Ухвала суду № 137086330, 02.06.2026, Нововолинський міський суд Волинської області

справа № 165/3303/25

провадження №1-кс/165/470/26

НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2026 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Нововолинську клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене начальником Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12025030520000529 від 19.08.2025 за ч. 1 ст.366 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене начальником Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12025030520000529 від 19.08.2025 за ч. 1 ст.366 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 18.08.2025 о 18:10 год. до чергової частини ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області надійшов матеріал (вх. №103895-2025 від 18.08.2025), скерований із Володимирського РВП ГУНП у Волинській області, який містить звернення ІНФОРМАЦІЯ_1 . У зверненні повідомляється про можливі неправомірні дії службових осіб Комунального закладу професійної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які, зловживаючи своїм службовим становищем, могли скласти та видати завідомо неправдиві офіційні документи, внести до них завідомо неправдиві відомості щодо окремих питань фінансово-господарської діяльності закладу.

Відповідно до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення у якому зазначено, що в порушення вимог п. 6.2 Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2021 № 281, п. 4 та абз.2 п. 31 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою КМУ від 01.08.2005 № 668, до акту приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2в від 24 грудня 2021 № 10 по об?єкту «Капітальний ремонт виробничої майстерні № 2 на АДРЕСА_1 (І черга)» включено окремі обсяги робіт, вартість яких перевищує вартість, передбачену твердою договірною ціною, що призвело до завищення ПП « ОСОБА_5 » вартості виконаних робіт з врахуванням ПДВ на суму 74,99 тис. грн, внаслідок оплати яких завдано матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму, яка не відшкодована.

Також у порушення вимог ч. 4 та ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VII, п. 4 та абз.2 п. 31 Постанови № 668, виключені в грудні 2021 року з локальних кошторисів до договірної ціни по об?єкту «Капітальний ремонт виробничої майстерні № 2 на АДРЕСА_1 (І черга)» окремі види та обсяги робіт, були у подальшому включенні до видів і обсягів робіт по об?єкту «Капітальний ремонт виробничої майстерні № 2 на АДРЕСА_1 (ІІ черга)» за вищою вартістю. Внаслідок виконання цих робіт не на умовах договірної ціни до Договору № 15/21 від 02.12.2021, укладеного з ПП « ОСОБА_5 », а на умовах договірної ціни до Договору №14/22 від 28.10.2022, їх оплату проведено за завищеною вартістю на загальну суму 304,57 тис.грн (з врахуванням єдиного податку), чим завдано матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму, яка не відшкодована.

В подальшому вході допиту директора КЗ ПО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Волинської обласної ради ОСОБА_6 було встановлено, що договір щодо робіт по об`єкту «Капітальний ремонт виробничої майстерні №2 на АДРЕСА_1 (ІІ черга)» був укладений із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою дослідження вищевказаних обставин та повного, всебічного розслідування справи, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та звітність за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2023 (у тому поданої платником податків у електронній формі) щодо діяльності юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію про юридичну адресу та фактичне місцезнаходження, здійснення діяльності, види діяльності та система оподаткування з вказанням дати, номеру свідоцтва, в т.ч. відомостей щодо скасування свідоцтва із зазначенням таких підстав;

-повні дані бухгалтера та інших службових осіб, їх участь в інших суб`єктах господарювання за вказаний період;

-дані про подання звітності, розмір отриманих доходів, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності (у тому числі відомості наявність земельних ділянок);

-дані про уповноважених осіб на підписання (електронний цифровий підпис) відповідної звітності;

-інформація про наявні відкриті та діючі поточні рахунки в банківських установах, в тому числі, що діяли у період з 01.01.2021 по 31.12.2023 (баз МФО, номер рахунку);

-інформацію про ІР-адреси, з яких надходила інформація, звітність та інші дані від платника податків;

-відомості (інформацію) з Єдиного реєстру податкових накладних реєстрацію зазначеними СПД у вказаний період податкових накладних вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупця, постачальників) види товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, які містяться в даному реєстрі;

-декларацій з податку на додану вартість з додатком №5 «Співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» (із розшифровкою), поданих з 01.01.2021 по 31.12.2023 до органів ІНФОРМАЦІЯ_6 вказаним суб`єктом господарювання;

-облікова справа платника податків (реєстраційна та звітна частина) в тому числі вся звітність (податкова декларація (звіти, розрахунки) та інші документи, пов`язані з обчисленням і сплатою податків та зборів) подана платником податків у паперовому та електронному варіанті за вказаний період;

-висновки за результатами камеральних, документальних перевірок та інших заходів податкового контролю стосовно платника податків, передбачених органами ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.01.2021 по 31.12.2023.

Вбачається, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Слідчий вказує, що відомості отримані в ході тимчасового доступу до документів з ІНФОРМАЦІЯ_7 матимуть значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені. Дані відомості та документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використана під час досудового розслідування та судового розгляду. Також інформація, яку передбачається отримати із вказаних документів після отримання до них доступу, буде долучена до матеріалів кримінального провадження з метою подальшого її використання як доказів можливої протиправної діяльності винних осіб та для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий зазначає, що з метою зібрання доказів у вказаному кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, виникла необхідність у доступі до документів, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду письмову заяву, в якій просить суд проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-161,162 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати начальника СВ ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , старшим слідчим СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та/або іншому слідчому групи слідчих, що здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні або особі, якій у відповідності до ст. 41 КПК України, буде отримання тимчасового доступу на підставі ухвали суду, дозвіл на тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення та вилучення копії (в тому числі в електронній формі) та можливість вилучення (здійснення виїмки) документів, інформації та звітність за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2023 (у тому поданої платником податків у електронній формі) щодо діяльності юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію про юридичну адресу та фактичне місцезнаходження, здійснення діяльності, види діяльності та система оподаткування з вказанням дати, номеру свідоцтва, в т.ч. відомостей щодо скасування свідоцтва із зазначенням таких підстав;

-повні дані бухгалтера та інших службових осіб, їх участь в інших суб`єктах господарювання за вказаний період;

-дані про подання звітності, розмір отриманих доходів, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності (у тому числі відомості наявність земельних ділянок);

-дані про уповноважених осіб на підписання (електронний цифровий підпис) відповідної звітності;

-інформація про наявні відкриті та діючі поточні рахунки в банківських установах, в тому числі, що діяли у період з 01.01.2021 по 31.12.2023 (баз МФО, номер рахунку);

-інформацію про ІР-адреси, з яких надходила інформація, звітність та інші дані від платника податків;

-відомості (інформацію) з Єдиного реєстру податкових накладних реєстрацію зазначеними СПД у вказаний період податкових накладних вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупця, постачальників) види товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, які містяться в даному реєстрі;

-декларацій з податку на додану вартість з додатком №5 «Співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» (із розшифровкою), поданих з 01.01.2021 по 31.12.2023 до органів ІНФОРМАЦІЯ_6 вказаним суб`єктом господарювання;

-облікова справа платника податків (реєстраційна та звітна частина) в тому числі вся звітність (податкова декларація (звіти, розрахунки) та інші документи, пов`язані з обчисленням і сплатою податків та зборів) подана платником податків у паперовому та електронному варіанті за вказаний період;

-висновки за результатами камеральних, документальних перевірок та інших заходів податкового контролю стосовно платника податків, передбачених органами ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.01.2021 по 31.12.2023.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_7 надати інформацію у форматі «Exel» на електронному носієві інформації (оптичному диску, тощо).

Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_15