Ухвала суду № 137091195, 03.06.2026, Здолбунівський районний суд Рівненської області

Справа № 562/1750/26

У Х В А Л А

03.06.2026 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №12026181130000108 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 квітня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні було встановлено, що 06.04.2026 до відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт поліцейського офіцера громади ОСОБА_5 про те, що за зверненням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , було встановлено що її опікун ОСОБА_7 та його дружина ОСОБА_8 , шляхом зловживання довірою, використовуючи статус опікунів, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які вона отримувала у зв`язку із загибеллю батька під час бойових дій. Після припинення опіки у зв`язку з досягненням потерпілою повноліття, вказані особи, не маючи законних підстав, продовжили розпоряджатися її коштами, чим спричинили матеріальну шкоду в сумі близько 540 000 грн.

27.05.2026 року надійшов рапорт О/у ВПК в Рівненській області ОСОБА_9 , про те, що у ході особистого пошуку встановлено, що грошові кошти здобуті злочинним шляхом надходили на банківські карткові рахунку, емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відкриті на ім`я наступних осіб, а саме: 1. ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; 2. ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_2 .

У судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , начальнику СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), з можливістю ознайомлення та вилучення документації у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема відомості про всі відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), громадянином України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , громадянкою України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителькою АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 в тому числі: - повні анкетні дані клієнтів банку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , а також їхні договори про укладання угод щодо надання банківських послуг та анкет, з можливістю отримання копій відповідних документів; - інформацію про рух коштів на вказаних рахунках у період часу з моменту їх відкриття по 07.04.2026 (або по дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду) із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції; - інформацію щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції; - фото- та відео- матеріалів даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з рахунків, відкритих громадянами України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителькою АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 ; - виписки по всіх рахунках, відкритих громадянами України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 ; - IP-адреси логування в обліковий запис акаунтів рахунків, відкритих громадянами України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 за період часу з моменту їх відкриття по 07.04.2026 (або по дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи (осіб), які були використані при користуванні вказаними рахунками; -наявність зазначених фінансових телефонних номерів під рахунки, чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; - інформацію щодо належності « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з моменту їх відкриття по 07.04.2026 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду); - всіх наявних матеріалів (разом із додатками), складених за результатами проведення службових розслідувань (перевірок) відносно клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянкою України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 - із можливістю ознайомитися з ними та виготовити копії вказаних документів, зокрема фото-, відеозаписів на електронний носій інформації оптичний носій інформації для систем лазерного зчитування (диск).

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", надати інформацію на електронному носій інформації для систем лазерного зчитування (диску).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 02 липня 2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_21