Ухвала суду № 136971048, 28.05.2026, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/7142/26

Номер провадження:1-кс/521/2533/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2026 року м. Одеса

Слідчий суддя Хаджибейського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 з секретарем ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , адвокатів ОСОБА_4 , яка діє в інтересах ТОВ «ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНІЯ «ОДЕКОМ ДЕВЕЛОПМЕНТ», ОСОБА_5 , яка діє інтересах ОК «Житлово-будівельний кооператив «ВІЛЬЯМС», розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Одесі, клопотання старшого детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_6 , яке погоджене з прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72024161020000016 від 16.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Детектив Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області звернулась до слідчого судді Хаджибейського районного суду міста Одеси з клопотанням, яке погоджене з прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72024161020000016 від 16.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ТОВ «ЮГСТРОЙ-СУ-1» значиться генеральним підрядником при будівництві багатоквартирного житлового комплексу за адресою: с. Лиманка, ж/м «Дружний», масив 10, земельна ділянка 26/2 та частина земельної ділянки 27, на території Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області (ЖК «Таїровські сади»). Замовником будівництва значиться ОК «ЖБК «ВІЛЬЯМС».

Також, ТОВ «ЮГСТРОЙ-СУ-1» значиться генеральним підрядником при будівництві багатофункціонального громадсько- житлово-готельного комплексу «Південний» за адресою: м. Одеса, по вул. Фонтанська дорога, 118-а, ЖК «Аквамарин»). Замовником будівництва значиться ОК «ЖБК «МОРСЬКИЙ 1».

Аналізом розрахункового рахунку ТОВ «ЮГСТРОЙ-СУ-1» встановлено, що підприємством з 2020 року отримано від ОК «ЖБК «МОРСЬКИЙ 1» кошти з призначенням платежу «Оплата за підрядні роботи» у загальній сумі 59 075 147 грн, що свідчить про те, що ТОВ «ЮГСТРОЙ-СУ-1» не здійснював будівництво багатофункціонального громадсько-житлово-готельного комплексу «Південний» за адресою: м. Одеса, по вул. Фонтанська дорога, 118-а загальною вартістю 879 619,8 тис. грн.

Згідно з аналізом розрахункових рахунків відкритих ОК «ЖБК «МОРСЬКИЙ 1» встановлено, що за період діяльності з 01.01.2017 по 31.10.2024 підприємством отримано пайових та цільових внесків на загальну суму 1 124 362 929 грн та здійснено придбання ТМЦ, робіт та послуг на загальну суму 1 038 650 179 грн. Аналізом видаткових операцій встановлено здійснення перерахування грошових коштів за будівельні матеріали, роботи та послуги на адресу юридичних та фізичних осіб. Зокрема встановлено перерахування на адресу 328 фізичних осіб-підприємців на загальну суму 450 935 831,5 грн в т. ч. з призначенням платежу за послуги, за маркетингові послуги, за рекламні послуги, інформаційні послуги та інші послуги.

Із зазначеного вбачається, що ОК «ЖБК «МОРСЬКИЙ 1» самостійно здійснювалось придбання будівельних матеріалів, залучення підрядних організацій, тому можливо зробити висновок, що саме ОК «ЖБК «МОРСЬКИЙ 1» виступав як забудовник будівництва багатофункціонального громадсько-житлово-готельного комплексу «Південний» за адресою: м. Одеса, по вул. Фонтанська дорога, 118-а.

Враховуючи здійснення ОК «ЖБК «МОРСЬКИЙ 1» будівництва багатофункціонального громадсько-житлово-готельного комплексу «Південний» за адресою: м. Одеса, по вул. Фонтанська дорога, 118-а, що не є статутною діяльності ОК «ЖБК «МОРСЬКИЙ 1», даний кооператив позбавляється статусу неприбуткової організації та має здійснювати свою господарську діяльність на загальних засадах платника податку на прибуток.

Також, аналізом інформації з відкритих джерел встановлено інтернет сайт ЖК «Аквамарин» за посиланням https://aqua-marine.od.ua/, де розміщені оголошення щодо продажу новозбудованих квартир, що свідчить про те, що будівництво багатофункціонального громадсько-житлово-готельного комплексу «Південний» за адресою: м. Одеса, по вул. Фонтанська дорога, 118-а здійснювалось ОК «ЖБК «МОРСЬКИЙ 1» не з метою задоволення потреб пайовиків, а в комерційних цілях з метою отримання прибутку.

Отже, з урахуванням норм діючого законодавства, ОК «ЖБК «МОРСЬКИЙ 1» в періоді з 01.01.2017 по 31.10.2024 повинно було бути платником податків на загальних підставах, нараховувати та сплачувати податок на прибуток при реалізації об`єктів житлової нерухомості.

Враховуючи, що посадовими особами ОК «ЖБК «МОРСЬКИЙ 1» не подано декларації з податку на прибуток та не відображено у рядку 1 «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» дохід отриманий при передачі об`єктів нерухомості та надані послуг з обслуговування на загальну суму 1 128 897 215 грн (з ПДВ), зазначене могло призвести до заниження податку на прибуток у загальній сумі 169 334 582 грн.

Також враховуючи, що посадовими особами ОК «ЖБК «МОРСЬКИЙ 1» не здійснено реєстрації платником податку на додану вартість, не подано декларації з податку на додану вартість та не відображено у рядку 1.1 «операцій на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою (20%), крім увезення товарів на митну територію України» операції щодо передачі об`єктів нерухомості та надані послуг з обслуговування на загальну суму 1 207 404 200 грн (з ПДВ), зазначене могло призвести до заниження податку на додану вартість в сумі 201 067 367 грн.

Крім цього, аналізом інформації з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва за період з 01.01.2019 по 31.10.2024 встановлено Видачу сертифікатів про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, де замовником будівництва виступав ОК «ЖБК «ВІЛЬЯМС», а саме: багатоквартирного житлового комплексу за адресою: с. Лиманка, ж/м «Дружний», масив 10, земельна ділянка 26/2 та частина земельної ділянки 27, на території Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області загальною вартістю 1 069 970,9 тис. грн.

Аналізом розрахункового рахунку ТОВ «ЮГСТРОЙ-СУ-1» встановлено, що підприємством з 2019 року отримано від ОК «ЖБК «ВІЛЬЯМС» кошти з призначенням платежу «Оплата за БМР» у загальній сумі 93 421 561 грн.

Разом з цим, згідно аналізу розрахункових рахунків відкритих ОК «ЖБК «ВІЛЬЯМС» за період діяльності з 01.01.2017 по 31.10.2024 встановлено отримання підприємством пайових та цільових внесків на загальну суму 1 646 563 298 грн.

Аналізом видаткових операцій встановлено перерахування ОК «ЖБК «ВІЛЬЯМС» грошових коштів за будівельні матеріали, роботи та послуги на адресу юридичних та фізичних осіб, зокрема на адресу 341 фізичної особи-підприємця на загальну суму 709 267 588 грн.

Отже, ОК «ЖБК «ВІЛЬЯМС» самостійно здійснювалось придбання будівельних матеріалів, залучення підрядних організацій, тому можливо зробити висновок, що саме ОК «ЖБК «ВІЛЬЯМС» виступав як забудовник вищевказаних об`єктів нерухомості

Разом з цим, будівництво зазначених об`єктів нерухомості та отримання коштів від фізичних та юридичних осіб у вигляді пайових та цільових внесків не є статутною діяльністю (неприбутковою діяльністю) ОК «ЖБК «ВІЛЬЯМС».

Крім того, аналізом інформації з відкритих джерел встановлено інтернет сайт ЖК «Таїровські Сади» за посиланням https://ua.tairovo-gardens.com.ua/, де розміщені оголошення щодо продажу новозбудованих квартир, що свідчить про те, що будівництво зазначеного багатоквартирного житлового комплексу здійснювалось ОК «ЖБК «ВІЛЬЯМС» не з метою задоволення потреб пайовиків, а в комерційних цілях з метою отримання прибутку.

Отже, з урахуванням норм діючого законодавства, ОК «ЖБК «ВІЛЬЯМС» в період з 01.01.2017 по 31.10.2024 повинно було бути платником податків на загальних підставах, нараховувати та сплачувати податок на прибуток при реалізації об`єктів житлової нерухомості.

Таким чином, враховуючи, що посадовими особами ОК «ЖБК «ВІЛЬЯМС» не подано декларації з податку на прибуток та не відображено у рядку 1 «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» дохід отриманий при передачі об`єктів нерухомості та надані послуг з обслуговування на загальну суму 1 591 268 463 грн (з ПДВ), зазначене могло призвести до заниження податку на прибуток у загальній сумі 238 690 270 грн.

Також враховуючи, що посадовими особами ОК «ЖБК «ВІЛЬЯМС» не здійснено реєстрації платником податку на додану вартість та не подано декларації з податку на додану вартість та не відображено у рядку 1.1 «операцій на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою (20%), крім увезення товарів на митну територію України» операції щодо передачі об`єктів нерухомості та надані послуг з обслуговування на загальну суму 1 707 282 387 грн (з ПДВ), зазначене могло призвести до заниження податку на додану вартість в сумі 284 380 398 грн.

Отже, вбачається ймовірне порушення вимог ст. ст. 133, 134, 181 Податкового кодексу України, оскільки витрати ОК «ЖБК «МОРСЬКИЙ 1» та ОК «ЖБК «ВІЛЬЯМС» не направлені на здійснення їх статутної діяльності.

Крім цього, у ході досудового розслідування, допитано як свідка ОСОБА_7 , який повідомив, що ним як ФОП, отримано від ОК «ЖБК «МОРСЬКИЙ 1» на банківські рахунки грошові кошти у сумі близько 8 млн грн за надані рекламні послуги щодо продажу нерухомості у Житловому комплексі «Аквамарин», а також отримано від ОК «ЖБК «ВІЛЬЯМС» грошові кошти у сумі близько 17 млн грн за надані рекламні послуги щодо продажу нерухомості у Житловому комплексі «Таїровські Сади». Крім цього, ОСОБА_7 отримано грошові кошти у сумі близько 3 млн грн від ЖБК «МІСТЕЧКО» за надані рекламні послуги щодо продажу нерухомості у Житловому комплексі «Сади Рів`єри».

Також, ОСОБА_7 повідомив, що зазначені грошові кошти, які отримані від ОК «ЖБК «МОРСЬКИЙ 1», ОК «ЖБК «ВІЛЬЯМС» та ЖБК «МІСТЕЧКО» обготівковувались співробітниками ТОВ «ДК «ОДЕКОМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» на підставі довіреностей. У той же час, у ФОП ОСОБА_7 відсутні основні засоби та наймані працівники, весь обсяг наданих ОК «ЖБК «МОРСЬКИЙ 1» та ОК «ЖБК «ВІЛЬЯМС» рекламних послуг виконував особисто без залучення сторонніх осіб.

Крім цього, допитаний як свідок ОСОБА_8 повідомив, що ним як ФОП, отримувались від ОК «ЖБК «МОРСЬКИЙ 1» на банківські рахунки грошові кошти за надані послуги з: підготовки доріжок на будівельному майданчику, спорудження огорож для будівництва, шліфування сходів в Житловому комплексі «Аквамарин» на сходах, прибирання території будівельного майданчика, навантаження будівельними відходами автотранспорту, а також отримано від ОК «ЖБК «ВІЛЬЯМС» грошові кошти у сумі близько 12 млн грн за виконання аналогічних послуг щодо монтажно-будівельних робіт у Житловому комплексі «Вільямс».

Також, ОСОБА_8 повідомив, що зазначені грошові кошти, які отримані від ОК «ЖБК «МОРСЬКИЙ 1» та ОК «ЖБК «ВІЛЬЯМС» обготівковувались співробітниками ТОВ «ДК «ОДЕКОМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» на підставі довіреностей. У той же час, у ФОП ОСОБА_8 відсутні основні засоби та наймані працівники, весь обсяг наданих ОК «ЖБК «МОРСЬКИЙ 1» та ОК «ЖБК «ВІЛЬЯМС» монтажно-будівельних послуг виконував особисто без залучення сторонніх осіб, спецтехніки та обладнання.

Крім цього, допитана як свідок ОСОБА_9 повідомила, що нею як ФОП, на підставі договорів, укладених у 2020 році, отримано від

ОК «ЖБК «МОРСЬКИЙ 1» на банківські рахунки грошові кошти у сумі близько 2,5 млн грн за виконані роботи щодо перевірки монтажу віконних та дверних конструкцій в Житловому комплексі «Аквамарин», а також отримано від ОК «ЖБК «ВІЛЬЯМС» грошові кошти у сумі близько 2,5 млн грн за виконання аналогічні роботи у Житловому комплексі «Вільямс».

Також, ОСОБА_9 повідомила, що у неї відсутні основні засоби та наймані працівники, весь обсяг наданих ОК «ЖБК «МОРСЬКИЙ 1» та ОК «ЖБК «ВІЛЬЯМС» послуг виконувала особисто без залучення сторонніх осіб.

У той же час, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 з 02.01.2020 по теперішній час працює в КНП «Дитяча міська поліклініка № 1» ОМР на посаді інженера з охорони праці на 1,0 ставки та фахівця з питань цивільного захисту на 0,5 ставки з наступним графіком роботи: понеділок-четвер з 08:00 години по 20:00 годину, п`ятниця з 08:00 години по 19:00 годину, субота з 09:00 години по 14:00 годину.

Зазначені обставини виключають можливість виконання ФОП ОСОБА_9 робіт на адресу ОК «ЖБК «МОРСЬКИЙ 1» та ОК «ЖБК «ВІЛЬЯМС» у зазначених об`ємах.

З аналізу фінансово-господарської діяльності інших фізичних осіб-підприємців на адресу яких ОК «ЖБК «МОРСЬКИЙ 1» та ОК «ЖБК «ВІЛЬЯМС» перераховувались грошові кошти за нібито надані послуги встановлено, що у вказаних ФОП також відсутні трудові ресурси та основні засоби, що необхідні для реального здійснення задокументованих між ними та ОК «ЖБК «МОРСЬКИЙ 1», ОК «ЖБК «ВІЛЬЯМС» господарськими операціями.

Зазначені обставини дають обґрунтовані підстави вважати, що перерахування ОК «ЖБК «МОРСЬКИЙ 1» на адресу 328 ФОП грошових коштів на загальну суму 450 935 831,5 грн, а також перерахування ОК «ЖБК «ВІЛЬЯМС» на адресу 341 ФОП грошових коштів на загальну суму 709 267 588 грн ймовірно є безтоварними, відображаються лише в податковій та бухгалтерській документації, та пов`язанні з організацією та функціонуванням схем ухилення від сплати податків під час будівництва та першого постачання об`єктів житлової нерухомості із використанням неприбуткових організацій.

Установлено, що службовими особами та працівниками ТОВ «ДК «ОДЕКОМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» код ЄДРПОУ 37811211, ОК «ЖБК «Морський 1» код ЄДРПОУ 39789906, ОК «Містечко» код ЄДРПОУ 43722308, ОК «ЖБК «Вільямс» код ЄДРПОУ 40190615 та ТОВ «Югстрой-СУ-1» код ЄДРПОУ 34674034 для здійснення господарської діяльності використовуються нежилі приміщення, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 123 в межах географічних координат 46.413971, 30.753946; 46.413852, 30.754187; 46.413622, 30.754090; 46.413687, 30.753803.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, право власності на нежитлові приміщення відсутнє.

Так, з метою відшукання та вилучення речей і документів, які можуть містити відомості щодо ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «ДК «ОДЕКОМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» код ЄДРПОУ 37811211, ОК «ЖБК «Морський 1» код ЄДРПОУ 39789906, ОК «Містечко» код ЄДРПОУ 43722308, ОК «ЖБК «Вільямс» код ЄДРПОУ 40190615 та ТОВ «Югстрой-СУ-1» код ЄДРПОУ 34674034 та інших пов`язаних суб`єктів господарювання, а також особами, які фактично контролюють діяльність вказаних підприємству у період з 21.05.2026 по 22.05.2026 на підставі ухвали слідчого судді Хаджибеського районного суду м. Одеси від 21.05.2026 проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності вказаних суб`єктів господарювання за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 123 у межах географічних координат 46.413971, 30.753946; 46.413852, 30.754187; 46.413622, 30.754090; 46.413687, 30.753803, за результатами якого виявлено та вилучено наступне майно:

-Папка блакитного кольору з написом «Міст-Акти січень-грудень 2024», в якій містяться акти про надання послуг, довідки про вартість виконаних робіт, видаткові накладні, акти прийняття передачі послуг рахунки на оплату ОК «Містечко» з фізичними особами підприємцями за 2024 рік. на 167 арк;

-Папка блакитного кольору з написом «Акти «Містечко» січень-червень 2023», в якій містяться акти здачі-прийняття послуг, акти про надання послуг, довідки про вартість виконаних робіт, ОК «Містечко» з фізичними особами підприємцями за 2023 рік. на 163 арк;

-Папка жовтого кольору з написом «М-Поставщики Материалов січень-грудень 2024р.», в якій містяться акти приймання-передачі ТМЦ, видаткові накладні, оборотно сальдові відомості по рахунку 2051 ОК «ЖБК Морський 1» з юридичними особами та фізичними особами підприємцями за 2024 рік. на 228;

-Папка помаранчевого кольору з написом «-ВК-ВЯ», в якій містяться інструктивні декларації до Персональних меморандумів Асоційованого члену кооперативу, Персональні меморандуми Асоційованого члена кооперативу, заяви про вступ до обслуговуючого кооперативу, копії паспортних даних членів кооперативу, протоколи засідання Загальних зборів Членів кооперативу, довідки про членство особи в кооперативі, свідоцтва про повернення паю ( у майновому вигляді) ОК «ЖБК Вільямс» за 2021-2025 рік. на 399 арк;

-Папка помаранчевого кольору з написом «КОН-КОЯ», в якій містяться інструктивні декларації до Персональних меморандумів Асоційованого члену кооперативу, Персональні меморандуми Асоційованого члена кооперативу, заяви про вступ до обслуговуючого кооперативу, копії паспортних даних членів кооперативу, протоколи засідання Загальних зборів Членів кооперативу, довідки про членство особи в кооперативі, свідоцтво про повернення паю (у майновому вигляді) ОК «ЖБК Вільямс» за 2018-2023 рік. на 471 арк;

-Папка помаранчевого кольору з написом «ЛИ-ЛЯ», в якій містяться інструктивні декларації до Персональних меморандумів Асоційованого члену кооперативу, Персональні меморандуми Асоційованого члена кооперативу, заяви про вступ до обслуговуючого кооперативу, копії паспортних даних членів кооперативу, протоколи засідання Загальних зборів Членів кооперативу, довідки про членство особи в кооперативі, свідоцтво про повернення паю (у майновому вигляді) ОК «ЖБК Вільямс» за 2018-2022 рік. на 473 арк;

-Папка жовтого кольору з написом «М-Акти січень-грудень 2024», в якій містяться акти оказания-услуг, видаткові накладні, акти здачі-прийняття виконаних робіт, рахунки фактури ОК «ЖБК Морський 1» з юридичними особами та фізичними особами підприємцями за 2024 рік. на 416;

-Документи - інструктивні декларації до Персональних меморандумів Асоційованого члену кооперативу, Персональні меморандуми Асоційованого члена кооперативу, заяви про вступ до обслуговуючого кооперативу, копії паспортних даних членів кооперативу, протоколи засідання Загальних зборів Членів кооперативу, довідки про членство особи в кооперативі, свідоцтво про повернення паю (у майновому вигляді) ОК «Містечко» за 2021-2025 рік. на 963 арк.;

-Документи - інструктивні декларації до Персональних меморандумів Асоційованого члену кооперативу, Персональні меморандуми Асоційованого члена кооперативу, заяви про вступ до обслуговуючого кооперативу, копії паспортних даних членів кооперативу, протоколи засідання Загальних зборів Членів кооперативу, довідки про членство особи в кооперативі, свідоцтво про повернення паю (у майновому вигляді) ОК «Містечко» за 2025-2025 рік. на 923 арк.;

-Документи - інструктивні декларації до Персональних меморандумів Асоційованого члену кооперативу, Персональні меморандуми Асоційованого члена кооперативу, заяви про вступ до обслуговуючого кооперативу, копії паспортних даних членів кооперативу, протоколи засідання Загальних зборів Членів кооперативу, довідки про членство особи в кооперативі, свідоцтво про повернення паю (у майновому вигляді) ОК «ЖБК Морський 1» за 2024 рік. на 1213 арк.;

-Документи - інструктивні декларації до Персональних меморандумів Асоційованого члену кооперативу, Акти передачі пакетів документів, Персональні меморандуми Асоційованого члена кооперативу, заяви про вступ до обслуговуючого кооперативу, копії паспортних даних членів кооперативу, протоколи засідання Загальних зборів Членів кооперативу, довідки про членство особи в кооперативі, свідоцтво про повернення паю (у майновому вигляді) ОК «Морський 1» за 2023-2024 рік. на 908 арк.;

-Документи - інструктивні декларації до Персональних меморандумів Асоційованого члену кооперативу, Акти передачі пакетів документів, Персональні меморандуми Асоційованого члена кооперативу, заяви про вступ до обслуговуючого кооперативу, копії паспортних даних членів кооперативу, протоколи засідання Загальних зборів Членів кооперативу, довідки про членство особи в кооперативі, свідоцтво про повернення паю (у майновому вигляді) ОК «Морський 1» за 2022-2023 рік. на 512 арк.;

-Документи - інструктивні декларації до Персональних меморандумів Асоційованого члену кооперативу, Акти передачі пакетів документів, Персональні меморандуми Асоційованого члена кооперативу, заяви про вступ до обслуговуючого кооперативу, копії паспортних даних членів кооперативу, протоколи засідання Загальних зборів Членів кооперативу, довідки про членство особи в кооперативі, свідоцтво про повернення паю (у майновому вигляді) ОК «ЖБК Вільямс» за 2023-2025 рік. на 452 арк.;

-Документи - інструктивні декларації до Персональних меморандумів Асоційованого члену кооперативу, Акти передачі пакетів документів, Персональні меморандуми Асоційованого члена кооперативу, заяви про вступ до обслуговуючого кооперативу, копії паспортних даних членів кооперативу, протоколи засідання Загальних зборів Членів кооперативу, довідки про членство особи в кооперативі, свідоцтво про повернення паю (у майновому вигляді) ОК «ЖБК Вільямс» за 2025 рік. на 572 арк.;

-Документи - інструктивні декларації до Персональних меморандумів Асоційованого члену кооперативу, Акти передачі пакетів документів, Персональні меморандуми Асоційованого члена кооперативу, заяви про вступ до обслуговуючого кооперативу, копії паспортних даних членів кооперативу, протоколи засідання Загальних зборів Членів кооперативу, довідки про членство особи в кооперативі, свідоцтво про повернення паю (у майновому вигляді) ОК «ЖБК Вільямс» за 2023-2024 рік. на 1317 арк.;

-Документи - інструктивні декларації до Персональних меморандумів Асоційованого члену кооперативу, Акти передачі пакетів документів, Персональні меморандуми Асоційованого члена кооперативу, заяви про вступ до обслуговуючого кооперативу, копії паспортних даних членів кооперативу, протоколи засідання Загальних зборів Членів кооперативу, довідки про членство особи в кооперативі, свідоцтво про повернення паю (у майновому вигляді) ОК «Містечко» за 2022-2025 рік. на 788 арк.;

-Документи - інструктивні декларації до Персональних меморандумів Асоційованого члену кооперативу, Акти передачі пакетів документів, Персональні меморандуми Асоційованого члена кооперативу, заяви про вступ до обслуговуючого кооперативу, копії паспортних даних членів кооперативу, протоколи засідання Загальних зборів Членів кооперативу, довідки про членство особи в кооперативі, свідоцтво про повернення паю (у майновому вигляді) ОК «Містечко» за 2023-2024 рік. на 728 арк.;

-Документи - інструктивні декларації до Персональних меморандумів Асоційованого члену кооперативу, Акти передачі пакетів документів, Персональні меморандуми Асоційованого члена кооперативу, заяви про вступ до обслуговуючого кооперативу, копії паспортних даних членів кооперативу, протоколи засідання Загальних зборів Членів кооперативу, довідки про членство особи в кооперативі, свідоцтво про повернення паю (у майновому вигляді) ОК «ЖБК Морський 1» за 2023-2024-2025 рік. на 443 арк.;

-Документи- договори, акти надання послуг ОК «ЖБК Вільямс»,

-ОК «ЖБК Морський 1», ОК «Містеско» з ФОПами за 2022-2023 рік. на 1103 арк.;

-Документи - договори, акти надання послуг ОК «ЖБК Вільямс», ОК «Містеско» з ФОПами за 2023 рік. на 847 арк.;

-Папка помаранчевого кольору з написом «ЛА-ЛЕ», в якій містяться інструктивні декларації до Персональних меморандумів Асоційованого члену кооперативу, Персональні меморандуми Асоційованого члена кооперативу, заяви про вступ до обслуговуючого кооперативу, копії паспортних даних членів кооперативу, протоколи засідання Загальних зборів Членів кооперативу, довідки про членство особи в кооперативі, свідоцтво про повернення паю (у майновому вигляді) ОК «ЖБК Вільямс» за 2022 рік. на 456 арк;

-Папка помаранчевого кольору з написом «МЕ-МЯ», в якій містяться інструктивні декларації до Персональних меморандумів Асоційованого члену кооперативу, Персональні меморандуми Асоційованого члена кооперативу, заяви про вступ до обслуговуючого кооперативу, копії паспортних даних членів кооперативу, протоколи засідання Загальних зборів Членів кооперативу, довідки про членство особи в кооперативі, свідоцтво про повернення паю (у майновому вигляді) ОК «ЖБК Вільямс» за 2023 рік. на 871 арк;

-Папка помаранчевого кольору без напису, в якій містяться інструктивні декларації до Персональних меморандумів Асоційованого члену кооперативу, Персональні меморандуми Асоційованого члена кооперативу, заяви про вступ до обслуговуючого кооперативу, копії паспортних даних членів кооперативу, протоколи засідання Загальних зборів Членів кооперативу, довідки про членство особи в кооперативі, свідоцтво про повернення паю (у майновому вигляді) ОК «ЖБК Вільямс» за 2023 рік. на 624 арк;

-Папка помаранчевого кольору з написом «СА», в якій містяться інструктивні декларації до Персональних меморандумів Асоційованого члену кооперативу, Персональні меморандуми Асоційованого члена кооперативу, заяви про вступ до обслуговуючого кооперативу, копії паспортних даних членів кооперативу, протоколи засідання Загальних зборів Членів кооперативу, довідки про членство особи в кооперативі, свідоцтво про повернення паю (у майновому вигляді) ОК «ЖБК Вільямс» за 2023 рік. на 319 арк;

-Папка синього кольору з написом «НА», в якій містяться інструктивні декларації до Персональних меморандумів Асоційованого члену кооперативу, Персональні меморандуми Асоційованого члена кооперативу, заяви про вступ до обслуговуючого кооперативу, копії паспортних даних членів кооперативу, протоколи засідання Загальних зборів Членів кооперативу, довідки про членство особи в кооперативі, свідоцтво про повернення паю (у майновому вигляді) ОК «ЖБК Вільямс» за 2023 рік. на 292 арк;

-Документи - інструктивні декларації до Персональних меморандумів Асоційованого члену кооперативу, Акти передачі пакетів документів, Персональні меморандуми Асоційованого члена кооперативу, заяви про вступ до обслуговуючого кооперативу, копії паспортних даних членів кооперативу, протоколи засідання Загальних зборів Членів кооперативу, довідки про членство особи в кооперативі, свідоцтво про повернення паю (у майновому вигляді) ОК «Містечко» за 2024-2025 рік. на 1043 арк.;

-Документи - інструктивні декларації до Персональних меморандумів Асоційованого члену кооперативу, Акти передачі пакетів документів, Персональні меморандуми Асоційованого члена кооперативу, заяви про вступ до обслуговуючого кооперативу, копії паспортних даних членів кооперативу, протоколи засідання Загальних зборів Членів кооперативу, довідки про членство особи в кооперативі, свідоцтво про повернення паю (у майновому вигляді) ОК «Морський 1» за 2023 рік. на 425 арк.;

-Папка помаранчевого кольору з написом «МА-МЕ», в якій містяться інструктивні декларації до Персональних меморандумів Асоційованого члену кооперативу, Персональні меморандуми Асоційованого члена кооперативу, заяви про вступ до обслуговуючого кооперативу, копії паспортних даних членів кооперативу, протоколи засідання Загальних зборів Членів кооперативу, довідки про членство особи в кооперативі, свідоцтво про повернення паю (у майновому вигляді) ОК «ЖБК Вільямс» за 2021-2023 рік. на 1047 арк;

-Папка помаранчевого кольору з написом «РАД-РЕК», в якій містяться інструктивні декларації до Персональних меморандумів Асоційованого члену кооперативу, Персональні меморандуми Асоційованого члена кооперативу, заяви про вступ до обслуговуючого кооперативу, копії паспортних даних членів кооперативу, протоколи засідання Загальних зборів Членів кооперативу, довідки про членство особи в кооперативі, свідоцтво про повернення паю (у майновому вигляді) ОК «ЖБК Вільямс» за 2023 рік. на 413 арк;

-Папка помаранчевого кольору з написом «КУ», в якій містяться інструктивні декларації до Персональних меморандумів Асоційованого члену кооперативу, Персональні меморандуми Асоційованого члена кооперативу, заяви про вступ до обслуговуючого кооперативу, копії паспортних даних членів кооперативу, протоколи засідання Загальних зборів Членів кооперативу, довідки про членство особи в кооперативі, свідоцтво про повернення паю (у майновому вигляді) ОК «ЖБК Вільямс» за 2022 рік. на 867 арк;

-Папка синього кольору з написом «Вільямс Акти жовтень-грудень 202002022», в якій містяться акти акти надання послуг ОК «ЖБК Вільямс» фізичними особами підприємцями за 2022 рік. на 136;

-Папка синього кольору з написом «Вільямс Акти жовтень-грудень 202002022», в якій містяться акти надання послуг ОК «ЖБК Вільямс» фізичними особами підприємцями за червень-вересень 2022 рік. на 384;

-Документи - інструктивні декларації до Персональних меморандумів Асоційованого члену кооперативу, Акти передачі пакетів документів, Персональні меморандуми Асоційованого члена кооперативу, заяви про вступ до обслуговуючого кооперативу, копії паспортних даних членів кооперативу, протоколи засідання Загальних зборів Членів кооперативу, довідки про членство особи в кооперативі, свідоцтво про повернення паю (у майновому вигляді) ОК «ЖБК Вільямс» за 2023 рік. на 623 арк.;

-Документи - інструктивні декларації до Персональних меморандумів Асоційованого члену кооперативу, Акти передачі пакетів документів, Персональні меморандуми Асоційованого члена кооперативу, заяви про вступ до обслуговуючого кооперативу, копії паспортних даних членів кооперативу, протоколи засідання Загальних зборів Членів кооперативу, довідки про членство особи в кооперативі, свідоцтво про повернення паю (у майновому вигляді) ОК «ЖБК Вільямс» за 2025-2026 рік. на 1327 арк.;

-Документи - інструктивні декларації до Персональних меморандумів Асоційованого члену кооперативу, Акти передачі пакетів документів, Персональні меморандуми Асоційованого члена кооперативу, заяви про вступ до обслуговуючого кооперативу, копії паспортних даних членів кооперативу, протоколи засідання Загальних зборів Членів кооперативу, довідки про членство особи в кооперативі, свідоцтво про повернення паю (у майновому вигляді) ОК «ЖБК Морський 1» за 2024-2025 рік. на 578 арк.;

-Папка жовтого кольору з написом «М-Постачальники Матеріалів липень-грудень 2023», в якій містяться акти прийому передачі ТМЦ ОК «ЖБК Морський 1» з юридичними та фізичними особами підприємцями за 2023 рік. на 283 арк;

-Папка жовтого кольору з написом «М-Акти січень-грудень 2023», в якій містяться акти прийому передачі ТМЦ, видаткові накладні, акти надання послуг ОК «ЖБК Морський 1» з юридичними та фізичними особами підприємцями за 2023 рік. на 324 арк;

-Папка помаранчевого кольору з написом «ВА-ВІ», в якій містяться інструктивні декларації до Персональних меморандумів Асоційованого члену кооперативу, Персональні меморандуми Асоційованого члена кооперативу, заяви про вступ до обслуговуючого кооперативу, копії паспортних даних членів кооперативу, протоколи засідання Загальних зборів Членів кооперативу, довідки про членство особи в кооперативі, свідоцтво про повернення паю (у майновому вигляді) ОК «ЖБК Вільямс» за 2023 рік. на 574 арк;

-Папка жовтого кольору з написом «М-Постачальники Матеріалів січень-червень 2023», в якій містяться акти прийому передачі ТМЦ ОК «ЖБК Морський 1» з юридичними та фізичними особами підприємцями за 2023 рік. на 334 арк;

-Документи - інструктивні декларації до Персональних меморандумів Асоційованого члену кооперативу, Акти передачі пакетів документів, Персональні меморандуми Асоційованого члена кооперативу, заяви про вступ до обслуговуючого кооперативу, копії паспортних даних членів кооперативу, протоколи засідання Загальних зборів Членів кооперативу, довідки про членство особи в кооперативі, свідоцтво про повернення паю (у майновому вигляді) ОК «Містечко» за 2023-2024 рік. на 420 арк.;

-Документи - інструктивні декларації до Персональних меморандумів Асоційованого члену кооперативу, Акти передачі пакетів документів, Персональні меморандуми Асоційованого члена кооперативу, заяви про вступ до обслуговуючого кооперативу, копії паспортних даних членів кооперативу, протоколи засідання Загальних зборів Членів кооперативу, довідки про членство особи в кооперативі, свідоцтво про повернення паю (у майновому вигляді) ОК «ЖБК Морський 1» за 2023 рік. на 1023 арк.;

-Документи - інструктивні декларації до Персональних меморандумів Асоційованого члену кооперативу, Акти передачі пакетів документів, Персональні меморандуми Асоційованого члена кооперативу, заяви про вступ до обслуговуючого кооперативу, копії паспортних даних членів кооперативу, протоколи засідання Загальних зборів Членів кооперативу, довідки про членство особи в кооперативі, свідоцтво про повернення паю (у майновому вигляді) ОК «ЖБК Морський 1» за 2023 рік. на 735 арк.;

-Документи - інструктивні декларації до Персональних меморандумів Асоційованого члену кооперативу, Акти передачі пакетів документів, Персональні меморандуми Асоційованого члена кооперативу, заяви про вступ до обслуговуючого кооперативу, копії паспортних даних членів кооперативу, протоколи засідання Загальних зборів Членів кооперативу, довідки про членство особи в кооперативі, свідоцтво про повернення паю (у майновому вигляді) ОК «ЖБК Вільямс» за 2022-2024 рік. на 3549 арк.;

-Документи Акти надання послуг, ОК «ЖБК Вільямс», ОК «Містечко» за 2024 рік. на 873 арк.

Постановою детектива від 22.05.2026 вилучені в ході обшуку документи визнано речовими доказами.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання, просив задовольнити.

Адвокат ОСОБА_4 , заперечила проти задоволення клопотання, з мотивів його необґрунтованості, відсутності повноважень за контролем податкового законодавства, відсутності складу злочину повноважень контролю.

Адвокат ОСОБА_5 заперечувала проти задоволення клопотання з мотивів того, що раніше на запити підрозділу БЕБ вже надавались копії документів, які були вилучені під час обшуку.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, суд приходить до таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення.

Згідно з вимогами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Суд критично оцінює зауваження захисника, щодо вилучене майно не має відношення до вчиненого кримінального правопорушення, оскільки інформація, яка міститься зазначених документах та вилученій комп`ютерній техніці може містити доказову базу, щодо підтвердження обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Перевірити зазначені обставини можливо тільки в рамках проведених оглядів та складання відповідних процесуальних документів та експертних висновків, оскільки під час обшуку паролі захисту не надані.

На підставі викладеного та враховуючи, що детектив своєчасно звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна та не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може у подальшому перешкодити кримінальному провадженню, враховуючи, що вилучені речі містять інформацію, необхідну для проведення всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, оскільки лише за допомогою даних речей можливо підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, крім того вказані речі необхідні для подальшого проведення оглядів та судових експертиз, оскільки можуть містити сліди вчинення кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_6 яке погоджене з прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72024161020000016 від 16.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку у період з 21.05.2026 по 22.05.2026 у приміщеннях, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 123 у межах географічних координат 46.413971, 30.753946; 46.413852, 30.754187; 46.413622, 30.754090; 46.413687, 30.753803, а саме:

- Папка блакитного кольору з написом «Міст-Акти січень-грудень 2024», в якій містяться акти про надання послуг, довідки про вартість виконаних робіт, видаткові накладні, акти прийняття передачі послуг рахунки на оплату ОК «Містечко» з фізичними особами підприємцями за 2024 рік. на 167 арк;

- Папка блакитного кольору з написом «Акти «Містечко» січень-червень 2023», в якій містяться акти здачі-прийняття послуг, акти про надання послуг, довідки про вартість виконаних робіт, ОК «Містечко» з фізичними особами підприємцями за 2023 рік. на 163 арк;

- Папка жовтого кольору з написом «М-Поставщики Материалов січень-грудень 2024р.», в якій містяться акти приймання-передачі ТМЦ, видаткові накладні, оборотно сальдові відомості по рахунку 2051 ОК «ЖБК Морський 1» з юридичними особами та фізичними особами підприємцями за 2024 рік. на 228;

- Папка помаранчевого кольору з написом «-ВК-ВЯ», в якій містяться інструктивні декларації до Персональних меморандумів Асоційованого члену кооперативу, Персональні меморандуми Асоційованого члена кооперативу, заяви про вступ до обслуговуючого кооперативу, копії паспортних даних членів кооперативу, протоколи засідання Загальних зборів Членів кооперативу, довідки про членство особи в кооперативі, свідоцтва про повернення паю ( у майновому вигляді) ОК «ЖБК Вільямс» за 2021-2025 рік. на 399 арк;

- Папка помаранчевого кольору з написом «КОН-КОЯ», в якій містяться інструктивні декларації до Персональних меморандумів Асоційованого члену кооперативу, Персональні меморандуми Асоційованого члена кооперативу, заяви про вступ до обслуговуючого кооперативу, копії паспортних даних членів кооперативу, протоколи засідання Загальних зборів Членів кооперативу, довідки про членство особи в кооперативі, свідоцтво про повернення паю (у майновому вигляді) ОК «ЖБК Вільямс» за 2018-2023 рік. на 471 арк;

- Папка помаранчевого кольору з написом «ЛИ-ЛЯ», в якій містяться інструктивні декларації до Персональних меморандумів Асоційованого члену кооперативу, Персональні меморандуми Асоційованого члена кооперативу, заяви про вступ до обслуговуючого кооперативу, копії паспортних даних членів кооперативу, протоколи засідання Загальних зборів Членів кооперативу, довідки про членство особи в кооперативі, свідоцтво про повернення паю (у майновому вигляді) ОК «ЖБК Вільямс» за 2018-2022 рік. на 473 арк;

- Папка жовтого кольору з написом «М-Акти січень-грудень 2024», в якій містяться акти оказания-услуг, видаткові накладні, акти здачі-прийняття виконаних робіт, рахунки фактури ОК «ЖБК Морський 1» з юридичними особами та фізичними особами підприємцями за 2024 рік. на 416;

- Документи - інструктивні декларації до Персональних меморандумів Асоційованого члену кооперативу, Персональні меморандуми Асоційованого члена кооперативу, заяви про вступ до обслуговуючого кооперативу, копії паспортних даних членів кооперативу, протоколи засідання Загальних зборів Членів кооперативу, довідки про членство особи в кооперативі, свідоцтво про повернення паю (у майновому вигляді) ОК «Містечко» за 2021-2025 рік. на 963 арк.;

- Документи - інструктивні декларації до Персональних меморандумів Асоційованого члену кооперативу, Персональні меморандуми Асоційованого члена кооперативу, заяви про вступ до обслуговуючого кооперативу, копії паспортних даних членів кооперативу, протоколи засідання Загальних зборів Членів кооперативу, довідки про членство особи в кооперативі, свідоцтво про повернення паю (у майновому вигляді) ОК «Містечко» за 2025-2025 рік. на 923 арк.;

- Документи - інструктивні декларації до Персональних меморандумів Асоційованого члену кооперативу, Персональні меморандуми Асоційованого члена кооперативу, заяви про вступ до обслуговуючого кооперативу, копії паспортних даних членів кооперативу, протоколи засідання Загальних зборів Членів кооперативу, довідки про членство особи в кооперативі, свідоцтво про повернення паю (у майновому вигляді) ОК «ЖБК Морський 1» за 2024 рік. на 1213 арк.;

- Документи - інструктивні декларації до Персональних меморандумів Асоційованого члену кооперативу, Акти передачі пакетів документів, Персональні меморандуми Асоційованого члена кооперативу, заяви про вступ до обслуговуючого кооперативу, копії паспортних даних членів кооперативу, протоколи засідання Загальних зборів Членів кооперативу, довідки про членство особи в кооперативі, свідоцтво про повернення паю (у майновому вигляді) ОК «Морський 1» за 2023-2024 рік. на 908 арк.;

- Документи - інструктивні декларації до Персональних меморандумів Асоційованого члену кооперативу, Акти передачі пакетів документів, Персональні меморандуми Асоційованого члена кооперативу, заяви про вступ до обслуговуючого кооперативу, копії паспортних даних членів кооперативу, протоколи засідання Загальних зборів Членів кооперативу, довідки про членство особи в кооперативі, свідоцтво про повернення паю (у майновому вигляді) ОК «Морський 1» за 2022-2023 рік. на 512 арк.;

- Документи - інструктивні декларації до Персональних меморандумів Асоційованого члену кооперативу, Акти передачі пакетів документів, Персональні меморандуми Асоційованого члена кооперативу, заяви про вступ до обслуговуючого кооперативу, копії паспортних даних членів кооперативу, протоколи засідання Загальних зборів Членів кооперативу, довідки про членство особи в кооперативі, свідоцтво про повернення паю (у майновому вигляді) ОК «ЖБК Вільямс» за 2023-2025 рік. на 452 арк.;

- Документи - інструктивні декларації до Персональних меморандумів Асоційованого члену кооперативу, Акти передачі пакетів документів, Персональні меморандуми Асоційованого члена кооперативу, заяви про вступ до обслуговуючого кооперативу, копії паспортних даних членів кооперативу, протоколи засідання Загальних зборів Членів кооперативу, довідки про членство особи в кооперативі, свідоцтво про повернення паю (у майновому вигляді) ОК «ЖБК Вільямс» за 2025 рік. на 572 арк.;

- Документи - інструктивні декларації до Персональних меморандумів Асоційованого члену кооперативу, Акти передачі пакетів документів, Персональні меморандуми Асоційованого члена кооперативу, заяви про вступ до обслуговуючого кооперативу, копії паспортних даних членів кооперативу, протоколи засідання Загальних зборів Членів кооперативу, довідки про членство особи в кооперативі, свідоцтво про повернення паю (у майновому вигляді) ОК «ЖБК Вільямс» за 2023-2024 рік. на 1317 арк.;

- Документи - інструктивні декларації до Персональних меморандумів Асоційованого члену кооперативу, Акти передачі пакетів документів, Персональні меморандуми Асоційованого члена кооперативу, заяви про вступ до обслуговуючого кооперативу, копії паспортних даних членів кооперативу, протоколи засідання Загальних зборів Членів кооперативу, довідки про членство особи в кооперативі, свідоцтво про повернення паю (у майновому вигляді) ОК «Містечко» за 2022-2025 рік на 788 арк.;

- Документи - інструктивні декларації до Персональних меморандумів Асоційованого члену кооперативу, Акти передачі пакетів документів, Персональні меморандуми Асоційованого члена кооперативу, заяви про вступ до обслуговуючого кооперативу, копії паспортних даних членів кооперативу, протоколи засідання Загальних зборів Членів кооперативу, довідки про членство особи в кооперативі, свідоцтво про повернення паю (у майновому вигляді) ОК «Містечко» за 2023-2024 рік. на 728 арк.;

- Документи - інструктивні декларації до Персональних меморандумів Асоційованого члену кооперативу, Акти передачі пакетів документів, Персональні меморандуми Асоційованого члена кооперативу, заяви про вступ до обслуговуючого кооперативу, копії паспортних даних членів кооперативу, протоколи засідання Загальних зборів Членів кооперативу, довідки про членство особи в кооперативі, свідоцтво про повернення паю (у майновому вигляді) ОК «ЖБК Морський 1» за 2023-2024-2025 рік. на 443 арк.;

- Документи- договори, акти надання послуг ОК «ЖБК Вільямс», ОК «ЖБК Морський 1», ОК «Містеско» з ФОПами за 2022-2023 рік. на 1103 арк.;

- Документи- договори, акти надання послуг ОК «ЖБК Вільямс», ОК «Містеско» з ФОПами за 2023 рік. на 847 арк.;

- Папка помаранчевого кольору з написом «ЛА-ЛЕ», в якій містяться інструктивні декларації до Персональних меморандумів Асоційованого члену кооперативу, Персональні меморандуми Асоційованого члена кооперативу, заяви про вступ до обслуговуючого кооперативу, копії паспортних даних членів кооперативу, протоколи засідання Загальних зборів Членів кооперативу, довідки про членство особи в кооперативі, свідоцтво про повернення паю (у майновому вигляді) ОК «ЖБК Вільямс» за 2022 рік. на 456 арк;

- Папка помаранчевого кольору з написом «МЕ-МЯ», в якій містяться інструктивні декларації до Персональних меморандумів Асоційованого члену кооперативу, Персональні меморандуми Асоційованого члена кооперативу, заяви про вступ до обслуговуючого кооперативу, копії паспортних даних членів кооперативу, протоколи засідання Загальних зборів Членів кооперативу, довідки про членство особи в кооперативі, свідоцтво про повернення паю (у майновому вигляді) ОК «ЖБК Вільямс» за 2023 рік. на 871 арк;

- Папка помаранчевого кольору без напису, в якій містяться інструктивні декларації до Персональних меморандумів Асоційованого члену кооперативу, Персональні меморандуми Асоційованого члена кооперативу, заяви про вступ до обслуговуючого кооперативу, копії паспортних даних членів кооперативу, протоколи засідання Загальних зборів Членів кооперативу, довідки про членство особи в кооперативі, свідоцтво про повернення паю (у майновому вигляді) ОК «ЖБК Вільямс» за 2023 рік. на 624 арк;

- Папка помаранчевого кольору з написом «СА», в якій містяться інструктивні декларації до Персональних меморандумів Асоційованого члену кооперативу, Персональні меморандуми Асоційованого члена кооперативу, заяви про вступ до обслуговуючого кооперативу, копії паспортних даних членів кооперативу, протоколи засідання Загальних зборів Членів кооперативу, довідки про членство особи в кооперативі, свідоцтво про повернення паю (у майновому вигляді) ОК «ЖБК Вільямс» за 2023 рік. на 319 арк;

- Папка синього кольору з написом «НА», в якій містяться інструктивні декларації до Персональних меморандумів Асоційованого члену кооперативу, Персональні меморандуми Асоційованого члена кооперативу, заяви про вступ до обслуговуючого кооперативу, копії паспортних даних членів кооперативу, протоколи засідання Загальних зборів Членів кооперативу, довідки про членство особи в кооперативі, свідоцтво про повернення паю (у майновому вигляді) ОК «ЖБК Вільямс» за 2023 рік. на 292 арк;

- Документи - інструктивні декларації до Персональних меморандумів Асоційованого члену кооперативу, Акти передачі пакетів документів, Персональні меморандуми Асоційованого члена кооперативу, заяви про вступ до обслуговуючого кооперативу, копії паспортних даних членів кооперативу, протоколи засідання Загальних зборів Членів кооперативу, довідки про членство особи в кооперативі, свідоцтво про повернення паю (у майновому вигляді) ОК «Містечко» за 2024-2025 рік. на 1043 арк.;

- Документи - інструктивні декларації до Персональних меморандумів Асоційованого члену кооперативу, Акти передачі пакетів документів, Персональні меморандуми Асоційованого члена кооперативу, заяви про вступ до обслуговуючого кооперативу, копії паспортних даних членів кооперативу, протоколи засідання Загальних зборів Членів кооперативу, довідки про членство особи в кооперативі, свідоцтво про повернення паю (у майновому вигляді) ОК «Морський 1» за 2023 рік. на 425 арк.;

- Папка помаранчевого кольору з написом «МА-МЕ», в якій містяться інструктивні декларації до Персональних меморандумів Асоційованого члену кооперативу, Персональні меморандуми Асоційованого члена кооперативу, заяви про вступ до обслуговуючого кооперативу, копії паспортних даних членів кооперативу, протоколи засідання Загальних зборів Членів кооперативу, довідки про членство особи в кооперативі, свідоцтво про повернення паю (у майновому вигляді) ОК «ЖБК Вільямс» за 2021-2023 рік. на 1047 арк;

- Папка помаранчевого кольору з написом «РАД-РЕК», в якій містяться інструктивні декларації до Персональних меморандумів Асоційованого члену кооперативу, Персональні меморандуми Асоційованого члена кооперативу, заяви про вступ до обслуговуючого кооперативу, копії паспортних даних членів кооперативу, протоколи засідання Загальних зборів Членів кооперативу, довідки про членство особи в кооперативі, свідоцтво про повернення паю (у майновому вигляді) ОК «ЖБК Вільямс» за 2023 рік. на 413 арк;

- Папка помаранчевого кольору з написом «КУ», в якій містяться інструктивні декларації до Персональних меморандумів Асоційованого члену кооперативу, Персональні меморандуми Асоційованого члена кооперативу, заяви про вступ до обслуговуючого кооперативу, копії паспортних даних членів кооперативу, протоколи засідання Загальних зборів Членів кооперативу, довідки про членство особи в кооперативі, свідоцтво про повернення паю (у майновому вигляді) ОК «ЖБК Вільямс» за 2022 рік. на 867 арк;

- Папка синього кольору з написом «Вільямс Акти жовтень-грудень 202002022», в якій містяться акти надання послуг ОК «ЖБК Вільямс» фізичними особами підприємцями за 2022 рік. на 136;

- Папка синього кольору з написом «Вільямс Акти жовтень-грудень 202002022», в якій містяться акти надання послуг ОК «ЖБК Вільямс» фізичними особами підприємцями за червень-вересень 2022 рік. на 384;

- Документи - інструктивні декларації до Персональних меморандумів Асоційованого члену кооперативу, Акти передачі пакетів документів, Персональні меморандуми Асоційованого члена кооперативу, заяви про вступ до обслуговуючого кооперативу, копії паспортних даних членів кооперативу, протоколи засідання Загальних зборів Членів кооперативу, довідки про членство особи в кооперативі, свідоцтво про повернення паю (у майновому вигляді) ОК «ЖБК Вільямс» за 2023 рік. на 623 арк.;

- Документи - інструктивні декларації до Персональних меморандумів Асоційованого члену кооперативу, Акти передачі пакетів документів, Персональні меморандуми Асоційованого члена кооперативу, заяви про вступ до обслуговуючого кооперативу, копії паспортних даних членів кооперативу, протоколи засідання Загальних зборів Членів кооперативу, довідки про членство особи в кооперативі, свідоцтво про повернення паю (у майновому вигляді) ОК «ЖБК Вільямс» за 2025-2026 рік. на 1327 арк.;

- Документи - інструктивні декларації до Персональних меморандумів Асоційованого члену кооперативу, Акти передачі пакетів документів, Персональні меморандуми Асоційованого члена кооперативу, заяви про вступ до обслуговуючого кооперативу, копії паспортних даних членів кооперативу, протоколи засідання Загальних зборів Членів кооперативу, довідки про членство особи в кооперативі, свідоцтво про повернення паю (у майновому вигляді) ОК «ЖБК Морський 1» за 2024-2025 рік. на 578 арк.;

- Папка жовтого кольору з написом «М-Постачальники Матеріалів липень-грудень 2023», в якій містяться акти прийому передачі ТМЦ ОК «ЖБК Морський 1» з юридичними та фізичними особами підприємцями за 2023 рік. на 283 арк;

- Папка жовтого кольору з написом «М-Акти січень-грудень 2023», в якій містяться акти прийому передачі ТМЦ, видаткові накладні, акти надання послуг ОК «ЖБК Морський 1» з юридичними та фізичними особами підприємцями за 2023 рік. на 324 арк;

- Папка помаранчевого кольору з написом «ВА-ВІ», в якій містяться інструктивні декларації до Персональних меморандумів Асоційованого члену кооперативу, Персональні меморандуми Асоційованого члена кооперативу, заяви про вступ до обслуговуючого кооперативу, копії паспортних даних членів кооперативу, протоколи засідання Загальних зборів Членів кооперативу, довідки про членство особи в кооперативі, свідоцтво про повернення паю (у майновому вигляді) ОК «ЖБК Вільямс» за 2023 рік. на 574 арк;

- Папка жовтого кольору з написом «М-Постачальники Матеріалів січень-червень 2023», в якій містяться акти прийому передачі ТМЦ ОК «ЖБК Морський 1» з юридичними та фізичними особами підприємцями за 2023 рік. на 334 арк;

- Документи - інструктивні декларації до Персональних меморандумів Асоційованого члену кооперативу, Акти передачі пакетів документів, Персональні меморандуми Асоційованого члена кооперативу, заяви про вступ до обслуговуючого кооперативу, копії паспортних даних членів кооперативу, протоколи засідання Загальних зборів Членів кооперативу, довідки про членство особи в кооперативі, свідоцтво про повернення паю (у майновому вигляді) ОК «Містечко» за 2023-2024 рік. на 420 арк.;

- Документи - інструктивні декларації до Персональних меморандумів Асоційованого члену кооперативу, Акти передачі пакетів документів, Персональні меморандуми Асоційованого члена кооперативу, заяви про вступ до обслуговуючого кооперативу, копії паспортних даних членів кооперативу, протоколи засідання Загальних зборів Членів кооперативу, довідки про членство особи в кооперативі, свідоцтво про повернення паю (у майновому вигляді) ОК «ЖБК Морський 1» за 2023 рік. на 1023 арк.;

- Документи - інструктивні декларації до Персональних меморандумів Асоційованого члену кооперативу, Акти передачі пакетів документів, Персональні меморандуми Асоційованого члена кооперативу, заяви про вступ до обслуговуючого кооперативу, копії паспортних даних членів кооперативу, протоколи засідання Загальних зборів Членів кооперативу, довідки про членство особи в кооперативі, свідоцтво про повернення паю (у майновому вигляді) ОК «ЖБК Морський 1» за 2023 рік. на 735 арк.;

- Документи - інструктивні декларації до Персональних меморандумів Асоційованого члену кооперативу, Акти передачі пакетів документів, Персональні меморандуми Асоційованого члена кооперативу, заяви про вступ до обслуговуючого кооперативу, копії паспортних даних членів кооперативу, протоколи засідання Загальних зборів Членів кооперативу, довідки про членство особи в кооперативі, свідоцтво про повернення паю (у майновому вигляді) ОК «ЖБК Вільямс» за 2022-2024 рік. на 3549 арк.;

- Документи Акти надання послуг, ОК «ЖБК Вільямс», ОК «Містечко» за 2024 рік. на 873 арк.

Заборонити розпоряджатись та користуватись зазначеним майном до прийняття рішення по кримінальному провадженню.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана, безпосередньо до суду апеляційної інстанції, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1