Ухвала суду № 137005496, 29.05.2026, Богодухівський районний суд Харківської області

Справа №613/682/26 Провадження № 2/613/793/26

УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

29 травня 2026 року м. Богодухів

Суддя Богодухівського районного суду Харківської області Шалімов Д.В., розглянувши позовну заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЙС», представники позивача - Сахарова О.І. до ОСОБА_1 , про стягнення заборгованості,-

ВСТАНОВИВ:

До Богодухівського районного суду Харківської області надійшла позовна заява представника ТОВ «ФК «ЕЙС» до ОСОБА_1 , про стягнення заборгованості, в якій після уточнення просить: стягнути з відповідача на користь позивача заборгованість за кредитним договором № 610934693 в сумі 101 264 грн. 64 коп., судовий збір в розмірі 2 662 грн. 40 коп. та витрати на правничу допомогу в сумі 7 000 грн.

Представник позов мотивує тим, що 07 серпня 2020 року між ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» та відповідачем було укладено кредитний договір № 610934693 на суму 4 000 грн. 28 листопада 2018 року між первісним кредитором та ТОВ «ТАЛІОН ПЛЮС» укладено Договір факторингу № 28/1118-01 про відступлення прав вимоги, в тому числі до відповідача. 05 серпня 2020 року між ТОВ «ТАЛІОН ПЛЮС та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОНЛАЙН ФІНАНС» укладено Договір факторингу № 05/0820-01 про відступлення прав вимоги, в тому числі до відповідача. Загальна сума заборгованості відповідача перед позивачем за кредитним договором, становить 101 264 грн. 64 коп., з яких: 16 233 грн. 12 коп. - заборгованість по тілу кредиту; 85 031 грн. 52 коп. - заборгованість по несплаченим відсоткам за користування кредитом.

Також представник позивача просив розглянути справу в порядку спрощеного провадження.

Крім того, від представника позивача до суду надійшло клопотання про витребування доказів, в якому він просить: витребувати в Банка-емітента АТ «СЕНС БАНК» інформацію: чи було емітовано на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) платіжну картку(платіжні картки): маска Карти: НОМЕР_2 -XXXX-1163; про факт зарахування коштів : зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4102-32XX-XXXX-1163; за період від 07.08.2020 до12.08.2020 в сумі 4000,00 грн.; емітент Карти - АТ "СЕНС БАНК"; зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4102-32XX-XXXX-1163; за період від 20.08.2020 до25.08.2020 в сумі 800,00 грн.; емітент Карти - АТ "СЕНС БАНК"; зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4102-32XX-XXXX-1163; за період від 22.08.2020 до27.08.2020 в сумі 1000,00 грн.; емітент Карти - АТ "СЕНС БАНК"; зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4102-32XX-XXXX-1163; за період від 23.08.2020 до28.08.2020 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - АТ "СЕНС БАНК"; зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4102-32XX-XXXX-1163; за період від 26.08.2020 до31.08.2020 в сумі 300,00 грн.; емітент Карти - АТ "СЕНС БАНК"; зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4102-32XX-XXXX-1163; за період від 28.08.2020 до 02.09.2020 в сумі 200,00 грн.; емітент Карти - АТ "СЕНС БАНК"; зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4102-32XX-XXXX-1163; за період від 02.09.2020 до 07.09.2020 в сумі 2000,00 грн.; емітент Карти - АТ "СЕНС БАНК"; зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4102-32XX-XXXX-1163; за період від 03.09.2020 до08.09.2020 в сумі 200,00 грн.; емітент Карти - АТ "СЕНС БАНК"; зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4102-32XX-XXXX-1163; за період від 15.09.2020 до 20.09.2020 в сумі 700,00 грн.; емітент Карти - АТ "СЕНС БАНК"; зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4102-32XX-XXXX-1163; за період від 23.09.2020 до28.09.2020 в сумі 1000,00 грн.; емітент Карти - АТ "СЕНС БАНК"; зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4102-32XX-XXXX-1163; за період від 02.10.2020 до07.10.2020 в сумі 3000,00 грн.; емітент Карти - АТ "СЕНС БАНК"; зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4102-32XX-XXXX-1163; за період від 28.01.2021 до02.02.2021 в сумі 4300,00 грн.; емітент Карти - АТ "СЕНС БАНК"; зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4102-32XX-XXXX-1163; за період від 31.01.2021 до05.02.2021 в сумі 200,00 грн.; емітент Карти - АТ "СЕНС БАНК"; чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ); - чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за платіжною карткою(платіжними картками): маска Карти: НОМЕР_2 -XXXX-1163 та чи знаходиться/знаходився вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ). У разі підтвердження зарахування коштів ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ): зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4102-32XX-XXXX-1163; за період від 07.08.2020 до12.08.2020 в сумі 4000,00 грн.; емітент Карти - АТ "СЕНС БАНК"; зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4102-32XX-XXXX-1163; за період від 20.08.2020 до25.08.2020 в сумі 800,00 грн.; емітент Карти - АТ "СЕНС БАНК"; зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4102-32XX-XXXX-1163; за період від 22.08.2020 до27.08.2020 в сумі 1000,00 грн.; емітент Карти - АТ "СЕНС БАНК"; зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4102-32XX-XXXX-1163; за період від 23.08.2020 до28.08.2020 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - АТ "СЕНС БАНК"; зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4102-32XX-XXXX-1163; за період від 26.08.2020 до 31.08.2020 в сумі 300,00 грн.; емітент Карти - АТ "СЕНС БАНК"; зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4102-32XX-XXXX-1163; за період від 28.08.2020 до02.09.2020 в сумі 200,00 грн.; емітент Карти - АТ "СЕНС БАНК"; зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4102-32XX-XXXX-1163; за період від 02.09.2020 до07.09.2020 в сумі 2000,00 грн.; емітент Карти - АТ "СЕНС БАНК"; зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4102-32XX-XXXX-1163; за період від 03.09.2020 до08.09.2020 в сумі 200,00 грн.; емітент Карти - АТ "СЕНС БАНК"; зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4102-32XX-XXXX-1163; за період від 15.09.2020 до20.09.2020 в сумі 700,00 грн.; емітент Карти - АТ "СЕНС БАНК"; зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4102-32XX-XXXX-1163; за період від 23.09.2020 до 28.09.2020 в сумі 1000,00 грн.; емітент Карти - АТ "СЕНС БАНК"; зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4102-32XX-XXXX-1163; за період від 02.10.2020 до07.10.2020 в сумі 3000,00 грн.; емітент Карти - АТ "СЕНС БАНК"; зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4102-32XX-XXXX-1163; за період від 28.01.2021 до02.02.2021 в сумі 4300,00 грн.; емітент Карти - АТ "СЕНС БАНК"; зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4102-32XX-XXXX-1163; за період від 31.01.2021 до05.02.2021 в сумі 200,00 грн.; емітент Карти - АТ "СЕНС БАНК"; витребувати інформацію у вигляді: первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію. У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти Позичальника), повного номера рахунка (рахунків) що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ): маска Картки: НОМЕР_4 . У випадку, якщо номер телефону НОМЕР_3 не знаходиться в анкетних даних ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за платіжною карткою (платіжними картками): маска Картки: НОМЕР_2 -XXXX-1163, витребувати номери телефонів що знаходяться/знаходились в анкетних даних ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) (Клієнта банку) за платіжною карткою (платіжними картками): маска Картки: 4102-32XX-XXXX-1163. У випадку, якщо картковий рахунок за: маска Картки: НОМЕР_2 -XXXX-1163 не належить позичальнику - ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), витребувати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок: маска Картки: НОМЕР_4 .

Витребувати в Банка-емітента АТ КБ "ПРИВАТБАНК" інформацію: чи було емітовано на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) платіжну картку(платіжні картки): маска Карти: НОМЕР_5 -XXXX-5967; про факт зарахування коштів: зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 5168-74XX-XXXX-5967; за період від 08.04.2021 до13.04.2021 в сумі 300,00 грн.; емітент Карти - АТ КБ "ПРИВАТБАНК"; зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 5168-74XX-XXXX-5967; за період від 10.04.2021 до15.04.2021 в сумі 300,00 грн.; емітент Карти - АТ КБ "ПРИВАТБАНК"; зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 5168-74XX-XXXX-5967; за період від 13.04.2021 до18.04.2021 в сумі 550,00 грн.; емітент Карти - АТ КБ "ПРИВАТБАНК"; чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ); - чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за платіжною карткою(платіжними картками): маска Карти: НОМЕР_5 -XXXX-5967 та чи знаходиться/знаходився вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ). У разі підтвердження зарахування коштів ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ): зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 5168-74XX-XXXX-5967; за період від 08.04.2021 до13.04.2021 в сумі 300,00 грн.; емітент Карти - АТ КБ "ПРИВАТБАНК"; зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 5168-74XX-XXXX-5967; за період від 10.04.2021 до15.04.2021 в сумі 300,00 грн.; емітент Карти - АТ КБ "ПРИВАТБАНК"; зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 5168-74XX-XXXX-5967; за період від 13.04.2021 до18.04.2021 в сумі 550,00 грн.; емітент Карти - АТ КБ "ПРИВАТБАНК"; витребувати інформацію у вигляді первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію. У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти Позичальника), повного номера рахунка (рахунків) що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ): маска Картки: НОМЕР_6 . У випадку, якщо номер телефону НОМЕР_3 не знаходиться в анкетних даних ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за платіжною карткою (платіжними картками): маска Картки: 5168-74XX-XXXX-5967 витребувати номери телефонів що знаходяться/знаходились в анкетних даних ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) (Клієнта банку) за платіжною карткою (платіжними картками): маска Картки: 5168-74XX-XXXX-5967. У випадку, якщо картковий рахунок за маска Картки: НОМЕР_7 XX-XXXX-5967 не належить позичальнику - ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), витребувати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок маска Картки: 5168-74XX-XXXX-5967.

Дане клопотання мотивує тим, для встановлення обставин щодо зарахування кредитних коштів на картку позичальника та належності даної картки останньому необхідно витребувати у банка-емітента вищевказані докази. Позивач не володіє і не може володіти зазначеними доказами, оскільки вони не передані первісним кредитором.

Позовна заява подана з додержанням вимог ст. 175 ЦПК України, є підсудною та підвідомчою даному суду. Підстав для залишення позовної заяви без руху, або її повернення немає.

Відповідно до ч.ч. 2-6 ст. 19ЦПК України цивільне судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку: 1) наказного провадження; 2) позовного провадження (загального або спрощеного); 3) окремого провадження.

Спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ, що виникають з трудових відносин, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи. Загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність справи або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні. Для цілей цього Кодексу малозначними справами є: 1) справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімум для працездатних осіб; 2) справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

При цьому згідно ч.ч. 3-4 ст. 274ЦПК України при вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: ціну позову; значення справи для сторін; обраний позивачем спосіб захисту; категорію та складність справи; обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначати експертизу, викликати свідків тощо; кількість сторін та інших учасників справи; чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес.

З огляду на предмет та ціну позову дана справа підпадає під ознаки малозначної справи та не віднесена до категорії справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження.

У відповідності до ч.5ст. 279 ЦПК України, суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

На підставі викладеного, суд приходить до висновку про те, що справа підлягає розгляду згідно ЦПК України в порядку спрощеного позовного провадження з викликом сторін.

Розглянувши клопотання представника позивача, про витребування доказів, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 84 ЦПК України, учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Оскільки, представник позивача не може самостійно надати відповідні докази, які матимуть значення для розгляду справи, можуть бути доказами, витребувані докази мають безпосереднє значення для розгляду справи, зокрема з метою з`ясування відомостей, щодо отримання ОСОБА_2 грошових коштів за кредитним договором, тому суд вважає за необхідне клопотання про витребування доказів задовольнити частково та витребувати в АТ «СЕНС БАНК» інформацію: чи було емітовано на ім`я ОСОБА_3 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) платіжну картку№4102-32XX-XXXX-1163 та факт зарахування коштів: за період з 07 серпня 2020 року по 12 серпня 2020 року в сумі 4 000 грн.; за період з 20 серпня 2020 року по 25 серпня 2020 року в сумі 800 грн.; за період з 22 серпня 2020 року по 27 серпня 2020 року в сумі 1 000 грн.; за період з 23 серпня 2020 року по 28 серпня 2020 року в сумі 500 грн.; за період з 26 серпня 2020 року по 31 серпня 2020 в сумі 300 грн.; за період з 28 серпня 2020 року по 02 вересня 2020 року в сумі 200 грн.; за період з 02 вересня 2020 року по 07 вересня 2020 року в сумі 2000 грн.; за період з 03 вересня 2020 року по 08 вересня 2020 року в сумі 200 грн.; за період з 15 вересня 2020 року по 20 вересня 2020 року в сумі 700 грн.; за період з 23 вересня 2020 року по 28 вересня 2020 року в сумі 1000 грн.; за період з 02 жовтня 2020 року з 07 жовтня 2020 року в сумі 3000 грн.; за період з 28 січня 2021 року по 02 лютого 2021 року в сумі 4 300 грн.; за період з 31 січня 2021 року по 05 лютого 2021 року в сумі 200 грн. та витребувати в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» інформацію: чи було емітовано на ім`я ОСОБА_3 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) платіжну картку№ 5168-74XX-XXXX-5967 та факт зарахування коштів: за період з 08 квітня 2021 року по 13 квітня 2021 року в сумі 300 грн.; за період з 10 квітня 2021 року по 15 квітня 2021 року в сумі 300 грн.; за період з 13 квітня 2021 року по 18 квітня 2021 року в сумі 550 грн.

Клопотання про витребування доказів в решті частин вимог витребування інформації, задоволенню не підлягає, оскільки, представником позивача, в порушення вимог п. 2 ст. 84 ЦПК України, не вказані обставини, які можуть підтвердити ці докази, або аргументи, які вони можуть спростувати.

Керуючись ст.ст.3, 19, 28, 174-175, 177, 187, 189, 258, 260, 274-279, 353 ЦПК України,-

УХВАЛИВ:

Відкрити провадження по цивільній справі за позовом ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЙС» до ОСОБА_1 , про стягнення заборгованості.

Розгляд справи проводити в порядку спрощеного позовного провадження з викликом сторін та призначенням судового засідання в залі судових засідань Богодухівського районного суду Харківської області за адресою: м. Богодухів, пл. Незалежності, 17 Харківської області о 09.15 год. 24 червня 2026 року.

Визначити відповідачу п`ятнадцятиденний строк з дня вручення даної ухвали для подання відзиву на позовну заяву. У зазначений строк відповідач має право надіслати суду відзив на позовну заяву, який повинен відповідати вимогам ст. 178 ЦПК України, і всі письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду), висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову.

У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами (ч. 8 ст. 178 ЦПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 193 ЦПК України у строк для подання відзиву відповідач має право пред`явити зустрічний позов.

Встановити позивачу п`ятиденний строк з дня отримання відзиву для подання відповіді на відзив, яка має відповідати вимогам частини третьої п`ятої ст.178 ЦПК України, копія якої одночасно з поданням до суду повинна бути надіслана іншим учасникам справи.

Клопотання про витребування доказів задовольнити частково.

Витребувати в АТ «СЕНС БАНК» інформацію: чи було емітовано на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) платіжну картку№4102-32XX-XXXX-1163 та факт зарахування коштів: за період з 07 серпня 2020 року по 12 серпня 2020 року в сумі 4 000 грн.; за період з 20 серпня 2020 року по 25 серпня 2020 року в сумі 800 грн.; за період з 22 серпня 2020 року по 27 серпня 2020 року в сумі 1 000 грн.; за період з 23 серпня 2020 року по 28 серпня 2020 року в сумі 500 грн.; за період з 26 серпня 2020 року по 31 серпня 2020 в сумі 300 грн.; за період з 28 серпня 2020 року по 02 вересня 2020 року в сумі 200 грн.; за період з 02 вересня 2020 року по 07 вересня 2020 року в сумі 2000 грн.; за період з 03 вересня 2020 року по 08 вересня 2020 року в сумі 200 грн.; за період з 15 вересня 2020 року по 20 вересня 2020 року в сумі 700 грн.; за період з 23 вересня 2020 року по 28 вересня 2020 року в сумі 1000 грн.; за період з 02 жовтня 2020 року з 07 жовтня 2020 року в сумі 3000 грн.; за період з 28 січня 2021 року по 02 лютого 2021 року в сумі 4 300 грн.; за період з 31 січня 2021 року по 05 лютого 2021 року в сумі 200 грн.

Витребувати в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» інформацію: чи було емітовано на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) платіжну картку№ 5168-74XX-XXXX-5967 та факт зарахування коштів: за період з 08 квітня 2021 року по 13 квітня 2021 року в сумі 300 грн.; за період з 10 квітня 2021 року по 15 квітня 2021 року в сумі 300 грн.; за період з 13 квітня 2021 року по 18 квітня 2021 року в сумі 550 грн.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Копію ухвали направити в АТ «СЕНС БАНК» та АТ КБ «ПРИВАТБАНК» - для виконання, встановивши термін виконання ухвали 5 діб з моменту отримання копії ухвали.

Сторони можуть отримати інформацію щодо даної справи в мережі Інтернет за веб-адресою сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України -http://pm.od.court.gov.ua/sud2004/.

Копію ухвали про відкриття провадження разом з копією позовної заяви та копіями доданих до неї матеріалів надіслати сторонам.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДЯ