Ухвала суду № 137064965, 02.06.2026, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 953/6340/26

н/п 1-кс/953/2794/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" червня 2026 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42026052110000028 від 12.05.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42026052110000028 від 12.05.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в якому слідчий просить надати їй та старшому слідчому ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , старшому слідчому ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, терміном на два місяці з дня постановлення ухвали, до інформації та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса електронної поштової скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), яке розташований за адресою: АДРЕСА_2 та можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів, а саме:

- документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки та списання грошових коштів з банківських рахунків, заведені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дати відкриття рахунку та по теперішній час;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дати відкриття рахунків та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

- фото- та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з дати відкриття рахунку та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

Клопотання погоджено з прокурором ОСОБА_10 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином.

Представник Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі, про час дату та місце судового засідання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів,

За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено що, слідчим відділенням ВСП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №42026052110000028 від 12.05.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Вищевказане кримінале провадження було розпочато за повідомленням про те, що службові особи державного оборонного підприємства у м. Харкові за попередньою змовою зі службовими особами суб`єкта господарювання шляхом зловживання службовим становищем привласнили державні кошти при закупівлі товарів шляхом завищення вартості товарів та послуг, вчинене у великих розмірах та в умовах воєнного стану.

ІНФОРМАЦІЯ_5 було проведено аналітичне дослідження в ході якого уповноваженими особами було встановлено, що в період часу з 01.01.2024 року по 31.12.2025 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (п.н. НОМЕР_2 ) на адресу контрагента -покупця з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » складено та зареєстровано податкові накладні на загальну суму з ПДВ 10 819 992,67 грн., в тому числі ПДВ -1 803 332,11 грн. з надання послуг з виконання аварійно-відновлювальних робіт (капітальний ремонт, 2 черга) будівлі механічного цеху літ. «Б/4-1» за адресою: АДРЕСА_3 згідно договору від 27.08.2024 №6535-2-ХКБМ.

За результатами аналізу наданого для перевірки договору було встановлено: у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (п.н. НОМЕР_2 ) у першій ланці ланцюга поставок наступні контрагенти -постачальники будівельних матеріалів : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_11 ».

Під час вивчення цін, які вказані про поставці вищевказаними контрагентами постачальниками було встановлено, що вбачаються завищення цін на будівельні матеріали: арматура А400С діаметр 8 мм, кутик 50*50/5 мм, кутик 63*63*6 мм, кутик 75*75, кутик 80*80*8 мм, лист г/к 10 мм, лист г/к 12мм, лист г/к 6 мм, профліст оцинкований ПК -57-07, труба профільна 100*100*5, труба профільна 120*120*6 , труба профільна 60*60*3, труба профільна 80*80*5, швелер №12, швелер №18. В порівнянні з цінами ха одиницю придбання від постачальників по ланцюгам постачання до виробника (імпортера) на загальну суму 627 114, 53 грн.

Окрім цього було встановлено, що у постачальника- контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (п.н. НОМЕР_2 ) відсутні джерела походження листа г/к 12 мм у кількості 0,273 т, на суму разом з ПДВ 15 642,90 грн., а також відсутні джерела походження будівельних матеріалів (арматура А400С діаметром 16 мм, двотавр №26-40, двотавр №50, кутик 90*90*6 мм, лист г/к 14 мм, листр г/к 30мм, лист г/к 8 мм, швелер №10, сендвіч-панелі стінові 150 мм) на загальну суму 2 118 761,99 грн.

Згідно данних ЄРПН, ланцюг постачання послуг з оренди екскаваторів одноковшевих дизельних на пневмоколісному ходу та автокранів вантажопідйомністю 10т та 25т, для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (п.н. НОМЕР_2 ) складається тільки з одного контрагента -постачальника - ПП « ОСОБА_12 ».

За даними ЄРПН та ресурсів «Інтернет джерел», вибірковим методом проведено порівняння цін на оренду будівельних машин та механізмів, зазначених у розділі ІІІ. «Орендовані будівельні машини та механізми» відомості ресурсів до локального кошторису № 02-01-01 до договору від 27.08.2024 №6535 щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (п.н.40936699) аварійно-відновлювальних робіт (капітальний ремонт, 2 черга) будівлі механічного цеху літ. «Б/4-1», розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , з орієнтованими цінами на оренду такої ж техніки відповідно до даних «Інтернет-джерел у 2024 та 2025 роках», за результатами якого встановлено ймовірне завищення суми оренди екскаваторів одноковшевих дизельних на пневмоколісному ходу, кранів на автомобільному ходу вантажопідйомністю 10 т та 25т на загальну суму з ПДВ 234 003,55 гривень.

Окрім цього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (п.н. НОМЕР_2 ) за рахунок документального оформлення придбання будівельних товарів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », п.н. НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_13 », п.н. НОМЕР_4 та послуг з оренди будівельної техніки у ПП « ОСОБА_14 », п.н.37283793, здійснили завищення вартості виконаних аварійно-будівельних робіт (капітальний ремонт, 2 черга) будівлі механічного цеху літ."Б/4-1"за адресою: АДРЕСА_3 згідно з договором від 27.08.2024 № 6535, укладеному з ДІІ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (п.н. 14310299), на загальну суму 2 995 522,97 грн, що таким чином призвело до зайвого витрачання бюджетних коштів.

У зв`язку з вищевказаним існує підозра, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », п.н. НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_13 », п.н. НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_14 », п.н.37283793, які здійснювали постачання товарів, робіт (послуг) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (п.н. НОМЕР_2 ), були використані для виведення грошових коштів у тіньовий, обіг, неконтрольований Державою обіг, шляхом документального оформлення завищення вартості придбаних товарів та послуг при виконанні аварійно-будівельних робіт (капітальний ремонт, 2 черга) будівлі механічного цеху літ. "Б/4-1" за адресою: АДРЕСА_3 згідно з договором від 27.08.2024 № 6535, укладеному з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (п.н. НОМЕР_5 ), на загальну суму 2 995 522,97 грн, у тому числі ПДВ 499 253,83 гривень.

Окрім цього існує підозра, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (п.н. НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », п.н. НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_13 », П.Н.32036829, ПП « ОСОБА_15 НОМЕР_6 , приймали участь у здійсненні операцій, які мають ознаки правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним.

Згідно висновку аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовує у своїй господарській діяльності наступні відкриті банківські рахунки:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриттяНОМЕР_7 АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_8 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ17.02.2025НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_9 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ13.08.2025НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_10 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ17.02.2025НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_10 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ17.02.2025НОМЕР_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 (ел. Адм. Подат.)НОМЕР_12 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_13 )980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ30.12.2016

Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (п.н. НОМЕР_2 ) використовував у своїй діяльності наступні банківські рахунки:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриттяДата закриттяНОМЕР_14 Харків ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »НОМЕР_15 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ11.12.202415.03.2025НОМЕР_14 Харків ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »НОМЕР_16 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ23.11.201616.03.2025

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

Разом з тим, слід зазначити, що слідчий суддя вбачає за необхідне визначити період, за який необхідно надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, а саме з 01.01.2024 по 02.06.2026 року, враховуючи період вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання дозволу на здійснення виконання ухвали у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому в м. Харків, оскільки вилучення речей і документів зазначених в клопотанні, з будь-якої іншої установи (філії), є стадією виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів і є способом отримання слідчим зазначених в ухвалі слідчого судді документів та до повноважень слідчого судді не входить.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу до речей і документів, зазначених в клопотанні, слідчому ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , старшому слідчому ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 .

Керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , старшому слідчому ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

- документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки та списання грошових коштів з банківських рахунків, заведені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 01.01.2024 по 02.06.2026;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дати відкриття рахунків та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента за період з 01.01.2024 по 02.06.2026;

- фото- та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з дати відкриття рахунку та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції за період з 01.01.2024 по 02.06.2026.

В іншій частині, в задоволені клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали до 02.08.2026.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1