Ухвала суду № 137091348, 19.05.2026, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/16714/23

1-кс/569/4182/26

УХВАЛА

19 травня 2026 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання прокурора у кримінальному провадженні начальниквідділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження № 42023180000000037 від 08.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-4, ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 222 КК України про продовження строку дії обов`язків за заставою відносно підозрюваного ОСОБА_4 ,-

В С Т А Н О В И Л А:

З клопотання вбачається, що ОСОБА_4 , для забезпечення системного ввезення на митну територію України значної кількості транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги та досягнення кінцевого результату незаконної діяльності, а саме реалізації таких транспортних засобів з метою отримання прибутку та швидкого, протиправного збагачення, налагодив постійне придбання в країнах ЄС транспортних засобів, які доставлялися в Україну під виглядом гуманітарної допомоги, особисто здійснював підшукання осіб (нерезедентів), які реалізовують такі транспортні засоби, проводив переговори щодо їх придбання та після узгодження всіх вказаних обставин з невстановленими особами (нерезидентами), будучи волонтером БО МБФ «Не будь байдужим 2022» повідомляв керівнику БО МБФ «Не будь байдужим 2022» про необхідність подачі до Державної митної служби України «Декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою» для можливості безперешкодного ввезення автомобілів. Для організації ввезення транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги, ОСОБА_4 залучив осіб, які не були обізнані про дійсні наміри останнього, яким міг повністю довіряти і які в силу родинних та особистих відносин виконували його вказівки, зокрема дружину ОСОБА_7 та знайомого ОСОБА_8 .. В подальшому ОСОБА_4 особисто, а також з використанням ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в якості водіїв та декларантів, здійснював виїзд до країн ЄС, де проводив придбання транспортних засобів у невстановлених осіб (нерезидентів), здійснював їх транспортування та при ввезенні на митну територію України надавав завідомо неправдиву інформацію до Львівської та Волинської митниць, а саме декларував дані автомобілі як гуманітарну допомогу, тим саме приховуючи їх ввезення від митного контролю. Надалі вказані транспортні засоби доставлялись на територію України, до домоволодіння ОСОБА_4 , що у АДРЕСА_1 або до території автомобільної стоянки, яка розташована навпроти вказаного домоволодіння, де ОСОБА_4 здійснював продаж ввезених транспортних засобів.

Таким чином, ОСОБА_4 , маючи мету отримання прибутку реалізацію за грошові кошти ввезених транспортних засобів, протягом 2024 року, здійснив ввезення на митну територію України, з приховуванням від митного контролю Львівської та Волинської митниць, шляхом надання завідомо неправдивих «Декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою» щодо ввезення автомобілів для потреб благодійних організацій, зокрема благодійної організації міжнародного благодійного фонду «Не будь байдужим 2022» (БО МБФ «Не будь байдужим 2022»), ЄДРПОУ 45117409, зареєстрованого по АДРЕСА_2 наступні транспортні засоби: 11.01.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_8 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки Volkswagen Transporter, VIN НОМЕР_1 , 2006 року випуску, об`єм двигуна 2461см3, тип палива дизель, середня ринкова вартість якого становить 162 977,60грн, митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 175 601,02 грн; 18.01.2024на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_8 через Львівську митницю ввезено автомобільVolkswagenTransporter, VIN НОМЕР_2 , 2008 року випуску, об`єм двигуна 2461см3, тип палива дизель, середня ринкова вартість якого становить 214 922,03грн, митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 190 476,42 грн; 23.01.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_7 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки Volkswagen Transporter, VIN НОМЕР_3 , 2009 року випуску, об`єм двигуна 2461см3, тип палива дизель, середня ринкова ціна якого становить 222 310,52грн, митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 191 608,66грн; 01.02.2024на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_7 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки Volkswagen Transporter,WV2ZZZ7HZ5X019572, 2005 року випуску, об`єм двигуна 2461см3, тип палива дизель, середня ринкова ціна якого становить 530 739,15грн, митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 290 051,56грн; 06.02.2024на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_4 через Львівську митницю ввезено автомобіль маркиVolvoXC90, VIN- НОМЕР_4 , 2004 року випуску, об`єм двигуна 2401 см3, тип палива дизель, середня ринкова ціна якого становить 252 328,17грн, митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 211 613,55грн; 06.02.2024на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_7 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки Volkswagen Transporter, VIN НОМЕР_5 , 2007 року випуску, об`єм двигуна 2461см3, тип палива дизель, середня ринкова ціна якого становить 213 729,49грн, митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 187 628,01грн; 10.02.2024на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_7 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки Volkswagen Transporter, VIN НОМЕР_6 , 2007 року випуску, об`єм двигуна 2461см3, тип палива дизель, середня ринкова ціна якого становить 213 564,37грн, митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 187 687,98грн; 16.02.2024на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_4 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки Volkswagen Transporter, VIN НОМЕР_7 , 2007 року випуску, об`єм двигуна 2461см3, тип палива дизель, середня ринкова ціна якого становить 215 337,12грн, митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 189 315,16грн; 25.02.2024на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_4 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки Volkswagen Transporter, WV2ZZZ7HZ5H082678, 2005 року випуску, об`єм двигуна 2461см3, тип палива дизель, середня ринкова ціна якого становить 217 386,72грн, митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 192 794, 88грн; 25.02.2024на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_7 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки Volkswagen Transporter, VIN НОМЕР_8 , 2006 року випуску, об`єм двигуна 2461см3, тип палива дизель, середня ринкова ціна якого становить 162 657,71грн, митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 174 008,17грн; 25.02.2024на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_8 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки Volkswagen Transporter, VIN НОМЕР_9 , 2007 року випуску, об`єм двигуна 2461см3, тип палива дизель, середня ринкова вартість якого становить 221 646,08грн, митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 194 157,88 грн; 09.03.2024на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_4 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки Volkswagen Transporter, VIN НОМЕР_10 , 2009 року випуску, об`єм двигуна 2461см3, тип палива дизель, середня ринкова ціна якого становить 229 236,17грн, митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 195 878,83грн; 09.03.2024на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_7 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки Volkswagen Transporter, VIN НОМЕР_11 , 2008 року випуску, об`єм двигуна 2461см3, тип палива дизель, середня ринкова ціна якого становить 221 120,91грн, митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 193 281,94грн; 26.03.2024на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_7 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки Volkswagen Transporter, VIN НОМЕР_12 , 2007 року випуску, об`єм двигуна 2461см3, тип палива дизель, середня ринкова ціна якого становить 226 274,03грн, митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 197 888,57грн; 30.03.2024на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_7 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки Volkswagen Transporter,WV2ZZZ7HZ5H072077, 2005 року випуску, об`єм двигуна 2461см3, тип палива дизель, середня ринкова ціна якого становить 324 700,69грн, митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 229 022,45грн; 03.04.2024на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_4 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки Volkswagen Transporter, VIN- НОМЕР_13 , 2006 року випуску, на іноземній реєстрації - НОМЕР_14 , об`єм двигуна 2461см3, тип палива дизель, середня ринкова вартість якого становить 149 829,02грн, митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 172 760,21грн; 12.04.2024на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_8 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки Volkswagen Transporter, рік випуску: 2007, номер шасі, рами, НОМЕР_15 , об`єм двигуна 2461 см3, тип палива дизель, середня ринкова вартість якого становить 296 317,99грн, митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 218 912,27 грн; 13.04.2024на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_4 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки Volkswagen Transporter, VIN НОМЕР_16 , 2008 року випуску, об`єм двигуна 2461см3, тип палива дизель, середня ринкова ціна якого становить 226 292,37грн, митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 196 504,07грн; 19.04.2024на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_4 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки Volkswagen Transporter, VIN НОМЕР_17 , 2005 року випуску, об`єм двигуна 2461см3, тип палива дизель, середня ринкова ціна якого становить 165 340,33грн, митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 177 766,95грн; 27.04.2024на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_4 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки Volkswagen Transporter, VIN НОМЕР_18 , 2006 року випуску, об`єм двигуна 2461см3, тип палива дизель, середня ринкова ціна якого становить 166 865,27грн, митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 178 968,43грн; 27.04.2024на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_7 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки Volkswagen Transporter,WV2ZZZ7HZ5X003779, 2004 року випуску, об`єм двигуна 2461см3, тип палива дизель, середня ринкова ціна якого становить 113 343,37грн, митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 161 841,42грн; 04.05.2024на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_4 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки Volkswagen Transporter, VIN- НОМЕР_19 , 2007 року випуску, об`єм двигуна 2461см3, тип палива дизель, середня ринкова вартість якого становить 143 973,81грн, митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 171 020,92грн; 13.05.2024на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_4 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки Volkswagen Transporter, VIN- НОМЕР_20 , 2008 року випуску, об`єм двигуна 2461см3, тип палива дизель, середня ринкова вартість якого становить 197 032,48грн, митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 189 595,32грн; 30.05.2024на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_4 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки Volkswagen Transporter, VIN- НОМЕР_21 , 2007 року випуску, , об`єм двигуна 2461см3, тип палива дизель, середня ринкова вартість якого становить 154 154,77грн, митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 178 730,19грн; 30.05.2024на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_8 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки Volkswagen Transporter, VIN- НОМЕР_22 , 2006 року випуску, об`єм двигуна 2461см3, тип палива дизель, середня ринкова вартість якого становить 135 803,90грн, митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 172 857,90 грн;

Загальна вартість переміщених через митний кордон України з приховуванням від митного контролю автомобілів складає 5 377 884,07 грн, що є великим розміром.

Окрім того встановлено, що ОСОБА_4 , впродовж 2024 року, при ввезенні на митну територію України транспортних засобів, під виглядом гуманітарної допомоги для потреб благодійних фондів, надавши завідомо неправдиву інформацію у деклараціяхпро перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою до Львівської та Волинської митниць, умисно ухилився від сплати ввізного мита, акцизного податку та податку на додану вартість

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, 20.03.2026, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про те, що він підозрюється увчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-4 КК України, а саме контрабанді, тобто переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів (крім електричної енергії), вчиненому у великому розмірі та у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, а саме умисному ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене особою, яка зобов`язана їх сплачувати, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Посилання на один або декілька ризиків, зазначених у ст. 177 КПК України є достатні підстави вважати, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а також вчиняти інші кримінальні правопорушення.

Виклад обставин щодо наявності одного або декількох ризиків, зокрема, Обґрунтування ризику, переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду - являється те, що відповідно до ст. 12 КК України інкриміноване ОСОБА_4 кримінальне правопорушення, передбаченеч. 2 ст. 201-4 КК Українивідносяться до категорії особливо тяжких, за вчинення якого, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 11 років із конфіскацією майна.

Обґрунтування ризику, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, - являється те, що ОСОБА_4 займається викритою злочинною діяльністю протягом тривалого часу, а вчинення злочинів є основним джерелом доходу для ного.

Обґрунтування ризику, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні:являється те, щооскільки судом будуть братися до уваги лише показання, дані лише під час судового розгляду і є всі підстави вважати, що у випадку застосування до останньогоіншого запобіжного заходу, ОСОБА_4 буде чинити тиск на свідків для зміни показів останніх, або відмови від дачі них.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини. Просили продовжити ОСОБА_4 , обов`язки, передбачені ч. 5 ст.194 КПК України.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник не заперечували щодо його задоволення.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що 27.03.2026 щодо ОСОБА_4 Рівненським міським судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави в розмірі 998 400 гривень та покладанням на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

30.03.2026 ОСОБА_4 звільнено з ДУ «Рівненський слідчий ізолятор» в зв`язку з внесенням застави.

Оскільки ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України не зникли, підстав для скасування або зміни запобіжного заходу відносно підозрюваного не вбачається, а тому для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного слідчий суддя вважає за необхідне продовжити ОСОБА_4 обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме: прибувати на виклик слідчого, прокурора та суду; не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, або суду; здати на зберігання до УДМСУ в Рівненській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право виїзд з України і в`їзд в Україну; утриматись від спілкуватися зі свідками та іншими підозрюваними, їх адвокатами у даному кримінальному провадженні, в межах строку досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 194,196, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Продовжити застосування покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Сарни, Рівненської області, зареєстрованого та фактично проживаючого по АДРЕСА_1 , громадянина України, одруженого, перебуває на соціальному забезпеченні (пенсіонера), раніше не судимого, дію обов`язків, в межах строку досудового розслідування тобто до 24.11.2025 року включно, а саме: прибувати на виклик слідчого, прокурора та суду; не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, або суду; здати на зберігання до УДМСУ в Рівненській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право виїзд з України і в`їзд в Україну; утриматись від спілкуватися зі свідками та іншими підозрюваними, їх адвокатами у даному кримінальному провадженні, в межах строку досудового розслідування.

Встановити строк дії ухвали до 18.06. 2026 року.

Термін дії обов`язків, покладених судом, визначити до 18.06. 2026 року.

Виконання ухвали покласти на прокурора та слідчого.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_9