліфікуюся судом як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, у великих розмірах.

Виходячи із законодавчих змін, яких зазнала стаття 190 КК України, аналіз яких наведений вище, перекваліфіковані мають бути також дії обвинуваченого щодо потерпілих ОСОБА_34 (епізод травень 2023), ОСОБА_85 , (епізод червень 2023), ОСОБА_41 (епізод липень 2023), ОСОБА_44 (епізод липень 2023), ОСОБА_115 (епізод липень 2023), ОСОБА_93 (епізод червень 2023), ОСОБА_38 (епізод червень 2023), виходячи з наступного.

Так, дії обвинуваченого органом досудового розслідування кваліфіковані за кожним епізодом щодо вказаних потерпілих за ч.3 ст.190 КК України в редакції Закону №3233-ІХ від 13.07.2023 року, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в умовах воєнного стану, хоча з урахуванням, що на день вчинення цих злочинів згадана редакція Закону ще не діяла, вони мали кваліфікуватись в редакції Закону №270-ІV від 15.04.2008.

За такого суд кваліфікує дії обвинуваченого ОСОБА_48 за епізодами злочинної діяльності щодо потерпілих ОСОБА_34 (епізод травень 2023), ОСОБА_85 , (епізод червень 2023), ОСОБА_41 (епізод липень 2023), ОСОБА_44 (епізод липень 2023), ОСОБА_115 (епізод липень 2023), ОСОБА_93 (епізод червень 2023), ОСОБА_38 (епізод червень 2023) за ч.2 ст.190 КК України (в редакції Закону №270-ІV від 15.04.2008) як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, з урахуванням, що за епізодами злочинної діяльності відносно потерпілих ОСОБА_25 (епізод 28.07.2023) та ОСОБА_82 (епізод 01.07.2023) органом досудового розслідування дії ОСОБА_48 помилково кваліфіковані за ч.3 ст.190 КК України в редакції Закону №3233-ІХ від 13.07.2023 року, яка на день вчинення злочинів щодо згаданих потерпілих ще не діяла, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому, дії ОСОБА_48 за епізодами злочинної діяльності відносно потерпілих ОСОБА_25 та ОСОБА_82 слід перекваліфікувати та кваліфікувати їх за ч.2 чт.190 КК України в редакції Закону №270-ІV від 15.04.2008, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, що завдало значної шкоди потерпілому.

Також, з урахуванням, що за епізодом злочинної діяльності відносно потерпілого ОСОБА_112 органом досудового розслідування дії ОСОБА_48 помилково кваліфіковані за ч.4 ст.190 КК України в редакції Закону №3233-ІХ від 13.07.2023 року, яка на день вчинення цього злочину ще не діяла, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в умовах воєнного стану, у великих розмірах, дії ОСОБА_48 за цим епізодом слід перекваліфікувати та кваліфікувати їх за ч.3 чт.190 КК України в редакції Закону №270-ІV від 15.04.2008, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, у великих розмірах.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_50 суд у відповідності до ст. 65 КК України враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Обвинувачений ОСОБА_50 вчинив умисні корисливі кримінальні правопорушення проти власності, які у відповідно до положень ст. 12 КК України відносяться до категорії кримінальних проступків, нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів.

ОСОБА_50 має постійне місце реєстрації та проживання, одружений, не працевлаштований, на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебуває, раніше не судимий.

До обставин, які відповідно до ст. 66 КК України пом`якшують покарання ОСОБА_48 , суд відносить щире каяття.

Обставин, які згідно ст. 67 КК України обтяжують покарання ОСОБА_48 судом не встановлено.

При цьому, судом не визнається обставиною, що обтяжує покарання винного ОСОБА_48 вчинення злочину щодо осіб похилого віку, яка зазначена в обвинувальному акті, та безумовно впливає на вид та міру покарання, оскільки стороною не обвинувачення не зазначено і не конкретизовано щодо яких саме потерпілих, за якими саме епізодами існує така обтяжуюча покарання обставина та не доведено обізнаність обвинуваченого щодо похилого віку конкретних потерпілих.

Суд зазначає, що саме на сторону обвинувачення відповідно до п.4 ч.1 ст.91, ч.1 ст.92 КПК України покладається обов`язок довести існування обтяжуючих відповідно до ст.67 КК України покарання обставин. Така обставина перед судом не доведена та в силу положень ст.337 КПК України суд позбавлений можливості додатково встановлювати та враховувати такі обставини, оскільки це погіршить становище обвинуваченого.

З урахуванням вказаних обставин, суд у відповідності до вимог закону України про кримінальну відповідальність та передбачених цим законом санкцій вважає, що ОСОБА_54 необхідно для його виправлення та запобігання нових кримінальних правопорушень, слід призначити покарання за ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України у виді обмеження волі, за ч.ч. 3, 4, 5 ст.190 КК України у виді позбавлення волі, з призначенням остаточного покарання на підставі ч. 1 ст. 70 КК України із застосуванням принципу поглинання менш суворого покарання більш суворим.

Виходячи з встановлених судом обставин даного кримінального провадження, кількості епізодів злочинної діяльності та осіб, які потерпіли від злочинів, розмірів завданої потерпілим шкоди, суд доходить висновку, що виправлення обвинуваченого можливе лише в ізоляції від суспільства та не вбачає підстав для застосування в даному випадку до обвинуваченого дії положень ст.ст.69, 75 КК України.

Так, з системного аналізу вимог закону України про кримінальну відповідальність слідує, що, для призначення основного покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, або переходу до іншого, більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу за кримінальне правопорушення (ч. 1 ст.69 КК), не призначення додаткового покарання (ч. 2 ст.69 КК), чи звільнення від відбування покарання з випробуванням (ч. 1 ст.75 КК), суду необхідно встановити достатню підставу для застосування цих положень закону і водночас належним чином умотивувати таке рішення, дослідивши й оцінивши всі обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами статей 50, 65 КК України особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхідне і достатнє для її виправлення і попередження нових злочинів. Виходячи з указаної мети й принципів справедливості, співмірності та індивідуалізації, покарання повинно бути співмірним характеру вчинених дій, їх небезпечності та даним про особу винного. Підстави для призначення більш м`якого покарання, ніж це передбачено відповідною статтею Особливої частини цього Кодексу за вчинене кримінальне правопорушення, визначаються статтею 69 цього Кодексу.

Частина 1 статті 69 КК надає повноваження суду у виключних випадках призначити більш м`яке покарання, ніж мінімальне покарання, передбачене законом за відповідний злочин, лише «за наявності кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину», тобто якщо певні обставини або сукупність обставин одночасно відповідають двом умовам, визначеним в законі: вони можуть бути визнані такими, що пом`якшують покарання відповідно до частин 1 та/або 2 статті 66 КК; істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину.

Крім того, ці обставини чи сукупність обставин мають знаходитися в причинному зв`язку з цілями та/або мотивами злочину, поведінкою особи під час вчинення злочину та іншими факторами, які безпосередньо впливають на суспільну небезпеку злочину та/або небезпечність винуватої особи.

При визначенні поняття та змісту обставин, що істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, суд має виходити із системного тлумачення статей 66 та 69 КК і тих статей Особливої частини Кодексу, що визначають певні обставини як ознаки привілейованих складів злочину, що істотно зменшують їх суспільну небезпечність, наслідком чого є зниження ступеня тяжкості вчиненого злочину.

Ці обставини у своїй сукупності повинні настільки істотно знижувати ступінь суспільної небезпечності вчиненого злочину, що призначення винному навіть мінімального покарання в межах санкції було би явно несправедливим. Зазначене кореспондується з правовими позиціями Верховного Суду, неодноразово висловленими в судових рішеннях.

Як стверджували обвинувачений та його захисник, обвинувачений щиро розкаявся та активно сприяв розкриттю злочинів, що підставою для застосування до нього положень ст.69 КК України. Однак, на переконання суду таких обставин не достатньо для того, щоб обвинуваченому призначати покарання нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу

В світлі обставин, які встановлені в даному кримінальному провадженні, суд констатує, що поведінка обвинуваченого ОСОБА_48 в судовому засіданні, який дійсно заявив, що кається у скоєному та готовий понести покарання за вчинене і до відшкодування потерпілим шкоди, з урахуванням того, що до наявного часу жодному з потерпілих шкоди не відшкодовано

Конкретні обставини вчинених ОСОБА_50 злочинів, їх кількість та системність, а також обсяги завданої шкоди, безумовно свідчать про суспільну небезпечність вчинених злочинів.

Суд вважає, що наявність щирого каяття, активного сприяння розкриттю злочину у цьому кримінальному провадженні не призвели до істотного зниження ступеня тяжкості вчинених ОСОБА_50 діянь, таким чином під час дослідження судом доказів, наданих сторонами на обґрунтування відповідності її вимогам Кримінального процесуального кодексу України, судом не встановлено достатніх підстав щодо застосування до обвинуваченого ОСОБА_48 при призначенні покарання статті 69 Кримінального кодексу України.

Суд, призначаючи обвинуваченому ОСОБА_50 покарання, ураховує, що покарання, як захід державного реагування на осіб, котрі вчинили кримінальне правопорушення, є головною і найбільш поширеною формою реалізації кримінальної відповідальності, роль і значення якого багато в чому залежать від обґрунтованості його призначення і реалізації. Застосування покарання є одним із завершальних етапів кримінальної відповідальності, на якому суд вирішує питання виду та міри покарання, та яке виступає правовим критерієм, показником негативної оцінки як самого правопорушення, так і особи, котра його вчинила. Покарання завжди має особистий, індивідуалізований характер, а його призначення і виконання можливе тільки щодо особи, визнаної винною у вчиненні кримінального правопорушення. При цьому призначення необхідного і достатнього покарання певною мірою забезпечує відчуття справедливості як у потерпілого, так і суспільства у загальносоціальному плані.

Покарання завжди призначається як відповідний захід примусу держави за вчинений злочин, виконує виправну функцію і водночас запобігає вчиненню нових злочинів як самим засудженим, так і іншими особами.

Зокрема, індивідуалізація покарання ґрунтується на прогностичній діяльності суду. Оптимальним орієнтиром такої діяльності є визначення покарання в тому обсязі, який був би достатнім для досягнення найближчої мети покарання виправлення засудженого.

Отже, вирішуючи вид покарання обвинуваченого ОСОБА_50 , суд, відповідно до ст. 65 КК України, враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів та їх тяжкість, вид та суспільну небезпечність, наслідки вчинення злочинів та поведінку обвинуваченого після вчинення злочинів, той факт, що більшість потерпілих не наполягала на суворому покаранні винного, він раніше не судимий, перебуває у похилому віці, тому суд у відповідності до вимог закону України про кримінальну відповідальність та передбачених цим законом санкцій вважає, що ОСОБА_56 необхідно для його виправлення та запобігання нових злочинів призначити покарання у виді позбавлення волі в межах прирівняних до мінімального строку покарання, передбаченого санкцією ч.5 ст.190 КК України, який є найбільш тяжким з числа вчинених.

В даному випадку, за переконанням суду, покарання у виді позбавлення волі саме у межах, прирівняних до мінімальних санкції частини статті, з реальним його відбуттям в місцях позбавлення волі, повністю досягне мети його призначення та призведе до позитивних змін в особистості обвинуваченої, які створять у нього готовність до самокерованої правослухняної поведінки, у зв`язку з чим суд не вбачає необхідності призначати більш суворе покарання винному.

Призначення ОСОБА_56 саме такого покарання буде відповідати принципу необхідності і достатності для виправлення обвинуваченої, випливає з дотримання судом принципів «рівних можливостей» та «справедливого судового розгляду», установлених ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основних свобод 1950 року, не суперечить практиці Європейського Суду з прав людини та нормам кримінального законодавства України, адже ефективність покарання залежить не лише і не в першу чергу від суворості санкції кримінально-правової норми, а і від спроможності не допустити безкарності злочинних діянь.

Суд наголошує, що призначення покарання є дискрецією лише суду, та здійснюється лише на підставі внутрішнього переконання судді, і оцінки особистості обвинуваченого, з метою досягнення саме мети визначеної ст. 50 КК України, тобто не лише покарати за вчинення правопорушення, а здійснити виправлення особи, запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами. При цьому, покарання у виді позбавлення чи обмеження волі хоча і є винятковими, але застосовуються щодо осіб, виправлення яких є неможливим в іншій, передбачений законом спосіб. Тому в даному випадку суд призначає покарання винному у виді позбавлення волі з реальним його відбуттям в місцях позбавлення.

Вирішуючи цивільний позов потерпілої ОСОБА_7 , заявлений в рамках даного кримінального провадження, суд виходить з наступного.

Так, потерпіла ОСОБА_7 просила стягнути з обвинуваченого ОСОБА_48 заподіяну вчиненим злочином матеріальну шкоду у сумі 26356 грн., та моральну шкоду у сумі 50000 грн. яку обґрунтовує тим, що вона є особою похилого віку та пенсіонеркою, у зв`язку з чим протиправні дії відповідача спричинили їй значні моральні та психологічні страждання. Внаслідок обману відповідача позивачка втратила грошові кошти, які збирала тривалий час, що негативно вплинуло на її емоційний стан, самопочуття та повсякденне життя. Переживання, пов`язані із втратою коштів, а також необхідність брати участь у досудовому розслідуванні та шукати шляхи вирішення ситуації, завдали їй додаткових моральних страждань.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали кримінального провадження та цивільного позову, суд вважає, що цивільний позов потерпілої ОСОБА_7 підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.

Згідно ст.128 КПК України особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред`явити цивільний позов до обвинуваченого. Цивільний позов у кримінальному провадженні розглядається судом за правилами, встановленими цим Кодексом. Якщо процесуальні відносини, що виникли у зв`язку з цивільним позовом, цим Кодексом не врегульовані, до них застосовуються норми ЦПК України за умови, що вони не суперечать засадам кримінального судочинства.

Відповідно до ч. 1 ст. 129 КПК України ухвалюючи обвинувальний вирок, суд залежно від доведеності підстав і розміру позову задовольняє цивільний позов повністю або частково чи відмовляє в ньому.

Згідно із ч.1 ст.82 ЦПК України обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або добровільності їх визнання.

Отже, визнання обставин, які не підлягають доказуванню, можливе, зокрема, за умов: 1) визнання їх усіма учасниками справи та 2) відсутності в суду обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин.

За змістом ст.206 ЦПК України позивач може відмовитися від позову, а відповідач визнати позов на будь якій стадії провадження у справі, зазначивши про це в заяві по суті справи або в окремій письмовій заяві. У разі визнання відповідачем позову суд за наявності для того законних підстав ухвалює рішення про задоволення позову. Якщо визнання відповідачем позову суперечить закону або порушує права, свободи чи інтереси інших осіб, суд постановляє ухвалу про відмову у прийнятті визнання відповідачем позову і продовжує судовий розгляд.

Як слідує з положень ч. 1 ст. 1177 ЦК України шкода, завдана фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення, відшкодовується відповідно до закону.

У відповідності до ч.1 ст. 1166 ЦК України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

Судовим розглядом цивільного позову потерпілої до обвинуваченого встановлено, що визнання відповідачем ОСОБА_50 цивільного позову в частині спричиненої матеріальної шкоди потерпілої було безумовно погодженням задовольнити матеріально-правову вимогу позивача в тому вигляді, в якому вона містить у позовній заяві. Суд також переконався, що визнання відповідачем позову в частині спричиненої матеріальної шкоди не суперечить та не порушує права, свободи чи інтереси інших осіб і, суд не має будь-якого обґрунтованого сумніву щодо достовірності обставин цивільного позову в частині стягнення матеріальної шкоди або добровільності визнання цих обставин відповідачем, тому суд прийшов до переконання про задоволення цивільного позову потерпілої в частині стягнення матеріальної шкоди.

Щодо заявленої вимоги про відшкодування моральної шкоди потерпілій ОСОБА_7 , то суд приходить до наступних висновків.

За змістом ч.ч. 1, 2 ст. 23 ЦК України, особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав. Моральна шкода полягає, зокрема, у фізичній болі та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв`язку з ушкодженням здоров`я, у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв`язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім`ї чи близьких родичів, у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв`язку із знищенням чи пошкодженням її майна, у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи.

Моральну шкоду, зважаючи на її сутність, не можна відшкодувати в повному обсязі, оскільки немає (і не може бути) точних критеріїв майнового виразу душевного болю. Зважаючи на це, будь-яка компенсація моральної шкоди не є (не може бути) адекватною дійсним стражданням, тому будь-який її розмір може мати суто умовний вираз.

Розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом залежно від характеру правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації, ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування, а також з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення. При визначенні розміру відшкодування враховуються вимоги розумності і справедливості.

Згідно практики Європейського суду з прав людини, яка є джерелом національного законодавства, порушення прав людини вже само по собі тягне за собою моральні страждання та виникнення моральної шкоди, а тому факт страждань доказування не потребує, для суду достатньою підставою для присудження компенсації моральної шкоди є сам по собі факт порушення права (справа Науменко проти України).

Суд вважає, що позовна заява про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_50 на користь потерпілої ОСОБА_7 моральної шкоди в сумі 50000 грн., підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

В позовній заяві, в обґрунтування зазначеного розміру стягнення моральної шкоди, зазначено, що від дій обвинуваченого по справі ОСОБА_7 у кримінальному провадженні зазнала не лише матеріальних збитків, а також збитків немайнового характеру моральну шкоду. Така моральна шкода насамперед виявилась в емоційних та душевних стражданнях, перебуваючи в поважному віці, вона переживає дуже сильно і болісно. Відповідач своїм цинічним обманом ввів позивачку в оману, і вона віддала шахраю майже всі свої заощадження, які були їй необхідні для повсякденного життя. Як тільки позивачка зрозуміла, що її обдурили, вона пережила багато щоденних психологічних страждань, пов`язаних з її обманом і втратою великої для неї грошової Під час душевних переживань через втрачені гроші у позивачки істотно погіршувалося самопочуття і емоційний настрій, що сильно впливало на її повсякденне життя і здоров`я. Цей злочин заважав позивачці жити повноцінним життям і приносив багато негативних емоцій. Позивачка змушена була витрачати багато свого особистого часу на пошук виходу з даної скрутної ситуації, а потім вона брала участь у досудовому слідстві, що приносило їй додаткові моральні страждання. Дані моральні страждання тривали тривалий час і будуть тривати ще деякий час. При цьому у позивачки відсутня впевненість у тому, що дані гроші будуть стягнуті з відповідача, оскільки у даній справі дуже багато інших потерпілих.

Визначаючи розмір відшкодування моральної шкоди, суд, з огляду на фактичні обставини справи, характер, глибину моральних страждань та переживань потерпілої ОСОБА_7 , а також приймаючи до уваги поведінку обвинуваченого ОСОБА_48 з приводу відсутності добровільного відшкодування спричиненої ним шкоди, керуючись вимогами розумності, виваженості та справедливості, оцінює завдану моральну шкоду потерпілій в розмірі 20000 грн. та саме така сума відшкодування моральних страждань потерпілій за переконанням суду є достатньою для розумного задоволення потреб потерпілої і не буде становити надмірного тягаря для винного ОСОБА_50 , який має відшкодувати потерпілій таку шкоду.

При цьому, суд констатує, що потерпіла не виконали визначеного ЦПК України обов`язку щодо доведення стороною обставин, які мають значення для справи і на які вони посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, та не довела перед судом заявлений нею розмір моральної шкоди.

Визначаючи розмір відшкодування потерпілій понесеної нею моральної шкоди саме у такій сумі, суд виходить з того, що визначаючи розмір відшкодування, слід керуватися принципами розумності, справедливості та співмірності та розмір відшкодування моральної шкоди має бути не більшим, ніж достатньо для розумного задоволення потреб потерпілої особи, і не повинен призводити до її безпідставного збагачення, про що також зазначила Велика Палата Верховного Суду у справі № 752/17832/14-ц від 15.12.2020 року та Верховний Суд колегією суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у справі № № 202/8301/21 від 07.09.2023 року.

Потерпілою не доведено перед судом заподіяння їй моральної шкоди саме у розмірі, заявленому з позові, а також такого матеріального стану відповідача, який би свідчив про його спроможність реально задовольнити вимоги потерпілої. Відтак, зазначений розмір задоволених судом позовних вимог, на думку суду, відповідає засадам розумності, виваженості та справедливості, а також не порушує баланс між правами обвинуваченого, з одного боку, та інтересами потерпілих, з іншого.

За встановлених судом обставин позовна заява про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_48 на користь потерпілої ОСОБА_7 моральної шкоди підлягає частковому задоволенню.

В силу ч.4 ст.174 КПК України, з набранням вироком законної сили слід скасувати накладені арешти на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 08.11.2024 року арешт по справі № 522/14926/24 (провадження № 1-кс/522/5978/24), ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 08.11.2024 року арешт по справі № 522/14926/24 (провадження № 1-кс/522/5979/24), ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 08.11.2024 року арешт по справі № 522/14926/24 (провадження № 1-кс/522/5980/24), ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 07.11.2024 року арешт по справі № 522/14926/24 (провадження № 1-кс/522/5981/24).

Питання про долю речових доказів, які визнані такими та долучені до матеріалів провадження постановами ст. слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_192 від 15.06.2024 року, від 26.06.2024 року, від 26.06.2024 року, від 28.06.2024 року, від 05.07.2024 року, від 05.07.2024 року, від 09.07.2024 року, від 09.07.2024 року, від 10.07.2024 року, від 15.07.2024 року, від 15.07.2024 року, від 31.07.2024 року, від 31.07.2024 року, від 02.08.2024 року, від 02.08.2024 року, від 02.08.2024 року, від 02.08.2024 року, від 02.08.2024 року, від 02.08.2024 року, від 08.08.2024 року, від 08.08.2024 року, від 20.08.2024 року, від 20.08.2024 року, від 23.08.2024 року, від 19.09.2024 року, від 03.10.2024 року, від 04.10.2024 року, від 04.10.2024 року, від 04.10.2024 року, від 04.10.2024 року, від 16.10.2024 року, від 18.10.2024 року, від 21.10.2024 року, від 24.10.2024 року, від 26.03.2025 року, від 26.03.2025 року, від 26.03.2025 року, від 26.03.2025 року, від 26.03.2025 року, від 26.03.2025 року, від 10.04.2025 року, від 17.04.2025 року, від 17.04.2025 року, від 17.04.2025 року, від 17.04.2025 року, від 17.04.2025 року, від 17.04.2025 року, від 17.04.2025 року, від 17.04.2025 року, від 17.04.2025 року, від 17.04.2025 року, від 17.04.2025 року, від 17.04.2025 року, від 17.04.2025 року, від 17.04.2025 року, від 17.04.2025 року, від 17.04.2025 року, від 17.04.2025 року, від 17.04.2025 року, від 17.04.2025 року, від 17.04.2025 року, від 18.04.2025 року, від 18.04.2025 року, від 18.04.2025 року, від 18.04.2025 року, від 18.04.2025 року, від 18.04.2025 року, від 18.04.2025 року, від 18.04.2025 року, від 18.04.2025 року, від 19.04.2025 року, від 20.04.2025 року, від 12.05.2025 року, від 13.05.2025 року, від 26.09.2025 року, від 27.09.2025 року, від 27.09.2025 року, від 27.09.2025 року, від 30.09.2025 року та від 02.10.2025 року, суд вирішує у відповідності до положень ст. 100 КПК України, а саме:

- договір на участь в інвестиційному проекті від 30 жовтня 2023 на суму 13000 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 23.10.2023 на суму 1000 доларів США, гарантійний лист від 30.08.2023 на суму 10000 доларів США, гарантійний лист від 17.08.2023 на суму 2000 доларів США, гарантійний лист від 30.09.2023 на суму 10000 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 12 січня 2024 на суму 19000 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 12 січня 2024 року на суму 15000 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 12 січня 2024 року на суму 15000 доларів США, гарантійний лист від 16.06.2023, договір на участь в інвестиційному проекті від 06 листопада 2023 на суму 4000 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 19 грудня 2023 на суму 4500 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 07 грудня 2023 на суму 180000 гривень та 500 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 18 листопада 2023 на суму 10589 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 28 листопада 2023 на суму 1644 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 28 листопада 2023 на суму 425 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 28 листопада 2023 на суму 1135 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 28 листопада 2023 на суму 1178 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 28 листопада 2023 на суму 4523 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 28 листопада 2023 на суму 4800 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 28 листопада 2023 на суму 3227 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 28 листопада 2023 на суму 2605 доларів США, гарантійний лист від 11.08.2023 року на суму 777 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 20 грудня 2023 на суму 1000 доларів США, мобільний телефон Iphone 13 imei: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 , з сім карткою НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Хiomi readmi 10 pro», в корпусі чорного кольору imei: НОМЕР_4 , imei 2: НОМЕР_5 з сім карткою НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , ноутбук марки «DELL» чорного кольору, s/n 3XJ7FC2, разом із зарядним пристроєм, мобільний телефон марки Хiomi чорного кольору, у чолі жовтого кольору з imei : НОМЕР_8 , imei 2: НОМЕР_9 з сім-картами: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , слід повернути власникам;

- CD диск, на якому відображена інформація з телеграм каналу «Legacy Life», СД диск з відеозаписом спілкуванням між ОСОБА_23 та ОСОБА_50 , книга із назвою «От истории мудрости к современности», в якій на першій сторінці зазначено, що вказана книга видана за підтримки компанії «BILL-MILL» та книга із назвою « ОСОБА_193 », в якій на першій сторінці наявна інформація про компанію «BILL-MILL», договір на участь в інвестиційному проекті від 03 листопада 2023 на суму 1000 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 23 жовтня 2023 на суму 1000 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 30 жовтня 2023 на суму 2000 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 30 листопада 2023 на суму 4000 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 23 січня 2024 на суму 2000 доларів США, гарантійний лист від 28.07.2023 на суму 1100 євро, гарантійний лист від 05.06.2023 на суму 2000 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 16 лютого 2024 на суму 6000 доларів США та 1100 євро, договір на участь в інвестиційному проекті від 30 листопада 2023 на суму 2000 доларів США та 1382 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 13 лютого 2024 на суму 100 євро, договір на участь в інвестиційному проекті від 28 листопада 2023 на суму 425 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 28 листопада 2023 на суму 1918 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 28 листопада 2023 на суму 1173 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 28 листопада 2023 на суму 310 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 28 листопада 2023 на суму 2380 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 28 листопада 2023 на суму 6800 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 28 листопада 2023 на суму 628 доларів США, слід залишити в матеріалах кримінального провадження, до якого вони долучені;

- договір на участь в інвестиційному проекті від 28 листопада 2023 на суму 400 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 28 листопада 2023 на суму 530 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 05.12.2023 на суму 1000 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 06.12.2023 на суму 700 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 06.12.2023 на суму 700 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 12 грудня 2023 на суму 1800 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 13 грудня 2023 на суму 650 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 13 грудня 2023 на суму 2650 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 28 листопада 2023 на суму 1751 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 25.10.2023 на суму 1000 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 01 грудня 2023 на суму 3000 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 06 грудня 2023 на суму 6000 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 29 листопада 2023 на суму 8500 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 30 листопада 2023 на суму 1500 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 26 жовтня 2023 на суму 1500 доларів США, гарантійний лист від 15.04.2023 на суму 300 доларів США, гарантійний лист від 21.02.2023 на суму 200 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 18 грудня 2023 на суму 1300 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 14 листопада 2023 на суму 1500 доларів США, гарантійний лист від 05.09.2023 на суму 2000 доларів США, гарантійний лист від 14.09.2023 на суму 1500 євро, гарантійний лист від 11.10.2023 на суму 1500 євро, флаєр «Весняна Акція», договір на участь в інвестиційному проекті від 28 грудня 2023 на суму 2900 доларів США та 110000 гривень, договір на участь в інвестиційному проекті від 15 лютого 2023 на суму 3000 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 26.03.2025 року, договір на участь в інвестиційному проекті від 09 листопада 2023 на суму 1000 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 24.10.2023 на 1000 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 15.04.2023 на 3000 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 01 грудня 2023 на суму 1200 доларів США, гарантійний лист від 05.07.2023 на суму 1000 доларів США, гарантійний лист від 31.07.2023 на суму 1100 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 30.10.2023 на суму 1000 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 22 грудня 2023 на суму 5100 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 06.12.2023 на суму 3000 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 05 грудня 2023 на суму 500 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 05 грудня 2023 на суму 200 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 15.12.2023 на суму 2500 доларів США, гарантійний лист від 05.07.2023 на суму 525 доларів США, флаєр «Білл Мілл» у кількості 3 од., договір на участь в інвестиційному проекті від 30.11.2023, договір на участь в інвестиційному проекті від 30.11.2023, договір на участь в інвестиційному проекті від 30.11.2023, гарантійний лист від 01.07.2023 на суму в 250 доларів США, гарантійний лист від 01.07.2023 на суму в 2000 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 30.11.2023 на суму 810 доларів США, гарантійний лист від 22.06.2023 року, гарантійний лист від 23.06.2023 року, договір на участь в інвестиційному проекті від 19 лютого 2024 року, гарантійний лист від 01.07.2023 року на суму 250 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті на суму 1200 доларів США, гарантійний лист від 30.03.2023 на суму 5000 доларів США, гарантійний лист від 07.04.2023 на суму 2500 доларів США, гарантійний лист від 18.05.2023 на суму 1000 доларів США, гарантійний лист від 01.06.2023 на суму 1000 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 03 листопада 2023 року на суму 1000 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 03 листопада 2023 року на суму 500 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 04.12.2023 року на суму 13387 доларів США, гарантійний лист від 30.03.2023 на суму 5000 доларів США, гарантійний лист від 07.04.2023 на суму 2500 доларів США, гарантійний лист від 18.05.2023 на суму 1000 доларів США, гарантійний лист від 01.06.2023 на суму 1000 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 03 листопада 2023 року на суму 1000 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 03 листопада 2023 року на суму 500 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 04.12.2023 року на суму 13387 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 20.12.2023 року на суму 1388 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 26.12.2023 року на суму 6500 доларів США, гарантійний лист від 23.05.2023 на суму 200 доларів США, гарантійний лист від 28.03.2023 на суму 125 доларів США, гарантійний лист від 23.02.2023 на суму 125 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 30.11.2023 року на суму 1290 доларів США, гарантійний лист від 01.07.2023 на суму 500 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 21 грудня 2023 року на суму 1210 доларів США та 600 євро, договір на участь в інвестиційному проекті від 29 листопада 2023 року на суму 2300 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 28 листопада 2023 року на суму 11900 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 30 листопада 2023 року на суму 1000 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 30 жовтня 2023 року на суму 1000 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 11 грудня 2023 року на суму 1000 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 01.12.2023 року на суму 2700 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 28 лютого 2024 року на суму 1000 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 30 листопада 2023 року на суму 2000 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 30 листопада 2023 року на суму 820 доларів США та 100 євро, гарантійний лист на суму 1000 доларів США від 09.11.2023, договір на участь в інвестиційному проекті від 30 листопада 2023 року на суму 2000 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 30 листопада 2023 року на суму 200 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 04.12.2023 року на суму 4318 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 04.12.2023 року на суму 120000 грн., договір на участь в інвестиційному проекті від 11.12.2023 року на суму 16000 грн. та 250 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 28.03.2024 року на суму 22000 грн., договір на участь в інвестиційному проекті від 28.03.2024 року на суму 10000 грн., договір на участь в інвестиційному проекті від 28.03.2024 року на суму 22000 грн. та 10000 грн., договір на участь в інвестиційному проекті від 28.03.2024 року на суму 10000 грн., договір на участь в інвестиційному проекті від 11 квітня 2024 року на суму 60000 гривень, договір на участь в інвестиційному проекті від 28 березня 2024 року на суму 4500 доларів, договір на участь в інвестиційному проекті від 11 березня 2024 року на суму 32000 гривень, договір на участь в інвестиційному проекті від 28.03.2024 року на суму 22000 грн. та 10000 грн., гарантійний лист від 11.08.2023 на суму 777 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 20 грудня 2023 року на суму 1000 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 14.12.2023 року на суму 2000 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 14.12.2023 року на суму 10000 доларів США, гарантійний лист від 19.07.2023, договір на участь в інвестиційному проекті від 28 листопада 2023 року на суму 1400 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 04 грудня 2023 року на суму 1020 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 27 жовтня 2023 року на суму 500 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 28 листопада 2023 на суму 2605 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 28 листопада 2023 на суму 1490 доларів США, гарантійний лист від 07.07.2023 на суму 800 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 28 листопада 2023 на суму 1490 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 28 листопада 2023 на суму 1052 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 30 грудня 2023 на суму 45000 гривень, договір на участь в інвестиційному проекті від 28 листопада 2023 на суму 1395 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 28 листопада 2023 на суму 777 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 05 грудня 2023 на суму 1388 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 05 грудня 2023 на суму 300 доларів США, мобільний телефон Samsung Galaxy ІМЕІ: НОМЕР_12 , з сім карткою НОМЕР_13 в корпусі чорного кольору, із силіконовим чорним чохлом, мобільний телефон марки Айфон 14 ProMax в корпусі чорного кольору, ІМЕІ: № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , з сім-карткою мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_16 , MacBook2 марки Apple в корпусі сріблястого кольору, який упаковано в сейф пакет HYQO196822, блокнот, із чорновими записами, які належать ОСОБА_194 , мобільний телефон Samsung Galaxу С8 в корпусі сірого кольору ІМЕІ: НОМЕР_17 ІМЕІ2: НОМЕР_18 , ноутбук HP Pavillion, моделі 15EC002UA, слід вважати повернутими законним володільцям;

Процесуальні витрати, пов`язані із розглядом даного кримінального провадження, відсутні.

Разом із тим, витрати на проведення судової експертизи зброї від 19.11.2024 № СЕ-19/116-24/23701-БЛ у сумі 3183,60 грн (три тисячі сто вісімдесят три гривні 60 копійок) суд відносить на рахунок держави, оскільки у межах даного кримінального провадження обвинуваченому не ставилось у вину вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із незаконним поводженням зі зброєю.

Керуючись ст. ст. 369 371, 373 375 КПК, суд

ухвалив:

ОСОБА_195 , визнати винним у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та злочинів передбачених ч.ч. 2, 3, 4, 5 ст. 190 КК України та призначити йому покарання:

- за ч. 1 ст. 190 КК України у виді обмеження волі строком на 1 (один) рік;

- за ч. 2 ст. 190 КК України у виді обмеження волі на строк 2 (два) роки.

- за ч. 3 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки;

- за ч. 4 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки;

- за ч. 5 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 7 (сім) років з конфіскацією всього майна;

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_196 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 7 (сім) років з конфіскацією всього майна.

Строк відбування покарання у виді позбавлення волі обвинуваченому ОСОБА_56 рахувати з моменту набрання вироком законної сили.

В силу ч.5 ст.72 КК України зарахувати в строк відбування призначеного ОСОБА_56 покарання, строк його попереднього ув`язнення в період часу з 29.04.2025 року по день набрання вироком законної сили, з розрахунку день попереднього ув`язнення за день позбавлення волі.

Запобіжний захід у виді тримання під вартою, обраний обвинуваченому ОСОБА_56 , до набрання вироком законної сили, залишити без змін.

Цивільний позов ОСОБА_7 до ОСОБА_195 задовольнити частково.

Стягнути з ОСОБА_195 на користь ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_19 ) матеріальну шкоду в розмірі 26356,00 грн. (двадцять шість триста п`ятдесят шість гривень 00 копійок), моральну шкоду в розмірі 20000,00 грн. (двадцять тисяч гривень 00 копійок), а всього стягнути з ОСОБА_195 на користь ОСОБА_7 в якості відшкодування шкоди, завданої злочином 46356,00 грн. (сорок шість тисяч триста п`ятдесят шість гривень 00 копійок).

З набранням вироком законної сили арешти, накладені на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 08.11.2024 року арешт по справі № 522/14926/24 (провадження № 1-кс/522/5978/24), ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 08.11.2024 року арешт по справі № 522/14926/24 (провадження № 1-кс/522/5979/24), ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 08.11.2024 року арешт по справі № 522/14926/24 (провадження № 1-кс/522/5980/24), ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 07.11.2024 року арешт по справі № 522/14926/24 (провадження № 1-кс/522/5981/24), скасувати.

Речові докази по справі:

- договір на участь в інвестиційному проекті від 30 жовтня 2023 на суму 13000 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 23.10.2023 на суму 1000 доларів США, гарантійний лист від 30.08.2023 на суму 10000 доларів США, гарантійний лист від 17.08.2023 на суму 2000 доларів США, гарантійний лист від 30.09.2023 на суму 10000 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 12 січня 2024 на суму 19000 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 12 січня 2024 року на суму 15000 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 12 січня 2024 року на суму 15000 доларів США, гарантійний лист від 16.06.2023, договір на участь в інвестиційному проекті від 06 листопада 2023 на суму 4000 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 19 грудня 2023 на суму 4500 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 07 грудня 2023 на суму 180000 гривень та 500 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 18 листопада 2023 на суму 10589 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 28 листопада 2023 на суму 1644 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 28 листопада 2023 на суму 425 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 28 листопада 2023 на суму 1135 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 28 листопада 2023 на суму 1178 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 28 листопада 2023 на суму 4523 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 28 листопада 2023 на суму 4800 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 28 листопада 2023 на суму 3227 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 28 листопада 2023 на суму 2605 доларів США, гарантійний лист від 11.08.2023 року на суму 777 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 20 грудня 2023 на суму 1000 доларів США, мобільний телефон Iphone 13 imei: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 , з сім карткою НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Хiomi readmi 10 pro», в корпусі чорного кольору imei: НОМЕР_4 , imei 2: НОМЕР_5 з сім карткою НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , ноутбук марки «DELL» чорного кольору, s/n 3XJ7FC2, разом із зарядним пристроєм, мобільний телефон марки Хiomi чорного кольору, у чолі жовтого кольору з imei : НОМЕР_8 , imei 2: НОМЕР_9 з сім-картами: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 повернути власникам;

- CD диск, на якому відображена інформація з телеграм каналу «Legacy Life», СД диск з відеозаписом спілкуванням між ОСОБА_23 та ОСОБА_50 , книга із назвою «От истории мудрости к современности», в якій на першій сторінці зазначено, що вказана книга видана за підтримки компанії «BILL-MILL» та книга із назвою « ОСОБА_193 », в якій на першій сторінці наявна інформація про компанію «BILL-MILL», договір на участь в інвестиційному проекті від 03 листопада 2023 на суму 1000 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 23 жовтня 2023 на суму 1000 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 30 жовтня 2023 на суму 2000 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 30 листопада 2023 на суму 4000 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 23 січня 2024 на суму 2000 доларів США, гарантійний лист від 28.07.2023 на суму 1100 євро, гарантійний лист від 05.06.2023 на суму 2000 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 16 лютого 2024 на суму 6000 доларів США та 1100 євро, договір на участь в інвестиційному проекті від 30 листопада 2023 на суму 2000 доларів США та 1382 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 13 лютого 2024 на суму 100 євро, договір на участь в інвестиційному проекті від 28 листопада 2023 на суму 425 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 28 листопада 2023 на суму 1918 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 28 листопада 2023 на суму 1173 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 28 листопада 2023 на суму 310 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 28 листопада 2023 на суму 2380 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 28 листопада 2023 на суму 6800 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 28 листопада 2023 на суму 628 доларів США, залишити в матеріалах кримінального провадження, до якого вони долучені;

- договір на участь в інвестиційному проекті від 28 листопада 2023 на суму 400 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 28 листопада 2023 на суму 530 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 05.12.2023 на суму 1000 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 06.12.2023 на суму 700 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 06.12.2023 на суму 700 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 12 грудня 2023 на суму 1800 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 13 грудня 2023 на суму 650 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 13 грудня 2023 на суму 2650 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 28 листопада 2023 на суму 1751 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 25.10.2023 на суму 1000 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 01 грудня 2023 на суму 3000 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 06 грудня 2023 на суму 6000 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 29 листопада 2023 на суму 8500 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 30 листопада 2023 на суму 1500 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 26 жовтня 2023 на суму 1500 доларів США, гарантійний лист від 15.04.2023 на суму 300 доларів США, гарантійний лист від 21.02.2023 на суму 200 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 18 грудня 2023 на суму 1300 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 14 листопада 2023 на суму 1500 доларів США, гарантійний лист від 05.09.2023 на суму 2000 доларів США, гарантійний лист від 14.09.2023 на суму 1500 євро, гарантійний лист від 11.10.2023 на суму 1500 євро, флаєр «Весняна Акція», договір на участь в інвестиційному проекті від 28 грудня 2023 на суму 2900 доларів США та 110000 гривень, договір на участь в інвестиційному проекті від 15 лютого 2023 на суму 3000 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 26.03.2025 року, договір на участь в інвестиційному проекті від 09 листопада 2023 на суму 1000 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 24.10.2023 на 1000 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 15.04.2023 на 3000 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 01 грудня 2023 на суму 1200 доларів США, гарантійний лист від 05.07.2023 на суму 1000 доларів США, гарантійний лист від 31.07.2023 на суму 1100 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 30.10.2023 на суму 1000 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 22 грудня 2023 на суму 5100 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 06.12.2023 на суму 3000 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 05 грудня 2023 на суму 500 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 05 грудня 2023 на суму 200 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 15.12.2023 на суму 2500 доларів США, гарантійний лист від 05.07.2023 на суму 525 доларів США, флаєр «Білл Мілл» у кількості 3 од., договір на участь в інвестиційному проекті від 30.11.2023, договір на участь в інвестиційному проекті від 30.11.2023, договір на участь в інвестиційному проекті від 30.11.2023, гарантійний лист від 01.07.2023 на суму в 250 доларів США, гарантійний лист від 01.07.2023 на суму в 2000 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 30.11.2023 на суму 810 доларів США, гарантійний лист від 22.06.2023 року, гарантійний лист від 23.06.2023 року, договір на участь в інвестиційному проекті від 19 лютого 2024 року, гарантійний лист від 01.07.2023 року на суму 250 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті на суму 1200 доларів США, гарантійний лист від 30.03.2023 на суму 5000 доларів США, гарантійний лист від 07.04.2023 на суму 2500 доларів США, гарантійний лист від 18.05.2023 на суму 1000 доларів США, гарантійний лист від 01.06.2023 на суму 1000 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 03 листопада 2023 року на суму 1000 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 03 листопада 2023 року на суму 500 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 04.12.2023 року на суму 13387 доларів США, гарантійний лист від 30.03.2023 на суму 5000 доларів США, гарантійний лист від 07.04.2023 на суму 2500 доларів США, гарантійний лист від 18.05.2023 на суму 1000 доларів США, гарантійний лист від 01.06.2023 на суму 1000 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 03 листопада 2023 року на суму 1000 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 03 листопада 2023 року на суму 500 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 04.12.2023 року на суму 13387 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 20.12.2023 року на суму 1388 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 26.12.2023 року на суму 6500 доларів США, гарантійний лист від 23.05.2023 на суму 200 доларів США, гарантійний лист від 28.03.2023 на суму 125 доларів США, гарантійний лист від 23.02.2023 на суму 125 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 30.11.2023 року на суму 1290 доларів США, гарантійний лист від 01.07.2023 на суму 500 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 21 грудня 2023 року на суму 1210 доларів США та 600 євро, договір на участь в інвестиційному проекті від 29 листопада 2023 року на суму 2300 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 28 листопада 2023 року на суму 11900 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 30 листопада 2023 року на суму 1000 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 30 жовтня 2023 року на суму 1000 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 11 грудня 2023 року на суму 1000 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 01.12.2023 року на суму 2700 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 28 лютого 2024 року на суму 1000 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 30 листопада 2023 року на суму 2000 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 30 листопада 2023 року на суму 820 доларів США та 100 євро, гарантійний лист на суму 1000 доларів США від 09.11.2023, договір на участь в інвестиційному проекті від 30 листопада 2023 року на суму 2000 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 30 листопада 2023 року на суму 200 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 04.12.2023 року на суму 4318 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 04.12.2023 року на суму 120000 грн., договір на участь в інвестиційному проекті від 11.12.2023 року на суму 16000 грн. та 250 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 28.03.2024 року на суму 22000 грн., договір на участь в інвестиційному проекті від 28.03.2024 року на суму 10000 грн., договір на участь в інвестиційному проекті від 28.03.2024 року на суму 22000 грн. та 10000 грн., договір на участь в інвестиційному проекті від 28.03.2024 року на суму 10000 грн., договір на участь в інвестиційному проекті від 11 квітня 2024 року на суму 60000 гривень, договір на участь в інвестиційному проекті від 28 березня 2024 року на суму 4500 доларів, договір на участь в інвестиційному проекті від 11 березня 2024 року на суму 32000 гривень, договір на участь в інвестиційному проекті від 28.03.2024 року на суму 22000 грн. та 10000 грн., гарантійний лист від 11.08.2023 на суму 777 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 20 грудня 2023 року на суму 1000 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 14.12.2023 року на суму 2000 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 14.12.2023 року на суму 10000 доларів США, гарантійний лист від 19.07.2023, договір на участь в інвестиційному проекті від 28 листопада 2023 року на суму 1400 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 04 грудня 2023 року на суму 1020 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 27 жовтня 2023 року на суму 500 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 28 листопада 2023 на суму 2605 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 28 листопада 2023 на суму 1490 доларів США, гарантійний лист від 07.07.2023 на суму 800 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 28 листопада 2023 на суму 1490 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 28 листопада 2023 на суму 1052 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 30 грудня 2023 на суму 45000 гривень, договір на участь в інвестиційному проекті від 28 листопада 2023 на суму 1395 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 28 листопада 2023 на суму 777 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 05 грудня 2023 на суму 1388 доларів США, договір на участь в інвестиційному проекті від 05 грудня 2023 на суму 300 доларів США, мобільний телефон Samsung Galaxy ІМЕІ: НОМЕР_12 , з сім карткою НОМЕР_13 в корпусі чорного кольору, із силіконовим чорним чохлом, мобільний телефон марки Айфон 14 ProMax в корпусі чорного кольору, ІМЕІ: № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , з сім-карткою мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_16 , MacBook2 марки Apple в корпусі сріблястого кольору, який упаковано в сейф пакет HYQO196822, блокнот, із чорновими записами, які належать ОСОБА_194 , мобільний телефон Samsung Galaxу С8 в корпусі сірого кольору ІМЕІ: НОМЕР_17 ІМЕІ2: НОМЕР_18 , ноутбук HP Pavillion, моделі 15EC002UA, вважати повернутими законним володільцям.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Одеського апеляційного суду через Приморський районний суд м. Одеси протягом тридцяти днів з дня його проголошення, а обвинуваченим, який тримається під вартою в той же строк з моменту отримання копії вироку.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору. Не пізніше наступного дня після ухвалення вироку надіслати його копію учасникам судового провадження, які не були присутніми в судовому засіданні. Учасники судового провадження мають право отримати копію вироку в суді.

Суддя

Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1

Єдиний унікальний номер справи: №522/15418/25

Номер провадження № 1-кп/ 522/2061/26

Головуючий суддя ОСОБА_1